Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 10. oktober Mødetidspunkt Kl Bemærkninger.

Transkript

1 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 10. oktober 2012 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Thomas Lesly Rasmussen (V), Søren Hyldgaard (V), Hans Munk Nielsen (V), Anne Anbo (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Claus Holmegaard Larsen (C), Christian Kjær (C), Mikkel Barnekow Rasmussen (C), Maria Steno (L), Axel Bredsdorff (L), Benny Würtz (L), Anna Scharling Brun (L), Jens Bruhn (A), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Court Møller (B), Marianne Stubbe Østergaard (F) Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Solveig Andreasen

2 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Andenbehandling af forslag til budget for 2013 og overslagsårene Fastsættelse af udskrivningsgrundlag, grundskyldspromille og dækningsafgifter for Fastsættelse af kirkeskatteprocent Godkendelse af takster for 2012 og 2013 for vand og spildevand for Rudersdal Forsyningen A/S 15 6 Valg af ny borgmester 19 2/19

3 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Andenbehandling af forslag til budget for 2013 og overslagsårene Lov- og cirkulæreprogram Teknik- og Miljøudvalget (126331/12) 2. Lov- og cirkulæreprogram Økonomiudvalget (126337/12) 3. Budgetaftale 2013 (145848/12) 4. Budgetoversigt (146367/12) 5. Budgetannonce 2013 (146545/12) 5. Godkendelse af takster for 2012 og 2013 for vand og spildevand for Rudersdal Forsyningen A/S 1. Ansøgning_godkendelse_takster (2) (146014/12) 2. Takstblad 2013_udkast.pdf (146015/12) 3. Spildevand_Anlæg_2013 (146016/12) 3/19

4 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Meddelelser KMB Sagsnr. 4/19

5 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Andenbehandling af forslag til budget for 2013 og overslagsårene KMB Sagsnr. 12/8640 Resumé Rudersdal Kommunes budget for 2013 og overslagsårene fremlægges hermed til andenbehandling. Sagen forelægges for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen oversendte den 29. august 2012 budgetforslaget til andenbehandling. Nedenfor redegøres der for: 1. Fagudvalgenes behandling den 12. september Økonomiudvalgets behandling den 19. september Lov- og cirkulæreprogrammet 4. Budgetaftalen 5. Serviceramme, anlægsramme og kassebeholdning 6. Budgetannonce Ad 1. Fagudvalgenes behandling af budgetforslaget Fagudvalgene behandlede budgetforslaget inkl. politikker, målsætninger og takster på møderne den 12. september. I behandlingen indgik desuden de indkomne høringssvar samt de forslag til budgettilpasninger, som blev udarbejdet til brug for Budget Alle fagudvalg har fremsendt budgetforslaget til andenbehandling med anbefaling. Ad 2. Økonomiudvalgets behandling af budgetforslaget Økonomiudvalget behandlede sit budgetområde på mødet den 19. september 2012 og fremsendte budgetforslaget til andenbehandling med anbefaling. Endvidere fik Økonomiudvalget en orientering om status for budgetlægningen inkl. en opdateret budgetoversigt, som indeholdt de seneste skøn for skat, tilskud og udligning samt de budgetmæssige virkninger af fagudvalgenes og Økonomiudvalgets beslutninger i september. Gruppernes ændringsforslag, der var indsendt den 12. 5/19

6 september, var fremsendt til orientering før mødet. Ad 3. Lov- og cirkulæreprogrammet Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år. I 2013 udgør Rudersdal Kommunes andel af bloktilskuddet ca. 0,98 procent. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser. Hvor dette ikke er muligt på det foreliggende grundlag, udgør tillægsbevillingsforslagene et beløb, som svarer til den forholdsmæssige bloktilskudskompensation, som kommunen modtager vedrørende det pågældende punkt. Punkter med en budgetvirkning på under kr. årligt er dog ikke medtaget, idet budgetvirkninger under denne bagatelgrænse forudsættes at kunne rummes inden for områdets ramme. Et positivt tal betegner en merudgift eller en mindreindtægt. Teknik og Miljø har i samarbejde med Økonomi foretaget en vurdering af de budgetmæssige konsekvenser af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet for Teknik- og Miljøudvalgets område for perioden Konsekvenserne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag og sammenfattet i tabel 1. Tabel 1. Ændringsforslag som følge af lov- og cirkulæreprogrammet på TMUs område kr Miljø Udarbejdelse og implementering af vandhandleplan m.v Implementering af Natura-2000 planer Teknik- og Miljøudvalget i alt I samarbejde med relevante områder er der ligeledes foretaget en vurdering af de budgetmæssige konsekvenser af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet for Økonomiudvalgets område for perioden Konsekvenserne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag og sammenfattet i tabel 2. Tabel 2. Ændringsforslag som følge af lov- og cirkulæreprogrammet på ØUs område kr Administration Digital post Økonomiudvalget i alt Der henvises i øvrigt til kommunalbestyrelsens behandling af lov- og cirkulæreprogrammet for de øvrige fagudvalgsområder den 26. september /19

7 De økonomiske virkninger af ændringsforslagene er indarbejdet i budgetoversigten, jf. punkt 5. Ad 4. Budgetaftale Den 2. oktober blev der indgået aftale om Budget mellem samtlige grupper i kommunalbestyrelsen. Aftalen indeholder de nedenfor viste ændringsforslag, idet et positivt tal betegner en merudgift eller en mindreindtægt. Ændringsforslagene til serviceudgifterne fremgår af tabel 3. Tabel 3. Ændringsforslag til serviceudgifterne Mio. kr I alt Udisponeret pulje under ØU -5,0-5,0 Pulje til asfaltslidlag 5,0 5,0 I alt 0,0 0,0 For anlægsudgifterne indeholder aftalen de i tabel 4 viste ændringsforslag. Det er blandt andet aftalt, at udskyde anlægsudgifter for 30 mio. kr. fra 2013 til 2014, og at anlægspuljen på idrætsområdet fordeles over 5 år i stedet for 4 år og forøges med 5 mio. kr. i efterfølgende år. Kulturområdet vil på baggrund af budgetaftalen arrangere et seminar, hvor udmøntningen af idrætspuljen konkretiseres i perioden Tabel 4. Ændringsforslag til anlægsudgifterne Mio. kr I alt Overførsel af anlægsmidler -30,0 30,0 0,0 2. etape af boliger i Ebberød 1) -0,2-25,0-25,0 Salg af Dronninghus -11,9-11,9 Idrætsområdet - ombygning og renovering -5,0-5,0-10,0 Forbrug af idrætspulje -7,1-7,9-3,5-18,5 Streetbane (2 idrætsoaser) 0,4 0,4 0,8 Motionsredskaber (2 idrætsoaser) 0,3 0,3 0,5 Skaterbane 0,3 0,3 Rudegård - omlægning til kunstgræs 3,5 3,5 Rudegård - lysanlæg 1,4 1,4 Dræn af fodboldbaner 0,4 0,4 Renovering af omklædningsrum 3,9 3,9 Yachtklubben Furesøen - broanlæg 1,5 1,5 Birkerød Rideforening 2,0 2,0 Mothsgården 0,8 2,0 1,0 3,8 Suhms Kilde 0,5 0,5 7/19

8 I alt -29,9 30,1-1,5-45,4-46,7 Efterfølgende år: 15,0 (idrætspulje) og 25,0 (Ebberød) Note: Som følge af afrunding kan summen af underkomponenterne afvige fra totalen. 1) Den delvise udskydelse af opførelsen af boligerne har afledt virkning på optagelse af byggekreditter, således at den budgetterede indtægt fra byggekreditter reduceres med 22,6 mio. kr. i Herudover indeholder aftalen en forhøjelse af grundskyldspromillen fra 21,44 til 22,93 i 2013, mens skatteprocenten fastholdes uændret på 22,7, jf. dagsordenspunktet om Fastsættelse af udskrivningsgrundlag, grundskyldspromille og dækningsafgifter. Budgetaftalen er vedlagt dagsordenen som bilag. Ad 5. Serviceramme, anlægsramme og kassebeholdning Som bilag er vedlagt en revideret budgetoversigt af 4. oktober 2012, der indeholder de økonomiske virkninger af budgetaftalen og andre politiske beslutninger siden førstebehandlingen (herunder vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet) samt genberegning af grundskyld og dækningsafgift i forlængelse af budgetaftalen. Som det fremgår af budgetoversigten, er servicerammen for 2013 fuldt udnyttet, mens der er et råderum i de følgende år. Endvidere er anlægsudgifterne tilpasset, så Rudersdal Kommune bidrager til, at kommunerne samlet set kan overholde den aftalte anlægsramme for Den aftalte stigning i grundskyldspromillen betyder, at målsætningen om en kassebeholdning på 100 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden er opfyldt, idet kassebeholdningen udgør 100,1 mio. kr. i 2016, jf. budgetoversigten. Ad 6. Budgetannonce Inden kommunalbestyrelsesmødet eftersendes et udkast til budgetannonce, som giver en kortfattet beskrivelse af det vedtagne budget, jf. bestemmelsen herom i den kommunale styrelseslov. Bilag 1 Lov- og cirkulæreprogram Teknik- og Miljøudvalget 2 Lov- og cirkulæreprogram Økonomiudvalget 3 Budgetaftale Budgetoversigt Budgetannonce 2013 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1. at budgetforslaget (inkl. forslag til takster), som det fremgik af førstebehandlingen, suppleret med de i dagsordenen nævnte ændringer (jf. opsummeringen i vedlagte "Budgetoversigt " af 4. oktober 2012), 8/19

9 fremsendes til kommunalbestyrelsens andenbehandling 2. at forslag til budgetannonce godkendes Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til mødet. 9/19

10 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Fastsættelse af udskrivningsgrundlag, grundskyldspromille og dækningsafgifter for 2013 KMB Sagsnr. 12/21211 Resumé Ved budgettering af indtægter fra indkomstskatter skal Kommunalbestyrelsen vælge mellem selv at budgettere udskrivningsgrundlaget eller at benytte et af staten beregnet og garanteret udskrivningsgrundlag, som er baseret på indkomstudviklingen i hele landet. Endvidere skal Kommunalbestyrelsen fastsætte grundskyldspromillen og dækningsafgifter. Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Udskrivningsgrundlag for indkomstskat Kommunalbestyrelsen skal vælge mellem at benytte det statsgaranterede eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for Såfremt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag benyttes, vil udskrivningsgrundlaget samt de dertil knyttede tilskuds- og udligningsbeløb ligge fast for Hvis Kommunalbestyrelsen vælger et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, vil kommunen i 2016 blive efterreguleret ud fra det faktiske udskrivningsgrundlag og de faktiske befolkningstal og sociale kriterier der indgår i udligningsberegningen for Denne efterregulering kan blive såvel positiv som negativ. Ved opgørelsen af skatteprovenu er der regnet med en uændret udskrivningsprocent for indkomstskat på 22,7 %. Beregninger foretaget på grundlag af den aktuelle slutligningsstatistik for 2011, befolkningsprognosen for samt KL s vækstskøn og tilskudsmodellen viser, at kommunen umiddelbart skønnes at få et mindreprovenu på netto i størrelsesorden 30 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti. Den betydelige usikkerhed der er forbundet med KL s vækstskøn og den generelle konjunkturudvikling betyder, at Økonomi anbefaler, at Kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Af samme årsag budgetteres 10/19

11 der i overslagsårene også med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013, fremfor med et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Grundskyldspromille De opgjorte afgiftspligtige grundværdier udgør mio. kr. for 2013 (ekskl. landbrugsjord). Som led i budgetaftalen af 2. oktober 2012 er det besluttet at forhøje grundskyldspromillen til 22,93. Ved en grundskyldspromille på 22,93 fremkommer et provenu på 562,8 mio. kr. De opgjorte afgiftspligtige grundværdier for landbrugsjord m.v. udgør 127,4 mio. kr. for Grundskylden af landbrugsjord skal opkræves med en promille, der er 14,8 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille. Ved en grundskyldspromille for landbrugsjord på 8,13 fremkommer et provenu på 1,0 mio. kr. Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi De opgjorte dækningsafgiftspligtige grundværdier for offentlige ejendomme udgør 88,3 mio. kr. for Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter fortsat at opkræve dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi, skal dækningsafgiften udgøre halvdelen af grundskyldspromillen. Ved en dækningsafgift på 11,47 promille fremkommer et provenu på 1,0 mio. kr. Dækningsafgift af forskelsværdien af offentlige ejendomme De opgjorte dækningsafgiftspligtige forskelsværdier af offentlige ejendomme udgør 104,2 mio. kr. for Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter fortsat at opkræve dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi, må denne dækningsafgift højst udgøre 8,75 promille. Ved en uændret dækningsafgift på 8,75 promille fremkommer et provenu på 0,9 mio. kr. Dækningsafgift af forskelsværdi for erhvervsejendomme De opgjorte dækningsafgiftspligtige forskelsværdier af erhvervsejendomme udgør 5.551,0 mio. kr. for Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter fortsat at opkræve dækningsafgift af erhvervsejendommes forskelsværdi, må denne dækningsafgift højst udgøre 10 promille. Ved en uændret dækningsafgift på 10 promille fremkommer et provenu på 55,5 mio. kr. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på kr. fastsættes som grundlag for udskrivning af personskat i 2013, hvorved udskrivningsprocenten på 22,7 fremkommer, 2) at grundskyldspromillen fastsættes til 22,93 i 2013, 3) at der opkræves dækningsafgift af grundværdien af ejendomme tilhørende staten, regionen og andre kommuner, 4) at der opkræves dækningsafgift af forskelsværdien af ejendomme tilhørende 11/19

12 staten, regionen og andre kommuner med en promille på 8,75, samt 5) at der opkræves dækningsafgift af forskelsværdien af erhvervsejendomme med en promille på 10. ØKONOMIUDVALGETS indstilling vil foreligge til mødet. 12/19

13 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Fastsættelse af kirkeskatteprocent 2013 KMB Sagsnr. 12/19589 Resumé Kommunalbestyrelsen fastsætter i henhold til Lov om Folkekirkens økonomi kirkeskatteprocenten, hvilket sker på følgende grundlag: Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbene til kirkekasserne og provstiudvalgskasserne. Kirkeministeren fastsætter landskirkeskatten. Kommunalbestyrelsen fastsætter udskrivningsgrundlaget. Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Kirkeministeriet har med brev af 6. juli 2012 oplyst, at bidraget til landskirkeskatten for 2013 for medlemmer af folkekirken i Rudersdal Kommune udgør 17,2 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har med brev af 13. september 2012 modtaget meddelelse fra Rudersdal Provstiudvalg om ligningsbeløbets størrelse. Heraf fremgår det, at Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbet for 2013 til 45,3 mio. kr., hvoraf 2,0 mio. kr. anvendes til at afvikle mellemværendet mellem kommunekassen og provstiet, jf. nedenfor. Af 18, stk. 1 i Lov om Folkekirkens økonomi fremgår det, at ligningsbeløb til kirkekasserne, provstiudvalgskassen samt landskirkeskatten pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til vedkommende kommune. Det indebærer, at kommunens valg mellem det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag også er bestemmende for valget af udskrivningsgrundlag i forhold til kirkeskatten. Rudersdal Kommune valgte det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2007 og Da det realiserede udskrivningsgrundlag for såvel 2007 og 2008 blev lavere end det budgetterede, er der i 2010 og 2011 sket en efterregulering af de forskudsvis udbetalte skatteindtægter. Disse efterreguleringer, der samlet set udgør 6,6 mio. kr., er i forbindelse med fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2011 aftalt afviklet over perioden Kirkeskatteprocenten er i den forbindelse hævet med 0,02 procentpoint med virkning fra Finansieringsbehovet i 2013 kan opgøres således (hele kroner): 13/19

14 Bidrag til landskirkeskatten Bidrag til kirkekasserne og provstiudvalgskassen Afvikling af mellemværende med kommunekassen Finansieringsbehov i alt kr kr kr kr. I det følgende er det forudsat, at Kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013, som indstillet af direktionen. Det samlede statsgaranterede udskrivningsgrundlag for medlemmer af Folkekirken i Rudersdal Kommune udgør ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet kr. i Fastsættes kirkeskatteprocenten til uændret 0,56 %, vil det indebære et provenu på kr. Da kommunekassen ved indgangen til 2013 vil have et tilgodehavende overfor kirkekasserne og provstiudvalgskassen på 2,0 mio.kr., vil det budgetterede afdrag for 2013 indebære at mellemværendet med udgangen af 2013 vil være afviklet som planlagt. Det bemærkes, at det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for medlemmer af folkekirken er lavere end det statsgaranterede. Såfremt Kommunalbestyrelsen vælger at basere budgetlægningen på det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, vil det være nødvendigt at forhøje kirkeskatteprocenten til 0,59 for fortsat opnå et tilstrækkeligt provenu til at opfylde finansieringsbehovet i Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at kirkeskatteprocenten for 2013 fastsættes uændret til 0,56 % ved valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. ØKONOMIUDVALGETS indstilling vil foreligge til mødet. 14/19

15 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Godkendelse af takster for 2012 og 2013 for vand og spildevand for Rudersdal Forsyningen A/S KMB Sagsnr. 12/16373 Resumé Med dannelsen af Rudersdal Forsyning A/S skal Kommunalbestyrelsen - som myndighed - på forsyningsområdet godkende de af Rudersdal Forsyning A/S beregnede takster for vand og spildevand. Taksterne vedrører 2012 og Taksterne fremlægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse, dog med forbehold for eventuel ændring i taksterne, idet Forsyningssekretariatet ikke endeligt har truffet afgørelse om prisloftet for 2012 og 2013 for henholdsvis vand og spildevand vedrørende Rudersdal Forsyning A/S. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen skal efter udskillelsen af Forsyningen i et selvstændigt selskab godkende taksterne for vand og spildevand. Det sker i henhold til vandforsyningsloven og betalingsloven. Rudersdal Forsyning A/S har ved brev af 29. maj 2012 fremsendt en orientering til Kommunalbestyrelsen om et forventet takstniveau for Orienteringen blev forelagt for Teknik- og Miljøudvalget den 6. juni De foreslåede takster for 2013 er uændrede i forhold til det fremsendte forslag fra maj Vedrørende taksterne for 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen disse den 26. oktober Konkurrenceankenævnet har i maj 2012 behandlet 15 prøve-klagesager vedrørende prisloftet for 2012, som alle er blevet hjemsendt til fornyet behandling i Forsyningssekretariatet. Nævnets afgørelse medfører, at 326 sager skal behandles på ny, herunder afgørelserne om prisloftet for 2012 vedrørende Rudersdal Forsyning A/S. Taksterne for 2012 fremlægges derfor til fornyet godkendelse. I henhold til vandforsyningslovens 53 (vand): 53, stk. 1: Et alment vandforsyningsanlæg fastsætter under overholdelse af det prisloft, der måtte være fastsat for forsyningen i medfør af 6 i lov om vandsekto- 15/19

16 rens organisering og økonomiske forhold, anlægs- og driftsbidrag en gang årligt ved levering af vand fra forsyningen. De årligt fastsatte anlægs- og driftsbidrag skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor det almene vandforsyningsanlæg er beliggende. Kommunalbestyrelsen kan godkende eller afvise at godkende de priser, som forsyningsselskabet foreslår, men kan ikke frit fastsætte en anden takst. I henhold til betalingslovens 3 (spildevand): 3, stk. 1: Spildevandsforsyningsselskabet fastsætter én gang årligt størrelsen af den variable kubikmetertakst. Hvis spildevandsforsyningsselskabet vælger at indføre et fast bidrag efter 2 a, stk. 7, fastsætter spildevandsforsyningsselskabet én gang årligt størrelsen af det faste bidrag og den variable kubikmetertakst. De fastsatte takster og bidrag skal overholde det prisloft, der er fastsat for spildevandsforsyningsselskabet i medfør af 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Den af spildevandsforsyningsselskabet fastsatte kubikmetertakst og eventuelle faste bidrag skal godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt i den kommune, hvor spildevandsforsyningsselskabet er beliggende. Kommunalbestyrelsen skal således godkende taksterne i forhold til, at taksterne skal overholde det prisloft, som Forsyningssekretariatet har meddelt forsyningen. I henhold til leveringsbestemmelserne for spildevandsforsyning, Rudersdal Forsyning A/S opkræves der alene en variabel takst, som beregnes på grundlag af ejendommens målte eller skønnede vandforbrug i m 3. Taksterne stiger samlet ca. 5 % i forhold til taksterne i Stigningen på 5 % medfører, at forsyningens indtægtsramme i 2013 bliver hævet med ca. 5 % i forhold til Prisloft Vand: Et prisloft i Forsyningssekretariatet udregnes på baggrund af de samlede indtægter i forhold til forbruget. Altså udgift i kr. pr. m 3. Forsyningens takster er opdelt i en målerafgift og en vandafgift. Det er derfor ikke muligt at sammenligne forsyningens takster direkte med det angivne prisloft. Forsyningssekretariatet har den 10. august 2012 fremsendt et revideret udkast til afgørelse om prisloft for 2012 på 15,30 kr. pr. m 3 eksklusiv moms, for vand. Rudersdal Forsyning A/S har den 24. august 2012 fremsendt selskabets bemærkninger til afgørelsen til Forsyningssekretariatet, og selskabet afventer på nuværende tidspunkt den endelige afgørelse fra Forsyningssekretariatet. År 2013: Forsyningssekretariatet har den 10. august 2012 fremsendt et udkast til afgørelse om prisloft for 2013 på 15,67 kr. pr. m 3 eksklusiv moms for vand. Rudersdal Forsyning A/S har den 24. august 2012 fremsendt bemærkninger til afgørelsen til Forsyningssekretariatet, og selskabet afventer på nuværende tidspunkt den endelige afgørelse fra Forsyningssekretariatet. 16/19

17 Prisloft Spildevand: Forsyningssekretariatet har den 28. september 2012 fremsendt et revideret udkast til afgørelse om prisloft for 2012 på 23,93 kr. pr. m 3 eksklusiv moms. Rudersdal Forsyning A/S har 14 dage til at afgive selskabets bemærkninger til afgørelsen, herefter træffer Forsyningssekretariatet en endelig afgørelse om prisloftet for Afgørelsen fra Forsyningssekretariatet foreligger senest den 8. november År 2013: Forsyningssekretariatet har den 28. september 2012 fremsendt et udkast til afgørelse om prisloft for 2013 på 24,76 kr. pr. m 3 eksklusiv moms. Rudersdal Forsyning A/S har 14 dage til at afgive selskabets bemærkninger til afgørelsen, herefter træffer Forsyningssekretariatet en endelig afgørelse om prisloftet for Afgørelsen fra Forsyningssekretariatet foreligger senest den 8. november Oversigt for forventet takster (inklusiv moms) : Taksterne til godkendelse for 2012 er uændrede i forhold til de tidligere godkendte takster for Taksterne for 2013 er uændrede i forhold til tidligere oplyste takster på Teknik og Miljøudvalgets møde i juni 2012: År Målerafgift (inkl. moms) 423,75 kr. 445,00 kr. Vandafgift (inkl. moms) 16,46 kr. pr. m 3 * 17,28 kr. pr. m 3 * Vandafledningsafgift (inkl. moms) Tilslutningsbidrag vand (inkl. moms) Tilslutningsbidrag både regn- og spildevand til afløbssystemet (inkl. moms) Tilslutningsbidrag ej tilsluttet tag- og overfladevand til afløbssystemet (inkl. moms) Takstbladet er vedlagt som bilag 27,69 kr. pr. m 3 * 29,08 kr. pr. m 3 * kr. (pris afhænger af størrelse) kr. (pris afhænger af størrelse) ,50 kr ,50 kr.** ,50 kr ,50 kr.** * Med forbehold for Forsyningssekretariatets endelige afgørelse. **De anførte beløb vil blive pristalsreguleret, når pristallet foreligger. Tilslutningsbidraget ved etablering af nye vandstikledninger er uændret i forhold til Der er endvidere fastsat diverse gebyr, herunder gebyr for rykkere, gebyr for fremsendelse til Skat (inkasso), gebyr for kontrolaflæsning, gebyr for manglende aflæsning, gebyr for at lukke for vandet, og gebyr for at åbne for vandet. Takster og gebyr 17/19

18 fremgår af vedlagte takstblad. Med det forventede prisloft for 2012 forventes indtægtsrammen for vand og spildevand ikke at blive udnyttet fuldt ud. Med det forventede prisloft for 2013 forventes indtægtsrammen for vand næsten at blive udnyttet fuldt ud. Med hensyn til spildevand forventes indtægtsrammen ikke at blive udnyttet fuldt ud i forhold til Forsyningssekretariatets forventede endelige afgørelse for spildevand for I henhold til punkt i Ejerstrategi for Rudersdal Forsyning A/S skal godkendelse af selskabets takster ske samtidig med kommunens vedtagelse af kommunens budget. Bilag 1 Ansøgning_godkendelse_takster (2) 2 Takstblad 2013_udkast.pdf 3 Spildevand_Anlæg_2013 Indstilling Direktionen indstiller, at taksternes størrelse godkendes med forbehold for ændring, når det endelige prisloft foreligger fra Forsyningssekretariatet 18/19

19 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Valg af ny borgmester KMB Sagsnr. 12/29037 Resumé Borgmester Erik Fabrin har anmodet om at blive fritaget for hvervet som borgmester pr. 15. oktober Der skal derfor vælges en ny borgmester for den resterende valgperiode, som udløber den 31. december Sagsfremstilling Valg af borgmester sker i henhold til bestemmelsen i lov om kommunernes styrelse 7 stk. 3 og sker ved flertalsvalg, jf. lovens 24 stk. 1. Indstilling Direktionen foreslår, 1)at kommunalbestyrelsen imødekommer Erik Fabrins ønske og 2)at der vælges en ny borgmester fra 15. oktober 2012 til 31. december /19