Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 8. september 2016, kl på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Transkript

1 september Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 8. september 2016, kl på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med at byde alle velkommen til den 48. generalforsamling. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår 2015/ Den reviderede årsrapport for 2015/16 fremlæggels til godkendelse. 4. Budget opgjort efter lovens prisbestemmelser for indeværende driftsår (2016/17) fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering 6. Forslag fra bestyrelsen 7. Indkomne forslag fra andelshavere/aftagere. Ingen forslag er indkommet. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Jan Woldsted Juhl Jean Torp 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er: Bjarne Friis Felby Lau Ostenfeldt 10. Valg af statsautoriseret revisor. 11. Eventuelt. Ad. 1. Valg af dirigent. Hans Nydam Buch, Kildemarken 87, Havdrup, blev foreslået og valgt. Hans Nydam Buch takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Antal stemmer: Af de 3002 mulige stemmer var 323 stemmer repræsenteret på generalforsamlingen. Ad 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 2015/16. Formanden indledte med at præsentere den samlede bestyrelse som består af: Hans Odder Jean Torp udpeget af Solrød Kommune (ej til stede) almennyttige boliger 1

2 Niels Pedersen andelsboliger Ole Christensen ejerlejligheder Michael Folmann Jensen erhvervsbrugere (ej til stede) Morten Bach-Petersen rækkehuse Jan W. Juhl parcelhusejere Formanden præsenterede endvidere værkets medarbejdere som består af: Driftschef Kaj Holm Rasmussen. Teknisk medarbejder Frank P. Kristensen. (ej til stede) Teknisk medarbejder Jens Sparre (ej til stede) Regnskabsmedarbejder Kirsten T. Dahl. Administrativ medarbejder Evy M. Hansen. Den mundtlige beretning for det forløbne regnskabsår : Havdrup Vest udbygningen er i fuld gang. Hyldeblomsthaven er færdig og anlæg af Havdrup Alle er netop startet, ligesom Domea skal starte opførelsen af ca. 35 almene boliger. Solrød Kommune er i samarbejde med Solrød Fjernvarme og energikonsulenter i gang med at undersøge mulighederne for at forsyne, på sigt, hele Havdrup samt Kr. Skensved med fjernvarme. Dette arbejde foregår i Solrød Energigruppe. Projektet arbejder også med nye forbedrede løsninger og styringer, f.eks. hvordan man kan undgå at sende varme ud til forbrugere, der ikke er hjemme. Der var ansøgt om EU-midler til projektet, men de blev ikke bevilget. Man er i gang med at undersøge muligheden for på længere sigt at forsyne Havdrup Stationsby med overskudsvarme fra CP Kelco. Varmen kommer fra nedkøling af skorstensvarme, og der er her meget varme, der går til spilde. Overskudsvarme skal der ikke betales for, og det er ikke et skattepligtigt foretagende. Ansøgte kommunegarantier i 2015/16 samt formål: Tilslutning af ejendom Solrød Center, nord/øst kr Etablering af solfelt i Havdrup Vest kr Nye forbrugere i 2015/16 Fra 1. juni 2015 til 31. maj 2016 er der tilsluttet ca. 59 nye forbrugere. Tallet er dog ikke helt præcist, da der kommer mange nye tilslutninger i området omkring Trylleskoven. Udviklingen i varmepriserne. Den variable pris er i 2015/16 sat ned til kr. 587,50 pr. MwH i forhold til året før, hvor prisen var kr Prisen for næste år 2016/17 fastholdes på kr. 587,50. Den faste afgift fastholdes på kr. 16,88 pr. m3 og har således ligget stabilt længe. Det kommende år. Der arbejdes med følgende: Det lykkedes ikke at komme i gang med Karlstrup Erhvervsområde sidste år, men vi skulle gerne i gang i 2016/17. Vi vil her prøve at genanvende overskudsvarme. Helhedsplan Havdrup. Solrød Energigruppe 2

3 Etablering af solvarmeanlæg i Havdrup. Dette er i gang og forventes afsluttet omkring jul. Omlægning/renovering af rør ved Kilen, et stort vådanlæg og grønt område. SFVs rør i dette område skal lægges om. Diverse arbejder i Trylleskov Strand. Der sker en hel del i området. Vi ved ikke helt hvor mange nye brugere vi får næste år, men 206 er pt. under opførelse, og der regnes med 357 nye indenfor de næste par år. Det er første gang, at vi får så mange nye brugere på samme tid. Udvikling af parabol i samarbejde med Ringkøbing Kommune og ScandiMir. Der var tekniske problemer med den første model, men den prototype, der nu er sat op virker. Formanden takkede herefter bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år og takkede også medarbejderne for en god indsats. Og sidst blev også rettet en tak til forbrugerne og fremmødet. Herefter blev beretningen sat til debat. Der kom et spørgsmål fra Preben Svanekiær, Kløvermarken,.omkring tættere samarbejde med Havdrup Øst. Vi hjælper med en del af administrationen, men de har ingen tilslutning endnu. Når fjernvarmen bliver udbredt i Havdrup, så skal de tilslutte sig, men det har nok lange udsigter. Preben Svanekiær, spurgte til driften på halmfyret i Gl. Havdrup. Hertil svarede Formand Ole Christensen, at der var nogle indkøringsproblemer i trekvart år, men fejlene er nu afhjulpet og det kører godt nu. Pasning af fyret er udliciteret til to Havdrup borgere. Der blev spurgt til hvor mange parcelhuse, der mangler at blive tilsluttet. Formanden og Driftschef Kaj Holm svarede, at vi ikke har tal på det, men det er de svære, der er tilbage. Preben Svanekiær spurgte om rabatordningen til tilslutning stadig er gældende, hvortil Formanden svarede at vi er gået bort fra den, men at bestyrelsen skal tage stilling til, om den skal genindføres. Der er et område omkring Æblehaven og Nøddehaven, hvor der er en del el-huse og hvor man tidligere har lavet special indsatser, dog uden større held. Preben Svanekiær spurgte, om Solrød Fjernvarme er interesseret i energispareforanstaltninger, hvilket Formanden bekræftede og henviste til vores hjemmeside for flere oplysninger. Det blev pointeret, at man skal huske at kontakte os inden start af projektet. Driftschef Kaj Holm oplyste, at der bruges et standardværdikatalog til beregning af tilskud. Det er dog gennem større projekter, som f.eks. opførelse af solfangere i Havdrup, at vi får indhentet de største energibesparelser. Dirigenten fastslog derefter, at beretningen var godkendt. Ad. 3. Den reviderede årsrapport for 2015/16 fremlægges til godkendelse. Kasserer Jan W. Juhl fremlagde årsrapporten for 2015/16 og gennemgik resultatopgørelsen 2015/16: 3

4 Realiseret Budget Indtægter Produktionsomkostninger Bruttofortjeneste Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster Renteindtægter Renteudgifter / Kommuneafgift Årets resultat Forslag til resultatdisponering 2015/16 Overført fra tidligere år Årets resultat Til disposition Der anvendes således: Henlæggelser efter varmeforsyningsloven Overført til næste år, overdækning Anvendelse i alt Balance 2015/16: Aktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger i alt Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital i alt Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt

5 Varmesalget har været mindre end budgetteret pga. den milde vinter. El-tilskuddet blev højere end forventet, vi får faktisk penge for at have motoren stående. Udgifterne til Veks er mindre, på trods af en højere fastafgift og en lidt dårligere afkøling end budgetteret. Det blev pointeret, at det er vigtigt med en god afkøling, da vi så får mere tilbage fra Veks. Udgiften til gas er lavere pga. de lave gaspriser. Dirigenten spurgte om der var spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. Dette var ikke tilfældet, hvorefter regnskabet blev betragtet som godkendt. Ad. 4. Budget opgjort efter lovens prisbestemmelser for indeværende driftsår (2016/17) fremlægges til godkendelse Kasserer Jan W. Juhl fremlagde budgettet for 2016/17. Driftsbudget 2016/17: Regnskab 2015/16 Budget 2016/17 Indtægter Produktionsomkostninger Bruttofortjeneste Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster Renteudgifter Kommunegaranti, netto Årets resultat Hensættelser efter varmeforsyningsloven Årets resultat efter varmeforsyningsloven Basis for budgetteringen er de gældende takster og mængder: Salg Mwh Pris pr. Mwh ekskl. moms 470,00 470,00 Fastafgift pr. m3 ekskl. moms 13,50 13,50 M3 i alt Antal Målere Der budgetteres med et normalår. Priserne fastholdes i forhold til sidste år. Generalforsamlingen tog budgettet til efterretning uden kommentarer. Ad. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering. Solvarme i Havdrup kr SRO anlæg kr Kilen kr Udbygning Trylleskoven. Her har Solrød Fjernvarme ikke alle udgifterne. Udbygning Havdrup Vest. Preben Svanekiær spurgte, om man var kommet overens med Solrød Kommune mht. byggemodning i Trylleskoven. Kaj Holm svarede, at Solrød Kommune har betalt byggemodningen. Stikledningsbidrag er ikke stort nok til at dække Solrød Fjernvarmes omkostninger. 5

6 Ad. 6. Forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen havde ingen forslag. Ad 7. Indkomne forslag fra andelshavere/aftagere. Der var ingen forslag. Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var: Jan Woldsted Juhl og Jean Torp, der begge blev genvalgt uden afstemning. Ad 9. Valg af 2 suppleanter. På valg var: Bjarne Friis Felby og Lau Ostenfeldt, der begge blev genvalgt uden afstemning. Ad 10. Valg af statsautoriseret revisor. Addere Revision blev genvalgt. Formand Ole Christensen nævnte, at valg af revisor bliver sat i udbud i nærmeste fremtid. Ad 11. Eventuelt. Preben Svanekiær synes, at det var ærgerligt, at der ikke var flere forbrugere, der var fremmødt. Han foreslog at man kunne få nogle til at holde et foredrag eller indlæg på Generalforsamlingen. Det kunne tiltrække flere forbrugere. Han bemærkede, at der foregår mange spændende ting, som flere kunne have interesse i, og at man skal sørge for at få det gode arbejde, man laver, ud til folk. Rita Andersen, Æblehaven 2, bemærkede, at der ikke var noget vedr. byggeriet i Elmelyhaven/parken i formandens beretning. Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen. Dirigent: Formand: Hans Nydam Buch Ole Christensen 6