Møde nr.: 2 Mødedato: Fraværende: Mødevarighed: Mødested: Mødelokale 1

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Møde nr.: 2 Mødedato: Fraværende: Mødevarighed: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Opfølgning på budgetaftalen ØK Økonomiudvalgets udvalgsplan ØK God Integration i Horsens Kommune 4 ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard - Ansøgning om forhøjelse af indskud i diverse afdelinger 5 ØK Teknisk Kollegium i Horsens, tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb 2009 til indskud i Landsbyggefonden 6 ØK Den Selvejende Institution EGV-Klovenhøj, Brædstrup, om låneoptagelse med kommunegaranti 7 ØK Erhvervsfremmeinitiativ: Udvikling af Innovationskompetencer og Brugerdreven Innovation 8 BE Langsigtet sygedagpengestrategi i Horsens Kommune

2 Side 2/20 1 ØK Opfølgning på budgetaftalen Resumé I forbindelse med budgetforliget er det aftalt, at der skal iværksættes en analyse af de langsigtede løsningsmuligheder vedr. Sdr. Vissing Skole herunder skal undersøges muligheden for et samarbejde med Skanderborg Kommune om en fælles skoleordning for Sdr. Vissing og Voerladegård skoler. Efterfølgende har der været en stigning i elevtallet i Sdr. Vissing Skole og Skanderborg Kommune ikke ønsker at indgå i et tættere skolesamarbejde. Indstilling Borgmesteren indstiller, at 1. administrationen anmodes, bl.a. set i lyset af vækst i elevtallet i Sdr. Vissing, om en opdateret og grundigere analyse at skolestrukturen i den nordvestlige del af kommunen 2. at der på nuværende tidspunkt ikke træffes beslutning om den fremtidige skolestruktur 3. der optages elever i Sdr. Vissing skole til skoleåret som tidligere Tidligere beslutning Beslutning Vedtaget som indstillet. Venstre opfordrer til en snarlig afklaring. Sagsfremstilling Af budgetforliget for 2009 fremgår: Sdr. Vissing Skole fortsætter. Der iværksættes en analyse af de langsigtede løsningsmuligheder og i samarbejde med Skanderborg Kommune afklares, om der kan etableres en fællesskoleordning for Sdr. Vissing og Voerladegaard Skole. Det forudsættes at en afklaring kan ske inden årets udgang. Formålet er at undersøge mulighederne for at skabe et bæredygtigt grundlag for skolens videreførelse. Siden budgetaftalen for 2009 blev indgået har Sdr. Vissing Skole modtaget en del elever fra en privatskole i området. I den periode er skolens elevtal på klassetrin steget med ca. 11 %. Dette sammenholdt med væsentlige ændringer i udviklingen af nybyggeriet, og dermed i det forventede elevgrundlag i store dele af kommunen, medfører et behov for en opdateret og grundigere analyse.

3 Side 3/20 Forligspartierne besluttede derfor, at bestille en sådan analyse og undlade at tage stilling til en ny skolestruktur på nuværende tidspunkt. Beslutningen betyder, at Sdr. Vissing Skole som hidtil har overbygning, og der optages elever til skoleåret 2009/2010 som tidligere. Bilag Bilagsfortegnelse:

4 Side 4/20 2 ØK Økonomiudvalgets udvalgsplan Resumé Udvalgsplanen for Økonomiudvalget indeholder forslag til overordnede målsætninger for de områder, som hører under udvalgets ressort samt konkrete etårige resultatmål for Indstilling Direktionen indstiller at, 1. udvalgsplanen for Økonomiudvalget godkendes. Tidligere beslutning Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Udvalgsplanen er Økonomiudvalgets første. Planens formål er at fastlægge mål for, hvad der skal nås af resultater inden for Økonomiudvalgets sagsområder. Resultater som sigter mod realiseringen af den overordnede vision for Horsens Kommune. Udvalgsplanen består af en generel del, der har et fireårigt tidsperspektiv og en dynamisk del indeholdende resultatmål og indsatskrav for Det foreslås, at de fireårige målsætninger revurderes i forbindelse med det nye byråds tiltræden i foråret Der er formuleret målsætninger og resultatmål for følgende områder: Overordnet udviklingsstrategi Økonomistyring og økonomisk planlægning Erhverv Turisme Lokaldemokrati Kvalitet Borgerservice Personalepolitik Udvalgsplanerne skal danne grundlag for afrapportering til det politiske niveau. Afrapporteringen sker via en udvalgsberetning, som for udvalgsplanen 2009 sker primo Bilag Udvalgsplan for Økonomiudvalget

5 Side 5/20 Bilag Bilagsfortegnelse:

6 Side 6/20 3 ØK God Integration i Horsens Kommune Resumé I forbindelse med gennemførelsen af initiativ 3.5 Udarbejdelsen af en samlet plan for god integration fremlægges hermed "God Integration i Horsens Kommune - Horsens Kommunes integrationspolitik". Formålet med integrationspolitikken er, at synliggøre og skabe en helhed i den integrationsindsats der allerede finder sted i dag. Indholdet i integrationspolitikken tager udgangspunkt i de største udfordringer, der er ved at skabe god integration. Integrationspolitikken er inddelt i områder. Til hvert område er der formuleret indsatsområder med tilhørende indsats- og resultatmål. Udarbejdelsen af integrationspolitikken er sket i samarbejde mellem direktørområderne. Derudover er borgere med anden etnisk baggrund end dansk samt relevante samarbejdsparter blevet inddraget og hørt. Integrationspolitikken realiseres indenfor de eksisterende budgetrammer. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget sender God Integration i Horsens Kommune i høring i de relevante fagudvalg. Tidligere beslutning Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Sammenlægningsudvalget vedtog på møde den 23. maj 2006 "Initiativer i byrådsperioden frem til 2009". I forbindelse med gennemførelsen af initiativ 3.5 Udarbejdelsen af en samlet plan for god integration fremlægges hermed "God Integration i Horsens Kommune - Horsens Kommunes integrationspolitik". Formålet med integrationspolitikken er, at synliggøre og skabe en helhed i den integrationsindsats der allerede finder sted i dag. Integrationspolitikken signalerer, at Horsens Kommune er en rummelig og attraktiv kommune, hvor mangfoldighed er en styrke. Derudover er målet med integrationspolitikken at fremhæve de forventninger Horsens Kommune har til borgere, virksomheder og andre samarbejdsparter - samt hvad borgere, virksomheder og andre samarbejdsparter kan forvente sig af Horsens Kommunes integrationsindsats. Indholdet i integrationspolitikken tager udgangspunkt i de største udfordringer, der er ved at skabe god integration, nemlig tilegnelsen af det danske sprog, beskæftigelse og uddannelse. Derudover er der også sat fokus på andre aspekter omkring borgernes liv og livssituation, der er vigtige for at skabe en helhed i integrationsindsatsen. Til hvert område er der formuleret indsatsområder med tilhørende indsats- og resultatmål, hvor der er taget udgangspunkt i de største udfordringer, der er på de enkelte områder.

7 Side 7/20 Der laves en opfølgning på integrationspolitikken medio Den vil indeholde en status for de formulerede indsats- og resultatmål. Sideløbende med udarbejdelsen af integrationspolitkkken er der udarbejdet en baggrundsrapport. Formålet med denne baggrundsrapport er, at give et overblik over, hvad status anno 2008 er på integrationsområdet i Horsens Kommune. Baggrundsrapporten indeholder faktaoplysninger for Horsens Kommune suppleret med generelle oplysninger og forskningsresultater. Baggrundsrapporten er vedhæftet som bilag. Udarbejdelsen af integrationspolitikken er sket i samarbejde mellem direktørområderne. Derudover er borgere med anden etnisk baggrund end dansk samt relevante samarbejdsparter blevet inddraget og hørt. Indholdet i integrationspolitikken er afstemt og godkendt af styregruppen. I styregruppen har der været repræsentanter fra alle de involverede områder. Integrationspolitikken realiseres indenfor de eksisterende budgetrammer. Bilag Bilagsfortegnelse:

8 Side 8/20 4 ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard - Ansøgning om forhøjelse af indskud i diverse afdelinger Resumé Indstilling!"#$ % Tidligere beslutning Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling!&'' &!" % &( ) ) ) % % & % %# ) * )!$ $+ (&''', & (&''&,&" (&''!!!!!! (&'',' &' (&''""!!

9 Side 9/20!,$ * #) % # &&&'' -# #$-!% * &''#& % $./0+ Boligtype 1- værelses 2- værelses Indskud nu i kr. (min./maks.) Indskud ny i kr. (min./maks.) Forskel i kr. (min./maks.) værelses værelses 5- værelses * #) ) &''"!1 &'',&1 $%#$,&1 ) % /,$ )% % %*)$!" % % %) 2) )# % % $ % % ) ) % * /# / ## )%/ % 3 % #$ # 4$ %

10 Side 10/20 * #) 5#) *,) $ 6$ '$5, ) $ 6$!$ Bilag Bilagsfortegnelse:!"

11 Side 11/20 5 ØK Teknisk Kollegium i Horsens, tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb 2009 til indskud i Landsbyggefonden Resumé 7 8 % % % 6) Indstilling % #$&'$ #$, && ' ' &&!''' ) &$ &'' $ - &'' #$&' #$&' Tidligere beslutning Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling 9*)$ &''.0/ &''.* !" #$:;<$#$ '''#$*,'&''' 5 -)*445=> $ 1 "1 &1 8 "1 & 3 *445=>-) % )$#$ 11 &1

12 Side 12/20 3# 3% #) % ); #) # %%% # # 3% # *445=>-)> 1 $ % 1 $1 6)&1 $%#$ # #$ 1 6), && ' 5 &'' &' 6)% &''% % $ &''#$&' &'' % % $ &''#$ &' % $, && ' Bilag Bilagsfortegnelse:

13 Side 13/20 6 ØK Den Selvejende Institution EGV-Klovenhøj, Brædstrup, om låneoptagelse med kommunegaranti Resumé Bestyrelsen for Den Selvejende Institution EGV Klovenhøj, Brædstrup, fremsender byggeregnskab for renoveringsarbejde på Klovenhøjvej med et merforbrug på kr. og anmoder om optagelse af et lån på yderligere kr. med kommunegaranti, til finansiering af merforbruget. Indstilling ) #$, &$#) $#$,!'''' % ) $#$,!'''' Tidligere beslutning Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling *)45?@38 /&'' ) ' #$8&"-!" *%# $ - *%#8 4% /&'', %% /''''''# $ 4$), ''' # $#$'''''' #$,,' 4#)) ) ## %)# #$ #$)$

14 Side 14/20 #$#$),!'''' 4 % $ ) #$#$'''''' 5 #)$#$,!'''' /,''''!'''' 4$$% #$,% #$,,' #% #$ # %$ 8) # $ & Bilag Bilagsfortegnelse:

15 Side 15/20 7 ØK Erhvervsfremmeinitiativ: Udvikling af Innovationskompetencer og Brugerdreven Innovation Resumé Horsens Kommune er blevet inviteret med i et projekt omkring udvikling af innovationskompetencer og brugerdreven innovation. Målet med projektet er, at bringe elever og erhvervsliv sammen om at skabe morgendagens innovative løsninger. Projektbudgettet er på 3,75 mio. kr. Projektet forventes støttet af det private erhvervsliv og Region Midt. Horsens Kommune skal bidrage med kr, til projektet. Indstilling Direktionen indstiller, at der bevilliges kr. af puljen til erhvervspolitik til projektet afhængig af, at der tilsammen opnås finansiering fra det private erhvervsliv, Innovation Lab og Region Midt på 3,25 mio. kr. Tidligere beslutning Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Der er i budget 2009 afsat i alt 1 mio. kr. om året til kompetenceudvikling og til at arbejde med øget fokus på innovation og iværksætteri. Der er i 2009 bevilliget kr. til en markedsplads for højtuddannede samt kr. til en innovationsagent. Der resterer i 2009 ca kr. i puljen. Horsens Kommune har fået en henvendelse fra Innovation Lab om deltagelse i et pilotprojekt med et spændende sigte både i forhold til kompetenceudvikling, innovation og erhverv. Projektet går ud på at bringe elever og erhvervsliv sammen om at skabe morgendagens innovative løsninger. Hjørnestenen i projektet er et fremtidslaboratorium, hvor elever fra klasse kan få lejlighed til at prøve kræfter med brugerdreven-innovation på en praktisk og eksperimenterende måde. F.eks. er en af idéerne, at lokale virksomheder kan byde ind med produkter, som eleverne kan være med til udvikle på. Målet er at skabe øget interesse og motivation for undervisning i innovation i folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Samtidig er det målet, at Fremtidslaboratoriet skal styrke de faglige innovations-kompetencer hos lærere, idet en del af konceptet går ud på at

16 Side 16/20 undervise lærere i innovationspædagogik, innovationsforløb og tilgængelige, digitale værktøjer. Pilotprojektet søges realiseret i et samarbejde med følgende parter: To hovedsponsorer fra erhvervslivet (Der tales med flere mulige bl.a. LEGO og Vestas som sandsynlige partnere) Ungdomsuddannelserne i Horsens Kommune/Vitus Bering/Region Midt Innovation Lab Horsens Kommune Pilotprojektet udvikles og udfoldes i Horsens kommune. Efter evaluering af pilot-året forventes projektet udbredt nationalt og internationalt. Der budgetteres med et samlet projektbudget for perioden 1. februar 2009 til april 2010 på 3,5 mio. kr., heraf forventes Region Midt at støtte projektet med 1,25 mio. kr., Innovation Lab med 0,5 mio. kr. og private partnere 1,5 mio. kr. Horsens Kommune skal bidrage med kr. Beløbet vil give adgang for alle kommunens folkeskoler til Fremtidslaboratoriet incl. et besøg pr. skole i det mobile Road Lab. Det svarer stort set til den forventede faktiske pris, når projektet er i drift, nemlig ca kr. pr. skole. Bilag Bilagsfortegnelse:

17 Side 17/20 8 BE Langsigtet sygedagpengestrategi i Horsens Kommune Resumé Gennem flere år har der været øget fokus på sygedagpengeområdet. Der er blevet iværksat forskellige tiltag for at reducere antallet af sygedagpengesager. Der har været tale om en tidsafgrænset investering, som har haft en effekt men ikke en langsigtet og holdbar reduktion. Derfor er det relevant med en langsigtet sygedagpengestrategi for Horsens Kommune, som sikrer en vedvarende reduktion i sygedagpengeudgifterne. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der indhentes tilbud med henblik på, at indgå en aftale om en styrket sygedagpengeindsats. Den fremlagte indsats og afregningsmodel ligger til grund for udbudsmaterialet. 2. det nuværende administrations- og aktivitetsniveau på sygedagpengeområdet fastholdes i indsatsperioden. Beslutning Beskæftigelsesudvalget har den 20. januar 2009 tiltrådt indstilingen. Saliem H. Bader deltog ikke i mødet. Indstillingen tiltrådtes. Der lægges i forbindelse med udbuddet afgørende vægt på, at der indgås en 3-årig partnerskabsaftale med den målsætning, at kommunen fra 2012 selv kan videreføre strategien. Der skal ske en ledelses- og kompetenceudvikling, så kommunens sygedagpengeafdeling kan videreføre indsatsen fra 2012 med afsæt i KL s anbefaling til sagsnorm pr. medarbejder. Det er et krav, at arbejdet udføres med udgangspunkt i kommunens værdier. Bjarne Sørensen stemte imod, at indgå aftale med en ekstern part, men tilsluttede sig iøvrigt målsætningen. Direktør Karin Holland og beskæftigelsesdirektør Frode Fårup deltog under sagens behandling. Sagsfremstilling

18 Side 18/20 Horsens Kommune har gennem de seneste år iværksat flere tiltag, som har skullet reducere antallet af sygedagpengemodtagere. Specielt har der været fokus på sygedagpengesagerne over 52 ugers længde. Indsatsen har virket, men pga. en stor stigning i antallet af nye sygedagpengesager ligger det samlede sagsantal stadig omkring For at begrænse antallet af sygedagpengemodtagere er det relevant at iværksætte en langsigtet sygedagpengestrategi, som fokuserer på fastholdelse af medarbejdere i virksomhederne, organisationsudvikling i sygedagpengeafdelingen, en hurtig indledende kontakt med sygedagpengemodtageren, en hurtig medicinsk afklaring samt en hyppig kontakt og opfølgning. Samtidig vil der stadig være fokus på at afklare sygepengesager over 52 ugers længde. Dette vil være med til at reducere det eksisterende antal sygedagpengesager, antallet af nye sager samt længden af sagerne. Dette vil betyde en forøgelse af arbejdsstyrken, et kortere sygedagpengeforløb for den enkelte borger samt en reduktion i Horsens Kommunes udgifter til sygedagpenge. Over en periode på tre år vil det være nødvendigt at foretage en investering på 28 mio. kr. Det er muligt at varetage den beskrevne indsats gennem den eksisterende sygedagpengeafdeling eller der kan inddrages en anden aktør til at varetage indsatsen. Ved valg af en ekstern aktør vil det være muligt at foretage en hurtig indsats. Samtidig vil det være aktøren, som bærer risikoen for indsatsen. Aktøren kan afregnes gennem en afregningsmodel, der giver aktøren 50 % af nettobesparelsen i udgifter til forsørgelse vedr. sygedagpengesager over 52 ugers længde. Resten af overskuddet tilfalder Horsens Kommune. Vælges Horsens Kommunes Jobcenter til at udføre indsatsen, vil 100 % af et evt. overskud på forsørgelseskontoen tilfalde Horsens Kommune. Til gengæld vil Horsens Kommune også stå med den fulde investeringsudgift såfremt målet ikke indfries. Der blev i 2008 givet ekstrabevillinger til en øget indsats på sygedagpengeområdet. Disse tillægsbevillinger er blevet brugt til at indkøbe phonere, der kontakter sygedagpengemodtagerne når sygemeldingen modtages, samt afklaring af sygedagpengesager over 52 ugers længde. Disse ekstrabevillinger er ikke blevet videreført i Det er derfor forventningen, at antallet af sygedagpengesager igen vil stige, hvis denne indsats bortfalder. For at kunne sikre det nuværende aktivitesniveau, indtil det er muligt at iværksætte sygedagpengestrategien medio 2009, er det nødvendigt at bruge en forholdsvis stor andel af Jobcentrets årsbudget i første halvår af Beløbet skal anvendes til fortsat at kunne indkøbe phonere, og til indkøb af relevante pladser for at sikre en fortsat afklaring af sygedagpengemodtagerne over 52 uger. I forbindelse med iværksættelse af den langsigtede strategi skal der kompenseres for at Jobcenteret således har færre midler til rådighed i andet halvår af Videreføres det nuværende indsatsniveau ikke, er der stor risiko for, at antallet af mellemlange og langvarige sygedagpengesager stiger. Bilag

19 Side 19/20 Bilagsfortegnelse: # % $ $

20 Side 20/20 Torkild Skifter Jytte Holm Ellen T. Schmidt Jørgen Bang Niels Aalund Lene Offersen Bjarne Sørensen, Byrådet Jan Trøjborg Hans Bang-Hansen Niels Aalund Peter W. Sørensen Niels Aalund