Mødereferat Bestyrelsen

Transkript

1 Mødereferat Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 15. september 2011 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: Til stede Rektor Poul Erik Madsen (formand for bestyrelsen) Adm. direktør Peter Zinck Studiesekretær Aase Stamp Jørgensen Dekan Jesper Strandskov Kredsformand John Christiansen, DSR Direktør Peder Jest Områdedirektør Henrik Damsgaard Studerende Nick Leo Olsen Desuden deltog: Rektor Erik Knudsen Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen Økonomichef Lars Lund under pkt Sekretariatschef Ole Stig Jensen AC Fuldmægtig Katrine Raunsø Larsen (ref.) Fraværende Rådmand Peter Rahbæk Juel (næstformand for bestyrelsen) Lasse Porsgaard Birkelund, BUPL Vicedirektør Helle Thiele Regionsmedlem Freddy Madsen Lektor Martin Kabel Reng Studerende Peter Varring Side 1/6

2 Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Budgetopfølgning 1. halvår Optag Orientering om og drøftelse af ny organisatorisk ramme for Center for Undervisningsmidler (CFU) i UCL Bygningsøkonomi (Lukket punkt) Udbud af bygningsløsning i Vejle (Lukket punkt) Salg af Skårup (Lukket punkt) Samarbejde med UC Syddanmark Administration af partnerskabsaftaler mellem professionshøjsskolerne og erhvervsakademierne Udkast til aftale for uddannelsessamarbejdet 2012 i Vejle Kommune Rektors skriftlige orientering Meddelelser Eventuelt... 6 Side 2/6

3 1. Godkendelse af dagsorden Bestyrelsesformand Poul Erik Madsen indledte med at konstatere, at bestyrelsen, trods 6 afbud, var beslutningsdygtig. I forhold til dagsorden indstillede Poul Erik Madsen, at punkterne vedr. budget og bygninger blev drøftet i umiddelbar forlængelse af hinanden, således at punkt 5 vedr. bygningsøkonomi, punkt 6 vedr. udbud af byggeløsning i Vejle samt punkt 7 vedr. salg af Skårup blev rykket frem. Bestyrelsen tilsluttede sig dette. 2. Budgetopfølgning 1. halvår 2011 Det indstilles, at bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning. Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen orienterede kort om budgetopfølgningen for 1. halvår Han gennemgik hovedpunkterne i den positive budgetafvigelse og de deraf følgende opmærksomhedspunkter, hvor budgetprocessen i EVU, som har et overskud på 6 mio. kr. I forhold hertil tilkendegav Allan Kjær Hansen, at den positive afvigelse udover øget aktivitet også skyldes en effektivisering i EVU. EVU har ikke forventning til at den øgede aktivitet kan fortsætte i resten af 2011 eller Rektor Erik Knudsen orienterede, om at resultatet også er blevet drøftet i Hovedsamarbejdsudvalget, og det er signaleret til medarbejderne, at hvis det viser sig, at resultatet også i anden halvdel af 2011 udvikler sig mere positivt på de primære aktiviteter, så vil man se på, om man kunne anvende dette overskud til at styrke vores uddannelsesaktiviteter. Der blev fra bestyrelsens side ytret ønske om, at der i budgetopfølgningen også var et estimat på, hvordan hele året forventes at blive, således at det var muligt at vurdere om en afvigelse er permanent. I forhold til formen blev det understreget, at det ikke var et ønske om større detaljeringsgrad men derimod en fremstilling som kunne give et hurtigt overblik. Der var bred enighed om at estimat for hele året var nyttigt bl.a. for at vurdere om afvigelser skyldes periodisering. I forhold til EVU blev det anbefalet, at man i stedet for at arbejde med en mekanisk fremskrivning i stedet fik udarbejdet en aktivitetsbestemt prognose for EVU. Det blev kort bemærket at Regionen har bevilget en del midler til efteruddannelse som givetvis vil komme til at påvirke EVU s sundhedsuddannelser fremadrettet. Afslutningsvis orienterede Erik Knudsen om, at der ikke er sket yderligere i forhold til budget 2012 som følge af valget. Vi afventer nu en udmelding om en ny finanslov. Bestyrelsen vil blive orienteret, når der foreligger yderligere afklaring. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2011 til efterretning med bemærkning om, at materialet fremover udvides med en ekstra kolonne, hvor det estimerede årsresultat fremgår. Side 3/6

4 3. Optag 2011 Det indstilles, at orienteringen om optag 2011 tages til efterretning. Det blev bemærket, at notatet manglede i det fremsendte bestyrelsesmateriale. Det eftersendes sammen med referatet. Erik Knudsen orienterede kort om optaget som er det største optag i 10 år. Det eneste sted man ikke udfylder dimensioneringen er på læreruddannelsen. Derfor står UCL i den situation, at hvis man forsat skal ekspandere, så kræver det en øget dimensionering på eksisterende uddannelser eller etablering af nye uddannelser. Der var herefter en drøftelse af muligheden for adgangsbegrænsning, og der blev fra flere sider peget på optagelsessamtaler som en mulighed som supplement til adgangskrav. SDU har haft gode erfaringer med dette på bl.a. medicinstudiet. Herefter var der en længere drøftelse af den nuværende ungdomsarbejdsløshed og flere pegede på, at det er vigtigt at tænke i nye muligheder i forhold til hvad uddannelserne giver af kompetencer og evt. muligheder for at give nyuddannede ledige supplerende kompetencer. Den demografiske udvikling kommer til at betyde, at der vil blive brug for flere hænder i fremtiden, og udfordringen er at have nok uddannede unge til at løfte den opgave, når den opstår. Bestyrelsen tog orientering til efterretning med følgende opfordringer: - at der kigges på de eksisterende optagelsesprocedurer - At der i forbindelse med uddannelsesudviklingen tænkes i muligheder i forhold til hvilke kompetencer uddannelserne giver og muligheder for at give nyuddannede ledige supplerende kompetencer. 4. Orientering om og drøftelse af ny organisatorisk ramme for Center for Undervisningsmidler (CFU) i UCL Det indstilles, at der skabes en ny organisatorisk enhed i UCL, der benævnes Professionslæringscentret. Her forankres CFU s virksomhed som en enhed og Uddannelsesbibliotekerne som en anden enhed. Der ansættes en chef for enheden Professionslæringscentret, der yderligere bemandes med en bibliotekschef og en CFU-chef samt en afdelingsleder for CFU. Finansiering af førstnævnte sker ved midler fra omplaceret leder samt reducerede omkostninger på ledelse i Biblioteksområdet. CFU-chefen skal drive CFU virksomheden som tidligere og bibliotekschefen skal drive uddannelsesbibliotekerne. Disse 3 ledere vil i samarbejde med deres medarbejdere fra deres respektive organisationer være drivere på at udvikle og realisere ideen om et fælles professionslæringscenter som samlingspunkt for læring og professionsdidaktik på de kommende 3 campusser. der oprettes 3 særlige udviklingsmiljøer i professionslæringscentret, som skal bidrage til udvikling og operationalisering af projektet. Det handler om Side 4/6

5 særlige indsatser i forhold til at sammenkøre/udvikle tekniske løsninger mellem Bibliotek og CFU og evt. i fladerne over til andre afdelinger, videreudvikling af studievejledning, studie- og læringsmiljøer og et læringsteknologisk videncenter med såvel et internt som et eksternt brugerfokus. Der igangsættes et analysearbejde hen over efteråret til afdækning af såvel muligheder for effektiviseringer som for samspil og synergi mellem CFUs kerne og de øvrige enheder i UCL. På grundlag af disse analyser vurderes det hvorvidt, der skal ske andre ændringer i den nuværende organisering af opgaver. Erik Knudsen orienterede kort om processen med udgangspunkt i oplægget. Der var efterfølgende nogle spørgsmål til, hvor langt man var i forhold til de angivne tidsplaner i materialet, hvortil Erik Knudsen forklarede, at arbejdet blev stoppet i forbindelse med sidste bestyrelsesmøde, og derfor er tidsplanerne ikke blevet korrigeret i kommissorierne. Der fulgte en kort drøftelse af CFU s fremtidige rolle, hvor der blev peget på at det i en branding sammenhæng er vigtigt, at man holder fat i CFU navnet. Dog var der også omvendt enighed om, at det er altafgørende, at CFU omtales som en del af professionshøjskolerne. Bestyrelsen drøftede ligeledes vigtigheden af at bevare og udbrede de stærke kompetencer, der er i CFU i forhold til deres fremtidige rolle. Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingerne 5. Bygningsøkonomi (Lukket punkt) 6. Udbud af bygningsløsning i Vejle (Lukket punkt) 7. Salg af Skårup (Lukket punkt) 8. Samarbejde med UC Syddanmark Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger de to rektorer til at komme med forslag til områder for et forstærket samarbejde mellem UCL og UC Syddanmark. Der var bred enighed om at det var et godt initiativ, og at de to institutioner vil have gavn af et tættere samarbejde. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen Side 5/6

6 9. Administration af partnerskabsaftaler mellem professionshøjskolerne og erhvervsakademierne Det indstilles, at bestyrelsen tager Rektor Erik Knudsens orientering til efterretning drøfter eventuelle konsekvenser for det fremadrettede samarbejde mellem UCL og Erhvervsakademi Lillebælt Erik Knudsen indledte med en kort orientering Der var enighed om, at det er væsentligt at få afklaret, hvor man vil konkurrere, og hvor man vil samarbejde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 10. Udkast til aftale for uddannelsessamarbejdet 2012 i Vejle Kommune Det indstilles, at bestyrelsen drøfter det fremsendte udkast til uddannelsessamarbejde fastlægger rammerne for UCL s input til aftale for uddannelsessamarbejdet 2012 i Vejle. Der var enighed om, at det er positivt, at der nu er lagt op til et tættere samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og Vejle Kommune. Bestyrelsen tog det fremsendte oplæg til efterretning. 11. Rektors skriftlige orientering Det indstilles at bestyrelsen tager rektors skriftlige orientering til efterretning Bestyrelsen tog rektors skriftlige orientering til efterretning. 12. Meddelelser Det indstilles at bestyrelsen tager mødeplanen for 2012 til efterretning Bestyrelsen tog mødeplanen til efterretning 13. Eventuelt Ingen punkter under eventuelt. Side 6/6