Referat af Lean Construction - DK: Generalforsamling 2013

Transkript

1 Referat af Lean Construction - DK: Generalforsamling 2013 Afholdt d. 14. marts 2013 kl på Teknologisk Institut, Taastrup. Til generalforsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 5 medlemmer af foreningen. Dagsorden for generalforsamlingen var følgende: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab Præsentation af vision og strategi 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7. Budget Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af revisor 10. Indkomne forslag 11. Eventuelt Kommentarer til punkterne: AD 1: Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede Ivan Maimann som dirigent. Ivan modtog valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt lovligt og rettidigt via mail. AD 2: Bestyrelsens beretning Se bilag 1 - præsentation til Generalforsamling Næstformand Ulrik Dybro og formand Randi Muff Christensen startede med at gennemgå og præsentere foreningens aktiviteter, synlighed, medlemmer samt ny vision for Lean Construction - DK: Aktiviteter: o Medlemsmødeoversigt kan ses på hjemmesiden her. o Aktiviteter i 2012 så fornuftigt ud, der har været mange ting, dog måtte nogle aflyses pga. for få tilmeldinger. o De arrangementer der er blevet gennemført (omkring 10), har der været mange tilmeldte til. o Der lægges resume af medlemsmøderne op på hjemmesiden. o Ulrik gennemgik fordeling af afholdte medlemsmøder og fordeling af medlemmer, der deltog. o Han fremhævede nogle af de afholdte medlemsmøder: Studiedagen, Lær lean med spil samt Kulturbyggeri med lean kultur. Synlighed: o o Nyhedsbreve. Indlæg på hjemmesiden og på LinkedIn - vi opfordrer vores medlemmer til at skabe debat, også på andre gruppers LinkedIn sider. Lean Construction - DK 1

2 o Anmeldelser op hjemmesiden, der har dog ikke været så mange det seneste års tid. o Trimmede Tanker. o Indlæg i pressen. Andre aktiviteter: o Ny hjemmeside. o Deltagelse i EGLC. o IGLC. o Wikipedia. o Israelsk besøg. Ny vision og strategi i LC-DK: o Sidste års handlingsplan: Mange ambitioner og få ressourcer. o Vi har behov for at genfortælle og fokusere. o Vi skal tage egen medicin. o Randi gennemgik kort strategiprocessen. Betalende medlemmer: o Der har været et lille fald i de store virksomheder, stigning i de personlige medlemmer, og stor fremgang i de studerende medlemmer. Konklusion: Der har været en lille nedgang i betalende medlemmer, men en stor fremgang i de studerende. Der har været lidt mindre synlighed i pressen, dog har vi fået en ny hjemmeside, og der har været et større bogsalg. Arrangementerne er tilfredsstillende, og vi har lavet et godt og solidt strategiarbejde, der dækker frem til Sven Bertelsen spurgte til medlemshvervning, hvortil Randi tilføjede, at vi skal have flere medlemmer, men at der har været fokus på strategiarbejdet og hvad man får, når man er med i foreningen, og at dette skal gøre foreningen mere attraktiv og tiltrække nye medlemmer. Dette bliver uddybet i handlingsplanen. AD 3: Regnskab Næstformand Lars Jess Hansen gennemgik regnskab for Se bilag 1 - præsentation til Generalforsamling Indtægterne har vi ramt på budget. Der har været et flot bogsalg. Udgifter: Tilkøbt assistance til hjemmesiden, fornuftige udgifter ift. medlemsmøder, transport til Jylland, eksterne konsulenter (Sven Bertelsen samt konsulent til strategiproces: Thomas Kirkeskov) - Bestyrelsen havde ikke budgettet med strategiprocessen, derfor er der underskud. Der var ingen kommentarer til regnskabet. AD 4: Præsentation af vision og strategi Se bilag 2: Præsentation af Vision Frontløbere i byggeriets processer. Se bilag 3: LC-DK Strategi. Lean Construction - DK 2

3 - Formanden Randi Muff Christensen gennemgik vision og strategi: Frontløbere i byggeriets processer. Foreningen har fået hjælp udefra, som vi ikke selv kunne have gjort, vi har fået snakket godt igennem om, hvad foreningen står for, og hvor vi vil hen. Vores medlemmer er frontløbere. Vi er mødestedet (både fysisk (til stedet), men også på de sociale medier og webben). Vores medlemmer er engagerede viden og kompetence til at blive bedre. Vores medlemmer skal være værdiskabende og effektive medspillere. Vi vil være epicenter - man får viden fra LC-DK og bliver inspireret, viden kommer ud gennem medlemmerne til virksomhederne. Vise at lean construction skaber merværdi. Være brohoved til andre netværk og interessenter både nationalt og internationalt - vi er en del af et større netværk. Denne vision danner rammen for foreningen. Strategien er uddybet i folderen (se bilag 3). Leverancer kan kun blive til noget, hvis vi engagerer vores medlemmer. Vi skal gøre inderkredsen i LC-DK endnu større - bestyrelsen sætter rammen og støtter, men medlemmerne skal bære det videre. Randi gennemgik kort leverancerne i delgrupperne. Der vil være en høringsperiode til 15. april, hvor medlemmerne kan komme med input - og derefter ligger strategien fast. Sven Bertelsen opfordrede sekretariatet til at være mere synlige, og han fremhævede nogle af de ideer, som han har sendt. Dertil nævnte Randi Muff Christensen, at sekretariatet lægger rigtige mange timer og arbejde i foreningen og i bestyrelsens arbejde, men at det måske ikke synligt for medlemmerne. Derudover har bestyrelsen taget Svens ideer op, og de ligger fast på bestyrelsesmøderne. Sven Bertelsen efterspurgte offentliggørelse af bestyrelsens mailadresser. F.eks. i forbindelse med henvendelser internationalt, hvor disse skal sendes hen? Lars Jess Hansen kommentede, at LC-DK er et godt sted, et godt koncept, og at vi er i konkurrence. Bestyrelsen har lagt vægt på at prøve gennem strategi og handlingsplan at fortælle, hvad medlemmer får. Foreningen skal have en turn around, men vi kan ikke gøre alt på én gang. Han nævner også, at sekretariatet lægger rigtig mange timer i arbejdet i foreningen - når man også skal lave medlemsmøder, er det svært også at lave seriøst lobbyarbejde og markedsføring. Bestyrelsen har og vil fortsat arbejde videre med Sven Bertelsens input. Mikael Hygum Thyssen kommenterede, at medlemmerne i dette år ikke har oplevet en bestyrelse udadtil, men at den har været indadvendt ift. strategiarbejde. Men nu skal der tages handling. Søren Wandahl spurgte ift. de andre netværk og LC-DK i forbindelse med at skabe merværdi samt differentiering. Er LC-DK del af et større netværk, og er der noget Lean Construction - DK 3

4 samarbejde på tværs ift. søsterorganisationer? Randi Muff Christensen kommenterede, at merværdien skal kortlægges og dokumenteres, og ift. netværk henviser hun til en kommenende Familiefest, som BUNK afholder. Foreningen har ikke et systematisk samarbejde, men det skal styrkes og blive tydeligere. Der er ikke et formelt beredskab ift. internationale besøg, men f.eks. ved besøget fra Israel blev der hurtigt stablet noget på benene, da kontakterne er gode. Dog vil vi gerne synliggøre et ekspertpanel på foreningens hjemmeside, hvilket står i handlingsplanen. Strategien lægges på hjemmesiden, så man kan redigere og skrive kommentarer i den. AD 5: Handlingsplan Se bilag 4: Handlingsplan Randi gennemgik handlingsplanen for 2013 med ideer delaktiviteter under grupperne: Mødested, Epicenter, Merværdi og Brohoved. Ideerne skal modnes, men der er også lavt hængende frugter. Bestyrelsesmedlemmer bliver fordelt på disse delgrupper. Sven spurgte til, om foreningen har kontakt til EGLC, da han ellers gerne vil hjælpe med dette, men Randi har kontakt. AD 6: Kontingent Bestyrelsen indstillede til ingen ændring af kontingent, hvilket blev vedtaget. AD 7: Budget 2013 Se bilag 1 - præsentation til Generalforsamling Lars gennemgik budgettet: Langsigtede mål om en forening der ikke kun laver arrangementer. Det forventes ikke, at strategien giver bonus i år. Det er en forsigtig budgettering for Der er sat penge af til implementering af strategien. Eksterne konsulenter er Sven Bertelsen, Thomas Kirkeskov, som har hjulpet med strategiprocessen, og evt. købe en til at holde et spændende arrangement. Vi budgetterer med underskud på kr. Sven Bertelsen syntes, at det er for passivt og nævnie deriblandt også mediedækning. Randi kommenterer, at der i øjeblikket arbejdes på en artikelserie i Licitationen, hvor den ene artikel er om en håndværker, der hjælper i projekter, hvor det er gået galt, samt en anden artikel med indlæg om Årsmødet. Det er krævende at finde en kant til gøre historier spændende nok til de trykte medier. Derfor opfordrer hun til debatter på LinkedIn, hvor man kan få netværk. Lean Construction - DK 4

5 Mikael nævner behovet for en faglig person/sekretær: En erkendelse af at vi har begrænset tid til bare at kunne gøre det. Der er brug for en, der stabilt kan gøre nogle af de ting. Budgettet for 2013 blev godkendt. AD 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Mikael Thyssen, Niras - genopstiller gerne. Lars R. Kruse, DTU (rep. for Konstruktørforeningen) - Jette Leth Fejerskov, Konstruktørforeningen, opstiller i hans sted. Følgende medlemmer træder ud af bestyrelsen, da de har siddet i 3 perioder: Sten Bonke, DTU Management. Ulrik Dybro, Arkitema K/S. De nye medlemmer er: Søren Wandahl, Aarhus Universitet Dag Sander, personligt medlemsskab AD 9: Valg af revisor Nils Kjærulf Pedersen, Enemærke og Petersen a/s, er fortsat revisorer for foreningen, og Ulrik Dybro, Arkitema K/S, indgår som revisor i stedet for Lisbeth Halby, Konstruktørforeningen, som ønskede at træde ud som revisor. AD 10: Indkomne forslag Ingen indkomne forslag fra medlemmerne eller fra deltagerne. AD 11: Eventuelt Nye studenter-observatører i foreningen: o Lasse Nedergaard, DTU o David Bjørnsdall Nielsen, Københavns Erhvervsakademi Jan Buur Frederiksen nævnte ift. de studerende, at der på skolerne ikke sættes så stor fokus på planlægning, og en ide kunne være at komme ud på skolerne med erhvervserfaring. Søren Wandall syntes, at det er en god ide med et ekspertpanel. Kan man udnævne æresmedlemmer og udpege eksperter? Dag Sander tilføjede, at eksperterne kan være dem, der betaler - man kunne inddrage dem på årsmødet - det er dem, der tjener på lean, så de kan evt. sponsorere til medlemsmøder mv. Lean Construction - DK 5

6 Note efter Generalforsamling Konstituering af bestyrelsen efter Generalforsamlingen: Formand: Randi Muff Christensen, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Næstformand: Lars Jess Hansen, Enemærke & Petersen a/s Næstformand: Esben Misfeldt, Per Aarsleff A/S Regnskabsansvarlig: Mikael Hygum Thyssen, Niras Arrangementsansvarlig: Sidse Buch, BAT-Kartellet Referent: Christina Rosendahl Lean Construction - DK 6