Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag kl. 15:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 23. februar 2010

Transkript

1 Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 23. februar 2010 Tirsdag kl. 15:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelser 2 Valg af projekt-etape på Hørsholm skoles A-bygning lånebeløbets anvendelse 3 Visiteringer til specialskoler og enkelt integrerede elever skoleåret Etablering af et familiehus 10 Budget Orientering om politisk tids- og arbejdsplan 14 Kommunalbestyrelsens redegørelse til det regionale udviklingsråd Implementering af madordninger i Hørsholm Kommunes dagtilbud - efter indgåelse af ny regeringsaftale 17 Omstilling af politikområde Orientering om disponerede forbrug på politikområde Bilagsoversigt 26 Φραϖ ρενδε Nadja Maria Hageskov (C) Βεµ ρκνινγερ τιλ δαγσορδεν

2 Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Μεδδελσερ Ρεσυµε LEAN-forløb sættes i gang fra marts Belægningsoversigt Ventelistelukning for børnehavebørn fra andre kommuner pr og samtidig åbning for alle 0-2 årige. Βεσλυτνινγ Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ δεν LEAN-forløb sættes i gang fra marts Belægningsoversigt Ventelistelukning for børnehavebørn fra andre kommuner pr og samtidig åbning for alle 0-2 årige. Amtsavisen kører en artikelserie om anvendelsen af IT i undervisningen i Hørsholms skoler Φραϖ ρενδε: Nadja Maria Hageskov (C) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 2

3 Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 10/4190 Journalnr.: P00 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Mia Michaelsen ςαλγ αφ προϕεκτ εταπε π Η ρσηολµ σκολεσ Α βψγνινγ λ νεβελ βετσ ανϖενδελσε Ρεσυµε Regeringen og Dansk Folkeparti aftalte i forbindelse med vedtagelsen af finansloven at afsætte en lånepulje på oprindeligt 3 mia. kr. bl.a. til kvalitetsfondsområderne. Hørsholm kommune fremsendte ansøgning om bl.a renovering af A-bygningen på Hørsholm skole og har i januar 2010 fået bevilget 22,1 mill. kr. til projektet. Bevillingen dækker knap halvdelen af den samlede udgift til en renovering, der omfatter dels en tilbygning dels en renovering af eksisterende skolebygning. Φορσλαγ Administrationen anbefaler, at den oprindelige beslutning på Økonomiudvalgets møde i december 2009 genoptages, og at Børne- og Skoleudvalget drøfter og beslutter valg af projekt-etape, som lånebeløbet skal anvendes på. (Etape 1 og Etape 2 er beskrevet nedenfor). Σαγσφρεµστιλλινγ Hørsholm kommune har fået imødekommet sin ansøgning om bevilling af statsligt lån til finansiering af renovering af Hørsholm skoles A-bygning. Projektet skal kunne afvikles i Lånebeløbet udgør 22,1 mill. kr. I forbindelse med låneansøgningen er skolens ledelse og bestyrelse hørt m.h.t. valg af delprojekt, idet den samlede nødvendige renovering ikke ville kunne gennemføres inden for den tidsfrist, som var en forudsætning for at hjemtage lån. Der er søgt lån til følgende delprojekt (tekst fra forelæggelsen i Økonomiudvalget ): Α βψγνινγεν π Η ρσηολµ Σκολε: Ny bygning med kælder og elevator samt renovering af eksisterende bygning. I alt 27,1 mio. kr. Der er allerede afsat 5 mio. kr. i budgettet, og δερ ανσ γεσ σ λεδεσ οµ 22,1 µιο. κρ. τιλ Α βψγνινγεν. Hertil kommer etablering af solvarme på 1,2 mio. kr., der kan lånefinansieres efter de almindelige bestemmelser i lånebekendtgørelsen. I forbindelse med låneansøgningen valgte skolens ledelse og bestyrelse Etape 1 som den mest optimale, da man her får 2 klasselokaler mere samt fællesrum for de 2 klassetrin, der skal benytte lokalerne i denne del af bygningen, og etapen kan etableres uafhængigt Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 3

4 af resten af A-bygningen, hvor antallet af klasselokaler dermed er uændret. Det beskrevne projekt betegnes som Εταπε 1 og omfatter: Ny tilbygning (Grundareal 190 m 2 - kælder, stue, 1. sal, i alt bygningsareal på 570 m 2 ) Ny tilbygning elevator (40 m 2 ) elevator etableres i den etape, der påbegyndes først Renovering af eksisterende bygning, herunder vinduesudskiftning ombygningsområde 2, se tegning Solvarme/solceller på tag Genhusning Af notat af fremgår, at der vedrørende Etape 1 særskilt kan forholdes til etablering af kælder under den nye bygning. Konsekvenser ved besparelse af kælderen vil være manglende depotplads, som allerede nu er et problem for skolen, der har 2 containere stående fast i skolegården som depot incl. lejebetaling heraf. Derudover vil renovering af vægge og gulve i tagetage samt kælder kunne udskydes. Genhusning under Etape 1 vil omfatte 4 klasser i hele ombygningsperioden. Ved anvendelse af pavilloner til genhusningen, indebærer dette udgift til pavilloner ved etablering samt som løbende udgift. Εταπε 2 et selvstændigt projekt, som omfatter resten af den samlede renovering: Renovering af eksisterende bygning - ombygningsområde 1 (stueetage +1. sal = ca m 2 ) se tegning Nye vinduer - eksisterende bygning Nyt tag - eksisterende bygning Solvarme/solceller på tag Renovering af fundament Renovering af restareal ca m 2 (tagetage + kælder) Genhusning Elevator - etableres i den etape, der påbegyndes først Af notat af fremgår, at der vedrørende Etape 2 særskilt kan forholdes til et nyt tag. Dog gøres opmærksom på, at der skal foretages en energiberegning ved større ombygninger i henhold til bygningsreglement 2008 afsnit 7.4. Det skønnes, at beregningen medfører krav om efterisolering af taget. Udsættelse af det nye tag betyder, at skolen på et senere tidspunkt skal forstyrres, ligesom en udsættelse ikke umiddelbart harmonerer med kommunens nye status som klimakommune. Det samme gør sig gældende vedr. udsættelse af udskiftning af vinduer i den eksisterende bygning. Genhusning under Etape 2 vil omfatte 16 klasser i hele ombygningsperioden. Muligvis skal hele Bygning A genhuses af hensyn til såvel elever, undervisningen som håndværkerne og bygningsarbejdet. Ved anvendelse af pavilloner til Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 4

5 genhusningen, indebærer dette udgift til pavilloner ved etablering samt som løbende udgift. Efter byggeperiodens afslutning formodes 4 pavilloner fortsat at skulle anvendes som permanente klasselokaler, ind til Etape 1 kan iværksættes og afsluttes. I begge situationer planlægges genhusningen i tæt samarbejde med skolen. κονοµι/περσοναλε Ved forelæggelse på Børne- og Skoleudvalgets møde fremlægges beskrivelse af økonomiske konsekvenser ved valg af henholdsvis Etape 1 og Etape 2 herunder konsekvenser begrundet i den meget korte byggeperiode. Det nye bilag medtages til sagens fortsatte behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ ØU (Acadre 09/15644). Βιλαγ - Notat af med beskrivelse af de to etaper - herunder mulighed for og konsekvenser ved fravalg af delelementer - Tegning af Etape 1 og 2 i tagplan - Tegning af Etape 1 og 2 i etageplan Βεσλυτνινγ Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ δεν Opdateret omkostningsberegning for etaperne blev udleveret Skoleinspektør Per Høxbro fra Hørsholm Skole gav på mødet udvalget en orientering om mulighederne for at skaffe yderligere klasseværelser i bygning E samt A-bygningens musiklokale, således at der som følge af renoveringen alene bliver behov for en pavillon til musikundervisningen frem til og med skoleåret BSU besluttede med stemmerne 3-1 (Michael Lejrskov,V) at anbefale at der indledes med projektetape 2 (renovering af eksisterende bygning A). Michael Lejrskov ønskede følgende protokolleret: "Venstre stemmer imod at starte med etape 2, idet denne løsning ikke giver Hørsholm Skole de nødvendige ekstra lokaler til undervisning og opbevaring." Φραϖ ρενδε: Nadja Maria Hageskov (C) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 5

6 Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 10/3689 Journalnr.: G01 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Hanne Deichmann ςισιτερινγερ τιλ σπεχιαλσκολερ ογ ενκελτ ιντεγρερεδε ελεϖερ σκολε ρετ Ρεσυµε Administrationen fremlægger forslag til visiteringer for specialundervisning på specialskoler uden for egen kommune samt forslag for enkeltintegrerede børn for skoleåret 10/11. Der foreslås ændring i serviceniveauet. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at niveauet for visiteringerne drøftes, og der tages stilling til forslag til ændring af serviceniveau Σαγσφρεµστιλλινγ Σαγσφρεµστιλλινγ Der er en hovedvisitation 1 gang årligt af elever til specialskoler, der drives af den stedlige kommune eller regionen, og der visiteres ligeledes timer 1 gang årligt til elever, der er integreret i de lokale folkeskoler. Visitationen vedrører såvel revisitationer som nye visiteringer. Historikken for visiteringerne efter kommunalreformen: Økonomiudvalget tiltrådte den en hensigtserklæring vedrørende brugen af sociale institutioner og institutioner for vidtgående specialundervisning i region hovedstaden. Denne erklæring indebar, at kommunerne i 2007 og 2008 fortsatte det hidtidige efterspørgselsmønster af de eksisterende tilbud. Kommunalbestyrelsen godkendte den en samarbejdsaftale på social- og specialundervisningsområdet, der afløser hensigtserklæringen og fastlægger principper for det tværkommunale samarbejde vedrørende forsyning og udvikling af tilbud på social- og specialundervisningsområdet. En forudsætning for visiteringerne til specialskoler i Hørsholm har hidtil været, at ingen børn hjemtages til tilbud i egen kommune, medmindre forældrene ønsker det. Dette princip er fastholdt i visiteringerne i år. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 6

7 Der er på nuværende tidspunkt visiteret 48 børn til skolegang på specialskoler udenfor Hørsholm kommune for skoleåret Derudover er der 6 unge på den særlige ungdomsuddannelse. Endelig er der 3 børn, der er anbragt udenfor hjemmet, hvor børnenes undervisning er defineret som specialundervisning. Børn og Unge har i samarbejde med SKIN visiteret timer til de enkeltintegrerede børn i folkeskolerne. I skoleåret 2010/11 er der nuværende 34 børn med et behov for specialundervisning og eller pædagogisk støtte udover den støtte, som skolerne selv har midler til og administrerer ude på den enkelte skole. BSU fastlagde i 2006 serviceniveauer for specialundervisningen. Nedenstående en oversigt over børn med behov for specialundervisning i perioden ede I alt 35 ογ13 ανταλ β ρν Specialskoler 1. halvår Specialskoler 2. halvår Døgnanbragte med skolegang Ungdomsuddannelse Enkelt integrerede ογ ογ13 Som det fremgår er der et stigende antal børn, hvor det vurderes, at barnet har behov for et særligt undervisningstilbud. Det stigende antal børn, som ønskes visiteret til specialskoler har en meget stor konsekvens set i forhold til politikområde 34 s samlede økonomi. Nedenstående en oversigt over budget, anslået forbrug samt regnskab for ρ βυδγετ ανσλ ετ φορβρυγ ϖεδ ϖισιτερινγ ρεγνσκαβ Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 7

8 kr kr kr kr kr kr kr kr. Ved visiteringen for skoleåret er der en tilgang på 7 elever, såfremt der visiteres efter hidtidig praksis i Det beregnede merforbrug i forhold til budget 2010 udgør 3 mio. kr. i regnskabsår Merforbruget vil forstærkes i regnskabsåret 2011, idet bevillingerne til de nye elever slår igennem med fuld årsvirkning her. Omkostningerne til politikområde 34 forventes nedbragt til 2008 niveau og budgettet beskæres fra Der er behov for en ændring i serviceydelsen indenfor specialundervisningen. Administrationen har følgende forslag til ændring i serviceniveau; 1. Der bevilges fra skoleåret års undervisningspligt, som folkeskoleloven foreskriver. Der tages individuelt stilling til det 11. undervisningsår. De sidste 10 år er ca. halvdelen af 9-klasses eleverne blevet revisiteret til 10. klasse ud fra forældrenes ønske. I de senere år er der fokuseret stadig mere på en individuel vurdering. Sammen med forældre og specialskole er der opstillet en handlingsplan med målbeskrivelse. Denne plan har dannet grundlag for vurdering af henvisning til et 10. skoleår. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov har givet alternative muligheder, siden loven trådte i kraft oktober Loven giver mulighed for fortsat undervisning, men også udvikling af elevens personlige og sociale kompetencer.dette uddannelsesforløb er ligeledes en kommunal udgift. 2. Der visiteres ikke nye elever til specialskolernes 9. klasse. Det giver fagligt ikke mening at integrere en elev på specialskole for 1 skoleår. 3. Der tilbydes ikke SFO tilknyttet skolegang på specialskole fra 8 klasse. Det skal afklares, hvilket andet tilbud, der kan gives,hvor den unge får et fritidstilbud men på et lavere omkostningsniveau. 4. Der opkræves forældrebetaling for SFO. 5. Der ændres i tilbud om kørselsordning for specialskoler. κονοµι/περσοναλε φορσλαγ 1 ογ 2: Såfremt hidtidig praksis fastholdes medfører det et merforbrug i.f.t. budget for området på 3 mio. kr. Dertil skal lægges udgiften til kørsel til skolerne og retur på 2.4 mio. kr. (Kørselsudgiften er til alle børn og unge). For det samlede politikområde 34 (inklusiv kontanthjælp, anbringelser, forebyggende hjælpeforanstaltninger) vil det Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 8

9 betyde en overskridelse af budgettet på 1.3 mio. i 2010 med de kendte disponerede udgifter. φορσλαγ 3: SFO tilknyttet specialskolerne er et dyrt fritidstilbud, idet der ikke diferentieres på prisen i.f.t. aldergruppe. Udgiften til SFO ligger mellem kr. pr. barn. En løsning kunne være en differentiering på pris på SFO delen i specialskolerne. Dette forslag ligger udenfor handlemuligheden for BSU og administrationen. De unge vil have behov for et fritidstilbud. Der foreligger ikke et konkret forslag til et tilbud på nuværende tidspunkt. Men der kunnes tænkes et lokalt tilbud, hvor de unge inkluderes i det lokale miljø. φορσλαγ 4: Der har ikke været praksis hidtil at opkræve forældrebetaling for SFO men det er en mulighed i.h.t. Folkeskoleloven. φορσλαγ 5: Hele kørselsordningen bør analyseres nærmere herunder, hvilke bindinger der er i.f.t. Movia. Konkret tænkes der på at ændre på ordningen for børn på den nærliggende Ullerødskole. Fremskrives forbruget på specialundervisningsområdet med den kendte til- og fra gang til specialskolerne i regnskabsårene 2011 og 2012 hvor ungdomsuddannerlserne og de anbragte børn fremskrives med samme forbrug som forventet i 2010 ændres forbruget således i regnskabsårene mio 25.2 mio. 22 mio Βεσλυτνινγ Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ δεν BSU godkendte visitationerne og forslag til ændringer i serviceniveau. Φραϖ ρενδε: Nadja Maria Hageskov (C) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 9

10 Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 10/3026 Journalnr.: P20 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Hanne Deichmann Εταβλερινγ αφ ετ φαµιλιεηυσ Ρεσυµε Børn og Unge har gennem 2009 drøftet muligheden for at nedbringe det økonomiske forbrug på politikområde 34. Et forslag er at etablere et fleksibelt lokalt familiehus på Stampevej 10. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at BSU godkender, at der etableres et familiehus for at fremme en fleksibel anvendelse af ressourcerne i Børn og Unge. Σαγσφρεµστιλλινγ Børn og Unge (BOU) ønsker at styrke sammenhængen i familiebehandlingen i Hørsholm Kommune. Der etableres en organisation, - et familiehus der er i stand til at løse sociale problematikker fleksibelt og tværfagligt med afsæt i børn, unge og familiers aktuelle behov. Familiehuset skal understøtte inklusions tankegangen og medvirke til at barnet/ den unge kan forblive i nærmiljøet. Familiehuset tænkes etableret i huset på Stampevej 10. Der er ikke behov for ændringer i indretningen af huset, som nuværende rummer dagbehandlingen Slusen. Kerneområderne i indsatsen tilpasses de aktuelle behov under hensyn til de ressourcer, der er til stede. En række enkeltstående forebyggende hjælpetilbud samles i det ny familiehus fra april Det er ligeledes et mål, at udnytte ressourcerne i Børn og Unge optimalt både økonomisk, personalemæssigt og vidensmæssigt. Forbruget på politikområde 34 ønskes nedbragt samtidigt med, at kvaliteten i indsatsen fastholdes bedst muligt. Μ λγρυππε Børn og unge 0-18 år i problemer og deres familier. Problemerne skyldes psykosociale vanskeligheder, som viser sig i barnets adfærd og manglende trivsel. Problematikkerne har sammenhæng med familiemæssige forhold. Den primære opgave er at støtte børn og familie, så barnet udvikler sig og enten kan forblive i de almene tilbud eller vende tilbage til de almene tilbud efter en periode. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 10

11 Det interne undervisningstilbud retter sig mod børn i alderen 6-12 år, der af adfærdsmæssige årsager herunder, et uhensigtsmæssigt samspil med lærere og kammerater i skole og fritidstilbud, ikke kan rummes i det almindelige skole- og fritidstilbud. Ινδηολδετ ι φαµιλιεηυσετ Familiehuset rummer det hidtidige dagbehandlingstilbud og samler derudover en række forebyggende tilbud: Internt skole med familiebehandling tilknyttet. Ekstern indsats på folkeskolerne med familiebehandling tilknyttet. En indsats i 6-18 måneder, der effektmåles efter 6 måneder. Indsatsen koordineres med skolens kompetencecenter. Et behandlingstilbud til familier uden der er tilknyttet et særligt skoletilbud til barnet. Familiebehandling kan være differentieret jf. nedenstående Terapeutiske samtaler med børn, unge fra 0-18 år og/eller forældrene Rådgivende samtaler med børn, unge fra 0-18 år og/ eller forældrene Akut indsats for børn og unge samt deres forældre Midlertidigt undervisningstilbud af børn og unge med social vanskeligheder, hvor børnene i en periode ikke har et skoletilbud i folkeskolen grundet eksempelvis udskrivning fra anbringelse eller lignede Pædagogisk vejledning til forældre og andre, der har kontakt til barnet/ den unge. Støtte/kontaktperson til børn/unge. 50 υνδερσ γελσερ Internt skoletilbud og ekstern indsats med tilknyttet familiebehandling er begge foranstaltninger, der alene kan iværksættes efter der er lavet en 50 undersøgelse, der konkluderer, at disse tilbud modsvarer barnets behov. Familiebehandling, pædagogisk vejledning, støtte/kontaktpersonordning, samt midlertidig undervisningstilbud kan iværksættes som observation i forbindelse med en 50 undersøgelse. akutindsats samtidig med en 50 undersøgelse påbegyndes. en foranstaltning, hvor en 50 undersøgelse har afdækket behov for foranstaltning. Σαµλινγ αφ φορεβψγγενδε φορανσταλτνινγερ Familiekonsulenten og 7 af Børnegruppens psykologtimer integreres i familiehusets familiebehandlingsarbejde. Kontaktpersonordningen integreres sideløbende med at nuværende forløb med eksterne støtte/kontaktpersoner nedtrappes. Οργανισερινγ Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 11

12 Κοορδινατιονσγρυππε Der etableres en koordinationsgruppe bestående af chef for Børn og Unge, Hanne Deichmann, Faglig leder af rådgiverne, Birgitta Wiinberg, lederen af PPR/familiehuset og en medarbejderrepræsentant fra det kommende familiehus. Det er koordinationsgruppens opgave at sikre udvikling og løbende justering af indsatsen i familiehuset samt at understøtte sammenhængen mellem rådgiverne, PPR og familiehus. Større justeringer i tilbuddene i familiehuset grundet ændrede behov sker i et samarbejde med de relevante medarbejdergrupper og ledelsen i Børn og Unge. Fra Maj 2010 afholdes der møde 1 gang pr. måned og fra 2011 forventes mødefrekvensen nedsat til møde 1 gang i kvartalet. Λεδελσε Ledelse af familiehuset kombineres med ledelse af psykologerne i PPR. Formålet er at sikre en rød tråd i behandlingsindsatsen på børneområdet samt sikre en løbende dialog og koordination mellem medarbejdere, der udføre en behandlingsindsats. ςισιτατιον Socialrådgiverne i Børn og Unge indstiller i samarbejde med det tværfaglige team i sagen et barn/familie til visitation. Der nedsættes et visitationsudvalg. Visitationsudvalget består af ledende psykolog og faglig leder af rådgiverne. Ved visitation til særligt skoletilbud indgår skoleinspektør på Vallerød Skole. Derudover kan relevante fagpersoner inviteres. Der afholdes visitationsmøder 1x mdl. Som vurderingsgrundlag skal der forud for visiteringen foreligge beskrivelse, undersøgelse og handleplan. Forældrene skal være inddraget og have accepteret indstillingen. Hvis der opstår uenighed med hensyn til optagelse af et barn, ligger den endelige kompetence hos chef for Børn og Unge. Φαµιλιεηυσετσ τϖ ρφαγλιγε σαµαρβεϕδε Psykologernes samarbejdsflade til familiehuset: Psykologen, der er tilknyttet familiehuset, har til opgave at sikre at børnenes udviklingspotentiale tilgodeses og at medvirke til ændring i handlingsplanen, hvis udviklingen ikke forløber som forventet. Psykologfunktionen tænkes delt, således at undervisningsdelen og familiebehandlingen fordeles på to psykologer med h.h.v. 5 timer til det interne skoletilbud og 17 timer til behandlingsdelen. Psykologerne indgår i den eksterne supervision. Den ledende psykolog har det overordnede ansvar for behandlingsplanerne i familiehuset. Σκολερνε Samarbejdet med skolerne justeres for at sikre, at skolebørn med et særligt behov Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 12

13 imødekommes bedst muligt og skolernes personale føler sig hørt og forstået. De eksterne medarbejdere fra det kommende familiehus deltager fra april måned i kvartalsmøderne på alle folkeskoler i kommunen. Den eksterne medarbejder kan hermed være med til at vurdere og give indput til konkrete problemstillinger på skolerne. Dette sikrer et fælles afsæt for såvel medarbejdere i Børn og Unge og skolerne for de konkrete eksterne forløb. Psykologerne og de eksterne medarbejdere fra familiehuset ønsker med tiden et bredere og fleksibelt samarbejde på skolerne. Vi forestiller os, at AKT lærerne og lærerne i øvrigt indgår i undersøgelsesfasen i Børn og Unge. Vi har en vision om, at Børn og Unge på sigt tilbyder en form for træning/ uddannelse af lærere samt udbyder større supervisionsforløb. Medarbejderne i familiehuset har nogle kompetencer, som lærerne kan få større glæde af. Ydelserne udbydes som indtægtsdækket virksomhed. κονοµι/περσοναλε Familiehuset er tænkt som et fleksibelt og kvalitativt tilbud, som skal medvirke til at nedbringe forbruget på politikområde 34 ved at gå nye veje. Personalegruppen vil, når huset er etableret, bestå af; 1 leder (delt med PPR), 2 interne pædagoger, 2 eksterne pædagoger, 2 familieterapeuter og 1 familiekonsulent og 1 kontaktperson. Dertil afsættes 5 timer til almindelig PPR betjening og 17 timers psykologdækning til behandlingsarbejdet. Den samlede omkostning forventes at udgøre kr. Der forventes en besparelse på politikområde 34 ved omlægningen. Besparelsen fremkommer ved (anslået) Delt ledelse kr. Hjemtagelse af kontaktpersonordninger kr. Undgå anbringelse anslået I alt kr kr. Κοµµυνικατιον Besluttes det at etablere et familiehus, skal familiehusets arbejdsområde formidles til samarbejdspartnerne, og der skal gøres opmærksom på tilbuddet på hjemmesiden og i lokalavisen. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Sagen har ikke været behandlet tidligere Βεσλυτνινγ Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ δεν BSU godkendte etablering af et Familiehus. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 13

14 Φραϖ ρενδε: Nadja Maria Hageskov (C) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 14

15 Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 09/23785 Journalnr.: S01 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Maj-Brit Svendsen Βυδγετ Οριεντερινγ οµ πολιτισκ τιδσ ογ αρβεϕδσπλαν Ρεσυµε Budgetprocessen igangsættes i fagudvalgene med en orientering om den politiske tids- og arbejdsplan. Φορσλαγ Administrationen indstiller at, Børne- og Skoleudvalget tager den politiske tids- og arbejdsplan til efterretning. Σαγσφρεµστιλλινγ På baggrund af den administrative og politiske evaluering af budgetproces har administrationen udarbejdet en politisk tids- og arbejdsplan for budget Den politiske tids- og arbejdsplan er en oversigt over de politiske aspekter af budgetlægningsprocessen. Planen indeholder informationer om møder, konferencer samt hvilket materiale, administraionen forventer at producere til kommunalbestyrelsen i forbindelse med de forskellige faser af budgetlægningsprocessen. Tids- og arbejdsplanen blev godkendt ti Økonomiudvalget den 28. januar Βιλαγ - Politisk tids- og arbejdsplan for budget Βεσλυτνινγ Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ δεν BSU tog den politiske tids- og arbejdsplan til efterretning med den bemærkning, at man bemyndigede udvalgsformanden til med administrationen at arrangere dialogmøde med områdets interessenter i perioden mellem udvalgets 2 budgetlægningsmøder i juni måned. Φραϖ ρενδε: Nadja Maria Hageskov (C) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 15

16 Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 09/22692 Journalnr.: A00 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Marianne Marker Κοµµυναλβεστψρελσενσ ρεδεγ ρελσε τιλ δετ ρεγιοναλε υδϖικλινγσρ δ 2009 Ρεσυµε Som et led i kommunalreformen blev der i hver region oprettet et udviklingsråd, som skal følge og drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Hørsholm Kommune skal afgive besvarelse inden 28. februar Φορσλαγ Administrationen anbefaler, at Børne og skoleudvalget godkender administrationens besvarelse. Σαγσφρεµστιλλινγ Som et led i kommunalreformen blev der i hver region oprettet et udviklingsråd, som skal følge og drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Rådene er oprettet for perioden fra den 1. januar 2007 til udgangen af Udviklingsrådet i Region Hovedstaden skal udarbejde en redegørelse til Undervisningsministeriet og Indenrigs- og Socialministeriet om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Undervisningsministeriet har udmeldt det særlige tema "Afspecialisering eller fastholdelse og udvikling af specialviden og kompetencer". Besvarelsen kan findes under spørgsmål 52 i besvarelsen om specialundervisning. Indenrigs- og Socialministeriet har udmeldt det særlige tema "Specialrådgivning specialiseret rådgivning til borgere med særlige behov". Besvarelsen kan findes under spørgsmål 55 i besvarelsen om udsatte børn og unge. Proces Kommunernes og Regionens årlige besvarelser indgår i denne redegørelse. Redegørelserne skal indsendes inden 28. februar 2010 og skal offentliggøres på kommunernes og Regionens hjemmesider. Kommunen sender redegørelsen til høring hos handicaprådet. Eventuelle bemærkninger fra interessenterne eftersendes til udviklingsrådet. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 16

17 Redegørelsen om specialundervisning behandles også i Social- og seniorudvalget. Βιλαγ - Besvarelser på børne og ungeområdet til udviklingsrådet - Besvarelser på specialundervisningsområdet Νοτερ τιλ βιλαγ Bilaget med besvarelsen på specialundervisningsområdet er et print af det online spørgeskema, hvori administrationen har foretaget besvarelsen. Βεσλυτνινγ Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ δεν Godkendt Φραϖ ρενδε: Nadja Maria Hageskov (C) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 17

18 Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 10/4133 Journalnr.: P00 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Lone Skovsbøl Ιµπλεµεντερινγ αφ µαδορδνινγερ ι Η ρσηολµ Κοµµυνεσ δαγτιλβυδ εφτερ ινδγ ελσε αφ νψ ρεγερινγσαφταλε Ρεσυµε Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har indgået aftale om ændring af den nugældende madordning om servering af et sundt frokostmåltid i kommunens dagtilbud dagplejen undtaget. Den nuværende ordning forudsætter, at kommunen sikrer alle børn i kommunens dagtilbud et sundt frokostmåltid, og kommunalbestyrelsen har besluttet, at maden produceres i Hørsholms daginstitutioner. Den nye aftale ændrer grundlaget for kommunalbestyrelsens beslutning på afgørende vis. Φορσλαγ Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget genoptager den tidligere beslutning fra Kommunalbestyrelsen om implementering af madordninger i Hørsholms daginstitutioner. Administrationen anbefaler ligeledes, at den tidligere beslutning ændres på baggrund af den nye regeringsaftale, således at eventuel madproduktion og leverance sker ved ekstern leverandør i de institutioner, hvor forældrebestyrelsen/forældrerådet ønsker, at kommunen står for madordningen. Dette betyder, at der i samtlige institutioner etableres et køkken, der lovgivningsmæssigt opfylder betingelserne for at modtage mad udefra. Endelig anbefaler administrationen, at Børne- og Skoleudvalget forholder sig til de særlige vilkår, der gælder for henholdsvis Usserødhave, som på det tidligere grundlag har fået bevilget anlægsmidler til etablering af såvel tilbygning som nyt køkken, og den nye klimainstitution, hvis køkken forventedes at producere mad til egne samt yderligere 2 institutioners børn. Σαγσφρεµστιλλινγ På baggrund af den nugældende lovgivning har kommunalbestyrelsen på sit møde den 22. juni 2009 besluttet, at forpligtelsen til at tilbyde alle børn i dagtilbud (dagplejen undtaget) et sundt frokostmåltid skal implementeres i Hørsholms dagtilbud på den måde, at maden produceres i institutionerne. Nogle institutioner skal producere mad til både egne og andre Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 18

19 institutioners børn, hvilket dermed betyder, at nogle institutioner modtager maden fra andre nærtliggende institutioner. Det samme gælder sproggrupperne. Denne implementeringsmodel medfører etablering af dels produktionskøkkener dels modtagekøkkener, og der er anlægsmæssigt bevilget 7,2 mill (+/- 15%), hvoraf 3 institutioner bidrager med samlet kr. af deres opsparing til egne produktionskøkkener. Modellen forudsætter derudover etablering af transport af mad fra producenter til modtagere. Ordningen etableres løbende, efterhånden som køkkener står færdige, dog senest Den nye daginstitution på Breeltetrekanten etableres med produktionskøkken, og produktion og leverance til andre institutioner (alle under Lions Børnehuse) iværksættes fra institutionens start ultimo På nuværende tidspunkt er der ikke etableret nye køkkener, men der har været rådgivende arkitektbesøg på samtlige institutioner med henblik på etablering af de nye køkkener afhængigt af hvor vidt der er tale om et produktions- eller modtagekøkken. 2 institutioner, der i 2009 serverede mad for børnene, er fortsat hermed efter men nu med opkrævning af forøget egenbetaling beregnet på grundlag af de 2 institutioners samlede udgifter til madproduktion, og den samlede egenbetaling udgør for disse 2 institutioner 30% af bruttodriftsudgifterne, mod tidligere 25%. De 2 institutioner er vuggestuen Hørsholm Børnegård og børnehaven Ahornhuset. Den 27. januar 2010 har regeringen indgået νψ αφταλε med de 2 partier, der stod bag beslutningen om madordningen i dagtilbuddene. Aftalen giver forældrebestyrelser/forældre mulighed for at fravælge den kommunale madordning, som kommunerne fortsat er forpligtet til at tilbyde. Et fravalg skal tages op min. hvert andet år og maks. hvert år. Forældrene får også mulighed for selv at etablere en forældrebetalt frokostordning, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Skovbørnehaver kan fravælge madordningen på lige fod med andre institutioner, men her kan Kommunalbestyrelsen også vælge, at en skovbørnehave ikke skal være omfattet af det kommunale tilbud. Finansieringen af madordningen ændres, så der efter den nye aftale skal betales særskilt for maden, og ikke som nu ved en samlet stigning i egenbetalingen fra 25% og op til 30%. Denne ordning træder i kraft Den nye aftale er endnu ikke udmøntet i et lovforslag, som skal behandles i Folketinget, så den nuværende ordning gælder fortsat. I perioden fra lovens vedtagelse og frem til kan kommunen implementere madordning i dagtilbuddene, og i samme periode kan institutioners bestyrelser/forældre beslutte fravalg af den kommunale ordning. Den nye aftale ændrer grundlæggende på de forudsætninger, der lå til grund for kommunalbestyrelsens beslutning den , idet forældrenes ret til fra- og tilvalg af den kommunale madordning hvert/hvert andet år gør det usikkert i hvilket omfang, der skal produceres og leveres mad til de 0-6 årige i kommunen. Usikkerheden har betydning for både de forestående anlægs- og driftsudgifter. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 19

20 M.h.t. anlægsudgifter vil disse ved en ordning med mad leveret af ekstern leverandør medføre etablering af modtagekøkkener på samtlige institutioner og ikke produktionskøkkener i 13 institutioner (den nye institution inkl.) og modtagekøkkener i 7 institutioner. Dette omfatter ikke de 2 nuværende institutioner med madordning, idet de i dag producerer mad i de nuværende køkkener, men skal dog vurderes m.h.t. opfyldelse af kravene til at modtage mad udefra. Den nuværende og fremtidige madordning er beskrevet i vedlagte bilag, herunder konsekvenserne for Hørsholm kommune i forbindelse med valget af madproduktion i institutionerne. κονοµι/περσοναλε Anlægsmidler afsat til etablering af 12 produktionskøkkener og 7 modtagekøkkener udgør i alt kr. 7,2 mill. heraf som vedrører opsparede midler i 3 institutioner. De inkluderede opsparede midler ligger uden for beløbet, som af Direktionen er godkendt til anvendelse i 2009 (af overførsler fra 2008 til 2009). Anlægsudgifter ved etablering af 20 modtagekøkkener skal efterfølgende opgøres konkret pr. institution. Derudover har der været og vil der være udgifter til rådgivende arkitekt. Driftsudgifter skal beregnes på baggrund af kostudgift ved implementering af madordning via ekstern leverandør, når omfanget det første år kendes. Der beregnes ligeledes udgifter til søskendetilskud samt økonomisk friplads, ligesom der skal beregnes fripladstilskud for de institutioner, der vælger forældrebetalt frokostordning. Κοµµυνικατιον Den endelige beslutning kommunikeres ud til forældre og ansatte i kommunens dagtilbud via Nyhedsbrev, og derudover beskrives ordningen på kommunens hjemmeside. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ BSU og , ØU , og og KB og Βιλαγ - Redegørelse for den nye aftales konsekvenser for Hørsholm Kommunes madordninger - Aftale om fleksibilitet i ordningen om et sundt fælles frokostmåltid i daginstitutioner Βεσλυτνινγ Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ δεν BSU kan anbefale, at der i alle institutionerne med baggrund i den nye regeringsaftale etableres køkkener, der lovgivningsmæssigt opfylder betingelserne for at modtage mad udefra (såkaldte modtagekøkkener). For så vidt angår etablering af køkkener i den nye klimainstitution og Usserødhave udarbejder administrationen oplæg til næste møde. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 20

21 Φραϖ ρενδε: Nadja Maria Hageskov (C) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 21

22 Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 09/23681 Journalnr.: Ø09 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Hanne Deichmann Οµστιλλινγ αφ πολιτικοµρ δε 34 Ρεσυµε Politikområde 34 har været drøftet løbende i 2009, idet budget 2008 blev overskredet og forbruget yderligere er eskaleret i løbet af De vedtagne serviceniveauer er som besluttet fastholdt i 2009 med ønske om, at der forelægges forslag til revurdering og prioritering af serviceniveauerne. I Budgetaftalen ændredes tidshorisonten fra forelæggelse i slutningen af 2009 til første halvår Φορσλαγ Sagen forelægges for det ny udvalg til orientering. Tids - og procesplan for den politiske drøftelse blev godkendt december 2009, Σαγσφρεµστιλλινγ Der er stort fokus på effektiviseringer på nationalt plan, hvilket er udmøntet i skattestop, vækstrammer og kvalitetsreform. Der er ikke mindst fokus på det sociale område på grund af udgiftspresset her. I den indgåede aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2010 er der enighed om, at der er behov for at foretage en opbremsning af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. Udgiftsniveauet skal ned på niveauet for Hørsholm Kommune har også oplevet en markant udgiftsstigning på politikområde 34, Børn og unge med særlige behov. Hørsholm Kommunes aftaleparterne er enige om, at der i Hørsholm Kommune skal iværksættes initiativer, som kan sikre en efterlevelse af økonomiaftalens intentioner. Herunder skal muligheden for at anvende alternative tilbud undersøges, ligesom der skal sættes øget fokus på effektvurdering. I første halvår af 2010 skal der ske en politisk drøftelse af og stillingtagen til det fremtidige serviceniveau på området, således at der i kommende budgetprocesser kan gennemføres en tilpasning af områdets budgetramme til det fastlagte serviceniveau. Nedenstående ses den økonomiske udfordring i budgetperioden for politikområde 34. Forbruget skal nedbringes med kr. fra 2010 til Budget 2009 til 2012 år 2009 kor Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 22

23 budget , 2011 og 2012 er i 2010-priser. Børn og Unge har tidligere redegjort for hovedårsagerne til udgiftsstigningen i Hørsholm Kommune. Kommunalreformen betød at myndigheds-, finansiering og forsyningsansvar blev samlet i kommunalbestyrelsen. Den fulde finansiering på anbringelsesområdet og specialundervisningen samt de objektiv finansierede ydelser, har indebåret store udfordringer. Politikområdets udgifter har ikke kunnet holdes indenfor den økonomiske ramme. Forholdet mellem kompensationen i forbindelse med kommunalreformens indførelse og den reelle merudgift hang ikke sammen, idet der skete en markant udgiftsstigning på ydelserne. Det er primært 3 områder, som driver udgiftsstigningen. Bevilling af skolegang på specialskoler, anbringelser udenfor hjemmet samt aflastningsophold for børn med et handicap. Der har udover den markante prisstigning været et stigende antal børn, som er visiteret til specialskoler, og et stigende antal børn og unge med behov for at blive anbragt udenfor hjemmet i løbet af 2008 og Ιϖ ρκσαττε σοχιαλε φορανσταλτνινγερ ι Β ρν ογ Υνγε νοϖεµβερ Børn og Unge har lavet en status på hjælpeforanstaltningerne i november 2009 fordelt på aldersgrupper for at få et præcist billede af, hvornår i barnets alder, der sættes ind med hjælpeforanstaltninger, og hvor ressourcerne i form af personaletimer samt øvrige driftsmidler primært anvendes. Se bilag 2. Indsatsen over for børn og unge med særlige behov bliver iværksat på et sent tidspunkt i barnets liv i Hørsholm Kommune. Således er 56 % af foranstaltningerne bevilget til børn mellem år. Umiddelbart er denne kendsgerning utilfredsstillinde, når et mål med hjælpeforanstaltningerne er tidlig indsats. En konsekvens af denne fordeling medfører, at en omstillingsproces i første omgang bør rette sig mod denne aldersgruppe. En omstilling må naturligt sætte fokus på de områder, som primært driver udgiftsstigningen; specialskoler, anbringelser og aflastning. Det er nødvendigt at ændre praksis her, når der skal nedskrives markant med 6,2 mil. fra 2010 til Der er, for at bringe udgiftsniveauet ned, identificeret behov for ændringer og effektiviseringer på flere niveauer inden for politikområde 34. εν πολιτισκε στψρινγ: Der er behov for klare politiske mål for området, en strategi for forebyggelse, som udstikker retningen og serviceniveauet for administrationen. Der er især behov for klare mål for ungeområdet, som udgør en stor del af målgruppen i Børn og Unge. Nedenstående er nogle af de punkter, som administrationen vurderer, der skal tages politisk stilling til, for at nedbringe udgifterne på området : o o o Antallet af anbringelser skal nedbringes Hvad skal alternativerne være til en anbringelse Hvad skal serviceniveauet være til de over 18-årige Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 23

24 o Aflastninger - skal antal døgn nedskrives generelt, og /eller tilpasses barnets alder. Hvad skal tilbuddet være til de unge med et handicap? εν κονοµισκε στψρινγ Der er generelt gode redskaber til disponerede udgifter og regnskabsopfølgning, men der skal nu sættes fokus på budgetforudsætninger. Budgetlægningen bygger nuværende primært på de forrige års forbrug. Der er behov for et mere præcist redskab, der tager højde for forventet antal brugere, forventet antal foranstaltninger samt gennemsnitspriser for foranstaltningerne. εν λεδελσεσµ σσιγε ογ οργανισατορισκε στψρινγ Der sættes ekstra fokus på visitationsprocessen. Det er her, der tages faglige beslutninger med stor økonomisk konsekvens, og ofte med et langvarigt tidsperspektiv. Der er brug for, at de faglige løsningsforslag og økonomien i højere grad afstemmes. Der nedsættes en tværfaglig visitation, i første omgang på de dyreste foranstaltninger, anbringelser og alternative skoleplaceringer, så alternative løsninger naturligt indgår i drøftelserne. Helhedstænkning: se muligheder på tværs af den kommunale organisation, eksempelvis ved overgangen fra Børn og Unge til voksenområdet. Der er en smidig overgang fra ung til voksen på handicapområdet. For unge i problemer af social karakter har overgangen været mere kompleks og flydende. Σερϖιχεψδελσερνε/Φορανσταλτνινγερνε Hørsholm Kommune har få egne foranstaltninger, så Børn og Unge køber de fleste hjælpeforanstaltninger eksternt. Det er i høj grad udbyders marked, ofte er der mangel på valgmuligheder. Det gør såvel løsning som prisdannelse ufleksibel. Interne foranstaltninger: Fordelen ved de interne foranstaltninger er, at barnet og dets familie tilbydes hjælp i nærmiljøet, med de fordele som det giver. Det er samtidigt en fordel, at kommunen selv kan fastsætte serviceniveau og pris på ydelsen. Der skal generelt sættes fokus på ungeområdet og på den hjælp og støtte, som ydes til forældrene, idet børn og unge primært og bedst hjælpes ved at støtte deres forældre. Der er behov for større fleksibilitet i egne foranstaltninger, samt behov for flere valgmuligheder. Borgernes behov skifter over tid, og tilbuddene skal kunne tilpasses behovene med forholdsvist kort varsel. a. Der er sat en arbejdsgruppe i gang med henblik på udvikling af Slusen, så tilbuddet bliver mere fleksibelt i forhold til skiftende behov. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 24

25 b. Der annonceres efter lokale familier til kortvarige ophold for unge i problemer. c Der skal udvikles et beredskab i Børn og Unge, der kan støtte den unge/familien i den fase, hvor rådgiveren udfører den lovpligtige 50 undersøgelse. Τιδσ ογ προχεσπλαν December 2009 Februar 2010 Fokus på visitationsprocessen Forslag til lokale foranstaltninger herunder ændringer i Slusen, kontaktpersonordning, internt beredskab, lokale familier til kortvarig støtte. Der nedsættes tværfaglige arbejdsgrupper i Børn og Unge med chef for Børn og Unge som tovholder. Administrationen udarbejder forslag til forelæggelse for BSU i februar 2010 Marts 2010-Maj 2010 Forslag til politiske målsætninger på småbørnsområdet på politikområderne 33 og 34 Forslag til politiske målsætninger på ungeområdet på politikområderne 33 og 34 Administrationen udarbejder forslag til forelæggelse for BSU i maj 2010 Τιδλιγερε σαγσφρεµστιλλινγερ : Administrationen orienterede om, at der ville blive iværksat en intern undersøgelse af politikområde 34, idet der var en budgetoverskridelse i 2008 på 3 mil. kr. Fokus i undersøgelsen lå på den økonomiske udvikling over en tidsperiode på 3 år samt på de faglige vurderinger og målsætninger Administrationen udarbejdede på baggrund af en forespørgsel fra BSU et forslag om mulige tiltag på kort og langt sigt til at reducere det stigende forbrug på politikområde Redegørelsen for den interne undersøgelse blev fremlagt. BSU tog orienteringen til efterretning og anbefalede, at der fortsat arbejdes med styringen af området, herunder etablering af lokale institutionstilbud og nye foranstaltningstyper under fastholdelse af nuværende serviceniveau. BSU bad endvidere om i løbet af 2. halvår 2009 at få forelagt forslag til revurdering og prioritering af serviceniveauerne på området. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 25

26 Βεσλυτνινγ Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ δεν BSU tog orienteringen til efterretning. Φραϖ ρενδε: Nadja Maria Hageskov (C) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 26

27 Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 10/923 Journalnr.: Ø09 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Hanne Deichmann Οριεντερινγ οµ δισπονερεδε φορβρυγ π πολιτικοµρ δε 34 Ρεσυµε Administrationen fremlægger en orientering om budget, regnskab og disponerede regnskab for politikområde 34 Φορσλαγ Administrationen foreslår, at orienteringen tages til efterretning Σαγσφρεµστιλλινγ Der fremlægges budget, regnskab og disponerede regnskab for Βιλαγ - Bilag 1 disponerede forbrug februar 10.pdf - Bilag 2 disponerede antal familie februar 10.pdf Βεσλυτνινγ Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ δεν BSU tog orienteringen til efterretning. Φραϖ ρενδε: Nadja Maria Hageskov (C) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 27

28 Βιλαγσοϖερσιγτ Πκτ. Τιλγαν Τιτελ Ρεφνρ. νρ. γ 2 Åben Notat af med beskrivelse af de to etaper - herunder mulighed for og konsekvenser ved fravalg af delelementer Åben Tegning af Etape 1 og 2 i tagplan Åben Tegning af Etape 1 og 2 i etageplan Åben Politisk tids- og arbejdsplan for budget Åben Besvarelser på børne og ungeområdet til udviklingsrådet Åben Besvarelser på specialundervisningsområdet Åben Redegørelse for den nye aftales konsekvenser for Hørsholm Kommunes madordninger Åben Aftale om fleksibilitet i ordningen om et sundt fælles frokostmåltid i daginstitutioner 6 9 Åben Bilag 1 disponerede forbrug februar 10.pdf Åben Bilag 2 disponerede antal familie februar 10.pdf Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 28

29 Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετσ µ δε Pernille Schnoor (A) Formand Thorkild Gruelund (C) Medlem Michael Lejrskov (V) Medlem Gitte Burchard (O) Medlem Stefan Bojesen-Koefoed (C) Medlem Børne- og Skoleudvalget Side 29