Referat fra bestyrelsesmødet 4. oktober 2016

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmødet 4. oktober 2016 Mødedato Tirsdag den 4. oktober 2016 Starttidspunkt Kl. 08:45 Sluttidspunkt Kl. 11:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej Børkop Mødelokale Mødelokale B Journalnummer Til stede Rektor ved Fredericia Gymnasium, Poul Erik Madsen Dekan for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved SDU, Ole Skøtt Valgt lønnet tillidsrepræsentant og hovedbestyrelsesmedlem ved BUBL Sydjylland, Lasse Porsgaard Birkelund IT-koordinator, TR, Laila Damkjær Pedersen, UCL Sekretariatschef i Byg til Vækst, Peter Rahbæk Juel Direktør for Den Sociale Udviklingsfond, Michael Hansen Lektor, TR, Helle Kristine Waagner, UCL Vicedirektør Henrik Damsgaard, Nykredit Bank Aarhus Medlem af regionsrådet i Region Syddanmark, Ulrik Sand Larsen Social- og sundhedsdirektør hos Middelfart Kommune, Mette Heidemann Borgmester for Fredericia Kommune, Jacob Bjerregaard Studerende ved socialrådgiveruddannelsen i Odense, René Sejer Nielsen Afbud Kredsformand for DSR Syddanmark, John Christiansen Studerende ved pædagoguddannelsen i Svendborg, Morten Roløkke Larsen Desuden deltog Rektor Erik Knudsen, UCL Prorektor Steffen Svendsen, UCL Vicedirektør for Tværgående Uddannelsesudvikling Ulla Mulbjerg, UCL Økonomi- og personalechef Lars V. Lund, UCL (under punkt 1 og 2) Sekretariatschef Ole Stig Jensen, UCL Kvalitetskonsulent Ulrich S. Andersen, UCL (under punkt 4) Chefkonsulent Benjamin Hjort (ref.), UCL side 1/6

2 Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsordenen Budgetopfølgning for 2. trimester Budget 2017, herunder FFL 2017 og opfølgning på effektiviserings- og besparelsesprogrammerne Institutionsberetning for Indikatorbaseret tilsyn og opfølgning på UCL s årsrapport Fremlæggelse af organisationsændring pr. 1. januar Status for UCL Campus Odense Meddelelser og skriftlig orientering Eventuelt... 6 side 2/6

3 1. Godkendelse af dagsordenen Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 2. Budgetopfølgning for 2. trimester 2016 Bestyrelsen tog orienteringen om budgetopfølgningen for 2. trimester 2016, samt estimatet for 2016, til efterretning. Den negative afvigelse på det pædagogiske og samfundsfaglige område, som det vurderes primært skyldes en overvurdering af STÅ-produktionen på læreruddannelsen, blev drøftet. Der vil opfølgende blive gennemført en kritisk gennemgang af områdets ressourceforbrug, aktiviteter og prognosegrundlag, 3. Budget 2017, herunder FFL 2017 og opfølgning på effektiviserings- og besparelsesprogrammerne Bestyrelsen tilsluttede sig de fremlagte budgetprincipper og tog orienteringen om forventningerne til det kommende finanslovsforslag samt planerne for opfølgning på effektiviserings- og besparelsesprogrammerne til efterretning. I lyset af de kommende års effektiviseringsbehov, som skyldes regeringens omprioriteringsbidrag, der foreløbigt løber frem til og med 2020, anbefalede bestyrelsen, at der arbejdes med en langsigtet effektiviseringshorisont, som sikrer løbende evaluering af iværksatte tiltag og som prognosticerer effekten i budgetoverslagsårene 3-5 år frem, at der opereres med alternative bud på yderligere effektiviseringer, som kan eksekveres, hvis målene ikke nås i første omgang, at mulighederne for produktivitetsforbedringer afsøges, og at afsøgningen af nye indtægtsmuligheder fastholdes. UCL vil tematisere udfordringerne på et seminar for den strategiske ledelse primo side 3/6

4 4. Institutionsberetning for 2015 Bestyrelsen godkendte efter grundig præsentation og behandling institutionsberetningen og forslagene til handletiltag på UCL-niveau, som omfatter; øget gennemførelse på grunduddannelserne, justering og monitorering af feedback samt analyse af markedsvilkår for diplomuddannelser. Fælles for handletiltagene gælder, at de adresserer væsentlige strategiske udfordringer, som vil kræve en langsigtet og fokuseret indsats. I forlængelse af den meget grundige behandling af institutionsberetningen, som byggede naturligt videre på de indgående drøftelser af kvalitetssystemet og akkrediteringsprocessen, som fandt sted på bestyrelsesseminaret dagen inden det ordinære bestyrelsesmøde, drøftede bestyrelsen bl.a. mulighederne for styrke gennemførelsen inden for rammen af det bredere relevanskriterium, som også omfatter studiefremdrift og beskæftigelse. I den sammenhæng pegede bestyrelsen på behovet for at; sikre et klart og opdateret talberedskab om de relevante mål og indsatser, undersøge sammenhængen mellem optagsmetode, alder (ved optag) og frafald, etablere et setup, der hjælper de studerende til at administrere egen (studie)tid og medvirker til at sikre god studieadfærd. 5. Indikatorbaseret tilsyn og opfølgning på UCL s årsrapport 2015 Bestyrelsen tog orienteringen om det indikatorbaserede tilsyn og opfølgningen på UCL s årsrapport for 2015 til efterretning. Rektor Erik Knudsen orienterede desuden kort om en undersøgelse om undervisningen på professionshøjskolerne, som Rigsrevisionen har igangsat og som ventes offentliggjort inden for de kommende uger. Orienteringen gav anledning til en kort drøftelse af timetallet på uddannelserne og på tværs af professionshøjskolerne hvor tidligere indberetninger i regi af Uddannelses- og Forskningsministeriets timetalssystem har påvist markante afvigelser. UCL vil styrke valideringen af egne data og undersøge afvigelserne nærmere, og bl.a. spørge nærmere ind til UC Syd s timetalsopgørelse. Ministeriets vejledning efterlader således et fortolkningsrum på flere parametre. Undervisningsaktiviteten i vejledningen side 4/6

5 opgøres i antal lektioner á 45 minutter. I UCL s planlægningsværktøj anvendes enheder á 60 minutters varighed. 6. Fremlæggelse af organisationsændring pr. 1. januar 2017 Bestyrelsen tog fremlæggelsen af den kommende organisationsændring til efterretning og tiltrådte den fremlagte decentralisering af UCL s nuværende forsknings- og udviklingsafdeling. Forskningsmidlerne, der som bekendt er formålsbestemt til aktiviteter, der falder inden for den såkaldte Frascati-ramme, vil som hidtil blive udmøntet til områderne efter en fordelingsnøgle. Der er løbende opfølgning på, at midlerne anvendes til formålet Ændringerne, som gennemføres med virkning senest fra 1. januar 2017, skal bl.a. medvirke til at øge sammenhængskraft og reducere koordinationsbehov i UCLs organisation ved at reducere antallet af ledere med strategisk opgavefokus og øge antallet af ledere med fokus på driftsnære og medarbejderrettede opgaver, at styrke uddannelsesledelsen igennem fornyelse af uddannelseschefrollen og etablering af niveau 4 lederstillinger, at styrke sammenhængen mellem forskning/udvikling og grunduddannelser og efterog videreuddannelser, at udnytte samlingen af aktiviteter i Odense til at sikre en bedre og mere effektiv opgaveløsning på stabsområdet. Status for realiseringen af skitserede gevinster vil løbende blive overvåget. 7. Status for UCL Campus Odense Bestyrelsen tog orienteringen om status for UCL Campus Odense, herunder orienteringen om de driftsøkonomiske konsekvenser af merudgifter til byggeriets færdiggørelse, til efterretning. Der er ikke sket væsentlige bevægelser siden det ekstraordinære bestyrelsesmøde 12. september Der pågår dels en dialog med totalrådgiver om deres rådgiveropgave og -ansvar, dels en dialog med enkelte af entreprenører om forsinkelserne og forceringskrav. side 5/6

6 8. Meddelelser og skriftlig orientering Bestyrelsen tog meddelelserne og rektors skriftlige orientering til efterretning. Den foreslåede mødeplan blev drøftet, og specielt mødedatoen 14. december 2017, hvor flere aktuelt er forhindret, vil blive vurderet med henblik på muligheden for at flytte mødet til en anden dag. De øvrige datoforslag fastholdes som foreslået. Udover de anførte meddelelser orienterede Rektor Erik Knudsen endvidere kort om en henvendelse fra det Fynske Kunstakademi om et muligt bygningsfællesskab i forbindelse med, at Odense Kommune har opsagt kunstakademiets lejemål hos Brandt Klædefabrik. 9. Eventuelt side 6/6