Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen Anni Damgaard Svend Erik Jensen Eva Kristensen. Afbud: Jørgen Bjerg Sørensen JBS

Transkript

1 Bovia Bestyrelsesmøde Mødetid: Tirsdag den 26. april 2016 kl Mødested: Mødedeltagere: Comwell, Kolding Karl-Jørn Petersen Anni Damgaard Svend Erik Jensen Eva Kristensen KJP AD SEJ EK Afbud: Jørgen Bjerg Sørensen JBS Desuden deltog fra administrationen: Oversigt over sagsnr. Per Nielsen Dorte Radik Bethina J Lorentzen PN DOR BJL 1. Godkendelse af referat fra mødet den 24. februar Årsregnskab for Samarbejde administrationen (lukket punkt) 4. Bestyrelsesmedlemmer på valg - repræsentantskabsmøde 5. Repræsentantskabsmødet valg af suppleanter 6. Nyt fra formandskabet 7. Nyt fra administrationen 8. Nyt fra boligforeningerne i administrationsselskabet 9. Landsbyggefonden orienterer 10. BL informerer

2 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra mødet den 24. februar 2016 Referatet fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2016 er tilsendt bestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. Da der ikke er fremkommet sådanne, er referatet at betragte som godkendt og vil blive fremlagt til bestyrelsens underskrift. Indstilling: Referatet godkendes og underskrives af bestyrelsen. Godkendt og underskrevet. 2. Årsregnskab for 2015 a. Regnskab for Bovia b. Revisionsprotokollat til årsregnskabet for Bovia På mødet vil årsregnskabet blive gennemgået i hovedtal, for forklaring vedr. årets resultat se punktet økonomi under årets beretning. Økonomichef Bethina J. Lorentzen deltager i mødet og vil foreligge tallene. Revisoren deltager i mødet, i forbindelse med behandlingen af dette pkt. og gennemgår revisionsprotokollatet. Evt. bilag: Årsregnskab Bovia 2015 Revisionsprotokollat årsregnskab 2015 Evaluering af målsætninger og forvaltningsrevision resume Evaluering af målsætninger og forvaltningsrevision 2015 Benchmark nøgletal Benchmark nøgletal resume - vil blive udarbejdet, når alle selskabers regnskaber er lukket og medtaget til drøftelse på et senere bestyrelsesmøde

3 Indstilling: Årsregnskabet godkendes og revisionsprotokollat tages til efterretning og underskrives. Godkendt og underskrevet. 3. Samarbejde administrationen (lukket punkt) 4. Bestyrelsesmedlemmer på valg - repræsentantskabsmøde I forbindelse med stiftelsen af Bovia blev bestyrelsen sammensat af 3 medlemmer fra AAB og 2 medlemmer fra Billund Boligforening. I henhold til vedtægterne afgår formanden hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Af bestyrelsens andre medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, medlemmerne er valgt. Genvalg kan finde sted. På repræsentantskabsmødet i 2014 Klaus Nielsen og Anni Damgaard genvalgt for 2 år. Efterfølgende er Klaus Nielsen udtrådt af bestyrelsen og Eva Kristensen er indtrådt. På repræsentantskabsmødet i 2015 blev formanden Karl-Jørn Petersen, Jørgen Bjerg Sørensen og Svend Erik Jensen genvalgt for 2 år. På valg i år er: Eva Kristensen og Anni Damgaard De opstillede er indstillet på genvalg. De nuværende suppleanter for medlemmer af bestyrelsen for AAB er: 1. suppleant Mogens Hinrichsen og 2. suppleant Helle Pagh. Suppleanter for medlemmer af bestyrelsen for Billund Boligforening er: 1. suppleant Tonny Bodilssøn og 2. suppleant Eigil Kristoffersen.

4 Valget sker på repræsentantskabet. Indstilling: Formanden indstiller til genvalg. Indstillingen godkendt. 5. Repræsentantskabsmødet valg af suppleanter I både AAB og Billund Boligforening har man nu besluttet hvilke personer der skal være suppleanter for de valgte bestyrelsesmedlemmer i Bovia. AAB (indstilles til beslutning på bestyrelsesmødet 26. april 2016): Mogens Hinrichsen, 1. suppleant Helle Pagh 2. suppleant Billund Boligforening (beslutning): Tonny Bodilssøn, 1. suppleant Eigil Kristoffersen, 2. suppleant Indstilling: Punktet tages til efterretning Taget til efterretning. Orienteringssager ( 6-10 ) På mødet orienteres hvis der er nyt til de enkelte punkter 6. Nyt fra formandskabet Lukket punkt 7. Nyt fra administrationen 1. Valg BL kreds 7 Per Nielsen genvalgt til formand for 7. kreds i BL. Svend Erik Jensen ligeledes genvalgt til repræsentantskabet i 7. kreds. 2. Personaleforhold medarbejder i økonomi fratræder ultimo maj efter ca. 30 års ansættelse. Vikar ansættes midlertidigt indtil afklaring af arbejdsopgaver er på plads.

5 8. Nyt fra boligforeningerne i administrationsselskabet 1. BB kort orientering om, at dommerkomité har gennemgået 5 forslag til ny bebyggelse i udstykningen Ankelbo, Billund. Vinderen offentliggøres 28. april Landsbyggefonden orienterer Pr. mail er der udsendt følgende (såfremt man er tilmeldt via LBF) ellers er det muligt via dette link: Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor Ledige boliger og udlejningssituationen 699 Beboere i den almene boligsektor Webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats og Ledige boliger 702 Indberetning af fraflytninger 703 Ny forbedret udgave af regnskabsindberetningssystemet 704 Kursus om regnskabsindberetning til Landsbyggefonden 705 Huslejestatistik Anvisningsret i den almene boligsektor 2015

6 10. BL informerer Pr. mail er der udsendt følgende (såfremt man er tilmeldt via BL) ellers er det muligt via dette link: Ny HK-elevfond 6415 Udbudsloven er vedtaget 6515 Medlemskontingent Opdaterede satser for maksimumsbeløb, energitillæg til maksimumbeløb og ungdomsboligbidrag 6715 Inspirationsmateriale om udlejningsforhold mellem den stedlige kommune og de almene boligorganisationer 6815 Temamøde om kontorelever i almene boligorganisationer 6915 Barselsudligning Koop-Barsel 7015 Virtuel nettoafregning af solcelleanlæg i den almene sektor 7115 Udbudslovens ikrafttræden 0116 Oversigt over udsendte BL Informerer i Vejledning til målerbekendtgørelsen 0316 Oversigt over lokale aftaler vedr. flygtninge 0416 Ny pjece om boligstøtten Brug af det fælleseuropæiske udbudsdokument (ESPD) og ny vejledning om udbudsloven 0616 Ministeriets anbefallinger om behandling af skimmelsvampsager 0716 NBOs Bostadspris Nedrivning af almene boliger 0916 Nye regler om elforsyning den 1. april Digitalt beboerdemokrati 1116 Lovforslag om frit valg på kabel-tv-området 1216 Ansøgningspulje - støtte til rådgivning af udsættelsestruede lejere 1316 Indstil jeres boligorganisation til European Responsible Housing Awards 2016 europæisk pris for alment samfundsansvar 1416 Boligorganisationerne skal forebygge arbejdsrelateret vold i fritiden 1516 Energitilsynet har åbnet ny uafhængig el-prisguide til forbrugerne 1. april 2016 Bem administrationen har i sammenarbejde med Boligkontoret Fredericia og Østerbo, Vejle ansøgt puljen.

7 Referat godkendt 19. maj 2016 Karl-Jørn Petersen Anni Damgaard Svend Erik Jensen Eva Kristensen