(4) Valg af medlemmer til bestyrelsen Election of members of the board of directors

Transkript

1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Zealand Pharma A/S (CVR-nr ) Notice to convene the annual general meeting Zealand Pharma A/S (CVR no ) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes The board of directors of the company hereby convenes the annual general meeting in the company which will be held on Onsdag den 25. april 2012 kl. 15 Wednesday 25 April 2012 at 3 p.m. på selskabets adresse, Smedeland 36, 2600 Glostrup, Danmark. at the company's offices, Smedeland 36, 2600 Glostrup, Denmark. Dagsorden: Agenda: (1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår A report from the board of directors on the company's activities in the past financial year (2) Godkendelse af den reviderede årsrapport Approval of the audited annual report (3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport A resolution on the distribution of profit or the cover of loss in accordance with the annual report adopted (4) Valg af medlemmer til bestyrelsen Election of members of the board of directors (5) Valg af revisor Election of auditor (6) Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier Authorisation to acquire the company's own shares (7) Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af vederlagspolitik Proposal from the board of directors to approve the remuneration policy 1

2 (8) Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Proposal from the board of directors to approve general guidelines for incentive remuneration (9) Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2012 Proposal from the board of directors to approve the fee to the board of directors for the financial year 2012 (10) Eventuelt Any other business Fuldstændige forslag: Complete proposals: Ad punkt 2: Re item 2: Forslag om, at årsrapporten godkendes. Proposal of approval of the annual report. Ad punkt 3: Re item 3: Bestyrelsen foreslår årets resultat bestående af et konsolideret overskud på DKK ,95 overført til næste år. The board of directors proposes that the result of the year, i.e. a consolidated profit of DKK 13,377, is carried forward to next year. Ad punkt 4: Re item 4: Alle de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. All board members elected by the general meeting are up for election. Bestyrelsen foreslår genvalg af: The board of directors proposes re-election of: Daniël Jan Ellens Jørgen Lindegaard Peter Benson Alain Munoz Florian Reinaud Jutta Grevinde af Rosenborg Daniël Jan Ellens Jørgen Lindegaard Peter Benson Alain Munoz Florian Reinaud Jutta Grevinde af Rosenborg 2

3 Derudover foreslår bestyrelsen nyvalg af Michael J. Owen. Michael J. Owen har betydelig forskningserfaring og har desuden erfaring fra ledende funktioner i både medicinal- og bioteknologivirksomheder. Det er bestyrelsens vurdering, at Michael J. Owen vil bidrage væsentligt og værdifuldt til Zealand Pharma A/S' videre udvikling. In addition, the board of directors proposes that Michael J. Owen is elected as new board member. Michael J. Owen has extensive research experience and has held leading positions in both pharmaceutical and biotechnology companies. The board believes that Michael J. Owen will make important and valuable contributions to the further development of Zealand Pharma A/S. For en beskrivelse af de opstillede kandidaters kompetencer se bilag 1 til indkaldelsen. For a description of the nominated candidates see exhibit 1 to the notice to convene the general meeting. Ad punkt 5: Re item 5: Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. The board of directors proposes re-election of PricewaterhouseCoopers Incorporated State Authorized Public Accountants. Ad punkt 6: Re item 6: Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til, at selskabet i tiden indtil næste ordinære generalforsamling kan erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 pct. af selskabets til enhver tid værende aktiekapital, forudsat at erhvervelsen i henhold til selskabsloven 197 kan finansieres med de midler, der kan anvendes til ekstraordinært udbytte. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S noterede børskurs med mere end 10 pct. The board of directors requests the general meeting to grant an authorisation until the next annual general meeting for the company to acquire the company's own shares for up to 10 per cent of the company's share capital at any time provided that the acquisition, pursuant to the Danish Companies Act section 197, can be financed by the funds that may be distributed as extraordinary dividends. The payment may not divide from the stock price at NASDAQ OMX Copenhagen A/S with more than 10 per cent at the time of purchase. Ad punkt 7: Re item 7: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlin- The board of directors proposes that the 3

4 gen godkender vederlagspolitikken for bestyrelsen og direktionen. Vederlagspolitikken foreslås ændret for at afspejle, at det faste honorar til bestyrelsen foreslås ændret samt at bestyrelsesmedlemmer fremover ikke skal kunne deltage i incitamentsprogrammer i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer. Vederlagspolitikken er fra den 29. marts 2012 tilgængelig på selskabets hjemmeside general meeting approve the remuneration policy for the board of directors and the executive management. The remuneration policy is proposed amended to reflect that the fixed fee to the board of directors is proposed amended and that board members in the future will not be able to participate in incentive programs in their capacity as board members. The remuneration policy will be available from 29 March 2012 on the website of the company, Ad punkt 8: Re item 8: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender nye generelle retningslinjer for incitamentsaflønning af Zealand Pharma A/S' ledelse, således at de afspejler, at bestyrelsesmedlemmer fremover ikke skal kunne deltage i incitamentsprogrammer i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer. Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning er fra den 29. marts 2012 tilgængelig på selskabets hjemmeside The board of directors proposes that the general meeting approve new general guidelines for incentive remuneration to the management of Zealand Pharma A/S to reflect that board members in the future will not be able to participate in incentive programs in their capacity as board members. The general guidelines for incentive remuneration will be available from 29 March 2012 on the website of the company, Såfremt generalforsamlingen vedtager forslag i henhold til dette dagsordenspunkt vil retningslinjerne ligeledes efter godkendelsen på generalforsamlingen hurtigst muligt blive offentliggjort på selskabs hjemmeside med angivelse af, hvornår generalforsamlingen har godkendt retningslinjerne. Further, in the event that the general meeting adopts the proposal made pursuant to this item on the agenda the guidelines will, as soon as possible after the approval at the general meeting, be made available to the public on the company's website with specification of the date they were adopted. Ad punkt 9: Re item 9: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlin- The board of directors proposes that the 4

5 gen godkender bestyrelsens vederlag for regnskabsåret general meeting approve the fee to the board of directors for the financial year Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmer modtager et fast kontant honorar på DKK Bestyrelsesformanden modtager DKK , at bestyrelsens næstformand modtager DKK og at formanden for revisionsudvalget modtager DKK pr. år. The board of directors proposes that board members receive a fixed cash amount of DKK 150,000. The chairman receives DKK 450,000, the Vice Chairman receives DKK 300,000 and the chairman of the Audit committee receives DKK 300,000 per year. På nuværende tidspunkt deltager formanden for bestyrelsen og de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i incitaments programmer baseret på udviklingen af selskabets aktiekurs, som beskrevet i note 13 i årsrapporten for Currently the chairman of the board of directors and the employee elected board members participate in incentive programs, based on the development of the company s share price, as described in note 13 in the 2011 annual report. Ingen andre bestyrelsesmedlemmer modtager på nuværende tidspunkt aktiebaseret incitamentsaflønning. No other board members are currently included in any share based incentive programs. Såfremt forslag fremsat i punkt 8 ovenfor vedtages, skal bestyrelsesmedlemmer fremover ikke kunne deltage i incitamentsprogrammer i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer. Provided that proposal made in item 8 above is adopted board members will in the future not be able to participate in incentive programs in their capacity as board members Sprog: Generalforsamlingen afholdes på engelsk uden tolkning til dansk. Language: The general meeting is held in English without translation into Danish. Vedtagelseskrav: Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der alle skal være opfyldte, for, at forslagene kan anses som vedtaget: Resolution requirements: The following requirements apply to adopt the resolutions which shall all be fulfilled in order for the proposals to be adopted: 5

6 Forslagene i henhold til dagsordens punkter 2-9 kan vedtages med simpelt stemmeflertal. The proposals set out in the agenda's items 2-9 shall be adopted by simple majority Generelle oplysninger Selskabets aktiekapital er på nominelt DKK Hver akties pålydende er DKK 1. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 1 en stemme. General information The share capital of the Company is nominally DKK 23,193,047. The nominal amount of each share is DKK 1. Each share of DKK 1 has one vote at the general meeting. Aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder gennem egen depotbank. The shareholders may exercise their financial rights through their own depositary bank. Selskabets hjemmeside Der vil i perioden fra den 29. marts 2012 til den 25. april 2012 på selskabets hjemmeside, kunne findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag, fuldmagtsblanket, brevstemmeblanket og tilmeldingsblanket samt de øvrige dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten, vederlagspolitik og generelle retningslinjer for incitamentsaflønning. The website of the company Further information will be available from 29 March 2012 to 25 April 2012 on the website of the company, concerning the general meeting, including the total number of shares and voting rights on the date of the notice, the notice with agenda and the complete proposals, proxy form, postal vote form and registration form to be used when ordering admission card as well as the other documents to be presented at the general meeting, including the annual report, remuneration policy and general guidelines for incentive remuneration. Fremsendelse af indkaldelse Denne indkaldelse er ligeledes offentliggjort via Erhvervsstyrelsens it-system, sendt til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer, der har fremsat anmodning herom, samt offentliggjort på selskabets hjemmeside. Publication of notice The notice has also been made public via the electronic system of the Danish Business Authority, forwarded to the shareholders registered in the register of shareholders of the company who have made such request and made public at the company's website. 6

7 Spørgsmål Aktionærer har mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen samt til det øvrige materiale til brug for generalforsamlingen både før og på selve generalforsamlingen. Questions Shareholders may ask questions concerning the agenda and the other material for the purpose of the general meeting both before and during the actual general meeting For at kunne deltage på generalforsamlingen og afgive stemme gælder følgende: In order to attend the general meeting and to vote the following apply: Registreringsdato Aktionærernes ret til at møde og afgive stemme på generalforsamlingen, eller afgive brevstemme, fastsættes i forhold til de aktier, som aktionærer besidder på registreringsdatoen. Date of registration The shareholders' right to attend and vote at the general meeting, or to vote by post, is determined based on the shares which the shareholders hold at the date of registration. Registreringsdatoen er onsdag den 18. april The date of registration is Wednesday 18 April Kun personer, der på registreringsdatoen er aktionærer i selskabet, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, jf. dog umiddelbart nedenfor om aktionærernes rettidige anmodning om adgangskort. Only persons, who are shareholders in the company at the date of registration, may attend and vote at the general meeting, however, see below regarding the shareholders' request for admission card in due time. Ved udløb af registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver aktionær besidder. Opgørelsen sker på baggrund af notering af aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget inden udløb af registreringsdatoen med henblik på notering i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. When the date of registration expires, the shares held by each shareholder will be calculated. The calculation is based on the registration of shares in the register of shareholders as well as notifications of ownership which have been received by the company before expiry of the date of registration for the purpose of registration in the register of shareholders but which have not yet been registered in the register of shareholders. 7

8 Adgangskort For at kunne møde på generalforsamlingen skal aktionæren senest den 23. april 2012 kl. 12 have bestilt adgangskort. Adgangskort kan bestilles hos Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, fax nr eller via til Tilmeldingsblanket til brug for bestilling af adgangskort er vedhæftet indkaldelsen og kan findes på selskabets hjemmeside, Adgangskort kan endvidere bestilles elektronisk via selskabets hjemmeside, Admission card In order to attend the general meeting the shareholder must order an admission card no later than 23 April 2012 at 12 am. Admission card can be acquired by contacting Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, Denmark, fax no or by to The registration form to be used when ordering admission card is attached to the notice and is also available on the website of the company, In addition, admission card can be ordered electronically on the website of the company, Fuldmagt En aktionær kan møde ved fuldmægtig. Fuldmagtsblanket skal være Computershare A/S i hænde senest 23. april 2012 kl. 12 enten ved returnering til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, Danmark, fax nr eller via til gf@computershare.dk. Fuldmagtsblanket er vedhæftet indkaldelsen og kan findes på selskabets hjemmeside, Det er ligeledes muligt at afgive elektronisk fuldmagt på Proxy A shareholder may be represented by proxy. Computershare A/S must receive the proxy form no later than 23 April 2012 at 12 am either by sending the form to Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, Denmark, fax no or by e- mail to gf@computershare.dk. The proxy form is attached to the notice and is available on the website of the company, It is also possible to submit an electronic proxy at Brevstemme Aktionærer kan, i stedet for at stemme på selve generalforsamlingen, vælge at brevstemme, dvs. at stemme skriftligt, inden generalforsamlingen afholdes. Aktionærer, der vælger at stemme pr. brev skal sende deres brevstemme således, at den er modtaget senest den 23. april 2012 kl. 12 til Postal vote Instead of casting ones vote at the actual general meeting the shareholders may vote by post, i.e. vote in writing before the general meeting is held. The shareholders who decide to vote by post are to submit their vote by post so that it has been received no later than 23 April 2012 at 12 am to Com- 8

9 Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, Danmark, fax nr eller via til Brevstemmeblanket er vedhæftet indkaldelsen og kan findes på selskabets hjemmeside, Det er ligeledes muligt at brevstemme elektronisk på En brevstemme, som er modtaget, kan ikke tilbagekaldes. putershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, Denmark, fax no or by to The form to be used when voting by post is attached to the notice and is available on the website of the company, It is also possible to vote by post electronically at A vote by post that has been received cannot be revoked Dato/Date: 29. marts 2012/29 March 2012 Med venlig hilsen/best regards Bestyrelsen i Zealand Pharma A/S/The board of directors of Zealand Pharma A/S 9