Referat fra lokalbestyrelsesmøde 5/2012, onsdag den 29. august 2012 kl på kontoret, Sygeforsikringen danmark, Vestergade 65, 5100 Odense C.

Transkript

1 Referat fra lokalbestyrelsesmøde 5/2012, onsdag den 29. august 2012 kl på kontoret, Sygeforsikringen danmark, Vestergade 65, 5100 Odense C. Ingen afbud. Dagsorden: 1. Protokollen fra møde 4/2012 den 23. maj Meddelelser fra lokalformanden 3. Lokalbestyrelsens budget 2013 Udkast er udsendt sammen med denne indkaldelse. 4. Ændring af danmark s vedtægter vedr. afholdelse af delegeretmøde 5. Orienteringsmøde Præsentation er udsendt sammen med denne indkaldelse. Gennemgang af dagens møde. 6. Mødedatoer i 2013 Er aftalt på lokalbestyrelsesmøde 4/2012 den 23. maj Oversigt over mødedatoer er udsendt sammen med denne indkaldelse. 7. Steder til afholdelse af medlemsmøder og repræsentantskabsmøde i 2013 Oversigt over tidligere steder for afholdelse af møder er udsendt sammen med denne indkaldelse. Herunder forslag om nyt starttidspunkt for repræsentantskabsmøde, kl i stedet for kl Medlemstal pr. 15. august 2012 Herunder lokale medlemstal i procent af antal sygesikrede. Udleveres på mødet. 9. Meddelelser fra lokalkontoret 10. Eventuelt Der er følgende mærkedage inden næste lokalbestyrelsesmøde den 29. oktober 2012: 4. september Knud Damgaard Cornett fylder 70 år 25. oktober Jørgen Hansen fylder 70 år (31. oktober Gunnar Poulsen fylder 70 år lige efter lokalbestyrelsesmødet) Kåring af vinderne i konkurrencen om opnåelse af 2,2 millioner medlemmer 230

2 Ad 1. Protokollen fra møde 4/2012 den 23. maj 2012 blev godkendt og underskrevet. Ad 2. Formanden oplyste, at Finanstilsynet kommer på inspektion i september måned nærmere bestemt den 18. og 19. september Formanden kunne endvidere oplyse, at Finanstilsynet har foretaget en fit and prober - godkendelse af den nye direktion og af det nye bestyrelsesmedlem Peter Knub. Formanden oplyste, at muligheden for at fravælge papirpolicer er blevet modtaget meget positivt. Der spares ca papirpolicer pr. måned, idet 2/3 af alle policer nu sendes elektronisk. Det giver en stor økonomisk besparelse, men også en besparelse på miljøet. Formanden redegjorde for de desværre nødvendige planlagte reduktioner af medarbejderantallet. Målet er at nå en reduktion på 10 medarbejdere. Indtil nu mangler der 4 fratrædelser. Det er håbet, at der kan opnås 10 frivillige fratrædelser inden udløbet af september måned. Hvis dette ikke sker, vil det være nødvendigt at ty til afskedigelser. Der har været møde i revisionsudvalget. På baggrund af, at der tiltræder en ny direktion den 1. oktober 2012, vil Lene Skytte fremover fungere som sekretær for udvalget. Nuværende underdirektør, Tina W. Christensen indtræder pr. 1. oktober 2012 i direktionen, og dette betyder, at hun ikke kan fortsætte som sekretær for revisionsudvalget. Formanden oplyste, at bestyrelsen i øvrigt har gennemgået halvårsregnskabet. Resultatet er tilfredsstillende. Omkostningerne er som forventet. Desværre er skadesprocenten faldet fra 91,4 i budgettet til 86,9. Dette skyldes hovedsagligt mindre forbrug af medicin, samt at reglerne for fertilitetsmedicin og tilskud til Glycosamin er ændret. Bestyrelsen har endvidere godkendt solvensgraden, der på grund af den relativt større aktieandel er faldet fra 5,5 til 4,9, men stadig er meget tilfredsstillende. Investeringsvirksomheden har givet et overskud pr. 29. august 2012 på kr. 292 mio. kr. For fjorten dage siden var overskuddet på kr. 300 mio. kr. Det er stadig meget usikkert, hvad det ender med, men håbet er selvfølgelig et tilfredsstillende overskud. For så vidt angår forårets medlems- og repræsentantskabsmøder må det konstateres, at der er en beskeden fremgang i antallet af fremmødte. Der var alle steder en positiv stemning på møderne. Formanden oplyste, at bestyrelsen har drøftet forebyggelsesområdet. Bestyrelsen har bedt direktionen om at udarbejde konkrete forslag til forebyggelsesinitiativer, der kan tages med på delegeretmødet i november

3 Endvidere har bestyrelsen på mødet i august drøftet forudsætningerne for budget Det er bestyrelsens hensigt, at erstatningsprocenten skal over 90%. Arbejdet med at justere taksterne er godt i gang. Bestyrelsen skal tage endelig stilling til taksterne på mødet i oktober. Hvad diæter angår, kan det oplyses, at der ikke sker regulering pr. 1. januar Diæterne fortsætter således uændret. Ad 3. Lokalbestyrelsens budget for 2013 blev gennemgået, debatteret og godkendt. Der kan i budgettet ikke tages højde for en eventuel ændring af mødestrukturen, da dette endnu ikke er vedtaget på delegeretmøde. I forbindelse med budgetgennemgangen blev der uddelt oversigter over fødselsdage blandt repræsentanterne i 2012 og Ad 4. Knud K. Damsgaard gennemgik bestyrelsens forslag om ændring af mødestrukturen og udleverede oplæg fra bestyrelsen. Lokalbestyrelsen var enig om fuld opbakning til forslaget. Army Jakobsen pointerede, at den nye mødestruktur også vil medføre en tilretning af lokalbestyrelsens årshjul og sammenfatningen om Arbejdet i lokalbestyrelsen, så hele arbejdsgangen tilpasses den nye struktur. Ole Eggert var helt enig i dette. Army Jakobsen mente også, at udskiftningen af efterårets delegeretmøde med en konference for alle landets lokalbestyrelser sammen med bestyrelsen i højere grad vil kræve, at alle lokalbestyrelserne er godt forberedte på baggrund af det samme udgangspunkt rent informationsmæssigt. Knud K. Damsgaard var enig, og mente, at emnet danmark s fremtid vil blive et fast punkt på hvert lokalbestyrelsesmøde. Hver lokalbestyrelse sender sine ønsker til debatpunkter på lokalbestyrelseskonferencen til København, hvor man koordinerer emnerne til konferencen. Det er tanken, at lokalbestyrelseskonferencen skal afholdes forskellige steder i landet samt, at forårets delegeretmøde eventuelt afholdes skiftevis i København og i Odense. Yvonne Hummelmose mente, at den foreslåede nye mødestruktur vil blive en stor gevinst for de delegerede, idet de delegerede får mere information og en langt større mulighed for at komme til orde og debattere de forskellige emner. 232

4 Lokalbestyrelsen besluttede at invitere de fynske delegerede til møde med henblik på at debattere dette forslag i god tid forud for delegeretmødet den 7. november Mødet blev fastsat til tirsdag den 2. oktober 2012 kl her på kontoret, hvor der serveres sandwich. Lene Meyersahm udarbejder forslag til indbydelse. I forbindelse med mødet den 2. oktober 2012 udbetales 1 diæt. Knud K. Damsgaard sagde, at såfremt forslaget om den nye mødestruktur bliver vedtaget, så vil deltagelse i selve lokalbestyrelseskonferencen udløse 2 diæter, fordi det bliver et dagsmøde, og det efterfølgende dialogmøde med de lokale delegerede vil udløse 1 diæt for deltagelse, da dialogmødet vil blive afholdt som et fyraftensmøde. Ad 5. Præsentation og oplæg til aftenens orienteringsmøde blev gennemgået. Ad 6. Mødedatoerne for 2013 blev taget til efterretning. Ad 7. Lokalbestyrelsen vedtog, at repræsentantskabsmøderne fremover starter kl i stedet for kl , som det hidtil har været tilfældet. Lokalbestyrelsen besluttede, at der til forårets medlemsmøder og repræsentantskabsmøde skal indhentes tilbud fra følgende steder: Medlemsmøder: Kreds 1: Kreds 2: Kreds 3: Tilbud fra Severin Kursuscenter og evt. et alternativ i Middelfart Munkebo Kro, Scandic Hotel Odense, Odd Fellow Logen eller logen på Albanigade Vester Skerninge Kro og Hotel Svendborg Repræsentantskabsmøde: Hotel Hesselet, Nyborg Hesselhuset, Nyborg Tøystrup Gods, Ringe Ad 8. Knud K. Damsgaard gennemgik den seneste udvikling i medlemstallet, som stadig er særdeles tilfredsstillende. Tilgangen af børn er overraskende stor i år, og det kan undre, når det generelle børnetal i Danmark er faldende. 233

5 Medlemstallet i % af antal sygesikrede blev også gennemgået, og Fyn ligger flot med en samlet procent på omkring 43% mod et landsgennemsnit på ca. 39%. Ad 9. Lene Meyersahm fortalte, at Odense-kontoret har været på brandkursus jf. Arbejdsmiljøorganisationens anvisninger. På Odense-kontoret fokuseres der i øjeblikket meget på kvalitet i indtastningen. Der er nedsat et lille kvalitetsudvalg blandt medarbejderne, og der har været forskellige tiltag i den forbindelse, såsom at gennemgå hinandens bilag m.m. Odense-kontoret ligger stort set ligesom landsgennemsnittet i forårets telefonmåling, hvor der blev målt på, hvad medlemmerne ringer ind og spørger om. Odense-kontoret havde valgt en målingsuge, hvor der viste sig at være mange telefoner. Resultaterne skal bruges til at tilrette informationer på hjemmesiden og skaffe de nødvendige oplysninger til brug for medarbejderne, når der skal svares på spørgsmål fra medlemmerne. Ad 10. Lokalbestyrelsen besluttede, at punktet om takster og nye tilskudsområder skal på dagsordenen under lokalbestyrelsesmødet i oktober sammen med en opfølgning fra repræsentantskabsmødet og medlemsmøderne. Såfremt det ikke kan nås på lokalbestyrelsesmødet i oktober, starter julelokalbestyrelsesmødet den 11. december 2012 en time før, altså kl , hvor dette punkt alene er på dagsordenen. Julelokalbestyrelsesmødet skal afholdes på Sortebro Kro. Lokalbestyrelsen besluttede at sende en opmærksomhed til de fødselarer blandt repræsentanterne, der har rund fødselsdag inden næste lokalbestyrelsesmøde. Lokalbestyrelsen kårede vinderne af konkurrencen om, hvornår danmark ville runde 2,2 millioner medlemmer samt vinderne af konkurrencen om, hvor mange stemmeberettigede, der mødte op til årets medlemsmøder. Mødet sluttede kl