Bestyrelsen. Kl. 10:00 12:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Efterfølgende julefrokost

Transkript

1 Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 12. december 2013 Journal nr.: Bestyrelsen, 31. møde Direkte nr.: Dagsorden til møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Møde, nr. 31: Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Tid: Torsdag den 12. december 2013 Kl. 10:00 12:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Efterfølgende julefrokost Afbud fra: Medlemmer: Fra skolen: Referent: Pkt. 1: Paw Brodersen Finn Stengel Petersen, udpeget af Herning Byråd - formand Conny Jensen, udpeget af Regionsrådet, Region Midtjylland - næstformand Anne Lise Holst Jensen, udpeget af Holstebro Kommune Asbjørn Christensen, udpeget af bestyrelsen Anette Ørbæk Andersen, udpeget af bestyrelsen Jens Klaris, udpeget af FOA, Herning Louise Schack Hausted, udpeget af medarbejderne Karsten N. Andersen, udpeget af medarbejderne Paw Brodersen, udpeget af eleverne Britta Raaballe, direktør Rita Christensen, økonomi- og administrationschef Tania Fogh Sørensen kommunikationsmedarbejder Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 2: Godkendelse og underskrift af referat. Referatet fra bestyrelsesmødet den 20. september 2013 godkendes og underskrives. Referatet blev godkendt. Pkt. 3: Forslag til budget 2014 Fremlæggelse og godkendelse af budget 2014 Bilag 1: Forslag til budget 2014 Rita Christensen fremlagde budgettet for Der blev orienteret om følgende: Gullestrupvej Herning Tlf Fax info@sosuherning.dk

2 Omsætningen forventes på kr. 71,4 mio. og overskuddet forventes på kr. 4,5 mio. Der forventes et fald i årselever (ÅE) fra 748 til 720, i alt 28 ÅE færre end budgetteret ved nedjusteringen if. halvårsregnskabet Det er særligt på AMU-området samt på PA GVU, at der opleves lavere aktivitet. Det oplyses, at Herning Kommune efter budgetteringen har rettet henvendelse omkring evt. yderligere aktivitet ift. PA GVU i 2014, hvorfor estimeringen af årselever kan vise sig at være for pessimistisk. 28 ÅE af kr t betyder kr. 1,9 mio. i mistet indtjening. Fra 2014 træder ændringer i udbetaling af færdiggørelsestaxameter i kraft, hvilket betyder en mistet taxameterbetaling på anslåede kr. 915t. Der budgetteres ikke med serviceassistentuddannelsen i 2014, da samarbejdet herom er ophørt. Det bemærkes, at der i forbindelse med kontanthjælpsreformen samt det kommende storsygehus i Gødstrup kan ske ændringer i søgningen til skolen og i behovet for uddannet sundhedspersonale, hvilket evt. kan smitte positivt af på skolens elevtal. Udgifter til undervisningens gennemførsel kr. 47,0 mio. Det oplyses, at underviserlønningerne, trods færre elever, forbliver de samme som i 2013 bl.a. grundet færre elever pr. hold i 2014 samt, at der afsættes midler til større it-investeringer if. med undervisningens gennemførelse. Udgifter til markedsføring i 2014, kr. 1 mio. Ingen større tiltag forventes. Udgifter til ledelse og administration i 2014, kr. 8,3 mio. Bygningsdriften i 2014 bliver bl.a. præget af udgifter til et tællesystem til parkeringskælderen samt opgradering af sikkerhedssystem if. brand og evakuering. Der er afsat penge i budgettet i 2014 til advokatbistand samt rådgivning if. en evt. byggesag mod MT Højgaard ang. vinduer og ventilation i den nye tilbygning. Kantinen kører med fuld drift i 2014, og der forventes en omsætning på kr. 2,5 mio. samt udgifter på kr. 2,6 mio. Forventet underskud på kr. 100t. Det oplyses, at kantinen er kommet godt fra start og har et fornuftigt salg samt et godt omdømme blandt elever og ansatte. Ønsket er på sigt at inddrage kantinen i undervisningen og dermed gøre den til en integreret del af skolen. Budgettet for 2014 blev godkendt. Pkt. 4: Resultatkontrakt 2014 Fastlæggelse af resultatlønskontraktens økonomiske ramme, indsatsområder og mål for lederens indsats 2014, jf. bemyndigelse af Undervisningsministeriet, samt vedtaget proces, bestyrelsesmøde september Formandsskabet er bemyndiget til færdiggørelse af resultatlønskontrakten for direktøren. Bilag 2: Oplæg til resultatlønskontrakt Britta Raaballe fremlagde sit oplæg til resultatlønskontrakt Der er brugt en mere overskuelig model i år med en anden fordeling jf bemyndigelsen. Indsatsområderne er, som følger: 2

3 Basisrammen: Indsatsområde 1: EUD reform Faglært til fremtiden Indsatsområde 2: Praktikpladser Indsatsområde 3: Administrativ digitalisering Indsatsområde 4: Kursus og efteruddannelse Indsatsområde 5: Ledelsesorganisering Ekstrarammen: Indsatsområde 6: Øget gennemførelse Indsatsområde 7: OK 13 Det blev bemærket, at der er udvalgt nogle gode og væsentlige områder. Enkelte formuleringer ønskes dog mere målbare, især på indsatsområde 6 + 7, så bestyrelsen har noget konkret at vurdere ud fra, når resultatlønskontrakten skal gøres op. Desuden blev det bemærket, at skolen har en vigtig opgave i at gøre en opsøgende indsats om at samarbejde bredt med bl.a. kommuner, region og FOA og for at inddrage eleverne i disse samarbejdsprojekter. Sådanne projekter er en stor del af fremtidens social- og sundhedsområde, og at eleverne gavner af at drage paralleller mellem skolens undervisning og dagligdagen ude i praksis. Det blev påpeget, at sådan et projekt netop er afviklet på skolens undervisningssted i Holstebro, hvor elever og ansatte har samarbejdet med designorganisationen Index og Holstebro Kommune omkring undervisningen på Plejecenter Birkehøj. Ønskerne om de mere målbare formuleringer i resultatlønskontrakten blev taget til efterretning. Resultatlønskontrakten rettes til og godkendes endeligt samt underskrives af formandsskabet. Pkt. 5: Status for bestyrelsesperioden maj 2010 april 2014 Drøftelse af hvilke områder bestyrelsen har arbejdet med i perioden. Herunder hvilke resultater der er nået. Oplæg fra bestyrelsesformanden. Finn Stengel Petersen opsummerede det forløbne år og nævnte bl.a. følgende punkter, som bestyrelsen har arbejdet med: - Fastlæggelse af de overordnede retningslinjer for skolens arbejde, udvikling og målsætning, strategiplaner og udbudsprofil. - Årsregnskaber, budgetter inkl. prognoser for elevårsværk samt regnskabs- og budgetopfølgning. - Samarbejde med Index og skolens deltagelse i Innovationsmaskinen - Resultatlønskontrakt, herunder ramme, indsats og mål - Temadage Det gode bestyrelsesarbejde - Årlige handleplaner for øget gennemførelse - Fastholdelsesindsats - Lokalebehov - Til- og ombygning af skolen Beslutningen om at fastholde skolens placering på Gullestrupvej og udbygge vores eget miljø frem for at placere et nyt byggeri et andet sted blev drøftet med enighed om, at der er truffet den rette afgørelse. Der blev rejst et spørgsmål om, hvorvidt bestyrelsen kunne have bidraget mere med viden og erfaringer fra tiltag og hverdagen ude i kommunerne. Samt om man har udnyttet bestyrelsesmedlemmernes kompetencer godt nok. 3

4 Drøftelserne omkring bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og roller tages med i overvejelserne omkring ønskerne for den nye bestyrelse og sammensætningen af dennes kompetencer. Desuden inddrages drøftelserne i strategiarbejdet i foråret Pkt. 6: Byggeri statusorientering Orientering om processen for endelig færdiggørelse af byggeri. På baggrund af problemer med mangelfuld solafskærmning i vinduer samt ventilation i den nye tilbygning, fejlagtige beregninger og deraf fejlagtigt udført byggeri samt uoverensstemmelser med MT Højgaard om at udbedre disse har skolen valgt at køre en sag mod MT Højgaard. Der er hyret en advokat med speciale i totalentreprise-byggeri. Advokaten har forberedt sagen, som er sendt til MT Højgaard i uge 49. Skolen afventer svar herpå. Der drøftes, om skolen kan deponere kr. 1 mio. til betaling af den sidste regning fra MT Højgaard. Advokaten tages med på råd omkring beslutningen om evt. at deponere kr. 1 mio. til betaling af sidste rate til MT Højgaard. Pkt. 7: Orientering om EUD reformen Orientering om EUD reformen og reformens forventede betydning for social- og sundhedsskolerne. Bilag 3: Notat fra Danske SoSu-Skoler om betydningen af EUD-reformen. Link til Faglært til fremtiden : Endnu er der ikke meget konkret at berette om den kommende EUD-reform. Men der er mange, spændende reformidéer i spil, og kort sagt er målet, at EUDeleverne skal blive så dygtige, som de kan blive og at erhvervsskolerne skal have bedre skolefagligt kvalificerede elever end i dag. Der blev drøftet udfordringer og spørgsmål ift. det bebudede, afkortede hovedforløb. Ligeledes drøftede man de bebudede ændringer af muligheden for at oprette særlige grundforløbshold for f.eks. flygtninge/indvandrere, som vi opretter i dag. Man afventer tredje behandlingen, som er berammet til februar Pkt. 8: Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer Formanden havde intet nyt fra VEU Center-området. Formanden har sagt ja til at sidde som suppleant for bestyrelsen i B-SOSU. Orienteringen blev taget til efterretning. 4

5 Pkt. 9: Orientering ved direktøren Personaleforhold Skolens nye organisationsplan Status elev- og kursusaktiviteter, samt andre aktiviteter, herunder hospitalsserviceuddannelsen Møder i lokale uddannelsesudvalg (LUU og LUA), herunder orientering om udviklingsredegørelser. Henvendelser/spørgeskemaer fra UVM og andre Bilag 4: Orientering fra direktøren Britta Raaballe orienterede bestyrelsen om organiseringsændringer på skolen. Ændringen betyder, at chefstillingen på udviklingsområdet og uddannelseslederstillingen i Holstebro, som begge blev ledige i foråret, ikke bliver genbesat. I stedet ansættes en uddannelsesleder for SOSU-praktikområdet, en uddannelsesleder for PA-området samt en koordinator for efteruddannelsen og en koordinator i Holstebro. Der blev orienteret om et afholdt møde med ældrecheferne i kommunerne. På mødet blev den nye organisationsstruktur modtaget positivt, og det er håbet, at man med de nye stillinger kan udvikle kommunikationen mellem skolen og kommunerne. Det bemærkes desuden, at det er af stor betydning, at skolen og de uddannelsesansvarlige i kommunerne lytter til hinanden og samarbejder på de rette niveauer. Orienteringen blev taget til efterretning. Pkt. 10: Beslutning om, hvorvidt dele af referatet er omfattet af tavshedspligten Intet er omfattet af tavshedspligten. Pkt. 11: Punkter til næste bestyrelsesmøde den 21. februar Drøftelse af Resultatlønskontrakt 2013 og Handlingsplan 2014 Mødedatoer 2014: Mødet den 21. februar 2014 aflyses. Bestyrelsen var enig om at udnytte bestyrelsesmedlemmernes tid bedst muligt og på mest hensigtsmæssige måde ved at evaluere resultatlønskontrakten elektronisk i februar måned Forinden har formandsskabet drøftet resultatlønskontrakten med direktøren og givet forslag til den procentmæssige målopfyldelse. 27. marts 2014 kl.: 09:00 11:00 Årsregnskab Mødet den 27. marts 2014 flyttes til mandag den 24. marts 2014 kl.: 09:00 11:00 5

6 Finn Stengel Petersen Conny Jensen Anne Lise Holst Jensen Asbjørn Christensen Anette Ørbæk Andersen Jens Klaris Louise Schack Hausted Karsten N. Andersen Tiltrådt af institutionens leder: Paw Brodersen Britta Raaballe Direktør 6