Kommunalbestyrelsen. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Referat"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Refer Do 26. marts 2015 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:15 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen, Michael Seiding Larsen, Brit Skovgaard, Laura Sø, Nina Møhler, Asger Diness Andersen, Jørn Elo Hansen, Kirsten Overgaard, Else-Marie Langballe Sørensen, Peter E. Jonassen, Helle Mandrup Tønnesen, Tage Vestergaard, Heino Hahn, Kim Errebo, John Pawlik, Per Stig Sørensen, Thomas Christfort, Poul A. Larsen, Mette Høgh Christiansen, Kurt Johansen, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Vibe Bøgvad, Michael Larsen, Birgitte Steen Jørgensen, Carsten Olsen Ingen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder Anmodning fra Laura Sø om barselsorlov samt indkaldelse af stedfortræder Indkommet meriale Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2014 til Budgetmæssige konsekvenser af overenskomstforhandlingerne Boligbyggeri på Antonihøjen, arkitektkonkurrence Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Forskønnelsespuljen 2015 og prioritering af ansøgte projekter i Forskønnelsespuljen Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Projekt i Kalvehave om befolkningstilbagegang, udvikling og "kvalitiv skrumpning" (Kulturarvskommuneprojekt) Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til havnerenoverings puljen Byplan Mern, områdefornyelse Aftale vedr. den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panterens overtagelse af drift af Panteren Planer for Vandhus på Panteren Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af kunstgræsbane i Vordingborg Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud Orienteringssag - Mellemkommunal refusion Regnskab Beredskabet Sammenlægning af beredskaber Overordnede bestemmelser om IT- informionssikkerhed i Vordingborg Kommune Årsberetning Pientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg Kommune Årsberetning Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Årsberetning Magtanvendelser indenfor Psykiri og Handicap Integrionsråd - udpegning af ny suppleant Forslag til udpegning af medlemmer til Advisory Board - VisitSydsjælland-Møn A/S Arbejdernes Boligselskab afd. 3 Elme Allé - Godkendelse af skema C Spørgetid Salg i henhold til forkøbsret - LUKKET SAG Fremtidig anvendelse af kommunal ejendom - LUKKET SAG...56

3 29. Overtagelse af havn - LUKKET SAG Køb af ejendom - LUKKET SAG...58 Bilagsoversigt...59 Underskriftsside...61

4 Vordingborg Kommune Do Side Kommunalbestyrelsen Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller, det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Borgmesteren oplyste, der den 25. marts 2015 er udsendt en tillægsdagsorden. Dagsordener godkendt. 3

5 Vordingborg Kommune Do Side Kommunalbestyrelsen Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Lov om kommunernes 15. Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune 2. Sagsfremstilling Borgmesteren skal indkalde stedfortræderen til det førstkommende kommunalbestyrelsesmøde, når borgmesteren får kendskab til, et medlem vil være forhindret i varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned pga. sin helbredsstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Kommunalbestyrelsen har i Styrelsesvedtægten for Vordingborg Kommune 2 truffet beslutning om, borgmesteren ved et forfald af de grunde, der er nævnte overfor, indkalder stedfortræderen, selvom hindringen forventes være kortere end 1 måned. Der er ved udsendelse af dagsorden til Kommunalbestyrelsen møde ikke modtaget afbud. Indstilling Borgmesteren indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Indstillingen tiltrådt. 4

6 Vordingborg Kommune Do Side Kommunalbestyrelsen Anmodning fra Laura Sø om barselsorlov samt indkaldelse af stedfortræder Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsesmedlem Laura Sø ansøger i mail af 20. marts 2015 om barselsorlov fra kommunalbestyrelsen i perioden fra 1. april 2015 og indtil 30. juni måneder. I henhold til styrelseslovens 15, stk. 2, indkalder borgmesteren stedfortræderen til førstkommende møde i Kommunalbestyrelsen, når han får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, et medlem vil være forhindret i varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. I henhold til styrelseslovens 15, stk. 4 træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, dvs. Kommunalbestyrelsen tager stilling til, om der foreligger et lovligt forfaldsårsag, der berettiger til stedfortræderindkaldelse, samt om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar. Laura Sø er repræsenteret i følgende udvalg, råd og bestyrelse: Stående udvalg: Erhvervsudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Bemærkninger: Medlem Medlem Andre råd, udvalg og bestyrelser: Integrionsrådet Bestyrelsen for Vordingborg Destinionsudvikling A/S Dialogudvalg 4 (lokalrådene i Vordingborg By, Stensved og Allerselv-Skibbinge) Medlem (Jørn Elo Hansen er stedfortræder) Medlem (Der er ikke udpeget stedfortræder) Medlem (Der er ikke udpeget stedfortræder) Det bemærkes, dialogmøderne er gennemført i marts 2015 Administrionen bemærker, der i henhold til bekendtgørelse nr. 793 af 25. juni 2014 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv, 30, stk. 2, Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter 15, stk. 2 i lov om kommuners styrelse, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder. Administrionen bemærker endvidere, Laura Sø betragtes som inhabil ved Kommunalbestyrelsens behandling af sagen jf. Styrelseslovens 14. Administrionen bemærker endvidere, 1. stedfortræder Bent Maigaard, Jægervænget 1, 4700 Vordingborg på Venstres Partis kandidliste indtræder i perioden. 5

7 Vordingborg Kommune Do Side Kommunalbestyrelsen Indstilling Borgmesteren indstiller, anmodningen fra kommunalbestyrelsesmedlem Laura Sø om barselsorlov i perioden 1. april 30. juni 2015 imødekommes, da der foreligger lovligt forfald Bent Maigaard indkaldes midlertidigt som stedfortræder i perioden Venstre udpeger medlemmer til Børne-, Unge- og Familieudvalget, Erhvervsudvalget, Integrionsrådet Bestyrelsen for Vordingborg Destinionsudvikling A/S Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Laura Sø blev erklæret inhabil og forlod mødet under behandlingen af tiltrådt. Stedfortræder Bent Maigaard udpeges i orlovsperioden som medlem af de i 3. nævnte udvalg m.fl. samt udpeges som medlem af Handicaprådet. 6

8 Vordingborg Kommune Do Side Kommunalbestyrelsen Indkommet meriale Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Sagsfremstilling KKR Sjælland fremsender refer fra møde den 2. marts Stsforvaltningen fremsender afgørelse af 16. februar 2015 i sag om Vordingborg Kommunes redegørelse vedrørende tilsyn med værkstedsaktivitet i Sallerup by, hvorefter Stsforvaltningen har besluttet ikke rejse en tilsynssag. Bilag: 1 Åben Refer fra møde i KKR Sjælland den 2. marts /15 2 Åben Stsforvaltningens svar på redegørelse for Vordingborg Kommunens tilsyn med værkstedsaktivitet i Sallerup by 36985/15 Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Til efterretning. 7

9 Vordingborg Kommune Do Side Kommunalbestyrelsen Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2014 til 2015 Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Afdeling for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Lovgrundlag Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring Sagsfremstilling Denne samlede sag om overførsel af uforbrugte bevillinger opsamler alle fagudvalgenes ønsker om overførsler. Da de er en del af det samlede regnskab på fagområderne behandles de i fagudvalgene i forbindelse med regnskabssagen på fagudvalgene i april måned Ifølge principper for økonomistyring kan der overføres 4 % af nettobudgetramme 1 (løn- og driftsudgifter), ligesom der er overførselsadgang på budgetramme 3 (igangværende anlægsprojekter). Såfremt der forekommer merforbrug større end 4 % skal der udarbejdes en handleplan for afvikling af merforbruget. Endvidere er der mulighed for ansøge om overførsel af mindreforbrug større end 4 %, denne anmodning skal ledsages af en redegørelse for anvendelse af det opsparede beløb. Udviser afsluttede anlægsprojekter et merforbrug, skal merforbruget finansieres af udvalgets driftsramme. På denne baggrund er overførsler fra 2014 til 2015 opgjort. Områder omftet af budgetramme 2 er således ikke medtaget. Budgetramme 2 omfter overførselsudgifter inklusive tilhørende refusioner, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, ældreboliger, vintertjeneste og tjenstmandspensioner. Overførslerne fra 2014 til 2015 udgør følgende jf. vedlagte bilag Områder med aftalestyring, netto et samlet mindreforbrug på kr. Øvrige områder under udvalgsaftaler, netto et samlet mindreforbrug kr. Anlæg (budgetramme 3), uforbrugte rådighedsbeløb, netto kr. Afsluttede anlægsprojekter med merforbrug, netto kr. Igen i 2014 har der været et forholdsvist højt anlægsniveau med mange anlægsprojekter, hvilket også ses af det store restbudget til anlæg i 2014, som søges overført til Af de største overførsler kan nævnes Integrerede daginstitutioner med 6,8 mio. kr., renovering af Bårse Børnecenter med 5,1 mil. kr. og 8,6 mio. kr. fordelt på forskellige projekter som overføres til anlæg af vandhus på Panteren. På oversigten over uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg er der også en række projekter med meget små overførselsbeløb. Det er et udtryk for anlægsprojekter er flerårige og de ikke er afsluttet i En del af disse vil nurligt blive afsluttet i 2015 mens andre fortsætter de kommende år. Det bemærkes der på politikområderne Dagtilbud og Skoler under Børne-, Unge- og Familieudvalget fremkommer et større overskud end de tilladte 4 % på 5,4 %. I alt har udvalget et overskud på 22,6 mio. kr. på budgetramme 1, samlet for hele udvalget er det under 4 %. Da politikområdet Børn og Familie under samme udvalg derimod har et underskud på i alt 4,3 mio. kr. indstiller Børne-,Unge- og Familieudvalget merforbruget vedrørende forebyggende foranstaltninger, som udgør 3,4 mio. kr. under Børn og Familie dækkes af mindreforbrug på skole- og dagtilbudbudsområdet med henholdsvis 3 mio. kr. 0,4 mio. kr., resten af overskuddet på Børne-, Unge- og Familieudvalgets budgetramme 1,indstilles overført til 2015 til de respektive politikområder. Det forholdsvise store overskud på Børne-, Unge- og Familieudvalgets område kan henføres til politiområdet skoler, hvor der søges overført 16,1 mio. kr., som især vedrører uforbrugte puljemidler, kompetencemidler og midler til IT, samt mindreforbrug på andre områder. Beløbet er i 2015 bl.a. 8

10 Vordingborg Kommune Do Side Kommunalbestyrelsen disponeret til IT-indkøb af devices og licenser, pulje til demografi, kompetenceløft og regninger vedrørende Ligeledes fremkommer der et stort mindreforbrug på dagtilbud under øvrig udvalgsramme på 3,8 mio. kr., hvilket bl.a. kan henføres til beslutningen om omdanne ni dagtilbud til 0-6 års institutioner, og en samtidig nedjustering af antallet af dagplejere. Overskuddet på øvrig udvalgsramme skal bl.a. anvendes til dækning af følgeomkostninger i forbindelse med den omftende strukturændring på dagtilbudsområdet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift drift 38,3 Anlæg anlæg 74,6 Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning -112,9 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale skal bemærke, overførslerne til driftsramme 1 medfører en forhøjelse af budgettet til servicedriftsudgifterne med 31,6 mio. kr. Der er en forventning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2015 til 2016 er på samme niveau som dette års overførsel. Derfor forventes servicedriftsrammen stadig blive overholdt i Bilag: 1 Åben Oversigt over overførsler fra budget 2014 til budget /15 Indstilling Administrionen indstiller, der gives tillægsbevilling på kr. til budgetramme 1 grundet overførsel fra 2014 til 2015, der afsættes rådighedsbeløb på kr. på anlægsprojekter i 2015 grundet overførsel fra 2014 til 2015 der gives tillægsbevilling på kr. til budgetramme 1 grundet afsluttede anlægsprojekter med merforbrug, som overføres til udvalgenes driftsrammer for 2015 og tillægsbevillinger og rådighedsbeløb i 2015 på i alt kr. finansieres af kassen. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Indstillingen tiltrådt. 9

11 Vordingborg Kommune Do Side Kommunalbestyrelsen Budgetmæssige konsekvenser af overenskomstforhandlingerne 2015 Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Afdeling for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Lovgrundlag Vordingborg Kommunens Principper for økonomistyring Sagsfremstilling Der er nu indgået forlig mellem KL og de enkelte organisioner om overenskomstfornyelse for de enkelte personalegrupper for perioden 1. april 2015 til 31. marts De aftalte overenskomstforlig har nogle budgetmæssige konsekvenser, i det der ved budgetlægningen for budget 2015 er anvendt et højere lønskøn ved fremskrivningen fra 2014 til 2015 på 0,53 procent point. På landsplan betyder det kommunerne under et skal bruge godt 1 mia. kr. mindre til generelle lønstigninger i 2015, end der blev givet råderum til i økonomiaftalen for 2015, hvilket for Vordingborg Kommune er beregnet til kr. Kommunerne skal derfor være opmærksomme på, lønbudgetterne er opregnet med mere, end der rent faktisk skal anvendes på løn. Da disse midler oprindeligt blev afs til lønstigninger, bør lønbudgetterne for 2015 reduceres til det niveau, der følger af KL s forlig med Forhandlingsfællesskabet. Ligesom man skal være opmærksom på, der i økonomiaftalerne med sten tages højde for ændringer i pris- og lønudviklingen. Tilsvarende for gælder for sanktionslovgivningen. KL anbefaler derfor kommunerne reducerer deres lønbudgetter således de er i overensstemmelse med de udmeldte fremskrivninger. Fordelingen af reduktioner på de respektive driftområder fremgår af vedlagte bilag. De takstfinansierede institutioner på psykiri- og handicapomådet er ikke medtaget i beregningen, på grund af princippet om 0-budgetter. Det forventes disse virksomheder kommer ud med et overskud for regnskab 2015 og overskud svarende til lønreduktionen tilføres kassen, og derved finansierer tilbagebetalingen til andre kommuner i år 2017 af for meget opkrævet takst for år Projekter finansieret af eksterne midler er ligeledes ikke medtaget i beregningen ligesom plejevederlag til plejefamilier ej heller er medtaget, da vederlaget er fasts af KL for år Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Driftområder reduktion løn Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale har ingen yderligere bemærkninger 10

12 Vordingborg Kommune Do Side Kommunalbestyrelsen Bilag: 1 Åben Specifikion lønreduktion korrigeret budget 2015 rev /15 Indstilling Administrionen indstiller lønbudgettet på de respektive fagområder reduceres med kr. i budget 2015 og der gives en negiv tillægsbevilling den negive tillægsbevilling tilføres kassen. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Indstillingen tiltrådt. 11

13 Vordingborg Kommune Do Side Kommunalbestyrelsen Boligbyggeri på Antonihøjen, arkitektkonkurrence Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Plan og Byg - Sagsbeh: Vibeke Møgelvang de Neergaard Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har på møde den 18. december 2014 besluttet: At der igangsættes lokalplanlægning for boligformål på Antonihøjen i Præstø med fokus på harmonisk byggeri i høj kvalitet og der er en høj grad af borgerinddragelse i processen. At der afsættes midler til en arkitektkonkurrence, så byggeriet får den ønskede kvalitet. Fokus bør være på videreudvikle Præstø som en by med boliger i et nurskønt område tæt på vandet. At toppen af højen friholdes for bebyggelse. Beslutningen om bebyggelse af Antonihøjen har været drøftet med følgegruppen for helhedsplan Præstø på møder den 27. januar og 19. februar Følgegruppens medlemmer havde forståelse for behovet for nye byggemuligheder i Præstø og gav udtryk for, man gerne vil indgå i en dialog omkring visioner for nybyggeri, der kan understøtte Præstøs kvaliteter og identitet. Følgegruppen gav også udtryk for man var mest interesseret i en åben idekonkurrence med henblik på også få bidrag fra nye unge talenter indenfor byudvikling. Administrionen anbefaler, konkurrencen tilrettelægges i Arkitektforeningens regi, der indgås aftale med danske Arkitekters Landsforening om bistand til programudarbejdelse og afvikling af konkurrencen. Arkitektforeningen har over 100 års erfaring i tilrettelæggelse af konkurrencer og ved arkitektkonkurrencen afholdes i Arkitektforeningens regi, sikres en god markedsføring overfor potentielle deltagere, en god afvikling af konkurrencen og den bedste sikkerhed for et godt arkitektonisk result. I den åbne arkitektkonkurrence konkurrerer deltagerne om en præmiesum. Åbne konkurrencer sigter ikke mod detaljerede forslag til projektets udformning, og for undgå et unødigt stort ressourceforbrug hos de deltagende, bruges konkurrenceprogrammet til definere den arbejdsmængde som den enkelte forslagsstiller skal præstere. Omkostningerne til en åben arkitektkonkurrence vil være kr, beløbet omfter: Vederlag til deltagerne (præmiesum) Evt. honorar i forbindelse med udformning af konkurrenceprogram Honorar til arkitektforeningen vedr. teknisk tilrettelæggelse, kontakt til deltagerne, tilrettelægge bedømmelse, udarbejdelse af dommerkomiteens betænkning mv. Honorar til dommerkomiteen Layout af program, dommerkomiteens betænkning, pressemeriale Udgifter til møder i dommerkomiteen mv. Tidsplanen for arkitektkonkurrencen er tilrettelagt med henblik på en politisk godkendelse af konkurrenceprogram på kommunalbestyrelsens møderække i august 2015, en konkurrenceperiode i september december 2015 og en bedømmelse af konkurrencens resulter december januar Efterfølgende kan forventes en endeligt vedtaget lokalplan august september Tidsplan og kommissorium for opgaven er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Nyt anlægsprojekt 650 Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning

14 Vordingborg Kommune Do Side Kommunalbestyrelsen Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse der i den godkendte investeringsplan for ikke er afs budget til ovennævnte projekt. Endvidere skal bemærkes der jævnfør den økonomiske politik, som udgangspunkt ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger. Bilag: 1 Åben Kommissorium 26119/15 Indstilling Administrionen indstiller, kommissorium og tidsplan for opgaven vedtages, der ansøges om en anlægsbevilling på kr. i 2015, som finansieres af kassebeholdningen, der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt kr. i 2015, til opgavens udførelse. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Udvalget ønsker, Teknik- og Miljøudvalget bliver styregruppe for projektet. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales dog således, udvalget ikke har taget stilling til den del af 1. som vedrører forslag til kommissorium. Forslag til kommissorium forelægges udvalget på et senere tidspunkt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Indstillingen fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tiltrådt. 13

15 Vordingborg Kommune Do Side Kommunalbestyrelsen Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Forskønnelsespuljen 2015 og prioritering af ansøgte projekter i Forskønnelsespuljen Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Trafik, Park og Havne - Sagsbeh: Jette Stauner Sagsfremstilling I den godkendte investeringsoversigt for er der afs en anlægspulje på kr. i 2015 til Forskønnelse af bymiljøer, som lokalrådene kan søge. I 2016, 2017 og 2018 er der afs kr. pr. år. Administrionen ansøger om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. i 2015 til: Tilskud til etablering/reetablering af anlæg, hvor lokalrådet eller andre lokale grupperinger påtager sig den efterfølgende drift og vedligeholdelse Tilskud til merialer, hvor initiivtagerne bidrager med arbejdskraft og den efterfølgende drift og vedligeholdelse Pengene skal anvendes til støtte af en lang række lokale initiiver til forskønnelse af nur og byrum, blandt andet i regi af kommunens lokalråd. Disse lokale initiiver har ofte behov for midler til merialer eller udførelse af mindre opgaver. Administrionen har udarbejdet en bruttoliste i samråd med lokalrådene, som her forelægges Teknik- og Miljøudvalget til prioritering og beslutning. Listen er vedlagt i bilag 1. I efteråret vil administrionen forelægge Teknik- og Miljøudvalget endnu en bruttoliste. Lokalrådene og foreningernes ansøgning er vedlagt som bilag Administrionen foreslår, der fra puljen i foråret 2015 anvendes kr. til Præstø Lokalråd, derudover anvendes der ca kr. til øvrige projekter, og i efteråret 2015 anvendes restbeløbet på ca kr.. følgende projekter tilgodeses af forskønnelsespuljen foråret 2015: (numre i listen henviser til numre i bruttolisten) 1. Oprensning af gadekæret Htedammen, Bogø Lokalråd ( kr.) 6. Oprensning af Grumløse gadekær, Lundby Lokalråd ( kr.) 14. Oprensning af Keldby gadekær, Østmøn Lokalråd ( kr.) 7.Udbedring af stisystem, Mern og Øster Egesborg Lokalråd ( kr.) 3. Trædæk ved søen, Kastrup, Ndr. Vindinge og Næs Lokalråd ( kr.) 11. Rasteplads ved Ugledigevej, Ørslev Lokalråd ( kr.) 8. Plantning af store træer på græsareal mellem Sølyst og Stionsbygningen og foran Stionsbygningen (2) og beplantning af to træer ved indkørslen til Præstø ad Rødeledvej (5), Præstø Lokalråd ( kr.) De resterende projekter sendes til politisk behandling i efteråret 2015, sammen med de på det tidspunkt indkomne ansøgninger, hvor de resterende ca kr. fordeles. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Forskønnelse af bymiljøer XA Forskønnelse af bymiljøer XA

16 Vordingborg Kommune Do Side Kommunalbestyrelsen Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, der i den godkendte investeringsplan for er afs rådighedsbeløb i 2015 på kr. til anlægsprojektet Forskønnelse af bymiljøer. Rådighedsbeløbet på kr. vil herefter kunne frigives. Bilag: 1 Åben Bruttoliste med indkomne ansøgninger til Forskønnelsespuljen 23000/15 2 Åben Oprensning af gadekæret Htedammen, Bogø Lokalråd 21835/15 3 Åben Forskønnelse af Khøjtårnet og det grønne område, Bogø Lokalråd 23023/15 4 Åben Trædæk ved sø, Kastrup, Neder Vindinge og Næs Lokalråd 23024/15 5 Åben Plantning af allé i Kastrup, Kastrup, Neder Vindinge og Næs Lokalråd 21839/15 6 Åben Forskønnelse af nur og byrum ved Træfpunkt Spindeskolen, Lundby Lokalråd 21843/15 7 Åben Oprensning af Grumløse gadekær 23020/15 8 Åben Grus til stisystem, Mern og Øster Egesborg Lokalråd 21846/15 9 Åben Forskønnelse af Præstø, Præstø Lokalråd 21847/15 10 Åben Middelalderhaven i Stege, Stege og Omegn Lokalråd 21848/15 11 Åben Sprovevej 12, Vestmøn Lokalråd 21850/15 12 Åben Rasteplads ved Ugledigevej, Ørslev Lokalråd 21851/15 13 Åben Svingkærvej spærret del færdiggøres, Ørslev Lokalråd 21852/15 14 Åben Renholdelse af stier og veje, Ørslev Lokalråd 21856/15 15 Åben Oprensning af Keldby gadekær, Østmøn Lokalråd 21857/15 Indstilling Administrion indstiller, der ansøges om en anlægsbevilling på i alt kr. i 2015, og der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt kr. i 2015, til Forskønnelsespuljen, og der i foråret anvendes økonomiske midler til de foreslåede projekter på i alt kr. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Indstillingen tiltrådt. 15

17 Vordingborg Kommune Do Side Kommunalbestyrelsen Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Projekt i Kalvehave om befolkningstilbagegang, udvikling og "kvalitiv skrumpning" (Kulturarvskommuneprojekt) Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Plan og Byg - Sagsbeh: Peter Haugan Vergo Lovgrundlag Byfornyelsesloven. Resumé På baggrund af Kommunalbestyrelsen beslutning den 31. maj 2012 Fortsættelse af Kulturarvskommuneprojektet og Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 8. september 2014 søgte kommunen den 22. september om støtte fra Byfornyelsens forsøgs og Udviklingsmidler til et projekt der viderefører projektet vedr. Landsbyplaner for 5 østmønske landsbyer til en såkaldt Mellemby i Kommunen, hvor fraflytning og forfald endnu ikke er synligt, men hvor befolkningsprognoser m.v. forudser der snart vil opstå et behov for en aktiv indss for sikre kvaliteten i det bebyggede miljø. Der blev i projektforslaget lagt op til denne mellemby er Kalvehave (inkl. Gl. Kalvehave og Viemose), dels fordi dette område rummer nogle kvaliteter f.eks. lystbådehavn, strand og i forhold til adgang til vandet og skoven, dels fordi der i tidligere politiske beslutninger om videreførelse af Kulturarvskommuneprojektet har været peget på Kalvehave. Det konkrete forventede udbytte af projektet er følgende: Tilpasningsplan for Kalvehave (eller en anden Mellemby i Vordingborg Kommune) med fokus på forankring af tilpasningsplanerne lokalt og som et produktivt samarbejde således skrumpningen tilføjer ny kvalitet til byen. Opsamling på processen på Østmøn med tilpasning / skrumpning af 5 landevejsbyer i en kogebog, som både Vordingborg og andre kommuner kan gøre brug af. Et sæt standartmeriale til overdragelse af ejerskab for nye restarealer til de lokale borgere, således, overdragelser af arealer fremadrettet kan gennemføres mere effektivt. I projektet indgår desuden etablering af et midlertidigt projektkontor, som i Landsbyplaner Østmøn har vist sig være et rigtig godt udgangspunkt for dialog mellem borgerne og administrion, samt for borgernes egne udviklingsinitiiver. Sagsfremstilling Kommunen fik ultimo december 2014 bevilget kr. i støtte til gennemførelse af projektet, herunder bl.a. 100% støtte til ansætte en deltidsprojektmedarbejder i projektet og 100% støtte til konsulentydelser til projektet, herunder også landinspektør, der kan medvirke til udvikle standartkontrakter for håndtering af de ejendomsmæssige forhold omkring af arealer der bliver ledige efter nedrivninger generelt i kommunen, samt kr. til gennemføre en kulturarvsscreening i projektområdet. Administrionen har efter tilsagnet om støtte fra By-, Bolig og Landdistriktsministeriet været i tæt dialog med Lokalrådet om projektet, og bl.a. fremlagt det på et borgermøde Lokalrådet afholdte den 17. januar hvor der blev udtrykt stor interesse for gennemføre projektet i Kalvehave, Viemose og Gl. Kalvehave. Kommunens egenfinansiering består i etableringen af det midlertidige projektkontor i projektområdet, samt interne timer. 16

18 Vordingborg Kommune Do Side Kommunalbestyrelsen Projektkontoret forventes etableret i den Gule stald eller en anden bygning der i forvejen er i drift, og hvor det vil være muligt leje sig ind i projektperioden. Anslået omkostning hertil, inkl. etablering af internetforbindelse er op til kr. Desuden anbefaler Administrionen, kulturarvsscreningen der i ansøgningen er ans til koste kr. opkvalificeres til koste kr. altså en meromkostning på kr. Samlet anbefales det således anvende kr. på gennemførelse af projektet, som kan finansieres af Kulturarvskommuneprojektet hvor der er kr. i udisponeret budgetramme. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Kulturarvskommuneprojektet 90 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs Kulturarvskommuneprojektet -90 rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, der i den godkendte investeringsplan for budget er afs kr. i budget 2015 til Kulturarvskommuneprojektet, derudover kan oplyses der søges overført et restbudget fra 2014 til 2015 på kr. Der resterer således et ikke disponeret rådighedsbeløb på kr. Bilag: 1 Åben Ansøgning om tilskud fra Byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler /14 2 Åben Teknik og Miljøudvalget 8. september 2014 Videreførsel af projekt /14 Landsbyplaner 3 Åben Kommunalbestyrelsen den 31. maj Fortsættelse af 25885/15 Kulturarvskommuneprojektet 4 Åben Not om projekthuse - lokale projektkontorer i Vordingborg Kommune - Not om projekthuse i Vordingborg Kommune 28216/15 Indstilling Administrionen indstiller, der ansøges om en anlægsbevilling på kr., der frigives et rådighedsbeløb på i alt kr. i 2015 til gennemførelse af Kulturarvskommuneprojektet i Kalvehave i form af det beskrevne projekt Fra Landsby til Mellemby. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 17

19 Vordingborg Kommune Do Side Kommunalbestyrelsen Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Indstillingen tiltrådt. 18

20 Vordingborg Kommune Do Side Kommunalbestyrelsen Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til havnerenoverings puljen Sagsnr.: 15/846 - Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Trafik, Park og Havne - Sagsbeh: Jesper Kraft Andersen Lovgrundlag Havneloven. Sagsfremstilling Administrionen ønsker forts kunne yde en god og høj service til fastliggere og gæstesejlere i alle Vordingborg Kommunes havne. Derfor ansøges der om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. i 2015 til havnerenovering. Se bilag 1 Havnerenoveringspulje. Kommunalbestyrelsen har i den godkendte anlægs- og investeringsplan for afs rådighedsbeløb på i alt kr. i både 2015 og 2016 samt kr. i 2017 og 2018 til en pulje til havnerenovering Administrionen ønsker i 2015 bruge midlerne på følgende projekter: Oprensning i inderhavnen i Vordingborg Nordhavn. Der er udarbejdet en oprensningsplan for området, som inddeles i 3 områder, hvor område A ønskes oprenset i Se bilag 1. Spunsvæggen ved det Sorte Pakhus i Vordingborg Nordhavn har s sig cm. Fortsætter denne udvikling, vil ankerjernene på sigt lide skade. Det anbefales, der på en strækning på ca. 50 meter, med 3 meters mellemrum, piloteres med jernprofiler og efterfølgende hæves spunsvæggen op til sit oprindelige niveau. Det nordre bolværk i Masnedsund Havn er skredet ud i havnebassinet flere steder og skaderne breder sig til de øvrige bolværker. Det anbefales, bolværket nedrives og ersttes af 92 meter stenkastning med løbebro til fortøjning af både i havnen. Sætningsskade i Fiskerihavnen i Klintholm Havn, hvor sildeanlægget er sunket og spunsvæggen skal sikres mod yderligere udskridning. Vordingborg Kommune har gennem de sidste år overtaget flere af de større lystbådehavne i kommunen. Administrionen vil gerne have udarbejdet vedligeholdelsesplaner for alle havnene og projektere vedligeholdelses - og anlægsopgaver med tilhørende 5 års og 10 års budgetter. Rambøll har udarbejdet et vedligeholdelsesprogram SMART, hvor alle tilsynsrapporter m.m. scannes ind og nye generaleftersyn gennemføres på havnene, så en overordnet vedligeholdelsesplan kan udarbejdes Administrionen har udarbejdet en 10 års investeringsplan, som er vedhæftet som bilag 2. Denne er udarbejdet, så administrionen har det bedste bud på, hvilke investeringer, der skal til for holde havnene i fremtiden. Når vedligeholdelsesplanen fra SMART er udarbejdet i løbet af , vil de 2 planer blive koblet sammen, så der er én plan, administrionen kan planlægge renoveringen efter (Se bilag 2). Anlægsinvestering skema bilag 2 er baseret på erfaringstal og den forventede levetid af de forskellige elementer. Dette kan give en usikkerhed i både positiv eller negiv forstand. En istandsættelse af nedbrudte elementer vil dog kunne give væsentlige besparelser i fremtiden, som dog ikke er kalkuleret med i dette skema. Administrionen har udarbejdet et 10 års driftsbudget, som er vedhæftet som bilag 3 og 4. Driftsindtægter i det forelagte driftsbudget er baseret på erfaringstal fra de foreliggende år. Der er regnet med en fremskrivning på ca. 2 procent. De forventede driftsindtægter afhænger dog af markedskonjunktur, vejrforhold mv. En aktiv markedsføringskampagne og branding af havnene og 19

21 Vordingborg Kommune Do Side Kommunalbestyrelsen sejlerdestinionen generelt, vil kunne give merindtægt, som er indskrevet i budgettet. Endvidere er der kalkuleret med en stigning af taksterne for fastliggere. I driftsbudgettet for samtlige havne er de finansielle poster vist særskilt. De finansielle omkostninger består af renter og afdrag på lån til køb af Klintholm Havn, Masnedsund og Præstø. Oplandsnøgletal Lystbådehavnene betyder meget for lokalsamfund, erhvervsliv og bosætning. De tal mangler dog til denne sagsfremstilling, da de ikke eksisterer for lystbådehavne i Danmark. Der arbejdes på, i samarbejde med FLID, Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, få udarbejdet en model til oplandsanalyse. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Havnerenovering, pulje XA Havnerenovering, pulje XA Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, der i den godkendte investeringsplan for , som en pulje til havnerenoveringer er afs kr. i årene 2015 og 2016 samt kr. i årene Bilag: 1 Åben Vordingborg Nordhavn - oprensningsområder A-B-C 8934/15 2 Åben Bilag 1 - Investeringsplan havnepulje /15 3 Åben Bilag 2 - Havne Investringsplan rev /15 4 Åben Bilag 3 - Havne - Driftsbudget 2015 til /15 5 Åben Bilag 4 - Havne - Driftsbudget 2015 til /15 Indstilling Administrionen indstiller, der ansøges om anlægsbevilling på kr. i 2015, og der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt kr. i 2015 til havnerenoverings puljen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Indstillingen tiltrådt. 20

22 Vordingborg Kommune Do Side Kommunalbestyrelsen Byplan Mern, områdefornyelse Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Plan og Byg - Sagsbeh: Rosa Philippine Birckner Lovgrundlag Planloven. Byfornyelsesloven. Resumé Teknik- og Miljøudvalget besluttede i sit møde den 2. oktober 2014, søge om støtte i Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikters særlige Pulje til fornyelse af bymidter, handelsgader og mindre byer, med projektet Byplan Mern (se bilag). Ansøgningen blev ikke imødekommet, men Mern og Øster Egesborgs Lokalråd har i skrivelse til kommunen nu ansøgt om der alligevel ville kunne gennemføres et By- / Områdefornyelses projekt i Mern By (se bilag). Områdefornyelsen vil kunne gennemføres ved et kombineret områdefornyelses- og skrumpningsprojekt i Mern By, med midler fra Landsbypuljen, den ordinære byfornyelsesramme og med resterende midler fra Kulturarvskommuneprojektet. Sagsfremstilling Det her søgte områdefornyelsesprojekt tager udgangspunkt i Byplan Mern, derer udarbejdet i samarbejde med Lokalrådet for Mern og Øster Egesborg, og tager udgangspunkt i Kulturarvskortlægningen for Mern (se bilag), samt erfaringerne fra Landsbyplaner for Østmøn. Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter imødekomme ansøgningen, skal der, såfremt man ønsker opnå medfinansiering på 30% fra Stens områdefornyelsesmidler, senest den 8. april 2015 søges om forhåndstilsagn til Områdefornyelse i Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter. Både Landsbyplaner for Østmøn, Kulturarvskortlægning Mern og den her beskrevne Byplan for Mern udgør den egentlige fortsættelse af Kulturarvskommuneprojektet, hvor kulturarv og kvalitiv skrumpning, samt en tæt dialog og involvering af lokalsamfundet er hovedelementerne i en håndtering af aktuelle strukturelle og demografiske ændringer i kommunen. Kulturarvskommuneprojektet udpegede således tilbage i 2008 en række byer i kommunen, som skulle kortlægges og hvis potentialer skulle kunne anvendes i udviklende projekter med høj grad af borgerinddragelse: Heriblandt var Vordingborg, Nyråd, Mern, Kalvehave og Borre/Østmøn. Opfyldelsen af disse mål vil kunne opfyldes bl.a. ved imødekomme ansøgningen fra Mern og Øster Egesborg Lokalråd om igangsættes et områdefornyelsesprojekt for Mern by. Konkret anbefaler administrionen, det gøres gennem et projekt der strækker sig over 1½ år, hvori der indgår programskrivning i første kvartal, gennemførelse af områdefornyelse i kvartal og opsamling og udarbejdelse af generel stregi for kommunens øvrige landsbyer og mellembyer i sidste kvartal, herunder politisk stillingtagen til hvordan de aktuelle strukturelle og demografiske ændringer i kommunen, kan håndteres mere generelt i en forts tæt dialog og involvering af lokalsamfundene. Projektet anbefales sammens af Områdefornyelse (byfornyelsesmidler), Deltidsprojektansættelse til styring af områdefornyelsen samt inddragelse og dialog med borgerne i Mern By Et projektkontor i Mern (kulturarvskommuneprojektet) og Nedrivning/forskønnelse af bygninger i Mern (Landsbypuljen). 21

23 Vordingborg Kommune Do Side Kommunalbestyrelsen Anslået beløb til områdefornyelsesprojektet: Heri inkluderet anlægsudgifter til grønne/blå byrum, vejbearbejdning (chikaner/grønne øer). Heraf udgør kommunens andel (Fordelt med kr i 2015 og i 2016). Anslået beløb til deltidsprojektansættelse i 1½ år (Kulturarvskommuneprojektet) Udgift til møder, IT, trykning af merialer, m.v kr kr kr kr. Udgift til leje af lokale/projektkontor i eksisterende bygning/forsamlingshus i 1-1½ år: kr kr. Samlet anbefales det således anvende kr. til deltidsprojektansættelse, møder og husleje, m.v., som kan finansieres af Kulturarvskommuneprojektet hvor der er kr. i udisponeret budgetramme. Samt, der reserveres kr. af de afste midler i budget til byfornyelse til gennemførelse af et område fornyelsesprojekt i Mern. I forhold til disponering af de afste budgetmidler til byfornyelse er der i gældende budget afs 2 mio. kr. i budget 2015 og hvert af overslagsårene , samlet 8 mio. kr., hvoraf de 2,5 mio. kr. forventes disponeret til områdefornyelses- og forsøgsprojktet De Røde Løbere / Plads til mødes i Vordingborg. Såfremt indstillingen følges/godkendes vil deltidsprojektansættelsen i øvrigt med fordel kunne puljes med deltidsprojektansættelsen i projektet vedr. skrumpning, udvikling og ny kvalitet i bymiljøet for Kalvehave / projektet Fra landsby til Mellemby. (Jf. andet punkt på nærværende dagsorden). Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Løn til projektmedarbejder Møder, husleje m.v Anlæg Områdefornyelse Afledt drift Finansiering Afs rådighedsbeløb Byfornyelse Afs rådighedsbeløb Kulturarvskommuneprojektet -500 Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, der i den godkendte investeringsplan for budget er afs kr. i budget 2015 til Kulturarvskommuneprojektet, derudover kan oplyses der søges overført et restbudget fra 2014 til 2015 på kr. Der resterer således et ikke disponeret rådighedsbeløb på kr. til Kulturarvskommuneprojekt. Til områdefornyelse /medfinansiering af byfornyelsesramme er der afs 2 mio. kr. i hvert af årene , derudover søges der overført kr. fra 2014 til Bilag: 1 Åben Ansøgning Pulje til fornyelse af bymidter, handelsgader og mindre byer /14 2 Åben Kulturarvskortlægning Mern /14 3 Åben Mern Bymidte - Ansøgning fra Mern og Øster Egesborg Lokalråd 25883/15 4 Åben Not om projekthuse - lokale projektkontorer i Vordingborg Kommune 28217/15 22

24 Vordingborg Kommune Do Side Kommunalbestyrelsen Indstilling Administrionen indstiller, områdefornyelsesprojektet Byplan Mern i sin nye form vedtages og der søges områdefornyelsesmidler til projektet, der reserveres kr. fra de afste midler i budget til Byfornyelse til gennemførelse af et områdefornyelsesprojekt i Mern bymidte, der til gennemførelse af projektet som beskrevet ovenfor, frigives rådighedsbeløb på kr. fra Kulturarvskommuneprojektet til deltidsprojektansættelse og midlertidig etablering af et projektkontor i allerede eksisterende bygning (forsamlingshus, el.lign. centralt i byen), m.v. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Indstillingen tiltrådt. 23

25 Vordingborg Kommune Do Side Kommunalbestyrelsen Aftale vedr. den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panterens overtagelse af drift af Panteren Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Afdeling for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Susanne Tegtmeier Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. september 2014, der skulle udarbejdes beslutningsgrundlag for indgåelse af aftale med DGI Faciliteter & Lokaludvikling om driften af Panteren, som DGI-Hus i regi af en almennyttig erhvervsdrivende fond. På samme møde blev den foreløbige bestyrelse udpeget. Den foreløbige bestyrelse har bl.a. fået til opgave forberede den kommende erhvervsdrivende fond, udarbejde samarbejdsaftalen mellem DGI Huset Panteren og Vordingborg Kommune, udarbejde detailbudget for driften, inkl. forslag til lejeaftale, ansætte daglig leder og bidrage til stregien for fundraising til det samlede projekt. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede den 22. oktober 2014 godkende tidsplanen for den foreløbige bestyrelses arbejde og kommunalbestyrelsen besluttede den 18. december 2014 godkende den foreløbige bestyrelses forslag til vedtægter for den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren og forslag til principper for den kommende lejeaftale. Den foreløbige bestyrelse har i januar og februar afholdt møder, hvor lejeaftale og detailbudget for driften er drøftet. På baggrund af drøftelserne har den foreløbige bestyrelse sammen med Vordingborg Kommunes administrion og den tilforordnede fra DGI Faciliteter og Lokaludvikling udarbejdet udkast til lejeaftale samt detailbudget for driften beregnet over en 5-årig periode, som hermed fremlægges til politisk behandling. Det er forts den foreløbige bestyrelses vurdering, den almennyttige erhvervsdrivende fond er klar til overtage driften af Panteren den 1. april 2015, foruds lejeaftale og driftsbudget godkendes, samt Erhvervsstyrelsen har godkendt fonden DGI Huset Panteren inden den 1. april Særligt vedrørende lejeaftale Udkast til lejeaftale er udarbejdet med udgangspunkt i Grundlag for lejeaftale Panteren - forslag til principper for samarbejde, som blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde 18. december Lejeaftalen beskriver og regulerer brugsretten til Panteren og de dertilhørende vilkår for driften af panteren, herunder kommunens anvisningsret og driftstilskuddets størrelse. Derudover er der i aftalen indføjet retningslinjer for hvordan og hvornår aftaleændringer skal foretages, idet det forudsættes Panteren er under udvikling, og der derfor vil være behov for tilpasse aftalen i takt dermed, eksempelvis i forbindelse med ny-, til- og ombygninger på området og i forbindelse med udvidelser i aktivitetsniveauet. Udkast til lejeaftale har endvidere været til gennemsyn hos DGI Faciliteter og Lokaludviklings jurist og hos Vordingborg Kommunes eksterne jurist. Særligt vedrørende budget Budget for DGI Huset Panteren fremgår af bilag til denne sag. Budgettet er baseret på en kombinion af viden om konkrete udgifter på Panteren og erfaringer med aktivitetsudvikling og udbud fra andre DGI Huse i Danmark. Budgettet tager udgangspunkt i intentionen om, Panteren skal være et multifunktionelt sted i konstant udvikling og samlingspunkt for alle kommunens borgere. Budgettet er derfor udarbejdet ud fra en forståelse af, hvor der er mennesker og aktivitet skabes udvikling, og dermed øges antallet af besøgende og aktivitetsniveauet på Panteren. For kunne løfte den målsætning er det et centralt element, der skabes et økonomisk fundament for fonden, der gør det muligt skabe et hus, der kommer til syde af aktivitet. Bestyrelsen for DGI Huset Panterens er af den overbevisning, det er i de første år af Panterens levetid fundamentet for de kommende år skal støbes. Det forudsætter, der er medarbejdere med de rette kompetencer tilknyttet DGI Huset Panteren, således disse kan understøtte den ønskede udvikling og sikre løbende udvikling af nye tilbud. Der er således behov for en investering i få skabt det ønskede aktivitetsniveau, som i løbet af få år vil betyde, Vordingborg Kommunes driftstilskud reduceres. 24

26 Vordingborg Kommune Do Side Kommunalbestyrelsen Det forudsætter samtidig, DGI Huset Panteren kan lave en stigende egenindtjening. For kunne give et tilbud, der er traktivt for borgerne fra start, er der i budgettet indregnet opbygning af offentligt tilgængelige træningstilbud for foreninger og borgerne. Salg af forskellige træningstilbud til foreninger og borgerne må forventes udgøre en vigtig indtægtskilde for fonden, og vil på sigt nedbringe det beløb, som Vordingborg Kommune skal betale for, huset stilles til rådighed for folkeoplysende foreninger, skoler og andre institutioner. Markedet for foreningsfitness og forskellige individuelle træningstilbud er stigende i hele landet. Vordingborg by har allerede en række fitnesscentre, men det er vurderingen fra fonden DGI Huset Panteren, der vil være et marked for yderligere træningstilbud i byen. Flere undersøgelser viser, mellem 15 og 20 % af befolkningen ønsker deltage i fleksible træningstilbud. På baggrund af erfaringer fra andre DGI Huse er det et realistisk mål, DGI Huset Panteren, fuldt udbygget, vil kunne få 900 deltagere/medlemmer. I kombinionen med DGI Huset Panterens foreningstilbud i høj grad vil være rettet imod børn, vil det være oplagt tiltrække forældregruppen, mens deres børn går til foreningsidræt, og hovedmålgruppen vil derfor være voksne over 30 år. Af hensyn til gældende konkurrenceregler skal DGI huset betale markedsleje for de arealer der anvendes til træningstilbuddene, hvilket der er taget højde for i budgettet. I budgettet er der, i de første tre år, taget udgangspunkt i de muligheder de nuværende faciliteter på Panteren, og samarbejde med de omkring liggende faciliteter, giver mulighed for. I takt med området udvikles og der kommer nye tilbud, herunder nyt vandhus, er det bestyrelsen for DGI Huset Panterens overbevisning, fonden via er kombinion af effektiv drift, god udnyttelse af alle faciliteter, samt udvikling af nye tilbud, kan skabe en sikker drift med en bedre økonomi. Eksempelvis vil driften af vandhuset øge mulighederne for stordriftsfordele væsentligt. I budgettet er det derudover foruds, rengøring, renhold og lettere vedligehold varetages af TAMU i de første to år, derefter revurderes aftalen med TAMU. Fordelen for DGI Huset Panteren ved aftalen er fleksibiliteten, som sikrer rengørings- og renholdningsniveau tilpasses aktiviteterne i huset, uden løbende tilpasninger i ansættelse af fast personale. Derudover medvirker DGI Huset Panteren til udviklingen af realistiske og traktive træningsopgaver for eleverne på TAMU, ligesom aftalen bidrager til, fondens tager sin andel af et socialt ansvar. I Vordingborg Kommunes nuværende driftsbudget for Panteren, Iseling svømmehal og den ny kunstgræsbane er der samlet set afs 4,46 mio. kr. pr. år uden PL fremskrivning. Heraf er der p.t. forbrugt ca kr. af budget afs til Panteren i Beløb er i kr Panteren, afs budget Iseling svømmehal, afs budget Drift kunstgræsbane Afs til drift Panter + svømmehal Da der, som nævnt ovenfor, er anvendt ca kr. af panterens driftsbudget for 2015, vil der ved Fondens overtagelse af driftsansvaret restere ca. 1 mio. kr. af driftsbudgettet for 2015, der sammen med budget til drift af kunstgræsbane kan indgå som aktivitetstilskud, samlet kr. Derudover vil det være muligt, fra 1. oktober 2017, overføre det afste driftsbudget vedrørende Iseling svømmehal til drift af det ny vandhus i regi af DGI Huset Panteren. Beløb er i kr. Afs driftsbudget Panter og kunstgræs, ikke anvendt pr Afs budget Iseling svømmehal, kan overføres til vandhus Samlet afs budget muligt driftstilskud og aktivitetstilskud Af DGI Huset Panterens driftsbudget fremgår, DGI - Huset Panteren for kunne drive huset og stille de ønskede aktiviteter til rådighed samt udvikle nye tilbud og aktiviteter, har underskud i budgettet. Sammenholdes Vordingborg Kommunes afste driftsbudget, som det fremgår af ovenstående tabel, med DGI Huset Panterens driftsbudget, ses, DGI Huset Panterens underskud i 25

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 18. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 19:15 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 17. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 18:50 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Samlede offentliggørelse af vederlag for Kommunalbestyrelsen 2016

Samlede offentliggørelse af vederlag for Kommunalbestyrelsen 2016 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, som efter valg eller forslag fra kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 17. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 18:50 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. marts 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Refer Do 02. december 2013 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 16:15 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Erling B. Nielsen, Mette Høgh

Læs mere

Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv

Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv Refer Do 15. januar 2019 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:15 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Susan Thydal, Nikolaj W. Reichel, Brit

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 18. maj 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 14:00 Sluttidspunkt 16:15 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Michael Seiding

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Dagsorden Dato 31. august 2017 Mødetidspun 16:45 kt Sted mødelokale 233 Medlemmer Fraværende Bemærkninge r Michael Seiding Larsen, Else-Marie Langballe Sørensen,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014. Forslag til budget 2014: 1. behandling Resumé Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 4. juni 2013 godkendte forretningsudvalget 18. juni 2013 det forelagte forslag til

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 30. september 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan Generelt I principper for økonomistyring er fastsat regler for regnskabsaflæggelse. Inden udgangen af november måned skal der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsafslutning.

Læs mere

Den første bestyrelse for FGU

Den første bestyrelse for FGU Refer Do 25. oktober 2018 Mødetidspunkt 13:30 Sluttidspunkt 15:30 Sted Mødelokale 233 Vordingborg Rådhus Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Medlemmer Fraværende Mikael Smed, John Dyrby Paulsen, Carsten

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 16. marts 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 15:45 Sluttidspunkt 20:15 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Michael Seiding Larsen,

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Refer Do 28. maj 2015 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 19:10 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen, Michael

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Refer Do 31. marts 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 20:30 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 22. april 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014. Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.

Læs mere

Fællesmøde Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati og Hovedudvalget

Fællesmøde Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati og Hovedudvalget Fællesmøde Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati Referat Dato 20. august 2019 Mødetidspunkt Sted Medlemmer Fraværende 9:00 Sluttidspunkt 10:30 Kantinen Vordingborg Rådhus Mikael Smed, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 15. november 2017 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Michael Seiding Larsen,

Læs mere

Den samlede kommunale finansiering til de 3 projekter bliver efter en statsrefusion kr.

Den samlede kommunale finansiering til de 3 projekter bliver efter en statsrefusion kr. Mødedo: 12. august 2009 Ansøgning om støtte til byfornyelses og forskønnelse Baggrund Teknisk Udvalg behandlede på mødet den 04. marts, (sag nr. 56) sag om udmøntning af puljebeløb på 2. mio. kr. i 2009,

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 04. december Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 04. december Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 04. december 2014 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget PROTOKOL Onsdag den 21 april 2010 kl 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Byhistorisk Samling,

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Refer Do 04. marts 2015 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 19:10 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina Møhler, Helle

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Refer Do 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati Tillægsreferat Dato 07. februar 2018 Mødetidspun 14:00 Sluttidspunkt 16:00 kt Sted Mødelokale 1 Medlemmer Fraværende Mikael Smed, Poul A. Larsen, Thorbjørn

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 6. september Mødetid: 18:00-18:35

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 6. september Mødetid: 18:00-18:35 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:35 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Anne Mette Bak (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Flemming Andersen (V), Flemming Hansen

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Bilag 3.1 Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune

Bilag 3.1 Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune Økonomistyring i en kommune handler i bund og grund om at holde øje med, at udgifterne ikke overstiger indtægterne i en kommune vil det sige at udgifterne ikke overstiger budgettet. Næstved s retningslinjer

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Acadre:

Acadre: Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Referat. 17, stk. 4 - udvalg Helhedsplan

Referat. 17, stk. 4 - udvalg Helhedsplan Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 18:30 Sted: Byrådssalen i Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Godkendelse af dagsorden 3 2 Præsentation af 17, stk. 4 - udvalget 4 3 Rammesætning

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. februar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. februar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 05. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune.

Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune. Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune. 5. april 2018. Løn og personaleafdelingen Budgetansvarlig Økonomiafdelingen Budget ramme Direktion Politikere Afdelingsleder Side 1 INDLEDNING Formålet med Grundlag

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 00.30.10P19-0014 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 07-04-2015 7 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 00.30.10P19-0023 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 10-04-2018 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-,

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 19. april 2017 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 14:30 Sluttidspunkt 17:20 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Michael Seiding Larsen,

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.

Læs mere

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning

Læs mere