Udvalget for Sundhed og Socialservice
|
|
- Margrethe Tina Kronborg
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 6. Mødedato: Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS Projekt: Fokus på træning fremfor kompenserende indsats i hjemmehjælpen (Direktør i eget liv) 2 SS Opgørelse af ventetider på plejeboliger SS Egenbetaling ved midlertidig hjemmehjælp bevilget efter servicelovens 83 4 SS Analyse af plejeboliger i Horsens Kommune SS Orientering om kapacitetstilpasning af antallet af ældreboliger 6 SS Orientering om ansøgninger til og bevillinger fra Servicelovens 18-pulje SS Tillægsbevilling til Ældrerådets og Handicaprådets drift 8 SS Budgetopfølgninger 2011 Udvalget for Sundhed og Socialservice 9 SS Den fremtidige regionale koordinering på det specialiserede socialområde 10 SS Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, herunder tilbagemelding fra politikers deltagelse i bestyrelsesmøder, rådsmøder m.v.
2 Side 2/23 1 SS Projekt: Fokus på træning fremfor kompenserende indsats i hjemmehjælpen (Direktør i eget liv) Resumé Med støtte fra Socialministeriets Pulje til bedre ældrepleje er gennemført projekt Direktør i eget liv, hvor borgerne i hjemmeplejen modtager aktiverende træning frem for kompenserende pleje. Målet har været, at borgerne skal opnå en højere grad af mestring og selvhjulpethed. I projektet indgik 107 borgere (ud af ca. 540 mulige) visiteret til morgenpleje og bad. 92 af borgerne har opnået en øget grad af selvhjulpethed. 51 af disse opnået en øget mestring og selvhjulpethed i en sådan grad, at de har mindre behov for støtte af hjemmeplejen. 41 borgere fortsatte med samme tid. Ved afslutningen havde 10 borgere brug for mere tid til hjælp. 5 borgere udgik af projektet. Målt i forhold til borgernes afhængighed af hjemmeplejens støtte har således været en positiv effekt af projektet for 50% af borgerne. De budgetmæssige virkninger af projektet indgår i budgetbehandlingen til budget Sagen afsluttes i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Vedtaget som indstillet idet Udvalget nu forventer projektet implementeret og evt. udbred på andre områder. Sagsfremstilling Projekt Direktør i eget liv blev gennemført i perioden 15. maj 2010 til 17. december borgere visiteret til morgenpleje og bad var involveret i projektet. Direktør i eget liv har haft fokus på den måde, hvorpå levering af frit valgs ydelserne foregår. Det var målet, at borgeren skulle opnå en højere grad af mestring og selvhjulpethed ved at være så aktivt medvirkende som muligt i de aktiviteter og ydelser, de var visiteret til. Endvidere var målet at give viden og indsigt i behovet for træning og motivation af borgerne. Projektet foregik i 10 hjemmeplejegrupper (ud af 19 mulige) fordelt over hele kommunen. I hver gruppe blev der tilført terapeutressourcer svarende til 8 timer ugentligt. Terapeutens opgave var at opstarte levering af ydelser ved nyviserede borgere i forhold til morgenpleje og bad. I praksis var der dog ikke nyvisiterede nok til at udfylde de 8 timer. Derfor overtog
3 Side 3/23 terapeuten også ydelser hos kendte borgere. Borgere som hjemmeplejegruppen selv mente også kunne have potentiale for et øget funktionsniveau. Ydelserne blev visiteret til grupperne på sædvanlig vis. Der var udelukkende fokus på, om vi ved at levere ydelserne på en anden måde kunne bidrage til, at borgerne øgede deres funktionsniveau og dermed ikke efterspurgte så meget hjælp eller endda helt kunne frasige sig hjælpen. I projektet indgik 107 borgere (ud af ca. 540 mulige) visiteret til morgenpleje og bad. 92 af borgerne har opnået en øget grad af selvhjulpethed. 51 af disse opnået en øget mestring/selvhjulpethed i en sådan grad, at de har mindre behov for støtte af hjemmeplejen. 41 borgere fortsatte med samme tid. Ved afslutning af interventionen havde 10 borgere brug for mere tid til hjælp. 5 borgere udgik af projektet. Målt i forhold til borgernes afhængighed af hjemmeplejens støtte har således været en positiv effekt af projektet for 50% af borgerne. Erfaringerne fra projektet er således markante og foreslås implementeret i samtlige hjemmeplejegrupper i Horsens Kommune. Implementeringen foregår i samarbejde mellem Myndighedsafdelingen og Sundhed & Omsorg. De budgetmæssige virkninger af projektet indgår i budgetbehandlingen til budget Bilag
4 Side 4/23 2 SS Opgørelse af ventetider på plejeboliger Resumé Horsens Kommune lever op til ventelistegarantien jf. Lov om social service 192 a og Lov om almene boliger 154 a. Sagen afgøres i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Vedtaget som indstillet. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerne plejeboliger eller almene plejeboliger i henhold til plejeboliggarantien jf. Lov om social service 192 a og Lov om almene boliger 154 a. Plejeboliggarantien gælder ikke, hvis borgeren har valgt et bestemt plejehjem eller en bestemt almen plejebolig. Socialministeriet fastsætter de nærmere regler om optagelse på venteliste og om frister for tilbud om almen plejebolig eller plejehjemsplads. Hvis Kommunalbestyrelsen ikke opfylder plejeboliggarantien, vil der efter de gældende regler i Lov om kommunernes styrelse kunne rejses sag af de kommunale tilsynsmyndigheder. Ventelistegarantien til henholdsvis plejeboliger og demensboliger er maksimalt 2 måneders ventetid. Status pr. 31. marts 2011 er, at Horsens Kommune lever op til plejeboliggarantien. Således har alle borgere, som står på den generelle venteliste til plejebolig, uden specifikke ønsker, fået anvist en plejebolig inden 60 dage. På demensområdet har alle borgere fået anvist en bolig inden 60 dage. De øvrige borgere på ventelisten har specifikke boligønsker, hvorfor de ikke er omfattet af garantien. Bilag
5 Side 5/23
6 Side 6/23 3 SS Egenbetaling ved midlertidig hjemmehjælp bevilget efter servicelovens Resumé Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. (Servicelovens 79, 83 og 84) giver mulighed for at opkræve egenbetaling i forbindelse med bevilling af midlertidig praktisk hjælp og pleje. Fastsættelse af egenbetalingen tager afsæt i den enkelte borgers indkomst. I forbindelse med gensidighedsaftalen indgået mellem Regeringen og KL ved finanslovsforliget 2011, kan kommunerne udlade at opkræve borgeren egenbetaling for midlertidig hjælp. Horsens Kommune vil fortsat opkræve egenbetaling, hvor det er hensigtsmæssigt. Sagen afsluttes i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at principper for egenbetaling i forbindelse med midlertidig praktisk hjælp og pleje godkendes. Beslutning Vedtaget som indstillet. Sagsfremstilling Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. (Servicelovens 79, 83 og 84) giver mulighed for at opkræve egenbetaling i forbindelse med bevilling af midlertidig praktisk hjælp og pleje. Fastsættelse af egenbetalingen tager afsæt i den enkelte borgers indkomst. Der var i Horsens Kommune i borgere, der kunne opkræves egenbetaling af for midlertidig praktisk hjælp og pleje. De 148 borgere har modtaget i alt 1.759,23 timer med en gennemsnitlig egenbetaling på 18,25 kr. pr. time svarende til en indtægt på i alt , - kr. for hele året. Opkrævningen har ikke været konsekvent, da afregningen er forbundet med usikkerhed begrundet i manglende oplysninger om leveret tid fra den kommunale leverandør. De administrative omkostninger forbundet med opkrævningen af egenbetaling svarer til 350 kr. pr. ekspedition. Af de 148 borgere er der 120, hvor egenbetalingen er mindre end 300 kr.
7 Side 7/23 I forbindelse med gensidighedsaftalen indgået mellem Regeringen og KL ved finanslovsforliget 2011, kan kommunerne udlade at opkræve borgeren egenbetaling i relation til midlertidig praktisk hjælp og pleje. Horsens Kommune vil fortsat opkræve egenbetaling, hvor det er hensigtsmæssigt. Følgende principper vil være gældende ved opkrævning af egenbetaling: Borgere, der modtager midlertidig praktisk hjælp og pleje og samtidig modtager træning med det mål at forbedre funktionsniveau og nedsætte hjælpen, friholdes fra egenbetaling Borgere, der modtager midlertidig praktisk hjælp og pleje er omfattet af egenbetaling Visiteret tid er beregningsgrundlaget for egenbetaling Der opkræves egenbetaling 1 gang i kvartalet Der opkræves egenbetaling, når egenbetalingen overstiger 350 kr.
8 Side 8/23 4 SS Analyse af plejeboliger i Horsens Kommune Resumé Den nye prognose ( ) for udviklingen i ældrepopulationen viser en vækst i antallet af 80 årige og derover på 23,7 % fra 2011 til Antallet af de ældste (90+ årige) stiger med ialt 31,9 % i samme periode. Der redegøres på denne baggrund for fremtidigt behov for plejeboliger. Sagen afsluttes af Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. orienteringen tages til efterretning 2. udviklingen følges med årlig status til udvalget om plejeboligbehov suppleret med forslag til mulige scenarier med henblik på at imødekomme det fremtidige behov for plejeboliger. Beslutning Vedtaget som indstillet. Bilaget rettes jf. redaktionelle fejl. Sagsfremstilling I år 2021 vil der i følge befolkningsprognosen for Horsens Kommune være indbyggere på 80 år og derover. Hvis der i år 2021 skal være plejeboliger til samme andel af denne aldersgruppe som i dag, så skal der være ca. 707 plejeboliger, svarende til ekstra 136 plejeboliger i Det er dog en forventning, at befolkningens generelt forbedrede sundhedstilstand, medicoteknologiens medvirken til ældres selvhjulpenhed samt bedre og mere hensigtsmæssigt indrettede boliger samlet set vil medføre et fald i efterspørgslen efter plejeboliger. Det forventes, at behovet for plejeboliger til midlertidigt ophold vil stige på grund af hospitalernes reduktion af indlæggelsestiden, arbejdet med at minimere uhensigtsmæssige indlæggelser samt Kommunens rehabiliteringsindsats. Bilag
9 Side 9/23
10 Side 10/23 5 SS Orientering om kapacitetstilpasning af antallet af ældreboliger Resumé Der er igangsat en dialog med de almene boligselskaber i Horsens Kommune om en frivillig aftale om udlejning af ældreboliger. Sagen afsluttes i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Vedtaget som indstillet. Sagsfremstilling På udvalgsmødet den 1. december 2010 blev der givet en orientering om stigende vanskeligheder med udlejning af ældreboliger. Der konstateredes et behov for en kapacitetstilpasning af antallet af kommunalt anviste ældreboliger. Herefter er der arbejdet videre med emnet i en dialog med de almene boligselskaber i Horsens Kommune. Horsens Kommunes oplæg er, at Horsens Kommunes sagsbehandling og visitation fortrinsvis sker til plejeboliger og ældreboliger beliggende på adresse med centerfunktion (pleje- og/eller aktivitetscenter). For øvrige boliger sker visitation i et samarbejde mellem Horsens Kommune og boligselskaberne, således at boligtildeling også kan ske fra boligselskabernes venteliste. Boligselskaberne har udtrykt interesse i at indgå i et sådant samarbejde med henblik på, at undgå, at ældreboliger står tomme. Denne dialog fortsætter med et arbejdsgruppemøde, hvor der skal drøftes optimering af arbejdsgangene mellem Horsens Kommune og boligselskaberne og retningslinier for udlejning af ældreboliger fra boligselskabernes venteliste. Det forventes, at der kan indgås frivillig aftale med de almene boligselskaber inden sommerferien. På længere sigt har Horsens Kommune tilkendegivet, at såfremt denne frivillige aftale ikke giver den ønskede virkning på antallet af tomme ældreboliger, overvejes mere vidtgående foranstaltninger indenfor rammerne i Lov om almene boliger, så kommunal visitation alene sker til plejeboliger og ældreboliger beliggende på adresse med centerfunktion.
11 Side 11/23
12 Side 12/23 6 SS Orientering om ansøgninger til og bevillinger fra Servicelovens 18-pulje Resumé Årlig status vedrørende anvendelse af midler fra " 18 puljerne" ifølge Servicelovens 18 Støtte til frivilligt socialt arbejde fremlægges til Udvalgets orientering og forenkling af administrationen, således at alle tre puljer samles i Sund By regi. Sagen afsluttes i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Udvalget tager orienteringen til efterretning 2. der tillægsbevilges Sund Bys ramme konto Sundhedsfremme og forebyggelse kr. finansieret af Sundhed og Omsorgs ramme konto der tillægsbevilges Sund Bys ramme konto Øvrige Sociale formål kr. finansieret af Økonomi og Plans ramme konto omplaceringen medtages som teknisk korrektion i forbindelse med budgetlægningen for 2012 og frem. Beslutning Indstillingen tiltrådtes, idet sagen afsluttes i Byrådet. Bidragsmodtagerne af faste driftstilskud anmodes om en tilbagemelding på, hvad de beviligede penge benyttes til. Sagsfremstilling Horsens Kommunes midler til frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde er opdelt i 3 puljer. En pulje til faste bidrag, hvor Udvalget for Sundhed og Sociervice har beslutningskompetencen, en pulje til midlertidige bidrag, hvor Udvalget for Sundhed og Socialservice har beslutningskompetencen og en pulje til midlertidige bidrag, hvor Udvalget har delegeret beslutningskompetencen til Sund By. I nedenstående tabel ses forbruget i 2010 samt budget for Løbende priser Regnskab 2010 Budget 2010 Budget 2011 Pulje til faste tilskud Krisecenter for mænd
13 Side 13/23 Kirkens Korshær Sindslidendes Vel Nøglehullet Idræt for sindslidende Dansk flygtningehjælps selvhjælpsgruppe Broen Faste tilskud i alt Pulje Sund By Pulje til fordeling (politiker pulje) I forhold til 2011 er der fra politikerpuljen blevet flyttet kr. til krisecentere for mænd samt kr. til Dansk flygtningehjælps selvhjælpsgrupper. Restbeløbet i politikerpuljen i 2010 indstilles overført til Sund Bys pulje til midlertidige bidrag Horsens Kommunes midler til frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde bliver bevilget fire gange årligt efter behandling af indsendte ansøgninger. Kriterier og tidsfrister annonceres i dagspressen og kan læses på Sund Bys hjemmeside. 18-puljen var i 2010 på ,78 kr. (beløbet er inkl. moms). Puljen aministreres af den tværsektorielle Sund By Gruppe. Der indkom i ansøgninger. Heraf modtog 74 ansøgninger støtte. Restbeløb fra 2010 er overført til 18-puljen i Der har ingen klager været over tildelingen i Administration af puljerne For at smidiggøre administrationen af 18 puljerne indstilles det, at de samles administrivt på Sund Bys ramme. Fordelingskompetencen fortsætter uændret. Bilag 18-puljen 2010 oversigt status
14 Side 14/23 7 SS Tillægsbevilling til Ældrerådets og Handicaprådets drift Resumé Der er i 2010 og 2011 foretaget en række reduktioner på driftstrammen for Ældrerådet og Handicaprådet. De to råd har på den baggrund anmodet Udvalget for Sundhed og Socialservice om at genovervejer de økonomiske rammer for rådenes virke. Rådenes tilbagemelding på et temamøde den 30. marts 2011 var, at de nuværende rammer ikke så muligt at indfri de vedtægtsmæssige forpligtigelser. Udvalget for Sundhed og Socialservice bad herefter administrationen om at forelægge en sag til politisk beslutning, hvor der gives en tillægsbevilling til henholdsvis Ældrerådets- og Handicaprådets drift. Sagen afsluttes i Byrådet Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Der meddeles tillægsbevilling til konto Ældreråd kr. til konto Handicapråd kr. samt til konto Øvrige sociale formål kr. 2. Ændringerne indarbejdes i budgetforslag 2012 og overslagsårene. Beslutning Første at tiltrædes. Udvalget indstiller, at den fremadrettede finansiering af Ældreråd og Handicapråd skal indgå som et budgettema i i forhandlingerne vedr. budget 2012 og frem. Sagsfremstilling Udgifterne til Ældreråd, Handicapråd og Klageråd skal jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets konteringsvejledning konteres på konto Kommissioner, råd og nævn. Derfor foretages en samlet redegørelse for Ældreråd, Handicapråd og Klageråd i denne sag. Vedr. budget og regnskab 2010 Det vedtagne budget for de tre råd var i 2010, kr. Det samlede forbrug for de tre råd var i 2010, kr. - altså et mindreforbrug på den ordinære drift i forhold til det vedtagne budget på kr. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at der ud af det samlede budget på konto skal opspares ca kr. pr. år til afholdelse af valg til Ældrerådet. Dette betyder, at der i forhold til budgettet for 2010 er et underskud på ca kr. I øvrigt skal det bemærkes, at Folketinget med virkning fra 1. juli 2010 besluttede at nedlægge klagerådene og foretage en negativ DUT-kompensering af de budgetlagte
15 Side 15/23 udgifter til Klagerådet. Dette betød en reduktion på konto ca kr. i 2010 (halvårsvirkning) og kr. i 2011 og frem. Vedr. budget 2011 I 2011 er der ud over reduktionen - som følge af nedlægningen af Klagerådet - en række andre faktorer der har påvirket konto i negativ retning. Disse kommer fra Gensidighedsaftalen (afbureaukratiseringsaftalen mellem KL og Regeringen). Initiativerne har betydet, at der er blevet foretaget en yderligere budgetreduktion på ca kr. i forhold til budget Budgettet på konto til brug for drift af Ældrerådet og Handicaprådet er på denne baggrund i 2011 reduceret til kr. Ældrerådet Ældrerådet består af 9 medlemmer, som alle er blevet valgt i forbindelse med valg til Ældrerådet, der blev afholdt i Ældrerådet afholdte i 2010, 12 ordinære møder samt 2 ekstraordinære møder. Praksis har været, at der har været afholdt formøder for samtlige Ældrerådets medlemmer forud for de planlagte møder. Herudover har medlemmerne være til nogle enkelte temadage, deltaget i tilsyn samt fortaget enkelte uanmeldte tilsynsbesøg på plejecentrene. Ældrerådet brugte i 2010 samlet kr. Hertil kommer en opsparing på kr. p.a. til afholdelse af det kommende ældrerådsvalg. Tabel 1: oversigt over Ældrerådets forbrug fordelt på hovedudgiftsgrupper Emne Forbrug Mødediæter Tjenestekørsel Møder mv Andre udgifter 650 Samlet forbrug Handicaprådet Handicaprådet består af 5 medlemmer udpeget af handicaporganisationerne i Horsens Kommune samt 5 medlemmer udpeget af Horsens Byråd. Der udbetales kun diæter til handicaporganisationernes medlemmer på konto Diæter til de øvrige medlemmer afholdes på centrale politiske konti til finansiering af Byrådets aktiviteter. Handicaprådet afholdte i 2010, 5 ordinære møder samt 4 ekstraordinære møder. Praksis har været, at DH-medlemmerne i rådet afholder formøde forud for møderne. Udover ovenstående mødeaktivitet har Handicaprådet deltaget i 2 konferencer samt uddelt Handicaprådets tilgængelighedspris. Handicaprådet brugte i 2010 samlet kr. Tabel 2: oversigt over Handicaprådets forbrug fordelt på hovedudgiftsgrupper Emne Forbrug
16 Mødediæter Tjenestekørsel Møder mv Andre udgifter 0 Samlet forbrug Side 16/23 Klagerådet Klagerådet nåede at afholde et møde før det blev opløst ved lov 1. juli Klagerådet brugte i 2010 samlet kr. Tabel 3: oversigt over Klagerådets forbrug fordelt på hovedudgiftsgrupper Emne Forbrug Mødediæter Tjenestelkørsel 0 Møder mv Andre udgifter 0 Samlet forbrug Budgettildeling I forhold til det vedtagne budget 2010 er der blevet foretaget en reduktion i budgettet til kommissioner, råd og nævn på konto på i alt kr kr. er blevet reduceret som følge af, at Klagerådet er blevet nedlagt og øvrige kr. er blevet reduceret, som følge af afbureaukratiserende tiltag på ældreområdet. Det vedtagne budget for 2011 er således kr. Ældrerådet og Handicaprådet brugte i 2010, kr. på deres virksomhed. Ved et uændret aktivitets- og udgiftsniveau for de to råd i 2011 vil der på konto komme til at mangle kr. til ordinær drift samt kr. til valgopsparing. I alt et samlet merforbrug på ca kr. Der er således behov for at foretage en justering i aktivitetsniveauet således det afspejler budgetsituationen i 2011 sekundært tilføre flere midler til området. Ældrerådet og Handicaprådet afholdte den 30. marts 2011 et temamøde med Udvalget for Sundhed og Socialservice. På temamødet blev det klart, at rådende fandt det svært, at kunne opfylde deres respektive formålsparagraffer inden for den nuværende budgetramme. På den baggrund, bad Udvalget for Sundhed og Socialservice administrationen om at fremsende en beslutningssag, hvor der gives en tillægsbevilling på kr. til Ældrerådet og kr. til Handicaprådet. Det indstilles, at midlerne i 2011 findes på Udvalgets disponible beløb til understøttelse af frivillige initiativer. Ændringerne indarbejdes i budgetforslag 2012 og overslagsårene Tabel 4: Budgetforslag 2011 for Ældreråd og Handicapråd Budget Kommissioner, råd og nævn kr.
17 Budget, opsparing til ældrerådsvalg Budget, Ældreråd Budget, Handicapråd Side 17/ kr kr kr.
18 Side 18/23 8 SS Budgetopfølgninger 2011 Udvalget for Sundhed og Socialservice Resumé Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011 på Udvalget for Sundhed og Socialservices ramme fremlægges hermed til politisk behandling. Jf. den politisk at vedtage aktivitetskalender vedr. budgetopfølgninger er der tale om en opfølgning på: Det specialiserede socialområde, sundhedsområdet samt områderne omfattet af frit valg. Budgetopfølgningen bygger således på aktiviteterne i 1. kvartal. Budgetopfølgningen viser, at der samlet set forventes rammeoverholdelse på myndighedsområderne samt et forventet merforbrug på medfinansiering af sundhedsvæsenet på 2 mio. kr. Initiativer til rammeoverholdelse som Udvalget besluttede den 18. marts er indregnet i budgetopfølgningen. Sagen afsluttes i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011 tages til efterretning. Beslutning Vedtaget som indstillet. Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede i sit møde den 1. februar 2011 en aktivitetskalender for budgetopfølgninger i Af kalenderen fremgår det, at der hver måned skal laves budgetopfølgning på følgende områder på Udvalget for Sundhed og Socialservices ramme: Det specialiserede socialområde Medfinansiering af sundhedsvæsenet Områderne omfattet af frit valg. Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2011 viste et samlet merforbrug på ca. 12 mio. kr. På den baggrund bad Økonomiudvalget Udvalget for Sundhed og Socialservice om en plan for hvorledes Udvalget sikrer rammeoverholdelse i Initiativerne i denne plan blev
19 Side 19/23 godkendt på Udvalgets ekstraordinære møde den 18. marts og er således medregnet i nærværende budgetopfølgning. Tabel 1: Forventet forbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet Udvalg/område Mio. kr. Udvalget for Sundhed og Socialservice Sundhedsfremme Oprindeligt budget 2011 Korrigeret Budget 2011 Forventet Regnskab Afvigelse +=merudgift -=mindreudgift Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 169,6 169,6 172,6 3 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 11,7 11,7 10,7-1 Bemærkninger til tabel 1: Aktivitetsbestemt medfinansiering af Sundhedsvæsenet Forventede merudgifter på baggrund af regnskab Der er pt. en større usikkerhed i forbruget grundet Regionens implementering af elektronisk patientjournal. Området genberegnes i forbindelse med den udvidede budgetopfølgning ultimo april Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Forventede mindre udgifter på baggrund af regnskab Området genberegnes i forbindelse med den udvidede budgetopfølgning ultimo april Udgifter til lejetab i forbindelse med ældre og plejeboliger Regnskabet for 2010 viste et større merforbrug (ca. 2 mio. kr.) til dækning af lejetab på ældre og plejeboliger, hvor kommunen har visitationsretten. Der er i samarbejde med de relevante boligforeninger igangsat en proces for at nedbringe disse merudgifter i Der forventes at være klarhed over den estimerede effekt af denne proces i forbindelse med den udvidede budgetopfølgning ultimo april 2011.
20 Side 20/23 9 SS Den fremtidige regionale koordinering på det specialiserede socialområde Resumé Folketinget har den 3. marts 2011 vedtaget en ændring af lovgrundlaget for koordineringen på det specialiserede socialområde. Med lovændringen overgår koordineringen fra regionen til kommunerne. Kommunalbestyrelserne i de enkelte regioner skal fremover sammen udarbejde rammeaftaler bestående af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Som konsekvens heraf nedsættes et fælles sekretariat til at koordinere opgaven. Sagen afsluttes i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget tager sagen til efterretning. Beslutning Vedtaget som indstillet. Sagsfremstilling I forlængelse af lovændringen er den økonomiske ramme for denne nye fælleskommunale opgave færdigforhandlet. Den samlede økonomiske kompensation udgør 19,3 mio. kr. Heraf går 4,3 mio. kr. til kommunerne i den midtjyske region. Baggrunden for opgaveomlægningen er en aftale mellem KL og Regeringen i sommeren 2010, og ændringen træder i kraft for rammeaftalen Den 8. februar 2011 godkendte KKR følgende model, som ramme for løsning af opgaven for de midtjyske kommuner: Til løsning af den fremtidige koordineringsopgave etableres et fælleskommunalt sekretariat i Viborg kommunes socialforvaltning med reference til socialdirektøren Kommunaldirektørnetværkets styregruppe på det sociale område (KRASOS) udpeges som styregruppe for den fælles kommunale koordinering og fastlægger de proces- og indholdsmæssige rammer for sekretariatets opgaver Opgaven finansieres af de midler, som kommunerne tildeles i medfør af overdragelsen af opgaven, og Kommunaldirektørnetværket administrerer midlerne Sagen er nu fremsendt sendes til politisk godkendelse i de 19 kommuner for så vidt angår de bevillingsmæssige konsekvenser.
21 Side 21/23 Beslutningen er baseret på et oplæg fra kommunaldirektørnetværket. Oplægget er, tillige med sagsfremstilling og beslutning fra KKR Midtjylland den 8. februar 2011, vedhæftet til kommunalbestyrelsens orientering. Jf. KKR Midtjyllands behandling af sagen er det aftalt, at de midler, som de 19 kommuner modtager, for at overtage koordineringsopgaven, frigives som et disponibelt beløb, der administreres af kommunaldirektørnetværket. Det samlede disponible beløb kan, efter kommunaldirektørnetværkets anbefaling til KKR anvendes til andre fælles formål, og et eventuelt økonomisk overskud i forhold til det samlede årlige disponible beløb kan overføres til det efterfølgende år eller tilbagebetales til kommunerne efter samme fordeling som indbetalingen. Beløbet pris- og lønfremskrives og udbetales årligt efter opkrævning fra kommunaldirektørnetværket, hvorefter beløbet disponeres efter beslutning i KKR Midtjylland. Horsens Kommunes bidrag udgør i kr. Økonomiudvalget behandler parallelt den bevillingsmæssige del af koordineringsopgaven. Bilag Bilag 1 - Fremtidig Bilag 2 - organisering af koord Sagsfremstilling med b
22 10 SS Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, herunder tilbagemelding fra politikers deltagelse i bestyrelsesmøder, rådsmøder m.v Beslutning Side 22/23 Der blev orienteret om: - Møde i Sydklyngen i efteråret Nævnsafgørelse
23 Side 23/23 Dorte Normann Underskrift Ellen T. Schmidt Underskrift Preben Andersen Underskrift Susan Gyldenkilde Underskrift Jørn Steffensen Underskrift Charlotte Juhl Andersen Underskrift Ingerlise Thaysen Underskrift
3. Regionalplitiske sager
3. Regionalplitiske sager 3.1. Organisering af den fremtidige koordinering på det specialiserede socialområde SAG NR.: 000221105 egl Som aftalt mellem KL og regeringen overtager kommunerne koordineringen
Læs mereUdvalget for Sundhed og Socialservice
REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 3. Mødedato: Mødevarighed: 15.30-17.30 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS Venteliste, specialiserede botilbud
Læs mereUdvalget for Voksenservice
REFERAT Udvalget for Voksenservice Møde nr.: 10. Mødedato: 09.09.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-17.30 Mødested: Mødelokale 1 Ulrik Kragh Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 VOK Opgørelse af ventetider
Læs mere87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.
Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning
Læs mereUdvalget for Sundhed og Socialservice
REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden
Læs mereVelfærds- og Sundhedsudvalget
Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-
Læs mereUdvalget for Voksenservice
Side 1 af 5 Udvalget for Voksenservice Dagsorden med beslutninger Møde nr. 6 - Ekstraordinært møde Mødested : Mødelokale 3 Mødetidspunkt : tirsdag den 29. maj 2007 kl. 17:00 Fraværende : Jessie Mogensen
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereUdvalget for Sundhedsfremme
REFERAT Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 4 Mødedato: 24.09.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-17.45 Mødested: Mødelokale 4 Charlotte Juhl Andersen, Hans Bang-Hansen, Jytte Holm, Lisbeth Skibsted
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereNotat. Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region
Notat Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket (Kd-net) i den midtjyske region har på sit møde
Læs mereUdvalget for Sundhed og Socialservice
Dagsorden Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Mødedato: 25. maj 2011 Mødetid: 15.30 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS 2012 2 SS Siden sidst. - Udvalgsformanden
Læs mereUdvalget for Sundhed og Socialservice
REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 5. Mødedato: Mødevarighed: 14.00-17.15 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS 14.00-14.45 Dialogmøde med Ældrerådet
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. marts 2019 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Dorthe Hecht, Henrik Zimino,
Læs mereI forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.
Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års
Læs mereSundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6
Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereUdvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Beslutning: Budgetopfølgning III for 2018 - Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Sagsnr. i ESDH: 18/793 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 27. marts 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Anders Krantz,
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereUdvalget for Sundhed og Socialservice
REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 13. Mødedato: Mødevarighed: 15.30-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Susan Gyldenkilde (Kom kl. 16.15 og deltog ikke i
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereFREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003
FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003 Mødedato: 16-09-2003 Mødetidspunkt: 15.00-17.30 Mødested: Udvalgslokalet Fasanvej Fraværende: #326954/17-09-2003 16-09-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse
Læs mere1. Godkendelse af dagsorden
Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion
Læs mereSocialudvalget. Referat for møde den 7. maj Tidspunkt: kl. 15:30 Snoezelhuset -Landsbyen Sølund, Dyrehaven 10, 8660 Skanderborg
Socialudvalget Referat for møde den 7. maj 2019 Tidspunkt: kl. 15:30 Sted: Snoezelhuset -Landsbyen Sølund, Dyrehaven 10, 8660 Skanderborg Deltagere Frank W. Damgaard Mira Issa Bloch Hanne Majgaard Jens
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereÅben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet
Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse
Læs merePolitikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Ældre Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. I 1.000
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereside 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen
side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen
Læs mereÅbent møde for Ældrerådets møde den 25. august 2011 kl. 09:30 i Røde Kors Hjemmet, Bøgevej 2, Løgstør
Åbent møde for Ældrerådets møde den 25. august 2011 kl. 09:30 i Røde Kors Hjemmet, Bøgevej 2, Løgstør Indholdsfortegnelse 048. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 25. august 2011 100 049.
Læs mereDagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region
Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 TORSDAG DEN 28. AUGUST 2008, KL. 14.30 PÅ OTTERUPGÅRDEN, FABRIKSVEJ 7, OTTERUP Social- og Sundhedsudvalget 28. august 2008 Side:
Læs mereKonsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereÅben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet
Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft
Læs mere, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.
, Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag
Læs mereEkstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt
Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol
Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. september 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-16:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereMio. kr Køb af sygepleje og pleje 2,4 Lejetab ældreboliger 1,2 1,0 1,0 1,0 Fysioterapi, vederlagsfri 2,5 2,5 2,5 2,5
POLITIKOMRÅDE OMSORG Centerchefens bemærkninger Opfølgning på budgetforlig -219 Budgetforligstekst Vi bliver stadig flere ældre, og rigtig mange er fuldt ud i stand til at mestre egen tilværelse. For de
Læs mereUdvalget for Voksenservice
Dagsorden Udvalget for Voksenservice Møde nr.: 11. Mødedato: 07.10.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 VOK Genoptagelse - Konkurrenceudsættelse af hjælpemiddelområdet
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereSOCIALUDVALGET. Referat
Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 12.30 Til kl.: Mødested: Sjørup Ældrecenter Skivevej 122A, Sjørup Mødenr.: 9 Fraværende: Kenneth Mortensen Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 94 Socialudvalgets dagsorden
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
SOCIAL OG SUNDHED Dato:24. oktober 2013 Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Sagsnr: 2012-23595 Dok.nr: 2013-161432 Notat Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. marts 2018 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard,
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereÅbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP
Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 093. Formanden orienterer 154 094. Orientering fra administrationen 155 095. Budget 2011-2014
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereSOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt
Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)
Læs mereReferat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ)
1 of 12 Referat Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Udvalgsmøde SÆ Onsdag den 02. september 2015 Kl. 13:00 Hjælpemiddelcentret Gråskegårdevej 2 B, Tirstrup, 8400 Ebeltoft Medlemmer Ole Bollesen
Læs mereIndsatsområder SSU 1. kvartal 2014
Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.
Læs merePlan for opfølgning på politikker i 2016
Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet
Læs mereUdvalget for Sundhed og Socialservice
REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 3.1 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-18.15 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Susan Gyldenkilde Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS Orientering
Læs mereMøde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.
REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mereVoksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Ålunden 18 i Grenaa Bemærk - mødet afholdes på Skovstjernen, Tove Ditlevsens Vej 4 i Grenaa
Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ålunden 18 i Grenaa Bemærk - mødet afholdes på Skovstjernen, Tove Ditlevsens Vej 4 i Grenaa Dato: Tirsdag den 25. september 2018 Start kl.: 15:00 Slut
Læs mereBilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:
SOCIAL OG SUNDHED Dato:12. marts 2018 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-3-18 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: 50.52
Læs mereBørne- og Skoleudvalg
REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: 23. april 2012 Fraværende: Mødetid: 14.00 Andreas Boesen (Afbud) Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BS Udviklingsstrategi -
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereReferat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev
Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereHedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus
Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:
Læs mereSundheds- og Forebyggelsesudvalget
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der
Læs mereInternt notatark. Status for budgetlægning Befolkningstilvækst. Emne: Status for budgetlægning 2016 maj 2015
Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Seniorområdet Dato Juni 2015 Sagsnr. 15/5485 Løbenr. 99285/15 Emne: Status for budgetlægning 2016 maj 2015 Status for budgetlægning 2016 Budgetrammerne for
Læs mereÅben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet
Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: 13. januar 2015 Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Lars Jørn Lind Jakobsen Bemærkninger Følgende sager
Læs mereMødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:
Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2
Læs mereMøde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6
Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt
Læs mereDirektionen BESLUTNINGSREFERAT
Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 14. november 2018 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør
Læs mereUdgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.
Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereSocialudvalget. Referat
Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: 10.00 Til kl.: 12.00 Mødested: Job & Velfærd Fælledvej 3 1. sal 8800 Viborg Mødenr.: 11 Udvalgets medlemmer: Mette Nielsen (formand) Rikke Cramer Christiansen (næstformand)
Læs mereViborg Ældreråd. Viborg Ældreråd. Dagsorden
Dagsorden Mødedato: Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup,
Læs mereKERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov
KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 23. AUGUST 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 23. august 2007 Side: 2 Fraværende:
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2016
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 09 Handicap DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 453.665-194.550 259.115 Forbrug regnskab
Læs mereMødedato: 21. august 2018 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:
Dagsorden Ældrerådet Mødedato: 21. august 2018 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Alder Bedst - kl. 13:00-14:00 2 2 Tilskud til ombygning og indretning af plejecentre
Læs mere1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...
Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.
Læs mereDagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)
Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra
Læs mereREFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 06. MARTS 2007 KL. 15:30
REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 06. MARTS 2007 KL. 15:30 29 Indholdsfortegnelse 15 Åben - Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 6. marts 2007 16 Åben Sundhedsråd 17 Åben - Sundhedsaftale
Læs mereÆldreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol
Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2010 Lokale: Grønningen, Brønderslev Tidspunkt: Kl. 13:30-16:15 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose
Læs mere