Referat Avedøre Boligselskab Møde den 30. maj 2013 Udsendt den 12. juni 2013 #JobInfo Criteria=KABside1#

Transkript

1 Møde den 30. maj 2013 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde torsdag den 30. maj 2013, kl i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer til stede KAB: Revision: Henning Bøgh Holtov, Henrik Bjørn Hansen, Ali Laroub, Jan Poulsen Pia Søndergaard, Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for repræsentantskabet Valg af dirigent Valg af mødesekretær Valg af stemmeudvalg Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 31. maj Organisationsbestyrelsens beretning for året Godkendelse af regnskab 2012 for boligorganisation og afdelinger Budget 2014 for boligorganisationen Behandling af eventuelt indkomne forslag Valg af formand Valg af tre organisationsbestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode Valg af suppleanter for en et-årig periode Valg af seks repræsentantskabsmedlemmer til KAB s repræsentantskab Valg af seks suppleanter for repræsentantskabsmedlemmer i KAB s repræsentantskab Valg af 12 kredsdelegerede og suppleanter til Boligselskabernes Landsforenings 9. kreds Bekræftelse af forretningsførelse Valg af revisor Eventuelt /13

2 Bilag 1: Forretningsorden #JobInfo Criteria=KABside2# for repræsentantskabet Bilag 2: Regnskab 2012 boligorganisationen og afdelingerne... 7 Bilag 3: Revisionsprotokollat... 7 Bilag 4: Budget 2014 for boligorganisationen... 8 Bilag 5: Ændringsforslag til vedtægter... 9 Bilag 6: Ændringsforslag til forretningsorden /13

3 #JobInfo Criteria=KABside2# 1. Forretningsorden for repræsentantskabet Der er ikke foretaget ændringer i forretningsordenen siden den 1. juni Bilag 1: Forretningsorden for repræsentantskabet. Repræsentantskabet tog forretningsordenen til efterretning. 2. Valg af dirigent Repræsentantskabet valgte formand Steen Jørgensen som dirigent, der herefter konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt. 3. Valg af mødesekretær Forretningsfører Henning Holtov, KAB, blev valgt som mødesekretær. 4. Valg af stemmeudvalg Som stemmeudvalg blev valgt formand Steen Jørgensen, forretningsfører Henning Holtov, Morten Hals, afdeling Nord og Malene Friis Schultz, afdeling Store Hus. 5. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 31. maj 2012 fra repræsentantskabsmødet den 31. maj 2012 er udsendt 11. juni at repræsentantskabet godkender referatet. Repræsentantskabet godkendte referatet. 3/13

4 6. Organisationsbestyrelsens #JobInfo Criteria=KABside2# beretning for året 2012 Formand Steen Jørgensen aflagde en kort mundtlig beretning, som herefter blev taget til efterretning. I beretningen blev omtalt det meget gode samarbejde mellem afdelingerne, afholdelse af et vellykket organisationsseminar for bestyrelsesmedlemmerne, det kommende styringsdialogmøde med Hvidovre Kommune, og det nu igangsatte arbejde med forberedelser til forhandling om en ny udlejningsaftale. 7. Godkendelse af regnskab 2012 for boligorganisation og afdelinger Boligorganisationen Boligorganisationens regnskab udviser et overskud på kr., som er overført til konto 805 arbejdskapital. Overskuddet fremkommer ved opnået nettorenteindtægt forrentning af organisationens egenkapital. Arbejdskapitalen Efter overførsel af årets overskud udgør arbejdskapitalen kr. Dispositionsfonden Dispositionsfonden udgør kr. Den disponible del udgør heraf kr. Den bundne del af dispositionsfonden udgør kr., svarende til indskuddet i KAB. Afdelingerne Afdeling 3501 Avedøre Stationsby Syd Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på kr. Overskuddet overføres til opsamlet resultat, indtil det er afgjort, om der bliver bevilget støtte til byggeudgifterne i forbindelse med byggeregnskabet for renoveringen af baderum i Bymuren. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde i kr., svarende til 200,21 kr. pr. m². Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning udgjorde kr. pr. 31. december Afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede lejere udgjorde i alt kr., hvoraf kr. er overgivet til inkasso. 4/13

5 #JobInfo Criteria=KABside2# Huslejeændringer i regnskabsåret Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 929,02 kr. pr. m² for familieboliger, 1.297,13 kr. pr. m 2 for ungdomsboliger og 1.073,44 kr. pr. m 2 for ældreboliger. Der har ikke været gennemført lejeændringer i årets løb. Afdelingsmødets godkendelse Regnskabet er forelagt til behandling på afdelingsmødet den 13. maj Regnskabet blev godkendt. Afdeling 3503 Store Hus Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på kr., der dels anvendes til afvikling af underfinansiering og dels overføres til opsamlet resultat. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde årligt kr. pr. 31. december 2012, svarende til 92,73 kr. pr. m². Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning udgjorde kr. pr. 31. december Afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede lejere udgjorde i alt kr., hvoraf kr. er overgivet til inkasso. Huslejeændringer i regnskabsåret Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 854,43 kr. pr. m². Der har ikke været gennemført lejeændringer i årets løb ud over den budgetmæssige gennemsnitlige stigning pr. 1. januar 2012 på 4,54 %. Afdelingsmødets godkendelse Regnskabet forelægges til behandling på afdelingsmødet den 23. maj Afdeling 3504 Avedøre Stationsby Nord Årsregnskabet for afdelingen udviser et underskud på kr. Underskuddet afvikles budgetmæssigt over de kommende tre år. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde årligt kr. pr. 31. december 2012, svarende til 191,41 kr. pr. m². 5/13

6 Henlæggelser #JobInfo Criteria=KABside2# til tab ved lejeledighed og fraflytning udgjorde kr. pr. 31. december Afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede lejere udgjorde i alt kr., hvoraf kr. er overgivet til inkasso. Huslejeændringer i regnskabsåret Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 901 kr. pr. m² for familieboliger og 992 kr. pr. m 2 for ungdomsboliger. Der har ikke været gennemført lejeændringer i årets løb ud over den budgetmæssige gennemsnitlige stigning pr. 1. august 2012 på 4,75 %. Afdelingsmødets godkendelse Regnskabet forelægges til behandling på afdelingsmødet den 21. maj Afdeling 3505 Børneinstitutionen Ræven Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på kr. Overskuddet afvikles budgetmæssigt over de kommende tre år. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde årligt kr. pr. 31. december 2012, svarende til 345,45 kr. pr. m². Huslejeændringer i regnskabsåret Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde kr. pr. m². Afdeling 3506 Børneinstitutionen Haren Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på kr. Overskuddet afvikles budgetmæssigt over de kommende tre år. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde årligt kr. pr. 31. december 2012, svarende til 232,95 kr. pr. m². Huslejeændringer i regnskabsåret Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde kr. pr. m². 6/13

7 Afdeling #JobInfo 3507 Criteria=KABside2# Børneinstitutionen Pindsvinet Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på kr. Overskuddet afvikles budgetmæssigt over de kommende tre år. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde årligt kr. pr. 31. december 2012, svarende til 124,08 kr. pr. m². Huslejeændringer i regnskabsåret Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde kr. pr. m². Bilag 2: Regnskab 2012 boligorganisationen og afdelingerne Bilag 3: Revisionsprotokollat at repræsentantskabet godkender årsregnskab for boligorganisation og afdelinger og tager det tilhørende revisionsprotokollat til efterretning. at repræsentantskabet godkender nærværende oplæg som organisationsbestyrelsens årsberetning for den økonomiske udvikling i boligorganisationen og dens afdelinger jævnfør bestemmelserne i vejledning om drift af almene boliger m.v. Årsregnskab 2012 for boligafdelingerne er alle godkendt på afdelingsmøderne. Organisationsbestyrelsen har på sit møde den 29. maj 2013 godkendt årsregnskab 2012 og indstillede dette til repræsentantskabets godkendelse. Repræsentantskabet godkendte årsregnskab 2012 og organisationsbestyrelsens årsberetning og tog revisionsprotokollatet til efterretning. 8. Budget 2014 for boligorganisationen Budgettet balancerer med kr. I budgettet indgår et budgetteret overskud/budgetreserve på kr., som er forudsat henlagt til arbejdskapitalen. Beløbet fremkommer ved en budgetteret nettorenteindtægt svarende til forrentningen af organisationens egenkapital dispositionsfond og arbejdskapital. Budgettets hovedposter: Forretningsførelse i alt Organisationens øvrige driftsudgifter (vederlag, møde- og kontorholdsudgifter m.v. samt revision) kr kr. 7/13

8 Samlede #JobInfo administrationsudgifter Criteria=KABside2# Bilag 4: Budget 2014 for boligorganisationen kr. at repræsentantskabet godkender budget 2014 for boligorganisationen. Repræsentantskabet godkendte budget 2014 for boligorganisationen. 9. Behandling af eventuelt indkomne forslag Der er fra de tre afdelingsbestyrelser indkommet følgende forslag til vedtægtsændring omkring repræsentation i organisationsbestyrelsen: Repræsentation i organisationsbestyrelsen (OB): 1. Vi ønsker en bredere repræsentation af de tre afdelinger i OB. Derfor ønsker vi afdelingernes repræsentation som følger: Nord fire medlemmer, Syd fire medlemmer, Store Hus tre medlemmer. Endvidere at medlemmer i OB udpeges udelukkende mellem de siddende AB-medlemmer i de tre afdelinger. 2. Vi ønsker ikke længere kommunalt udpegede medlemmer af OB. Dette gælder selvfølgelig også for repræsentation i repræsentantskabet. Begrundelsen er, at vi både har styringsdialog og Avedøre-udvalg med Hvidovre Kommune. Sekundært at en af de to repræsentanter for kommunen ikke har vist sig over en årrække. Derudover henvises til punkt Vi ønsker ikke længere særligt udpegede medlemmer af OB. Dette gælder selvfølgelig også for repræsentation i repræsentantskabet. De to pladser ønsker vi inddraget til os selv, da vi mener, at den konstellation giver mere mening i forhold til punkt 1. Hvis vi af en eller anden grund har brug for folk udefra til information om forskellige emner, kan vi jo altid indkalde til dette. 8/13

9 #JobInfo Criteria=KABside2# 4. Repræsentantskabet vil derefter udelukkende bestå af de nuværende medlemmer fra de tre afdelinger. Forslaget, som nævnt under punkt 1, kan ikke vedtages, idet det medfører begrænsninger i de beboerdemokratiske rettigheder. Der er efter aftale med de tre afdelinger udarbejdet bilag med ændringsforslag til vedtægtens 10 og til forretningsorden for repræsentantskabet. Disse bilag imødekommer de tre afdelingers ønske. Såfremt forslaget vedtages, skal der under dagsordenens punkt 11 vælges yderligere fire medlemmer til organisationsbestyrelsen. To for en et-årig periode og to for en to-årig periode. Endvidere skal der under punkt 12 vælges suppleanter. Bilag 5: Ændringsforslag til vedtægter Bilag 6: Ændringsforslag til forretningsorden at repræsentantskabet behandler forslag til vedtægtsændring og til ændring af forretningsorden for repræsentantskabet. Forslaget til ændring af vedtægternes 10, stk. 1, 4 og 5 og til ændring af forretningsordenens pkt. 6, 13 og 16 blev drøftet og herefter sat til skriftlig afstemning. Repræsentantskabet vedtog forslaget med 25 stemmer for, en stemme imod og en blank. 10. Valg af formand På valg som formand er: Steen Jørgensen Avedøre Stationsby Store Hus Som formand genvalgtes Steen Jørgensen, afdeling Store Hus. 11. Valg af tre organisationsbestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Søren Hvas Pernille Falcon Vacant (Per Jacobsen, udtrådt) Avedøre Stationsby Syd Avedøre Stationsby Syd Avedøre Stationsby Nord 9/13

10 Det #JobInfo indstilles, Criteria=KABside2# at repræsentantskabet foretager valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen. Efter godkendt vedtægtsændring under dagsordenens punkt 9 skulle vælges fem bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode og to bestyrelsesmedlemmer for en etårig periode. Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt: For en toårig periode: Lone Clausen Syd Ulla Loren Hansen Syd Johannes Pleidrup Nord Jørgen B. Christensen Nord Vinnie Lyngskjold Store Hus For en etårig periode: Søren Hvas Syd Per Møller Sørensen Nord Organisationsbestyrelsen består herefter af: På valg: Formand Steen Jørgensen Store hus 2015 Næstformand Jan Lemser Syd 2014 Lone Clausen Syd 2015 Ulla Loren Hansen Syd 2015 Søren Hvas Syd 2014 Bitten Dufour Nord 2014 Johannes Pleidrup Nord 2015 Jørgen B. Christensen Nord 2015 Per Møller Sørensen Nord 2014 Jørgen Brangstrup Store Hus 2014 Vinnie Lyngskjold Store Hus Valg af suppleanter for en et-årig periode Følgende suppleanter er på valg: Avedøre Stationsby Syd Avedøre Stationsby Store Hus Jes Rønving (suppleant for Søren Hvas) Lone Clausen (suppleant for Jan Lemser) Ulla Loren Hansen (suppleant for Pernille Falcon) Malene Friis Schultz (suppleant for Jørgen Brangstrup) 10/13

11 #JobInfo Criteria=KABside2# Avedøre Stationsby Nord Vacant (Vinnie Lyngskjold, udtrådt) Johannes Pleidrup (suppleant for Bitten Dufour) Vacant (Ditte Larsen, udtrådt) at repræsentantskabet foretager valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen. Der blev valgt følgende suppleanter for en etårig periode: Thomas Havbo Syd Rauf Hasanzadeh Syd Jesper Olesen Syd Celal Kurmus Nord Per Petersen Nord Jens Kirkegaard Store Hus Malene Friis Schultz Store Hus 13. Valg af seks repræsentantskabsmedlemmer til KAB s repræsentantskab Følgende medlemmer til KAB s repræsentantskab er på valg: Avedøre Stationsby Syd Avedøre Stationsby Store Hus Avedøre Stationsby Nord Solveig Isbrand Rauf Hasanzadeh Steen Jørgensen Vinnie Lyngskjold Bitten Dufour Jørgen B. Christensen at repræsentantskabet foretager valg til KAB s repræsentantskab. Der blev valgt følgende medlemmer til KAB s repræsentantskab: Ulla Loren Hansen Syd Rauf Hasanzadeh Syd Jørgen B. Christensen Nord Johannes Pleidrup Nord Steen Jørgensen Store Hus Vinnie Lyngskjold Store Hus 11/13

12 #JobInfo Criteria=KABside2# 14. Valg af seks suppleanter for repræsentantskabsmedlemmer i KAB s repræsentantskab Følgende suppleanter til KAB s repræsentantskab er på valg: Avedøre Stationsby Syd Store Hus Avedøre Stationsby Nord Lisbeth Andersen Ulla Loren Hansen Malene Friis Schultz Jørgen Brangstrup Vacant Vacant at repræsentantskabet foretager valg af suppleanter til KAB s repræsentantskab. Der blev valgt følgende suppleanter for repræsentantskabsmedlemmer i KAB s repræsentantskab: Lone Clausen Syd Thomas Havbo Syd Celal Kurmus Nord Per Petersen Nord Jens Kirkegaard Store Hus Malene Friis Schultz Store Hus 15. Valg af 12 kredsdelegerede og suppleanter til Boligselskabernes Landsforenings 9. kreds Følgende kredsdelegerede til Boligselskabernes Landsforenings 9. kreds er på valg: Avedøre Stationsby Syd Avedøre Stationsby Store Hus Avedøre Stationsby Nord Solveig Isbrand Rauf Hasanzadeh Lisbeth Andersen Ulla Loren Hansen Steen Jørgensen Vinnie Lyngskjold Jørgen Brangstrup Malene Friis Schultz Jørgen B. Christensen Bitten Dufour 12/13

13 #JobInfo Criteria=KABside2# Vacant Vacant at repræsentantskabet foretager valg til Boligselskabernes Landsforenings 9. kreds. Der blev valgt følgende kredsdelegerede: Ulla Loren Hansen Syd Rauf Hasanzadeh Syd Lone Clausen Syd Thomas Havbo Syd Jørgen B. Christensen Nord Johannes Pleidrup Nord Celal Kurmus Nord Per Petersen Nord Steen Jørgensen Store Hus Vinnie Lyngskjold Store Hus Jens Kirkegaard Store Hus Malene Friis Schultz Store Hus 16. Bekræftelse af forretningsførelse Repræsentantskabet godkendte bekræftelsen af KAB s forretningsførelse. 17. Valg af revisor Repræsentantskabet godkendte genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab. 18. Eventuelt Bjørn Petersen, afgående bestyrelsesmedlem (særligt udpeget), takkede for et godt samarbejde i organisationen igennem mange år. 13/13