Forord. Virksomhedsplanen er bygget op om:

Transkript

1 Virksomhedsplan 2017

2 Indhold 3 Forord 4 Rammer for Aarhus Vand 6 Bestyrelsen 7 Mission, vision og værdier 8 Samarbejde med Aarhus Kommune 9 Årshjul for Samfundsansvar 12 Forretningsstrategi 14 Fokus på innovation i Vandpartner 15 Strategiske samarbejder styrker Aarhus Vand og branchen 18 Vi engagerer os internationalt 20 Fra energi- og CO 2 -strategi til ressourcestrategi 22 Personaleudvikling 23 Organisation 24 Økonomiske forventninger til 2017

3 Forord En tredjedel af Danmarks vandindustri er placeret i Business Region Aarhus, som er hjemsted for en række markedsledende virksomheder inden for vandområdet. Den stigende globale efterspørgsel efter vandteknologi rummer meget store muligheder for yderligere vækst i Business Region Aarhus. Der er imidlertid behov for en mere samlet og strategisk indsats på tværs af kommunerne, så udnyttelsen af det erhvervsmæssige potentiale inden for vandområdet sikres bedst muligt. Mange lokalt orienterede virksomheder i Business Region Aarhus har potentiale til at indgå i mere globalt orienterede værdikæder, og hvis dette understøttes, vil det kunne have en positiv effekt på både den lokale og den regionale erhvervsudvikling og vækst. VELKOMMEN til Aarhus Vands virksomhedsplan for Virksomhedsplanen fortæller i ord og billeder om den spændende udvikling, selskabet er inde i og om vores forventninger til resultaterne i Vi har i Aarhus Vand et godt og solidt fundament for videre udvikling, og det er helt afgørende, for de ydre rammer om selskabet er konstant under forandring. Den nye trekløverregering understreger endnu tydeligere end tidligere betydningen af grøn omstilling og udviklingen af nye, smarte løsninger i vandsektoren. Regeringsgrundlaget omtaler indsatsen med miljøteknologisk eksport på denne måde: Globalt er der brug for grøn teknologi til at løse miljøudfordringer omkring rent vand, ren luft, affald og optimering af vores brug af materialer og ressourcer. Der er i dag en stigende global efterspørgsel efter miljøløsninger på disse områder. Regeringen vil også i årene fremover prioritere midler til indsatsen i MUDP til bl.a. demonstrationsanlæg, der kan fungere som strategiske udstillingsvinduer for mere miljøvenlige løsninger. Samarbejdet med vores vigtigste interessenter - kunderne, vores ejer og vores myndigheder - er udbytterigt, og vi vil også i 2017 arbejde på at realisere Aarhus Vands Strategi 2020 med fokus på vækst, produktivitet og opfindsomhed. Dette skal give os endnu bedre muligheder for at forme fremtidens vandselskab i Aarhus. I Aarhus Vand arbejder vi konstant på at skabe en produktiv og udviklende arbejdsplads. Vi justerer, omorganiserer, tilpasser og udvikler på alle områder. Det er både spændende og krævende. Nye udfordringer og efterspørgsler skaber nye forretningsområder, teknologiudvikling og erhvervsfremmende aktiviteter: Den grønne vækstplan, klimaplaner, kundeefterspørgsel på løsninger om håndtering af regnvand på egen grund og eksport. Aarhus Vand er godt på vej: Det samlede vandkredsløb, markedsorienteret produktkatalog til vore kunder, partnerskaber og samarbejder som Shared A/S og 3Vand. Som et af de største vandselskaber i Danmark er vi forpligtet til at støtte op om vandindustrien. Vi har en stor viden om at drifte anlæg, opbygge organisationer, analysere, udbyde, projektere og projektstyre, gennemføre træning og indkøre anlæg. Ved at se ud over landets grænser vil vi kunne bidrage med viden og støtte til dansk eksport. Samtidig kan der høstes ny viden til os og branchen, som medfører optimering og udvikling af vores processer og arbejdsgange og derved forbedres hele virksomheden. På medarbejdersiden gør det Aarhus Vand mere attraktiv som arbejdsplads, når selskabets aktiviteter har en international dimension. Internationalt hentes der ny viden til vandselskabet og branchen, som kan medføre optimering og udvikling af vores processer og arbejdsgange til forbedring af vores virksomhed. Aarhus Vand vil gerne levere og være med til at tage ansvar for en øget dansk eksport på vandområdet. Virksomhedsplanen beskriver i øvrigt Aarhus Vands mission, vision og mål i forhold til de ydre rammer, som vores ejer og lovgivningen har sat for selskabets virke. Den fortæller også om, hvordan vi organiserer arbejdet, om vores værdier og om selskabets strategi for de kommende år. Den behandler desuden væsentlige forudsætninger for at nå vores vision som for eksempel at have dygtige medarbejdere, gode partnerskaber og en sund økonomi. Virksomhedsplanen er bygget op om: Rammerne for Aarhus Vand A/S Aarhus Vands mission, vision og værdier Forretningsstrategi Strategiske samarbejder Ressourcestrategi Organisation Økonomiske forventninger God læselyst. Med venlig hilsen Lars Schrøder Direktør 3

4 Rammer for Aarhus Vand AARHUS VAND ER ET AKTIESELSKAB, der er ejet af Aarhus Kommune. Kommunens ejerstrategi for de kommunalt ejede selskaber herunder Aarhus Vand udgør den overordnede ramme, der skal skabe mulighed for, at kommunens målsætninger med det enkelte selskab bliver gennemført. Ejerstrategien er retningsgivende for Aarhus Vands bestyrelse og direktion og en måde, hvorpå kommunen tilkendegiver sine holdninger og forventninger til selskabet. Aarhus Vands formål er at tilbyde og udvikle ressourceeffektive ydelser i hele vandets kredsløb, der skaber et klimatilpasset, sundt miljø samt vækst og eksport til gavn for kunder og interessenter. Selskabets virksomhed omfatter bl.a. håndtering af regnvand (herunder klimatilpasningsprojekter), produktion og distribution af drikkevand, transport og rensning af spildevand, tømning af private spildevandstanke samt sikring af et balanceret og sundt vandkredsløb. Vi indvinder, behandler og distribuerer mere end 15 mio. m 3 drikkevand og renser mere end 30 mio. m 3 spildevand om året fordelt på otte vandværker og fire renseanlæg. Selskabet har 209 dygtige og engagerede medarbejdere. Aarhus Vands indtægter er baseret på brugerbetaling i form af tilslutningsbidrag, faste afgifter, vejbidrag, variable vand- og afledningsafgifter samt afgift på tømning af private spildevandstanke. I henhold til vandforsyningsloven og loven om betalingsregler for spildevand skal indtægterne finansiere selskabets årlige produktions- og administrationsomkostninger, finansielle poster og investeringer. Forsyningssekretariatet har til opgave at regulere selskabets økonomi efter et prisloft med udgangspunkt i selskabets historiske priser, omkostningsudvikling og effektiviseringskrav. I 2015 indgik folketingets parter et forlig om ændret regulering af vandsektoren, der efterfølgende er implementeret i Principperne for den nye regulering: 1. Mere effektivitet i vandsektoren 2. Understøtte og videreudvikle et højt niveau for miljø, service og forsyningssikkerhed 3. Mindre bureaukrati i organisering og tilsyn 4. Bedre rammer for teknologiudvikling i vandsektoren Aftaletekst punkt for punkt: Indhentning af effektiviseringsgevinster: Der skal indhentes minimum 1,3 mia. kr. frem mod Formentlig vil oplægget føre til væsentligt større effektiviseringer. Fremtidig benchmarking: En totaløkonomisk benchmarking og udvikling af prisloftsreguleringen med effektiviseringskrav, der omfatter både drifts- og anlægsomkostninger. Den umiddelbare vurdering er, at effekten vil betyde en øget administrativ byrde for vandselskaberne. Desuden er der risiko for, at en udvidelse af regulering og styring medfører, at en større del af beslutningskraften flyttes fra ejerne til centraladministrationen. Øget fleksibilitet: Der indføres 2-årige prislofter for alle fra 2017/18 og 4-årige prislofter fra 2018/19 for de bedste. Der foretages en ny luftkorrektion. Den årlige kontrol med prisloftet forsimples. Ekstraordinære effektiviseringsgevinster kan indgå som egenkapital. Intern overvågning afskaffes. Det er usikkert, om der kommer en reel forsimpling, da der fortsat vil være årlig benchmarking, som er skiftende med det ene år på drikkevand og det næste år på spildevand. Kommunernes rolle som myndighed: Klare regler skal sikre, at vandselskaberne bedre skal kunne varetage driften af deres opgaver, og kommunerne skal kunne varetage rollen som myndighed. Høje krav til miljø, sundhed og forsyningssikkerhed: Der introduceres performancebaseret benchmarking. For at undgå mere administration bør branchens egen model med de nødvendige tilpasninger anvendes. Forbrugernes klagemuligheder: Der lægges op til indførelse af et vandklagenævn til behandling af tvister omkring leveringsvilkår. Forsyningssekretariatet rolle og finansiering: Der indføres differentierede gebyrer, så selskaber skal betale afhængigt af størrelse. Da mange forbrugerejede vandværker falder ud, må det forventes, at betalingen vil stige for de offentligt ejede vandselskaber. Konsolidering: Aftalen indeholder en generel beskrivelse af, at der skal være en tilskyndelse til konsolidering. I tilfælde af, at der ikke sker salg af 4

5 ejerandele af kommunalt ejede selskaber, vil det ikke medføre modregnet bloktilskud. I tilfælde af fusioner skal det være muligt at oprette differentieret takst også på tværs af kommunegrænser. Teknologiudvikling: Det fremgår af aftalen, at forskning og udvikling fortsat skal fremmes, og der skal skabes gode rammer herfor i den danske vandsektor. Forskning og udvikling er ikke en del af hovedvirksomheden. Dvs., at omkostninger/indtægter i den forbindelse er tilknyttede aktiviteter, der er begrænset af beløbsstørrelse. I september 2016 lancerede regeringen med Forsyning for fremtiden sin strategi for fremtidens forsyningssektor. Strategien udstikker rammerne for den fremtidige regulering af forsyningssektorerne med udgangspunkt i fem principper: Princip 1: Opgaver, som ikke er naturlige monopoler, konkurrenceudsættes så vidt muligt, og der skal sikres vandtætte skotter mellem monopol og konkurrenceudsatte områder det skal skabe mest mulig konkurrence til gavn for borgere og virksomheder. Princip 2: Naturlige monopoler underlægges ensartet, incitamentsbaseret økonomisk regulering det skal skabe de bedst mulige regulatoriske rammer for mere effektive forsyningsselskaber og lave priser. Princip 3: God selskabsledelse det skal tilskynde til effektiv og transparent ledelse i forsyningsselskaberne. Princip 4: Robust regulering af forsyningssikkerhed det skal sikre høj forsyningssikkerhed, miljø og sundhed. Princip 5: Et effektivt og transparent tilsyn baseret på rammeregulering det skal sikre udvikling af reguleringen, effektiv administration af reguleringen og målrettet analyse af effekterne af reguleringen. Strategien indeholder en række konkrete initiativer, der samlet vil understøtte effektiviseringer på 5,9 mia. kr. årligt i 2025 samt fastholde en høj forsyningssikkerhed. Initiativerne forbedrer rammevilkårene for danske virksomheder, og sikrer forbrugerne lave priser. 5

6 Bestyrelsen Hans E. Pedersen Ango Winther Ellen M. Basse Camilla Fabricius Lars B. Mathiesen Formand Director of Customer Innovation, AarhusKarlshamn. Næstformand Medlem af Aarhus Byråd for Socialdemokraterne. Professor, dr. jur. & jur. dr. (h.c.) Professor i miljøret på Aarhus Universitet. Medlem af Aarhus Byråd for Socialdemokraterne. Medlem af Aarhus Byråd for Nye Borgerlige. Bjørn Rohde Henrik Frier Mads Thomsen Henning Møller Bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne. Bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne. Bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne. Bestyrelsesmedlem valgt af forbrugerne. 6

7 Mission, vision og værdier Mission Selskabets formål er at tilbyde og udvikle ressourceeffektive ydelser i hele vandets kredsløb, der skaber et klimatilpasset, sundt miljø samt vækst og eksport til gavn for kunder og interessenter. Vision Aarhus Vand vil være Danmarks førende vandselskab. Aarhus Vand vil fokusere på at udvikle et værdiskabende vandselskab med kendetegn som: Miljørigtig, ressourceeffektiv, energineutral, veldrevet, innovativ og partnerskabs-fremmende. Aarhus Vand har et godt udgangspunkt for at skabe helhedsløsninger og for at disponere bæredygtigt i forhold til det samlede vandkredsløb. Hver især har henholdsvis vand- og spildevandsdelen betydelige styrker og potentialer. Ved at samordne kompetencerne kan vi opnå en unik position. Samtidigt er der skabt gode muligheder for at effektivisere driften ved optimal udnyttelse af synergi på en lang række områder. En fortsat udvikling af produktionsapparatet kombineret med aktiv deltagelse i forskningsprojekter og et højt kompetence- og uddannelsesniveau hos medarbejderne vil medvirke til, at vi og vores omgivelser ser Aarhus Vand som Danmarks førende vandselskab. De to væsentligste forudsætninger for selskabets succes er, at alle medarbejdere i Aarhus Vand individuelt og i fællesskab vil arbejde for de mål, vi har sat, og at vi i vores daglige virke hele tiden har kunderne i fokus. Værdier Vi er i Aarhus Vand ikke kun styret af mål - vi er også værdistyret. Og vores fire VAND-værdier - vi-følelse, ansvarlighed, nyskabelse og dialog - er en del af vores DNA. Til værdierne knytter der sig en række udsagn, som skal være retningsgivende for den måde, vi lever op til værdierne på. VI-FØLELSE Vi vil hinandens bedste Vi giver plads til forskellighed Vi er gode kollegaer og styrker fællesskabet Vi er sammen om at skabe den bedste arbejdsplads ANSVARLIGHED Vi holder, hvad vi lover, og står ved det, vi laver Vi tager ansvar for vores omgivelser Vi udbygger vores kompetencer Vi tager initiativ NYSKABELSE Vi giver plads til kreativitet Vi tør gå forrest Vi har kort vej fra idé til handling Vi udfordrer måden at gøre tingene på DIALOG Vi er ærlige og respektfulde Vi er åbne og viser tillid Vi giver og modtager ros og ris Vi deler viden og erfaringer 7

8 Samarbejde med Aarhus Kommune AARHUS VAND HAR I 2016 UNDERSKREVET en samarbejdsaftale med vores myndighed, Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, som med en klar rollefordeling i klimatilpasningsprojekter vil skabe en ressourcemæssig besparelse, mindre bureaukrati, bedre projektering og dermed i sidste ende bedre og billigere klimatilpasningsløsninger for borgerne i kommunen. Aftalen indeholder en beskrivelse af en række konkrete klimatilpasningsprojekter, som Aarhus Vand har en rolle i. Vi har med Teknik og Miljø har lavet en tids- og aktivitetsplan med finansieringsoverslag, så vi allerede nu kan budgettere med Aarhus Vands del i klimatilpasningsprojekter de kommende tre år. Aftalen omfatter samarbejde om følgende tiltag: Aktiviteter i forhold til beskrevne klimatilpasningsprojekter i Aarhus Kommunes klimatilpasningsplan Udrednings- og planlægningsaktiviteter, som er beskrevet i klimatilpasningsplanen Aktiviteter beskrevet i Aarhus Kommunes spildevandsplan, bl.a. i forhold til adskillelse af regn- og spildevand Aktiviteter i forhold til at beregne, koordinere og etablere klimatilpasningsløsninger bestående af en række forskellige løsninger: Opmagasinering af regnvand på overfladen i parker, grønne områder og veje og rabatter, underjordiske bassinløsninger hvor det ikke er muligt at opmagasinere på overfladen, lokal afledning hos den enkelte borger, evt. forsinkelse opstrøms byen, transportløsninger i form af såvel traditionelle regnvandsledninger som render på overfladen. Aftalens formål er at: Begrænse den skadevoldende effekt af skybrud ved at forebygge eller styre oversvømmelser Betragte regnvandet som en ressource, der kan understøtte Aarhus Kommunes arbejde med at skabe en grøn og blå by Håndtere skybrud lokalt og i videst mulig omfang holde regnvandet i overfladen Arbejde med lokale (differentierede) mål for klimatilpasning Til realisering af disse mål og tiltag etablerer kommunen en koordinerende projektorganisation med Aarhus Vand som deltager. Den skal sikre den bedst mulige koordinering af tiltag i relation til øvrige anlægs- og planlægningsarbejder i kommunen og sikre, at projekterne implementeres i en hensigtsmæssig rækkefølge. Det sker blandet andet ved, at de hydrauliske sammenhænge i projekterne identificeres og optimeres. Det understøtter også Aarhus Kommunes intentioner om en gennemgående blå grøn struktur, hvor byens eksisterende parker og grønne områder integreres og samtænkes med vandets naturlige strømningsveje. Vi har som vandselskab stor faglig viden om beskyttelse af grundvandsressourcen, produktion og leverance af drikkevand, afløbssystemet, afledningsforhold og spildevandsrensning, hydraulik, drift og ikke mindst planlægning og styring af tekniske vandanlæg, som kan styrke indsatsen på klimatilpasningsområdet og sammenhængen med hele vandkredsløbet. Derfor er det oplagt og naturligt, at vi fremover står for alle klimatilpasningsprojekter. Det er kommunen enig i, og det er derfor en del af samarbejdsaftalen. Vi understøtter kommunens internationale profilering Et andet væsentligt tiltag i samarbejdet mellem Aarhus Vand og vores ejer, Aarhus Kommune, er understøttelsen af kommunens internationale strategi. Aarhus Kommune har en klar strategi om at vækste, og det kræver et tæt samarbejde med erhvervslivet. Derfor arbejder kommenen på at skabe et bedre grundlag for, at erhvervsvirksomhederne kan skabe vækst ikke mindst inden for eksport. Derfor ønsker Aarhus Kommune at være internationalt kendt og anerkendt og har gennem de seneste år arbejdet målrettet på at skabe en professionel international profil. Dette vil Aarhus Vand gerne understøtte. Vi kan være med til at profilere Aarhus Kommune, regionen - og naturligvis også Aarhus Vand - internationalt med vores viden inden for vandområdet. Det gør vi blandt andet gennem en række eksporttiltag via vores partnerskaber med en række erhvervsvirksomheder i regionen. Vi er også med til få internationale konferencer til Aarhus med temaer om vand, spildevand, den grøn-blå by, den bæredygtige by og water smart cities. I 2016 var vi eksempelvis sammen med Aarhus Kommune vært ved vandteknologikonferencen Great Water Cities Summit 2016, der var en international anerkendelse for Danmark- og ikke mindst Aarhus. Aarhus Vand tiltrækker også international opmærksomhed til Aarhus gennem en række stærke fyrtårnsprojekter. Vi oplever en stærkt stigende interesse fra hele verden ikke mindst USA - for at se, hvordan det er lykkedes os i Aarhus at omstille vores renseanlæg til at være energiproducenter i stedet for energislugere. På Marselisborg Renseanlæg producerer vi i dag 50 procent mere el, end anlægget forbruger. Det er helt unikt. Vi har også et meget lavt vandtab i vandproduktionen, vi har et af verdens mest avancerede styringssystemer, som sammen med en helt særlig nedbørsradar hjælper med at fordele vandmængderne ved skybrud på en intelligent måde, så vandet ikke gør skade. Vi genindvinder fosfor og videresælger den som gødning af høj kvalitet. Det har - udover at være en god forretning - også et samfundsmæssigt perspektiv, for der er en global fosformangel på vej. Det er alt sammen med til at udbrede kendskabet til den succesfulde danske vandmodel med Aarhus som omdrejningspunkt. 8

9 Årshjul for 2017 ÅRSHJUL for samarbejdet med Aarhus Kommune Måned Hvem inddrages Borgmesteren orienteres om selskabets virke Januar Bestyrelsesformand, direktør, borgmester og stadsdirektør Økonomiudvalget orienteres om og drøfter selskabets årsrapport Byrådsbehandling: Forelæggelse af årsrapport Godkendelse af evt. revideret ejerstrategi Februar April Bestyrelsesformand, direktør og økonomiudvalget Hele byrådet Generalforsamling Maj Borgmesteren og Borgmesterens Afdeling ÅRSHJUL for bestyrelsen Måned Bemærkning Nytårskur Januar 1. bestyrelsesmøde 2017 Januar 2. bestyrelsesmøde 2017 April Årsregnskab 2016 Bestyrelsesseminar DANVA årsmøde April Maj 3. bestyrelsesmøde 2017 September 4. bestyrelsesmøde 2017 December Budget 2018 Virksomhedsmål

10 Samfundsansvar SAMFUNDSANSVARLIGHED ER EN EGENSKAB, som Aarhus Vand er født med som hovedansvarlig for rent drikkevand og rent vandmiljø i Aarhus. Vi har den ambition, at vores aktiviteter ikke kun skal være uden risiko for vores kunder, det omgivende miljø og egne arbejdsforhold, men også skal forbedre det samlede vandkredsløb og medvirke til klimaforbedring lokalt, nationalt og globalt. Derfor arbejder vi systematisk for forbedring af lokale og nationale forhold, mens vores stadig større videnseksport gavner globale forhold. Vores tilgang til samfundsansvarlighed er forretningsdrevet og bygger på CSR-principper (Corporate Social Responsibility). Det har vi udmøntet i en certificering efter den danske standard DS Som certificeret virksomhed har vi styr på hele paletten af emner, der henregnes til samfundsansvarlighed: Forbrugerforhold, miljø, klima og arbejdsforhold, forretningsetik, menneskerettigheder og vores bidrag til den lokale samfundsudvikling. Desuden har Aarhus Vand et strategisk fokus på miljø- og klimaområdet, hvor vi præsterer væsentligt bedre end lovens krav. Vores indsatser og mål for CSR-området understøtter Aarhus Vands vision og Strategi 2020 og de kendetegn, som vi ønsker Aarhus Vand skal kendes på: Miljørigtig, energineutral, innovativ og partnerskabsfremmende. For 2017 har vi opsat nedenstående CSR-mål, der understøtter vores strategiske fokus. EMNE STRATEGI-TILKNYTNING MÅL 2017 Miljø Fokusområde: Vækst og produktivitet Vi vil producere 180 tons PhosforCare med et indhold af 12,5% fosfor. Arbejdsmiljø Fokusområde: Produktivitet Arbejdsmiljøorganisationen gennemfører fem minikampagner rettet mod relevante problemstillinger inden for arbejdsmiljøområdet. Drikkevandssikkerhed Fokusområde: Produktivitet Nul overskridelser Energi Fokusområde: Vækst og produktivitet Elproduktion skal som minimum udgøre 8,6 (GWh) Samlet energiforbrug må ikke overstige 23,4 (GWh) Samfundsansvar Fokusområde: Vækst Vi vil udvikle og implementere to nye former for formidling inden for bæredygtighed: Vandsafari gruppebesøg på Aarhus Vands vandværker og renseanlæg, hvor de nyeste vandteknologier fremvises og formidles til borgere og erhvervssektoren. Etablering af konceptet Blå oase på EXPO ved Climate Planet under Aarhus Europæisk Kulturhovedstad besøgende får mulighed for at interagere med vandets kredsløb i miniformat. 10

11 11

12 Forretningsstrategi AARHUS VANDS FORRETNINGSSTRATEGI Strategi har tre fokusområder: Vækst, produktivitet og opfindsomhed. Fokusområderne udpeger de tre vigtigste overordnede områder, hvor virksomheden skal udvikle sig i de kommende år, og med fokusområderne ønsker vi at styrke fokuseringen i vores strategiarbejde frem mod Vækst, produktivitet og opfindsomhed er i indbyrdes samspil og understøtter hinanden. Fokuseringen er udtryk for, at vi ønsker at skabe udvikling for os selv og samfundet ved at understøtte de trends, der er i tiden om at skabe vækst, eksport, produktivitet og kreativitet i Danmark. Vi ønsker dermed at hægte Aarhus Vand på denne samfundsudvikling. Derudover er det et politisk krav - og et ønske hos os selv - at vi forbedrer os løbende og effektiviserer. Men vi ser gerne, at det at reducere udgifter og ressourceforbrug i produktionen opvejes af vækst. Det er sundt for en virksomhed både at effektivisere og vækste. En konsekvens af at producere mere for færre udgifter og være mere effektive er, at vi måske bliver færre medarbejdere. Det ønsker vi ikke. Vores mål er, at vi som minimum bevarer Aarhus Vand med det nuværende aktivitetsniveau. Derfor har vi sat os et mål om at skabe en vækst, som opvejer produktiviteten. Vi vil altså vækste i samme omfang, som vi effektivitetsmæssigt minimerer os med. Fokusområdet opfindsomhed handler om kreativitet, at få ideer og skabe rammer for at være innovativ. Opfindsomhed skal være grundlaget for produktivitet og pege på - og udvikle - områder, hvor vi kan vækste. Til hvert fokusområde har vi knyttet et virksomhedsmål, som fokuserer på den udvikling og bevægelse, vi ønsker at lykkes med. Virksomhedsmålene udtrykker vores fokuserede indsats for 2017 og afspejler samtidigt strategien frem mod Vores virksomhedsmål for vækst i strategiperioden indtil 2020 er at skabe en samlet vækst på 120 mio. kr. For 2017 er målet at skabe en vækst på i alt 38 mio. kr. De væsentligste vækstområder i 2017 er: Nye produkter og services Internationalisering Energiproduktion og klimatilpasning For produktivitet er vores mål at skabe en produktivitetsforbedring på 2 procent årligt frem mod 2020 på både drifts- og anlægsinvesteringer. I 2017 vil vi på driftsområdet fokusere på fortsat at reducere vores faktiske driftsomkostninger. I forhold til anlægsinvesteringer vil vi fokusere på at opnå de planlagte effektiviseringer på 2 procent på fornyelsesprojekter af vand- og spildevandsledninger, 12

13 der gennemføres i partnering gennem Vandpartner. De strategiske projekter, der understøtter produktivitet i perioden , er: Portefølge- og ressourceplanlægning i hele Aarhus Vand Asset management Business intelligence og benchmarking Indkøb i Aarhus Vand I forhold til opfindsomhed vil vi i 2017 identificere, opstille og organisere 15 udfordringer, som kræver yderligere opfindsomhed for at understøtte vækst og produktivitet. Til at understøtte dette mål sætter vi et strategisk projekt i gang om lederudvikling med fokus på at understøtte og skabe rammer for innovation. Vi har de senere år arbejdet med fokusområderne og de dertil hørende virksomhedsmål gennem en række delstrategier: Det samlede vandkredsløb, marked og kunder, effektivitet og kvalitet, ressourcer, finansiering, it, kompetence, internationalisering samt partnerskaber og konsolidering. De fleste af disse delstrategier er nu implementerede med succes i organisationen og forankret i det daglige arbejde på linje med andre projekter og opgaver. Nu har vi behov for at sikre en endnu bedre fremdrift på vores aktiviteter inden for fokusområderne vækst, produktivitet og opfindsomhed. Derfor har vi udpeget tre tværgående områder, som skal sikre denne fremdrift. Det er: Nye produkter og services Vand-viden Udvikling og innovation Disse tre områder skal være med til at understøtte en kulturforandring, som i endnu højere grad drejer Aarhus Vand i retning af: En markedsorienteret virksomhed, der udvikler og tilbyder nye services og ydelser Et videnselskab, der udvikler og tilbyder viden lokalt, nationalt og globalt En virksomhed, der er blandt de førende - lokalt, nationalt og globalt - inden for anvendt forskning og udvikling Vores strategihus nedenfor er en ramme for, hvor Aarhus Vand ønsker at bevæge sig hen. Ud fra denne ramme har vi i afdelingerne udpeget en række indsatser for 2017, der tilsammen støtter op om Aarhus Vands Strategi Vision Aarhus Vand vil være Danmarks førende vandselskab Strategi 2020 Fokuserer på at udvikle et værdiskabende vandselskab med kendetegn som: Miljørigtig, ressourceeffektiv, energineutral, veldrevet, innovativ og partnerskabsfremmende. Mål VÆKST PRODUKTIVITET OPFINDSOMHED 2020 Øges med 20 % frem mod 2020 Øges med 20 % frem mod 2020 Måles på effekten af produktivitet og vækst 2017 Øge bruttoomsætningen med 38 mio. kr. Øge produktiviteten med 2 % Organisere 15 udfordringer, som kræver opfindsomhed og øger vækst og produktivitet Tværgående indsatsområder: Nye produkter og services, vand-viden, udvikling og innovation Fundament Værdier: Vi-følelse, ansvarlighed, nyskabelse og dialog. Mission: Tilbyde og udvikle ressourceeffektive ydelser i hele vandets kredsløb, der skaber et klimatilpasset, sundt miljø, vækst og eksport til gavn for kunder og interessenter. 13

14 Fokus på innovation i Vandpartner VANDPARTNER ER ET OFFENTLIGT-PRIVAT-PART- NERSAMARBEJDE for perioden om fornyelse af vandledningsanlæg og spildevandsledningsanlæg i Odder, Favrskov og Aarhus. Partnerskabet omfatter planlægning, opgravning, foring, tv-inspektion, pumpestationer og opmåling. Aarhus Vand er bygherrer i partnerskabet sammen med Favrskov Forsyning og Odder Spildevand. Vandpartner er baseret på en række fælles strategier og har fokus på, at de resultater, vi skaber sammen, løfter partnerskabet til et højt niveau inden for økonomieffektivitet, kundetilfredshed, innovation, samarbejdsglæde og kvalitet. Vi ønsker i partnerskabet at skabe udvikling i branchen gennem en ny samarbejdskultur og innovative løsninger skabt i fællesskab mellem de i alt 14 deltagende virksomheder. Vi arbejder derfor ud fra en nytænkende og resultatorienteret partnerskabsmodel, som vi tror på skaber større værdi og udvikler stærkere løsninger end traditionelt bygge- og anlægsarbejde. Vi har i Aarhus Vand mange års erfaring i at skabe mere effektive løsninger i bygge- og anlægsarbejdet gennem løbende forbedringer. Men når vi samtidigt ønsker at udvikle nye processer, metoder og resultater, har vi brug for innovation. Innovation er derfor en meget vigtig del af partnerskabet og et stærkt middel til at opnå endnu bedre løsninger og resultater og til at skabe fremtidens løsninger i forhold til vores kerneopgaver. I 2016 har vi opbygget et fundament for innovationsarbejdet og skabt en forståelse i virksomhederne for, hvorfor vi skal arbejde med innovation. Som inspiration og som grundlag for fælles videndeling har vi indsamlet en lang række idéer til innovationstiltag, som vi har samlet i en idébank. Derudover har vi udpeget de væsentligste udfordringer og udarbejdet en fælles udviklingsretning frem mod 2021, hvor partnerskabet afsluttes. En innovationsgruppe med repræsentanter fra otte virksomheder sikrer, at vi opbygger viden om innovation, udvikler nye metoder, værktøjer og kompetencer, og at der bliver skabt en fælles innovationskultur. Det er en udfordring at skabe en fælles kultur mellem 14 virksomheder med 14 forskelligartede kulturer, så vi arbejder med at skabe fælles værdier, som er koblet sammen med en adfærd hos ledere og medarbejdere, der understøtter en innovationskultur. Vi træner vores innovationsevne gennem vores hverdagsopgaver, hvor vi undersøger, hvad vi gerne vil forbedre og lykkes med i de kommende år. Vi arbejder med innovationsprocesser og inspirerer hinanden på workshops og temamøder blandt andet med udgangspunkt i Den Kreative Platform, som er en procesmetode fra Aalborg Universitet, der er udviklet til at skabe kreativitet og nytænkning. I 2017 bliver omdrejningspunktet for innovationsarbejdet at omsætte de væsentligste ideer og udfordringer til konkrete innovationsprojekter. 14

15 Strategiske partnerskaber styrker Aarhus Vand og branchen AT INDGÅ PARTNERSKABER I VANDBRANCHEN er en del af Aarhus Vands DNA. Vi ser os selv som et af Danmarks førende vandselskaber på en række områder og har viden og kompetencer, som vi kan og vil dele med andre. Men vi har også glæde af og lærer rigtig meget af - andre. Både herhjemme og i udlandet. Derfor har vi et tæt samarbejde med andre danske og udenlandske forsyningsselskaber, med kommuner, rådgivere, uddannelsesinstitutioner, forskere, entreprenører og leverandører. Ved at arbejde sammen med nogle af de bedste partnere i branchen finder vi nye idéer, muligheder og løsninger på de udfordringer, vi står overfor. Det er eksempelvis udfordringer som at begrænse energiforbruget inden for drikkevandsproduktion og spildevandsrensning, at producere så meget energi, at vi opnår en energineutral vandcyklus, at reducere CO 2 -udledningen af vores aktiviteter, at udnytte ressourcer som fosfor i spildevand og udvikle klimatilpasningsløsninger. Som virksomhed står vi i Aarhus Vand stærkt i forhold til at komme i mål med Strategi 2020 ved at indgå i partnerskaber. Som led i vores strategi er målet løbende at udvikle vores kompetencer og viden, så vi har de dygtigste vidensmedarbejdere, som fokuserer på at udvikle optimale løsninger. Det gør vi bedst i et tværfagligt, lærende og innovativt samspil med vores partnere og øvrige interessenter. Det sker blandt andet gennem formaliserede partneringaftaler, gennem vidensnetværk, alliancer og samarbejder. Partnerskaber handler om fælles visioner At dansk vandteknologi er kommet på landkortet internationalt blev tydeligt, da den amerikanske vandorganisation Water Environment Federation (WEF) i samarbejde med vores brancheorganisation Danva lagde det internationale vandtopmøde Great Water Cities Summit 2016 i Aarhus. Her var vi sammen med Aarhus Kommune vært. Et af temaerne handlede om, hvordan store internationale vandselskaber kan indgå partnerskaber globalt for at styrke udførelsen af deres opgaver. Det var et centralt tema, at det ikke er partnerskabet i sig selv, der er i centrum. Det handler derimod om at have en fælles vision et fælles formål som omdrejningspunkt for at udvikle unikke og innovative løsninger. Det harmonerer godt med vores ønske om at skabe et nationalt samarbejde om vandteknologi, som tager udgangspunkt i reelle problemer og behov i markedet. Og vi ser et stort behov for at accelerere dette samarbejde i den danske vandbranche. En acceleration, der for os handler om at skabe yderligere partnerskaber, og som handler om, at eksisterende partnerskaber krydsbestøver hinanden via samarbejde. Det handler om at skabe tæt forbindelse mellem det, der allerede virker i dag i eksisterende fagligheder, virksomheder og partnerskaber. Der er en lang række vandrelaterede virksomheder, som kan opnå øget vækst og produktivitet ved et stærkt samarbejde. Aarhus Vand har derfor sammen med de øvrige partnere i 3Vand lagt grundlaget for en vandaccelerator regionalt og nationalt, som kommer til at udvikle sig yderligere, tage mere form og øge værdiskabelsen i

16 PARTNER SHARED Samarbejdet med Favrskov Forsyning og Odder Spildevand i Vandpartner er modnet gennem vores samarbejde om fælles indkøb i serviceselskabet Shared. Formålet med Shared er at bidrage til økonomisk effektivisering og at skabe merværdi for parterne. Ved at samle ressourcerne i et fælles serviceselskab har vi råd til at have stærkt specialiserede medarbejdere med den rette erfaring på hylden. Det giver os bedre kort på hånden, når vi udbyder varer og tjenesteydelser. Og vi kan i fællesskab opnå en større volumen og høste de fordele og besparelser, det medfører. Målet er at udvide samarbejdet til også at omfatte øvrige administrative ydelser som for eksempel fælles it, lønadministration og økonomisystem. Det er også et mål at udvide ejerkredsen yderligere. 3VAND I 3Vand, som er et netværksbaseret vidensamarbejde mellem Hofor, Biofos, Vandcenter Syd og Aarhus Vand, har vi en række fælles interesser og ønsker om at gå foran i branchen og sætte en politisk dagsorden. I disse år fokuserer vi i 3Vand på forskning og udvikling, og vi samarbejder om politiske temaer som for eksempel grundvandsbeskyttelse. Vi har en række fælles udfordringer, og sammen kan vi udvikle de rigtige løsninger og via lobbyarbejde understøtte, at politikerne har det rigtige grundlag for at træffe beslutninger på vores område. Når de tre største kommuner i Danmark og deres vandselskaber er enige, vækker det opmærksomhed og har en positiv effekt i forhold til beslutninger hos myndigheder og politikere. PHOSPHORCARE I regeringens ressourcestrategi, Danmark uden affald, er det et mål, at 80 procent af al fosforen fra vores spildevandsslam skal genanvendes i Det er et ambitiøst, men vigtigt mål, for fosfor er en begrænset og knap ressource i verden, og priserne er stærkt stigende. Fosfor indgår i kroppens celler og knogler, det er helt afgørende for planters vækst og kan derfor ikke undværes. I et partnerskab med Herning Vand, Grundfos, Norconsult og Videncentret for Landbrug (SEGES) er det lykkedes os at gøre fosfor i spildevand til en gødningsressource i stedet for et affaldsprodukt. I partnerskabet har vi udviklet et koncept, som er implementeret på Åby Renseanlæg, hvor vi som et af de første steder i verden genindvinder fosforen i spildevandet og videresælger den som gødning af høj kvalitet under navnet PhosphorCare. Herning Vand har ligeledes bygget et anlæg, og Aarhus Vand bygger tilsvarende anlæg på både Marselisborg og Egå Renseanlæg. Interessen for konceptet er stor i både Danmark og udlandet. I Danmark er der et potentiale til at bygge fosforanlæg, og eksportpotentialet bliver vurderet til at være på 1,6 milliarder kroner over ti år. Partnerskabet har tegnet kontrakt med et af verdens største vandselskaber Suez i Frankrig om hjælp til opbygning af et fosforanlæg baseret på den teknologi, der er udviklet i partnerskabet. Og Aarhus Vand har indgået en aftale om et innovationspartnerskab, hvor der kan ske videreudvikling af konceptet sammen med Suez Water A/S og det danske firma Stjernholm A/S. 16

17 SKABER WTA Vi samarbejder også i 3Vand om en international indsats inden for vækst og eksport. Det sker blandt andet gennem Water Technology Alliance (WTA), som har til formål at støtte dansk vandindustri i bestræbelserne på at komme ind på det amerikanske marked og at udbrede kendskabet til den danske vandmodel. WTA er foreløbigt etableret i Chicago (WTA Chicago) og i San Fransisco (WTA Californien). I Chicago består alliancen udover 3Vand af Dansk Eksportråd under Udenrigsministeriet samt virksomhederne Danfoss, DHI, AVK, Landia og Nissen Energiteknik. WTA Chicago har en medarbejder udstationeret i Chicago, og formålet er at fungere som brohoved for danske eksportvirksomheder i forhold til muligheder og konkrete opgaver inden for energioptimering og energiproduktion i spildevandssektoren. Aarhus Vand har desuden en samarbejdsaftale med spildevandsselskabet i Chicago, Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago (MWRDGC). Aftalen går blandt andet ud på, at vi gensidigt forpligter os til at udveksle viden på specifikke områder og på at udveksle medarbejdere. Aarhus Vand, Eksportrådet og 12 danske virksomheder har etableret WTA Californien for at fremme dansk eksport inden for både drikkevand- og spildevandssektoren. WTA Californien skal dermed øge kendskabet til og brugen af danske vandteknologiske løsninger, som bidrager positivt til at løse Californiens kritiske vandmangel samt opnå mål for reduktion af drivhusgasser. Aarhus Vand er tovholder i alliancen, og med støtte fra Industriens Fond og med hjælp fra Generalkonsulatet i Chicago har vi udstationeret en medarbejder i San Fransisco, som skal skabe et tæt samarbejde mellem danske og amerikanske forsyninger, offentlige myndigheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner på vandområdet. Alliancen består ud over Eksportrådet og 3Vand af virksomhederne Kamstrup, Applied Biomimetic, Danfoss, Grundfos, Rambøll, Smith Innovation, Skytem, DHI, Leif Koch, AVK, IGIS og LiqTech. VANDPARTNER I 2016 etablerede vi et offentligt-privat-partnersamarbejde for perioden med Odder Spildevand og Favrskov Forsyning om fornyelse af vandledningsanlæg og spildevandsledningsanlæg i Odder, Favrskov og Aarhus. De primære partnere er rådgivningsfirmaerne Envidan og Niras samt entreprenørfirmaerne Arkil, Aarsleff og Vam. Partnerskabet Vandpartner - omfatter planlægning, opgravning, foring, tv-inspektion, pumpestationer og opmåling og har i alt 14 deltagende virksomheder. Vores erfaringer med partnering gennem de seneste 15 år er, at vi har stor glæde af samarbejdet. Det får effektiviteten til at stige, og omkostningerne til at falde. Det afgørende i partneringaftalen med Favrskov Forsyning og Odder Spildevand er, at samarbejdet skal medvirke til at øge kvaliteten af arbejdet og samtidigt give mulighed for at skabe innovative tiltag og optimere arbejdsprocesserne til gavn for alle parter - vores kunder, de tre forsyningsselskaber og de eksterne firmaer. 19

18 Vi engagerer os internationalt MARKEDET FOR VANDTEKNOLOGI er tre gange større end vindteknologi. Vandbranchen bestående af Dansk Industri, Danva, Dansk Miljøteknologi samt Miljø- og Fødevareministeriet er gået sammen om en vandvision, Vandvision 2015, der har som formål at skabe innovation i den danske branche, at skabe nye jobs i Danmark og fordoble eksporten af vand- og spildevandsteknologiske løsninger til 32 milliarder frem mod Som et af de største vandselskaber i Danmark ønsker vi at støtte op om denne vision. Ved at engagere os ud over landets grænser bidrager vi med viden og udbreder kendskabet til den succesfulde danske vandmodel og støtter dermed dansk eksport. Samtidigt høster vi selv ny viden, som medfører optimering og udvikling af vores egne processer og arbejdsgange og derved til forbedring af hele virksomheden. Vi har i Aarhus Vand en stor viden om at drifte anlæg, opbygge organisationer, analysere, udbyde, projektere, projektstyre, gennemføre træning og indkøre anlæg. Og vi oplever en kolossal interesse fra hele verden ikke mindst USA - for at se, hvordan det lykkes os i Aarhus at omstille vores renseanlæg til at være energiproducenter i stedet for energislugere. På Marselisborg Renseanlæg producerer vi i dag 50 procent mere el, end anlægget forbruger. Det er helt unikt. Vi oplever også stor interesse fra hele verden for de løsninger, vi skaber sammen med vores samarbejdspartnere på andre anlæg som det energirenoverede Egå Renseanlæg og inden for drikkevand på Fremtidens vandværk - Truelsbjergværket. Begge anlæg, der sætter helt nye standarder inden for branchen. International strategi understøtter vækst og eksport Målet med vores internationale strategi, som er udviklet i netværket 3Vand sammen med vandselskaberne i København og Odense, er at fremme eksport af dansk vandteknologi, ny viden, produkter og processer. Med vores internationale strategi ønsker vi at skabe værdi gennem tre klart definerede roller: Som vandinnovatør, som vandambassadør og som vandleverandør. At være vandinnovator handler om, at vi vil - og skal - være innovative. Vi har et behov for at udvikle virksomheden, og vi ønsker at kvalificere denne udvikling gennem internationalt samarbejde. Det sker gennem deltagelse i internationale udviklings- og innovationsprojekter og innovationsnetværk. Som vandambassadør hjælper vi de virksomheder, som ønsker at købe vores knowhow, og vi står til rådighed for internationale delegationer, der ønsker at se vores løsninger. Vi deltager i salg, ved konferencer og i alliancer, som for eksempel Water Technology Alliance i Chicago og San Fransisco med det formål at fremme danske løsninger og opnå et brand som et internationalt vandselskab. Som vandleverandør leverer vi mod betaling ydelser internationalt i form af blandt andet træningsforløb i drift og vedligehold af vandværker og renseanlæg som det for eksempel er tilfældet i Zambia. Fokusområder i 2017 Udvikling af den internationale strategi i 3Vand Samarbejdsaftale i Californien om drikkevand, genbrug af vand, vandtab og energioptimering Samarbejde i Californien om lækage, vandressourcer og energioptimering Videns- og erfaringsudveksling samt samarbejde om etablering af energiproducerende renseanlæg i Chicago Træning af zambiske medarbejdere i drift og vedligehold af vandværker og renseanlæg i Ndola i Zambia Undersøge muligheder for at understøtte salg af dansk vandteknologi i Indien Deltagelse på internationale konferencer, blandt andet WEFTEC 18

19 Det energirenoverede Egå Renseanlæg Fremtidens vandværk - Truelsbjergværket 19

20 Fra energi- og CO 2 -strategi til ressourcestrategi AARHUS VAND HAR SIDEN 2008 arbejdet målrettet på at blive CO 2 - og energineutral i 2030, og arbejdet har været drevet igennem vores energi- og CO 2 -strategi. Der er, siden denne strategi blev formuleret, kommet flere teknologier på markedet, der kan udvinde andre stoffer og materialer fra vand og spildevand end energi og dermed bidrage til en øget grøn produktion og genanvendelse i Danmark. Vi har derfor ændret vores energi- og CO 2 -strategi til at være en ressourcestrategi, som har til formål at medvirke til en effektiv ressourceudnyttelse. Både for at sikre, at værdifulde ressourcer ikke går tabt og for at sikre vækst i Aarhus Vand. Ressourcestrategien skal derudover medvirke til at begrænse klimaændringerne ved at reducere vores udledning af drivhusgasser. Som et af midlerne, men også for at begrænse vores driftsudgifter, skal vores energiforbrug reduceres, og vores egenproduktion af energi øges mest muligt. Energineutralitet bidrager til øget effektivitet og begrænset afhængighed af energimarkedet. Med ressourcestrategien understøtter vi i Aarhus Vand den nationale ressourcestrategi Danmark uden affald, og vi arbejder hen imod, at ressourcer, som ellers ville være endt som affald, fastholdes i værdikæden og bruges igen. Med strategien understøtter vi også Aarhus Kommunes ambition om, at kommunen skal være CO 2 -neutral i Vores egen ambition er, at vores renseanlæg samlet set er energineutrale ved udløb af strategiperioden i 2020, når vi indregner både el og varme. Det langsigtede mål er, at vi som virksomhed er nettoenergiproducerende i Det vil sige, at Aarhus Vand som virksomhed producerer mere energi, end vi forbruger. Samtidigt er vores mål, at Aarhus Vands aktiviteter er CO 2 -neutrale i Ved at sætte udfordrende mål ønsker vi at bidrage til udvikling af nye teknologier og metoder. Dette skal både understøtte danske eksportmuligheder og vækst i Aarhus Vand. Vi har udpeget tre fyrtårnsprojekter under ressourcestrategien: Det energiproducerende renseanlæg i Egå Målet er at blive 150 procent netto-elproducerende samt på sigt at genindvinde 50 procent af fosforen i spildevandet. Fosforgenindvinding på Marselisborg Renseanlæg Målet er at genindvinde 50 procent af fosforen i spildevandet. Sekundavand i Nye Målet er at øge vores ressourceeffektivitet ved at levere sekundavand til tøjvask, toiletskyl og brandslukning i den nye bydel Nye, som er ved at blive opført i det nordlige Aarhus. VISION FOR RESSOURCESTRATEGIEN Vi genanvender værdifulde ressourcer i en cirkulær økonomi med tanke på miljø, vandets kredsløb og vores forretning. Og vi producerer mere energi, end vi forbruger, og dermed er vi energiproducerende. Vi skal desuden være bevidste om vores drivhusgaspåvirkning og være en CO 2 -neutral forsyning. 20

21 ET NYT MARSELISBORG RENSEANLÆG En økonomisk og miljømæssig god løsning. I 2005 besluttede vores ejere, Aarhus Byråd, at driftsomkostningerne til rensning af aarhusianernes spildevand skulle nedbringes. Det skulle bl.a. ske ved at reducere de daværende 14 renseanlæg til to anlæg i Egå og ved Marselisborg. Aarhus Vands analyser viste dengang, at en centralisering kunne reducere vores driftsomkostninger med 40 procent - svarende til 29 mio. kr. om året, og energiomkostningerne kunne reduceres med omkring 10 procent. Siden da har vi arbejdet målrettet med at få gennemført centraliseringen. De nordlige anlæg blev nedlagt og afskåret til Egå i perioden De sydlige anlæg blev nedlagt og afskåret til Viby Renseanlæg i perioden Undervejs har der været to store udfordringer: Den ene var at sikre, at der stadigvæk var tilstrækkeligt med vand i vandløbene især i Giber Å - selv om udledningen af renset spildevand ophørte. Det er løst ved at genanvende noget af det rensede spildevand fra Viby Renseanlæg og pumpe det retur til vandløbene for derved at beskytte det samlede vandkredsløb. Den anden udfordring var at finde en placering til et nyt Marselisborg Renseanlæg, som vil fylde omkring 12 hektar. Det nye anlæg skal også modtage spildevand fra Viby og Aaby Renseanlæg, når de nedlægges, og dermed rense mere end dobbelt så meget spildevand som i dag. Marselisborg Renseanlæg ligger i Tangkrogen ved Marselisborg-skovene side om side med lystbådehavnen og en eventplads. Der er udarbejdet et udkast til en helhedsplan for Tangkrogområdet, som foreslår, at det nuværende renseanlæg nedlægges, og et nyt bygges længere ude på havnen, hvilket vil kræve inddragelse af søterritorie. En inddragelse af søterritoriet og etablering af et nyt renseanlæg kræver en detaljeret redegørelse for miljøpåvirkningerne en VVM-undersøgelse. Den forventes gennemført i løbet af 2017/2018 og skal herefter i offentlig høring. I 2020 forventes planprocesserne at være afsluttede og godkendt af Byrådet. Herefter kan vi gå i gang med anlægsarbejderne. Inden da skal Aarhus Vand have gennemført en større udbudsrunde. Sideløbende med planarbejdet med det ny Marselisborg Renseanlæg gennemfører vi en række innovationsforløb, der skal udvikle løsninger, som er med til at understøtte ressourcestrategiens mål om ressourceudnyttelse og energi- og CO 2 -neutralitet. Et af innovationsforløbene handler om, hvordan vi i Aarhus Vand kan øge vores indtægter og samtidigt genindvinde en knap ressource ved at producere fosfor fra spildevandet på renseanlægget. Et andet forløb handler om, hvordan vi opnår energi- og CO 2 -neutralitet i vandkredsløbet i hele Marselisborg-oplandet. I alt har vi opstillet 14 innovationsudfordringer for projektet, som vi gerne vil have løst. 21

22 Personaleudvikling AARHUS VANDS PERSONALEPOLITIK tager udgangspunkt i Aarhus Vands vision, mission og de fire VAND-værdier: Vi-følelse, ansvarlighed, nyskabelse og dialog. Personalepolitikkens formål er at sikre en velfungerende arbejdsplads og danne rammerne for fortsat udvikling, så Aarhus Vand er en attraktiv og dynamisk arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere i et sundt arbejdsmiljø. Personalepolitikken indeholder blandt andet holdninger til, hvordan vi vil hinandens bedste, hvordan vi giver plads til forskellighed og er gode kollegaer, der er åbne og viser tillid. Aarhus Vand har et ønske om at blive en vandvidens-virksomhed, og det stiller store krav til det strategiske HR-arbejde i forbindelse med kompetenceudvikling, medarbejdertilfredshed og fleksibilitet i arbejdsstyrken. Vi arbejder derfor systematisk med medarbejdertilfredshed og kompetenceudvikling. Arbejdet med medarbejdertilfredsheden foregår i samarbejde med Great Place to Work. Målet er i første omgang at opnå en score, der giver mulighed for en certificering og dernæst deltagelse i en konkurrence om at blive årets arbejdsplads. Arbejdet med at blive en vandvidens-virksomhed betyder behov for andre medarbejderprofiler, og vi ansætter derfor flere specialiserede medarbejdere. Aarhus Vand har introduceret en model for roller og karriereveje med det formål at synliggøre og gøre det attraktivt at udvikle sig inden for en eller flere af de tre karriereveje personalevejen, projektvejen eller fagvejen. Der foregår målrettet kompetenceudvikling i alle tre spor og på alle niveauer til fordel for den enkelte og for Aarhus Vand. Formålet er samtidigt at skabe grobund for, at nye ledere og specialister vokser op nedefra i organisationen. For at sikre fremtiden som en førende vandvidens-virksomhed er det ligeledes vigtigt - særligt set i lyset af vores alderssammensætning - at vi systematisk arbejder med efterfølger-planlægning og talent-pipeline. Det sikrer, at vi strategisk har en plan for afløsere til nøglepositionerne i virksomheden, så vi til enhver tid har den rette viden og de rette kompetencer i organisationen. Samtidigt er vi del af et dynamisk arbejdsmarked, hvor vi ser det som en fordel med en vis personaleomsætning, så vi rekrutterer ny viden, men også giver vores vandviden videre til andre organisationer, hvor Aarhus Vand vil være et plus på CV et. Vi tilpasser os markedsvilkårene, hvilket betyder, at vi løbende vurderer opgaverne og hvem, der skal udføre dem. Det er en afvejning af, hvad der giver mening, at vi løser i Aarhus Vand og hvilke opgaver, der med fordel kan løses for eksempel via partnerskaber. Som medarbejder skal man være indstillet på denne dynamik, der på den ene side naturligt kan skabe en vis usikkerhed, men på den anden side giver mulighed for udvikling. Skiftet i 2015 til Dansk Industri fra KL har givet Aarhus Vand mulighed for at bruge løn som et mere aktivt ledelsesværktøj. Det er nu muligt at honorere individuelt efter performance og markedsvilkår. Ligesom lønnen kan bruges til at fremme kompetenceudviklingen i virksomheden. AARHUS VANDS MEDARBEJDERE I TAL Antal medarbejdere Omregnet til fuldtidsansatte Procentvis fordeling, kvinder Procentvis fordeling, mænd Antal tjenestemandsansatte Gennemsnitsalder, alle ansatte Personaleomsætning ,7 29 % 71 % 26 48,3 9,5 % ,2 29 % 71 % 23 48,4 9,3 % 22

23 Organisation AARHUS VAND HAR EN ENKEL OG LOGISK organisering i tre afdelinger. Plan og Projekt har ansvaret for planlægningsopgaver, gennemførelse af anlægsarbejder, ledningsregistrering og GIS-systemer samt koordinering af udviklingsaktiviteter. En meget stor del af opgaverne løses i projekter med både interne og eksterne samarbejdspartnere. En væsentlig andel af afdelingens anlægsprojekter løses i partneringsamarbejder med eksterne rådgivere og entreprenører. Produktion leverer drikkevand, renser spildevand samt udnytter ressourcer som energi og fosfor fra spildevand til gavn for borgere og miljøet i Aarhus. Afdelingen sikrer gennem drift, service og udviklingsaktiviteter høj kvalitet, effektivitet og forsyningssikkerhed. Forretningssupport består af HR, Kunde, Udvikling og Økonomi, der hver især og til sammen understøtter forretningen. Det gælder både i forhold til de kunder, vi har internt i Aarhus Vand, og til vores kunder i og uden for Aarhus Kommune. Aarhus Vand har sammen med Syddjurs Spildevand og Favrskov Forsyning et fælles serviceselskab, Shared. Selskabet har til formål at samarbejde mellem forsyninger om indkøb og udbud. Shared løser med afsæt i fælles indkøb en række opgaver og ydelser, som kommer kunderne i de respektive forsyningsselskaber til gode. Datterselskab håndterer vækst-aktiviteter Aarhus Vand har fra årsskiftet 2017 oprettet et datterselskab, der skal håndtere regnskabet for de aktiviteter, der ligger uden for virksomhedens kerneområder. Selskabet hedder Aarhus Vand TA, hvor TA står for tilknyttet aktivitet. Tilknyttede aktiviteter er de aktiviteter, der ikke falder direkte ind under vores hovedaktiviteter, som er at levere drikkevand, rense spildevand og udføre klimatilpasning. Det drejer sig primært om vores vækst-aktiviteter som for eksempel vores internationale aktiviteter i USA og Zambia. Indtægter for tilknyttede aktiviteter må højst udgøre 2 mio. kr. inden for rammerne af Aarhus Vand, og vi forventer fremover at opnå indtægter væsentligt over denne grænse. Derfor er vi af lovgivningen tvunget til at oprette et særligt selskab, der skal håndtere de aktiviteter, der overstiger de 2 mio. kr. Økonomidirektør i Aarhus Vand, Mads Bayer, er direktør i Aarhus Vand TA, og adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, samt afdelingscheferne i Aarhus Vand, Claus Homann og Claus Møller Pedersen, udgør bestyrelsen. Aarhus Vand udgør moderselskabet, som ejer det nye selskab 100 procent, og Aarhus Vands bestyrelse udgør generalforsamlingen. Reguleringen af vandsektorloven kan betyde, at Aarhus Vand får behov for en anden selskabskonstruktion end den, vi har i dag for at kunne udføre de aktiviteter, som er nødvendige for at opnå vores strategimål. Shared A/S Therese Bonney Direktør Aarhus Vand A/S Lars Schrøder Adm. direktør Aarhus Vand TA Plan og Projekt Claus Møller Pedersen Afdelingschef Produktion Claus Homann Afdelingschef Forretningssupport Mads Bayer Økonomidirektør 23

24 Økonomiske forventninger til 2017 I 2017 INDFØRES EN REVIDERET VANDSEKTORLOV med blandt andet det formål at give vandselskaberne en økonomisk ramme for en periode i stedet for et årligt loft over priserne. Når vandsektorloven er fuldt implementeret, forventes kunderne at få mere stabile takster. For 2017 er den økonomiske ramme for Aarhus Vand, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har meldt ud, på niveau med Men vi forventer, at den økonomiske ramme bliver sat under pres i de kommende år som følge af, at det indføres yderlige krav om effektiviseringer i vandsektoren. Udover skærpede krav om effektivisering af driftsomkostninger indføres der effektiviseringskrav på anlægsinvesteringer og på finansielle poster. Særligt kravene om effektivisering på anlæg og finansielle poster er en udfordring for Aarhus Vand, da vi har et stort aktivitetsniveau på blandt andet nybyggeri som følge af en stor befolkningstilvækst og øgede krav til miljø- og klimaforbedringer. Vi vil derfor komme under et øko- nomisk pres, da disse omkostninger som nævnt fremover vil være underlagt effektiviseringskrav. I forhold til driftsomkostninger har vi i vores Strategi 2020 et mål om effektivisering af vores driftsomkostninger med 20 procent frem mod Det er vores forventning, at vi kan opfylde målet og samtidigt indfri myndighedernes krav om effektiviseringer. Et af midlerne til at holde vores omkostninger nede på både drift og anlæg er indførelse af asset management. Det er vores målsætning, at asset management vil hjælpe os i prioriteringen af fastlagte servicemål, risikotolerance og levetidsøkonomi. I figur 1 ses årets forventede drift- og likviditetsbudget for Forskellen på de to budgetter er i al væsentlighed, at der i driftsbudgettet er indarbejdet afskrivninger på de anlægsaktiver, vi har i dag, mens der i likviditetsbudgettet indgår budgetterede anlægsinvesteringer i 2017 samt afdrag på lån. 24

25 DRIFTS- OG LIKVIDITETSBUDGET, KR. Drift Likviditet Vand- og spildevandsbidrag Abonnementsbidrag Tilslutningsbidrag og andre indtægter Indtægter Driftsomkostninger Afskrivninger Resultat af primær drift Andre driftsposter Renter Årets driftsmæssige resultat Investeringer Afdrag på lån Årets likviditetsmæssige resultat Figur Vand- og spildevandsbidrag, 76 % Tilslutningsbidrag og andre indtægter, 13 % Abonnementsbidrag, 11 % Figur 2: Hvor kommer pengene fra i 2017? Figur 3: Hvad bruges pengene til i 2017? Anlægsinvesteringer, 61 % Driftsomkostninger, 37 % Finansielle omkostninger, 2 % 25

26 Investeringer 2017 De budgetterede investeringer i 2017 udgør kr. Der er fortsat stor aktivitet på investeringer i byggemodninger samt den løbende fornyelse af vores vand- og spildevandsledninger. På vandområdet er planlægningen om en opgradering af Bederværket godt i gang. På spildevandsområdet er der særligt fokus på gennemførelse af de investeringer, der er planlagt i spildevandsplanen, herunder undersøgelser om etablering af et nyt Marselisborg Renseanlæg samt fortsat fokus på klimatilpasning af udsatte områder. Takster 2017 Budgettet for 2017 danner grundlaget for vand- og spildevandstaksterne for Samlet stiger vores priser med 60 øre pr. kubikmeter. Dette svarer på et år til en stigning på 50 kr. for en gennemsnitsfamilie. Taksterne ligger inden for den økonomiske ramme, som er udmeldt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Den variable vandpris for 2017 er i figur 4 og 5 sammenholdt med tidligere år samt de estimerede priser for de kommende år. 26