Referat. Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 27. april 2016, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 27. april 2016, kl"

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 27. april 2016, kl Kohaven Kerteminde Tlf.: mh@kertemindeforsyning.dk Dagsorden Bestyrelsen: Sanne Stemann Knudsen (Formand),Terje Pedersen (Næstformand), Finn Hellum, Kai Trier, Mogens Schack, Joakim Krenz og Ernst Hansen. Afbud: Malene Loff Skræ For selskabet: Økonomichef Lisa Larsen og Adm. direktør Michael Høj-Larsen. 1. Orientering v/ formanden/direktøren Der vil bl.a. blive orienteret om følgende punkter: Kerteminde Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg havde inviteret Sanne og Michael til dialogmøde den 9. marts Dagsordenen for mødet var: Overblik over Kerteminde Forsynings tiltag (hvad vi gør ift. Flexjobbere, virksomhedspraktikker osv.) Dialog om fremtidige samarbejdsmuligheder. Status vedr. beskyttelseszoner omkring Kerteminde Vandforsynings boringer. Aftale om levering af administrationsydelser til Langeskov Vandværk. Status på moderniseringen af Kerteminde Genbrugsplads. Ny renovatør (City Container) pr. 29. februar Den ny vandsektorlov, L 91. Ny regulering af varmesektoren, politisk aftale af 7. april Renovering af fjernvarmeledninger i Bækskov. Licitationer. Likviditetsopfølgning Oversigt over ansættelser på særlige vilkår m.v. som er fremsendt til Kerteminde kommune. Statusredegørelse på moderniseringen af Kerteminde Genbrugsplads. Politisk aftale af 7. april 2016 vedr. ny regulering af varmesektoren. Orienteringen blev taget til efterretning. 1

2 2. Årsrapporter 2015 Der foreligger reviderede årsrapporter for 2015 for koncern og datterselskaber til bestyrelsens godkendelse. Det indstilles at bestyrelsen godkender årsrapporterne og, at de indstilles til generalforsamlingen med anbefaling om godkendelse. 5. stk. årsrapporter for Årsrapporterne for 5 selskaber godkendt. 3. Revisionsprotokollater af 27 april 2016 til koncernregnskab og årsregnskaber for Der foreligger revisionsprotokollater til koncernregnskab og årsregnskaber 2015 til bestyrelsens godkendelse. Det indstilles at bestyrelsen godkender revisionsprotokollaterne. Revisionsprotokollat af 27. april 2016 til koncernregnskab og årsregnskaber 2015 er vedlagt som bilag. Revisionsprotokollaterne er godkendt. 4. Generalforsamling I henhold til vedtægterne for Kerteminde Forsyning A/S og datterselskaber, skal der inden udgangen af maj måned afholdes generalforsamling. Det er aftalt med hovedaktionæren, Kerteminde Kommune, at der afholdes generalforsamling onsdag den 18. maj 2016 kl på Kohaven 12. På generalforsamlingen deltager normalt formanden og direktøren fra selskabet, samt borgmesteren og kommunaldirektøren fra Kerteminde Kommune. Endvidere deltager økonomichef Lisa Larsen som referent, og vil blive foreslået som dirigent. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er velkommen til at deltage i generalforsamlingen. 2

3 Det indstilles til bestyrelsen, at de godkender form og dato for afholdelse af generalforsamling den 18. maj Indstillingen blev fulgt: der afholdes generalforsamling den 18. maj Valg af revisor. Kerteminde Forsyning A/S har i perioden haft en aftale med revisionsfirmaet EY. I henhold til udbudsreglerne skal Kerteminde Forsyning udbyde den lovpligtige revision i EU udbud. Opgaven har været i udbud primo 2016 igennem et fælles SamAqua udbud, hvor revisionsfirmaet PWC Pricewaterhouse Coopers har vundet udbuddet. Tilbuddene blev bedømt efter kriteriet: Den der afgiver det for Kerteminde Forsyning mest økonomisk fordelagtige tilbud. Aftalen vil være gældende i 4 år med virkning for regnskabsårene 2016, 2017, 2018 og Aftalen er betinget af, at selskabernes generalforsamling årligt godkender valg af revisor. Det indstilles til bestyrelsen, at de anbefaler generalforsamlingen at vælge den revisor, som har afgivet det for Kerteminde Forsyning mest økonomisk fordelagtige tilbud = PwC (PricewaterhouseCoopers). Indstillingen blev vedtaget 6. Årsberetning for Intern Overvågning. Programmet for Intern Overvågning beskriver procedurer som skal sikre, at selskabets aftaler sker på markedsvilkår og er skriftlige på aftaletidspunktet samt sikring af dokumentation og kontrol. Årsberetningen er tidligere blevet udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 298 af den 25.marts 2010, hvor Vand- og Spildevandsselskaber, omfattet af Vandsektorloven, skal offentliggøre en årsberetning, indeholdende en beskrivelse af selskabernes Program for Intern Overvågning, samt en beskrivelse af dets gennemførelse og en oversigt over selskabernes udestående og mellemværende med Kommuner. Ændringer til vandsektorloven som trådte i kraft den 1. marts 2016 i henhold til bekendtgørelse nr. 161 af 26/02/2016 betyder, at det interne overvågningsprogram udgår af vandsektorloven. Vi skal derfor ikke længere indsende revisorgodkendte årsberetninger for intern overvågning til Forsyningssekretariatet. 3

4 Kerteminde Forsyning arbejder til daglig stadigvæk efter vores interne overvågningsprogram, men vil i løbet af efteråret erstatte programmet af indkøbspolitikker og indkøbsprocedurer, som vil blive indarbejdet i vores ledelsessystem som skal certificeres efter ISO Dermed flyttes kontrolfunktionen fra den interne overvågningsansvarlige til de personer, som har prokura til indkøb, samt intern og ekstern audit af ledelsessystemet. Markedsprøvning, aftaleoptimering og sikring af skriftlige aftaler har igennem de seneste år haft stort fokus, og har haft en væsentlig indflydelse på vores succes med at reducere vores driftsudgifter. Derfor skal markedsprøvning og skriftlige aftaler fortsat have et stort fokus i de indkøbspolitikker og indkøbsprocedurer vi skal udarbejde. Titlen som overvågningsansvarlig (OA) bortfalder med nedlæggelsen af Intern Overvågning, men det får ingen indflydelsen på stillingen som jurist, som fortsat skal arbejde med vores regulativer, bestemmelser, vedtægter, anden lovgivning, udbud, optimering af aftaler, garantier og en ny form for controlling af vores markedsprøvning og indgåelse af aftaler. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. 7. Fortsat vedligeholdelse kontra udskiftning af Kerteminde vandværk i Revninge. Når man har tekniske anlæg stiger vedligeholdelsesudgifterne stille og roligt med årene, og på et tidspunkt skal man overveje, hvornår de skal udskiftes. Vi er I Kerteminde Forsyning kommet dertil, hvor vi kan se, at vedligeholdelsesudgifterne stiger uforholdsvis meget på vores vandværk i Revninge. Vandværket er bygget ved knopskydning igennem de seneste 48 år, og de ældste tekniske dele vi anvender i dag er fra 1968 (Efterfiltrene), og de nyeste tekniske anlæg er fra 1980 (Forfiltrene). Normalt regner man med en teknisk levetid på ca. 30 år for et vandværk. Vi er igennem de senere år blevet stillet over for øgede krav til drikkevandssikkerheden (DDS-krav= lovkrav) og kundernes forventning til forsyningssikkerhed oplever vi også er generelt stigende i samfundet. Kerteminde Kommunes vandforsyningsplan af december 2014 (medsendt som bilag) foreskriver endvidere følgende som vi også skal have med i vores betragtning: Kerteminde Kommunes mål og visioner for grundvand og drikkevand er: o At sikre det nuværende og fremtidige behov for tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning af borgerne og erhvervsliv under samtidig respekt for målene for natur og overfladevand. o At drikkevandsressourcen baseres på rent grundvand. o At sikre grundvandsressourcen mod overudnyttelse. o At beskytte grundvandet mod forurening. 4

5 Vandværkerne i Kerteminde Kommune bør fremadrettet opbygges med parallelle proceslinjer, så forsyningen kan opretholdes, selv om dele af vandværket er ude af drift. Vandforsyningerne bør forbindes med minimum en anden forsyning, hvis der ikke er opbygget parallelle proceslinjer, så en alternativ forsyning hurtig kan etableres i forbindelse med nedbrud eller forurening. Med udgangspunkt i følgende har vi derfor regnet på, hvad de økonomiske konsekvenser vil være, hvis vi udskifter Kerteminde Vandværk med et nyt vandværk: Vi skal overholde lovgivningen. De krav som vi har fået fra vores myndighed (Kerteminde Kommune) og DDS kravene. Vi vil imødekomme Kerteminde kommunes anbefalinger vedrørende 2 x 100 % separate produktionslinjer. Vi vil mindske risikoen for forurening af vores drikkevand. Vi vil forøge forsyningssikkerheden. For at belyse mulighederne har vi lavet en økonomisk analyse af følgende tre scenarier: 1. Renovering og fortsat vedligeholdelse af det eksisterende vandværk. 2. Delvist udskiftning af det eksisterende vandværk. I dette scenarie etableres nye moderne trykfiltre (lukkede filtre). De tre eksisterende forfiltre gøres til efterfiltre, og den ældste del af vandværket tages helt ud af drift. 3. Helt nyt vandværk. I dette scenarie bygges et helt nyt vandværk efter fremtidens krav med bl.a. nye forfiltre, nye efterfiltre, ny bygning, nye pumper m.m. Det nye vandværk bygges med 2 helt separate 100 % produktionslinjer, hvor den ene linje kan lukkes ned ved renovering og vedligeholdelse, samt ved en eventuel forurening. Økonomi samt fordele og ulemper ved de tre scenarier: Der er ikke meget forskel på den økonomiske konsekvens af de 3 scenarier, da de belaster vores vandpris med henholdsvis 1,14, 1,24 og 1,56 kr./m 3, set i forhold til en vandpris på 16,75 kr./m 3, set over en 15 års periode. Hvis vi ser økonomien over 30 år, er de økonomiske konsekvenser ca. de samme ved alle 3 scenarier. På kort sigt er scenarie 1 således den billigste løsning, men på lang sigt er scenarie 3 en lige så økonomisk fordelagtig mulighed. Scenarie 3 har endvidere en del fordele i form af højere forsyningssikkerhed (2 x 100 % separate produktionslinjer) og mindre risiko for en forurening samt, at det er forberedt med mulighed for udvidelse med kulfilteranlæg, UV-anlæg og blødgøringsanlæg. Økonomien, samt fordele og ulemper for de tre scenarier er beskrevet i medsendte bilag Renovering af Kerteminde Vandværk Det er pt. uafklaret hvorvidt den nye indtægtsrammeregulering vil have indflydelse på de langsigtede økonomiske fordele og ulemper ved de tre scenarier. Dette forhold vil blive afklaret med vores revisor inden endelig beslutning om projektet. Det indstilles at bestyrelsen drøfter sagsfremstillingen og beslutter, hvorvidt Kerteminde Forsyning skal arbejde videre med planerne i scenarie 1, 2 eller 3. 5

6 Endelig godkendelse vil blive i forbindelse med godkendelse af budget Kerteminde Kommunes vandforsyningsplan Renovering af Kerteminde Vandværk Der arbejdes videre med scenarie 3, samt et scenarie 3b, som er inkl. blødgøringsanlæg. 8. Forslag til revideret Betalingsvedtægt for Kerteminde Forsyning Spildevand A/S. Betalingsvedtægten for Kerteminde Forsyning Spildevand A/S bør revideres da der er kommet ny lovgivning vedrørende klageadgang og afdragsordning. Endvidere ønskes det, at nogle uklarheder præciseres og rettes til. Hovedelementerne i det medsendte forslag er som følger: Klagevejledning, kapitel 11 (Helt nyt kapitel). Jf. revidering af vandsektorloven har man klageadgang, og det skal naturligvis fremgå af betalingsvedtægten. Afdragsordning, kapitel 4, stk. 7, 5) og 6) Jf. revidering af betalingsloven, kan man under visse betingelser få et lån/en afdragsordning gennem forsyningen. Supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer, kapitel 4, stk. 6, 1) Denne tilføjelse skal sikre at forsyningen i forbindelse med udmatrikulering af en ejendom, ikke risikerer at miste tilslutningsbidrag, såfremt ejendommen deles således, at det gamle matrikelnummer bruges på den udstykkede matrikel, mens stikledningen stadig ligger på det nye matrikelnummer. Betaling af vandafledningsbidrag for ulovligt drænvand, kapitel 5, stk. 1 og 3. Hvis vi finder nogen som ulovligt til leder drænvand m.m. til vores ledningsnet, så skal vi rense noget vi ikke bliver betalt for. Ved at kunne opkræve betaling for det, så er der et pædagogisk argument for at folk skal opføre sig ordentligt, ligesom vi får dækket de udgifter som vi har på ledningsnettet og på rensningsanlægget. Præcisering af beregning af det faste vandafledningsbidrag, kapitel 5, stk. 9, 1) I den gamle tekst kunne der være tvivl om vi rent faktisk må regulere på det faste bidrag, til mere end 500 kr. Sikre at det kun er op til 40% af tilslutningsbidraget der kan betales tilbage, og ikke firkantet at det er 40 %, kapitel 7, stk. 1. Som det er nu, har folk krav på at få 40 % tilbage i tilslutningsbidrag. Normalt vil vi betale et bidrag tilbage, eller det antal bidrag som en landejendom måtte svare til, men det må vi reelt ikke jf. gældende vedtægt. 6

7 Et konkret eksempel: Der er m 2 bygninger på grunden, hvilket bør give 2 bidrag: 2 * = kr. Viby Bygade 7, er en landbrugsejendom (erhverv) på m 2. Dette areal svarer til 291 bidrag. 291 * = kr. Forskel: = kr. Målerdata, kapitel 5, stk. 10. Tilføjelse så man kan sætte kunden til et forbrug uden at have målerdata. Ved ledningsbrud, kapitel 8. Opblødning på den oprindelige tekst, så den passer til praksis. Det indstilles til bestyrelsen, at de godkender medsendte reviderede forslag til ny Betalingsvedtægt for Kerteminde Forsyning Spildevand A/S. Betalingsvedtægten skal herefter godkendes hos Kerteminde Kommune. Forslag til nu Betalingsvedtægt for Kerteminde Forsyning Spildevand A/S Ny betalingsvedtægt for spildevand blev vedtaget. Oversendes til videre behandling i Kerteminde Kommune. 9. Udarbejdelse af interessentanalyse. På sidste bestyrelsesmøde drøftede vi de sidste interessenter og Michael har efterfølgende samskrevet medsendte udkast til bestyrelsens drøftelse. Det indstilles at bestyrelsen drøfter det medsendte sammenskriv af interessentanalysen. Udkast til interessentanalyse. Interessentanalysen blev godkendt. 10. Fremlæggelse af nøgletalsrapport samt opfølgning og eventuel justering af gældende strategi. 7

8 Årlig drøftelse af nøgletalsrapporten fra sidste år samt opfølgning og eventuel justering af gældende strategi. Strategien er gældende til og med 2017, men det indstilles at bestyrelsen drøfter følgende tilføjelser og justeringer af strategien: Lækagetab på vandnettet: Vandtabet i 2015 var 16 %. Vores målsætning om at ligge under 10 % vandtab i 2015 er dermed ikke nået, da identificering af utæthederne har taget længere tid end påregnet. Vi er i dag meget langt med identificeringen af utæthederne, og har budgetteret med ekstra økonomiske midler til renovering af vandnettet i Det anbefales derfor, at vi fastholder vores målsætning om at være under 7 % i Spildevandsnettes gennemsnitsalder: Spildevandsnettets gennemsnitsalder er stadigvæk stigende, og lever dermed ikke op til vores målsætning om, at reducere gennemsnitsalderen til under 26 år i Stigningen skyldes, at vi i de senere år hovedsageligt har renoveret i byområder, hvor meter priserne er væsentlig højere end uden for byområderne. Det anbefales derfor, at vi overvejer nye målsætninger i en kommende strategi gældende fra 2018, som er bedre tilpasset til de områder der skal renoveres i samme tidsperiode. Separering af kloaknettet: Separering af kloaknettet følger ikke tidsplanen i strategiplanen, da opgaven har været mere omfattende end først antaget. Vi har derfor heller ikke hævet spildevandsprisen som forudsat i strategiplanen, men derimod sænket prisen. Bestyrelsen bør drøfte om der skal geares op i indeværende strategiperiode eller, om vi skal genoverveje tidsplanen i forbindelse med en ny strategi gældende fra 2018? Markedsføring og sponsorater: Strategien opdateres med den politik der på dagens dagsorden punkt 9 er vedtaget i forbindelse med udarbejdelsen af interessentanalysen. Endvidere bør bestyrelsen drøfte hvorvidt der er behov for øvrige justeringer af strategien? Er der emner fra interessentanalysen vi synes skal over i strategiplanen, som offentliggøres? Nøgletalsrapport Gældende strategiplan Vedrørende separering af kloaknettet: der udarbejdes en ny tidsplan. Der udsendes ny information med tilpasset tidsplan til de kunder, der allerede er varslet om separeringsplanerne. 8

9 11. Offentliggørelse af punkter Der ønskes stillingtagen til hvilke punkter, der ikke er til offentliggørelse: Alle punkter må offentliggøres. 12. Eventuelt Forretningsordner fra blev underskrevet af bestyrelsen Ønsker om oversigt med foto af Forsyningens personale Hjemmesiden skal være let tilgængelig 9

Status på pesticidforureningen i vores vandboringer og dialogen med Kerteminde Kommune. Kundetilfredshedsanalyse. Status på SYFRE.

Status på pesticidforureningen i vores vandboringer og dialogen med Kerteminde Kommune. Kundetilfredshedsanalyse. Status på SYFRE. ÅBENT REFERAT Mødet afholdes på Munkebo Kro. Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 7. december 2017, kl. 15.30 Kohaven 12 5300 Kerteminde Tlf.: 7025 3333 mh@kertemindeforsyning.dk www.kertemindeforsyning.dk

Læs mere

Kommende formand for selskabet Hans Luunbjerg deltager i mødet som observatør.

Kommende formand for selskabet Hans Luunbjerg deltager i mødet som observatør. ÅBENT REFERAT Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 24. april 2018, kl. 15.00 Kohaven 12 5300 Kerteminde Tlf.: 7025 3333 mh@kertemindeforsyning.dk www.kertemindeforsyning.dk 26. april 2018 Dagsorden

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 23. februar 2016, kl. 15.00 20.00 (Der serveres en sandwich ca. kl. 18.00)

Referat. Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 23. februar 2016, kl. 15.00 20.00 (Der serveres en sandwich ca. kl. 18.00) Referat Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 23. februar 2016, kl. 15.00 20.00 (Der serveres en sandwich ca. kl. 18.00) Kohaven 12 5300 Kerteminde Tlf.: 7025 3333 mh@kertemindeforsyning.dk www.kertemindeforsyning.dk

Læs mere

Sagsfremstilling: Der foreligger reviderede årsrapporter for 2016 for koncern, moderselskab og datterselskaber til bestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling: Der foreligger reviderede årsrapporter for 2016 for koncern, moderselskab og datterselskaber til bestyrelsens godkendelse. ÅBENT REFERAT Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 26. april 2017, kl. 15.00 Kohaven 12 5300 Kerteminde Tlf.: 7025 3333 mh@kertemindeforsyning.dk www.kertemindeforsyning.dk Dagsorden Bestyrelsen:

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 7. september 2016, kl

Referat. Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 7. september 2016, kl Referat Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 7. september 2016, kl. 15.00 Kohaven 12 5300 Kerteminde Tlf.: 7025 3333 mh@kertemindeforsyning.dk www.kertemindeforsyning.dk 9. september 2016 Dagsorden

Læs mere

ÅBENT REFERAT. Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 20. februar 2018, kl

ÅBENT REFERAT. Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 20. februar 2018, kl ÅBENT REFERAT Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 20. februar 2018, kl. 15.00 Kohaven 12 5300 Kerteminde Tlf.: 7025 3333 mh@kertemindeforsyning.dk www.kertemindeforsyning.dk 22. februar 2018 Dagsorden

Læs mere

Åbent referat. Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 7. september 2015, kl. 15.00

Åbent referat. Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 7. september 2015, kl. 15.00 Åbent referat Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 7. september 2015, kl. 15.00 Kohaven 12 5300 Kerteminde Tlf.: 7025 3333 mh@kertemindeforsyning.dk www.kertemindeforsyning.dk Dagsorden Bestyrelsen:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 22. februar 2017, kl

Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 22. februar 2017, kl REFERAT Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 22. februar 2017, kl. 15.00 Kohaven 12 5300 Kerteminde Tlf.: 7025 3333 mh@kertemindeforsyning.dk www.kertemindeforsyning.dk 27. februar 2017 Dagsorden

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 19. september 2017, kl

Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 19. september 2017, kl ÅBENT REFERAT Kohaven 12 5300 Kerteminde Tlf.: 7025 3333 mh@kertemindeforsyning.dk www.kertemindeforsyning.dk Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 19. september 2017, kl. 15.00 21. september 2017

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 15. december 2015, kl Mødet afholdes på Munkebo Kro med efterfølgende middag.

Referat. Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 15. december 2015, kl Mødet afholdes på Munkebo Kro med efterfølgende middag. Referat Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 15. december 2015, kl. 15.30 Mødet afholdes på Munkebo Kro med efterfølgende middag. Kohaven 12 5300 Kerteminde Tlf.: 7025 3333 mh@kertemindeforsyning.dk

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 21 Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gruppebillede marts 2014 Ref.:www.ringstedforsyning.dk Overordnet ansvarlig: Direktør Janne M. Hansen Overvågningsansvarlig: Forsyningschef Thomas

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 21. oktober 2015, kl. 15.00

Referat. Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 21. oktober 2015, kl. 15.00 Referat Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 21. oktober 2015, kl. 15.00 Kohaven 12 5300 Kerteminde Tlf.: 7025 3333 mh@kertemindeforsyning.dk www.kertemindeforsyning.dk Dagsorden Bestyrelsen: Sanne

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 13 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 29. april 2013 kl. 17.30 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen Morten Lem Morten V. Nielsen Ole Frederiksen

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: Acadre 07 27813 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg Affald

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 3. maj 2017 kl Nordvej 11, Slagelse

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 3. maj 2017 kl Nordvej 11, Slagelse Side 1 af 7 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S Onsdag, den 3. maj 2017 kl. 17.00 Nordvej 11, Slagelse Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen, Henrik

Læs mere

Årsberetning Intern Overvågning 2012

Årsberetning Intern Overvågning 2012 Udarbejdet af Godkendt af Henrik Juhl Nielsen John Hartvig Mølgaard Dato:30. april 2013 Dato: 30. april 2013 S13-4770 / D13-25247 / 3.0 Side 2 af 6 Indledning Lovgrundlag Denne årsberetning er udarbejdet

Læs mere

Gesten Vandværk I/S. ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl på Gesten Kro. Dagsorden:

Gesten Vandværk I/S. ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl på Gesten Kro. Dagsorden: Dagsorden: Gesten Vandværk I/S ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl. 19.30 på Gesten Kro Pkt. 1: Valg af dirigent og referent - Pkt. 2: Vedtægtsændringer A.: Vedtægtsændringer

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 26.03.2015 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Kim Røgen Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Spildevand A/S. Onsdag, den 4. maj 2016 kl Slagelse Landevej 30, Korsør

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Spildevand A/S. Onsdag, den 4. maj 2016 kl Slagelse Landevej 30, Korsør Side 1 af 6 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Spildevand A/S Onsdag, den 4. maj 2016 kl. 08.00 Slagelse Landevej 30, Korsør Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders

Læs mere

1 Indledning 3. 2 Ledelseserklæring 4. 3 Beskrivelse af program for intern overvågning Overvågningsprogrammet 6. 4 Foretagne kontroller 7

1 Indledning 3. 2 Ledelseserklæring 4. 3 Beskrivelse af program for intern overvågning Overvågningsprogrammet 6. 4 Foretagne kontroller 7 Indhold 1 Indledning 3 2 Ledelseserklæring 4 3 Beskrivelse af program for intern overvågning 5 3.1 Overvågningsprogrammet 6 4 Foretagne kontroller 7 4.1 Konklusion på årets kontroller 8 5 Oversigt over

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. Gribvand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN. for. Grundejerforeningen Fjordparken

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN. for. Grundejerforeningen Fjordparken D01644843 FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN for Grundejerforeningen Fjordparken 1. Bestyrelsens møder, antal og indkaldelse. 1.1. Bestyrelsen holder mindst et møde pr. kvartal (ordinære bestyrelsesmøder).

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 4. maj 2016 kl Slagelse Landevej 30, Korsør

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 4. maj 2016 kl Slagelse Landevej 30, Korsør Side 1 af 6 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S Onsdag, den 4. maj 2016 kl. 08.00 Slagelse Landevej 30, Korsør Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 21. april 2015

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 21. april 2015 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 21. april 2015 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 1/2015 Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

KF AM EP CDL PWR TMH IVJ NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 11. december 2014

KF AM EP CDL PWR TMH IVJ NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 11. december 2014 Mødereferat Dato: 11. december 2014 Sted: A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Deltagere: Kent Falkenvig Anders Madsen Erling Petersen Christen Dam Larsen Per Winther Rasmussen Tina Mousten Hansen Inger Vejlgaard

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S DAGSORDEN SAG: Bestyrelsesmøde nr. 34 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 13. december 2016 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen (deltog i pkt. 2-8) Lars Hørsman

Læs mere

Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: SIKR

Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: SIKR Orienteringsreferat Dato: 25.04.2019 Sagsnr.: 2018-005133 Dok. nr.: 2018-005133-27 Direkte telefon: 2519 9369 Initialer: SIKR Sekretariat v/ Aalborg Vand A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 23. april 2013 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 23. april 2013 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 6 Fraværende: Peter Sejersen Dagsorden 8.0 Meddelelser fra formanden Intet 9.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 9.1 Siden sidst Vand Spildevand - Udbud af nye boringer til Skovparkens vandværk - Ledningsrenovering

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S

THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra mødet den kl. 13,00 på Tåbel Renseanlæg, Aggervej 15B, 7770 Vestervig Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen, Ulla Vestergaard,

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinært bestyrelsesmøde

Beslutningsreferat af ordinært bestyrelsesmøde Beslutningsreferat af ordinært bestyrelsesmøde i Køge Afløb A/S (CVR-nr. 30 59 05 03) Køge Vand A/S (CVR-nr. 30 59 04 81) Greve Spildevand A/S (CVR-nr. 32 26 86 68) Solrød Spildevand A/S (CVR-nr. 33 04

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Vedr. sikring af at aftaler indgås på markedsvilkår Lolland Forsyning A/S CVR nr. 29 60 30 65 Lolland Spildevand A/S CVR nr. 31 10 19 10 Lolland Vand A/S CVR nr. 31 15 17

Læs mere

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 74

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 74 REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 74 Deltagere: Søren Skaarup formand Carsten Jørgensen Næstformand Lars Mott Kasserer Hans Jørn Pallesen Bestyrelsesmedlem Thomas Szücs Bestyrelsesmedlem André Schneider Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Bestyrelsesmøde d For selskaberne Furesø Forsyning A/S og Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken

Bestyrelsesmøde d For selskaberne Furesø Forsyning A/S og Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken Bestyrelsesmøde d. 16.12.2014 For selskaberne Furesø Forsyning A/S og Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Mødeleder: Referent: Susanne Mortensen (SMO) Per

Læs mere

P R O T O K O L. Bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Torsdag, den 22. november 2018, kl. 08:00 Nordvej 11, Slagelse

P R O T O K O L. Bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Torsdag, den 22. november 2018, kl. 08:00 Nordvej 11, Slagelse P R O T O K O L Bestyrelsesmøde i SK Vand A/S Torsdag, den 22. november 2018, kl. 08:00 Nordvej 11, Slagelse Bestyrelsen: Flemming Erichsen, Ole Drost, Anders Koefoed, Anders Nielsen, Lis Tribler, Pernille

Læs mere

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2014 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 4 Overvågningsprogrammet... 4 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Bestyrelsen godkendte årsrapporten for 2014/15, EY sender endelig vertion frem til bestyrelsen for underskrift.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten for 2014/15, EY sender endelig vertion frem til bestyrelsen for underskrift. Bestyrelsesmøde nr. 1. 2015/2016 Dato 17. september 2015 kl. 15:00 på varmeværkets kontor Punkt 1: Referat fra seneste møde Protokollen fra møde nr. 9 2014/2015 blev underskrevet. Punkt 2: Udkast til årsrapport

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 1. april 2014 Klokken 16.00 18.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse

Referat: Bestyrelsesmøde d. 1. april 2014 Klokken 16.00 18.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Referat: Bestyrelsesmøde d. 1. april 2014 Klokken 16.00 18.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Susanne Mortensen (SMO) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Gæster: Finn Thomassen (FT), E&Y deltog under behandlingen af pkt. 4.

Gæster: Finn Thomassen (FT), E&Y deltog under behandlingen af pkt. 4. Gribvand A/S Bestyrelse 16. april 2018 Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. april 2018 Mødedato / sted: 10. april 2018 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 15:00-16:00. Mødedeltagere: Bo Jul Nielsen

Læs mere

Vesthimmerlands Vand - Spildevands- og drikkevandsforsyning

Vesthimmerlands Vand - Spildevands- og drikkevandsforsyning Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthimmerlands Vand A/S. Mandag den 12. juni 2017 kl. 14.00 i Farsø. Vesthimmerlands Vand - Spildevands- og drikkevandsforsyning Deltagere: Kirsten Moesgaard Annette Vahlgreen

Læs mere

ÅBENT REFERAT. Dagsorden. Bestyrelsesmøde. 1. Orientering v/ formanden/direktøren

ÅBENT REFERAT. Dagsorden. Bestyrelsesmøde. 1. Orientering v/ formanden/direktøren kertemindeforsyning.dk Kohaven 12, 5300 Kerteminde ÅBENT REFERAT Bestyrelsesmøde Kerteminde Forsyning 19. september 2019 kl. 15.00 Mødeindkalder: Michael Høj-Larsen Referent: Lisa Larsen dato: 12. september

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S

THISTED DRIKKEVAND A/S THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 31 i Rudersdal Forsyning A/S den 12. juni 2017 kl på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 31 i Rudersdal Forsyning A/S den 12. juni 2017 kl på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 31 i Rudersdal Forsyning A/S den 12. juni 2017 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen - afbud Birgitte Schjerning

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 27.10.2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Kim Røgen (KRØ)

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Måløv Rens A/S

Bestyrelsesmøde i Måløv Rens A/S Bestyrelsesmøde i Måløv Rens A/S Mødedato 4. april 2019, kl. 16.00 18.00 Mødested Deltagere Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv Bestyrelsen: Bestyrelsesformand Hella Hardø Tiedemann (Ballerup),

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde nr. 2, Dagsorden. Punkt 1: Referat fra seneste møde. Dato 19. marts 2019, kl. 15:00 på varmeværkets kontor.

Referat bestyrelsesmøde nr. 2, Dagsorden. Punkt 1: Referat fra seneste møde. Dato 19. marts 2019, kl. 15:00 på varmeværkets kontor. Referat bestyrelsesmøde nr. 2, 2019 Dato 19. marts 2019, kl. 15:00 på varmeværkets kontor. Peter og vores revisor Søren Peter deltog under punkt 4 Dagsorden. Punkt 1: Referat fra seneste møde. 1 Punkt

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00

Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00 Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00 Deltagere: Mødeleder: Referent: Kim Røgen (KRØ) Susanne Mortensen (SMO) Jens Jørgen

Læs mere

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 8. april 2015 Aarhus Generalforsamling 2015 1. Resume Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus.

Læs mere

Alle til stede udover bestyrelsen deltog Peter og vores revisor Ulrik Vangsø under punkt 2 og 3

Alle til stede udover bestyrelsen deltog Peter og vores revisor Ulrik Vangsø under punkt 2 og 3 Bestyrelsesmøde nr. 1. 2018 2. halvår Dato 18. september 2018, kl. 15:00 på varmeværkets kontor. Alle til stede udover bestyrelsen deltog Peter og vores revisor Ulrik Vangsø under punkt 2 og 3 Dagsorden.

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 31. okt 2017 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER A/S

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 31. okt 2017 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER A/S DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER A/S Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger A/S Tirsdag den 31. okt 2017, Bragesvej

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S 1 Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 09-05-2017 Mødetid: 09:00 12:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Ole Madsen Punkt 1. Godkendelse af årsrapport 2016

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning 2014. Fredericia Spildevand og Energi A/S

Årsberetning for intern overvågning 2014. Fredericia Spildevand og Energi A/S Årsberetning for intern overvågning 2014 Marts 2015 Indhold 1 Indledning 3 2 Ledelseserklæring 4 3 Beskrivelse af program for intern overvågning 5 3.1 Overvågningsprogrammet 5 4 Foretagne kontroller 6

Læs mere

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Retningslinjer for indkøb og salg til markedspriser. Februar 2015 Udarbejdet af Susanne K. Kristensen Overvågningsansvarlig Indhold 1 Indledning...2 1.1

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde nr /2018. Dagsorden. Punkt 1: Referat fra seneste møde. Dato 3. oktober 2017, kl. 15:00 på varmeværkets kontor.

Referat fra Bestyrelsesmøde nr /2018. Dagsorden. Punkt 1: Referat fra seneste møde. Dato 3. oktober 2017, kl. 15:00 på varmeværkets kontor. Referat fra Bestyrelsesmøde nr. 1. 2017/2018 Dato 3. oktober 2017, kl. 15:00 på varmeværkets kontor. Der var afbud fra Jari Toftkjær. Revisor Tommas Riis deltog i punkt 2 og 3. Dagsorden. 1. Referat fra

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S

ENERGI VIBORG VAND A/S Mødedo: Mødested: Industrivej 15 Mødenummer: 1 Fraværende: Allan Clifford Christensen, Peter Juhl SAG NR. SIDE 1. Bemyndigelser fra bestyrelsen til formand og direktion 3 2. Takster for drikkevand 2017

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling 2016, AquaDjurs A/S. Mødedato: 26. april 2016, kl Mødested: Fornæs Renseanlæg.

Referat. Ordinær generalforsamling 2016, AquaDjurs A/S. Mødedato: 26. april 2016, kl Mødested: Fornæs Renseanlæg. Referat Ordinær generalforsamling 2016, AquaDjurs A/S Mødedato: 26. april 2016, kl. 15.00. Mødested: Fornæs Renseanlæg. Mødedeltagere: Hovedaktionær Norddjurs Kommune: - Jan Petersen. AquaDjurs bestyrelse:

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 14-05-2019 Mødetid: 09:00 12:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Anders Rytter Madsen Fraværende: Referent: Niels Nielsen Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget

Kommissorium for Revisionsudvalget Kommissorium for Revisionsudvalget Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Helle Okholm (formand), Søren B. Andersson og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Det revidererede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse

Referat af ordinær generalforsamling Det revidererede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse Referat af ordinær generalforsamling 2015 onsdag den 22. april 2015, kl. 19:30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. april 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 17. april 2012 Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Anders Clemmensen som valgtes. Dirigenten redegjorde for at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Anders Clemmensen som valgtes. Dirigenten redegjorde for at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Referat ved Gårslev vandværk generalforsamling tirsdag d. 12. april 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om det forløbne år 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 8 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Inger Vejlgaard Jess, Finn Stengel Petersen, Christen Dam Larsen, Kent Falkenvig, Gert Jensen, Jan K. Pedersen, Carsten Nygaard

Inger Vejlgaard Jess, Finn Stengel Petersen, Christen Dam Larsen, Kent Falkenvig, Gert Jensen, Jan K. Pedersen, Carsten Nygaard Herning, den 20.08.2010 Referat af bestyrelsesmøde i Herning Vand A/S Dato: 16.08.2010 Start: 9.00 Slut: 11.00 Sted: Østre Vandværk, Engdahlsvej 11b Til stede: Inger Vejlgaard Jess, Finn Stengel Petersen,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning Struer Forsyning Vand A/S Årsberetning 2010 Program for intern overvågning. 1 Indledning Struer Forsyning Vand A/S skal i medfør af vandsektorloven etablere et program for intern overvågning. Programmet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 15.6.2010 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring Afbud: Per Harfeld Fraværende: Punkt 1. Orientering om de udfordringer selskabet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: S2015-0306 Referat Dato: 18. juni 2015

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: S2015-0306 Referat Dato: 18. juni 2015 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: S2015-0306 Referat Dato: 18. juni 2015 Referent: Karen Pilt Mødenr.: 2/2015 Mødedato: Onsdag den 17. juni 2015, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Den 28. april 2011, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning A/S, Højvangen 23, Fredensborg

Bestyrelsesmøde Den 28. april 2011, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning A/S, Højvangen 23, Fredensborg Refer. Bestyrelsesmøde Den 28. april 2011, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning A/S, Højvangen 23, Fredensborg Medlemmer: Thomas Lykke Pedersen Thomas Elgaard Charlotte Rønhave Formand Næstformand

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 03/2016. Dagsorden. Mødedato: Onsdag den 13. april Mødested: AquaDjurs.

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 03/2016. Dagsorden. Mødedato: Onsdag den 13. april Mødested: AquaDjurs. Referat Bestyrelsesmøde, nr. 03/2016 Mødedato: Onsdag den 13. april 2016. Mødested: AquaDjurs. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Mogens Hvid, MH (næstformand) - Bjarne Bøhl

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. april 2018 i: Forsyning Helsingør Vand A/S Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 26. april 2018 i: Forsyning Helsingør Vand A/S Forsyning Helsingør Spildevand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 26. april 2018 i: Forsyning Helsingør Vand A/S Forsyning Helsingør Spildevand A/S Deltagere på mødet. Formand Per Tærsbøl Næstformand Gitte Kondrup Bestyrelsesmedlem Peter

Læs mere

Hermed udsendes referat af konstituerende møde i VUC Syds bestyrelse mandag den 30. april 2018.

Hermed udsendes referat af konstituerende møde i VUC Syds bestyrelse mandag den 30. april 2018. Til medlemmerne af bestyrelsen for VUC Syd Hermed udsendes referat af konstituerende møde i VUC Syds bestyrelse mandag den 30. april 2018. Mødet fandt sted på afdelingen i Haderslev, Christian X s Vej

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg.

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg. REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR BESTYRELSESMØDE Torsdag, den 16. september 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Michael Møller og Poul

Læs mere

Odder Vandværk A.m.b.a.

Odder Vandværk A.m.b.a. 295 Odder Vandværk A.m.b.a. Referat Generalforsamling Dato 30. mar. 2017 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 62 stemmesedler Der var i alt ca. 76 fremmødte Afbud Referent

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 26. februar Tønder Vandværk Starttidspunkt for møde 8.00 Sluttidspunkt for møde 11.00

Beslutningsprotokol. Mødedato: 26. februar Tønder Vandværk Starttidspunkt for møde 8.00 Sluttidspunkt for møde 11.00 Mødedato: 26. februar 2019 Mødelokale: Murervej 1, Tønder Tønder Vandværk Starttidspunkt for møde 8.00 Sluttidspunkt for møde 11.00 Deltager: Bestyrelse: Preben Linnet (mødeleder), Lisbeth Oxholm Andersen,

Læs mere

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00.

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Mødedeltagere:

Læs mere

ENERGI VIBORG A/S REFERAT. Mødedato: 23. november 2018 Mødested: Industrivej 15 Mødenummer: 8

ENERGI VIBORG A/S REFERAT. Mødedato: 23. november 2018 Mødested: Industrivej 15 Mødenummer: 8 Mødedo: Mødested: Industrivej 15 Mødenummer: 8 Fraværende: Anders Korsbæk Jensen SAG NR. DAGSORDEN SIDE 29. Gebyr- og rentepolitik i Energi Viborg-koncernen 86 30. Opdering af den finansielle politik 88

Læs mere

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning Ærø Vand A/S Program for intern overvågning 1 Indhold 1. Ledelseserklæring 3 2. Overvågningsansvarlig 4 3. Overordnet politik for indgåelse af aftaler 5 3.1 Hvilke aftaler er omfattet 5 3.2 Markedsvilkår

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling 2019, AquaDjurs A/S. Mødedato: 8. maj 2019, kl Mødested: AquaDjurs, Fornæs Renseanlæg.

Referat. Ordinær generalforsamling 2019, AquaDjurs A/S. Mødedato: 8. maj 2019, kl Mødested: AquaDjurs, Fornæs Renseanlæg. Referat Ordinær generalforsamling 2019, AquaDjurs A/S Mødedato: 8. maj 2019, kl. 15.00. Mødested: AquaDjurs, Fornæs Renseanlæg. Mødedeltagere: Hovedaktionær Norddjurs Kommune: - Jan Petersen. AquaDjurs

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Greve Solrød Forsyning

Greve Solrød Forsyning Greve Solrød Forsyning Greve Forsyning Holding A/S Solrød Forsyning Holding A/S Greve Spildevand A/S Solrød Spildevand A/S Greve Solrød Service A/S Program for intern overvågning 2014 1. Indledning I henhold

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato 4. februar 2013 Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning, Afbud fra INDHOLD Favrskov Forsyning A/S 4. februar 2013 Sagsnr. Side 1.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S.

Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Refer Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Den 21. april 2015, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning

Læs mere

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010 Hillerød Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde onsdag den 29. september 2010, kl. 16.00 På Axel Jarls Vej 12, Hillerød Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen:

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere