Forretningsorden. for Marjattas bestyrelser

Transkript

1 r

2 Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Organisation Konstitution Bestyrelsesmøder Forretningsudvalg Tavshedspligt Revisionsprotokollen Andet

3 for bestyrelserne for MarjattaHjemmenes Støttefond og Driftsfonden Marjatta 3

4 1 Organisation 2 Konstitution MarjattaHjemmenes Støttefond og Driftsfonden Marjatta ledes af hver sin bestyrelse, der består af de samme medlemmer - jf. vedtægterne for MarjattaHjemmenes Støttefond og Driftsfonden Marjatta. Denne forretningsorden gælder for begge bestyrelser: Disse benævnes i det følgende samlet som bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer, direktører og revisor skal tiltræde forretningsordenen ved underskrift. Fondene ledes af hver en bestyrelse, som har samme medlemmer, jfr. fondenes vedtægter. Bestyrelsens medlemmer udpeges i overensstemmelse med vedtægterne. Ved indstilling til årsmødet af medlemmer til bestyrelsen, skal bestyrelsen vurdere og fastlægge, hvilke kompetencer bestyrelserne skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen. Bestyrelsen skal, med respekt for de givne udpegningsrettigheder, herunder sikre en struktureret, grundig og gennemsigtig proces for udvælgelsen og indstilling af kandidater til bestyrelsen. 4

5 3 Bestyrelsesmøder Bestyrelsesmedlemmer bør udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse sammenholdt med behovet for kontinuitet og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn. Stk. 3 På førstkommende møde efter årsmødet vælger MarjattaHjemmenes Støttefonds bestyrelse en formand og en næstformand blandt sine medlemmer. Valgene gælder tillige for Driftsfonden Marjattas bestyrelse. Formanden leder bestyrelsesarbejdet, er bindeled mellem bestyrelsen og direktionen og udtaler sig på bestyrelsens vegne til omverdenen. Bestyrelsen afholder normalt 4 møder pr. år, dog min. 2. Et bestyrelsesmedlem, Daglig Leder, Fondsmyndigheden eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan indkalde til bestyrelsesmøder. Formanden fastsætter mødernes dagsorden. Stk. 3 Beslutninger indføres i en protokol, der underskrives af medlemmerne. Et bestyrelsesmedlem eller Daglig Leder, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført protokollen. 5

6 4 Forretningsudvalg Stk. 4 Dagsorden for møder udsendes almindeligvis senest 5 dage før mødet, således at der altid er en weekend til at forberede. Stk. 5 Al kommunikation mellem bestyrelsesmedlemmerne (samt direktion og revisor), herunder indkaldelse til og afholdelse af bestyrelsesmøder, kan ske ved brug af elektroniske medier, herunder . Stk. 6 Bestyrelsens medlemmer oppebærer intet vederlag for deres arbejde. Stk. 7 Beslutninger træffes ved stemmeflerhed, se dog vedtægterne om ændringer af vedtægter m.m. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand og mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Stk. 8 Daglig Leder er fast deltager i bestyrelsens møder. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, jf. støttefondens vedtægter 8, stk. 5, og driftsfondens vedtægter pkt

7 Forretningsudvalget forbereder bestyrelsens møder Stk. 3 Direktionen fastlægger i samarbejde med Forretningsudvalget de overordnede linjer og principper for Marjatta med henblik på godkendelse i bestyrelsen. Stk. 4 Forretningsudvalget skal følge op på aftalte målsætninger, handleplaner, interne og eksterne evalueringer, budgetter samt tage stilling til rapporter om Marjattas likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold m.m.. Stk.5 Forretningsudvalget er direktionens sparringspartner i forhold til driften og udviklingen af organisationen. 5 Tavshedspligt Bestyrelsens forhandlinger er principielt ikke fortrolige, medmindre lovgivningen eller fondens interesser tilsiger det. 6 Revision Bestyrelsen behandler direktionens udkast til årsrapport inden årsmødet. På dette møde skal revisor deltage, medmindre bestyrelsen finder dette unødvendigt. 7

8 Revisionsprotokollater skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer som tegn på, at bestyrelsen er underrettet om deres indhold. 7 Andet Bestyrelsens rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af Marjatta efter regler om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten. revideres efter behov og efterses som minimum en gang i en ordinær bestyrelsesperiode. Underskrifter: Bestyrelsen København, den 18. maj 2015 Torben Anker Sørensen, Formand Ole Hvidesten Rasmussen, næstformand Henrik Studsgaard Karen Albertsen Kirsten Devantier Udpeget af Region Sj John Dalsgård Jensen Udpeget af Stevns Km 8

9 Lisbet Kolmos Kristoffer Petersen Medarbejdsrep. Direktionen Bernhard Schmitz Daglig leder Thomas M. Crone Adm.chef Revisionen Eigil Hansen Chefrevisior 9