Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset i Grenaa Dato: Tirsdag den 14. maj 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:50 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen (A) Valdemar Haumand (A) Fraværende: Hans Erik Husum (V) Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo marts Samlet budgetopfølgning ultimo marts Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde pr. 31. marts Fastsættelse af retningslinjer for opkrævning af garantiprovision Ansøgning om garantistillelse til biogasanlæg i Grenaa Ansøgning om kommunegaranti fra Nørre Djurs hallen Godkendelse af revideret indkøbspolitik Kommissorium for arbejdet med en ny integrationspolitik Harmonisering af juniorklubtilbud Plan for anvendelse af anlægsmidler til it på daginstitutionsområdet Plan for anvendelse af anlægsmidler til it på skoleområdet Status på byggerier i Ørsted børneby og Toubro børneby Ventilationsanlæg på Auning Skole - udbudsform og tildelingskriterium Forslag til en udbygnings- og renoveringsplan på skole- og dagtilbudsområdet Forslag til hjemmeplejens fremtidige betjening af Anholt Sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Rammeaftale udviklingsstrategi Regnskab 2012 for Djurs Mad I/S Energiinvesteringspuljer - BUU forespørgsel om finansiering Udførelse af asfaltbelægninger m.v Cykelstier Auning - Øster Alling og Auning - Tårup Fredningsforslag for Anholt Salg af CO2 besparelser Reno Djurs I/S Årsrapport Gebyrblad for Reno Djurs I/S Renovationssække udskiftes med spande Revideret regnskab Brand og Redning Djursland Godkendelse af takster - Vandcenter Djurs a.m.b.a Etablering af ny boldbane ved Auning Idræts- og Kulturcenter...81 Norddjurs Kommune

3 30. Fonden Hessel Gods Fodbolskostskoles årsregnskaber for 2011 og Status på aftale...88 Bilagsoversigt...89 Norddjurs Kommune

4 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo marts S00 13/650 Åben sag Sagsgang ØK Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr. ultimo marts viser, at der forventes et mindreforbrug på driften på 1,562 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. KTO-forliget fra dette forår medførte lavere lønstigning end forudset, og der forventes derfor en mindreudgift på løn på 1,499 mio. kr. Finansområdet viser et forventet merforbrug på 24,376 mio. kr. De 10,476 mio. kr. er forventet tilbagebetaling af bloktilskud som følge af besparelserne på lønbudgettet. 9,200 mio. kr. vedrører tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud fra 2012 svarende til de mindreudgifter, der har været på området i Endelig ventes efterreguleringen af budgetgarantien for 2012 at medføre en tilbagebetaling på 4,700 mio. kr. Efterreguleringen er først kendt medio 2013 og vil falde til betaling i 4. kvt På anlægsområdet forventes ingen afvigelser. (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger * Korr. Budget Afvigelse Forventet regnskab Drift Anlæg Finans Effekten på kommunens serviceramme er: (1.000 kr.)

5 Tillægsbevillinger på økonomiudvalget med effekt på kommunens samlede serviceramme* 150 Afvigelse inden for servicerammen I alt Kommunaldirektøren indstiller, at 1. lønbudgettet reduceres med 1,499 mio. kr. på baggrund af den lavere lønstigning end forventet, og at beløbet tilføres kassen 2. der gives anlægsbevilling til indtægter på økonomiudvalgets område vedr. salg af sommerhusgrund, i alt 0,405 mio. kr. 3. der omplaceres 0,100 mio. kr. i 2013 og overslagsår fra økonomiudvalget til arbejdsmarkedsudvalget vedr. ophørt servicejobansættelse 4. der omplaceres 0,109 mio. kr. i 2013 og overslagsår fra økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget vedrørende pension til overenskomstmæssig ansat leder i PPR 5. der omplaceres 0,980 mio. kr. i 2013 og overslagsår fra børne- og ungdomsudvalget til økonomiudvalget i forbindelse med styrkelse af børne- og familieteamets indsats 6. der omplaceres 0,100 mio. kr. fra økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget i 2013 og overslagsår til finansiering af merforbruget på specialskolekørsel 7. der omplaceres 0,070 mio. kr. i 2013 fra økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget vedrørende kompensation for medlemmer, der sidder i hovedudvalget 8. der omplaceres 0,011 mio. kr. i 2013 fra økonomiudvalget til miljø- og teknikudvalget vedrørende kompensation for medlemmer, der sidder i hovedudvalget 9. der omplaceres 0,035 mio. kr. i 2013 fra økonomiudvalget til voksen- og plejeudvalget vedrørende kompensation for medlemmer, der sidder i hovedudvalget 2

6 10. der omplaceres 0,050 mio. kr. i 2013 fra kultur- og udviklingsudvalget til økonomiudvalget vedr. studietur til Ruhr-området (letbane) 11. der omplaceres 0,200 mio. kr. fra miljø- og teknikudvalget til økonomiudvalget vedr. eksterne konsulentudgifter afsat til gennemgang af udbuddet af kommunal busdrift Bilag: 1 Åben Marts 2013 Bilag budgetopflg. - ØK 59187/13 Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget godkender indstillingen. 3

7 2. Samlet budgetopfølgning ultimo marts S00 13/650 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling I budgetopfølgningen ultimo marts 2013 forventes et mindreforbrug på 5,353 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med mindreindtægter på tilskud og udligning på 24,376 mio. kr., mindreforbrug på driften på 3,312 mio. kr. og mindreforbrug på anlæg på 26,417 mio. kr. Der søges i denne budgetopfølgning om tillægsbevillinger på mindreforbrug på i alt 10,321 mio. kr., hvilket primært skyldes færre lønudgifter som følge af lavere lønstigning. Det forventes, at bloktilskuddet vil blive tilsvarende reduceret senere på året. I denne budgetopfølgning forventes, at driftsudgifterne indenfor servicerammen, vil ligge 2,678 mio. kr. over den udmeldte serviceramme, når der tages højde for, at servicerammen reduceres med den lavere lønstigning. Merforbruget skyldes primært forventet merforbrug på anbringelser på børne- og ungdomsudvalgets område. Opgørelse af servicerammen (1.000 kr.) Servicerammen 2013 (reduceret med lønnedskrivningen) Forventet regnskab 2013 Merforbrug i forhold til servicerammen Beløb De forventede afvigelser på 5,353 mio. kr. i mindreforbrug fordeler sig således: Driftsområdet med et forventet mindreforbrug på 3,312 mio. kr. o Økonomiudvalget (mindreforbrug på 1,562 mio. kr.): vedrører primært mindreforbrug på løn, mindreforbrug på administrationsbidrag til udbetaling Danmark, og mindreindtægter vedr. ejendomsoplysning og byggesagsbehandling. 4

8 o Arbejdsmarkedsudvalget (merforbrug på 4,826 mio. kr.): vedrører primært merforbrug på seniorjob på 4,2 mio. kr., merforbrug til servicejob, og mindreforbrug på løn. o Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 2,587 mio. kr.): vedrører primært mindreforbrug på løn, merforbrug på mellemkommunale betalinger, produktionsskoler og merindtægt på forældrebetaling. o Kultur- og udviklingsudvalget (mindreforbrug på 0,247 mio. kr.): vedrører primært mindreforbrug på løn, og omplacering af midler fra drift til anlæg, som følge af merforbrug på anlægget Kulturhus Pavillonen. o Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug 0,190 mio. kr.) vedrører primært mindreforbrug på løn, samt reguleringer vedr. det fælleskommunale redningsberedskab. o Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 3,552 mio.kr.): vedrører mindreudgifter på løn. Anlægsområdet med et forventet mindreforbrug på 26,417 mio. kr. o Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 26,767 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på opførelse af daginstitutioner og overbygninger på skoler, der strækker sig over flere år, og størstedelen af mindreforbruget forventes overført til o Miljø- og teknikudvalget (merforbrug på 0,800 mio. kr.): vedrører mindreindtægt på kystsikring på Anholt. Beløbet blev indtægtsført i 2012 i stedet. o Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 0,450 mio. kr.): vedrører Ørsted aktivitetscenter, beløbet forventes overført til Finansiering med en forventet mindreindtægt på 24,376 mio. kr., o der vedrører forventet tilbagebetaling af bloktilskud vedr. løn på 10,476, forventet tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud vedr på 9,200 mio. kr. og forventet efterregulering af budgetgarantien på 4,700 mio. kr. Der henvises til det samlede bilag for en uddybning af ovenstående. Hovedoversigten for marts måned er vedlagt som bilag. 5

9 Ved udgangen af 2013 forventes det, at kassebeholdningen udgør 201,344 mio. kr. Nedenfor ses nøgletal for kommunens kassebeholdning. Der er i øjeblikket placeret likvide midler i værdipapirer for 246,828 mio. kr. udover de deponerede midler på i alt 49,860 mio. kr. Likviditet (1.000 kr.) pr Faktisk saldo: Kassebeholdning Likvide midler placeret i værdipapirer Deponerede beløb Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning: Gennemsnitlige kassebeholdning Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning i alt ultimo = indenstående, - = træk på kontoen Økonomiske konsekvenser Se ovenstående. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. lønbudgettet i 2013 reduceres på baggrund af den lavere lønstigning end forventet, og at beløbet tilføres kassen. a. på økonomiudvalgets område reduceres med 1,499 mio. kr. b. på børne- og ungdomsudvalgets område reduceres med 4,752 mio. kr. c. på kultur- og udviklingsudvalgets område reduceres med 0,116 mio. kr. d. på miljø- og teknikudvalgets område reduceres med 0,247 mio. kr. e. på voksen og plejeudvalgets område reduceres med 3,552 mio. kr. 2. lønbudgettet i 2013 på arbejdsmarkedsområdet reduceres med 0,203 mio. kr. på baggrund af den lavere lønstigning end forventet. Samtidig reduceres UU-Djurslands 6

10 indtægtsbudget vedr. betaling fra Syddjurs Kommune med 0,040 mio. kr. Det samlede beløb der tilføres kassen udgør dermed (0,203-0,040) 0,163 mio. kr. 3. fælleskommunalt redningsberedskabs lønbudget reduceres med 0,107 mio. kr. og at den budgetterede betaling fra Norddjurs- og Syddjurs Kommuner reduceres tilsvarende med 0,107 mio. kr. (Syddjurs Kommune 0,056 mio. kr. og Norddjurs Kommune 0,051 mio. kr.) 4. Norddjurs Kommunes budget for betaling til fælleskommunalt redningsberedskab reduceres med 0,051 mio. kr. vedr. Norddjurs Kommunes andel af lønreduktionen, som tilføres kassen 5. tillægsbevilling på 0,108 mio. kr. godkendes vedr. det fælleskommunale redningsberedskabs mindreindtægt fra Syddjurs Kommunes som følge af tidligere godkendt forsikringsbesparelse 6. udviklingspuljens budget reduceres med 0,131 mio. kr. svarende til merforbruget på det aflagte anlægsregnskab vedrørende Kulturhuset Pavillonen, og at beløbet tilføres kassen 7. der gives anlægsbevilling til indtægter på økonomiudvalgets område vedr. salg af sommerhusgrund ved Grenaa Strand på i alt 0,405 mio. kr. 8. der godkendes et rådighedsbeløb på 0,800 mio. kr. til mindreindtægten på anlægget Kystsikring på Anholt, og at beløbet finansieres af kassebeholdningen 9. anlægsbudgettet reduceres med 6,450 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets område, da der er optaget for stort et rådighedsbeløb i forhold til anlægssummen. Beløbet lægges i kommunekassen a. At der gives tillægsbevilling til omplacering jf. bilag til budgetopfølgningen ult. marts der omplaceres budget som følge af ophør af person ansat i servicejob. Omplaceringen indebærer, at indtægtsbudgettet under arbejdsmarkedsudvalget reduceres med 0,100 7

11 mio. kr. Reduktionen finansieres af en tilsvarende nedsættelse af budgettet på løn og bogholderi under økonomiudvalget 11. der omplaceres 0,109 mio. kr. i 2013 og overslagsår fra økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget vedrørende pension til overenskomstmæssig ansat leder i PPR. 12. der omplaceres 0,050 mio. kr. fra udviklingspuljen på kultur- og udviklingsudvalgets område til økonomiudvalget, funktion 6.41 til dækning af udgifter i forbindelse med kultur- og udviklingsudvalgets studietur til Ruhr-området 13. der omplaceres 0,980 mio. kr. i 2013 og overslagsår fra børne- og ungdomsudvalget til myndighedsbudgettet på økonomiudvalget i forbindelse med styrkelse af børne- og familieteamets indsats 14. der omplaceres netto indtægter på 0,129 mio. kr. vedrørende Stadion Allé 2A og netto indtægter vedrørende Fjellerup Kulturcenter på 0,537 mio. kr. fra børne- og ungdomsudvalget til miljø- og teknikudvalget i 2013 og overslagsår, da bygningerne er overdraget til teknik og drift 15. der omplaceres 0,103 mio. kr. i 2013 og overslagsår fra voksen og plejeudvalget til børne- og ungdomsudvalget i forbindelse med UngNorddjurs har ovetaget opgaver vedrørende fritidspasordningen fra sundhed og omsorgsområdet 16. der omplaceres 0,090 mio. kr. i 2013 og overslagsår fra miljø- og teknikudvalget til børne- og ungdomsudvalget da bygningerne på Gasværksvej 1 i Grenaa er overdraget til UngNorddjurs 17. der omplaceres 0,200 mio. kr. fra miljø- og teknikudvalget til direktionens konsulentkonto under økonomiudvalget, vedrørende konsulentudgifter til gennemgang af udbuddet af kommunal kørsel 18. der omplaceres 0,100 mio. kr. fra økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget i 2013 og overslagsår til finansiering af merforbruget på specialskolekørsel 19. der omplaceres 1,036 mio. kr. i 2013 og overslagsår fra miljø- og teknikudvalget til voksen- og plejeudvalget til dækning af specialkørsel med Skjern Bilen 8

12 20. der omplaceres 0,442 mio. kr. fra miljø- og teknikudvalget til børne- og ungdomsudvalget i 2013 og overslagsår til finansiering af merforbruget på specialskolekørsel 21. der omplaceres 0,116 mio. kr. i 2013 fra økonomiudvalget til medlemmer, der sidder i hovedudvalget: 0,070 mio. kr. til medlemmer under børne- og ungdomsudvalget 0,011 mio. kr. til medlemmer under miljø- og teknikudvalget 0,035 mio. kr. til medlemmer under voksen- og plejeudvalget Bilag: 1 Åben Hovedoversigt ult. marts /13 2 Åben Samlet bilag ultimo marts 2013.pdf 60765/13 3 Åben Anlæg - budgetopfølgning marts /13 4 Indberetning af jordforureninger for Åben Indholdet i underretninger maj sammenholdt med juni /13 Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 9

13 3. Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde pr. 31. marts Ø00 10/8112 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling I den kommunale økonomiaftale for 2012 mellem regeringen og KL, indgik det specialiserede socialområde, dvs. udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede, som et særligt fokusområde. Økonomiaftalen for 2012 indebærer, at der hvert kvartal, henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december, skal udarbejdes en økonomisk oversigt på det specialiserede socialområde. Oversigten skal forelægges for medlemmerne af kommunalbestyrelsen senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. september, 1. november og 1. februar. Oversigterne drøftes løbende og snarest muligt efter modtagelsen i kommunalbestyrelsen. Oversigten skal som minimum indeholde områdets oprindelige budget, korrigeret budget, samt det forventede regnskab. Oversigten baseres på nettodriftsudgifter, hvilket vil sige udgifterne fratrukket indtægterne. Kolonnen forventet regnskab, indeholder de foreløbige forventninger til det endelige regnskab, bortset fra eventuelle refusionskorrektioner i forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen. De kvartalsvise oversigter skal samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde, med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer. Opgørelsen skal derfor tillige indberettes til Økonomi- og indenrigsministeriet. Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Økonomiske konsekvenser Budgetopfølgningen udviser afvigelser på børneområdet, som forventes finansieret indenfor udvalgsrammen. 10

14 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at oversigten drøftes. Bilag: 1 Åben Oversigt 1. kvartal 58860/13 Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 11

15 4. Fastsættelse af retningslinjer for opkrævning af garantiprovision Ø60 12/3984 Åben sag sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Økonomiudvalget valgte på mødet i april måned, at udskyde behandlingen af dette punkt. Der har den 7. maj 2013 været afholdt et møde, hvor alle forsyningsvirksomhederne der dækker Norddjurs Kommune var indbudt til at komme med deres bemærkninger til sagen. Kommunalbestyrelsen drøftede på møde den 12. juni 2012, hvorvidt Norddjurs Kommune skal opkræve garantiprovision ved garantistillelser overfor til forsyningsvirksomheder. På mødet blev det besluttet, at der fremover skal opkræves garantiprovision, men at Norddjurs Kommune afventer en lovet udmelding fra KL og Økonomi og indenrigsministeriet, om tolkningen af reglerne. Norddjurs Kommune har løbende været i kontakt med KL omkring sagen. Arbejdet omkring fælles retningslinjer er sat i bero, og KL oplyser, at der for nuværende ikke er udsigt til en fælles udmelding omkring tolkningen af reglerne. Det er dog samtidig KL s holdning, at Norddjurs Kommune bør følge lovens intentioner, og dermed begynde at opkræve en garantiprovision svarende til markedsvilkår. KL henviser også til statsforvaltningen afgørelse fra dec omkring garantiprovision i Langelands Kommune. I denne sag, har Statsforvaltningen rettet henvendelse til Langelands Kommune pga. manglende opkrævning af garantiprovision. Langelands kommune har derfor med tilbagevirkende kraft - opkrævet éngangsprovision på 0,50 % af alle de garantier, som kommunen har stillet på forsyningsområdet (vand, spildevand, varme og affald) siden kommunesammenlæg-ningen i Statsforvaltningen har godtaget, at éngangsprovisionen på 0,50 % svarer til markedsvilkår. Det fremgår samtidig af sagen, at Langelands Kommune ved afgivelse af fremtidige garantier vil vurdere størrelsen af provisionen fra sag til sag. Garantiprovision markedsvilkår 12

16 Når en kommune stiller garanti for lån til forsyningsselskaberne skal der jævnfør reglerne om statsstøtte, opkræves en garantiprovision, der sikrer, at der ikke opnås en konkurrencefordel i forhold til forsyningsselskaber, der optager lån uden kommunal garantistillelse. Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyser, at det efter deres opfattelse er afgørende, at kommunerne udfolder rimelige og sædvanlige bestræbelser på at konstatere, hvad et vederlag på markedsvilkår indebærer i det konkrete tilfælde. Det kan eksempelvis ske ved konsultation af kommunens bank eller andre finansielle rådgivere, eller foretagelse af undersøgelse af prisniveau i andre tilsvarende sager. Kommunen må dog udøve et vist skøn, hvis der er flere vurderinger som når frem til forskellige beløb. Engangsprovision eller løbende provision Der er store variationer i størrelsen af den garantiprovision, som kommunerne opkræver, og hvordan provisionen opkræves. Kommunekredit oplyser, at både engangsprovisioner og løbende provisioner varierer mellem 0,5% - 2%. Djurslands Bank oplyser, at renteudgiften på et lån til en forsyningsvirksomhed typisk vil ligge mellem 0,5-1,5 procentpoint højere, hvis der ikke er en kommunegaranti. Samtidig opkræves der en stiftelsesprovision på omkring 1 %, hvilket ikke sker, når lånet optages hos Kommunekredit. Til sammenligning opkræver Syddjurs Kommune såvel engangs- som en løbende provision hos forsyningsvirksomheder. På nye garantier for forsyningsvirksomheder opkræves et gebyr på 1,00 %, der, udover stiftelsesprovisionen, dækker garantiprovisionen til udløbet af det første år samt næste kalenderår. Årlig garantiprovision udgør herefter 0,75% af restgælden i de efterfølgende år. Provisionen opkræves forud. Mulig model for Norddjurs Som udgangspunkt skal kommunen foretage en individuel vurdering i hver garantisag. Men samtidig bør der også tages hensyn til, at den ene forsyningsvirksomhed ikke stilles bedre end en anden. Det taler for, at der i Norddjurs Kommune vedtages et vejledende niveau for en garantiprovision som kan benyttes med mindre at særlige forhold som f.eks. ændringer i 13

17 lånemarkedet eller selskabets kreditværdighed tilsiger, at der bør opkræves en højere eller lavere provision. Udgangspunktet kunne være 1 % i stiftelsesprovision, og 0,75 % i løbende provision, som svarer til modellen i Syddjurs Kommune, og som ligger indenfor det niveau som Djurslands Bank oplyser. Det er muligt at kapitalisere den løbende garantiprovision til en éngangsprovision, men det kan give nogle udfordringer, hvis virksomheden senere indfrier lånet ekstraordinært skal en del af garantiprovisionen så betales tilbage til virksomheden? Samtidig kan det give udfordringer, hvis den løbende provision bliver ændret som følge af ændrede konjunkturer. Vil det så samtidig betyde, at engangsprovisionen også skal beregnes på ny? Garantiprovisionen kan ikke lånefinansieres med kommunegaranti, da der ikke er automatisk låneadgang til udgiften. Forsyningsvirksomhederne kan altså ikke optage et større lån, hvor det ekstra provenu kan bruges til at betale en eventuel èngangsprovision. Forsyningsvirksomheden skal selv sørge for finansiering af provisionen. Økonomiske konsekvenser Opkrævningen af garantiprovision vil betyde en ekstra indtægt til Norddjurs Kommune. Ultimo 2012 har Norddjurs Kommune stillet garanti for et samlet beløb på ca. 268 mio. kr. til forsyningsvirksomheder. Ved en årlig garantiprovision på 0,75%, vil det betyde en indtægt på ca. 2 mio. kr. årligt. Samtidig vil det også medføre ekstra udgifter for kommunens institutioner og bygninger, når forsyningsvirksomhederne forhøjer forbrugsafgifterne som følge af garantiprovisionen. Dette beløb er dog ikke opgjort. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller at, 1. Der fra og med 2013 opkræves en løbende garantiprovision af garantier til forsyningsvirksomheder givet før 12. juni Garantiprovisionen beregnes årligt med 0,75 % af restgælden pr. 31. december og opkræves forud. Garantiprovisionen for 14

18 2013 vil blive beregnet af restgælden pr. 31. december 2012, og vil blive opkrævet inden udgangen af juni Norddjurs Kommune opkræver et stiftelsesgebyr på 1 % af garantier til forsyningsvirksomheder indgået efter 12. juni Gebyret dækker stiftelsesprovision, og garantiprovision til udløbet af det første år samt næste kalenderår. Herefter opkræves en årlig garantiprovision på 0,75% af restgælden pr. 31. december. Provisionen opkræves forud. 3. Forsyningsvirksomhederne orienteres om beslutningen. Bilag: 1 Åben Udtalelse fra statsforvaltningen - Langeland Kommune 42379/13 2 Åben Høringssvar fra Aqua Djurs og Grenaa Varmeværk april 2013.pdf 62381/13 Beslutning i Økonomiudvalget den Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen, Valdemar Haumand, Hans Fisker Jensen og Jytte Schmidt) indstiller, at: 1. der opkræves stiftelsesgebyr på 1% af garantier til forsyningsvirksomheder indgået efter 12. juni Gebyret dækker stiftelsesprovision og garantiprovision til udløbet af det første år samt næste kalenderår. Herefter opkræves en årlig garantiprovision på 0,75% af restgælden pr. 31. december. Provisionen opkræves forud. 2. Forsyningsvirksomhederne orienteres om beslutningen. 3. for garantier afgivet før 12. juni 2012 afventer økonomiudvalget en nærmere udmelding fra KL og Økonomi- og indenrigsministeriet, idet det ikke er muligt at identificere en holdbar model, hvorefter der kan opkræves garantiprovision med tilbagevirkende kraft. 15

19 4. Med denne indstilling lever Norddjurs Kommune op til intentionerne i lovgivningen, idet økonomiudvalget samtidig er stærkt utilfreds med, at der skal kræves garantiprovision samtidig med det ikke er muligt at få nærmere retningslinjer for opkrævningen. Et mindretal i økonomiudvalget (Torben Jensen og Benny Hammer) stemmer imod indstillingen og fastholder, at der først tages stilling når der foreligger en indstilling fra KL eller ministeriet. 16

20 5. Ansøgning om garantistillelse til biogasanlæg i Grenaa Ø60 12/16098 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Økonomiudvalget har tidligere haft sagen til behandling på møde den 2. oktober Norddjurs Kommune har i den mellemliggende periode rettet henvendelse til Klima, Energi og bygningsminister Martin Lidegaard, for at få afklaret en række spørgsmål vedrørende kommunegaranti til biogasanlæg, der producerer såvel el og varme. Ministeren oplyser, at der ikke er hjemmel i kommunalfuldmagten til at stille garanti til et privat kollektivt varmeforsyningsanlæg, hvis der udover varme også produceres el. Der er heller ikke hjemmel i Klima-, Energi- og Bygningsministeriets lovgivning til at stille garanti for et sådant anlæg. Ministeren oplyser dog, at såfremt biogasanlægget ønsker - i samproduktion med varme - at producere el, kan der godt stilles kommunegaranti for biogasproduktionsanlægget og for fremføringsrør til gas eller varme, men ikke for kraftvarmeanlægget i dette tilfælde motorgeneratoranlægget. Det er en forudsætning, at de anlæg, der stilles garanti for, fysisk kan udskilles fra de anlæg, der ikke stilles garanti for og at låneoptagelsen kun vedrører de anlæg, der stilles garanti for. Derudover er den forudsætning for kommunal garantistillelse at: biogasanlægget alene driver lovlig kommunal virksomhed at biogasanlægget drives efter hvile i sig selv-princippet, eller at et eventuelt overskud ved biogasanlæggets virksomhed kommer forbrugerne til gode, og at garantien ydes på markedsvilkår. 17

21 Djurs Bioenergi A.m.b.a har fremsendt en ny ansøgning om kommunegaranti på 43,1 mio. kr. til etablering af biogasanlæg i Grenaa. Den nye ansøgning omfatter alene kommunegaranti for lån til etablering til biogasanlæg, og ikke motorgeneratoranlægget, der blandt andet skal omdanne biogassen til el. Det er lokale landmænd på Djursland, der er andelshavere i selskabet. Den samlede anlægssum for biogasanlægget ekskl. motorgeneratoranlægget forventes at udgøre 69,3 mio. kr., og forventes finansieret således: Statstilskud 12,3 mio. kr. Egenfinansiering landmænd 13,9 mio. kr. Kommunalt garanteret lån 43,1 mio. kr. Motorgeneratoranlægget vil blive søgt finansieret på anden måde. Selskabet forventer, at anlægget vil kunne producere MWH biogas, som selskabet omsætter til ca MWH el, og MWH varme til videresalg. Økonomisk tegner elsalget sig for ca. 79% af selskabets indtægter, varmesalget for ca. 16%, de resterende ca. 5% vedrører øvrige indtægter. Varmen forventes afsat til det lokale varmeværk, og der er aftalt en foreløbig pris med varmeværket. Selskabet oplyser, at afregningsprisen for varme ligger under den pris, som varmeværket selv kan producere til. El sælges til elnettet til gældende afregningspris. Selskabet oplyser, at der på nuværende tidspunkt ikke er skrevet kontrakt med leverandørerne af biomasse, det er dog selskabets klare overbevisning, der skal skaffes den fornødne gødning. Det er i projektet forudsat, at landmændene skal betale behandlingsafgift til selskabet for at få afgasset deres gylle. Selskabet har i ansøgningen indsendt et budget for projektet. Budgetprognosen bygger på selskabets forventninger til indtægter og udgifter. Økonomiafdelingen kan ikke på det foreliggende materiale vurdere om forudsætningerne for budgettet er realistiske og om projektet er økonomisk rentabelt. Syddjurs Kommune har i forbindelse med behandling af 18

22 kommunegaranti for et søsteranlæg i Andi fået Rambøll Danmark A/S til at vurdere driftsøkonomien i dette anlæg, og det er Rambølls vurdering, at de anvendte værdier er realistiske. KL anbefaler kommunerne at være tilbageholdende med at give lånegaranti på biogasanlæg, da der ikke har været enighed om anlægsøkonomien, herunder forudsætningerne for beregningerne, blandt landbruget, biogasbranchen og staten. Endvidere er det uklart hvorvidt et biogasanlæg er underlagt hvile-i-sig-selv princippet, der skal sikre at evt. overskud skal anvendes til at nedsætte varmeprisen, og ikke skabe overskud for anlæggets andelshavere. Det er en betingelse, at biogasanlægget drives efter hvile i sig selv princippet ifølge kommunalfuldmagten. Det betyder med andre ord, at hele produktionen skal hvile i sig selv. Hvis elproduktionen giver overskud skal det nedsætte varmeprisen, samtidig kan et underskud på el også indregnes i varmeprisen. Varmeprisen kan dog ikke overstige den pris som fjernvarmeværket selv kan producere til / eller købe til hos anden leverandør, denne pris kaldes også substitutionsprisen. Garantien skal ydes på markedsvilkår - hvilket betyder, at der skal betales provision i forbindelse med garantistillelsen. Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har tidligere vedtaget, at forsyningsvirksomheder og herunder også biogasanlæg skal betale garantiprovision. Størrelsen på provisionen er dog endnu ikke fastlagt, men vil afspejle markedsprisen. Det fremgår ikke af Djurs Bioenergis budgetter, at der er taget højde for en garantiprovision, men selskabet oplyser, at der i budgettet er indregnet en renteudgift på 5% på gælden og det forventes fra selskabets side, at garantiprovisionen kan indeholdes heri. Garantistillelsen påvirker ikke Norddjurs Kommunes låneramme, da garantistillelsen vedrører formål jf. lånebekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 5, hvor der er automatisk låneadgang, såfremt kommunen selv afholdt udgiften. Økonomiske konsekvenser 19

23 Norddjurs Kommune påtager sig en betydelig risiko ved at stille en garanti på 43,1 mio. kr. Der er tale om etablering af helt nyt produktionsanlæg, der kan medføre uforudsete udgifter, og opstartsproblemer. Da der er automatisk låneadgang vil der ikke skulle ske deponering ved garantistillelsen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at såfremt Norddjurs Kommune skal stille lånegaranti for 43,1 mio. kr. skal følgende forudsætninger være opfyldt: 1. At NaturErhvervsstyrelsen godkender Djurs Bioenergis ansøgning om at overføre statstilskuddet fra projektet i Syddjurs Kommune til projektet i Norddjurs Kommune. 2. Der foreligger et godkendt projekt (VVM, lokalplan, projekt), herunder at der er indgået kontrakter for afsætning af varme og el mv. Samtidig skal selskabet have indgået kontrakter med leverandører af biomasse, så det budgetterede behov på t. pr. år er dækket ind. 3. Den kommunegaranterede låneoptagelse må ikke anvendes til etablering af motorgeneratoranlægget, og motorgeneratoranlægget skal fysisk kunne udskilles fra de anlæg, der stilles garanti for. 4. Biogasanlægget drives efter hvile-i-sig-selv princippet, således at et eventuelt overskud ved biogasanlæggets virksomhed kommer forbrugerne til gode. (Alle indtægter herunder indtægter fra salg af el, statstilskud og omkostninger ved anlægget indgår i beregningen af den omkostningsbestemte varmepris). Det er derfor en betingelse, at Djurs Bioenergi Amba ikke benytter muligheden i varmeforsyningslovens 20 b til at indregne et overskud i varmeprisen eller foretage prisanmeldelse efter fordelingsprincippet. 5. Selskabet skal sende kopi af de årlige anmeldte budgetter og priseftervisning til Norddjurs Kommune samt årsregnskab. 20

24 6. Selskabets forrentning af indskudskapitalen skal svare til markedsrenten, og der må ikke ske anden udlodning til andelshaverne fra selskabet. Alternativt til indskudskapital, er at andelshaverne yder et lån til selskabet. 7. Det er en betingelse for kommunens tilsagn om lånegaranti, at aftaler mellem Djurs Bioenergi A.m.b.a og dets andelshaver er på armslængde vilkår, og der for eksempel ikke indgås aftaler som adskiller fra markedet. 8. Der opkræves garantiprovision, således at garantien ydes på markedsvilkår. 9. Norddjurs Kommune sikres mulighed for repræsentation i bestyrelsen i Djurs Bioenergi a.m.b.a. 10. Norddjurs Kommune garanti sikres ved pant i anlægget. Bilag: 1 Åben Energiministeriets svar på supplerende spørgsmål 60348/13 2 Åben Svar fra ministeren 60347/13 3 Åben Hensigtserklæring om energisamarbejde 60345/13 4 Åben Ansøgning fra Djurs Bioenergi om garantistillelse til biogasanlæg ved 60346/13 Grenaa 5 Åben Notat fra Rambøll - Syddjurs 60349/13 Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingens punkt 1-7, og Vedr. indstillingens punkt 8 indstiller økonomiudvalget, at der opkræves garantiprovision i overensstemmelse med Norddjurs Kommunes gældende regler. 21

25 6. Ansøgning om kommunegaranti fra Nørre Djurs hallen Ø60 13/8723 Åben sag sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Nørre Djurs hallen ønsker at udvide den eksisterende idrætshal med en multihal. Der blev ved budgetforhandlingerne for budget 2012 afsat 1 mio. kr. til multihuse i 2012 samt overslagsårene Kommunalbestyrelsen har på møde den 15. maj 2012 besluttet, at give et anlægstilskud på 1. mio. kr. til et multihus ved Nørre Djurs Hallen. Hallen har indhentet tilbud fra et lokalt tømrerfirma, og prisen på etablering af en multihal beløber sig til ca. 4,1 mio. kr. incl. byggerenter. Samtidig ønsker Nørre Djurs Hallen at lave nogle energibesparende foranstaltninger i den eksisterende hal. Nørre Djurs hallen har allerede et lån hos LR Realkredit på ca. 2 mio. kr. og har indhentet tilbud fra LR Realkredit på finansieringen af den nye multihal og renovering af eksisterende hal. LR Realkredit oplyser dog, at de kun ønsker at omlægge eksisterende lån, og yde nye lån, såfremt hallen kan stille med 100% garanti. Nørre Djurs Hallen søger derfor Norddjurs Kommune om kommunegaranti til et lån på i alt 6 mio. kr. Lånet skal dels finansiere omlægning af eksisterende lån på ca. 2 mio. kr. og et nyt lån på 4 mio. kr. til etablering af multihal / renovering af eksisterende hal. Såfremt Norddjurs Kommunen stiller kommunegaranti vil Nørre Djurs Hallen også have mulighed for at optage lånet hos KommuneKredit, der kan tilbyde et lån med lavere omkostninger end LR Realkredit. Nørre Djurs Hallen har fremlagt et revisionspåtegnet driftsbudget for Budgettet er vedlagt som bilag til denne sag. Den ekstra låneoptagelse til etablering af multihal vil betyde yderligere afdrag og renteudgifter. Det fremgår af driftsbudgettet, at der forventes et underskud efter afskrivninger og renter på 0,127 mio. kr. i regnskabsåret 2013/14 som er første år efter byggeriet af multihallen. Økonomiske konsekvenser 22

26 Der er ikke automatisk låneadgang til etablering af multihus, og hvis Norddjurs Kommune stiller garanti på 6 mio. kr. vil det betyde, at der enten skal ske deponering eller modregning i kommunens låneramme med et tilsvarende beløb. Det betyder reelt at kommunes kassebeholdning falder med 6 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at såfremt hallen anvender en del af låneprovenuet til energibesparende foranstaltninger på den eksisterende hal, er der automatisk låneadgang til denne udgift. Kommunen skal derfor ikke deponere for det beløb, der stilles garanti for til energibesparende foranstaltninger. Endvidere bemærkes det, at Nørre Djurs Hallen må påregne at et udbud af opgaven skal gennemføres efter de samme regler som gælder for det offentlige, da de modtager drifts- og anlægstilskud fra kommunen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, 1. at det drøftes, om der skal stilles en kommunegaranti på 6 mio. kr. til Nørre Djurs hallen til etablering af en multihal. 2. at såfremt der stilles en garanti, skal der ske deponering. Bilag: 1 Åben Driftsbudget for /13 Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller, at 1. der stilles en kommunegaranti på op til 6 mio. kr. til Nørre Djurs Hallen til etablering af multihal og energiforbedringer i forbindelse med etableringen af en multihal. 2. garantien nedskrives med 0,5 mio. kr., såfremt der opnås tilskud fra LAG 3. økonomiudvalget konstaterer, at der forventes et overskud på ca kr. efter afskrivning. 23

27 4. garantien indebærer, der skal ske deponering eller nedskrivning af lånerammen, dog fraregnet den del af lånet, der indgår i energimærkeordningen eller er udskiftning af lyskilder og armaturer til mere energirigtige modeller eller automatik/styring vedr. energi i den gamle del af bygningen. Beslutning herom sker i særskilt sag. 5. der til kommunalbestyrelsens behandling af sagen udarbejdes samlet oversigt og beskrivelse af sagen, herunder den samlede økonomi for projektet. 6. økonomiudvalget bemærker, at sager om energibesparende foranstaltninger i eksisterende bygninger principielt skal prioriteres i sammenhæng med kommunens energi-renoveringspulje og behandles i det politiske fagudvalg. 24

28 7. Godkendelse af revideret indkøbspolitik A26 13/2557 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Der er foretaget en revidering af kommunens indkøbspolitik for at sikre at indkøbspolitikken er i tråd med senest gældende lovgivning og regler på området. I den forbindelse er der indarbejdet tidligere politikker og dokumenter på indkøbsområdet i selve indkøbspolitikken. Det overordnede mål med Norddjurs Kommunes indkøbspolitik er at opnå bedst mulig udnyttelse af kommunens samlede ressourcer på indkøbsområdet. Det er således obligatorisk at gøre brug af kommunens indkøbsaftaler. Dette betyder, at alle aftaleholderene i kommunen skal anvende de indgåede indkøbsaftaler. Den reviderede indkøbspolitik skal bidrage til: At sikre overholdelse af gældende lovgivning om konkurrenceudsættelse samt EU s bekendtgørelser og direktiver i forhold til de til enhver tid gældende udbudsbetingelser At Norddjurs Kommune gennem en målrettet styring og koordinering af indkøb, ud fra en helhedsbetragtning opnår de, bedst mulige indkøb, effektive indkøbsprocesser og optimering af tidsforbruget brugt på indkøb At Norddjurs Kommune fremstår som en troværdig og attraktiv kunde. Norddjurs Kommunes indkøbsorganisation er baseret på en central indkøbsfunktionen, en tværgående indkøbsgruppe, samt decentrale aftaleholdere og indkøbere. Det er indkøbsfunktionens opgave at indgå obligatoriske indkøbsaftaler for Norddjurs Kommune. Indgåelse af obligatoriske aftaler betyder, at alle indkøb skal foregå hos den leverandør som den obligatoriske aftale er lavet med. Uanset om der kan være tilfælde hvor varen kan købes billigere hos andre leverandører. 25

29 Den tværgående indkøbsgruppe er repræsentanter for kommunens aftaleenheder på indkøbsområdet. Den reviderede indkøbspolitik erstatter følgende dokumenter: Indkøbspolitik for Norddjurs Kommune Miljøvenlig indkøbspolitik Retningslinjer for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Afsnit 3 (angående leasing) i økonomisk og finansiel politik Der er sket væsentlige ændringer i formuleringerne forhold til den Miljøvenlige indkøbspolitik. Norddjurs Kommune ønsker stadig at tilgodese miljøhensyn og lægge vægt på miljøhensyn i forbindelse med udbud og dette vil fremgå af kommunes udbudsmateriale, hvor det vurderes relevant. Endelig er der sket en ændring af gavepolitikken, hvor denne skærpes. Dette sker for, at der ikke vil kunne stilles spørgsmålstegn ved Norddjurs Kommunes medarbejderes habilitet. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at indkøbspolitikken godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Til økonomiudvalgets møde i juni 2013 udarbejdes oplæg med muligheder til indgåelse af indkøbssamarbejde. 26

30 Jytte Schmidt tager forbehold Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Jens Meilvang deltog ikke i behandlingen af punktet. Jytte Schmidt (F) fremsætter følgende ændringsforslag: Under afsnittet: "Grønne indkøb": Norddjurs Kommune gør en aktiv indsats for at mindske miljøbelastningen bl.a. gennem miljørigtige indkøb. Norddjurs Kommune lægger bl.a. vægt på: - Miljøvenlig fremstilling, distribution af produktet og bortskaffelse af produktet - Miljøvenlig brug - Genanvendelig emballage - Produktets levetid Under afsnittet: "Krav til leverandørerne" Nyt afsnit: Sociale og etiske forhold: Norddjurs Kommune forudsætter, at kommunens leverandører og deres underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark. Det forudsættes endvidere at leverandørerne lever op til menneskerettighedserklæringerne. Kommunalbestyrelsen beslutter at tilbagesende sagen til fornyet behandling i økonomiudvalget. Bemærkninger til ændringsforslaget: Der er ikke juridiske hindringer for, at man indarbejder ændringsforslaget i indkøbspolitikken. De sager der har været omkring miljøkrav i kommuner skyldes, at man som kommune har henvist til et specifikt miljømærke f.eks. Svanemærket. Det er fundet at være konkurrenceforvridende, da man godt kan have en produkt, som lever op til alle mærkets krav, men som ikke er certificeret til at bære mærket. Man vil derfor diskriminere et produkt, 27

31 som opfylder samme krav. Som ændringsforslaget er stillet, findes der ikke at være juridiske problemer i forhold til forslaget. Opmærksomheden skal henledes på, at vedtages ændringsforslagene, kan Norddjurs Kommune komme i situationer, hvor kommunens indkøb bliver betydelig dyrere, da miljøvenlige produkter typisk koster mere. Det skal også overvejes, hvordan Norddjurs Kommune ønsker at kontrollere, om leverandørerne nu også lever op til de stillede krav. Forvaltningen kan løse dette ved, at leverandørerne underskriver en erklæring om, at de som virksomhed overholder forskellige miljøkrav. Alternativt kan kravene indgå som en del af udvælgelseskriterierne i udbudsprocessen. Leverandørerne vil så få point efter, hvilke miljøkrav de overholder som en del af udvælgelsen. Det vil være meget tidskrævende, såfremt kommunen løbende skal følge op på, om leverandørerne og deres underleverandører opfylder de stillede krav til miljørigtige indkøb samt sociale og etiske forhold. Det foreslås derfor, at der ved begrundet mistanke følges op på forholdet såfremt ændringsforslaget vedtages. Ved tilslutning til SKI-aftaler tilsluttes Norddjurs Kommune automatisk de af SKI udarbejdede kravspecifikationer. Norddjurs Kommune vil i forhold til de konkrete SKI-aftaler derfor vurdere, om kravspecifikationerne lever op til kommunens egne krav. Men da SKI s tilslutningsfrister, typisk er så korte (normalt 14 dage), vil det ikke være muligt, at lave en politisk behandling af en sag om tilslutning i det tilfælde hvor SKI-udbuddet ikke indeholder de samme miljøkrav. Det foreslås derfor, at forvaltningen bemyndiges til, at træffe afgørelse om tilslutning til SKI-aftaler, selvom disse ikke lever op til miljøkravene, hvis det skønnes at aftalerne er økonomisk fordelagtige. Såfremt ændringsforslagene tiltrædes, anbefaler forvaltningen, at kravene indarbejdes enten i form af en erklæring eller i udvælgelseskriterierne. Økonomiske konsekvenser 28

32 Der ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. indkøbspolitikken godkendes som foreslået 2. ændringsforslaget drøftes, og o i givet fald at forslaget nyder fremme, skal der tages stilling til om de særlige hensyn skal ske i form af: a. erklæringer fra leverandøren b. tildelingskriterier ved udbuddet o i givet fald at forslaget nyder fremme godkendes, at der ikke tages de særlige hensyn, når Norddjurs kommune deltager i fælles udbud f.eks. med SKI, KL, KOMBIT eller andre kommuner Bilag: 1 Åben Indkøbspolitik 32034/13 2 Åben Vejledning til indkøbspolitikken 32033/13 Beslutning i Økonomiudvalget den Ad 1.) Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Ad 2) 2 medlemmer af økonomiudvalget (Torben Jensen og Benny Hammer) er imod ændringsforslaget. 4 medlemmer af økonomiudvalget (Jan Petersen, Valdemar Haumand, Hans Fisker Jensen og Jytte Schmidt) tager forbehold. Forvaltningen undersøger hvor en stor en andel der indkøbes via fælles aftaler. 29

33 Forvaltningen undersøger hvordan Aarhus Kommune administrerer Grøn Indkøbspolitik. 30

34 8. Kommissorium for arbejdet med en ny integrationspolitik P22 13/1711 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling For Norddjurs Kommune er det vigtigt, at flygtninge og indvandrere føler sig velkomne og hurtigt bliver i stand til at deltage i arbejds- og samfundslivet på lige fod med den øvrige del af befolkningen. En vellykket integration er et fælles anliggende, der kræver vilje og forståelse fra alle borgere i kommunen uanset etnisk og kulturel baggrund. På denne baggrund godkendte kommunalbestyrelsen i marts 2009 en integrationspolitik, der skaber en samlet ramme for Norddjurs Kommunes integrationsindsats. Integrationspolitikken indeholder en beskrivelse af overordnede målsætninger og konkrete indsatser på en række kommunale hovedområder som f.eks. modtagelse og boligplacering, skole- og dagtilbud, uddannelse og beskæftigelse, sundhed og omsorg samt kultur og fritid. Efterfølgende har Norddjurs Kommune udarbejdet en lang række generelle politikker, planer og kvalitetsstandarder på disse områder, som har betydning for alle kommunens borgere herunder også flygtninge og indvandrere. Integrationspolitikkens målsætninger skal i vid udstrækning tage udgangspunkt i Norddjurs Kommunes øvrige politikker og planer, og politikken skal medvirke til at sikre, at borgere med anden etnisk og kulturel baggrund kan blive omfattet af de generelle tilbud og aktiviteter for alle borgere i kommunen. Der er derfor behov for at tage den nuværende integrationspolitik op til revision, så integrationsindsatsen i højere grad kan komme til at spille sammen med og påvirke kommunens øvrige politikker og planer, og indgå som en del af de generelle aktivitets- og servicetilbud. 31

35 Som følge heraf har velfærdsforvaltningen udarbejdet et forslag til et kommissorium og en tidsplan for arbejdet med en ny integrationspolitik. Forslaget til et kommissorium og en tidsplan for arbejdet med en ny integrationspolitik har været sendt til høring i integrationsrådet, handicaprådet, ældrerådet, ungdomsrådet og de politiske udvalg. Forslaget og de tilhørende høringssvar er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at forslaget til kommissorium og tidsplan for arbejdet med en ny integrationspolitik godkendes. 2. at ændringsforslagene fra de politiske fagudvalg indarbejdes i kommissoriet. Bilag: 1 Åben Ny integrationspolitik - kommissorium 24418/13 2 Åben Høringssvar - Ungdomsrådet 51574/13 3 Åben Høringssvar - Handicaprådet 36103/13 4 Åben Høringssvar - ældrerådet 36087/13 5 Åben Høringssvar fra fagudvalgene 57756/13 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Ad 1 Børne- og ungdomsudvalget tiltræder indstillingen. Ad 2 Børne- og ungdomsudvalget tiltræder indstillingen. 32

36 Børne- og ungdomsudvalget ønsker, at repræsentanter fra Norddjurs Biblioteker, Røde Kors, AOF s sprogskole i Grenaa og ungdomsrådet inviteres til dialogmødet om integrationspolitikken. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 33

37 9. Harmonisering af juniorklubtilbud A00 13/3883 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen traf i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 beslutning om, at der skal ske en harmonisering af de nuværende juniorklubtilbud i Norddjurs Kommune. Samtidig blev der afsat yderligere kr i 2013, og kr i overslagsårene til at gennemføre harmoniseringen. Juniorklubberne i Norddjurs Kommune er en del af tilbuddene i UngNorddjurs. Der i øjeblikket juniorklubtilbud i Grenaa, Auning og Ørsted. Tilbuddet i de nuværende juniorklubber er forskelligt, hvad angår såvel åbningstid, åbningsdage som forældrebetaling. Tilbuddet i juniorklubberne er beskrevet i den kvalitetsstandard, som blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober Socialområdet har udarbejdet et forslag til harmonisering af de nuværende juniorklubtilbud, der har været sendt til høring i handicaprådet, integrationsrådet og bestyrelser. Forslaget med tilhørende høringssvar er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Til gennemførelse af harmoniseringen er der afsat en budgetudvidelse på kr. i 2013 og kr. i overslagsårene. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til harmonisering af Norddjurs Kommunes juniorklubtilbud godkendes. Bilag: 1 Åben Forslag til harmonisering af juniorklubtilbud 27595/13 2 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum 34770/13 34

38 3 Åben Høringssvar - Område Auning 39570/13 4 Åben Høringssvar - Ørsted Børneby 42090/13 5 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby 45933/13 6 Åben Høringssvar - Distrikt Vestre Voldby 50607/13 7 Åben Høringssvar - handicaprådet 53031/13 8 Åben Høringssvar - Kattegatskolen 51379/13 9 Åben Høringssvar - Glesborg Børneby 51370/13 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Børne- og ungdomsudvalget tiltræder indstillingen. Børne- og ungdomsudvalget bemærker, at der i forbindelse med budget 2014 er igangsat en analyse af, hvad udgifterne vil være ved etablering af juniorklubtilbud i hele kommunen. Else Søjmark, Bente Hedegaard og Benny Hammer bemærker desuden, at der på sigt skal etableres juniorklubtilbud i den midterste del af kommunen. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen fra børne- og ungdomsudvalget om harmonisering af eksisterende juniorklub tilbud. 35

39 10. Plan for anvendelse af anlægsmidler til it på daginstitutionsområdet G01 13/4555 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013 har kommunalbestyrelsen afsat følgende anlægsmidler til it på dagtilbudsområdet: 0,750 mio. kr. i 2013 og 0,750 mio. kr. i Med afsæt i ovenstående og i den nye Politik for it og læring i skoler og dagtilbud er der nu udarbejdet et forslag til en plan for anvendelsen af it-anlægsmidlerne. Forslaget har været sendt til høring i bestyrelser, handicaprådet og integrationsrådet. Forslaget med tilhørende høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser I anlægsbudgettet er der afsat 0,750 mio. kr. i 2013 og 0,750 mio. kr. i Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at forslaget til anvendelse af anlægsmidler til it på dagtilbudsområdet i perioden godkendes. 2. at rådighedsbeløbet på kr. i 2013 på konto xa Itdagtilbudsområdet frigives, og at der gives anlægsbevilling på kr. Bilag: 1 Åben Plan for anvendelse af anlægsmidler til it på dagtilbudsområdet i 28321/13 perioden Åben Høringssvar - Ørum Distrikt 35547/13 3 Åben Høringssvar - Ørsted Børneby 40301/13 4 Åben Høringssvar - Område Grenaa 50926/13 5 Åben Høringssvar - Område Auning 52615/13 36