Ordinært organisationsbestyrelsesmøde i Organisationsbestyrelsen. Bestyrelseslokalet under administrationen :00: :00:00

Transkript

1 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde i Organisationsbestyrelsen Bestyrelseslokalet under administrationen :00: :00:00 Kære alle! Der inviteres hermed til ordinært organisationsbestyrelsesmøde. Organisationsbestyrelsen

2 Mødeindhold Punkt Side Punkt 1.1: Organisationsbestyrelsen 1 Punkt 1.2: Godkendelse af referat fra seneste organisationsbestyrelsesmøde 2 Beslutning for punkt 1.3: Planlægning af generalforsamlingen Punkt 1.3: Planlægning af generalforsamlingen Beslutning for punkt 1.4: Planlægning af afdelingsmøderne Punkt 1.4: Planlægning af afdelingsmøderne Beslutning for punkt 1.5: Sociale arrangementer foråret Punkt 1.5: Sociale arrangementer foråret Beslutning for punkt 1.6: Budgetkontrol 3. Q 2016 for administrationen 9 Punkt 1.6: Budgetkontrol 3. Q 2016 for administrationen 10 Beslutning for punkt 1.7: Nye normalvedtægter 11 Punkt 1.7: Nye normalvedtægter 12 Punkt 2.1: Driften 13 Beslutning for punkt 2.2: Bygningsgennemgang Punkt 2.2: Bygningsgennemgang Beslutning for punkt 2.3: Finansiering af kollektive råderetsarbejder 16 Punkt 2.3: Finansiering af kollektive råderetsarbejder 17 Beslutning for punkt 2.4: Ryge politik 18 Punkt 2.4: Ryge politik 19

3 Punkt 1.1: Organisationsbestyrelsen 1

4 Punkt 1.2: Godkendelse af referat fra seneste organisationsbestyrelsesmøde 2

5 Beslutning for punkt 1.3: Planlægning af generalforsamlingen 2017 Ad pkt. 1: 5. maj 2017 kl Ad pkt. 2: Knud N. Ad pkt. 3: Foredrag: Evt. Hella Joof. Udkast til indkaldelsen godkendt. Ad pkt. 4: KN og TS laver udkast og rundsender for kommentarer. Ad pkt. 5: Sildebensopstilling med hovedbord. Bestyrelsen (navneskilte til tøj og borde) til byder velkommen ved indgangen. Ad pkt. 6: Evaluering bordvis ud fra et emne. Lodtrækning om præmier til sidst. 3

6 Punkt 1.3: Planlægning af generalforsamlingen 2017 I forbindelse med generalforsamlingen, skal følgende punkter afklares: 1. Formøde med revisor 2. Valg af dirigent 3. Dagsorden med emne og indslag 4. Årsberetning (mundtlig og skriftlig) 5. Opstilling af borde og stole 6. Deltager-evaluering af generalforsamlingen 4

7 Beslutning for punkt 1.4: Planlægning af afdelingsmøderne 2017 Mødeplanen godkendt. 5

8 Punkt 1.4: Planlægning af afdelingsmøderne

9 Beslutning for punkt 1.5: Sociale arrangementer foråret 2017 Følgende aktiviteter planlægges for år 2017: 1. Fastelavn den Tovholdere: KN, HH og TS. Kenny og Kim spørges om at hjælpe. 2. Påskefrokoster for seniorerne. 3. Akrylmaling og tapas i februar. KN er tovholder. 4. Sommerfest den Juletræsfest den Der skal søges bredere når fonde søges, så alle aldersgrupper tilgodeses. 7

10 Punkt 1.5: Sociale arrangementer foråret 2017 Der er planlagt to ture for seniorerne til henholdsvis Rømø og Nakskov i foråret Der er modtaget tilsagn på kr fra Velux-fonden til støtte til de frivillige ældre til bl.a. foredrag og dans. 8

11 Beslutning for punkt 1.6: Budgetkontrol 3. Q 2016 for administrationen Som udgangspunkt taget til efterretning. Såfremt at der er spørgsmål eller kommentarer, fremsendes disse til administrationen og den øvrige bestyrelse, inden den 22. januar

12 Punkt 1.6: Budgetkontrol 3. Q 2016 for administrationen 10

13 Beslutning for punkt 1.7: Nye normalvedtægter Normalvedtægterne forelægges generalforsamlingen i 16. maj

14 Punkt 1.7: Nye normalvedtægter Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeren har udstedt nye normalvedtægter for almene boligorganisationer med almene boligafdelinger, som trådte i kraft 1. juli De væsentligste ændringer angår mulighederne for anvendelse af digitale værktøjer dels til indkaldelse af øverste myndighed og afdelingsmøder og udsendelse af materiale til disse møder, dels som supplement i forbindelse med afholdelse af afdelingsmøder 12

15 Punkt 2.1: Driften 13

16 Beslutning for punkt 2.2: Bygningsgennemgang 2017 Taget til efterretning. 14

17 Punkt 2.2: Bygningsgennemgang 2017 Den foreløbige tidsplan for bygningsgennemgangene er følgende (som dog endnu ikke er drøftet med afdelingsbestyrelserne). Det indstilles, at OB deltager i bygningsgennemgangen i det omfang det kan lade sig gøre. 15

18 Beslutning for punkt 2.3: Finansiering af kollektive råderetsarbejder Taget til efterretning. 16

19 Punkt 2.3: Finansiering af kollektive råderetsarbejder Kollektive råderetsarbejder er arbejder til eksempelvis udskiftning, fornyelse og modernisering af køkkener, badeværelser o.l., hos den enkelte beboer. Arbejderne finansieres via udlån fra enten administrationskassen (Dispositionsfonden) eller fra afdelingen (henlæggelserne). Den enkelte beboer afdrager så lånet over enten 10 eller 20 år. Den disponible del af Dispositionsfonden og af henlæggelserne, mindskes ved udlån til afdelingerne. Dette begrænser organisationsbestyrelsens handlemuligheder i tilfælde af, at andre aktiviteter ønskes gennemført. Der hjemtages p.t. lånetilbud fra kreditforeningen for finansiering af de allerede gennemførte kollektive råderetsarbejder som indtil nu har været finansieret via udlån fra Dispositionsfonden, hvorved at en stor del af den bunde andel af Dispositionsfonden, frigives. 17

20 Beslutning for punkt 2.4: Ryge politik Godkendt. 18

21 Punkt 2.4: Ryge politik En ny lov fremsat af Sundheds- og Ældreministeriet gældende fra juni 2016 er blevet vedtaget af Folketinget. Loven regulerer en række problemstillinger angående e-cigaretter, herunder forpligtelser for producenter og importører, mærkning og markedsføring. Udover dette er anvendelse af e-cigaretter ifølge loven ikke tilladt i f.eks. børneinstitutioner, skoler, dagplejehjem, kollektive transportmidler og i taxaer. For boligorganisationerne betyder det, at man som arbejdsgiver har pligt til at udarbejde en skriftlig politik for anvendelse af brugen af e-cigaretter. I forhold til medarbejdere kan dette gøres i forlængelse af den eksisterende rygepolitik og/eller på boligorganisationens intranet. I forhold til kunder kan oplysninger om e-cigaretter formidles på organisationens hjemmeside og/eller i receptionen enten ved skiltning i receptionen/modtagelsen og/eller ved information fra ansatte i receptionen. Loven kan findes her: I vedlagte forslag til en revideret rygepolitik, er blot tilføjet: "og Lov om elektroniske cigaretter m.v." i første lnje under Formål. 19