Referat Bestyrelse. Fredag 8. april Hotel Fårup Pirupvejen Blokhus

Transkript

1 Referat Bestyrelse Fredag 8. april Hotel Fårup Pirupvejen Blokhus

2 Indholdsfortegnelse Godkendelse af dagsorden Temadrøftelse af turisme Infrastruktur Kvalificeret arbejdskraft Erhvervsudvikling og jobskabelse Internationalt samarbejde Interessevaretagelse Kommunikation Årsregnskab og årsrapport Økonomistatus Orienteringspunkter Mødeplan 2016 Eventuelt

3 Deltagere Birgit S. Hansen Frederikshavn Kommune Jes Lunde Rebild Kommune Knud Kristensen Vesthimmerlands Kommune Dennis Jensen BRN Lene Kjelgaard Jensen Thisted Kommune Vibeke Stoustrup BRN Mikael Klitgaard Brønderslev Kommune Helene Lund Therkelsen KKR Nordjylland Mogens Gade Jammerbugt Kommune Mogens Jespersen Mariagerfjord Kommune GÆSTER Rikke Gandrup Destinationsselskabet Nordjylland Thomas Kastrup-Larsen Aalborg Kommune Lars Enevold Destinationsselskabet Nordjylland Ulla Astman Region Nordjylland Lise-Lotte Stisager Frederikshavn Kommune Dorte Stigaard Region Nordjylland

4 Afbud Arne Boelt Hjørring Kommune Hans Ejnar Bertelsen Morsø Kommune Leon Sebbelin Rebild Kommune Tobias Birch Johansen Læsø Kommune

5 1. Godkendelse af dagsordenen Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen Godkender dagsordenen Referat Bestyrelsen godkender dagsordenen.

6 TURISME 2. TEMA: Turisme Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Drøfter status på indsatsen på baggrund af præsentationer fra tovholdergruppe og Destination Nordjylland Anbefaler projektforslaget Udvikling af turismens SMV ere til videre bearbejdning i tovholdergruppen Godkender forslag fra direktionen om udarbejdelse af forslag til nye arbejdsgrundlag for de fem indsatsområder i BRN Referat Tovholdergruppen redegjorde for arbejdet hidtil. Gruppen har haft et omfattende samarbejde med Erhvervsforum. Bl.a. er SMVprojektet, der er til drøftelse på dagens møde, et konkret forslag fra Erhvervsforum. Dernæst gav Destination Nordjylland en status på organisering og præsenterede et oplæg til drøftelse. Bestyrelsen ser positivt på, at Destination Nordjylland foretager en kortlægning af den fælles markedsføringsindsats i Nordjylland i samarbejde med de lokale turistchefer. Konklusioner herfra med anbefalinger forelægges bestyrelsen til en senere drøftelse. Bestyrelsen er enige i, at der er behov for afklaring af rollefordelingen i turismeindsatsen imellem BRN og Destination Nordjylland. Forslag til fremadrettet rollefordeling indgår i udarbejdelse af nyt arbejdsgrundlag. Bestyrelsen godkender forslag fra direktionen om udarbejdelse af nye arbejdsgrundlag for turismeindsatsen og de øvrige 4 indsatsområder i BRN. Direktionen har ansvaret for denne opgave. Bestyrelsen anbefaler projektforslaget 'Udvikling af turismens SMV er'. Referat Direktionen: Temadrøftelsen afvikles som to dele, først en præsentation fra gæster under punktet, herefter en drøftelse af den fremadrettede indsats i bestyrelsen. Direktionen anbefaler, at formand for bestyrelsen for Destination Nordjylland Rikke Gandrup deltager som gæst under temadrøftelsens første del.

7 TURISME 2. TEMA: Turisme Direktionen indstiller med afsæt i møde imellem formandskaberne for bestyrelse og erhvervsforum - at sekretariatet får til opgave at udarbejde forslag til nyt arbejdsgrundlag for indsatsområdet Turisme samt øvrige indsatsområder, herunder rollefordeling for de forskellige aktører. Direktionen foreslår, at udlejningskapacitet særligt på sommerhusområdet indgår i fremadrettet interessevaretagelse. Formand for tovholdergruppen for turisme Lise-Lotte Stigsager deltog under punktet Referat Sekretariatsledelsen: Sekretariatsledelsen anbefaler temadrøftelsen, og at der arbejdes videre med projektforslaget Udvikling af turismens SMV er Lise-Lotte Stigsager tager kontakt til Randi Ib, der er ny ansvarlig for turisme i Erhvervsforum. Sagsfremstilling: Bestyrelsesmødet indledes med en temadrøftelse af turisme som indsatsområde. Program for drøftelsen er: Kort status på indsatsområdet Kort præsentation af initiativet Udvikling af turismens SMV ere Kort præsentation af status. halvår samt strategien Nordjysk turisme - 8 ved Destination Nordjylland Drøftelse af muligt fokus for interessevaretagelse indenfor nordjysk turisme Temadrøftelsen præsenteres af: Lise-Lotte Stisager, formand i Tovholdergruppen for Turisme Lars Enevold, direktør Destination Nordjylland Rikke Gandrup, bestyrelsesformand Destination Nordjylland

8 TURISME 2. TEMA: Turisme Status fra indsatsområdet Tovholdergruppen for turisme har, i tæt samarbejde med BRNs Erhvervsforum, igangsat en proces for at definere de strategiske indsatser indenfor nordjysk turisme, som bør bæres ind i BRN. Arbejdet hermed har taget udgangspunkt i den nationale inddeling i kyst- og naturturisme, storbyturisme og mødeturisme, herunder de gældende strategier på områderne og de aktuelle udfordringer, der skitseres heri. Der arbejdes med forslag til et handlingskatalog, som kan præsenteres på et senere tidspunkt. Udvikling af turismens SMV er Et af de konkrete initiativer som tovholdergruppen har arbejdet på, er en styrket rådgivning af SMV erne indenfor nordjysk turisme. Initiativet er affødt af et oplæg fra erhvervsforum samt en erkendelse af, at der er behov for et tættere samarbejde mellem turismefremme- og erhvervsfremmeindsatsen. Det vurderes at det eksisterende erhvervsfremmesystem mangler en indsats til at understøtte de små virksomheder, som udgør en stor del af den nordjyske turismeindustri. Tovholdergruppen har inviteret Væksthus Nordjylland og de nordjyske erhvervschefer NES til at drøfte problemstillingen, og der er efterfølgende blevet nedsat en arbejdsgruppe til at videreudvikle initiativet. Arbejdsgruppen har deltagelse af Væksthus Nordjylland, VisitNordjylland, Dansk Kyst- og Naturturisme, EU-kontoret og NES. Et konkret projektforslag blev præsenteret på tovholdergruppemødet den 2. marts og godkendt til videre behandling i BRN. Af bilag 2.B fremgår et kort projektresumé samt arbejdsgruppens oplæg. Det anbefales at projektforslaget godkendes til videre udvikling i arbejdsgruppen samt i tovholdergruppen for turisme. Destination Nordjylland Destination Nordjylland har sendt status for indsatsen i 2. halvår 2015 til bestyrelsens orientering. Samarbejdsaftalen, som er indgået imellem BRN og Destination Nordjylland er vedlagt til orientering. Destination Nordjylland arbejder aktuelt med færdiggørelse af den kommende strategi Nordjysk turisme - 8

9 TURISME 2. TEMA: Turisme Hovedpunkter fra status og strategi præsenteres på mødet. Interessevaretagelse inden for nordjysk turisme Tovholdergruppen og erhvervsforum har i forskellig sammenhæng arbejdet med følgende dagsordner for turismeindsats i Nordjylland. Der lægges op til en drøftelse af fremadrettet fokus: Fælles destinationsudvikling - international destinationsbranding markedsføring Nordjysk indflydelse via Vestkystpartnerskabet herunder markedsføring og outdoor turisme ift. kystturisme Fremme det nordjyske turismeprodukt nationalt og internationalt Virksomhedsudvikling af turismevirksomhederne særligt fokus pt. på mikrovirksomhederne Positionering af Aalborg Lufthavn og Nordjylland ift. den kommende luftfartspolitiske strategi. Organisering af indsatsområdet På møde imellem formandskaberne for bestyrelse og Erhvervsforum i BRN d. 30. marts 2016 blev det drøftet, at der kan være behov for udarbejdelse af klarere arbejdsgrundlag for indsatsområderne i BRN, herunder turisme. Arbejdsgrundlagene bør bl.a. forholde sig til mål og fokus under indsatsområderne, samt rollefordeling imellem aktørerne inden for det konkrete område.

10 INFRASTUKTUR 3. Infrastruktur Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Tager orientering om iværksatte aktiviteter til efterretning Referat Bestyrelsen tager orientering om iværksatte aktiviteter til efterretning. Referat Direktionen: Direktionen tager orienteringen til efterretning. Referat Sekretariatsledelsen: Sekretariatsledelsen tager orienteringen til efterretning. Der har været holdt ét møde med interesserede medlemmer af Erhvervsforum. Morten Lemvigh tager kontakt til Franz Cuculiza, som er ansvarlig for indsatsområdet i Erhvervsforum. Rapporten Growing Smart Cities in Denmark blev omdelt. Heri anbefales, at kommunerne/region arbejder endnu mere sammen om mulighederne inden for Smart City / Smart Region. Tovholdergruppen tager dette op til drøftelse. Beslutningspakke på fælles mastepolitik og politik for gravetilladelser er sendt til direktionen d. 15. marts Deadline for behandling er udgangen af maj Arrangement i Jammerbugt Kommuner viste, at projektet har skabt muligheder for nye dialoger med udbyderne lokalt. Dette drøftes på møde i sekretariatsledelsen d , hvor Thomas Kampmann inviteres. Forslag til den nationale bredbåndspulje Forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd er sendt i høring i Regionerne. Region Nordjylland har indsamlet input til høringssvar fra BRN partnerne. Big Data konferencen afholdes den 16. juni 2016.

11 INFRASTUKTUR 3. Infrastruktur Sagsfremstilling: Vækst og udvikling i hele Danmark: I forlængelse af bestyrelsens drøftelse af regeringens vækstplan på mødet den 5. februar 2016, planlægger tovholdergruppen for infrastruktur at arbejde videre med, hvilke initiativer inden for strategisk infrastruktur, der kan igangsættes for at understøtte vækstplanen. Morten Lemvigh præsenterer sine overvejelser. Status - Bredbånd i Nordjylland: Bestyrelsen besluttede på mødet d. 5. februar 2016 at anbefale 'Fælles mastepolitik for Nordjylland' og 'Fælles vilkår for gravetilladelse til politisk behandling hos parterne. Der udsendes en samlet pakke til parterne med forslag til sagsfremstillinger samt de to politikker inden påske. Projektet afsluttes med fremlæggelse af Business Case på møderække i maj/juni Fremkommelighedsprojekt: Projektet blev godkendt på bestyrelsesmødet den 5. februar 2016 og blev igangsat den 1. marts 2016 med et fælles møde for projektets partnere. Det forventes, at anbefalinger fra analysen vil ligge klar i juni Big data konference: Initiativet blev godkendt på bestyrelsesmødet den 5. februar Konferencen vil blive afholdt i juni 2016, men den endelige dato og program er endnu ikke blevet fastlagt.

12 KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT 4. Kvalificeret arbejdskraft Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Tager orientering om iværksatte aktiviteter til efterretning Drøfter henvendelse fra Aalborg Kommune om medfinansiering af DM i Skills 2017 med kr. Referat Bestyrelsen tager orientering om iværksatte aktiviteter til efterretning. Bestyrelsen godkender medfinansiering af DM i Skills 2017 med kr. Bestyrelsen bemærker, at der lokalt er en bekymring for samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne i forhold til at bistå rekrutteringen af studerende til studiejobs. Bekymringen adresseres af arbejdsgruppen for nye studiejobs. Der er tidligere drøftet forskellige modeller for, at studerende kan arbejde for virksomhederne i et fjernarbejderhus tæt på uddannelsesinstitutionen, men det er ligeledes vigtigt, at de studerende har fast gang på virksomhederne. Referat Direktionen: Direktionen tager orienteringen til efterretning. Der eftersendes mail til direktionen om udpegning til styregruppe for International House North Denmark Referat Sekretariatsledelsen: Sekretariatsledelsen tager orienteringen til efterretning. Der har været en god dialog med interesserede medlemmer af Erhvervsforum over det sidste år. Ole Bendix tager kontakt til Søren Mattesen, som er ny ansvarlig i Erhvervsforum. Tovholdergruppen vil fremadrettet have stor fokus på opkvalificering og udbud af faglært arbejdskraft, nu hvor de to store initiativer ift. højtuddannet arbejdskraft studiejobs og 500 nyuddannede i SMV erne er igangsat.

13 KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT 4. Kvalificeret arbejdskraft Restfinansiering til 5 nyuddannede i SMV erne er fundet. BRN har fået tilbudt en plads i styregruppen for International House. Der sendes orienteringsmail rundt i sekretariatsledelsen. Sagsfremstilling Tovholdergruppen ønsker at sætte et særligt fokus i 2016 på adgang til faglært arbejdskraft. Der har blandt andet været planlagt en workshop i foråret 2016 med deltagelse af de væsentlige aktører på området, men da den samme aktørkreds deltager i fire oplandskonferencer i forbindelse med FremKom 3, så udskydes denne workshop til 2. halvår af I stedet holder tovholdergruppen et dialogmøde om adgang til faglært arbejdskraft med interesserede medlemmer Erhvervsforum den. maj for at udpege, hvor BRN kam gøre en forskel. Status - International House North Denmark: Projektet blev godkendt på bestyrelsesmødet den 5. februar 2016 og havde formel åbning den 9. februar, hvor Ulla Astman og Thomas Kastrup Larsen holdt oplæg, blandt andet om initiativets regionale perspektiv med afsæt i BRN. Medfinansieringen af International House North Denmark medfører muligheden for at udpege en repræsentant til styregruppen. Styregruppen har følgende formål og sammensætning. Styregruppen for International House North Denmark skal fungere som en slags bestyrelse, og har dermed det overordnede ansvar for husets Vision og Mission. Styregruppens medlemmer sammensættes blandt relevante partnere/aktører af Huset. Medlemmerne er endnu ikke på plads, men vil være på plads i 2016 når projektet har start. Styregruppen vil dog blive sammensat efter nedenstående fordeling:

14 KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT 4. Kvalificeret arbejdskraft En repræsentant udpeget af Region Nordjylland En repræsentant udpeget af Business Region North Denmark En repræsentant udpeget af Uddannelsesinstitutionerne En repræsentant udpeget af foreningerne En repræsentant udpeget af erhvervslivet (virksomhed eller erhvervsorganisation) Morten Haugaard Jacobsen, Chefkonsulent i Dansk Industri En repræsentant fra fagbevægelsen Anna Kirsten Olesen, LO formand i Aalborg Status 500 nyuddannede i SMV erne: De to ansøgninger Vækst via Viden tilførsel af højtuddannet arbejdskraft (ansøgning A) og Vækst via viden - målretning og motivation af højtuddannet arbejdskraft (ansøgning B), som udgør projektet 500 nyuddannede i SMV ere, blev godkendt på Vækstforums møde den 8.marts Indstillingsudvalget havde anbefalet at reducere det ansøgte beløb på ansøgningen med 1.5 mio. kr. Samtidig havde projektet modtaget afslag på ansøgning om 3. mio. kr. fra Det Obelske Familiefond. Frem mod mødet i Vækstforum havde projektet således et samlet finansieringsunderskud på 4.5 mio. kr., men der er siden blevet arbejdet på, dels at reducere budgettet på ansøgning A, og dels at øge medfinansiering fra de ansøgende parter på både ansøgning A og B. Således er finansieringshullet reduceret til blot at omfatte ca kr. på ansøgning A. Godkendelse af ansøgning A er dog betinget af at de sidste kr. tilføres. Status nye studiejobs: Michael Christiansen, Mariagerfjord Kommune, er indtrådt i rollen som projektleder. Der er samtidig blevet etableret en arbejdsgruppe med deltagelse af projektets forskellige interessenter, herunder kommuner, region, de videregående uddannelsesinstitutioner, de nordjyske erhvervskontorer og Væksthus Nordjylland.

15 KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT 4. Kvalificeret arbejdskraft Som led i synliggørelse af projektet, havde nye studiejobs en stand ved Karrieremessen i Gigantium den 8. marts Dette gav mulighed for at gøre de studerende opmærksomme på dels konkrete studiejobs og dels på initiativet om at skabe flere studiejobs i Nordjylland. Standen var bl.a. bemandet med nyuddannede, som kunne fortælle om konkrete erfaringer med studiejobs, og om de muligheder det har givet dem efterfølgende. Tilstedeværelsen førte blandt andet til en forsidehistorie om studiejobs i Nordjyske den 9. marts BRNs bestyrelse har afsat en ramme på til initiativet. Relevante aktiviteter beskrives til bestyrelsesmødet i juni. DM i Skills 2017 BRN har modtaget en henvendelse fra Aalborg Kommune om at støtte DM i Skills 2017 med kr. Henvendelse er vedlagt som bilag.

16 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE 5. Erhvervsudvikling og jobskabelse Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Tager orientering om iværksatte aktiviteter til efterretning Referat Bestyrelsen tager orientering om iværksatte aktiviteter til efterretning. Referat Direktionen: Direktionen tager orienteringen til efterretning. Referat Sekretariatsledelsen: Anders Stryhn tager kontakt til Poul Knudsgaard, der er ny ansvarlig i Erhvervsforum. Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet: afventer status på ansøgning om frikommuneforsøg på området. Tovholdergruppen har drøftet vigtigheden af, at de BRN-støttede klyngeinitiativer arbejder aktivt i hele regionen. De ansvarlige projektejere arbejder med oplæg, som drøftet på næste møde. Ny regional sundhedsplatform: Der er nedsat en styregruppe og holdt indledende møder. Arbejdet afsluttes efter sommer Der er ønske om, at NBE Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling - bliver synligt hos alle partnere. Sekretariatet indkalder til møde med NBE, hvor også betingelser i bevillinger fra hhv. Vækstforum og BRN skal drøftes. Det foreslås, at tovholdergruppen ser på behovet for fælles efteruddannelse for aktører i erhvervsfremmesystemet som en mulig indsats. Forslaget sættes på dagsordenen til tovholdergruppens møde dén 10. maj.

17 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE 5. Erhvervsudvikling og jobskabelse Sagsfremstilling Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Tovholdergruppen anbefaler, at BRN engagerer sig i indsatsten for integration af flygtninge på det nordjyske arbejdsmarked med særligt fokus på det erhvervsmæssige perspektiv. Erhvervsforum har samme emne på dagsordenen på møde d. 11. marts Øget regional tilstedeværelse Tovholdergruppen vurderer, at en række af de af de initiativer, som gøres regionale gennem BRN, bør styrke indsatsen for tilstedeværelse i hele regionen. Det gælder f.eks. klyngerne. BusinessBroen fremhæves som et godt eksempel på et initiativ, som har formået at komme ud i hele regionen. Møde med erhvervsforum Tovholdergruppen planlægger et møde relevante medlemmer af erhvervsforum i forbindelse med tovholdergruppemødet den 22. juni Status - BusinessBroen På BRNs bestyrelsesmøde den 18. september 2015 blev det besluttet, at projektet BusinessBroen medfinansieres kr. over en treårig periode. Projektet har yderligere søgt om medfinansiering hos vækstforum, men har efter længere tids dialog besluttet sig for at trække ansøgningen. Der blev orienteret herom på BRNs direktionsmøde den 29. januar 2016 og på bestyrelsesmødet den 5. februar, og det blev besluttet, at finansiering til BusinessBroen opretholdes som reservation indtil næste møde den 8. april. Sidenhen har parterne bag BusinessBroen besluttet, at udskyde behandlingen i BRN for ikke at forhaste processen. Den reviderede ansøgning til BRN vil blive behandlet på tovholdergruppemødet den 10. maj 2016, frem mod BRNs bestyrelsesmøde den 10. juni 2016.

18 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE 5. Erhvervsudvikling og jobskabelse Status - Regional sundhedsplatform Der er igangsat en proces for at konsolidere den nordjyske erhvervsfremmeindsats inden for sundheds- og velfærdsteknologi, med henblik på at etablere en samlet regional sundhedsplatform. Region Nordjylland er ansvarlig for processen. Morten Lemvigh giver en kort status. Status Qualify Innovation i produktionsvirksomheder På BRNs bestyrelsesmøde den 5. februar 2016 blev det besluttet, at projektet Qualify medfinansieres med kr. i Den 8. januar 2016 blev der indsendt en ansøgning til Vækstforum (VF) på kr. til et forprojekt, som blev godkendt på indstillingsudvalgsmødet den 16. februar Projektet blev igangsat 1. marts 2016.

19 INTERNATIONALT SAMARBEJDE 6. Internationalt samarbejde Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Tager orientering om iværksatte aktiviteter til efterretning Godkender initiativet Fundraisingkonference mere finansiering til Nordjylland. Medfinansiering på sekretariatsmidlerne. kr. tages fra Referat Bestyrelsen tager orientering om iværksatte aktiviteter til efterretning. Bestyrelsen godkender projektet Fundraisingkonference mere finansiering til Nordjylland. Medfinansiering på. kr. tages fra sekretariatsmidlerne. Referat Direktionen: Direktionen tager orienteringen til efterretning. Direktionen anbefaler initiativet Fundraisingkonference Mere finansiering til Nordjylland, samt at medfinansieringen på kr. tages fra sekretariatsmidlerne.. Referat Sekretariatsledelsen: Kommunerunde 2 opfølgning på kommunerunde 1 om emner for mulige internationale projekter hos partnerne - gennemføres i øjeblikket. Der sendes mail til sekretariatsledelsen med oplysninger om kontaktpersoner. Der planlægges genbesøg fra Business Region Göteborg i Nordjylland og besøg i Bruxelles med særligt fokus på energiområdet Der starter 2 nye fundraisere på EU-kontoret i Bruxelles pr. 1. april BRN-sekretariatet deltager i startmøder for at sætte fælles rammer for fremadrettet samarbejde. Der tages afsæt i de fokusområder, som bestyrelsen prioriterede på bestyrelsesmødet i november Forslaget Fundraisingkonference Mere finansiering til Nordjylland blev indstillet positivt til direktion og bestyrelse med medfinanisering på kr. Eftersendt bilag videresendes til bestyrelse og direktion.

20 INTERNATIONALT SAMARBEJDE 6. Internationalt samarbejde Sagsfremstilling Northern Connections Bestyrelsen blev på mødet d. 5. februar 2016 efter ønske på forudgående møde orienteret om Nordjyllands og Aalborgs samarbejde med Hamborg. Foruden samarbejdet i Jyllandskorridoren arbejdes der aktuelt intensivt på ansøgningen Northen Connections til INTERREG Nordsøen fra alle partnere i Jyllandskorridoren samt Oslo, Business Region Göteborg, Nordholland samt Belgien og Skotland. Fokus i projektet er samarbejde mellem erhvervsklyngerne inden for grøn energi / grøn omstilling samt styrkelse af det politiske og strategiske samarbejde i området, herunder vækstaksen Hamborg - Oslo / Göteborg. Bestyrelsen er løbende blevet orienteret om dette tidligere. Projektet er godkendt som expression of interest af Nordsø-programmets styrekomite 10. november Ansøgningsfrist for indsendelse af endeligt projektforslag er 16. marts Forventet projektstart november 2016 (da projekter først behandles på møde i styrekomiteen i september 2016). Bestyrelsen godkendte på mødet d. 5. februar 2016 at afsætte en ramme på op til over 3½ år fra november 2016 til projektet. Alle kommuner og Regionen vil få mulighed for at formulere forslag til Living Labs i projektet. Dette vil blive drøftet på et senere møde i sekretariatsledelse mv.

21 INTERNATIONALT SAMARBEJDE 6. Internationalt samarbejde Fundraisingkonference: Initiativet er præsenteret på bestyrelsesmødet 27. november Projektbeskrivelsen behandles på bestyrelsesmødet med henblik på godkendelse. Foreslået medfinansiering fra BRN: kr. i Initiativet blev behandlet på sekretariatsledelsesmødet den 15. januar 2016, hvor det blev besluttet, at projektet havde behov for yderligere revision. Initiativet er efterfølgende blevet behandlet i tovholdergruppen for internationalt samarbejde, som anbefaler projektet. Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra tovholdergruppen, som bistår i planlægning af konferencen. Projektresume og et udkast til programmet fremgår af bilag 4A.

22 7. Interessevaretagelse Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Godkender de tre standpunktspapirer om Bredbånd i Nordjylland, National Luftfartsstrategi og 3. Limfjordsforbindelse Drøfter evt. nye aktuelle nationale dagsordener, som bør være genstand for interessevaretagelse i BRN Drøfter direktionens anbefalinger til BRNS input til emner i den kommende Vækstpartnerskabsaftale Drøfter programskitse for bestyrelsen i København d. 9. september 2016 Referat Bestyrelsen godkender de tre standpunktspapirer om Bredbånd i Nordjylland, National Luftfartsstrategi og 3. Limfjordsforbindelse. Bestyrelsen godkender direktionens anbefalinger til BRNS input til emner i den kommende Vækstpartnerskabsaftale. Bestyrelsen er enig i direktionens overvejelser i forhold til bestyrelsesmødet 9. september 2016, men bemærker at datoen kan være problematisk. Sekretariatet arbejder videre med planlægningen herunder at undersøge alternative datoer hvis nødvendigt. Referat Direktionen: Direktionen anbefaler de 3 standpunktspapirer, som fremsendes til bestyrelsen til fremadrettet anvendelse. De sidste standpunktspapirer ( ny national turismestrategi og decentralt uddannelsesudbud følger). Direktionen udpegede følgende som ansvarlige for aktuelle emner for interessevaretagelse: Regeringens bredbåndspulje: Dorte Stigaard Ny national luftfartsstrategi: Christian Roslev Decentralt uddannelsesudbud og flere faglærte: Søren Steensen Ny national turismepolitik: Mikael Jentsch Infrastruktur: store anlægsinvesteringer herunder 3. Limfjordsforbindelse: Henrik Hartmann

23 7. Interessevaretagelse Vækstpartnerskabsaftale: Direktionen foreslår følgende emner prioriteret i den kommende Vækstpartnerskabsaftale imellem Regeringen og Vækstforum Nordjylland: De 5 aktuelle emner for interessevaretagelse Disruptive teknologier / sundhedsteknologi i bred forstand Det blå Danmark Bestyrelsens møde i Kbh. d : fokus på centrale ministre / ministerområder, konkret Uddannelse samt Beskæftigelse, gerne relevante ordførere, Udligning tages med som emne. Mødet søges holdt på Christiansborg Referat Sekretariatsledelsen: Alle tovholdergrupper vil så vidt muligt i samarbejde med medlemmer af Erhvervsforum drøfte aktuelle nationale dagsordner på kommende møderunde, herunder foreslå særligt ansvarlige for relevante emner. Sekretariatsledelsen indstiller, at der udpeges medlemmer af direktionen, som er ansvarlige i forhold til relevante temaer (BRNs indsatsområder) samt aktuelle temaer (fx bredbånd, national turismestrategi, uddannelsesudbud). Medlem af direktionen vil sammen med relevant i Erhvervsforum og formand for tovholdergruppen kunne udgøre et beredskab, der hurtigt kan aktiveres. Der arbejdes aktuelt med anelyse af den samlede erhvervsfremmeindsats i Danmark. Det kan blive relevant med fælles interessevaretagelse. Der orienteres nærmere på mødet. Standpunktspapirer: papirer på turisme sendes til drøftelse i tovholdergruppen og kobling på arbejdet med ny national turismeindsats. Øvrige sendes til drøftelse i direktionen.

24 7. Interessevaretagelse Vækstpartnerskabsaftalen imellem regering og Vækstforum Nordjylland skal vedtages ved udgangen af Der arbejdes med 10 temaer, hvoraf nogle kunne være relevante af løfte i BRN. Dette er f.eks. foreslået i forhold til udflytning af statslige arbejdspladser. Sekretariatsledelsen indstiller, at direktionen drøfter behovet for dette konkrete initiativ, inden der arbejdes videre med forslaget. Der var ikke bemærkninger til program for bestyrelsesmøde i København d. 9. september Sagsfremstilling Med baggrund i beslutninger på hhv. direktionsmøde d. 29. januar 2016 og bestyrelsesmøde d. 5. februar 2016 følger den dagsordenssættende og interessevaretagende indsats i BRN følgende spor: Administrativ organisering af et dagsordenssættende beredskab Konkret indsats ift. udvalgte aktuelle nationale dagsordener Bestyrelsesmøder i København, aktuelt 9. september 2016 Bidrag til Vækstpartnerskabsaftale ml. regering og Vækstforum Organisering af dagsordenssættende beredskab Det er en stor opgave at følge med i aktuelle nationale dagsordener, som har særlig relevans for BRN. Det kan f.eks. være politikker og strategier under udarbejdelse, lovforslag i proces og arbejde med kriterier for puljer og andre instrumenter for ressourcetildeling. En model til at håndtere dette kunne være udpegning af ansvarlige for særlige emner eller temaer f.eks. således: Sekretariatet inkl. andre relevante medarbejdere i kommuner / Region: har ansvar for vedvarende beredskab, arbejdet forankres i tovholdergrupperne med navngivne ansvarlige for emner eller temaer. Tovholder på emne/område ift. øvrige involverede. Erhvervsforum: fra sag til sag arbejdes tæt sammen med relevante medlemmer af Erhvervsforum, som evt. aktiverer andre erhvervsledere eller organisationer Direktion: navngivne ansvarlige for aktuelle emner eller temaer

25 7. Interessevaretagelse Relevante temaer kunne fint formuleres i sammenhæng med BRNs 5 indsatsområder, hvorimod emner har tænkes som aktuelle emner, der har særlig interesse i en kortere periode. Se nedenfor. Aktuelle nationale dagsordner Direktion og bestyrelse har besluttet, at følgende nationale dagsordner har særlig opmærksomhed i BRN i foråret 2016: Regeringens bredbåndspulje Ny national luftfartsstrategi Decentralt uddannelsesudbud og flere faglærte Ny national turismepolitik Infrastruktur: store anlægsinvesteringer Direktionen besluttede på sidste møde, at der skulle udarbejdes standpunktspapirer om Nordjyllands / BRNs standspunkter relateret for ovenstående emner. Disse er vedlagt som bilag. Der er desuden til sidste møde udarbejdet faktakort på baggrund af de fælles fortællinger om Nordjylland, som blev formuleret på bestyrelsens strategiseminar i oktober 15. Faktaarkene findes her. Trykte kort medbringes til mødet. Uddannelsesområdet BRN har sat samarbejde om uddannelse på dagsordenen med fokus på både et vækstperspektiv - match imellem udbud af kvalificeret arbejdskraft og erhvervslivets efterspørgsel og et socialt perspektiv - risikoen for, at stadig flere unge ikke får en uddannelse pga. centraliseret udbud og stigende adgangskrav. Samarbejdet indledtes med et møde med alle de kompetencegivende uddannelser i Nordjylland d. 29. januar 2015 og fortsættes d. 15. april med møde med de nordjyske erhvervsskoler, som har en helt central rolle i forhold til begge ovenstående dagsordener. Formålet med mødet d er at få et fælles billede af status på området, at drøfte fælles udfordringer og udpege muligheder for fælles indsatser. Der er nedsat en ad hoc uddannelsesgruppe til at understøtte sekretariatet med opgaven. Gruppen består af Rikke Gundersen, Frederikshavn Kommune, Michael Christiansen, Mariagerfjord Kommune og Nanna Skovrup, Regionen.

26 7. Interessevaretagelse Vækstpartnerskabsaftale Der skal indgås ny vækstpartnerskabsaftale imellem regeringen og Vækstforum Nordjylland. Regionsrådsformanden har inviteret BRN til komme med indspil til aftalen. Dorte Stigaard gav status på mødet i direktionen.

27 7. Program for bestyrelsesmøde i Kbh d. 9. september 2016 Bestyrelsesmøde i København 9. september 2016 Bestyrelsesmøde 9. september afholdes i København med henblik på at mødes med relevante beslutningstagere om særligt vigtige dagsordener. Overvejelser om indhold i program er vedlagt til drøftelse. Det politiske niveau På det politiske niveau er det relevant at mødes med de ministre/ministerier, der har ansvaret for indsatsområder i BRN. Derudover kunne det være relevant at involvere de nordjyske folketingsmedlemmer. Konkrete bud på ministerier er: Erhvervs- og Vækstministeriet Uddannelses- og Forskningsministeriet Transport- og Bygningsministeriet De nordjyske MF er Interesseorganisationer Der er allerede dialog med en række interesseorganisationer både på lokalt og nationalt plan. Såvel som for det politiske niveau gælder det, at konkrete projekter og indsatsområder definerer relevansen. Konkret kunne det overvejes at involvere medlemmer af Erhvervsforum i et møde DI Dansk Erhverv Dansk Byggeri Business region/konkrete aktiviteter En tredje kategori er relevante regionale erhvervsfremmeaktører i hovedstadsregionen: Greater Copenhagen Copenhagen Capacity International House

28 8. Kommunikation Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Drøfter program for BRNs stand på Folkemødet med henblik på godkendelse Godkender afholdelse af workshop om interessevaretagelse på Folkemødet for deltagende borgmestre og andre politikere i forbindelse med bestyrelsesmødet d. 10. juni 2016 Drøfter oplæg vedrørende kick-off 2.0 med henblik på godkendelse Godkender BRN summary Referat Bestyrelsen godkender programmet for BRNs stand på Folkemødet samt afholdelsen af workshop i forbindelse med bestyrelsesmødet 10. juni Bestyrelsen bemærker, at det er vigtigt, at der er politikere til stede på standen samt at de politikere der skal deltage i programmet bookes hurtigst muligt. Bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med et kick-off 2.0. Bestyrelsen bemærker, at det er vigtigt at deltagerne aktiveres i dagens program. Bestyrelsen godkender BRN summary. Referat Direktionen: Direktionen anbefaler program for BRNs stand på Folkemødet samt tilbud om workshop for deltagende politikere. Direktionen anbefaler, at der udarbejdes et mere konkret oplæg for Kick-off 2.0, herunder formål og målgruppe for dagen, til næste møderunde. Begivenheden gives et andet navn. BRN summary godkendt med en enkelte rettelser. Referat Sekretariatsledelsen: Sekretariatsledelsen anbefaler kommunikationstiltagene til direktionen med en bemærkning om, at der bør tænkes i et andet (internationalt) navn til kick-off 2.0.

29 8. Kommunikation Sagsfremstilling Kommunikationsgruppen har i forlængelse af bestyrelsens ønske om at være mere dagsordenssættende sat større fokus på at opnå synlighed om BRNs arbejde på diverse medier. I forlængelse heraf har kommunikationsgruppen udarbejdet en formidlingstaktik, som giver overblik over, hvordan kommunikationsgruppen understøtte den dagsordenssættende taktik i BRN gennem konkrete fortællinger i pressen og på egne platforme. Formidlingstaktikken fremgår af bilagene. Presse I forbindelse med møderække 2 anbefaler kommunikationsgruppen, at der køres presse på følgende historie(r): INCOMING Nordjylland Decentralt uddannelsesudbud Fælles mastepolitik og gravetilladelse Folkemødet Arbejdsgruppen for den fælles nordjyske stand på Folkemødet har udarbejdet et principprogram til godkendelse. Der tages kontakt til nordjyske politikere vedrørende bemanding af paneler mm. Programmet er udarbejdet i samarbejde med PRbureaet Lead Agency. Programmet ses i bilagene. Derudover har Lead Agency udarbejdet forslag til, hvordan nordjyske politikere kan bidrage til effektiv interessevaretagelse særligt i forbindelse med Folkemødet. Det forslås, at en sådan workshop vil finde sted d. 10. juni i forbindelse med bestyrelsesmødet. Her inviteres de politikere med, som har udtrykt ønske om at deltage på Folkemødet. Oplægget tíl workshoppen ses i bilagene. Kick-off 2.0 Kommunikationsgruppen har drøftet afholdelse af kick-off 2.0 i forbindelse med bestyrelsesmødet d. 17 november 2016 og har anbefalet det til sekretariatsledelsen. Oplægget kan ses i bilagene. BRN summary Fremover forslås det, at BRN sekretariatet udarbejder et summary med aktuelle og relevante nyheder samt status fra de aktiviteter, som finder sted i mellem møderækkerne i BRN. Første udkast til BRN summary ses i bilagene.

30 9. Årsregnskab og årsrapport Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Godkender årsrapport og det reviderede projektkatalog Godkender årsregnskab 2015 Referat Bestyrelsen godkender årsrapport og det reviderede projektkatalog. Bestyrelsen godkender årsregnskab Referat Direktionen: Direktionen indstiller årsregnskab samt årsrapport med initiativkatalog som bilag til godkendelse. Referat Sekretariatsledelsen: Sekretariatsledelsen sender kommentarer skriftligt til sekretariatet. Sekretariatsledelsen tager orienteringen vedr. årsregnskab til efterretning. Sagsfremstilling I forbindelse med regnskabsaflæggelsen udarbejdes en årsrapport. På seneste møde blev strukturen godkendt. Med dagsordenen til dagens møde udsendes sekretariatets bud på årsrapporten. Indholdet består bl.a. af bidrag fra tovholdergrupperne og en række projektcases. Udover årsrapporten udgives et revideret projektkatalog. Dette er ligeledes vedlagt. Årsregnskab 2015 Årsregnskabet er under udarbejdelse på nuværende tidspunkt. Tidsplanen er, at det udsendes til Direktionen forud for mødet 1. april 2016 og godkendes af bestyrelsen på mødet 8. april Bilag eftersendes.

31 10. Økonomistatus Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Tager økonomistatus til efterretning Referat Bestyrelsen tager økonomistatus til efterretning. Referat Direktionen: Direktionen tager økonomistatus til efterretning. Referat Sekretariatsledelsen: Sekretariatsledelsen tager økonomistatus til efterretning. Sagsfremstilling Økonomistatus er et fast punkt på møderne i Bestyrelsen. I bilag fremgår en oversigt over hovedposterne samt den samlede oversigt inklusiv anvendelsen af de fleksible midler og sekretariatsmidlerne.

32 11. Orienteringspunkter Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen: Tager orienteringen til efterretning Referat Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Sekretariatet og Bestyrelsen orienterer om relevant nyt. Møde i Erhvervsforum På seneste møde i Erhvervsforum drøftedes Erhvervsforums rolle. Fra disse drøftelser er der en række opmærksomhedspunkter til tovholdergrupperne. Inddragelse af Erhvervsforum i forhold til idegenerering Inddragelse af Erhvervsforum i planlægningen af dagsordner Kommunikation til medlemmerne af Erhvervsforum Business region netværk i KL I efteråret 2015 inviterede KL til et nationalt netværk blandt de danske business regions. Formålet var at samle aktørerne samt at understøtte erfaringsudvekslingen mellem de forskellige business regions. Jørgen Basballe og Dennis Jensen deltog i det indledende møde i november Her blev det aftalt at fortsætte netværket. Der er nu indkaldt til det næste møde, der finder sted 8. maj 2016 i Odense. Sekretariatet har udpeget Dennis Jensen, Anna Oosterhof og Tanja Christiansen til deltagelse i det kommende møde. Aktivering af Reglab medlemskab Bjarne Jensen, direktør i Reglab deltog i sekretariatsledelsens møde d. 18. marts 2016 for at orientere om muligheder ved det nytegnede medlemskab af Reglab. Partnerne opfordres til at udpege en kontaktperson samt at opfordre relevante kollegaer til at melde sig til nyhedsbrev. Der opfordres til at benytte sig af de tilbud, der findes i REG LAB. Noget af det, der er aktuelt pt., er et netværk om udflytningen af statslige arbejdspladser.

33 11. Orienteringspunkter Første interviewrunde v AAU BRN har indgået et samarbejde med AAU-forskningsgruppen Crossing Organisational Boundaries (COB). Formålet er at tilvejebringe brugbar viden til videreudvikling af BRN som organisation for et partnerskab, der er med til at udvikle væksten i Nordjylland. Det er bl.a. viden om, hvordan BRN kan sikre fælles regionalt lederskab, være med til sikre økonomisk og bæredygtig vækst samt sikre adgang til kvalificeret arbejdskraft. Samarbejdet har fokus på gensidig læring idet BRN understøtter generering af empiri ved at stille dokumenter, interviewrespondenter og observationer til rådighed og COB præsenterer og inddrager BRN i forskningsprojekternes fremdrift og resultater. De endelige forskningsresultater indgår i de strategiske diskussioner på BRNs strategiseminar i november Der er gennemført interviews med bestyrelsen og direktionen, og de sidste interviews med bl.a. erhvervsforum planlægges aktuelt. Peter Wilgaard Larsen præsenterede de umiddelbare læringspunkter fra interviewrunden på mødet i sekretariatsledelsen d. 18. marts Direktionen orienteres på mødet.

34 12. Mødeplan 2016 Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen: Tager indhold i fællesmøde mellem Erhvervsforum og bestyrelse d. 10. juni 2016 til efterretning Tager mødeplan 2016 til efterretning Referat Bestyrelsen tager indhold i fællesmøde mellem Erhvervsforum og bestyrelse 10. juni 2016 til efterretning. Bestyrelsen tager mødeplan 2016 til efterretning. Bestyrelsen bemærker, at vi skal være opmærksomme på relationen mellem KKU, KKR og BRN samt den strategiske anvendelse af de forskellige fora. Det er vigtigt, at de forskellige fora understøtter hinanden. Sagsfremstilling Onsdag d. 30 marts holdt formandskab for BRNs bestyrelse møde med formandskabet for Erhvervsforum. Her blev dagsorden for fællesmødet imellem bestyrelse og Erhvervsforum d. 10. juni 2016 bl.a. drøftet. Der var enighed om, at sætte fokus på kvalificeret arbejdskraft, herunder bl.a. resultaterne fra Fremkom 3, virksomhedernes fremadrettede rekrutteringsmuligheder og integration af flygtninge på arbejdsmarkedet. Sekretariatet laver et program i samarbejde med relevante. Følgende mødeplan er vedtaget for 2016.

35 12. Mødeplan 2016 Møderække Sekretariatsledelse Direktion Bestyrelse Erhvervsforum januar 2016 Jammerbugt 29. januar 2016 Aalborg 5. februar 2016 Regionshuset marts 2016 Aalborg 1. april 2016 Hjørring 8. april 2016 Hotel Fårup 11. marts 2016 Frederikshavn maj 2016 Rebild 3. juni 2016 Læsø 10. juni 2016 Regionshuset 10. juni 2016 Regionshuset august 2016 Brønderslev 2. september 2016 Rebild 9. september 2016 København 26. August oktober 2016 Thisted 11. november 2016 Frederikshavn 17. november 2016 Regionshuset 4. november 2016

36 13. Eventuelt Referat Mikael Klitgaard orienterede om strategiprocessen på Norddanmarks EU-kontor, herunder at vedtægterne skal godkendes af partnerne. Nærmere orientering herom dagsordenssættes på det kommende møde i KKR. Sekretariatet orienterede om den igangværende analyse af den lokale erhvervsfremme. Bestyrelsen ønsker at der udarbejdes et standpunktspapir på den lokale erhvervsfremme indeholdende dokumentation af resultater og effekter. Sekretariatet arbejder videre med dette i samarbejde med den lokale formand for Dansk Erhvervsfremme, Anders Stryhn.