Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 18. december Mødetidspunkt Kl

Transkript

1 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 18. december 2013 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Lukket møde kl i Mødelokale 3. Åbent møde kl i Rådssalen. Jens Ive (V), Daniel E. Hansen (V), Søren Hyldgaard (V), Erik Mollerup (V), Anne Anbo (V), Maria Steno (L), Axel Bredsdorff (L), Anna Scharling Brun (L), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Claus Holmegaard Larsen (C), Jens Bruhn (A), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Court Møller (B), Erik Fabrin (V), Ditte D Arcy (C), Benny Würtz (L), Bernt Stubbe Østergaard (F), Jeppe Vejlby Brogård (F), Thomas Lesly Rasmussen (V), Randi Mondorf (V), Hans Munk Nielsen (V), Mikkel Barnekow Rasmussen (C) Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Solveig Andreasen

2 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 5 2 Sundhedsaftale III 6 3 Hegnsgården, Renovering af udluftningssystem i køkken. Anlægsbevilling 8 4 Deltagelse i Socialstyrelsens projekt om afprøvning evidensbaseret metode overfor borgere med svære psykiske lidelser 11 5 Teglporten, Renovering. Anlægsregnskab 15 6 Revision af ombygning af institutionen på Bakkevej 18 7 Digitalisering på skolerne - indkøb af hardware 21 8 Kvalitetsrapport for Rudersdal Kommunes Folkeskoler Håndtering af PCB på Skovlyskolen. Tillægsbevilling Implementering af handleplan for idrætsanalysen. Anlægsbevilling til realisering af projekter 2013/ Birkerød Svømmehal - Renovering af bade- og omklædningsrum. Anlægsbevilling Lejerbo Rudersdal, afd Solbjærget - Tagrenovering og udskiftning af køkkener med låneoptagelse Henriksholm - Ændring af kommuneplanens rammebestemmelser Forslag til Lokalplan Bakkevej Birkerød Bymidte - Overdragelse til ny Kommunalbestyrelse Birkerød Almene Boligselskab - Låneoptagelse og lejeforhøjelse i forbindelse med installation af nye gasfyr Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd Betaling af beboerindskud jf. Almenboliglovens 74 - Tillægsbevilling Udbudsplan 2014 med afrapportering for Beredskabsplan LUKKET PUNKT - Ombygning af Kohavehuset - resultat af udbud. Anlægsbevilling LUKKET PUNKT - Bemyndigelse til køb af Gasværksvej 6, 3460 Birkerød, matr. nr. 131d Anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb 64 2/64

3 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Sundhedsaftale III 1. Høringssvar vedr. udkast til vision og målsætninger for Sundhedsaftale III (150157/13) 2. Høring: udkast til vision og målsætninger for Sundhedsaftale III (somatik og psykiatri) - Tidsplan (142351/13) 3. Høring: udkast til vision og målsætninger for Sundhedsaftale III (somatik og psykiatri) - Oplæg om sundhedsaftale III - somatik (142349/13) 4. Høring: udkast til vision og målsætninger for Sundhedsaftale III (somatik og psykiatri) - Oplæg om sundhedaftale III - psykiatri (142348/13) 5. Høring: udkast til vision og målsætninger for Sundhedsaftale III (somatik og psykiatri) - Høringsbrev (142347/13) 6. Revision af ombygning af institutionen på Bakkevej 1. Revideret projekt Bakkevej (152750/13) 7. Digitalisering på skolerne - indkøb af hardware 1. Fordele og ulemper ved valg af ipads (153784/13) 2. Juridiske problemstillinger ifm. indkøb af hardware til skoleområdet (153799/13) 8. Kvalitetsrapport for Rudersdal Kommunes Folkeskoler KR 2013 Nøgletal (135470/13) 2. Kvalitetsrapport 2013 inkl bilag.pdf (161446/13) 3. Høringssvar KR13 samlet.pdf (154254/13) 11. Birkerød Svømmehal - Renovering af bade- og omklædningsrum. Anlægsbevilling 1. Kommissorium for renovering af bade og omklædningsrum i Birkerød Svømmehal. (152416/13) 13. Henriksholm - Ændring af kommuneplanens rammebestemmelser 1. Alle indkomne ideer og forslag.pdf (154227/13) 2. Høringssvar med forvaltningens bemærkninger.pdf (154229/13) 14. Forslag til Lokalplan Bakkevej Screeningsskema.pdf (158574/13) 2. Udkast til Lokalplan 239_ pdf (159111/13) 15. Birkerød Bymidte - Overdragelse til ny Kommunalbestyrelse 1. Oversigt over hidtidigt forløb (154481/13) 3/64

4 2. Hvidbog - notat (151030/13) 16. Birkerød Almene Boligselskab - Låneoptagelse og lejeforhøjelse i forbindelse med installation af nye gasfyr 1. Notat om beslutningsgrundlag for varmeforsyning (161700/13) 17. Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd 1. Høringsbrev vedr. oprettelse af Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd (159898/13) 2. Bilag til høringsbrev, uddybende beskrivelse af Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd (159899/13) 3. ALK, høringssvar, (159891/13) 4. Dansk Erhverv, høringssvar, (159890/13) 5. Rudersdal Erhvervsforening, høringssvar, (159888/13) 6. GoMinisite, høringssvar, (159894/13) 7. Handelsstandsforeningen, høringssvar, (159893/13) 8. Coor, høringssvar (159889/13) 9. LO Hovedstaden, høringssvar (161162/13) 10. Dall Energy, høringssvar, (161154/13) 11. Dansk Byggeri, høringssvar (164206/13) 12. Dansk Industri, høringssvar, (164261/13) 19. Udbudsplan 2014 med afrapportering for Udbudsplan 2014 (160700/13) 2. Afrapportering 2013 (160697/13) 20. Beredskabsplan Beredskabsplan (163004/13) 4/64

5 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Meddelelser KMB Sagsnr. Resumé Ingen. 5/64

6 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Sundhedsaftale III KMB Sagsnr. 13/28387 Resumé Rudersdal Kommune skal indgå ny Sundhedsaftale med Region Hovedstaden inden udgangen af 2014, hvor den nuværende aftale udløber. KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Sundhed har udarbejdet udkast til kommunale visioner og målsætninger som oplæg til kommunernes videre drøftelser med regionen om udformningen af Sundhedsaftale III. KKR Hovedstaden har sendt oplægget i høring i kommunerne. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Regeringen har besluttet, at der fremover kun skal være én sundhedsaftale pr. region. Kommunerne i Region Hovedstaden har således en fælles opgave i at indgå en sundhedsaftale med regionen for perioden KKR Hovedstaden har derfor udarbejdet et udkast til fælles kommunale visioner og målsætninger, som skal danne grundlag for kommunernes drøftelser med regionen. Udkastet består af to oplæg ét for det somatiske område og ét for det psykiatriske område. Oplæggene er vedlagt som bilag sammen med høringsbrevet og tidsplan for processen for udarbejdelse af sundhedsaftalen. Udgangspunktet for oplægget til vision og målsætninger på det somatiske område er det fælleskommunale rammepapir Kommunernes fælles opgave udviklingen af det nære sundhedsvæsen, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den KKR Hovedstaden anbefaler kommunerne at drøfte følgende spørgsmål: - Kan kommunen tilslutte sig visionerne for hhv. somatik og psykiatri? - Kan kommunen tilslutte sig de strategiske målsætninger for hhv. somatik og psykiatri? - Har kommunen input til konkrete målsætninger for hhv. somatik og psykiatri? Udkast til høringssvar fra Rudersdal Kommune er vedlagt bilag. 6/64

7 Bilag 1 Høringssvar vedr. udkast til vision og målsætninger for Sundhedsaftale III 2 Høring: udkast til vision og målsætninger for Sundhedsaftale III (somatik og psykiatri) - Tidsplan 3 Høring: udkast til vision og målsætninger for Sundhedsaftale III (somatik og psykiatri) - Oplæg om sundhedsaftale III - somatik 4 Høring: udkast til vision og målsætninger for Sundhedsaftale III (somatik og psykiatri) - Oplæg om sundhedaftale III - psykiatri 5 Høring: udkast til vision og målsætninger for Sundhedsaftale III (somatik og psykiatri) - Høringsbrev Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at oplæg til visioner og målsætninger drøftes, og 2) at udkast til høringssvar godkendes. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med de aftalte ændringer til høringssvar. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling. Kristine Thrane (A), Poul Bach (A) og Thomas Lesly Rasmussen (V) deltog ikke I sagens behandling. 7/64

8 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Hegnsgården, Renovering af udluftningssystem i køkken. Anlægsbevilling KMB Sagsnr. 13/30986 Resumé Kommunalbestyrelsen afsatte den i alt kr. på projekt til et mindre vedligeholdelsesprojekt med udvidelse af den eksisterende ventilationskapacitet i køkkenet på Plejecenter Hegnsgården Arbejdet er endnu ikke udført, da det viser sig, at arbejdet ikke kan gennemføres for den afsatte anlægsbevilling. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling I forlængelse af en større renovering af plejecenter Hegnsgården er i 2012 afsat et rådighedsbeløb på kr. til renovering af udluftningssystemet til Hegnsgården Plejecenter Hegnsgården har haft besøg af Arbejdstilsynet. Den tilsynsførende havde samtaler med køkkenleder, arbejdsmiljørepræsentanter og pedel. Plejecenterlederen holdt afsluttende samtale med den tilsynsførende. I køkkenet fandt Arbejdstilsynet, at ventilationen ikke var optimal i opvasken. Der var for meget fugt og varme i opvasken, trods vinduerne var åbne med et net hele tiden. Om vinteren var problemet særligt udtalt, idet vinduerne ikke kunne stå åbne. Ventilationssystemet overbelastes og der høres en konstant bip-lyd. Det er ikke muligt at slå denne fra mere end få minutter af gangen. Arbejdstilsynet henstillede, at ventilationen i køkkenet blev forbedret, hvis der ikke skulle udstedes et påbud. På det grundlag blev der udarbejdet en handleplan, som blev godkendt af Arbejdstilsynet. 8/64

9 Der blev herefter udarbejdet en vurdering af et eksternt rådgivende ingeniørfirma med henblik på at vurdere, om det eksisterende anlæg kunne geares til den nødvendige kapacitet. Ventilationsanlægget er knap 40 år gammelt og den normale levetid for et sådant anlæg er ca. 30 år. Anlægget er i sin tid blevet bygget til et mindre køkken og er således ikke energivenligt i brug. Køkkenet er udviklet og ekspanderet og fremstår i dag som et stort produktionskøkken. Det vurderes derfor, at hele Plejecenter Hegnsgårdens køkkens ventilationssystem bør skiftes, og at der i den forbindelse kan blive en årlig driftsbesparelse på ca kr. Et nyt ventilationsanlæg vil kunne være taget i brug og indreguleret pr Det vurderes, at en udskiftning af ventilationsanlægget vil koste 1,5 mio. kr. Denne udgift kan ifølge Rudersdal Ejendomme ikke afholdes inden for råderummet på den almindelige vedligeholdelseskonto. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der gives en positiv tillægsbevilling på kr. til anlægsbevillingen til projekt Plejehjemmet Hegnsgården, Renovering af udluftningssystem i køkken i 2013, 2) at der til budget 2013 gives en positiv tillægsbevilling på kr. til rådighedsbeløbet, finansieret af kassebeholdningen, 3) at der i Budget 2014 indarbejdes en mindre udgift på kr. på Plejecenter Hegnsgården, og at der i budgetoverslagsårene indarbejdes en mindre udgift på kr. årligt grundet driftsbesparelse. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling med den tilføjelse ad 1) at det samlede rådighedsbeløb på kr. overføres til Kristine Thrane (A), Poul Bach (A) og Thomas Lesly Rasmussen (V) deltog ikke I sagens behandling. 9/64

10 10/64

11 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Deltagelse i Socialstyrelsens projekt om afprøvning evidensbaseret metode overfor borgere med svære psykiske lidelser KMB Sagsnr. 13/21415 Resumé Socialstyrelsen har inviteret Rudersdal Kommune til at deltage i Fremrykningspuljen 19M Kvalitet i den kommunale indsats med fokus på afprøvning af rehabiliterende og recovery-understøttende evidensbaserede metoder overfor borgere med svære psykiske lidelser. Det forventes, at Rudersdal Kommune vil modtage 2,2 mio. kr. til dækning af udgifter forbundet med projektet. Et væsentligt element i projektet er bl.a. kompetenceudvikling af den medarbejdergruppe, som skal arbejde med metoden Social Færdighedstræning. Sagen forelægges nu for Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling På baggrund af en forhåndstilkendegivelse fra forvaltningen om interesse for at deltage i Fremrykningspuljen 19M i projektet Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske lidelser har Socialstyrelsen meddelt, at Rudersdal Kommune er godkendt til at deltage i projektet. I følge Socialstyrelsen skal opgaven ses i sammenhæng med Socialstyrelsens indsats for at understøtte kommunernes og leverandørers mulighed for at vælge omkostningseffektive og implementere centrale metoder, der spiller sammen med og skaber forbedringer i borgernes livssituation. I det konkrete projekt er der tale om metodeudvikling og afprøvning af metoden Social Færdighedstræning. Rudersdal Kommune er sammen med 8 andre kommuner inviteret til at afprøve metoden. Formålet med at deltage i Socialstyrelsens projekt er at styrke og kvalificere den igangværende nyorientering af den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune. Det skal ske gennem afprøvning og implementering af den evidensbaserede metode Social Færdighedstræning i grupper. Projektet sigter endvidere mod at understøtte mulighederne for social eller fuld recovery, herunder adgangen til betydningsfulde 11/64

12 fællesskaber og netværksskabelse. Projektets målgruppe er: Borgere m mellem 20 og 60 år, der modtager individuel socialpædagogisk bistand eller bor i bofællesskab i henhold til servicelovens 85. Borgere der har alvorlige psykosociale vanskeligheder som følge af alvorlige sindslidelser herunder navnlig skizofreni, depression, angst og personlighedsforstyrrelse. Det forventes, at ca. 30 borgere er omfattet af projektet. Udviklingsarbejdet skal ifølge projektets tids- og handleplan påbegyndes i kommunerne i november 2013, og det samlede projekt løber frem til oktober Projektet bliver udført i tæt samarbejde mellem ekstern effekt- og implementeringsevaluator, metodeleverandør, Socialstyrelsen og de 9 projektkommuner. Social Færdighedstræning er en dokumenteret og manualbaseret metode, som, ikke kræver megen tilpasning, og derfor kan implementeres i forhold til de valgte målgrupper relativt hurtigt. I projektperioden forventes det, at i alt borgere i målgruppen, heraf 30 fra Rudersdal Kommune, vil kunne fuldføre et forløb med Social Færdighedstræning. I projektet skal Rudersdal Kommune sammen med samarbejdspartnerne: Udvikle, afprøve og dokumentere metoden overfor en nærmere beskrevet del af målgruppen af borgere med svære psykiske lidelser. Sikre de rette implementeringsforudsætninger for afprøvningen af metoden her i forhold til blandt andet organisering. Projektets hovedelementer er følgende: Projektmodning af kommuner Socialstyrelsen vil fra november og frem til februar forestå arbejdet med at projektmodne de kommuner, der indgår i projektet. Det handler bl.a. om at sikre, at den ledelsesmæssige struktur er til stede i organisationen samt at de rette implementeringsforudsætninger er til stede i projektkommunen. Kompetenceudviklingsforløb og metodeimplementering. Socialstyrelsen indgår aftale med en metodeleverandør, som vil være ansvarlige for at gennemføre den fornødne kompetenceudvikling samt for at sikre, at metodearbejdet implementeres med en høj grad af fidelitet i de deltagende tilbud og kommuner. Metodeleverandørerne vil derudover være ansvarlige for, at der ydes sparring og supervision af medarbejdere og ledelse i projekterne. Løbende processtøtte i forbindelse med metodeafprøvning og implementering. Socialstyrelsen vil sideløbende med metodeimplementeringen yde processtøtte til projekterne. Denne processtøtte vil have fokus på implementeringsstatus og eventu- 12/64

13 elle justeringer i projekterne. Forventninger til projektkommunerne: At kommunen etablerer en projektorganisation, der understøtter og sikrer udviklingen og afprøvningen af metoden. At kommunen sikrer, at de rette personer udpeges til og påtager sig de relevante roller i projektet. At kommunen bidrager aktivt til dokumentationsarbejdet af den kommunale indsats At kommunen indgår en bindende samarbejdsaftale og tilslutter sig kravspecifikationen som gælder for det samlede pulje forløb. Social Færdighedstræning er bl.a. en af de metoder, som repræsentanter fra forvaltningen hørte om på en studietur til USA i oktober. Oplægsholderen om metoden var professor Kim T. Meuser, Boston Universitet, som har været en af hovedkræfterne i forbindelse med udvikling af metoden. Økonomiske konsekvenser Forvaltningen skal bruge ekstra ressourcer på at afprøve metoden til kompetenceudviklingen i forbindelse med projektet. Derudover skal der anvendes ressourcer ledelsesmæssigt og administrativt til projektstyring. Rudersdal Kommune forventer at modtage 2,2 mio. kr. til dækning af udgifter forbundet med projektet. Dette beløb vurderes at kunne finansiere kommunens udgifter til det kommunen med aftalen forpligter sig til at anvende på projektet. Derudover forventer forvaltningen at bidrage til projektet med egne udviklingsmidler for at sprede kompetenceudviklingen mere bredt ud i organisationen. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at Rudersdal Kommune deltager i projektet forudsat Socialstyrelsens tildeling af puljemidler på ca. 2,2 mio. kr. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling. Kristine Thrane (A), Poul Bach (A) og Thomas Lesly Rasmussen (V) deltog ikke I sagens behandling. 13/64

14 14/64

15 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Teglporten, Renovering. Anlægsregnskab KMB Sagsnr. 09/33114 Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte den , at der blev iværksat en minimumsrenovering i de fraflyttede plejeboliger på Teglporten. Kommunalbestyrelsen afsatte samtidig 2.0 mio.kr. til dækning af anlægsudgifter på projekt nr.: Boligerne skal fremover anvendes til overflytning af Aktivitetscenter Pensionisthuset Mantziusgården, indflytning af Hjemmeplejedistrikt Vaserne og oprettelse af et nyt træningsinitiativ for målrettet vedligeholdende træning for hjemmeboende pensionister. Der er nu gennemført en minimumsrenovering og der aflægges her regnskab for anlægssummen. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Forvaltningen undersøgte mulighederne for en delvis renovering og en foreløbig og midlertidig genanvendelse af de eksisterende bygninger på Teglporten 11 i forbindelse med, at plejeboligerne overflyttes til det nybyggede Plejecenter Bistrupvang i Bistrup med udgangen af Der peges på: En flytning og sammenlægning af aktiviteterne på Aktivitetscentret Pensionisthuset Mantziusgården med café- og træningsaktiviteterne på Teglporten, etablering af et nyt tiltag for målrettet vedligeholdende træning og selvtræning på Teglporten og en flytning af Hjemmeplejedistrikt Vaserne fra et privat lejemål i bymidten til ledige lokaler på Teglporten. I samarbejde med Rudersdal Ejendomme er der indhentet tilbud fra entreprenør på en minimumsrenovering af Teglporten, som muliggør en midlertidig anvendelse af Teglporten til aktivitetscenter med plads til nyt træningstilbud og som base for yderligere et hjemmeplejedistrikt. 15/64

16 Overslag på entreprenørudgifter viser, med udgangspunkt i kendte krav, en anlægsudgift på kr. Renoveringen er gennemført som planlagt i perioden til medio I forhold til det afsatte budget på 2 mio. kr. til ombygningen af Teglporten 11, er der efter byggeafslutning en anlægsudgift på kr., hvilket svarer til en overskridelse på kr. Overskridelsen indeholder ekstra ydelser i forhold til projektet på grund af krav om nyt ABA-anlæg på 4 etager, samt krav om ventilation med varmegenvinding i 8 mindre undervisningslokaler, bygge- og miljørådgivers anbefaling til regulering af akustik og endelig har der været ekstraudgifter til flytning af IT og oprettelse af trådløst netværk. Udgifterne kan opgøres til følgende eksklusive moms: Bevilling Beløb Regnskab kr. Nedlægning af beboerstuer og badeværelser, reparation af gulv, oprettelse af aktivitetsrum m.m. Hertil kommer uforudsete udgifter. ABA-anlæg Ventilation Akustikregulering IT og trådløst netværk *) kr kr kr kr kr kr. Merforbrug kr. *) Det er aftalt i byggeprocessen, at Teglporten selv betaler udgifter til IT og trådløst netværk. Teglporten er et stort og gammelt hus og der resterer hermed et merforbrug på kr. for renovering af Teglporten til genanvendelse til nye formål. Herudover mangler der fortsat yderligere cykelparkering, som forsøges neddroslet til et minimum med hensyn til etablering af cykelstativer, der vil blive indkøbt og opstillet af institutionen inden for egen ramme. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 16/64

17 1)at udgifter til IT og trådløst netværk afholdes inden for Aktivitetscenter Teglportens driftsramme, og 2) at regnskabet godkendes og der gives en positiv tillægsbevilling på kr. til rådighedsbeløbet finansieret af kassebeholdningen. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling. Kristine Thrane (A), Poul Bach (A) og Thomas Lesly Rasmussen (V) deltog ikke I sagens behandling. 17/64

18 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Revision af ombygning af institutionen på Bakkevej KMB Sagsnr. 13/9065 Resumé Kommunalbestyrelsen besluttede den at yde en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til færdiggørelse af udbudsmaterialet vedr. om- og tilbygningsprojektet for Bakkevej 23 i Birkerød under områdeinstitution Birkehaven, så bygningen kan benyttes som børnehus for årige. Styregruppen for projektet blev bemyndiget til at færdiggøre materialet til udbud. Sagen skulle herefter genoptages i efteråret 2013, når tilbud fra entreprenører var modtaget, med henblik på ansøgning om resterende anlægsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb. Der er i anlægsbudgettet for 2014 afsat 16,3 mio. kr. til renovering af Bakkevej. Dertil kommer allerede bevilgede 2 mio. kr. i 2013 til færdiggørelse af udbudsmateriale. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på forøgelse af anlægsrammen forud for udarbejdelse af endeligt udbudsmateriale. Sagen forventes genoptaget, når udbudsresultat foreligger. Sagsfremstilling Styregruppen har i samarbejde med Virumgaard Arkitekter søgt at indpasse projektet indenfor de afsatte anlægsmidler. Dette har ikke vist sig muligt, idet hovedhusets klimaskærm er dårligere end først antaget. For tilbygningen gælder, at en ombygning til børnehus for 0-5 årige, ikke er rentabel i forhold til en nybygning. I det reviderede projekt, som tager udgangspunkt i Masterplanen og Masterkonceptet, er arealudnyttelsen blevet optimeret ved bl.a. at nedlægge den eksisterende trappe i det oprindelige hovedhus. Dette giver ekstra plads i 3 etager (kælder, stue og 1. sal) i den kommende børnehavedel. Der etableres ny trappe til alle etager i den nye del. Det ekstra areal i hovedhuset har givet mulighed for etablering af større rum til børnegrupper og aktivitetsrum i forskellig størrelse i forhold til det oprindelige forslag. Endvidere kan arealet i kælderen i hovedhuset udnyttes, så der bliver forbedrede garderobeforhold til børnehavebørnene og en forbedring af personalefaciliteter. 18/64

19 Derudover bliver hovedhuset energirenoveret. Da bygningen er bevaringsværdig, er det ikke muligt at energirenovere facader. Det forslås derfor, at der lægges nyt tag med ekstra isolering, og at vinduer udskiftes. Desuden vil de tekniske installationer blive gennemgået og optimeret. Der bygges en helt ny tilbygning til hovedhuset med plads til de mindste børn og med hjerterum. Der er udarbejdet skitse med nyetableret legeplads og adgangsforhold. Gående og kørende trafik vil blive adskilt. Desuden udnyttes dele af parkeringspladsen til legepladsareal midt på dagen. Beslutningen om etableringen af nyt børnehus sker under forudsætning af godkendelse af ny lokalplan, som ved at blive udarbejdet. Lokalplanen forventes fremlagt til endelig godkendelse i foråret Styregruppens overvejelser Styregruppen har overvejet hvilket projekt, der kan gennemføres indenfor den afsatte anlægsramme. De projekter, der er udarbejdet indenfor rammerne af de 18,0 mio. kr. indeholder et børnehus til ca. 75 børn, men uden hjerterummet og med et mindre antal aktivitetsrum. Med de nuværende bygningsmæssige rammer på Bakkevej og de afsatte midler på ca. 18,0 mio. kr. vil det ikke være muligt at om- og nybygge børnehuset til årige børn og samtidig leve op til Masterkonceptet med f.eks. hjerterum og aktivitetsrum, der kan sikre det pædagogiske arbejde med læreplansmålene. På den baggrund anbefaler styregruppen, at der arbejdes videre med det reviderede projekt på Bakkevej. Økonomi Det reviderede projekt har et anlægsbudget på kr. Dvs. projektet ligger kr. over den nuværende politisk godkendte budgetramme. Projektets udgifter fordeler sig som vist i nedenstående tabel. Håndværkerudgifter m.m kr. Renovering af hovedhusets facade kr. Legeplads m.m kr. Tekniske og administrative bygherreudgifter kr. Rådgivning kr. Hårde hvidevarer, inventar m.m kr. Montering kr. Anlægsudgifter i alt kr. Styregruppen anbefaler, at det reviderede forslag til om- og nybygning godkendes med følgende finansiering: Anlægsbudget Bakkevej kr. 19/64

20 Anlægsbudget Bakkevej kr. Anlægsprojekt Renovering af Børnehuse i kr. Anlægsprojekt Renovering af Børnehuse i kr. Finansiering i alt: kr. Bilag 1 Revideret projekt Bakkevej Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at styregruppen under direktionen bemyndiges til at færdiggøre det reviderede projekt til at sende i udbud, 2) at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2014 på kr. for anlægsprojektet Nyt børnehus ved Bakkevej (projekt 20031), 3) at der til rådighedsbeløb til projekt nr Renovering af børnehuse (Masterplan) tilsvarende gives en negativ tillægsbevilling på kr. til budget 2015 og på kr. til budget 2016, og 4) at sagen genoptages medio 2014, når tilbud fra entreprenør er modtaget med henblik på ansøgning om resterende anlægsbevilling. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt. Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling. Kristine Thrane (A), Poul Bach (A) og Thomas Lesly Rasmussen (V) deltog ikke I sagens behandling. 20/64

21 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Digitalisering på skolerne - indkøb af hardware KMB Sagsnr. 13/27734 Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte Den Gode Digitale Skole som grundlag for digitalisering af folkeskolen i Rudersdal Kommune, herunder udbygning af netværk på samtlige skoler. Af beslutningen fremgår, at sagen genoptages i november 2013, hvor et samlet forslag til investeringer i hardware forelægges samt en afklaring af juridiske aspekter, erstatningsansvar mv. Sagen forelægges med et samlet forslag til investeringer i hardware samt en status for projektet, herunder at der sker indkøb af ipads samt et mindre antal bærbare og stationære computere via SKI-rammeaftalen. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Status på arbejdet med den Gode Digitale Skole Skole og Familie har sammen med Rudersdal IT igangsat arbejdet med etablering og udbygning af netværk på samtlige skoler. Der er tale om både kapacitetsudvidelse og om at øge de områder på skolerne, der skal være dækket af trådløst netværk. Arbejdet forventes afsluttet ved årsskiftet. Der er afsat 9 mio.kr. til projektet. Digitalisering på skolerne er ikke kun et hjælperedskab i undervisningen, men en integreret del af arbejdet med at understøtte målsætningen i aftalen om folkeskolen om mest mulig læring for alle elever. Dette omfatter f.eks. arbejde med tydelige læringsmål og løbende opfølgning samt at skabe nye læringsformer og anvendelse af digitaliseringens muligheder i elevernes læring. Alle skoler arbejder frem mod årsskiftet med at udarbejde egen digitaliseringsstrategi, som bl.a. skal sikre at alle medarbejdere forpligtiger sig til at anvende og indgå i udviklingen af og anvendelsen af it i alle fag. Skolerne modtager processtøtte i dette arbejde, og skoleledelserne har det sidste halve år arbejdet med implementeringen af skolereformen, herunder muligheder og udfordringer i arbejdet med at integrere it i alle fag. I arbejdet med den digitale arbejdsplads/læringsplatform er markedet for forskellige systemer, der understøtter dette blevet afdækket i regi af 4-kommunesamarbejdet 21/64

22 (Lyngby Tårbæk, Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal). I Rudersdal arbejdes indtil videre med to leverandører, der understøtter henholdsvis lærernes arbejde med oprettelse og deling af undervisningsforløb, og arbejdet med opstilling af læringsmål og måling af elevernes progression. Systemerne vil være uafhængig af valget af digital enhed og forventes implementeret i forbindelse med udrulningen af det nye hardware. Forslag til indkøb af hardware Status på nuværende it-udstyr på skolerne Ca. 800 af den nuværende bestand af Windowsbaserede elev-pc er (bærbare og stationære) kan iflg. Rudersdal-IT ikke længere serviceres på grund af alder og slitage. Ca. 400 bærbare elev-pc ere, kan de næste 2 3 år leve op til de moderne krav, men vil derefter skulle udskiftes. Hovedparten af lærernes PC er er 5 6 år gamle og iflg. Rudersdal IT slidte og af en ældre type, der ikke længere kan serviceres. Valg af 1-1 strategien Nogle lærere i Rudersdal anvender it i dag, mest til forberedelse af undervisningen og i mindre grad i selve undervisningen. Der er dog langt til visionen om, at digitalisering skal skabe grundlag for nye læringsformer og at alle lærere i Rudersdal anvender it til at forberede, gennemføre og evaluere undervisningen hver gang, det fremmer læring. Valget af 1:1 strategien skal ses i den sammenhæng. Alle lærere skal opleve så få tekniske udfordringer som muligt, bl.a. ved at alle har let adgang til samme digitale enhed. Erfaringerne ved 1:1 løsninger viser derudover, at såfremt udstyret personliggøres falder behovet for teknisk service drastisk. Der er ikke hjemmel til at give alle elever/lærere en privat tablet. Der vil derfor være tale om, at man stiller en tablet til rådighed for lærerne og for hvert barn fra 3. klasse og opefter. Tabletten er kommunens/skolens ejendom og udlånes til eleven og lærerne, så længe de er tilknyttet skolen. Det er en forudsætning for at kunne undervise samt modtage undervisning, at tabletten er opdateret med de installerede programmer og medbringes i skolen hver dag. For børn fra klasse bliver tabletten på skolen. Her indkøbes tablets, således at der vil være en udpræget adgang samtidig med, at det afspejler, at der foregår mange andre aktiviteter uden digitalisering. Der vil blive indkøbt en digital enhed pr. 3 elever. I indskolingen vurderes det, at eleverne ikke selv bør have ansvar for selv at medbringe tabletten. Der indkøbes ligeledes tablets til alle lærere, således at de arbejder på samme platform og med samme udstyr som eleverne. Derudover vil lærerne få adgang til bærbare eller stationære computere, bl.a. til brug for større arbejdsopgaver. I 9. og 10. klasse vurderes det, at størstedelen af elever har deres egen digitale enhed, som de allerede medbringer og anvender og som også vil være en del af deres arbejdsredskab videre i ungdomsuddannelserne. I de få tilfælde hvor eleven ikke selv har mulighed for at medbringe, stiller skolen en digital enhed til rådighed. 22/64

23 Økonomi Børne- og Skoleudvalget godkendte Den Gode Digitale Skole med tilhørende finansieringsmodel på i alt 52 mio. kr. fordelt over årene Hvis den enkelte skole har andre strategiske overvejelser om anvendelse af it i fagene, der kræver indkøb af flere tablets, må skolen selv betale evt. ekstra indkøb. Valg af tablets Uanset hvilken IT-platform man vælger, vil der være specifikke fordele og ulemper. Skole og Familie har gennem længere tid indsamlet informationer og erfaringer og testet forskellige digitale enheder. Valg af tablets fremfor andre digitale enheder skyldes ønsket om at understøtte lærere i at skabe læringssituationer præget af fleksibilitet og mobilitet, hvor elevernes egne digitale færdigheder kan komme i spil og fremme at eleverne går fra modtager af læring til medskaber af læring. Markedet for tablets er i rivende udvikling. Skole og Familie anbefaler, at der indkøbes Apple tablets- ipads. Dette primært fordi der på undervisningsområdet både nationalt og internationalt er gjort mange gode erfaringer med anvendelsen af ipads. Der er ligeledes indhentet gode erfaringer med anvendelse af ipads i enkelte klasser/årgange på Høsterkøb Skole, Toftevangskolen, Dronninggårdskolen samt på Egebækskolen. Der er endvidere mulighed for at indgå en attraktiv samarbejdsaftale med Apple om implementeringsstøtte og kompetenceudvikling for lærerne, skoleledelsen samt itpersonale. Se bilag om Fordele/ulemper i forhold til valg af ipads. Supplerende indkøb De fleste klasselokaler er udstyret med en projektor eller storskærm, og centralt indkøbes en enhed, der muliggør trådløs gengivelse af skærmbilleder på elevers og læreres tablets. Derudover indkøbes enkelte skærme/tastaturer m.m. til udvalgte faglokaler og til elever med særlige behov samt sikre opbevaringsbokse til de tablets, der opbevares på skolerne. Der indkøbes endvidere tastatur til alle lærere. For at nedbringe antallet af skader på tablets skal der indkøbes udvalgte covers, som udover at beskytte ipad en også sikrer rigtig ergonomisk korrekt stand til skrivning og læsning. Det forventes, at skolerne kan indgå aftale med forældrene om medfinansiering af disse. Juridiske aspekter ved 1:1 strategien Der er vedlagt bilag, der beskriver de juridiske aspekter ved 1:1 strategien. Tidsplan Det forventes, at udbud via SKI kan være gennemført primo 2014, og at tablets derefter kan udrulles til lærerne forår 2014 og til elever i forbindelse med skolestart 23/64

24 2014 i den takt som skolerne ønsker. Bilag 1 Fordele og ulemper ved valg af ipads 2 Juridiske problemstillinger ifm. indkøb af hardware til skoleområdet Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at indkøb via SKI-rammeaftale af Apple ipads til lærere og elever samt et mindre antal bærebare og stationære computere godkendes. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling. Kristine Thrane (A), Poul Bach (A) og Thomas Lesly Rasmussen (V) deltog ikke I sagens behandling. 24/64

25 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Kvalitetsrapport for Rudersdal Kommunes Folkeskoler 2013 KMB Sagsnr. 13/27121 Resumé Kommunalbestyrelsen skal en gang årligt udarbejde en kvalitetsrapport om udviklingen på kommunens skoler og det samlede skolevæsen. Børne- og Skoleudvalget blev orienteret om Kvalitetsrapport Kvalitetsrapporten skal fremlægges til udtalelse i skolebestyrelserne før den endelige behandling i Kommunalbestyrelsen. Den foreløbige rapport blev derfor sendt i høring med svarfrist Forud for den endelige behandling på Kommunalbestyrelsens møde fremlægges Kvalitetsrapporten 2013 og skolebestyrelsernes høringssvar for Børneog Skoleudvalget. Ni skolebestyrelser har indsendt høringssvar, som er indsat i den samlede kvalitetsrapport. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Ni skolebestyrelser har indsendt udtalelser til den udsendte Kvalitetsrapport. En del af bestyrelserne tager alene rapporten til efterretning uden særlige kommentarer. For de skolebestyrelsers vedkommende, der har valgt at komme med mere uddybende kommentarer til rapporten er der kun få fællestræk. Det mest gennemgående tema er rapportens anvendelse af nøgletal med fokus på elevernes udbytte af undervisningen. Dels stilles der forslag om en konkretisering af kriterier for opnåelse af målene, fx andel af eleverne, der mindst opnår et givet resultat ved afgangsprøverne og dels et ønske om opstilling af nøgletal for eleverne trivsel. Begge forslag vil blive omfattet af folkeskolereformen. Dels vil der blive opstillet nationale kriterier for en række fagområder og dels vil der blive stillet krav om skolernes brug af trivselsundersøgelser. Derudover vil hele rammen for kommunernes kvalitetsrapporter blive ændret som del af reformen. 25/64

26 Rammen er endnu ukendt, men det er intentionen, at rammen skal forenkles og forstærke fokus på elevernes læringsudbytte. Som støtte for dette arbejde vil regeringen tage initiativ til opbygning af en national nøgletalsdatabase, der både øger kvaliteten og sammenligneligheden af rapportens nøgletal og yderligere forenkler skolernes anvendelse heraf. Skole og Families anbefaler, at Skolebestyrelsernes udtalelser tages til efterretning og at Kvalitetsrapporten godkendes. På mødet vil høringssvarene kort blive præsenteret af Skole- og Familiechef Martin Tinning. Bilag 1 KR 2013 Nøgletal 2 Kvalitetsrapport 2013 inkl bilag.pdf 3 Høringssvar KR13 samlet.pdf Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at Kvalitetsrapporten 2013 med udtalelser godkendes. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling. Kristine Thrane (A), Poul Bach (A) og Thomas Lesly Rasmussen (V) deltog ikke I sagens behandling. 26/64

27 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Håndtering af PCB på Skovlyskolen. Tillægsbevilling KMB Sagsnr. 12/32917 Resumé Økonomiudvalget besluttede at iværksætte PCB-handlingsplan, fase 1, samt at iværksætte fase 2. På baggrund af fase 2 blev sagen fremlagt til orientering for Børne- og Skoleudvalget og til beslutning for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse med henblik på beslutning om iværksættelse af tiltag. Økonomiudvalget besluttede den at iværksætte tiltag 1 som pilotprojekt, udskiftning af ventilationsanlæg i Bøgely og fagklassefløj, ultimo juni 2013, samt at sagen skulle genoptages efter vurdering af effekt af tiltag 1 i efteråret. Der blev givet en anlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2013 på kr. finansieret af kommunekassen. Sagen fremlægges hermed til orientering for Børne- og Skoleudvalget og til beslutning for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på beslutning om iværksættelse af tiltag 3. Sagsfremstilling Hermed forelægges en opsummering af foranstaltninger samt forslag til nyt tiltag som opfølgning på vurdering af effektmåling foretaget i oktober Tiltag 2011 Fase 1 var en undersøgelse af anvendt fugemateriale og luftmålinger på Skovlyskolen Fase 2 afdækkede, hvordan en hel eller delvis udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg kunne afhjælpe PCB-forureningen Tiltag 1, udskiftning af ventilationsanlæg i Bøgely blev udført i sommerferien 2013 iht. anbefaling fra Golder Associates A/S og projekteret af rådgivende ingeniørfirma Torkil Laursen A/S. De nye ventilationsanlæg blev dimensioneret i henhold til bygningsreglementet /64

28 Målinger Der blev første gang udtaget luftprøver i november Disse levede imidlertid ikke op til Erhvervs- og Byggestyrelsens vejledende retningslinjer for prøvetagning af PCB i indeluft, hvorfor nye prøver var nødvendige. Firmaet Golder Associates A/S har efterfølgende gennemført tre målinger i marts og i maj 2012 samt effektmåling efter udførelse af tiltag 1 i oktober Målingerne foretaget i oktober 2013 efter tiltag 1 har vist, at der i lokale K16 er et tilfredsstillende lavt PCB-niveau på 200 ng/m3, som ikke overstiger Sundhedsstyrelsens lave aktionsværdi på 300 ng/m3. I lokalerne K17, K19, K21 og fælleområdet er der målt mellem ng/m3, hvor de største koncentrationer er målt i K19 og K21. Forskellen i koncentrationen i de forskellige rum skyldes, ifølge Golder Associates A/S, at de gamle anlæg formentlig har fungeret forskelligt i de enkelte rum, hvorfor muligheden for ophobning på overfladerne har været forskellige i de enkelte rum. Det fortsat høje niveau af PCB i nogle områder kan forklares med, at PCB er ophobet i andre materialeoverflader og udgør en buffer, der afgiver PCB til luften og opretholder en balance med et højt PCB-indhold i luften i nogle områder. PCB niveauet forventes at falde over tid, hvor lang tid er usikkert. Golder Associates vurderer på baggrund af målingerne, at den rigtige løsning er ventilation, men at ventilationen i dette tilfælde må suppleres med andre tiltag for at bringe PCB-indholdet i indeluften ned under Sundhedsstyrelsens grænseværdi. Anbefaling Konklusionen på effektmålingerne i Bøgely er, at der skal gøres yderligere tiltag for at bringe PCB-niveauet ned under grænseværdien. Da det ikke på nuværende tidspunkt entydigt kan afklares, hvad ventilationen skal suppleres med for at nedbringe PCB-indholdet anbefales det, at der bør gennemføres tiltag 3, benævnt pilotprojekt, i Bøgely med forskellige handlinger med det formål, at danne et forbedret grundlag for en beslutning om, hvilken løsning, som vurderes mest effektiv i forhold til at assistere/understøtte ventilationen. Der foreslås følgende tre forsøg: A) Forsegling af indvendige beton- og tegloverflader B) Fjernelse af fuger C) Fjernelse af fuger og forsegling af indvendige beton og tegloverflader Som opfølgning og verifikation af indsats skal udføres nye målinger, når tiltagene er udført. Golder Associates A/S anbefaler at lokalerne K19, K20 og K 21 anvendes til i tiltag 3. Som lokale til vurdering af langtidseffekten af fortsat ventilation foreslås anvendt K17. Tiltag 3 skal afklare, hvilke foranstaltninger der har den fornødne effekt. Forvaltningen anbefaler, at Rudersdal Kommune iværksætter supplerende tiltag iht. 28/64

29 anbefaling fra Golder Associates A/S. Sideløbende med tekniske tiltag og målinger er der efter anbefaling fra rådgiver og embedslæge iværksat adfærdsmæssige afværgeforanstaltninger der fastholdes generelt og for Bøgelys vedkommende indtil målinger er under aktionsværdierne: Udeordning for alle elever i 10 og 12 frikvarteret Øget udluftning Opfordring til lærerne om at håndhæve de nye regler i klasser Hovedrengøring De vejledende retningslinjer for håndtering af PCB angiver, at det er kommunernes ansvar at håndtere PCB i kommunale bygninger. Da værdierne på Skovlyskolen er målt til mellem 300 og ng/m3, skal Rudersdal Kommune lægge en plan for på sigt at nedbringe koncentrationen til under 300 ng PCB/m3. Med iværksættelse af tiltag 3 lever kommunen op til retningslinjerne. Arbejdstilsynet er orienteret, og kommunallægen har haft løbende samarbejde med embedslægen for at sikre, at alle tiltag og afværgeforanstaltninger er i henhold til embedslægens anbefalinger. Tiltag 3 udføres på baggrund af tiltag 1 s manglende resultat. Tiltag 1 blev iværksat indenfor kommunens handlepligt i det Sundhedsstyrelsen ved PCB-niveau/m3 v/ ng anbefaler, at der maksimalt går to år, før varig løsning påbegyndes. Kommunikation Børne- og Skoleudvalget er løbende blevet orienteret og har truffet beslutning vedr. tiltag (fase 1, fase 2 og tiltag 1) Forældre på Skovlyskolen har i perioden modtaget ni orienteringsbreve via Forældreintra. Skovlyskolens bestyrelse er skriftligt orienteret om prøver samt orienteret på skolebestyrelsesmøder, og skolelederen har løbende orienteret skolens medarbejdere. Yderligere information, herunder rapporter af luftprøvemålinger udarbejdet af Golder Associates A/S, fakta om PCB fra Sundhedsstyrelsen samt embedslægens udtalelser, er lagt på Skovlyskolens hjemmeside Økonomi Nedenstående oversigt er Rudersdal Ejendommes overslag over samlet anlægsøkonomi for tiltag 3. Kr kr. ekskl. moms inkl. rådgivning og inkl kr. for at udføre arbejdet i juleferien. Lokation Arbejde Udgift ekskl. moms Bøgely A) Forsegling af indvendige beton- og tegloverflader. B) Fjernelse af fuger. C) Fjernelse af fuger og forsegling af indvendige /64

30 Generelt Meromkostning Uforudsete udgifter beton og tegloverflader. Effektmålinger og afrapportering efter udførelse samt udgifter for delvis udførelse af arbejdet i juleferien Delvis udførelse i juleferie % Samlet Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at orienteringen tages til efterretning, 2) at tiltag 3 igangsættes ultimo 2013, 3) at sagen genoptages efter vurdering af effekt af tiltag 3 i foråret 2014, og 4) at der gives en anlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2014 på kr finansieret af kommunekassen. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt med ny formulering ad indstillingens pkt. 3) Ny ad 3) I forbindelse med at sagen genoptages efter vurdering af effekt af tiltag 3 i foråret 2014 fremlægger rådgiver og forvaltningen forslag til løsningsmodeller Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling. Kristine Thrane (A), Poul Bach (A) og Thomas Lesly Rasmussen (V) deltog ikke I sagens behandling. 30/64

31 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Implementering af handleplan for idrætsanalysen. Anlægsbevilling til realisering af projekter 2013/14 KMB Sagsnr. 12/6509 Resumé I forbindelse med idrætsanalysen vedtog Kultur- og Fritidsudvalget fire indsatsområder og en handleplan. Med henblik på realisering af de enkelte projekter i handleplanen for 2013 og 2014, fremlægges ansøgning om anlægsbevilling til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den fire indsatsområder som opfølgning på idrætsanalysen, og udvalget vedtog den en handleplan for implementering af idrætsanalysens 4 indsatsområder: Børn, unge og folkeoplysning Nye brugergrupper Kapacitetsudnyttelse Udearealer Handleplanen er koblet til budgetvedtagelsen for 2014, hvor det blev vedtaget at udmønte analysens indsatsområder vedtagne rådighedsbeløb med 37,5 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at der for handleplan for 2013/14 iværksættes følgende projekter: Evaluering af anvisningsregler (jf. Folkeoplysningsloven) ad indsatsområde 1, Børn, unge og folkeoplysning samt indsatsområde 3, kapacitetsanalyse. Nye brugergrupper, ad nye potentialer, nye brugere, nye opgaver og mere tilgængelighed indsatsområde 2, nye brugergrupper. Strategi for aktivitetsoaser og uderum, ad indsatsområde 4. udearealer. I forbindelse med de enkelte projekter fremlægger Kulturområdet sager med henblik på de fornødne bevillinger. 31/64

32 Kulturområdet planlægger ovennævnte projekter, som i indledningsvist forudsætter udarbejdelse af strategier, regler, udvikling af nye tiltag, involvering af brugere/borgere m.v. I forlængelse heraf planlægges henholdsvis engagering af eksterne konsulent- og rådgivningsydelser samt en midlertidig ansættelse på 2 år af en udviklingskonsulent til koordinering, udvikling og initiering i forhold til indsatsområder og handleplaner til idrætsanalysen. I nævnte budgetdisponering er der afsat et rådighedsbeløb på kr. til formålet, og der ansøges om anlægsbevilling for dette beløb. Beløbet vil ikke alene kunne finansiere udgiften til formålet, hvorfor Kulturområdet inden for driftsbudgettet disponerer de resterende midler til formålet. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der gives et rådighedsbeløb i 2014 på kr., finansieret af rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2015, projekt , Idrætsområdet Ombygning og renovering, 2) at der gives en anlægsbevilling i 2014 på kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, og 3) at der sker tilsvarende nedskrivning af rådighedsbeløbet i 2015 på projekt , Idrætsområdet Ombygning og renovering. Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets forslag tiltrådt. Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling. Kristine Thrane (A), Poul Bach (A) og Thomas Lesly Rasmussen (V) deltog ikke I sagens behandling. 32/64