Møde i skole-, social- og sundhedsudvalget den 26. august 2003

Transkript

1 Dagsorden til S S SU Side 1 af 6 Møde i skole-, social- og sundhedsudvalget den 26. august 2003 Medlemmer: Niels Jørgen Pedersen Hanne Kyvsgaard Birgit Bangshof Mortensen Kristian Moberg Jens Timm Jensen Jens Brogaard Jensen Annie Hansen Afbud: Fra administrationen: Kirsten Krabbenhøft Preben Kristensen Kirsten Nørskov Mødedato: 26. august 2003 Mødetidspunkt: kl Mødested: I mødelokale 3 Mødets afslutning: kl. Bemærkninger: Praktiske oplysninger: Indholdsfortegnelse: Optagelse til daapleie/daainstitutioner Styrelsesvedtægter for daginstitutionsområdet Ansøgning om tilskud fra S 115-midlerne til Idræts- og kulturfestival 2003 i Frederiksborg amt Forslag til revideret kommissorium for følgegruppen i koordinationsudvalget for arbejdsmarkedsområdet, samt udpegning af et nvt medlem til følgegruppen Økonomisk oversigt vedrørende konto 3 og 5

2 Dagsorden til S S SU Side 2 af 6 Budgetrevision pr.31. juli 2003 Budget 2004 Efterretningssager Meddelelser fra formanden 1. Optagelse til daapleie/daainstitutioner J. nr. SSSF Til efterretning Forvaltningen fremlægger optageliste pr. september 2003 samt en særskilt opgørelse over dagplejen. Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 26. august 2003 taget 2. Styrelsesvedtægter for daginstitutionsområdet 5. nr. SSSF Afgøres af byrådet I vedtægtens S 11. Åbningstid er der følgende formulering "Bestyrelsen træffer beslutning om åbningstid indenfor de af byrådet fastsatte principper". Tolkningen af denne formulering har skabt en del diskussion i enkelte institutioner. I slutningen af 2002 udsendte forældrenævnet for daginstitutionerne 800 spørgeskemaer til samtlige brugere af institutionerne. Forældrenævnet ønskede en behovsundersøgelse vedrørende åbningstiden i institutionerne På forældrenævnets møde den 4. februar 2003 konkluderede nævnet, at der var forholdsvis få brugere, der havde behov for udvidelse af åbningstiden. Efterfølgende er diskussionen omkring bestyrelsens kompetence vedrørende åbningstiden fortsat i enkelte institutioner, og ligeledes har institutionslederne efterlyst at denne kompetence afklares. Ifølge vejledning om forældrebestyrelse i dagtilbud til børn efter Lov om social service, kan kommunen tillægge bestyrelsen maksimumkompetence. Dermed give bestyrelsen kompetence til at tilpasse den daglige åbningstid til det behov, der er i den konkrete institution. Fastlæggelsen skal ske indenfor de rammer som kommunen selv ville kunne træffe beslutning om og med respekt for aftaler om f.eks. arbejdstid, kommunen har indgået som arbejdsgiver. På ledermødet den 17. juni diskuterede lederne fordelen ved at kunne imødekomme forældrenes behov - men udtrykte samtidig bekymring for, hvordan det ledelsesmæssigt kunne blive svært at administrere i forhold til den løbende indskrivning af børn, der finder sted hele året. Samtidig er lederne forpligtiget til at overholde aftalen vedrørende varsling af ændrede arbejdstider overfor sit personale. Institutionslederne vil få tillagt mere administrativt arbejde, for at kunne imødekomme brugernes interesser - og personalets krav om tilrettelæggelse af arbejdstid. Ændringer af styrelsesvedtægter skal godkendes af byrådet og forinden til høring i forældrebestyrelserne. Da forældrenævnet har fået godkendelse som høringsråd, anbefales at det sendes til udtalelse i forældrenævnet. Det indstilles. at der ikke gives maksimumskompetence til bestyrelserne vedrørende åbningstid. at første afsnit under 11 slettes. at ens åbningstid fastholdes for dagtilbuddene 0-10 år.

3 Dagsorden til S S SU Side 3 af 6 Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 26. august 2003, at byrådet træffer beslutning om åbningtid. Ønsker om fravigelse af åbningstiden kan fremsendes til forhandling med byrådet og forældrebestyrelsen. 3. Ansøgning om tilskud fra S 115-midlerne til Idræts- oa kulturfestival 2003 i Frederiksborg amt J. nr. SSSF Afgøres af Skole-, social- og sundhedsudvalget Psykiatrikoordinatoren fremsender ansøgning om økonomisk støtte på kr ,- til den 6. Idræts- og kulturfestival i Frederiksborg amts vestregion. Festivalen foregården 5. september 2003 og afholdes på Kalvøen i Frederikssund. Festivalen henvender sig til psykisk syge i Frederiksborg amts vestregion, herunder de 8 kommuner og 2 institutioner i vest, psykiatrisk afdeling, samt afdelingen for psykiatri og misbrug, Frederiksborg amt. Det indstilles. At der ydes et tilskud på kr ,-, som finansieres over 115-midlerne. Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 26. august 2003 godkendt indstillingen. 4. Forslaa til revideret kommissorium for følgegruppen i koordinationsudvalget for arbejdsmarkedsområdet, samt udpegning af et nvt medlem til følgegruppen J. nr. SSSF Afgøres af Skole- social- og sundhedsudvalget Forvaltningen fremsender et revideret kommissorium for følgegruppen til godkendelse, samt udpegning af nyt medlem til følgegruppen. Siden sidste udgave af kommissoriet er ændringen, at de to sidste afsnit er tilføjet som nye. Skibby kommunes repræsentant til følgegruppen ændres fra Preben Kristensen til Ketty Kolkur, som pr er ansat som afdelingsleder i voksengruppen. Der vedlægges et revideret kommissorium for følgegruppen. Det indstilles at det reviderede kommissorium godkendes. at Ketty Kolkur bliver Skibby kommunes repræsentant i følgegruppen. Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 26. august 2003 godkendt indstillingen. 5. Økonomisk oversigt vedrørende konto 3 oa 5 J. nr. SSSF Til orientering for Skole-, social- og sundhedsudvalget og økonomiudvalget Forvaltningen fremsender økonomisk oversigt vedrørende konto 3 og 5 for perioden Bilagene omfatter talmateriale samt grafisk fremstilling af udvalgte hovedområder. Konto 3: Konto Området omfatter: Folkeskolen. Der er pr et merforbrug i skolevæsenet på kr. 1,2 mill.

4 Dagsorden til S S SU Side 4 af 6 Merforbruget skyldes at betalinger fra andre kommuner ikke er indgået for perioden Det er endnu for tidligt at vurdere om der bliver behov for at justere væsentligt i budgettallene ved budgetrevisionerne i Der er foretaget en mindre budgetrevision, på baggrund af kendte ændringer. Konto 5: Konto Hele social og sundhedsvæsen. Der er pr et merforbrug på ca. kr. 3,0 mill. På nuværende tidspunkt er det især højere forbrug på fleksjobydelser, pensioner og sygedagpenge, som betyder at der foretages budgetrevision pr med opskrivning af budgettet på disse områder med kr. 1,6 mill. De øvrige store områder er pr i balance eller med lavere forbrug Området indeholder: Kontanthjælp og aktivering mv. Der er pr et mindrebrug på netto ca. kr Mindreforbruget er især på merudgifter til forsørgelse af handicappede børn og voksne. Der foretages budgetrevision pr som netto besparer kr på dette område. Dele af de udgifter som tidligere var placeret på denne gruppering er nu overført til grupperingen for fleks- og skånejob. Konto Området indeholder: Døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger børn og unge. Der er pr et mindreforbrug på netto kr. 1,1 mill. Denne gruppe består af mange betalinger til amtet og andre kommuner. Disse betalinger er bagud og der er således ikke afregnet for alle typer af udgifter til Der er foretaget en mindre budgetrevision som netto besparer kr , men indeholder flytning af udgifter fra plejefamilier, opholdssteder til amtslige anbringelser. Konto Foranstaltninger for voksne handicappede. Der er pr et mindreforbrug på netto kr På denne gruppering er de største poster ligeledes betaling til amt/kommuner og som følge deraf er ikke alle udgifter til bogført på nuværende tidspunkt. Der er foretaget budgetrevision pr som opskriver budgettet vedr. kendte udgifter med netto ca. kr Konto Området omfatter: Førtidspensioner og personlige tillæg. Der er pr et merforbrug på netto kr. 2,6 mill. Mængden af personer som er tilkendt førtidspension er større end forudsat ved budgetlægningen. Statsrefusionen der hidtil er hjemtaget a' conto på baggrund af budgettallene er ligeledes for lav. Der foretages budgetrevision pr , med en samlet nettomerudgift på kr Konto 571 Området omfatter: Sygedagpenge. Der er pr et merforbrug på netto kr. 2,5 mill. Det er primært mængden af sager som løber over 52 uger der er skyld i overskridelsen. Der vil være behov for at justere budgettallene op på denne gruppe. Statsrefusionen der hidtil er hjemtaget a' conto på baggrund af budgettallene er ligeledes for lav. Der foretages budgetrevision pr , med en samlet nettomerudgift på kr Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 26. august 2003 taget 6. Budgetrevision pr. 31. iuli 2003 j. nr. SSSF Afgøres af Byrådet På baggrund af regnskabsrapport pr.31. juli 2003 over konto 3, Undervisning og kultur og konto 5 Social- og sundhedsvæsen, fremsender forvaltningen forslag til revision af budgettet for Konto 3: Lovbundne udgifter Mindreudgift -kr ,- I alt -kr ,-

5 Dagsorden til S S SU Side 5 af 6 Udgifter med kommunal indflydelse Merudgift kr ,- I alt kr ,- Konto 5: Lovbundne udgifter Merudgift Merindtægt Merudgift I alt Udgifter med delvis kommunal indflydelse Merudgift Merindtægt I alt kr ,- kr kr ,- kr ,- -kr ,- Udgifter med kommunal indflydelse Mindreudgift -kr ,- I alt -kr ,- I alt konto 3 og 5 kr ,- Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 26. august 2003 forslaget til budgetrevisionen. 7. Budget 2004 J.nr. SSSF Afgøres af byrådet Forvaltningen fremsender budgetforslag for 2004 på dele af konto 3 undervisning og kultur, og konto 5 social og sundhedsvæsen. Forslagene har været til udtalelse i daginstitutioner, skoler, sundhedsafdeling og andre institutioner. Der er indkommet ønsker og kommentarer fra forskellige institutioner, som blev forelagt på mødet i Juni Siden mødet i Juni 2003 er der kommet ønsker på skolevæsenet som prissætter de tidligere indkomne kommentarer og ønsker. Budgettet er lagt med de nuværende forudsætninger og vil blive tilrettet, hvis der kommer nye forudsætninger på enkelte områder. Skemaer med tekniske ændringer er vedlagt som bilag. Konto 3 undervisning og kultur. Alt indgår i servicevækstrammen Konto 5 Social og sundhedsvæsen. Samlet skema for hele området Konto 5 Social og sundhedsvæsen. De områder som ikke indgår i servicevækstrammen Konto 5 Social og sundhedsvæsen. De områder som indgår i servicevækstrammen Taksterne er foreløbigt beregnet, men taksterne vil blive beregnet nærmere hvis beregningsgrundlaget bliver ændret. :ølgende takster er foreløbigt indregnet i budgettet. Takst 2003 Takst 2004 %-stigning Dagpleje pr. måned 2.025, ,- 3,7 Børnehave pr. måned 1.660, ,- 3,9 Fritidshjem pr. måned 930,- 965,- 3,8 Klubber pr. mdr.. (11 mdr.) 300,- 300,- 0,0 Servicepakke Nord høj 71,- 74,- 4,2 Madudbringning 40,- 42,- 5,0 Havehjælp 620,- 650,- 4 J

6 Dagsorden til S S SU Side 6 af 6 Opholdsbetalingen på Nordhøj er i 2003 samme sats som ventedagsbetalingen: i 2003 fastsat til kr ,- pr. dag over 67 år og kr. 739,- pr. dag under 67 år. Ventedagsbetalingen for 2004 kendes endnu ikke. Den øvrige del af servicepakken fastsættes senere i forhold til faktiske priser. Ligeledes skal der beregnes nye priser til leverandørafregning vedr. praktisk hjælp og madudbringning. Det indstilles at de tekniske ændringer godkendes. at taksterne for institutionsbetaling, havehjælp og mad godkendes, at der prioriteres i indkomne ønsker, herunder om der er nogle kommentarer og bemærkninger, der skal uddybes ved drift eller anlægsskemaer. Skole-, social- oa sundhedsudvalget oversender sagen på sit møde den 26. august 2003 til videre foranstaltning i byrådet. 8. Efterretningssager a. Ældre- og handicaprådet fremsender referat af møderne den 10. juni og 5. august Skole-, social- og sundhedsudvalget har på sit møde den 26. august 2003 taget 9. Meddelelser fra formanden a. Ældre- og handicaprådet fremsender i skrivelse af 14. august 2003 udtalelser på Embedslægeinstitutionens tilsynsrapport, udarbejdet ved besøg den 8. maj 2003 i plejeboligerne Nordhøj 4, Ældreboligerne Nordhøj 2 og de beskyttede boliger, Nordvænget. b. På næste møde medtages skovbørnehaven og Skuldelev børnehave. Skole-, social- og sundhedsudvalget har på sit møde den 26. august 2003 taget