Børne-, Unge- og Familieudvalget

Transkript

1 Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 03. marts 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen (næstformand), Mette Høgh Christiansen, Birgitte Steen Jørgensen, Laura Sø, Michael Seiding Larsen, Nina Møhler Laura Sø Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden - 3. marts Godkendelse af totalrådgiver og skitseprojekt - Modernisering og renovering af indskolingsafdelingen på Svend Gønge-skolen, Lundby afdeling. - LUKKET SAG Regnskab overførselssag - Børne-, Unge- og Familieudvalget Revidering af styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet Tids- og procesplan for fremtidig 10. klasse Fremtidig anvendelse af SFO-bygningerne på Fanefjord- og Hjertebjergafdelingerne Skoleklubtilbud for eleverne på Kompetencecenter Kalvehave Orientering om undervisning i førstehjælp på kommunens skoler Orienteringspunkter - 3. marts Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget - 3. marts Eventuelt - 3. marts Bilagsoversigt...23 Underskriftsside...24

3 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Godkendelse af dagsorden - 3. marts 2015 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Larsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Børne-, Unge- og Familieudvalget. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Børne-, Unge- og Familieudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden.. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Indstillingen tiltrådt, og det blev tiltrådt, at udvalget behandler den fremsendte tillægsdagsorden. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Godkendelse af totalrådgiver og skitseprojekt - Modernisering og renovering af indskolingsafdelingen på Svend Gøngeskolen, Lundby afdeling. - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Skoler - Sagsbeh: Torben Jensen 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Regnskab overførselssag - Børne-, Unge- og Familieudvalget Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Børn og Familie, Dagtilbud, Skoler - Sagsbeh: Signe Riise-Knudsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Det foreløbige regnskab 2014 viser, at Børne-, Unge- og Familieudvalget kommer ud med et samlet mindreforbrug på 22,3 mio. kr., fordelt på de 3 politikområder jf. nedenstående: i kr. Foreløbigt regnskab 2014 Korrigeret budget Mer-/mindreforbrug ift. korr. budget Børn-, Unge- og Familieudvalget Børn og Familie Dagtilbud Skoler = mindreforbrug og + = merforbrug Da Dagtilbud og Skoler har større mindreforbrug end de tilladte 4 % og Børn og Familie meget gerne vil undlade at overføre det fulde merforbrug til 2015, fremsættes derfor en samlet overførselssag for udvalget. Børne-, Unge- og Familieudvalgets indstilling videreføres til den samlede overførselssag, som behandles i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling d. 18. marts og Kommunalbestyrelsen d. 26. marts. Børn og Familie Børn og Families foreløbige regnskab udviser et merforbrug på 4,6 mio. kr. heraf udgør budgetramme 1 et merforbrug på 4,3 mio. kr., som fordeler sig på virksomheder og øvrig udvalgsramme jf. nedenstående: i kr. Foreløbigt regnskab 2014 Korrigeret budget Mer-/mindreforbrug ift. korr. budget Børn og Familie Budgetramme Virksomheder Øvrig udvalgsramme Budgetramme = mindreforbrug og + = merforbrug Der er ikke overførselsadgang på budgetramme 2 Merforbruget på den øvrige udvalgsramme udgør 3,9 mio. kr., hvoraf de 3,4 mio. kr. kan henføres til forebyggende foranstaltninger. Merforbruget skyldes ændret konteringspraksis på området for aflastning til forældre til børn med funktionsnedsættelser. Udgifterne har tidligere været konteret på budgetramme 2 uden overførselsadgang. Dertil kommer, at der tidligere har været indhentet statslig refusion på 50 %. Derudover blev der ved konteringsændringen ikke tilført ekstra budget til budgetramme 1 til at dække udgiften til aflastning til forældre til børn med funktionsnedsættelser. Der har været udgifter på 4,0 mio. kr. i 2014, til denne aflastningstype. Børne- og Familiechefen anbefaler, at merforbruget på forebyggelse på 3,4 mio. kr. ikke overflyttes til Dette begrundes i, at området ikke er kompenseret for de ændrede konteringsregler og at 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget området i 2015 skal spare godt 4,0 mio. kr. hvilket kan blive svært, hvis også der skal afvikles merforbrug af samme størrelse. Dagtilbud Dagtilbuds foreløbige regnskab viser, at området kommer ud med et mindreforbrug på 7,7 mio. kr., som fordeler sig på virksomheder og øvrig udvalgsramme jf. nedenstående: i kr. Foreløbigt regnskab 2014 Korrigeret budget Mer-/mindreforbrug ift. korr. budget Dagtilbud Budgetramme Virksomheder Øvrig udvalgsramme = mindreforbrug og + = merforbrug Mindreforbruget skyldes primært beslutningen om at omdanne ni dagtilbud til 0-6 års institutioner, og en samtidig nedjustering af antallet af dagplejere. Dette har medført en større proces med ombygninger og justeringer, hvor der har været en tilbageholdenhed med nye nødvendige investeringer, før ombygningerne er tilendebragt. Hertil kommer, at der midt i 2014 blev indført ansættelsesstop i institutionerne med henblik på at sikre et tilstrækkeligt antal ledige jobs til de dagplejere, som ønskede at tage imod tilbuddet om nyt job i en daginstitution. Endelig har der på dagplejeområdet været stor tilbageholdenhed med udgiftsforbrug, da der var usikkerhed omkring de nødvendige udgifter til mulige fratrædelsesgodtgørelser. Herudover kan det konstateres, at der, i modsætning til tidligere år, er et budgetmæssigt overskud i forhold til mellemkommunale betalinger, da flere forældre fra andre kommuner vælger at have deres børn i en daginstitution i Vordingborg Kommune, og samtidig vælger færre af Vordingborg Kommunes borgere at have deres børn i en daginstitution i en anden kommune. Endelig er der et mindreforbrug på søskendetilskud, fripladstilskud og betaling til privat pasningsordning. Dagtilbudschefen anbefaler, at mindreforbruget vedrørende virksomhederne og den øvrige ramme overføres ubeskåret, da det skal bruges til at dække følgeomkostninger i forbindelse med den omfattende strukturændring på dagtilbudsområdet, hvor ni børnehaver omdannes til 0-6 års institutioner. Der er naturligvis afsat anlægsmidler til de konkrete nødvendige ombygninger, men ud fra resultatet af den første udbudsrunde tegner det til, at den bevilgede anlægsramme til formålet ikke er tilstrækkelig. Dertil kommer ikke forventede udgifter til at beholde de kommende skolebørn i perioden 1. maj til 1. august i 2015, hvor flere institutionerne samtidig er i gang med ombygninger, og derfor i en midlertidig periode har behov for at finde alternative metoder til at udvide deres fysiske ramme. Skoler Skoler kommer ud med et mindreforbrug på 19,1 mio. kr., som fordeler sig på virksomheder og øvrig udvalgsramme jf. nedenstående: i kr. Foreløbigt regnskab 2014 Korrigeret budget Mer-/mindreforbrug ift. korr. budget Skoler Budgetramme Virksomheder Øvrig udvalgsramme = mindreforbrug og + = merforbrug Mindreforbruget på den øvrige udvalgsramme skyldes flere forskellige faktorer. De primære årsager er uforbrugte puljemidler, ubrugte kompetencemidler, ubrugte midler til IT, færre udgifter til 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget søskenderabat, færre udgifter til pensioner, forskydninger i betalingen for undervisning af elever i andre kommuner samt merindtægter vedr. inkluderede elever fra andre kommuner. For en nærmere gennemgang af mindreforbruget på Skoler henvises til bilaget Foreløbigt regnskab 2014 Skoler. Ud af fællesområdets mindreforbrug på 21,5 mio. kr. anbefales 3 mio. kr. anvendt til delvis dækning af merforbruget på de forebyggende foranstaltninger under Børn og Familie i Dette efterlader 18,5 mio. kr., som ansøges overført til De 10 mio. kr. er allerede i 2014 disponeret til brug i Derudover er der 4 mio. kr. som foreslås anvendt til finansiering af forhold, som er opstået i løbet af 2014, men som først er en udgiftsmæssig belastning for budgettet i De sidste 4,5 mio. kr. foreslås anvendt i 2015 til central reserve på 3,6 mio. kr. mens de resterende 0,8 mio. kr. foreslås tildelt skolerne til inklusion. Disponeringen for mindreforbruget på 18,5 mio. kr. fremgår af nedenstående: Mio. kr. Disponering i 2015 af mindreforbrug på 18,5 mio. kr. Allerede disponeret i 2014 til brug i Avnø Naturcenter 0,4 2. IT - indkøb af devices og licenser 2,1 3. Pulje - demografi 2,1 4. Kompetenceløft - betaling af regning vedr ,6 5. Specialundervisning forskydning af betaling til andre kommuner mellem årene 2,7 I alt 10,0 Forhold opstået i 2014, som foreslås finansieret af mindreforbruget i Anlæg - ombygning af SFO til daginstitution i Mern 0,4 7. Dækning af forskydning i betaling til fri- og privatskoler 1,6 8. Dækning af udgifter til opsagte SFO ledere 2,0 I alt 4,0 Til rådighed i 2015, som engangsbeløb, foreslås disponeret til 9. Central reserve 3,6 10. Inklusion 0,8 I alt 4,5 *Sammentælling af de enkelte formål giver 18,3 mio. kr. Forskellen til de reelle 18,5 mio. kr. skyldes op- og nedrundinger Allerede disponeret i 2014 til brug i Minderforbruget på Avnø Naturcenter og Projektet Udine skyldes, at der ikke er blevet afregnet til Naturstyrelsen i Mindreforbruget skal overføres til 2015 til brug for dækning af omtalte afregning. 2. Det blev i 2014 besluttet at udskyde ellers planlagte indkøb til De 2,1 mio. kr. skal anvendes til indkøb af devices og licenser jf. beslutningen på udvalgets møde d. 13. januar Der har i budgettet for 2014 været afsat 2,1 mio. kr., som hele tiden har været planlagt overført til 2015, til afbødning af demografireguleringen. 4. Ud af de kompetenceløftforløb der blev iværksat i 2014, manglede der i regnskabsåret at blive opkrævet for 2,6 mio. kr. af ekstern kursusudbyder. Denne regning er nu modtaget, og de 2,6 mio. kr. skal anvendes til dækning heraf. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget De 2,7 mio. kr. skal anvendes til dækning af de regninger, som vedrører undervisning af ekskluderede elever i andre kommuner i 2014, som endnu ikke var modtaget i regnskabsåret Forhold opstået i 2014, som foreslås finansieret af mindreforbruget i På udvalgets møde d. 3. februar 2015 blev det besluttet, at der skulle afsættes yderligere midler til anlægget vedr. flytning af Mern Børnehave til Kulsbjerg Skoles SFO lokaler på Mern afdelingen. De 0,4 mio. kr. er Skolers bidrag til dette projekt. 7. Der er i 2014 oprettet to nye friskoler, hvilket har indflydelse på elevtallet i Vordingborg Kommune. Dette har medført, at udgiften til friskoleelever er forhøjet med ca. 6,5 mio. kr. i Idet elevtalsfaldet først får indflydelse på skolernes budgetter pr. 1. august 2015 og betalingen til staten for friskoleelever har helårsvirkning, var der ubalance ved budgetlægningen for For at dække merudgifterne ved betalingen for friskolelever, blev distriktsskolerne ved tildelingen for budget 2015/2016 trukket 923 kr. pr. elev svarende til 3,9 mio. kr. i skoleåret 2015/2016. Helårsvirkningen er 1,6 mio. kr. i Denne regulering foreslås tilbagerullet, og skolerne tilføres de oprindeligt trukne 1,6 mio. kr. i Strukturændringen på SFO området vil i 2015 medføre ekstraordinære udgifter til feriepenge mv. til de opsagte SFO ledere i Det foreslås, at lønudgiften i opsigelsesperioden samt de ekstraordinære udgifter til feriepenge for de opsagte SFO ledere dækkes af mindreforbruget i 2014, for ikke at belaste skolernes tildelte budgetrammer. Til rådighed i 2015 som engangsbeløb, foreslås disponeret til 9. Der foreslås overført 3,6 mio. kr. til 2015 til brug for uforudsete udgifter. En del af denne reserve kan anvendes til dækning af udgifterne til nedrivning af bygning på Fanefjord afdelingen, Stege Skole, som behandles på særskilt punkt. I forlængelse heraf vil den kunne anvendes til konsulentbistand i forbindelse med indretning af lærings- og skoleklubrum, så skoleklub og undervisningslokaler kan understøtte gode læringsmiljøer. Derudover kan den centrale reserve anvendes til ekstraordinære vikarudgifter i 2015 (efter konkret ansøgning fra skolerne), da det antages, at det relativt høje vikarforbrug i 2014 vil fortsætte ind i 2015, hvilket giver store økonomiske udfordringer for skolerne. 10. Som et resultat af flere elever fra andre kommuner, hvor der kan opkræves for undervisning (inkluderede elever), har det vist sig, at indtægtsbudgettet vedr. mellemkommunale betalinger er sat for lavt. Overskuddet for 2014 på dette område foreslås tilført skolerne, da det reelt set er skolerne, der har haft undervisningsudgifterne. Samtidig foreslås det, at indtægtsbudgettet på fællesområdet opskrives med tilsvarende 0,8 mio. kr. fra 2015, og at beløbet permanent vil indgå i tildelingen til skolerne. Skolechefen anbefaler, at merforbruget på virksomheder overføres fuldt ud, mens 18,5 mio. kr. af mindreforbruget på det øvrige udvalgsområde, bliver overført til De resterende 3 mio. kr. af mindreforbruget på det øvrige fællesområde, anbefales anvendt til delvis dækning af merforbruget på de forebyggende foranstaltninger under Børn og Familie i Bilag: 1 Åben Foreløbigt regnskab Skoler 20268/15 Indstilling Administrationen indstiller, at der overføres mindreforbrug på kr. til dagtilbudsområdet til 2015, at der overføres mindreforbrug på kr. til skoleområdet til 2015, at der overføres et merforbrug på kr. til børne- og familieområdet i 2015, at merforbruget vedr. forebyggende foranstaltninger på kr. i 2014 dækkes af mindreforbrug på skoleområdet med kr. og af mindreforbrug på dagtilbudsområdet med kr. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Indstillingen anbefales. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Revidering af styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet 2015 Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Dagtilbud - Sagsbeh: Mette Juhl Rasmussen Lovgrundlag Dagtilbudsloven. Sagsfremstilling Afdelingen for Dagtilbud har udarbejdet et forslag til en revideret vedtægt for forældrebestyrelsens arbejde på dagtilbudsområdet. Vedtægten fastlægger rammerne for forældrebestyrelsens arbejde. Årsagen til den foreslåede vedtægtsændring er beslutningen om, at skolebørnene fremover først overgår til skoleområdet pr. 1. august i stedet for 1. maj. Det gør det naturligt at ændre den nuværende valgperiode, så den passer med skolestarten, og derfor først starter den 1. september i stedet for 1. juni som hidtil. Ændringerne vedrører: En flytning af forældrebestyrelsesvalget fra maj måned til august måned. En flytning af valgperioden, så den starter 1. september i stedet for 1. juni. Ændringen er markeret med rødt i vedtægten i bilag. Forslaget til ny vedtægt sendes i høring i alle dagtilbudsbestyrelser og Områdeudvalget for Børn, Familie og Kultur i perioden 6. marts til 10. april Forventes behandlet på Børne-, Unge- og Familieudvalgets møde den 5. maj 2015 og med endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen den. 25. maj Herefter træder den nye vedtægt i kraft pr. 1. september Bilag: 1 Åben Forslag til revidering af styrelsesvedtægt for Dagtilbud 21024/15 Indstilling Administrationen indstiller, at. forslag til ny styrelsesvedtægt drøftes og udvalget sender den reviderede styrelsesvedtægt i høring. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Indstillingen tiltrådt. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Tids- og procesplan for fremtidig 10. klasse Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Skoler - Sagsbeh: Trine Raun Mørkbak Lovgrundlag Folkeskoleloven. Ungdomsskoleloven. Resumé Kommunalbestyrelsen behandler på mødet den 26. februar 2015 det fremtidige indhold og organisering af 10. klasse, inklusiv en ny erhvervsrettet 10. klasse (EUD10). Under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen følger Børne-, Unge og Familieudvalgets indstilling om, at 10. klasse fra august 2015 skal være en del af Vordingborg Ungdomsskole fremlægges nedenstående tids- og procesplan for nedlæggelse af 10. Klasse Centret som selvstændig skole, og Ungdomsskolens fremadrettede varetagelse af undervisningen. Sagsfremstilling Såfremt Kommunalbestyrelsen på sit møde den 26. februar 2015 har godkendt Børne-, Unge- og Familieudvalgets indstilling af 3. februar 2015 om Forslag til fremtidigt indhold og organisering af 10. klasse fremlægger administrationen følgende plan for den videre proces. Tids- og procesplan Marts Ungdomsskolen indleder forhandlinger med ungdomsuddannelserne om brobygningsforløb og EUD10. Marts: Ungdomsskolen planlægger det kommende skoleårs indhold. Marts Børne-, Unge- og Familieudvalget behandler forslag til sammensætning af ny samlet bestyrelse for 10. klasse og Ungdomsskolen, og forslaget sendes herefter i høring hos de to nuværende bestyrelser. Marts/ Principper for ny samlet skolebestyrelse drøftes i de nuværende April bestyrelser. April: Ungdomsskolen arbejder fortsat med planlægning af skoleåret 2015/2016. Maj: Børne-, Unge- og Familieudvalget behandler forslag til overenskomst om EUD10. Maj: Kommunalbestyrelsen indgår overenskomst med relevante erhvervsuddannelsesinstitutioner om min. 30 % af undervisningen på EUD10. Maj: Sammensætning af en fremtidig samlet bestyrelse behandles af Børne-, Unge- og Familieudvalget. Juli: 31. juli 2015 ophører 10. KlasseCentret som selvstændig skole. August Pr.1. august 2015 har alle medarbejdere på 10. KlasseCentret tjenestested ved Ungdomsskolen på uændrede vilkår. September Valg til ny samlet bestyrelse med repræsentanter for 10. klasse og Ungdomsskolen. Samarbejdsaftale Rammerne for varetagelsen af 10. klasseundervisningen er beskrevet i en samarbejdsaftale, som indgås mellem Ungdomsskolen og skolechefen. Der tages udgangspunkt i lovgivningen om 10. klasse og EUD10, og der lægges særlig vægt på, at der etableres en 10. klasse som medvirker til, at eleverne bliver uddannelsesparate og i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse 10. klasse skal være indskoling til ungdomsuddannelserne. For at følge udviklingen tæt skal der udarbejdes årlige evalueringer, med fokus på: Elevsammensætningen falder den inden for målgruppen for 10. klasse jf. folkeskoleloven 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Elevernes faglige progression Samlet karakterløft over tre år med 1 karakter i forhold til skoleåret 2014/2015 Progression i elevernes sociale og personlige kompetencer Anvendes elevernes uddannelsesplaner aktivt til at sikre den enkelte elevs udbytte af 10. klasse og overgang til ungdomsuddannelse? Bliver elever, der er faldet fra en ungdomsuddannelse i stand til at starte på en ungdomsuddannelse igen efter 10. klasse? Antal elever der starter på en ungdomsuddannelse øges fra 91 % i 2015 til 96 % i 2018 Antal elever der gennemfører en ungdomsuddannelse efter 10. klasse øges til 95 % i 2018 Antal elever der starter på en erhvervsuddannelse øges fra 35 % i 2015 til 40 % i 2018 Sammensætning af samlet bestyrelse med repræsentanter for 10. klasse og Ungdomsskolen Når 10. KlasseCentret nedlægges som selvstændig skole og bliver en del af Ungdomsskolen, skal der sammensættes en ny samlet bestyrelse med repræsentanter fra begge. Administrationen foreslår, at der sker en harmonisering i forhold til de øvrige skolebestyrelser, således at der ikke fremadrettet udpeges repræsentant fra Kommunalbestyrelsen til den nye samlede bestyrelse. Administrationen forestår følgende sammensætning: - 1 repræsentant for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter - 1 forældrerepræsentant for 10. klasse (valgt for ét år) - 2 forældrerepræsentanter for den almene ungdomsskoledel (valgt for fire år) - 1 elevrepræsentant for skole/uddannelsesdelen (10. klasse, heltidsundervisningen, MK, valgt for ét år) - 1 elevrepræsentant for Ungdomsskolens fritidsdel (fritidsundervisning og klubber, valgt for ét år) - 1 medarbejderrepræsentant for skole/uddannelsesdelen (valgt for ét år) - 1 medarbejderrepræsentant for fritidsdelen (valgt for ét år) Bilag: 1 Åben Tids- og procesplan 10. klasse som en del af Ungdomsskolen.pdf 28278/15 2 Åben Samarbejdsaftale mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Ungdomsskole om varetagelsen af 10. klasseundervisningen 28273/15 Indstilling Administrationen indstiller, at at tids- og procesplanen godkendes, samarbejdsaftalen mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Ungdomsskole godkendes, at forslaget til ny bestyrelsessammensætning godkendes og sendes i høring hos 10. KlasseCentrets betyrelse og Ungdomsskolens bestyrelse. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Første at tiltrædes. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Udvalget ønsker, at det undersøges, hvilke muligheder lovgivningen giver i forhold til skolebestyrelsens sammensætning. Sagen genoptages til behandling på næstkommende møde. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Fremtidig anvendelse af SFO-bygningerne på Fanefjord- og Hjertebjergafdelingerne Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Skoler - Sagsbeh: Torben Jensen Lovgrundlag Folkeskoleloven. Resumé Børne-, Unge og Familieudvalget besluttede på mødet den 17. november 2014, at man ønsker en sag på dagsordenen vedrørende den fremtidige anvendelse af SFO bygningerne på Møn Skole, Fanefjord og Hjertebjerg afdelinger. På mødet ønskes således en drøftelse af mulighederne for nedrivning eller andre brugsmuligheder. Endvidere har Skolebestyrelsen ved Møn Skole fremsendt skrivelse til Børne-, Unge- og Familieudvalget vedrørende fraflytning af SFO bygningerne på Fanefjord afdeling og på Hjertebjerg afdeling. Skolebestyrelsen ved Møn Skole beder udvalget om at genoverveje beslutningen. Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget for 2015 og overslagsårene er det besluttet, at skoleklubberne ved skoleafdelingerne i Fanefjord og Hjertebjerg skal fraflytte SFO bygningerne, idet skoleklubberne skal rummes i de arealer, der også anvendes til undervisning. Beslutningen skal ses på baggrund af det faldende elevtal og med afsæt i den nye skolereforms intentioner om fælles læring og samling af aktiviteterne i skole og fritidstilbud. Administrationen har tidligere anslået, at mindreudgiften til bygningsdrift til i alt kr. Mindreudgiften er beregnet som en forholdsmæssig andel af de samlede udgifter i forhold til afdelingernes samlede arealer og SFO-arealet. Mindreudgifterne vedrører: El vand og varme Servicepersonale Rengøring Med hensyn til rengøring er der indregnet 50 % reduktion i udgiften, idet der påregnes en merudgift for rengøring af de arealer, der fremover anvendes til både undervisning og skoleklub. Administrationen kan oplyse, at der ikke er truffet beslutning om at nedrive bygningerne. Der er således ikke i budgettet for 2015 og overslagsårene afsat ressourcer til en evt. nedrivning. Med udgangspunkt i en anslået pris for nedrivning på kr. pr m2, har administrationen beregnet omkostningerne til en eventuel nedrivning af de to SFO bygninger til i alt kr. for Fanefjord afdelingen og kr. for Hjertebjerg afdelingen. I beregningen er der ikke medtaget udgifter til efterfølgende reetablering af arealet. Omkostningerne til reetablering af de to arealer afhænger af, hvordan arealerne ønskes reetableret. Omkostningerne til reetablering med græs anslås til kr. og reetablering med asfalt anslås til kr. Det er vigtigt at præcisere, at nedrivningsomkostninger er overslag, og at der ikke er taget hensyn til eventuel miljøsanering for farlige stoffer. Det kan afstedkomme yderligere udgifter og kræver en forudgående screening af bygningen, inden den udbydes til nedrivning. Administrationen kan endvidere oplyse, nedrivningen ikke er omfattet af Byfornyelsesloven / Indsatspuljen, idet Byfornyelsesloven ( 38c) ikke har anvendelse på offentligt ejede erhvervsbygninger. Skolebestyrelsen ved Møn Skole gør i den fremsendte skrivelse opmærksom på, at bestyrelsen ikke finder, at der er dokumentation for den indregnede besparelse, og Bestyrelsen finder, at der ikke er 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget taget højde for merudgifterne til opvarmning af undervisningslokalerne i en længere periode, når lokalerne også skal anvendes til skoleklub. Bestyrelsen påpeger desuden, at der i budgettet ikke er afsat midler til nedrivning og bortfjernelse af SFO-bygningerne og beder om, at udvalget genovervejer beslutningen om nedlukning, idet bestyrelsen mener, at beslutningen er taget på utilstrækkeligt grundlag. Administrationen kan oplyse, at udviklingen for elevtallet på Møn Skole er følgende: Skoleår 2013/1 4 Samlet Elevantal Elev tal Hjertebje rg Elevtal Fanefjord 2014/ / /1 7 (prognos e) 2017/1 8 (prognos e) 2018/1 9 (prognos e) 2019/2 0 (prognos e) Kommunens befolkningsprognose forløber indtil Såfremt skolens faktiske elevtal fremskrives i henhold til denne prognose, og der tages i udgangspunkt uændret andel af børn til friskoler, vil elevtallet på Fanefjord afdelingen i 2027 falde yderligere, således at der i år 2027 forventes at være i alt 76 elever. Elevtallet på Hjertebjerg afdelingen forventes i 2027 at falde til i alt 56 elever. Administrationen kan desuden oplyse, at grundlaget for beregningen af den forventede driftsbesparelse, såfremt de nuværende SFO-lokaler ikke længere skal anvendes til skoleformål er en forholdsmæssig beregning af de to skoleafdelingers andel af afdelingernes udgifter til bygningsdrift. Beregningen er sket i forhold til bygningernes arealer. De arealer på de to afdelinger, der løbende frigøres som en konsekvens af faldet i børnetallet kan bl.a. anvendes til en udbygning af arbejdsfaciliteterne for lærere og pædagoger. Heraf SFO bygning Bebygget areal (m2) Bygningsareal (m2) Møn Skole, Fanefjord afdeling /* 283 Møn Skole, Hjertebjerg afdeling */ Der er 536 m2 kælder med faglokaler. I beregningen af de forventede mindreudgifter til bygningsdriften er medtaget de forholdsmæssige udgifter til el, vand og varme, servicepersonale samt 50 % af udgiften til rengøring. Antallet af klasselokaler blev opgjort i forbindelse med kommunens projekt om Fokus på folkeskolen og er følgende: Antal klasselokaler Møn Skole, Fanefjord afdeling Møn Skole, Hjertebjerg afdeling 7 12 Ud over klasselokalerne er der fælleslokaler, faglokaler, personalefaciliteter og administration. Administrationen vurderer fortsat, at bygningmassen i Fanefjord og Hjertebjerg afdelingerne er tilstrækkelige uden anvendelsen af de to SFO bygninger. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Økonomi Der er i budget 2015 og overslagsårene ikke afsat midler til nedrivning af de to SFO bygninger. En nedrivning af bygningerne vil beløbe sig til totalt kr. Der er i dette beløb ikke taget højde for udgifterne til reetablering af arealerne. En reetablering med græs vil medføre yderligere udgifter på kr. for de to bygninger, mens en reetablering med asfalt vil medføre yderligere udgifter på kr. for de 2 bygninger. Hvis det besluttes, at bygningerne skal nedrives skal de anslåede udgifter på 1,3 mio. kr. finansieres inden for udvalgets egen rammer eller finansieres fra kassebeholdningen. De anslåede besparelser ved en fraflytning af bygningerne på i alt kr. er allerede indarbejdet i budget 2015 og overslagsår. Såfremt det besluttes at bygningerne ikke skal fraflyttes, men forsat anvendes til skolens brug, skal de kr. finansieres inden for skolens egen ramme. Bilag: 1 Åben fraflytning af SFO bygninger på Fanefjord og Hjertebjerg afdeling /14 2 Lukket 3 Åben Skrivelse til kommunale institutioner og frivillige foreninger på Møn 7927/15 4 Åben Svar fra Ørsmønhallen og Ørsmøn Fodboldklub.pdf 28851/15 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget træffer beslutning, om bygningerne skal nedrives, inklusiv forslag til finansiering. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Udvalget drøftede sagen, og udvalget besluttede, at administrationen snarest undersøger, om der er nogle kommunale institutioner eller frivillige foreninger, som ønsker at anvende de to bygninger uden nogle former for kommunalt driftstilskud. Fortsat sagsfremstilling til møde i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 3. marts 2015 Administrationen har i overensstemmelse med udvalgets beslutning fra den 13. januar 2015 udsendt en skrivelse til kommunale institutioner og frivillige foreninger på Møn. I skrivelsen anmodes der om tilkendegivelser af eventuel interesse for anvendelse af de nuværende SFO-bygninger på Fanefjordafdelingen og Hjertebjergafdelingen på Møn Skole. Administrationen har modtaget 1 tilkendegivelse, som er fra Østmønhallen og Østmøn Fodboldklub. Af tilkendegivelsen fremgår det, at den selvejende Institution Østmønhallen godt kunne have interesse i at anvende bygningen, idet der er planer om etablering af et motionsrum/spinningsrum. I foreningernes nuværende rammer er der ikke mulighed for dette, uden en eller anden form for udbygning af bestående faciliteter. Det anføres, at den nævnte bygning ville være rigtig fin til et sådanne formål og ville kunne benyttes uden større ombygninger. Der har været kontakt med Fodboldafdelingen under Østmøn Skytte, Gymnastik og IF som også kunne bruge dele af bygningen til klubhus, mødelokaler og til sociale arrangementer. Det anføres desuden, at såfremt det bliver aktuelt, skal foreningen naturligvis have regnet mere konkret på det, idet bygningen i givet fald åbenbart ikke vil kunne oppebære alm. lokaletilskud. Med hensyn til finansiering af eventuel nedrivning af SFO-bygninger henvises til sagen vedrørende regnskab 2014 overførselssag Børne, Unge- og Familieudvalget. Idet det er besluttet, at skolen ikke længere disponerer over SFO-lokalerne i Fanefjord og Hjertebjerg, medfører det et behov for en afklaring af, hvorledes skolens samlede aktiviteter bedst muligt kan foregå i de resterende lokaler, herunder fx indretning samt den pædagogiske tilrettelæggelse. Administrationen foreslår derfor, at der tilbydes skolen pædagogisk konsulentbistand til gennemførelsen af denne proces på de to afdelinger. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Indstilling Administrationen indstiller, at der arbejdes videre med, at bygningerne i Hjertebjerg kan anvendes af Østmønhallen og Østmøn Fodboldklub, at at at SFO-bygningen i Fanefjord anbefales nedrevet, udgiften til nedrivning af bygningen i Fanefjord anslået til kr. inkl. reetablering finansieres af overførte ikke anvendte midler fra 2014, der afsættes et beløb til pædagogisk konsulentbistand, der finansieres af overførte ikke anvendte midler fra Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Udvalget udsatte sagen. 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoleklubtilbud for eleverne på Kompetencecenter Kalvehave Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Skoler - Sagsbeh: Torben Jensen Lovgrundlag Folkeskoleloven. Resumé I forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget for 2015 og overslagsår er det i besluttet at reducere pasningstilbuddet på Kompetencecenter Kalvehave (KcK) reduktionsforslag 15. Det er således besluttet, at der fra starten af det kommende skoleår 2015/16 ikke længere skal være pasningstilbud på KcK på ikke-skoledage for eleverne på klassetrin. Administrationen har udarbejdet et forslag til den nærmere udmøntning af reduktionsforslaget. Sagsfremstilling KcK har hidtil været åbent fra klokken 08:00 15:30 både på skoledage og ikke-skoledage for alle elever på centret, uanset klassetrin. Gældende fra den 1. august 2015 reduceres åbningstiden i centrets fritidstilbud. Det foreslås derfor, at der fra det kommende skoleår tilbydes pasning således: Gældende fra den 1. august 2015 På skoledage er Kompetencecenter Kalvehave åben for eleverne på kl fra klokken 08:00 til klokken 15:30. Udenfor denne åbningstid tilbydes klassetrin pasning på distriktsskolens skoleklub, og der opkræves almindelig forældrebetaling. Kck foranstalter kørsel fra/til distriktsskolen. På ikke-skoledageer Kompetencecenter Kalvehave åbent for pasning for elever på klassetrin fra klokken 08:00 til klokken 15: klassetrin tilbydes pasning på distriktsskolens skoleklub, og der opkræves almindelig forældrebetaling. Kck foranstalter kørsel fra/til distriktsskolen (10.) klassetrin- Centret er lukket på ikke-skoledage og der tilbydes ikke pasning. Administrationen kan oplyse, at ca. 11 elever fra klassetrin hidtil har benyttet sig af pasningstilbuddet. Indstilling Administrationen indstiller, at forslaget til udmøntningen af reduktionsforslaget godkendes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Sagen udsat. 17

19 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Orientering om undervisning i førstehjælp på kommunens skoler Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Skoler - Sagsbeh: Torben Jensen Lovgrundlag Folkeskoleloven. Resumé Undervisningsministeren skriver til alle kommunalbestyrelser om undervisning i førstehjælp. Ministeren minder om, at hjerte/lunge-redning er en del af undervisningen på folkeskolens ældste klassetrin. Ministeren forventer, at kommunalbestyrelsen, som er ansvarlig for undervisningen i kommunens folkeskoler sikrer, at alle skoler giver undervisning i førstehjælp i overensstemmelse med Fælles Mål. Sagsfremstilling Førstehjælp er en del af undervisningen i folkeskolen under det obligatoriske emne færdselslære. Herudover skal førstehjælp også indgå i folkeskolens idrætsundervisning. Center for Interventionsforskning har i slutningen af sidste år lavet en undersøgelse, som viser, at mange skoler ikke i tilstrækkelig grad underviser i livreddende førstehjælp. Af de skoleledere, der har deltaget i undersøgelsen, har kun 60 pct. svaret, at deres skoler har haft undervisning i hjerte-lunge-redning på klassetrin i skoleårene 2010/11, 2011/12 og/eller 2012/13. Ifølge de deltagende lærere har 37 pct. svaret, at der er gennemført eller planlagt undervisning i hjerte-lunge-redning på klassetrin. Se hele undersøgelsen her: 0skolen/Foerstehjaelpsundervisning%20i%20folkeskolen.pdf Afdelingen for Skoler har på den baggrund anmodet distriktsskolerne om at beskrive status for undervisningen i førstehjælp. Af skolernes svar fremgår det, at der på alle kommunens skoler undervises i førstehjælp. Bilag: 1 Åben Status på distritsskolerne om undervisning i førstehjælp 24136/15 2 Åben Brev til alle kommuner om undervisning i førstehjæ_1.docx 23712/15 Indstilling Administrationen indstiller, at at skolerne opfordres til at gøre brug af Røde Kors i forbindelse med åben skole, orienteringen i øvrigt tages til efterretning. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Indstillingen tiltrådt, idet det undersøges, om dagtilbud kan blive omfattet af samme muligheder. 18

20 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Orienteringspunkter - 3. marts 2015 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Larsen Sagsfremstilling Orientering fra administrationen a) Sygefravær de 5 folkeskoler, Administrationen har udarbejdet en sygefraværsstatistik i perioden : Folkeskoler Sygefravær 2010 Sygefravær 2011 Sygefravær 2012 Sygefravær 2013 Sygefravær 2014 Fravær de fem folkeskoler i alt 5,46 % 4,95 % 6,22 % 5,64 % 7,06 % Som det fremgår, er sygefraværet højest i årene 2012 og Administrationen bemærker, at der i de nævnte to år blev gennemført forandringer og reformer som følge af hhv. Fokus på folkeskolen samt Folkeskolereformen. Det skal endvidere bemærkes, at sygefraværsprocenten i 2013 påvirkes af lærernes lockout i april måned. b) Lovligheden af udlejning af elevskabe på kommunens skoler På foranledning af et spørgsmål fra kommunalbestyrelsesmedlem Birgitte Steen Jørgensen om lovligheden af, at der opsættes elevskabe, som forældrene kan leje, har skoleafdelingen sammen med kommunens jurist rettet henvendelse til Undervisningsministeriet og Statsforvaltningen. Begge instanser oplyser, at opsætning af skabe og udlejning til forældrene kan ske inden for gældende lovgivning. Bilag vedhæftet. c) Brandsikkerhed i Satellitten for Børnehuset Kastanjen og Børnehuset Parkhaven Der er fulgt om på de sikkerhedsmæssige forhold i Satellitten, som startede 5. januar 2015, som en midlertidig afdeling for de kommende skolebørn fra henholdsvis Børnehuset Kastanjen og Børnehuset Parkhaven. Der var allerede ved indflytningstidspunktet en godkendt evakueringsplan, som personalet blev orienteret om. Herudover er der indkøbt brandslukningsudstyr og røgalarmer i forbindelse med ibrugtagningen. Det fremgår af den eksisterende evakueringsplan, at der er flugtvej via trappen til 1. sal. Der har herudover været taget kontakt til kommunens brandmyndigheder, som har besigtiget institutionen ud fra de gældende regler (brandsikring af byggeri, 2012). Dette har medført et påbud, som skal udføres inden udgangen af marts måned Det fremgår heraf, at der skal etableres en yderligere flugtvej. Det skyldes, at de nuværende vinduer efter de nuværende regler ikke er tilstrækkelig store til at opfylde kravene til redningsåbninger, da det kræver vinduer med en frihøjde og bredde på tilsammen 1,5 meter. Dette iværksættes efter brandmyndighedernes anvisninger. Bilag: 1 Åben Notat om lovlighed af udlejning af elevskabe /15 2 Åben Spørgsmål fra Mette Høgh Christiansen om evt. politisk besluttede rammer for placering af eleverne i klasser 31944/15 Indstilling Administrationen indstiller, at punktet tages til efterretning. 19

21 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Sagen blev taget til efterretning. Administrationen undersøger praksis vedr elevskabe på alle skoler. På foranledning af spørgsmål fra Mette Høgh Christiansen vedr. klasseplacering af uledsagede flygtningebørn, blev der orienteret om praksis i Vordingborg Kommune. 20

22 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget - 3. marts 2015 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Mette Juhl Rasmussen Sagsfremstilling For at højne informationsniveauet og for at skabe et bedre overblik over de overordnede aktiviteter, der gentages med et mere eller mindre fast interval, typisk i årlig cyklus, har det været et ønske fra Børne-, Unge- og Familieudvalgets medlemmer, at der blev udarbejdet et årshjul for udvalgets område. Administrationen har nu udarbejdet et forslag til Årshjul for 2015, som Børne-, Unge- og Familieudvalget anmodes om at drøfte og komme med input til. Årshjulet fremlægges på udvalgets kommende møder og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab. Administrationen foreslår, at der afholdes fællesmøde om Innovation og entreprenørskab med Erhvervsudvalget den 9. marts kl. 17:30 18:30 og fællesmøde om den åbne skole - indhold, hidtidige erfaringer og samspil mellem foreninger, kulturelle aktører og institutioner med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 7. april kl. 16:15 17:00. Indstilling Administrationen indstiller, at at det fremlagte forslag til årshjul drøftes, der afholdes fællesmøde med Erhvervsudvalget den 9. marts kl. 17:30 18:30 og fællesmøde med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 7. april kl. 16:15 17:00. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Indstillingen tiltrådt, idet det bemærkes, at mødet den 9. marts skal slutte kl Udvalgets møde i juni flyttes til den 10. juni kl

23 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Eventuelt - 3. marts 2015 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Larsen Sagsfremstilling. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Intet. 22

24 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Bilagsoversigt 3. Regnskab overførselssag - Børne-, Unge- og Familieudvalget 1. Foreløbigt regnskab Skoler (20268/15) 4. Revidering af styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet Forslag til revidering af styrelsesvedtægt for Dagtilbud (21024/15) 5. Tids- og procesplan for fremtidig 10. klasse 1. Tids- og procesplan 10. klasse som en del af Ungdomsskolen.pdf (28278/15) 2. Samarbejdsaftale mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Ungdomsskole om varetagelsen af 10. klasseundervisningen (28273/15) 6. Fremtidig anvendelse af SFO-bygningerne på Fanefjord- og Hjertebjergafdelingerne 1. fraflytning af SFO bygninger på Fanefjord og Hjertebjerg afdeling (139981/14) 2. (Lukket bilag) 3. Skrivelse til kommunale institutioner og frivillige foreninger på Møn (7927/15) 4. Svar fra Ørsmønhallen og Ørsmøn Fodboldklub.pdf (28851/15) 8. Orientering om undervisning i førstehjælp på kommunens skoler 1. Status på distritsskolerne om undervisning i førstehjælp (24136/15) 2. Brev til alle kommuner om undervisning i førstehjæ_1.docx (23712/15) 9. Orienteringspunkter - 3. marts Notat om lovlighed af udlejning af elevskabe. (27584/15) 2. Spørgsmål fra Mette Høgh Christiansen om evt. politisk besluttede rammer for placering af eleverne i klasser (31944/15) 23

25 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Underskriftsside Kirsten Overgaard Helle Mandrup Tønnesen Mette Høgh Christiansen Birgitte Steen Jørgensen Laura Sø Michael Seiding Larsen Nina Møhler 24

26 Bilag: 3.1. Foreløbigt regnskab Skoler Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 03. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 20268/15

27 Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler Resultat på drift Skoler (tal i kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: Budgetramme Virksomheder Klassecentret Kulsbjerg Skole Præstø Skole Møn Skole Gåsetårnskolen Svend Gønge-skolen Kompetencecenter Kalvehave Ungdomsskolen Østmøns Ungdomsklub Øvrig udvalgsramme - fællesområdet Kompetenceløft, demografi, central reserve og kørselspulje Specialundervisning SFO Friskoler og efterskoler Mellemkommunale betalinger IT på Skoleområdet Øvrige fællesområde Avnø Naturcenter Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, drift Generelt for skolerne kan forskellen imellem novemberrapporteringen og det foreløbige regnskab forklares med, at det, modsat sidste regnskabsår, er valgt, at ikke modtagne regninger vedr. undervisning af elever i andre kommuner ikke er blevet reserveret på regnskab Dette giver en forskydning 1. år, som dog udlignes fremadrettet. Note 1 Kulsbjerg Skole kommer ud med et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Ved den seneste økonomirapportering, blev der rapporteret om et merforbrug på 0,2 mio. kr. Den væsentligste årsag til at resultatet er blevet 2,3 mio. kr. bedre er, at der ved økonomirapporteringen var indeholdt samtlige udgifter for undervisning af elever i andre kommuner. Modsat sidste regnskabsår, er det valgt at de ikke modtagne/ikke betalte regninger vedr. undervisning af elever i andre kommuner ikke blev reserveret på regnskab Dette giver en forskydning 1. år, som dog udlignes fremadrettet. Kulsbjerg Skole mangler at modtage regninger for 1,7 mio. kr. vedr. elevers undervisning i andre kommuner i Det resterende mindreforbrug skyldes bl.a. ubrugte elevrelaterede midler, som har været udlagt til de enkelte teams. Derudover har der været afsat budget til indretning af PLC i Stensved, som ikke har været nået afholdt til fulde i

28 Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler Note 2 Præstø Skole kommer ud med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært afskedigelser samt rokader af pædagoger og lærere, energibesparelser på skole, SFO og hal samt forskydninger i betalingen for undervisning af elever i andre kommuner. Ved seneste økonomirapportering forventede Præstø Skole et merforbrug på 0,1 mio. kr. Årsagen til forbedringen i resultatet i forhold til seneste økonomirapportering skyldes udover forskydninger i betalingen for undervisning af elever i andre kommuner også, at der ikke er sket en afklaring vedr. opsplitning af ansvar for hallen, som nu er en del af Præstø Multicenter. Der var ved seneste økonomirapportering afsat midler til dækning af udgifter vedr. driften af hallen, som endnu ikke er afregnet. Note 3 Møn Skole kommer ud med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Ved seneste økonomirapportering forventede Møn Skole et merforbrug på 0,9 mio. kr. Forbedringen af resultatet i forhold til seneste økonomirapportering skyldes primært forskydningen i betaling for undervisning af elever i andre kommuner. Der mangler regninger for ca. 0,7 mio. kr. ved undervisning af elever i andre kommuner. Derudover forventede man ved seneste økonomirapportering at anvende hele budgettet til bygningsdrift, men det har været muligt at spare på udgifterne til el, vand og varme. Note 4 Gåsetårnskolen kommer ud med et merforbrug på 5,3 mio. kr. Dette er en forværring af resultatet på 3,7 mio. kr. i forhold til seneste økonomirapportering. Stigningen i merforbruget skyldes bl.a., at der har været større udgifter end forventet til ophørt personale. I december måned stoppede 11 personaler, hvilket har ført til en stor udbetaling af feriekort mv., som ikke til fulde var indregnet i seneste økonomirapportering. Derudover har der været et højt sygefravær, som har medført et meget stort forbrug på vikarkontoen, mens refusion på ca. 1 mio. kr. for både sygedagpenge og løntilskud, først modtages i Slutteligt har SEAS i årene , haft problemer med aflæsning af energital for Iselingeafdelingen, hvilket har medført ekstraordinære udgifter på 1,2 mio. kr. Det afsatte beløb til dækning af disse udgifter har desværre vist sig ikke at være stort nok. Der vil i 2015 være ekstra fokus på Gåsetårnskolens økonomiopfølgning. Note 5 Svend Gønge-Skolen kommer ud med et merforbrug på 0,7 mio. kr. Dette er en forbedring på 0,6 mio. kr. siden seneste økonomirapportering. Forbedringen skyldes primært forskydning i betalinger for undervisning af elever i andre kommuner. Såfremt den fremsatte handleplan overholdes, vil merforbruget været indhentet ved det nye skoleårs start 1. august Note 6 Kompetencecenter Kalvehave kommer ud med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Kompetencecenter Kalvehave fik overført et lignende resultat fra 2013 til 2014, som skulle anvendes til finansiering af flere vedligeholdelses- og indretningsprojekter. Nogle af projekterne, bl.a. ny legeplads, er blevet forsinket pga. logistiske og klimamæssige udfordringer, hvorfor der ikke er sket afregning for disse i Beløbet ønskes derfor overført til 2015 til dækning af de igangsatte projekter. Note 7 Ungdomsskolens regnskab viser, at budgettet er overholdt. Note klassecentret kommer ud med et merforbrug på 0,2 mio. kr. som skyldes ekstraordinære udgifter til opsagt personale. Der vil blive sat ekstra fokus på økonomirapporteringerne fra skolerne i 2015, hvor den endelige implementering af et integreret opfølgningsværkstøj i OPUS (Mit Forventede Regnskab), gerne skulle gøre det nemmere for skolerne at følge op. 2

29 Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler Note 9 Det foreløbige regnskab for fællesområdet viser et mindreforbrug på 21,5 mio. kr. Ved økonomirapporteringen for november forventedes der et mindreforbrug på 13 mio. kr. De primære årsager til det større mindreforbrug er yderligere uforbrugte puljemidler, forskydning mellem årene ift. betaling for undervisning af elever i andre kommuner, merindtægter vedr. mellemkommunale betalinger, mindreudgifter til pensioner, mindreudgifter til TEA samt skolebiblioteker. Det forventede mindreforbrug fordeler sig med: Kompetenceløft, demografi, central reserve og kørselspulje 7,5 mio.kr. i mindreforbrug Mindreforbruget er steget med 2,7 mio. kr. siden sidste økonomirapportering. Stigningen i mindreforbruget skyldes, at puljen til skolekørsel ikke er fuldt ud anvendt. Derudover har der været afsat 4,5 mio. kr. til uforudsete udgifter (1,8 mio. kr. afsat ud af overført resultat fra 2013 til 2014 vedr. konsulenter, lederuddannelse samt SSP), hvoraf de 2,2 mio. kr. ikke har fundet anvendelse i De 2,7 mio. kr. foreslås overført til uforudsete udgifter i Det resterende mindreforbrug på 4,7 mio. kr. skyldes, som tidligere rapporteret, den afsatte pulje på 2,1 mio. kr. til afbødning af demografireguleringen i 2015 samt de afsatte midler til kompetenceløft, som ikke er nået anvendt i Der resterer 2,6 mio. kr. vedr. kompetenceløft, som søges overført til brug for dækning af endnu ikke modtaget regning fra uddannelsesudbyder vedr. kompetenceløft foretaget i IT 2,1 mio. kr. i mindreforbrug Der var en forventning om større indkøb af bl.a. IPads og licenser, men dette er udskudt til I januar er der fremlagt sag på BUF omkring den fremadrettede devicestrategi, hvor mindrefobruget i 2014 skal være med til at finansiere de planlagte indkøb i Mellemkommunale betalinger 2,6 mio. kr. i mindreforbrug (reelt 0,8 mio. kr. i mindreforbrug) Ved seneste økonomirapportering forventedes der indtægter i samme størrelse som budgettet. De 1,8 mio. kr. har vist sig at være indtægter, som reelt henhører til specialundervisningsområdet. Derfor er der reelt set et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget er en konsekvens af, en stigning i antallet af elever, der modtager inkluderende undervisning, hvilket opkræves på fællesområdet. Mindreforbruget søges overført til 2015 og tildeles skolerne, da det reelt set er skolerne, der har haft undervisningsudgifterne. Der lægges op til at indtægtsbudgettet opskrives med tilsvarende 0,8 mio. kr. fra budget 2015 og at beløbet fremadrettet indgår i tildelingen til skolerne. Specialundervisning 1,9 mio. kr. i mindreforbrug (reelt 3,7 mio. kr. i mindreforbrug) Der er fejlagtigt bogført indtægter under mellemkommunale betalinger, som vedrører opkrævning af specialundervisning af andre kommuners børn. Derfor er mindreforbruget reelt set 3,7 mio. kr. Ved seneste økonomirapportering forventedes der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Stigningen i mindreforbruget skyldes til dels forskydninger i mellem årene ift. betaling for undervisning af elever i andre kommuner. Ved regnskab 2013, blev de manglende betalinger/ikke modtagne regninger restanceført, hvilket det er valgt at gå bort fra ved regnskab 2014, pga. det forholdsvis store tidsforbrug, der skal anvendes på denne opgave. Dette medfører en forskydning det 1. år, hvorefter den udlignes. Derudover resterer der en afsat pulje på 0,6 mio. kr. til vidtgående specialundervisning, som ikke er anvendt. Puljen på 0,6 mio. kr. søges overført til uforudsete udgifter i Derudover skal 0,4 mio. kr. anvendes til merudgifterne vedr. anlægget på Mern Skole/ombygning til daginstitution. De resterende 2,7 mio. kr. ansøges overført til dækning af endnu ikke betalte regninger for 2014 vedr. undervisning af elever i andre kommuner. 3

30 Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler SFO 2,7 mio. kr. i mindreforbrug Årsagen til mindreforbruget er, som tidligere forklaret, at udgifterne til søskenderabat og fripladser bliver væsentlig mindre end først antaget (niveauet for 2013). Nedgangen i udgifterne til søskenderabat skyldes den store nedgang i tilmeldte børn i SFO efter skolereformen. I 2015 er budgettet tilrettet til den nye struktur på området, hvorfor et lignende mindreforbrug ikke er forventeligt fremadrettet. Der søges overført 2 mio. kr. ud af de 2,7 mio. kr. til brug for dækning af udgifterne til de opsagte SFO-ledere i forbindelse med strukturændringen på området. De resterende 0,7 mio. kr. søges overført til at tilbageføre det træk, der er foretaget i skolernes budgetter i 2015 til dækning af forskydningen i betalingen til privat- og friskoler. Der er trukket i alt 1,6 mio. kr. i skolernes budgetter i 2015 til dækning af denne udgift. De øvrige 0,9 mio. kr. dækkes af mindreforbruget på Friskoler og Efterskoler, som ligger under det øvrige område (nedenfor). Øvrige område 4,6 mio. kr. i mindreforbrug Mindreforbruget er steget med 2,5 mio. kr. siden sidste økonomirapportering. Det større mindreforbrug skyldes primært mindre udgifter til pensioner (statslige tjenestemænd) end først antaget (ca. 1 mio. kr. mindre end i 2013). Derudover har der været færre udgifter til fri- og efterskoler, elevadministrationssystemet samt til skolebibliotekerne end først antaget. Avnø Naturcenter ligger også under denne kategori og bidrager med et mindreforbrug på i alt 0,4 mio. kr. som skal overføres til Overskuddet skyldes primært, at der endnu ikke er afregnet til Skov- og Naturstyrelsen. Det resterende mindreforbrug skyldes, som tidligere rapporteret, at de afsatte midler til konsulenter, modersmålsundervisning, SSP samt uddannelse af skoleledere ikke er fuldt ud anvendt i Overskuddet vedr. Avnø Naturcenter overføres til Som beskrevet under SFO, søges 0,9 mio. kr. overført til dækning af forskydningen i betalingen til private- og friskoler i Ud af de resterende 3,3 mio. kr. anbefales 3 mio. kr. anvendt til delvis dækning af merforbruget på de forebyggende foranstaltninger under Børn og Familie i 2014 mens 0,3 mio. kr. søges overført til brug for uforudsete udgifter i 2015, så reserven hertil ender op i 3,6 mio. kr. (sammenlagt med den ubrugte pulje til vidtgående specialundervisning samt den uforbrugte reserve i 2014). Den centrale reserve på i alt 3,6 mio. kr. i 2015, vil bl.a. kunne anvendes til dækning af udgifterne til nedrivning af bygning på Fanefjord afdelingen, Stege Skole, som behandles på særskilt punkt. I forlængelse heraf vil den kunne anvendes til konsulentbistand i forbindelse med indretning af lærings- og skoleklubrum, så skoleklub og undervisningslokaler kan understøtte gode læringsmiljøer. Derudover kan den centrale reserve anvendes til ekstraordinære vikarudgifter i 2015 (efter konkret ansøgning fra skolerne), da det antages, at det relativt høje vikarforbrug i 2014 vil fortsætte ind i 2015, hvilket giver store økonomiske udfordringer for skolerne. 4

31 Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler Ud af fællesområdets mindreforbrug på 21,5 mio. kr. anbefales 3 mio. kr. anvendt til delvis dækning af merforbruget på de forebyggende foranstaltninger under Børn og Familie i Dette efterlader 18,5 mio. kr., som ansøges overført til De 10 mio. kr. er allerede i 2014 disponeret til brug i Derudover er der 4 mio. kr. som foreslås anvendt til finansiering af forhold, som er opstået i løbet af 2014, men som først er en udgiftsmæssig belastning for budgettet i De sidste 4,5 mio. kr. foreslås anvendt i 2015 til central reserve på 3,6 mio. kr. mens de resterende 0,8 mio. kr. foreslås tildelt skolerne til inklusion. Disponeringen for mindreforbruget på 18,5 mio. kr. fremgår af nedenstående: Mio. kr. Disponering i 2015 af mindreforbrug på 18,5 mio. kr. Allerede disponeret i 2014 til brug i Avnø Naturcenter 0,4 2. IT - indkøb af devices og licenser 2,1 3. Pulje - demografi 2,1 4. Kompetenceløft - betaling af regning vedr ,6 5. Specialundervisning forskydning af betaling til andre kommuner mellem årene 2,7 I alt 10,0 Forhold opstået i 2014, som foreslås finansieret af mindreforbruget i Anlæg - ombygning af SFO til daginstitution i Mern 0,4 7. Dækning af forskydning i betaling til fri- og privatskoler 1,6 8. Dækning af udg. til opsagte SFO ledere 2,0 I alt 4,0 Til rådighed i 2015, som engangsbeløb, foreslås disponeret til 9. Central reserve 3,6 10. Inklusion 0,8 I alt 4,5 *Sammentælling af de enkelte formål giver 18,3 mio. kr. Forskellen til de reelle 18,5 mio. kr. skyldes op- og nedrundinger 5

32 Bilag: 4.1. Forslag til revidering af styrelsesvedtægt for Dagtilbud Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 03. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 21024/15

33 Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune Marts 2015