Mødet blev holdt tirsdag den 24. april 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:25.

Transkript

1 ALLERØD KOMMUNE Klima og Møde nr. 30 Mødet blev holdt tirsdag den 24. april 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:25. Medlemmer: Agnete Fog (B), Karen Gausland (A), Emma Glæsel (C), John Jensen (D), Gurli Nielsen (UP) 1. Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Renovering af Lyngehus Miljøtilsynsberetning for Regnskab Allerødmessen Vandforbrug i husholdninger i Status på rengøringsudbud Legepladsrenoveringer orientering om fordeling af midler Regnskab for anlægsbevilling vedr automatiske låsesystemer på skoler, haller og instutioner Besøg fra Nordforbrænding... 18

2 Klima og tirsdag den 24. april KLIMA OG MILJØUDVALGET 1. Bemærkninger til dagsordenen Sagsnr.: 11/22173 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag den Fraværende Nej Ingen Ingen

3 Klima og tirsdag den 24. april KLIMA OG MILJØUDVALGET 2. Meddelelser Sagsnr.: 11/22173 Punkttype Tema Orientering. Energiscreening/energiplan Jf. beslutninger i Klima og den 7. februar 2012 og Økonomiudvalget den 21. februar 2012 er der gennemført udbud af energiscreening samt udarbejdelse af energiplan for kommunens ejendomme. Udbuddet er gennemført som et begrænset udbud med 5 prækvalificerede tilbudsgivere. Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Forvaltningen har efter en grundig vurdering af i alt 4 bud indgået kontrakt med Dansk Energi Management A/S om opgaven. Entreprisesummen udgør 2 mio. kr., hvilket svarer til det forventede. Beløbet finansieres af det frigivne anlægsbeløb til færdiggørelse af energioptimeringsprojektets fase 1 samt igangsætning af fase Status på anlægssager Orientering om status på anlægssager på Klima og s område ved Teknisk Chef Flemming Kjølstad Larsen (oversigt udleveres på mødet). Sagsbeskrivelse Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag den Fraværende Nej Udvalget tog meddelelserne til efterretning. Ingen

4 Klima og tirsdag den 24. april KLIMA OG MILJØUDVALGET 3. Renovering af Lyngehus Sagsnr.: 07/4896 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Beslutning. Udvalget anmodes om at tage stilling til forslag om renovering af Lyngehus, og oversende dette til budgetforhandlingerne for Sagen behandles i både Sundheds og Velfærdsudvalget og Klima og. Der er behov for renovering af karnapper og facader på Lyngehus. Allerede i 2007 blev der konstateret problemer med fugt og råd i facadepartier og karnapper. DAB, der varetager bygningsdrift og udlejning på vegne af Allerød Kommune, rejste sagen i Byggeskadefonden, da administrationsselskabet fandt, at skaderne var opstået på grund af konstruktionsfejl. Byggeskadefonden afviste imidlertidig sagen, blandt andet med den begrundelse, at byggeriets oprindelige kvalitet ikke var tilstrækkelig, og at fonden ikke dækker sparede anlægsudgifter. Sagen om renovering og afsættelse af midler blev rejst første gang i På daværende tidspunkt indstillede Sundheds og Velfærdsudvalget og efterfølgende Økonomiudvalget, at der skulle afsættes bevilling til renoveringen i budgettet for På baggrund af den daværende økonomiske situation, blev anlægsarbejdet imidlertidig ikke indarbejdet i budgettet. I den mellemliggende periode har DAB foretaget løbende vedligeholdelse, men der er stadig behov for en egentlig renovering. I det projektoverslag, som DAB har udarbejdet, anslås udgiften til renovering til kr. inkl. moms. Beløbet omfatter både administrations og rådgiverhonorar. Boligerne er ombygget efter lov om almene boliger, og ifølge gældende regler skal udgiften deles mellem boliger og servicearealet. Der anvendes arealfordelingsnøglen 64,1/35,9. Boligdelens andel af udgiften udgør derfor kr. inkl. moms, mens servicearealets andel udgør kr. inkl. moms svarende til kr. ekskl. moms. For boligdelens vedkommende skal afdelingen henlægge til planlagt og periodisk vedligeholdelse, og DAB oplyser, at der er henlagt tilstrækkeligt til at dække boligdelens andel af udgifterne til renovering. Således medfører arbejderne ikke huslejeforhøjelse. Det vil formelt være DAB som varetager bygherrerollen i forbindelse med renoveringen. DAB indhenter tilbud på rådgiverydelsen, hvorefter udbudsmaterialet udformes. Byggeopgaven sendes til 56

5 Klima og tirsdag den 24. april entreprenører, der får mulighed for at give tilbud på opgaven. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Bilag Beslutning Sundheds og Velfærdsudvalget den den Fraværende Forvaltningen anbefaler, at udvalget oversender ønske om renovering af Lyngehus til budgetforhandlingerne , og at der afsættes kr. til renovering af Lyngehus i budgettet for Hvis der ikke gennemføres renovering, kan det medføre stigende omkostninger til reparation og vedligeholdelse, ligesom det må forventes at karnappernes levetid reduceres. Kommunens andel af finansieringen andrager kr. Boligdelens andel af udgifterne finansieres af afdelingens henlagte midler til vedligeholdelse. Nej Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Gurli Nielsen

6 Klima og tirsdag den 24. april KLIMA OG MILJØUDVALGET 4. Miljøtilsynsberetning for 2011 Sagsnr.: 10/24136 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Orientering. Udvalget orienteres om Forvaltningens beretning om Allerød Kommunes indsats på miljøtilsynsområdet for Allerød Kommune skal årligt udarbejde en beretning om kommunens indsats på miljøtilsynsområdet, jf. bekendtgørelse nr. 99 af 11. februar 2011 om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser mv. Beretningen omfatter bl.a. en opgørelse af antallet af udførte tilsyn og håndhævelser samt udgifter i forbindelse med disse. Beretningen er opdelt i to delberetninger: Tilsynsberetning for industrivirksomheder 2011 Tilsynsberetning for landbrug 2011 Indberetning sker elektronisk til Miljøstyrelsen via Miljøportalen. Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet har i 2005 indgået en aftale om minimumsfrekvenser for miljøtilsyn på industrivirksomheder og landbrug. Minimumsfrekvenserne fremgår af beretningerne. Af beretningerne fremgår det, at Allerød Kommune opfylder aftalen. Beretningen bliver bekendtgjort i Allerød Nyt den 1. maj 2012 og kan ses på Allerød Kommunes hjemmeside fra den 25. april Bilag 1 er et skematisk resumé af de to beretninger inkl. kommentarer til skemaerne. Til orientering vedlægges herudover de to tilsynsberetninger (bilag 2 og 3) som indberettes på Miljøportalen. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Nej. Nej. Nej.

7 Klima og tirsdag den 24. april Bilag den Fraværende Bilag 1 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet 2011.pdf Bilag 2 Tilsynsberetning for 2011 for virksomheder.pdf Bilag 3 Tilsynsberetning for 2011 for landbrug.pdf Udvalget tog orienteringen til efterretning. Ingen

8 Klima og tirsdag den 24. april KLIMA OG MILJØUDVALGET 5. Regnskab Allerødmessen 2012 Sagsnr.: 09/37103 Punkttype Tema Beslutning Aflæggelse af regnskab for Allerødmessen: Bolig, energi og klima afholdt 25. februar 2012 i Centerhallen. Sagen forelægges i både Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget og Klima og. Sagsbeskrivelse Messen havde indtægter for totalt kr., hvilket er godt kr. mere end budgetteret. Overskuddet skyldes ekstra salg af ½ stadeplads samt salg af reklameplads til firmaer, som ikke deltog på messen. Udgifterne for messen var på totalt kr., hvilket er godt kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes primært stor opbakning og praktisk hjælp til messen fra Allerød Service. Regnskabet er afsluttet med et samlet underskud på kr. Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget og Klima og har tidligere givet tilsagn om at give underskudsgaranti. Underskudsgarantien udgør for hvert af udvalgene kr. Regnskabet samt opfølgning på Allerødmessen er vedlagt som bilag. Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at vedlagte regnskab for Allerød messen godkendes Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget finansierer deres andel af underskudsgarantien på kr. af udvalgets budget til afholdelse af politiske møder. Klima og finansierer deres andel af underskudsgarantien på kr. af udvalgets budget til afholdelse af politiske møder. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Messen har været med til at skabe fokus på muligheder for energibesparelser og brug af energi fra vedvarende kilder og var dermed med til at indfri kommunens CO2mål. Messen har samtidig gjort det muligt for lokale håndværkere, at møde borgere som er interesserede i at energirenovere deres bolig, opsætte solceller eller klimatilpasse haven. Messen har dermed medvirket til at skabe grobund for fremtidig grøn vækst i kommunen. Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget samt Klima og godkendte på møder henholdsvis den 1. december 2011 og den 10.

9 Klima og tirsdag den 24. april januar 2012 at give underskudsgaranti på op til kr. finansieret af udvalgenes budget til afholdelse af politiske møder. Dialog/høring Bilag den Fraværende Ingen Opfølgning_Allerødmessen.pdf Regnskab Allerød Messen 2012_v2.pdf Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Ingen

10 Klima og tirsdag den 24. april KLIMA OG MILJØUDVALGET 6. Vandforbrug i husholdninger i 2011 Sagsnr.: 10/14556 Punkttype Tema Orientering. I henhold til Green Cities samarbejdsaftalen skal vandforbruget i husholdninger maksimalt være på 100 l pr. person/døgn inden Vandforbruget opgøres hvert år på baggrund af vandværkernes oplysninger om forbrugernes indberetninger af måleraflæsninger. Udvalget orienteres om vandforbruget i Sagsbeskrivelse Natur & Miljøafdelingen har opgjort vandforbruget i husholdninger, i henhold til de indsendte oplysninger fra vandværkerne, der vedrører forbruget i Forbruget er opgjort som et gennemsnitsforbrug pr. husstand, der i Allerød Kommune udgør gennemsnitligt 2,4 personer. Forbruget i 2011 er opgjort til 107 l pr. person/døgn. Vandforbruget i 2009 og 2010 udgjorde henholdsvis 115 l og 109 l pr. person/døgn, og vandforbruget i husholdninger er således fortsat faldende. Det fælles mål for vandforbrug i Green Cities samarbejdet er, at inden 2012 skal vandforbruget i husholdninger maximalt være på 100 l pr. person/døgn. Forbruget i 2011 på 107 l pr. person/døgn svarer til 75 % målopfyldelse, og det anslås, at målet vil være opfyldt i Årstallet for målopfyldelse forventes udskudt til 2015 i den kommende revision af Green Cities samarbejdsaftalen. På kommunens, vandværkernes og Den Grønne Guides hjemmeside er der forslag til vandspareråd. Sideløbende med besparelser i vandforbruget i husholdninger, har kommunen i 2011 opsat vandsparere i ca. 2/3 af kommunens ejendomme, herunder skoler, idrætsanlæg og på Rådhuset. Der er indkøbt ca vandsparere, hvilket giver en forventet besparelse på m³ pr. år. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Dialog/høring

11 Klima og tirsdag den 24. april Bilag Vandforbrug den Fraværende Udvalget tog orienteringen til efterretning. Ingen

12 Klima og tirsdag den 24. april KLIMA OG MILJØUDVALGET 7. Status på rengøringsudbud Sagsnr.: 12/3350 Punkttype Orientering. Tema Sagen genoptages, jf. udvalgets beslutning den 13. marts Udvalget orienteres om status på gennemført EUudbud af rengøring og vinduespolering med kontraktstart den 1. marts ,3 fuldtidsstillinger er pr. denne dato overgået til Forenede Service A/S efter reglerne om virksomhedsoverdragelse. Udbuds og indkøbschef Lone Ravn Gydesen deltager under punktets behandling. Sagsbeskrivelse I overensstemmelse med den vedtagne udbudsstrategi er der gennemført et begrænset EUudbud af rengøring på kommunens daginstitutioner, haller mv. samt på vinduespolering. Rengøring på kommunens skoler, biblioteker og rådhus blev udbudt i Rengøringsudbuddet omfatter i alt 59 lokaliteter, og ingen af disse har tidligere været konkurrenceudsat. Vinduespoleringen omfatter samtlige kommunale ejendomme, herunder skoler, biblioteker og rådhus. På 11 lokaliteter var der kommunalt ansat rengøringspersonale, i alt 8,3 fuldtidsstillinger. På de øvrige lokaliteter var der indgået individuelle rengøringskontrakter med eksterne rengøringsfirmaer. I forbindelse med virksomhedsoverdragelsen er der i udbudsprocessen afholdt møde med deltagelse af de berørte medarbejdere, deres ledere, 3F, chefen for Allerød Service, kommunens personalechef samt kommunens udbuds og indkøbschef. På mødet blev medarbejderne informeret om proces og rettigheder. Kommunens personaleafdeling har været involveret i hele processen omkring virksomhedsoverdragelse og dermed sikret, at alle love og formalia er overholdt. Forinden udbudsmaterialet blev offentliggjort, var det i høring hos medarbejderne, som dog ingen bemærkninger havde. Der var i alt 24 rengøringsfirmaer, der anmodede om at blive prækvalificeret, og 5 blev opfordret til at afgive tilbud. Kommunen

13 Klima og tirsdag den 24. april modtog ved tilbudsfristen den 10. januar 2012 tilbud fra 4 virksomheder. Efter en evaluering af de indkomne tilbud har Forenede Service A/S fået tildelt kontrakt såvel på rengøring som på vinduespolering. Det bemærkes, at Forenede Service A/S kun undtagelsesvist kan anvende underleverandører, og at det kræver kommunens godkendelse. Supplerende sagsbeskrivelse Forvaltningen har udarbejdet det vedlagte notat med supplerende oplysninger. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Der er indgået kontrakt med Forenede Service A/S om varetagelse af rengøringsopgaven i 59 lokaliteter til en samlet pris på kr. I lighed med udbuddet på skoler, biblioteker og rådhus i 2009 afsættes samtidig en pulje til hoved og ekstrarengøring på 10 %, svarende til kr. Der er ligeledes indgået kontrakt med Forenede Service A/S om varetagelse af vinduespolering på ovennævnte 59 lokaliteter samt de skoler, biblioteker og rådhus, der var omfattet af det tidligere rengøringsudbud. Samlet pris for vinduespolering udgør kr. Den nuværende aftale med ServiceConsult v/finn Buch Petersen om controlling udvides til også at omfatte den netop udbudte rengøringsog vinduespoleringskontrakt. Pris for denne udvidelse udgør kr. Samlet udgift for rengøring, vinduespolering samt controlling pr. den 1. marts 2012 bliver således kr. Den tidligere udgift til rengøring af de 59 lokaliteter udgjorde kr. og den tidligere udgift til vinduespolering udgjorde kr., dvs. i alt kr Samlet besparelse ca. 2,5 mio. kr. årligt fra I 2012 forventes en mindreudgift i forhold til budgettet på 1 mio. kr. Mindreudgiften medtages i det forventede regnskab. Dialog/høring Bilag Notat Supplerende sagsfremstilling

14 Klima og tirsdag den 24. april den den Fraværende Sagen genoptages. Udvalget tog orienteringen til efterretning. Ingen

15 Klima og tirsdag den 24. april KLIMA OG MILJØUDVALGET 8. Legepladsrenoveringer orientering om fordeling af midler 2012 Sagsnr.: 12/7133 Punkttype Tema Orientering. På driftsbudgettet for 2012 er der afsat 0,5 mio. kr. til renoveringer af skole og institutionslegepladser. Udvalget orienteres om Forvaltningens vurdering af legepladser og prioritering af midlerne. Driftschef for Park & Vej Susanne Pingel deltager under punktets behandling. Sagsbeskrivelse I 2010 blev kommunens legepladser gennemgået af uddannet legepladsinspektør og en handlingsplan for legepladserne blev udarbejdet. I 2011 blev 2 skolers legepladser delvist renoveret med udgangspunkt i handlingsplanen. Handlingsplanen lagde op til, at man i de efterfølgende år kunne udvælge 24 virksomheders legepladser til renovering. I februar 2012 har Park & Vej kontaktet institutions og skoleledere med opfordring til at melde ind, med ønsker til legepladsrenoveringer fra årets legepladspulje. Efterfølgende har Park & Vej vurderet legepladserne og prioriteret ønskerne. Sikkerhed på legepladser er prioriteret højst. Herefter prioriteres nødvendigt vedligehold af redskaber mv., der er i forfald og til sidst tilførsel af nye legeredskaber, hvor disse er blevet fjernet. Konklusionen på gennemgangen er, at kommunens legepladser, med få undtagelser, stadig er stærkt nedslidte. Da en del legeredskaber gennem de senere år er fjernet, betyder det, at en række legepladser ikke længere rummer legemuligheder for de aldersgrupper, de egentlig var tiltænkt. Med udgangspunkt i ovenstående har det ikke været muligt kun at udvælge 24 legepladser til renovering. Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at bruge en større del af midlerne til sikkerhedsmæssige tiltag samt reparationer på redskaber mv., der ellers forfalder. Forvaltningen har prioriteret midlerne for 2012 som følger: Sikkerhedsgennemgang ved legepladsinspektør på halvdelen af

16 Klima og tirsdag den 24. april kommunens legepladser (den anden halvdel udføres via overførte midler fra sidste år, samme beløb): I alt kr. Akutte sikkerhedsmæssige tiltag i løbet af hele året (er påbegyndt): Diverse institutioner I alt kr. Sikkerhedsmæssige reparationer, mindre renoveringer og enkelte små nye redskaber: Diverse institutioner I alt kr. Legepladser med stort behov for tilførsel af nyt: Skovvang Børnehus: Nyt, større legelandskab Brumbassen (Tusindbassen): Nyt mellemstort legelandskab Grøftekanten: Mindre legelandskab eller balancebane I alt kr. Det forventes, at ovenstående delvist udføres af Park & Vej og delvist ved inddragelse af legepladsfirmaer, hvor der tilføres nye legeredskaber. Omkostningerne til dette er indregnet i ovenstående. Der gennemføres i foråret et samlet underhåndsbud på tilførsel af de nye, større legeredskaber. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Finansieres over driftsbevillingen (Allerød Service). Skole og institutionsledere er pr. mail blevet orienteret om, hvordan og hvornår de skulle ansøge om at blive taget i betragtning til en renovering af deres legepladser. Herudover har der løbende været dialog mellem de driftsfolk, der kommer på institutioner og skoler og de daglige ledere af disse. Endeligt har Park & Vej været ude på de forskellige legepladser, som institutionslederne har ønsket renoveret, og vurderet behovet for en renovering. Bilag den Nej Udvalget tog orienteringen til efterretning. Til udvalgets møde den 19. juni 2012 udarbejder Forvaltningen en oversigt over mulig investeringsplan på området.

17 Klima og tirsdag den 24. april Fraværende Ingen

18 Klima og tirsdag den 24. april KLIMA OG MILJØUDVALGET 9. Regnskab for anlægsbevilling vedr automatiske låsesystemer på skoler, haller og instutioner Sagsnr.: 10/19161 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Beslutning. Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for etablering af nyt låsesystem på skoler, haller og institutioner godkendt i Økonomiudvalget. I forbindelse med etableringen af Allerød Service blev det forudsat, at der blev etableret en vagtordning med kontrolcentral, vagt og nyt fælles låsesystem med henblik på at realisere en varig driftsbesparelse på 1,0 mio. kr. fra På byrådets investeringsoversigt for 2010 blev der afsat 2,0 mio. kr. til finansiering af nyt låsesystem, forudsat en 100 % lånefinansiering. Baggrunden for beslutningen var, at flere af kommunens låsesystemer ikke var patenteret længere, og derfor ikke overholdt de krav, der fremgår af Forsikring & Pensions sikringskatalog, dvs. forsikringsbranchens krav til blandt andet sikring af bygninger. Disse krav indgår som del af Allerød Kommunens sikringspolitik. Anlægsprojektet er afsluttet med et mindreforbrug på 31 kr. Administrationens forslag Økonomi og finansiering Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i økonomiudvalget. Anlægsbevilling: kr. Anlægsudgift: kr. Anlægsregnskabet afsluttes således med et mindreforbrug på 31 kr. Bilag den Fraværende Regnskab for anlægsbevilling Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Ingen

19 Klima og tirsdag den 24. april KLIMA OG MILJØUDVALGET 10. Besøg fra Nordforbrænding Sagsnr.: 12/7100 Punkttype Tema Orientering. Udvalgsformand Agnete Fog har ønsket en orientering fra Nordforbrænding. Vicedirektør Jan Olsen fra Nordforbrænding er indbudt til kl Sagsbeskrivelse Udvalgsformanden har ønsket en orientering om følgende: Nordforbrændings service i forhold til Allerød Planer for udbygning af fjernvarmenettet i Allerød Kommune Strategi i forhold til klima og CO2neutralitet herunder muligheder for geotermi. Resumé af varmetæthedsscreening fra 2011 er vedlagt som bilag. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Dialog/høring Bilag den Fraværende Resume Udvalget tog orienteringen til efterretning. Sagen genoptages. Emma Glæsel John Jensen

20 Klima og tirsdag den 24. april Signeret af: Agnete Fog Medlem Emma Glæsel Medlem Gurli Nielsen Medlem John Jensen Medlem Karen Gausland Medlem