AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Ældre- og Handicapudvalget. Mødet den , kl. 09:00. Mødelokale 1, Danmarksgade 17

Transkript

1 AALBORG BYRÅD Mødet den , Mødelokale 1, Danmarksgade 17

2 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse: Ældre- og handicapforvaltningens økonomirapport ultimo juli Godkendelse: Aktuel status Ældre- og Handicapforvaltningen Godkendelse: Test af skylle- og tørretoiletter på plejehjem Godkendelse: Robotstøvsugere i hjemmeplejen Godkendelse: statusnotat Rehabiliteringscenter Aalborg juni Godkendelse: Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" Godkendelse: Caroline Schmidts Minde - opgangsfællesskab for yngre demente Godkendelse: Plejeboligplan med høringssvar Orientering: Aflastning i hjemmet, ny ydelse i Fagcenter for Autisme og ADHD Orientering: Markedsføringstrategi på Frit Valgs-området i Ældre og Sundhed Orientering: Samarbejde med Tech College Aalborg om it-supportuddannelsen Orientering: Årsregnskab Orientering fra rådmand og direktør Eventuelt Godkendelse af referat... 34

3 AALBORG BYRÅD Tid Mødet den , Sted Mødelokale 1, Danmarksgade 17 Fraværende Christian Korsgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 3 og 4. Til stede Udover udvalgets medlemmer deltog Thomas Krarup, Jan Nielsen, Bo Pedersen, Kristian Cronwald, Ove G. Jensen, Alice Aa. Hagemann (fra pkt. 8) og Michael Engelsbæk (referent) Mødet slut kl Næste møde , kl Åben Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. Møde den Side 1

4 Punkt 2. Godkendelse: Ældre- og handicapforvaltningens økonomirapport ultimo juli Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller at godkender Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapport ultimo juli Tidsplan: FL 19. august 2014 (eftersendes) 10. september 2014 Aktivitetsrapport Ældre ultimo juli 2014 Bilag Hjemmepleje reviderede budgetforudsætninger u. juli Ældre- og handicapforvaltningens økonomirapport ultimo juli 2014 Beslutning: Godkendt. Møde den Side 2

5 Punkt 3. Godkendelse: Aktuel status Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (drift, serviceudgifter) på kr. i merudgifter, og kr. i merindtægter, at der gives tillægsbevilling til sektor Tilbud for mennesker med handicap (drift, serviceudgifter) på kr. i merudgifter, og kr. i mindreindtægter, at der gives tillægsbevilling til sektor Myndighedsopgaver og administration (drift, serviceudgifter) på kr. i mindreudgifter, at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (anlæg) på kr. i merudgifter, og at der gives tillægsbevilling til sektor Tilbud for mennesker med handicap (anlæg) på kr. i merudgifter Anlægsposterne frigives samtidig. Sagsbeskrivelse De enkelte forvaltninger har i august 2014 indsendt aktuel status for indeværende år sammen med budgetoplæg De budgetmæssige konsekvenser i nedenstående afsnit, er udarbejdet på baggrund af det indsendte materiale. Budgetmæssige konsekvenser Serviceudgifter Sektor: Serviceydelser for ældre Overførsel mellem sektorer, tekniske ændringer mv. Overførsel fra drift til anlæg vedr. trykfølsomme gulve på Lundbyescentret -700 DRIFT 2014 Udgifter Indtægter kr I Boligadministrationen er ibrugtaget plejeboliger på Lundbyescentret med følgende ejendomsdrift (udgift til lån på mio.kr. budgetteres i Borgmesterens Forvaltning) Møde den Side 3

6 DRIFT 2014 Udgifter Indtægter kr Tilpasning af bruttobudgettet i forbindelse med tilskud fra Regeringens pulje til løft af ældreområdet, og udmøntning indenfor hjemmeplejen Overførsel af budget vedr. merudgifter på BPA ordningen sel 95 fra sektor Serviceydelser for ældre til sektor Tilbud for mennesker med handicap Frigivelse af indefrosne midler i Handicapafdelingen, med overførsel fra sektor Serviceydelser for ældre til sektor Tilbud for mennesker med handicap Overførsel fra sektor Serviceydelser for ældre til sektor Tilbud for mennesker med handicap til delvis finansiering af overført underskud fra 2013 på Myndighedsøkonomien på handicapområdet Delvis finansiering af VAMiS med overførsel af budget fra sektor Serviceydelser for ældre til sektor Tilbud for mennesker med handicap (0,650 mio. kr. i 2014, 1,633 mio. kr. i 2015 og 1,467 mio. kr. i 2016 til 2018) -650 Overførsel af budget vedr. IT brugerstyring fra sektor Tilbud for mennesker med handicap til sektor Serviceydelser for ældre 500 I forbindelse med rokader, og ændret anvendelse af lejemål, overføres ejendomsbudget fra Sektor Myndighedsopgaver og administration til Sektor Serviceydelser for ældre. Lejemålene vedr. Diskovej, Gabriels Værk og Gundorfslund. (0,798 mio.kr. i 2014 og 2,393 i ) 798 Overførsel af budget til Sundheds- og Kulturforvaltningen til medfinansiering af ressourceforløb som følge af førtidspensionsreformen -563 Udmøntning af sundhedsindsatser økonomiaftale Midtvejsregulering 2014 Ændring af drift overenskomster for hospice 291 Rehabilitering af kræftpatienter 586 Sektor Serviceydelser for ældre i alt Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Overførsel mellem sektorer, tekniske ændringer m.v. Overførsel af budget vedr. merudgifter på BPA ordningen 95 fra sektor Serviceydelser for ældre til sektor Tilbud for mennesker med handicap Frigivelse af indefrosne midler i Handicapafdelingen, med overførsel fra sektor Serviceydelser for ældre til sektor Tilbud for mennesker med handicap Møde den Side 4

7 Overførsel fra sektor Serviceydelser for ældre til sektor Tilbud for mennesker med handicap til delvis finansiering af overført underskud fra 2013 på Myndighedsøkonomien på handicapområdet Delvis finansiering af VAMiS med overførsel af budget fra sektor Serviceydelser for ældre til sektor Tilbud for mennesker med handicap. (0,650 mio. kr. i 2014, 1,633 mio. kr. i 2015 og 1,467 mio. kr. i 2016 til 2018) 650 Overførsel af budget vedr. IT brugerstyring fra sektor Tilbud for mennesker med handicap til sektor Serviceydelser for ældre -500 Budget vedr. myndighedsopgaver i f.t. ledsageordningen overføres fra sektor Tilbud til mennesker med handicap til sektor Myndighedsopgaver og administration. (0,229 mio. kr. i 2014, 0,234 mio. kr. i ) -229 Budget vedr. tilsyn sociale tilbud overføres fra sektor Myndighedsopgaver og administration til sektor Tilbud for mennesker med handicap DRIFT 2014 Udgifter Indtægter kr Tilpasning af bruttobudget, som følge af overtagelse af Hjerneskadecenter Nordjylland. Tilpasningen sker med udgangspunkt i den for Ældre- og handicapforvaltningens forventede andel af omsætningen. Med virkning fra 2015 overføres myndighedsbudgettet fra Skoleforvaltningen til Ældre- og Handicapforvaltningen (10,376 mio.kr.) Udviklings- og omstillingsplan godkendt på byrådets møde i juni Teknisk tilpasning af bruttobudget på sektor Tilbud for handicappede Sektor Tilbud for mennesker med handicap i alt Sektor: Myndighedsopgaver og administration I forbindelse med rokader, og ændret anvendelse af lejemål, overføres ejendomsbudget fra Sektor Myndighedsopgaver og administration til Sektor Serviceydelser for ældre. Lejemålene vedr. Diskovej, Gabriels Værk og Gundorfslund. (0,798 mio.kr. i 2014 og 2,393 i ) -798 Budget vedr. myndighedsopgaver i f.t. ledsageordningen overføres fra sektor Tilbud til mennesker med handicap til sektor Myndighedsopgaver og administration. (0,229 mio. kr. i 2014, 0,234 mio. kr. i )) 229 Udmøntning af sundhedsindsatser økonomiaftale 2014 (udskrivningskoordinator til psykiatri området) 500 Budget vedr. tilsyn sociale tilbud overføres fra sektor Myndighedsopgaver og administration til sektor Tilbud for mennesker med handicap Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt Møde den Side 5

8 DRIFT 2014 Udgifter Indtægter kr Ændring i alt drift serviceudgifter Sektor: Serviceydelser for ældre Overførsel fra drift til anlæg Overførsel fra drift til anlæg vedr. trykfølsomme gulve på Lundbyescentret (Rammebeløb bygningsarbejder) 700 ANLÆG 2014 Udgifter Indtægter kr Sektor Serviceydelser for ældre i alt Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Teknisk justering Teknisk justering af anlægsbudgetterne på nedenstående projekter i overensstemmelse med det byrådsgodkendte skema B med rammebeløb. Opførelsen sker via lov om almene boliger, og boligdelen finansieres med lån, beboerindskud samt kommunal grundkapital med finansiering via budget til grundkapital i By - og Landskabsforvaltningen. Løvdal 30 boliger Kastanjebo, 32 boliger Udslusningsboliger, 5 boliger 60 Sektor Tilbud for mennesker med handicap i alt Ændring i alt - anlæg Tidsplan FL Udvalg Magistrat Byråd Beslutning: Godkendt. Christian Korsgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. Møde den Side 6

9 Punkt 4. Godkendelse: Test af skylle- og tørretoiletter på plejehjem Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller at godkender: At der i samarbejde med UCN udarbejdes en vurdering af brug af skylle- og tørretoiletter på plejehjem Sagsbeskrivelse Baggrund Forvaltningsledelsen besluttede den 3. juni 2014 at der skulle udarbejdes en vurdering af mulighederne for udbredelse af vasketoiletter på plejehjem. På nuværende tidspunkt er der forskellige erfaringer med de nuværende 150 vasketoiletter i forvaltningen. Det indstilles at forvaltningen udarbejder en systematisk evaluering af brugen af de nuværende toiletter og der herefter tages stilling til udbredelse af løsningen og hvordan implementeringen i givet fald skal ske. Arbejdsgruppen i evalueringen er Innovationsenheden, Center For Velfærdsteknologi, Fremtidens Plejehjem og LabX/UCN. Der nedsættes en styregruppe med deltagelse af vicedirektøren, udviklingschefen fra Ældre- og Sundhed og plejeboligchefen. Fremtidens Plejehjem er projektleder og projektet anses som værende en af de tre årlige test, som Aalborg Kommune skal have lavet ved Fremtidens Plejehjem. Evalueringen skal omhandle: a. Organisatorisk kvalitet (eks. arbejdsgange og økonomi) b. Medarbejderoplevet kvalitet (eks. arbejdsmiljø og arbejdsglæde) c. Brugeroplevet kvalitet (eks. autonomi og intimitet) Projektet forankres i Living Lab på Fremtidens Plejehjem og undersøgelsen inddrager erfaringerne fra Lundbyesgade og Vestergaarden, hvor der er opsat vasketoiletter. Det primære fokus er de 1800 plejehjemspladser, men projektet kan komme med anbefalinger til boliger i handicapafdelingen og indenfor frit-valgsområdet. Evalueringen vil indeholde to elementer: Anbefalinger til toilettyper Der er en lang række forskellige typer af vasketoiletter lige fra sædeløsninger til hele toiletter med hæve/sænke funktioner. Aalborgs Kommunes Center for Velfærdsteknologi udarbejder en teknolo- Møde den Side 7

10 gisk anbefaling i forhold til modeller og typer, pris, bygningsforhold, snitflader til forvaltningens forflytningsudstyr og ergonomiske fordele/ulemper. Anbefalinger til den gode implementeringsproces For at sikre den rigtige implementeringsproces, så gennemføres der er et samarbejdsprojekt med UCN/LabX, som har til formål at identificere den gode implementeringsproces af skylle/tørre toiletter ud fra medarbejder og bruger perspektiver og erfaringer. Ud fra disse erfaringer udvikles en model for implementering af skylle/tørre toiletter, som kan anvendes fremadrettet. (bilag 1) Projektet vil løbe fra 1. september til 1. december 2014 og finansieres via vækstforum midler. Bilag Bilag 1: Samarbejdsprojekt om evaluering af implementering af skylle/tørre toiletter fra UCN Tidsplan FL Udvalg Ældrerådet orientering Bilag 1: Samarbejdsprojekt om evaluering af implementering af skylle/tørre toiletter Beslutning: Godkendt, idet mulige besparelser på inkontinensprodukter inddrages i evalueringen af økonomien. Christian Korsgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. Møde den Side 8

11 Punkt 5. Godkendelse: Robotstøvsugere i hjemmeplejen Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller at godkender: At At At At forvaltningen på frivillig basis påbegynder indførelse af robotstøvsugere i hjemmeplejen i henhold til sagsbeskrivelsen. Robotstøvsugerne tildeles i forbindelse med en individuel vurdering efter servicelovens paragraf 83 Projektet forankres i Visitationen - Afklaring og Forebyggelse Borgerne låner robotstøvsugeren af kommunen. Kommunen betaler for anskaffelsen, vedligeholdelse m.m. Sagsbeskrivelse Efter positive erfaringer med robotstøvsugere på plejehjem i Aalborg Kommune og erfaringer fra andre kommuner er der en forventning om en positiv effekt ved at anvende robotstøvsugere i borgernes egne hjem. Det indstilles, at forvaltningen indfører robotstøvsugere på frivillig basis og at ordningen senere evalueres i forhold til yderligere udbredelse. I en række kommuner har implementeringen af robotstøvsugere medført, at støvsugning i stor udstrækning bortfalder som praktisk hjælp. Potentialet for besparelse er stor, selvom det ikke er alle modtagere af praktisk hjælp, der kan drage fordel af robotstøvsugeren. Nogle borgere vil blive mere selvhjulpne, andre vil få en bedre service, da de kan få støvsuget oftere. I ABT-fondens rapport (Norddjurs, Horsens, Aarhus og Høje Taastrup), omkring robotstøvsugere udtrykker medarbejderne stor tilfredshed, da 73 procent af de adspurgte medarbejdere i fire kommuner svarer, at støvsugningen er blevet mindre fysisk belastende. I marts 2014 var der 6900 modtagere af praktiskhjælp i Aalborg Kommune. Ud af de 6900 modtager 3500 også personlig pleje. Det er formodningen, at der kan findes en række borgere der ønsker at afprøve robotstøvsugning og der anskaffes i første omgang 50 robotstøvsugere. Der er to modeller for at anskaffe støvsugerne: Udlånsmodellen: Borgerne låner en robotstøvsuger af kommunen. Kommunen skal betale for anskaffelsen, vedligeholdelse m.m. Tilskudsmodellen: Der ydes et tilskud til indkøb, i henhold til gældende lovgivning (minimum halvdelen skal betales af kommunen jf. 113). Odense Kommune betaler for robotstøvsugere til de borgere der er visiteret til støvsugning i eget hjem. Fordelen ved denne model, er at alle hjem har den samme type støvsuger, hvilket gør service Møde den Side 9

12 og vejledning til/fra personale mere effektivt. Det indstilles at Aalborg Kommune vælger udlånsmodellen I Innovationsporteføljen er der afsat kr. til indkøb af robotstøvsugere og kommunen har en indkøbsaftale, hvor prisen er cirka kr. pr. stk. Robotstøvsugermodellen er udvalgt af det tidligere Ældreområde Sydvest efter grundige test. Der kan således anskaffe op til cirka 180 stk. af den ønskede model indenfor det afsatte budget. Er behovet større fremsendes der en ny indstilling til udvalget. Robotstøvsugerne forventes at kunne tildeles i forbindelse en individuel vurdering efter serviceloven 83 som udgangspunkt ved nyvisiteringer og efter borgerne egne ønsker. For at gøre borgerne opmærksomme på muligheden, så kan der informeres i Dit Blad. Modtagerne af robotstøvsugere vil efterfølgende ikke modtage hjælp til manuel støvsugning. Der er tale om en frivillig ordning for borgeren, således at borgeren altid kan vælge manuel støvsugning igen og det understreges, at den rehabiliterende tilgang er udgangspunktet forud for vurderingen af tildeling af robotstøvsuger. Myndighedsafdelingen afsætter projektressourcer til at opstarte projektet, sikre udbredelse, finde en model for instruktion og vedligeholdelse, samt endelig at udarbejde slutevaluering med deltagelse af både brugere og medarbejdere. Slutevalueringen skal ud over en økonomisk vurdering - indeholde en beskrivelse af bruger- og medarbejderoplevede kvalitet. Økonomiske konsekvenser: De ca. 180 robotstøvsugere finansieres af de afsatte innovationsmidler på kr. Projektressourcerne finansieres af de sparede midler til praktisk hjælp for de brugere, der ønsker at få stillet en robotstøvsuger til rådighed. Instruktion, vedligehold m.v. varetages af medarbejdere fra Rengøringsenhenden. Tidsplan FL Udvalg FMU-ÆH (Høring) Ældreråd (Høring) FL Udvalg Beslutning fra udvalg den : Godkendt. Kirsten Algren kan ikke godkende indstillingen. Høringssvar fra Ældrerådet: Møde den Side 10

13 Ældrerådet mener, at det er et godt tiltag såfremt det er frivilligt og sker efter en individuel konkret vurdering. Indførelse af hjælpemidler skal altid give borgerne en bedre livskvalitet. Der bør finde en evaluering sted efter 1 år. Ældrerådsmedlem Allan Caspersen kan ikke tilslutte sig Ældrerådets høringssvar. Høringssvar fra FMU-ÆH: Ingen bemærkninger Forvaltningens bemærkninger til høringssvar: Ingen bemærkninger Beslutning: Godkendt, idet det tilføjes at "Robotstøvsugere helt eller delvist erstatter manuel støvsugning". Kirsten Algren kan ikke godkende indstillingen. Kirsten Algren bemærker, at robotstøvsugere gør ikke ordentligt rent, og der skal støvsuges alligevel. Den praktiske hjælp til støvsugning nedsættes derfor. Møde den Side 11

14 Punkt 6. Godkendelse: statusnotat Rehabiliteringscenter Aalborg juni Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til - At tager Status på Rehabiliteringscenter Aalborg juni 2014 til efterretning. Sagsfremstilling: For at styrke Ældre- og Handicapforvaltningens bestræbelser på at rehabilitere borgere, der har brug for kommunal hjælp, etablerede Ældre- og Handicapforvaltningen den 1. september 2013 Rehabiliteringscenter Aalborg. Centret er beliggende i Mou. Centret blev sat i fuld drift (14 pladser) med virkning fra 1. januar Rehabiliteringscenter Aalborgs budget er fastlagt på baggrund af erfaringer fra Esbjerg Kommune, hvor man i 2010 etablerede et døgnrehabiliteringscenter rettet mod ældre borgere. Der viste erfaringerne, at en rehabiliteringsindsats med en gennemsnitlig varighed på 6 uger, reducerede behovet for hjemmehjælp med 5,1 time om ugen. Disse tal, omregnet til forholdene på Rehabiliteringscenter Aalborg viste, at centret med 14 pladser, en gennemsnitlig belægning på 85 % (103 forløb årligt) og et gennemsnitligt reduceret behov for hjemmehjælp pr. uge pr. kursist på 5,1 timer ville kunne indtjene (=spare) de 9,6 mio. kr., der skal til for at drive stedet. Med henblik på at orientere om midtvejsstatus 2014, er vedlagte statusrapport udarbejdet. Status faktuelle tal: MÅLTAL (Esbjerg Kommune) Status Rehabiliteringscenter Aalborg Antal kursister siden driftsstart Gennemsnitsalder på kursisterne 76 år Gennemsnitlig varighed af opholdene 42 dage 36 dage Gennemsnitlig reduktion i hjælp pr uge pr borger umiddelbart efter udskrivning 5,1 timer 9,2 timer Gennemsnitlig reduktion i hjælp pr uge pr borger 3 mdr. efter udskrivning? 8,1 timer Samlet årlig bruttobesparelse på afsluttede forløb i 6,7 mio. 1) 2014 pr. 28/7 Tilbagefaldsfaktor (anslået 20 % første år) -1,3 mio. 2) Korrigeret bruttobesparelse årligt 5,4 mio. Møde den Side 12

15 Drift Rehabiliteringscentret ultimo juli 2014 Nettoresultat (overskud) 4,5 mio. 0,9 mio. 1) Beløbet angiver det samlede beløb, der brutto spares årligt for de kursister, der er afsluttet i Beløbet angiver således ikke det beløb, der spares ind i kalenderåret Beløbet er eksklusive den besparelse, der lidt kunstigt opnås ved, at kursisterne ikke får hjemmehjælp, mens de er indskrevet på Rehabiliteringscentret. 2) Ved tilbagefaldsfaktor forstås den andel af den reducerede hjælp, der indenfor det første år må genbevilges, fordi kursisten eller nogle af kursisterne (helt eller delvist) er faldet tilbage til tidligere funktionsniveau. Der forskes p.t. på lands- og verdensplan i, hvor stor tilbagefaldsfaktoren er, men ingen tør på nuværende tidspunkt komme med et nogenlunde sikkert bud. Vi har valgt indtil videre at bruge en faktor på 20 % det første år. Det er vigtigt at bemærke, at der naturligvis kan arbejdes med denne faktor. Hvis vi blot afbryder forbindelsen totalt med kursisten efter endt ophold, vil faktoren blive relativt høj, og den vil blive lavere, hvis vi bevarer forbindelsen. Vi har sat forskellige tiltag i gang for at bevare forbindelsen. Bilag 1: En uddybende status på Rehabiliteringscenter Aalborg samt en beskrivelse af opholdet set med 3 kursisters øjne. Tidsplan: Forvaltningsledelsen: : Ældrerådet (orientering): Handicaprådet (orientering): FMU-ÆH: Statusnotat - juni 2014 Beslutning: Godkendt. Møde den Side 13

16 Punkt 7. Godkendelse: Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at godkender strategien Tryg Aalborg en mere tryg kommune. Sagsbeskrivelse Enslydende indstilling behandles i Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Skoleudvalget, By- og Landskabsudvalget, Sundheds- og Kulturudvalget med henblik på fælles fremsendelse til behandling i Magistrat og Byråd. Udkastet til strategien Tryg Aalborg en mere tryg kommune er behandlet og godkendt af Nordjyllands Politiledelse. Baggrund I december 2013 besluttede Nordjyllands Politi og Aalborg Kommunes Magistrat at igangsætte et udviklingsarbejde, der skal sikre et handlingsorienteret strategioplæg vedrørende en tryg kommune i Aalborg Kommune. Kommissorium for strategien er godkendt hos Nordjyllands Politi og Aalborg Kommunes Magistrat i foråret Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi har i fællesskab udviklet strategien Tryg Aalborg en mere tryg kommune for årene Herved er der skabt grundlag for koordinering og samarbejde i forhold til nuværende og fremtidige strategier og indsatsområder med fokus på tryghed. Strategien Tryg Aalborg en mere tryg kommune skal ses i sammenhæng med Nordjyllands Politi og Aalborg Kommunes øvrige strategier. Strategien skal betragtes som et løbende udviklingsarbejde, hvor indsatser, målemetoder og samarbejdet styrkes og udvikles undervejs i relation til udviklingen i trygheden blandt borgerne. Mål Rammen for den fælles strategi er defineret ud fra fem mål. 1. Borgerne i Aalborg Kommune skal opleve en større tryghed. 2. I Aalborg Kommune skal der være en nedgang i adfærd, der skaber utryghed. 3. Borgerne i Aalborg Kommune skal have større fodfæste på arbejdsmarkedet, i uddannelse eller i andre aktiviteter, der giver den enkelte en meningsfuld hverdag. 4. Børn og unge skal ydes en tidlig forebyggende indsats, således at alle børn og unges trivsel og udvikling sikres. Møde den Side 14

17 5. Der skal skabes større social bæredygtighed i Aalborg Kommune ved at inddrage borgere, erhvervsliv, boligorganisationer og frivillige organisationer i samskabelse om en tryg kommune. Målene er som udgangspunkt bredt defineret. For hvert mål er der udvalgt innovative handlingsorienterede indsatser. Indsatserne udgør tilsammen en helhedsorienteret indsats. Indsatserne er, på nuværende tidspunkt, vurderet som værende nogle af de mest relevante til at skabe en mere tryg kommune. Prioriterede indsatser - Ad 1. Formidling - Ad 2. Et trygt natteliv - Ad 3. En meningsfuld hverdag Uddannelses- og beskæftigelsesområdet, Brobygningsforløb Sociale netværk og aktiviteter i nærmiljøet, Skalborg Borgerhjælp, Mit Kvarter - Ad 4. Børn og unges trivsel og udvikling Rusmiddelseminar Drop-out-elever en styrket indsats - Ad 5. Tryghedsvandringer Tryghedsindeks Politiets Tryghedsindeks og individuelle målinger i de prioriterede indsatser skal fremover danne grundlaget for udvælgelse af nye indsatser samt anvendes som måleredskab for udviklingen af trygheden blandt borgerne. Politiets Tryghedsindeks anvendes som den overordnede indikator for tryghedsudviklingen. Gennem Tryghedsindekset dokumenteres og synliggøres trygheden blandt borgerne i relation til kriminalitet og adfærd der skaber utryghed. Derudover foretages der individuelle kvantitative og/eller kvalitative målinger for hver indsats. Database Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune har, for at opnå kendskab til hinandens overordnede strategier og indsatsområder, oprettet en database, til intern brug, hvor links til relevante strategier fra begge parter er samlet. Organisering Styregruppen for strategien består af Politiinspektør Stig Erik Lundbo, Nordjyllands Politi og Socialchef Hanne Husted Manata, Aalborg Kommune. Tovholdere består af én repræsentant fra Nordjyllands Politi og én repræsentant fra Aalborg Kommune. Tovholderne danner sammen med styregruppen en Tovholdergruppe. Planlægningsgruppe, der består af Tovholdergruppen og herudover parter fra Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Skoleforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, By- og Landskabsforvaltningen, Sundheds- og Kulturforvaltningen. Planlæg- Møde den Side 15

18 ningsgruppen består af tovholdere og repræsentanter for samarbejdet i de enkelte prioriterede indsatser. I arbejdet med strategien er der tilknyttet kommunikationsmedarbejdere fra Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune. Økonomi Indsatserne i strategien udføres for eksisterende midler. Vurderes det, at der skal afsættes midler til særlige tiltag i forhold til at opfylde målene, afklares dette hos de ansvarlige parter, eller der søges eksterne midler. Forløb Strategien Tryg Aalborg en mere tryg kommune forløber i byrådsperioden Indsatserne påbegyndes i efterår Planlægningsgruppen mødes to gange årligt for at koordinere den samlede strategi og sikre fremdrift. Tovholdere for de enkelte prioriterede indsatser sikrer, at der indkaldes til møder med alle relevante parter, at der er fremdrift og sikrer formidling af resultater. Der sker løbende evaluering og erfaringsopsamling og der afrapporteres om strategiens udvikling og resultater på et årligt møde mellem Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune. Der vil i årene indsamles viden og idégenereres i forhold til tryghedstiltag. Der tages initiativ til drøftelse af et kommissorium for nye tiltag primo Tidsplan for behandling 5. august 2014 FL Sundheds- og Kulturforvaltningen Godkendt Høring af strategiudkast Tryg Aalborg en mere tryg kommune 6. august 2014 FL Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Godkendt Høring af strategiudkast Tryg Aalborg en mere tryg kommune 7. august 2014 FL Skoleforvaltningen Godkendt Høring af strategiudkast Tryg Aalborg en mere tryg kommune 12. august 2014 By - og Landskabsudvalget Høring af strategiudkast Tryg Aalborg en mere tryg kommune 13. august 2014 Sundheds- og Kulturudvalget Høring af strategiudkast Tryg Aalborg en mere tryg kommune 19. august 2014 Beskæftigelsesudvalget Høring af strategiudkast Tryg Aalborg en mere tryg kommune 19. august 2014 FL- Ældre- og Handicapforvaltningen Høring af strategiudkast Tryg Aalborg en mere tryg kommune 19. august 2014 Skoleudvalget Høring af strategiudkast Tryg Aalborg en mere tryg kommune 22. august 2014 Familie- og Socialudvalget Høring af strategiudkast Tryg Aalborg en mere tryg kommune 10. september 2014 Høring af strategiudkast Tryg Aalborg Møde den Side 16

19 en mere tryg kommune 8. september 2014 Magistrat Godkendelse af strategiudkast Tryg Aalborg en mere tryg kommune 22. september 2014 Byråd Godkendelse af Strategi Tryg Aalborg en mere tryg kommune Bilag til indstilling - "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" - link til strategiudkast Beslutning: Godkendt. H.P. Beck kan ikke godkende strategien. H. P. Beck bemærker, at punkt 5 i målsætningen om "større social bæredygtighed" virker som overflødig konsulentsnak, der kunne ordnes, hvis politiet gjorde deres arbejde. Møde den Side 17

20 Punkt 8. Godkendelse: Caroline Schmidts Minde - opgangsfællesskab for yngre demente Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at godkender At der til yngre med en demenssygdom oprettes et opgangsfællesskab kaldet Opgangsfællesskabet Caroline Smiths Minde, Saxogade 14, 9000 Aalborg med fortrinsplader for yngre demente At At visitationsenheden Støtte og Omsorg i samarbejde med leder af Videnscenter for Demens visiterer til Netværket eksisterende dagtilbud for yngre demente Humørklubben og Brocafeen flyttes til Caroline Smiths Minde Sagsbeskrivelse Ældre og Sundhed fik i budget 2014 tildelt kr. stigende til kr. i år 2017 med henblik på oprettelse af et opgangsfællesskab til yngre demente. Der er et stigende behov for et tilbud i overgangen mellem eget hjem og plejebolig til denne målgruppe. Et tilbud som ikke umiddelbart kan tilgodeses i nuværende demensboliger, da målgruppen ikke kan identificere sig med de ældre i disse tilbud og har et væsentligt anderledes behov. Opgangsfællesskabet stiler imod at bevare beboernes færdigheder og tidligere livsførelse samtidig med at skulle lære en ny livsstil med en demenssygdom. Beboerne og medarbejdere udfører planlægning og dagligdags aktiviteter sammen og får hjælp til at opretholde struktur for dagligdagen. Beboerne vil deltage i fællesskabet ud fra den enkeltes resurser og det tilstræbes, at der bibeholdes tætte relationer til øvrige demenstilbud som Skelhuset, Brocafeen og Voksenskolen for undervisning og kommunikation. Opgangsfællesskabet vil være et bofællesskab med fortrinsret for yngre borgere under 70 år med en demenssygdom og som er udredte. Det er et tilbud til borgere som grundet deres demenssygdom har brug for øget støtte og vejledning, men som ikke opfylder kriterierne til en plejehjemsplads. At de 16 ældreboligerne omdannes til fortrinspladser for yngre demente under 70 år betyder, at ældre borgere uden en demenssygdom stadig visiteres til ældreboligerne, såfremt der ikke konkret er yngre demente borgere til boligerne. I vedlagte bilag beskrives tilbuddet yderligere, herunder visitering til opgangsfællesskabet, forhold ved fraflytning, samling af eksisterende tilbud, opstart og økonomi for tilbuddet mm. Møde den Side 18

21 Tidsplan CM Ældre / CM Myndighed FL Ældreråd (orientering) Caroline Schmidts Minde - Opgangsfællesskab for yngre demente Beslutning: Godkendt. Kirsten Algren kan ikke godkende indstillingen. Kirsten Algren bemærker, at Caroline Smidts Minde er ikke velegnet til borgere med demens på længere sigt. Demente har brug for at være i stueetage med grønne områder og beskyttede omgivelser. Møde den Side 19

22 Punkt 9. Godkendelse: Plejeboligplan med høringssvar Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til At At At plejeboligplanen godkendes der udpeges et plejehjem med henblik på etablering af et center for beboere med særlige behov planerne for matriklen Fortunavej 2 præciseres inden der igangsættes nybyggeri på grunden. Sagsbeskrivelse I 2012 blev der nedsat en plejeboliggruppe som fik til formål, at komme med anbefalinger for indsatser på plejebolig området. Plejeboliggruppen har udarbejdet en plan fra 2015 og frem mod 2018 Plejeboligplan samler allerede trufne beslutninger på plejeboligområdet og skal være med til at understøtte de initiativer som Ældre- og Handicapforvaltningen har igangsat og ønsker at igangsætte. Plejeboligplanen sætter endvidere fokus på faglighed, effektivitet og udvikling gennem de beskrevne planer. Plejeboligplanen vil danne grundlag for forslag til boligprogram, som vil indgå i Ældre- og Handicapforvaltningens budgetoplæg for Plejeboligplanen beskriver 4 emner: Etablering af center for særlige målgrupper Samle midlertidige pladser på færre plejehjem Sammenlægning, udbygning og rokader Udvikling af plejehjem I plejeboligplanen skal det særligt fremhæves, at der er en ekstra stor udfordring at finde 24 somatiske plejehjemsboliger til beboere med særlige behov, da lejemålet på Riishøj udløber den 30. april 2015 for denne målgruppe. Plejeboliggruppe har præsenteret nogle løsningsmuligheder, hvor det ønskes at udvalget peger på en model. Yderligere skal det fremhæves, at jf. Ny demensplan og budgetønsker til 2015 er der ønsker om at udvide Gug Geronto psykiatriske afdeling med en udvidelse på boliger, samtidig er der på længere sigt ønsker om, at samle madproduktionen i Aalborg Madservice i tilknytning til eksisterende produktionslokaler på Fortunavej 2. Udfordringen ved disse ønsker er, at ved opførelsen af de boliger bliver byggeprocenten for hele matriklen udnyttet. Hvis madproduktionen ligeledes skal samles på Fortunavej 2, betyder det, Møde den Side 20

23 at dele af eksisterende bygninger skal rives ned og der vil fremadrettet ikke være mulighed for at udvide madproduktionen, hvis dette skulle blive nødvendigt. Det er derfor afgørende, at der inden udbygning af Gug Geronto psykiatriske afdeling tages stilling til en fremtidig anvendelse af hele matriklen og en fremtidig placering af madproduktionen for Aalborg Madservice Tidsplan FL 17. juni 2014 (lukket dagsordenspunkt) 25. juni 2014 Ældreråd 14. august 2014 (Høring) FMU 14. august 2014 (Høring) OMED Plejeboligfunktionen 19. august 2014 (Høring) AMU-ÆS 21. august 2014 (Høring) Handicapråd 28. august 2014 (Høring) FL 02. september 2014 (Godkendelse) 10. september 2014 (Godkendelse) Beslutning fra FL-mødet : Godkendt. Beslutning om valg af plejehjem for beboere med særlige behov tages med i de videre budgetdrøftelser. Der skal arbejdes videre med en yderligere samling af de midlertidige pladser. Høringsversionen sendes i høring hos Ældrerådet og hos andre relevante høringsparter. Høringssvar Ældreråd: Ældrerådet undrer sig over, at de ikke har deltaget i denne arbejdsgruppe. Det er Ældrerådets ønske, at der bibeholdes et antal midlertidige pladser lokalt, da det er vigtigt at døende som fortsat ønsker at dø på et plejehjem har mulighed for dette. Øvrige midlertidige pladser bør samles i større enheder hvor der straks skal iværksættes fornøden rehabilitering så borgeren hurtigst muligt bliver i stand til at vende hjem til egen bolig. Det er vigtigt, at der er plejehjem for beboere med særlige behov, og at der er demensplejehjem hvor beboerne får den omsorg og pleje der er nødvendig. Ældrerådet ser positivt på at målgruppen med særlige behov forbliver på Aagaarden. Ældrerådet mener, at det er uhensigtsmæssigt at hjerneskadede placeres på Gabrielsværk i stedet for Attruphøj. Høringssvar FMU: Ingen bemærkninger Høringssvar OMED Plejeboligfunktionen Overordnet udtaler medarbejderrepræsentanterne forventning om, at medarbejderne flytter sam- Møde den Side 21

24 men med beboerne ved ændringer i målgrupper, plejehjem der lukkes, og nye plejehjem tages i brug. OMED Plejeboligfunktionen: - Er enige i, at der skal sker stillingsvurdering ud fra kompetenceprofiler og Rette medarbejder til rette opgaver således de faglige kvalifikationer vurderes i forhold til de plejeopgaver der skal løses i målgruppen af beboere. - Er positivt indstillet for at samle målgruppen, af borgere med særlige behov, og synes at Aagården har en idéel beliggenhed for målgruppen. - Tilslutter sig en samling af de midlertidige pladser, og at stillinger besættes efter princippet Rette medarbejdere til rette opgaver. - Anbefaler at der skal tages initiativer til forløb for de medarbejdere, der skal opkvalificeres fagligt for at varetage plejeopgaver til specifikke målgrupper. - At ledere og medarbejdere inddrages i proces i god tid inden ændringer. - At der er et stort behov for at ændre de nuværende SOSU uddannelser. - Er enige i, at der er flere og bedre muligheder for innovative tiltag og tværfaglige samarbejder om udviklingstiltag på store plejehjem. OMRÅDEMEDS medarbejderrepræsentanter udtaler, at der er både fordele og ulemper ved de små plejehjem. Fordelen er - at alle kender hinanden, og at lokalområdets beboere synes det er trygt med små lokale plejehjem. Ulemperne er: - Set fra et økonomisk perspektiv er det driftsmæssigt urentabelt med små enheder. - Fagligt er der ikke stor interesse i at arbejde ved de små plejehjem. Der mangler faglige udfordringer, og det er vanskeligt at rekruttere medarbejdere. - Der er flere og større faglige udfordringer ved arbejdssteder med flere beboere og forskellige faglige samarbejdspartnere. Høringssvar AMU-ÆS Plejeboligplan taget til efterretning. Høringssvar Handicapråd Handicaprådet takker for muligheden for at afgive høringssvar til Plejeboligplanen Fælles for de tre af indsatserne ( Etablering af center for særlige målgrupper, Samle midlertidige pladser på færre plejehjem og Sammenlægning, udbygning og rokader ) er dog, at vi ønsker at gøre opmærksom på, at man skal være meget påpasselig med at sikre den nødvendige fleksibilitet i tilbuddene i forhold til den individuelle vurdering af borgeren. Handicaprådet opfordrer Aalborg Kommune til at sikre, at mennesker med handicap skal på lige fod med andre har mulighed for selv at vælge, hvor og hvordan de vil bo, jævnfør artikel 19a) i Handicapkonventionen. Møde den Side 22

25 Vedrørende Sammenlægning, udbygning og rokader ønsker vi at henlede opmærksomheden på, at plejehjemmene foruden det beskrevne ( pleje, omsorg og rehabilitering ) også skal give de bedste muligheder for habilitering, jævnfør artikel 26, stk. 1 i Handicapkonventionen. Handicaprådet efterspørger en beskrivelse af, hvorledes man sikrer borgerens rettigheder i forhold til flytninger i forbindelse med sammenlægninger af tilbud, jævnfør Handicapkonventionens artikel 14? Endelig vil Handicaprådet gerne henlede opmærksomheden på, at det skal sikres, at borgere med erhvervet hjerneskade får det for dem rette tilbud om rehabilitering / habilitering ikke at de får tilbudt de samme muligheder for rehabilitering, som findes på Rehabiliteringscenter Aalborg, jævnfør Handicapkonventionens artikel 26. Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene Forvaltningen tager høringssvarene til efterretning og er opmærksom på inddragelse af Ældrerådet i den fremtidige proces. Fagcenter for erhvervede hjerneskadede og fysisk handicappede har et stort behov for flere boliger til deres målgruppe. Det skal fremgå af forslaget om eventuelt at anvende Gabrielsværk skal ses som et supplement til eksisterende tilbud for hjerneskadede, uden at skulle investere i nyt byggeri. Høringssvar fra Handicaprådet tages til orientering. Forvaltningen bemærker, at Magistratens budgetforslag for 2015 tager højde for beslutningerne i plejeboligplanen. Udvalg : Plejeboligplan Beslutning: Godkendt, idet indstillingens 3. "-At" udgår. Møde den Side 23

26 Punkt 10. Orientering: Aflastning i hjemmet, ny ydelse i Fagcenter for Autisme og ADHD Ældre- og Handicapforvaltningen indstillinger til s orientering At Nøddehuset fremadrettet varetager ydelsen hjemmepasning Sagsbeskrivelse Myndighedsafdelingen i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har henvendt sig til Fagcenter for Autisme og ADHD med et ønske om i helt specielle sager at få varetaget behovet for aflastning i hjemmet i forhold til familier med børn med autismespektrums- og lignende udviklingsforstyrrelser. Formålet med at tilbyde hjemmepasning til denne gruppe af børn og deres forældre er, at: Forebygge fuldtidsdøgnanbringelser Forebygge at der bliver behov for (endnu) flere døgn i aflastning Derudover vil hjemmepasning være med til at sikre, at forældrene kan opretholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, ligesom den kan støtte forældrene til at have deres barn i hjemmet så længe som muligt Ydelsen vil få udgangspunkt i Nøddehuset, som er fagcentrets aflastningstilbud til børn og unge med autismespektrums- og lignende udviklingsforstyrrelser. Placeringen i Nøddehuset betyder, at det er medarbejdere med uddannelse og erfaring på autismeområdet, som varetager hjemmepasningsopgaverne. Nøddehuset varetager arbejdsgiverrollen og har ansvaret for medarbejdernes kompetencer i forhold til opgaven. Det er barnets sagsbehandler, som vurderer familiens behov og bestiller hjemmepasning indenfor Nøddehusets rammer. Der er beregnet en fast timetakst for ordningen, hhv. for hverdag og søn- og helligdage. Ydelsen gives efter Servicelovens 44; afløsning eller aflastning til forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Socialtilsyn Nord er pr. 1. juli adviseret om, at Nøddehusets opgaveportefølje udvides. Økonomi Ordningen tilbydes indenfor en fast timetakst, som i 2014 er på 250 kr./time i hverdagen og 340 kr./time på søn- og helligdage. Taksten dækker Nøddehusets omkostninger ved afholdelsen af ydelsen og afregnes med den bestillende myndighed. Tidsplan Chefgruppen 11. august 2014 Forvaltningsledelsen (ÆH) 19. august september 2014 Møde den Side 24

27 Beslutning: Til orientering. Møde den Side 25

28 Punkt 11. Orientering: Markedsføringstrategi på Frit Valgs-området i Ældre og Sundhed Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til s orientering markedsføring på Frit Valgs-området i Ældre og Sundhed ift. hjemmepleje, madservice og i Rengøringsenheden. Sagsbeskrivelse Frit Valgs-enheden er Aalborg Kommunes leverandør af hjemmepleje, rengøring og madservice. Det er derfor målet, at Frit Valg er en aktiv medspiller, som både er med til at sætte en høj standard på området og holde omkostninger på det laveste mulige niveau. Det er i den forbindelse vigtigt, at medarbejderne føler stolthed og glæde ved jobbet for at kunne signalere det til brugerne og omverden generelt. Derfor har Frit Valgs-området løbende været til stede og i mindre omfang markedsført sig i busser, ugeaviser, Dit Blad m.m. Specielt inden for hjemmepleje og rengøring har konkurrence bevirket faldende markedsandele. På nuværende tidspunkt er markedsandelen ca. 82 % inden for hjemmepleje og 62 % inden for rengøring. Konsekvensen af tab af markedsandele og reduktion i visiterede timer, har indtil nu betydet løbende medarbejdertilpasninger. Dvs. opsigelse af medarbejdere. Opsigelser der bl.a. medfører ekstra omkostning (bl.a. udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse m.v.) Det er målet at Frit Valgs-området fremover bedre bliver i stand til at fastholde markedsandel. Derfor er der udarbejdet følgende strategi for markedsføring til at afdække brugergruppen samt hvor og hvordan de henvender sig til denne med størst succes Strategien har til formål at: 1) Sikre fastholdelse af markedsandele og herved undgå yderligere behov for medarbejdertilpasninger på Frit Valgs-området. Dette sker bl.a. ved markedsføring på samme niveau som private firmaer 2) Styrke Frit Valgs-områdets image internt såvel som eksternt. Aalborg kommunes hjemmehjælp ønsker fortsat at være en stærk aktør på området og har mange styrker, som vi ønsker at fremhæve. Dette vil også være med til at understøtte fællesskabet omkring indførsel af ny organisation. Møde den Side 26

29 3) Markedsføringskampagnen indeholder ligeledes et element af branding til at hjælpe Frit Valgs-området med at sætte fokus på egne styrker og udviklingspotentialer samt synliggøre disse for omverden. Tidsplan FL 12. august 2014 ÆHU 27. august 2014 AMU+OMU(orientering) Beslutning: Til orientering. Møde den Side 27

30 Punkt 12. Orientering: Samarbejde med Tech College Aalborg om it-supportuddannelsen Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at samarbejde med Tech College Aalborg (TCAA), hvor studerende under IT-support uddannelsen hjælper ældre borgere med anvendelse af IT tages til orientering. Sagsfremstilling Kommunikationen mellem borgerne og de offentlige myndigheder bliver mere digital frem mod I den forbindelse vil nogle borgere have behov for hjælp til at bruge digital selvbetjening og Digital Post. Ifølge Digitaliseringsstyrelsens ugentlige opgørelse over antallet af borgere, der er tilmeldt digital post, var af Aalborg Kommunes borgere over 65 ikke tilmeldt digital post i uge borgere over 65 er midlertidigt eller permanent fritaget for digital post. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere, hvor mange der vil benytte tilbuddet. Udgangspunktet for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er, at de borgere, der kan kommunikere digitalt, skal benytte sig heraf. Og at borgere, der har svært ved at kommunikere digitalt, kan få hjælp og vejledning - eller blive betjent på anden vis. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har derfor også det centrale mål, at Borgere, der har svært ved at komme i gang med at bruge de offentlige digitale løsninger, får den nødvendige hjælp og støtte. Det indebærer, at myndighederne skal give borgerne den fornødne hjælp. I Aalborg Kommune gør vi allerede en stor indsats for at hjælpe borgerne med at blive digitale, bl.a. via tilbuddet SeniorDigital, hvor borgerne bl.a. kan få hjælp i eget hjem, på kommunens aktivitetscentre, på plejehjem osv. Vi sørger for løbende at tilpasse og udbygge vores tilbud så de svageste borgere kan få hjælp. Ud fra et behov for at udbygge tilbuddet om hjælp til ældre og et ønske om at være medvirkende til at skabe et meningsfyldt praktikforløb for studerende på TCAA etableres derfor et samarbejde. Samarbejdet har to mål: - At ældre borgere får mulighed for at få yderligere støtte og vejledning udover det som Aalborg Kommune i dag tilbyder. - At lærlinge på TCAA opnår praktikmålene for it-support uddannelsen ved en konkret og meningsfyldt praktik. Møde den Side 28

31 Samarbejdet består i, at studerende fra TCAA i tæt samarbejde med Aalborg Kommune medvirker til at yde hjælp og støtte til IT-svage ældre borgere til at anvende kommunens og andre institutioners digitale borgerserviceløsninger. Det skal være muligt for målgruppen at få hjælp og vejledning til digital offentlig selvbetjening. De studerende kan eksempelvis give IPad/tablet -undervisning, tage på hjemmebesøg eller via et callcenter på TCAA hjælpe ældre borgere pr. telefon med brug og indkøb af pc, IPad, tablet og selvbetjening på offentlige hjemmesider. Målet er desuden at skabe tryghed for de ældre borgere, hvor de oplever, at der er hjælp at hente og at der tages udgangspunkt i den enkeltes situation og læringen/vejledning foregår individuelt. Det er væsentligt at det er trygt for borgerne og at de i eget tempo kan blive fortrolig med de digitale brugerflader. Der er tale om et innovativt og nytænkende projekt hvor de studerende hjælper ældre skal ydermere styrke borgernes motivation for at tilegne sig grundlæggende IT-færdigheder og lade sig inkludere som borgere i informationssamfundet. Projektet skal medvirke til at den ældre borger, således gradvist kan tage skridt mod at blive inkluderet i informationssamfundet. Tidsplan FL FL ÆH-udvalg Regler i forbindelse med Pc-hjælp til ældre borgere i Aalborg kommune Samarbejdsaftale Beslutning: Til orientering. Møde den Side 29

32 Punkt 13. Orientering: Årsregnskab Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at revisionens samlede konklusioner i ledelsesnotat tages til orientering. Sagsbeskrivelse Som led i den afsluttende revision vedr. socialregnskab 2013 har Revisionsfirmaet PWC aflagt besøg i Ældre- og Handicapafdelingens centraladministration med henblik på at foretage afsluttende revision af socialregnskabet for Dette besøg fandt sted i foråret Løbende finansiel revision fandt sted i efteråret 2013 og i april 2013 blev ledelsesnotatet fremsendt til Forvaltningen, og indstilling vedr. ledelsesnotat blev godkendt af FL den 28. maj På baggrund af revisionsbesøget vedrørende den afsluttende revision, har revisionen udarbejdet ledelsesnotat. Notatet blev tilsendt forvaltningen i medio august Ledelsesnotat vedr. Ældre- og Handicapforvaltningens regnskab 2013 har ikke givet anledning til bemærkninger, der skal medtages i beretning til Byrådet. Resultat af revisionsbesøget fremgår af bilaget (ledelsesnotatet). Når der foreligger beretning fra revisionen, fremsendes denne særskilt til behandling i Ældre- og Handicapudvalget med henblik på godkendelse i Byrådet. Resultat af den afsluttende revision Revisionen udføres i vid udstrækning ved regnskabsanalytiske undersøgelser, hvor det aflagte regnskab og regnskabsforklaringer gennemgås og vurderes i forhold til budgetterede og bevilgede beløb samt de forudsætninger, som ligger til grund herfor. Herunder foretages stikprøver i fornødent omfang. Endvidere indgår afstemninger og efterprøvning af forvaltningens interne kontrolrutiner i forbindelse med årsafslutningen. Endelig foretages særskilt revision af specialopgørelser, som kræves indsendt til ministerier m.fl. med revisorpåtegning. Disse vil fremgå i bilagsoversigt til beretningen for regnskabet 2013 Revisionen har omfattet følgende områder: Regnskab contra budget- og regnskabsforklaringer Anlægsregnskaber Statusafstemninger m.v. Møde den Side 30

33 Fysiske anlægsaktiver Statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager Samlet konklusion vedrørende revision af socialregnskab Som det fremgår af resultaterne under de enkelte afsnit, har revisionen ikke konstateret væsentlige fejl i forbindelse med revision af socialregnskab Revision af års- og socialregnskab i Ældreog Handicapforvaltningen har ikke afdækket forhold, som giver anledning til bemærkninger i revisionsberetningen for Revisionen udtaler, at der har været en god og konstruktiv dialog omkring de forhold, der har været spørgsmål til. Bilag (ledelsesnotat fra PWC) Tidsplan FL Udvalget (til orientering) Ledelsesnotat vedr. afsluttende revision 2013 Beslutning: Til orientering. Møde den Side 31

34 Punkt 14. Orientering fra rådmand og direktør Ældre- og sundhedschefen orienterede om planen for udviklingen af Aagaarden Direktøren orienterede om aftale med PLO om Akuttilbud Rådmanden orienterede om anlægsbudgettet Møde den Side 32

35 Punkt 15. Eventuelt Beslutning: Intet. Møde den Side 33

36 Punkt 16. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt. Møde den Side 34