VEDTÆGTER. for ENALYZER A/S
|
|
- Hanne Sommer
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 J.nr EN/ml Dok VEDTÆGTER for ENALYZER A/S
2 VEDTÆGTER FOR ENALYZER A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er "Enalyzer A/S" Selskabet har hjemsted i Københavns Kommune Selskabets formål er at være IT drift- og udviklingsselskab, samt at udbyde IT relaterede ydelser og produkter. 2. Selskabets kapital og aktier 2.1. Selskabets aktiekapital udgør DKK fordelt i aktier à DKK 0,25 eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt Aktierne skal lyde på navn og være noteret i Selskabets aktiebog Aktiebogen føres af selskabet eller et af bestyrelsen vedtaget ekstern bogføringsinstitut. Navnenoteringen sker gennem aktionærens eget kontoførende institut Ingen aktie skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse Selskabets aktier er omsætningspapirer Selskabets aktier kan mortificeres uden dom på den i aktieselskabsloven og mortifikationsloven angivne måde. Mortifikationen sker på aktieejerens bekostning. Bestyrelsen skønner i det enkelte tilfælde, om aktionæren i stedet bør henvises til at søge mortifikationsdom. 3. Bemyndigelser Dok / af 34
3 3.1. Udgået Udgået Bemyndigelse til udstedelse af tegningsoptioner (warrants). Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede tegningsoptioner til tegning af Selskabets aktier til Selskabets bestyrelse, direktion og medarbejdere, der opfylder visse af bestyrelsen fastsatte kriterier, for indtil nominelt DKK aktiekapital (svarende til aktier á DKK 0,25). Bemyndigelsen gælder indtil den 31. december 2009, men kan fornys for én eller flere perioder for ét til fem år af gangen. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved udstedelse af tegningsoptioner. Der betales intet vederlag for tegningsoptionernes tildeling. De nærmere vilkår fastsættes af bestyrelsen De nye aktier udstedt i medfør af 3.3 noteres på navn. Aktierne bærer udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest for det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen. Aktierne er frit omsættelige omsætningspapirer og ikke undergivet nogen regler om indløsningspligt. De nye aktier er i enhver henseende stillet som den hidtidige aktiekapital. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med de foretagne kapitaludvidelser fornødne vedtægtsændringer. 4. Generalforsamling 4.1. Generalforsamlinger indkaldes med mindst 3 ugers og højst 5 ugers skriftligt varsel ved almindeligt brev, fax eller til hver enkelt aktionær. Indkaldelse sker ved til hver enkelt aktionær på den adresse, jf. pkt. 8, som vedkommende har ytret ønske herom Enhver aktionær er berettiget til at få bestemt angivne forslag behandlet på generalforsamlingen. Forslag skal for den ordinære generalforsamlings vedkommende være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse og for så vidt angår ekstraordinære generalforsamlinger tidsnok til at komme på dagsordenen, som udsendes ved indkaldelse til generalforsamlingen Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted eller andet sted i Storkøbenhavn efter bestyrelsens skøn. Dok / af 34
4 4.4. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i henhold til gældende regler Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Bestyrelsens beretning. 2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen 5. Valg af revisor 6. Eventuelt 4.7. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,25 én stemme Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med almindelig stemmeflertal, medmindre aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten Når den reviderede årsrapport er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det eventuelle årlige udbytte på selskabets kontor til den, der i aktiebogen står indtegnet som ejer af de pågældende aktier Hver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på hans vegne med forevisning af skriftlig og gyldig fuldmagt, givet for ikke mere end et år. Dok / af 34
5 4.13. Adgang til generalforsamlingen har enhver aktionær, der er i besiddelse af gyldigt adgangskort. Aktionærer har ret til at modtage adgangskort når aktionæren senest 3 dage før dens afholdelse skriftligt har anmodet Selskabet herom. Adgangskort udstedes mod angivelse af aktionærens aktienumre og bevis for dennes identitet som den person eller juridisk person, der er opført i selskabets aktiebog som indehaver af de pågældende aktienumre på registreringsdatoen, som er den dato, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. 5. Selskabets ledelse 5.1. Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-7 medlemmer Bestyrelsen vælges for ét år ad gangen, men kan genvælges. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen vælger selv sin formand Alle beslutninger i bestyrelsen vedtages med almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv Bestyrelsen honoreres med et for bestyrelsesarbejde sædvanligt vederlag Til ledelse af den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion bestående af 1-3 medlemmer. 6. Tegningsregel 6.1. Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med en direktør, eller af bestyrelsesformanden sammen med to øvrige medlemmer af bestyrelsen, eller af en direktør sammen med to medlemmer af bestyrelsen, eller af den samlede bestyrelse. 7. Revision og regnskab Dok / af 34
6 7.1. Selskabets regnskab revideres af én eller to af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriserede revisorer Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen den til den Regnskabet skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. 8. Elektronisk Kommunikation 8.1. Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post ( ) i sin kommunikation med aktionærerne jf. 8.2 og 8.3 jf. aktieselskabslovens 65b Indkaldelse af aktionærerne til generalforsamlinger, herunder fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, regnskabsmeddelelser, årsrapport eller andre regnskabsmæssige rapporter, børsmeddelelser, generalforsamlingsprotokollater og prospekter samt andre generelle eller individuelle oplysninger fra selskabet fremsendes pr Oplysning om kravene til de anvendte systemer og øvrige tekniske krav samt fremgangsmåden i forbindelse med offentliggørelse af meddelelser til selskabets aktionærer og elektronisk kommunikation kan findes på selskabets hjemmeside Således ændret på selskabetsordinære generalforsamling den 16. marts Som dirigent, Lars Kjeldsen Dok / af 34
7 Bilag 1 Bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 3.3 er ved bestyrelsesbeslutning af 12. februar 2007 udnyttet således, at der løbende over de følgende 3 år udstedes warrants der kan udnyttes til tegning af aktier til en nominel værdi DKK ,5. Det blev i den forbindelse oplyst, at de nye aktier, der kan udstedes på baggrund af de tildelte warrants: 1. tegnes uden fortegningsret for eksisterende aktionærer, 2. skal lyde på navn og skal noteres i selskabets aktiebog, 3. skal være omsætningspapirer, 4. ikke skal have særlige rettigheder, 5. ikke skal kunne indløses helt eller delvist og 6. ikke er omsætningsbegrænsede. Herudover blev det oplyst, at som det er angivet i vedhæftede paradigma for warrantaftale: 1. skal warrants udnyttes mellem 3 og 10 år fra dato, men at der gælder særlige udnyttelsesfrister i tilfælde af overtagelse af selskabet, likvidation af selskabet og i tilfælde af at indehaveren af warrants fratræden som ansat på fuld tid i selskabet, alt som nærmere beskrevet i vedhæftede, 2.at aktier modtaget på baggrund af en warrant skal betales senest samtidig med meddelelse om udnyttelse af warrant og at aktier modtaget på baggrund af en warrant udstedes i størrelse af DKK 0,25 og til DKK 21,25 pr. aktie svarende til kurs Således ændret af bestyrelsen den 16. december 2008: Bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 3.3 er ved bestyrelsesbeslutning af 16. december 2008 udnyttet således, at der for kalenderåret 2008 er udstedt warrants til medlemmer af selskabets bestyrelse, som kan udnyttes til tegning af aktier til en nominel værdi af DKK 5.023,5. Bestyrelse vedtog samtidig den dertil hørende kapitalforhøjelse. De til bestyrelsesmedlemmerne udstedte warrants er udstedt i henhold til den af den ekstraordinære generalforsamling den 17. marts 2008 godkendte overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets bestyrelse og direktion. Vilkårene for de udstedte warrants er indeholdt i vedhæftede bilag 2 og 3, der udgør en integreret del af disse vedtægter. Dok / af 34
8 -0- Således ændret af bestyrelsen den 27. august 2009: Bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 3.3 er ved bestyrelsesbeslutning af 27. august 2009 udnyttet således, at der for kalenderåret 2009 er udstedt warrants til medlemmer af selskabets bestyrelse, som kan udnyttes til tegning af aktier til en nominel værdi af DKK ,00. Bestyrelse vedtog samtidig den dertil hørende kapitalforhøjelse. De til bestyrelsesmedlemmerne udstedte warrants er udstedt i henhold til den af den ekstraordinære generalforsamling den 17. marts 2008 godkendte overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets bestyrelse og direktion. Vilkårene for de udstedte warrants er indeholdt i vedhæftede bilag 4, der udgør en integreret del af disse vedtægter. I bestyrelsen: Ole Ødegaard Jakob Roed Søren Fink-Jensen Niels Molzen Erik Nyborg Dok / af 34
9 Bilag 2 INDLEDNING Det er blevet besluttet at udstede Warrants i Enalyzer med henblik på at tiltrække og fastholde nuværende bestyrelsesmedlemmer i Enalyzer. Medejerskab i Enalyzer anses for at være en væsentlig motivationsfaktor for bestyrelsesmedlemmerne. Optagelsen af Enalyzers aktier på First North forventes at ville forstærke denne effekt, idet der herved gives mulighed for ikke blot på længere sigt at afhænde sine aktier i Enalyzer, men også på kort sigt at følge med i værdisætningen af Enalyzer aktier og derved af selve Enalyzer. Ved at have bestyrelsesmedlemmer som aktionærer forventes opnået en højere grad af interessefællesskab om forøgelse af Enalyzers værdi mellem bestyrelsesmedlemmer og de øvrige aktionærer i Enalyzer. Det antal Warrants der i henhold til nærværende aftale kan udstedes til Bestyrelsesmedlemmet udgør op til Beløb og tegningskurs Hver enkelt Warrant giver Bestyrelsesmedlemmet ret til at tegne én aktie á nominelt kr. 0,25 ved kontant indbetaling. Tegning sker til kurs 4400, således at der betales kr. 11,00 pr. aktie á nominelt kr. 0,25. Betaling Bestyrelsesmedlemmet skal ikke foretage særskilt betaling for de tildelte Warrants, men først hvis Bestyrelsesmedlemmet vælger at udnytte disse. Betingelser for erhvervelse af warrants Bestyrelsesmedlemmet opnår løbende ret til en forholdsmæssig del af det i pkt. 0 nævnte antal Warrants regnet fra den 17. marts 2008 til den 31. december Det antal Warrants, som Bestyrelsesmedlemmet løbende modtager, er betinget af Bestyrelsesmedlemmets fortsatte hverv som bestyrelsesmedlem i Enalyzer. Måtte Bestyrelsesmedlemmets hverv ophøre før den 31. december 2008, har Bestyrelsesmedlemmet opnået ret til et forholdsmæssigt antal Warrants for perioden fra 17. marts 2008 og indtil fratræden. Den forholdsmæssige ret er baseret på 360 dage. Bestyrelsesmedlemmet vil have optjent Warrants, hvis Bestyrelsesmedlemmets hverv ophører den 31. december Dok / af 34
10 Ordinær udnyttelsesperiode Bestyrelsesmedlemmet har ret til at udnytte Warrants, hvortil denne har erhvervet en ret, i perioden fra 1 år fra den 17. marts 2008 og indtil 5 år fra den 17. marts 2008 (herefter benævnt Udnyttelsesperioden ). Uanset foranstående kan Bestyrelsesmedlemmet udelukkende udnytte Warrants 2 uger efter offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse, delårsrapport eller anden tilsvarende meddelelse af regnskabsmæssig karakter ( Udnyttelsesvinduet ). Ved anden tilsvarende meddelelse af regnskabsmæssig karakter forstås meddelelser, der indeholder oplysning om Enalyzers aktivitet og resultat for en given periode og eventuelt en omtale af selskabets forventede udvikling på tilsvarende vis som en årsregnskabsmeddelelse eller delårsrapport. Udnyttelse af warrants i tilfælde af overtagelse af Enalyzer Såfremt en køber (herefter benævnt Køberen ) ved kontantkøb overtager mere end 90 % af Enalyzers registrerede nominelle aktiekapital, skal Enalyzer give Bestyrelsesmedlemmet adgang til at udnytte samtlige de Warrants som Bestyrelsesmedlemmet har optjent jf. pkt. 0, selvom der på købstidspunktet endnu ikke er forløbet 1 år fra den 17. marts I det omfang Bestyrelsesmedlemmet vælger at udnytte Warrants, har Bestyrelsesmedlemmet pligt til at afstå de tegnede aktier til Køberen eller en af denne anvist køber mod kontant betaling pr. aktie svarende til den gennemsnitlige købesum pr. aktie, som Køberen har betalt for erhvervede aktier i forbindelse med overtagelsen af mere end 90 % af Enalyzers registrerede nominelle aktiekapital. Ved overdragelser som beskrevet i pkt. 0, etableres en Udnyttelsesperiode med begyndelsesdato senest 4 uger efter det tidspunkt, hvor Køberen købte mere end 90 % af aktierne i Enalyzer. Udnyttelsesperioden løber i 4 uger. Warrants, som Bestyrelsesmedlemmet ikke udnytter i forbindelse med det i dette pkt. 0 angivne, bortfalder uden yderligere varsel og uden kompensation. Udnyttelse af warrants i tilfælde af Enalyzers likvidation Såfremt der forinden udnyttelse af Warrants, på Enalyzers generalforsamling træffes beslutning om Enalyzers likvidation, etableres en Udnyttelsesperiode senest 4 uger efter beslutningen om Enalyzers likvidation, hvor Bestyrelsesmedlemmet er berettiget til at udnytte de Warrants, som Bestyrelsesmedlemmet har erhvervet ret til, jf. pkt. 0. Dok / af 34
11 Udnyttelsesperioden påbegyndes ved afsendelse af skriftlig meddelelse om beslutning om likvidation, Udnyttelsesperiodens begyndelse og afslutning til Bestyrelsesmedlemmet. Udnyttelsesperioden løber i 4 uger. Warrants, som Bestyrelsesmedlemmet ikke udnytter i forbindelse med denne Udnyttelsesperiode, bortfalder uden yderligere varsel og uden kompensation. Udnyttelse af warrants i forbindelse med Bestyrelsesmedlemmets fratræden Såfremt Bestyrelsesmedlemmets hverv i Enalyzer ophører, uanset årsagen hertil, og Bestyrelsesmedlemmet på fratrædelsestidspunktet besidder uudnyttede Warrants, etableres på fratrædelsesdatoen en Udnyttelsesperiode, hvor Bestyrelsesmedlemmet er berettiget til at udnytte de uudnyttede Warrants. Denne Udnyttelsesperiode løber fra datoen for fratræden og indtil 4 uger herefter, hvad enten fratræden sker før eller efter den i pkt. 0 beskrevne 1 års periode. Bestyrelsesmedlemmet er ikke berettiget til særskilt meddelelse om Udnyttelsesperiodens påbegyndelse eller udløb. Warrants, som Bestyrelsesmedlemmet ikke udnytter i forbindelse med Udnyttelsesperioden, bortfalder uden yderligere varsel og uden kompensation. Udnyttelse af Warrants Bestyrelsesmedlemmet skal give Enalyzers bestyrelsesformand skriftlig meddelelse om udnyttelse af de erhvervede Warrants, og denne skal modtage meddelelsen senest den sidste dag i Udnyttelsesperioden. Meddelelsen skal angive det antal aktier, som Bestyrelsesmedlemmet ønsker at tegne. Bestyrelsesmedlemmet skal indbetale tegningsbeløbet til Enalyzer samtidig med meddelelsen. Ordinær udnyttelse, som anført i punkt 0 og 0, kan kun ske inden for Udnyttelsesvinduet. Enalyzers bestyrelse kan udarbejde en formular, der skal anvendes i forbindelse med Bestyrelsesmedlemmets udnyttelse af Warrants. Bestyrelsesmedlemmet kan beslutte at udnytte alle sine Warrants eller kun en del heraf. Såfremt Bestyrelsesmedlemmet giver rettidig meddelelse om udnyttelse af Warrants, jf. pkt. 0, skal Enalyzer forudsat at Bestyrelsesmedlemmet foretager rettidig indbetaling til Enalyzer af det pågældende tegningsbeløb forbundet med udnyttelsen snarest muligt og senest 3 uger efter den pågældende Udnyttelsesperiode er udløbet - foretage anmeldelse af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i overensstemmelse med Aktieselskabslovens 36. Dok / af 34
12 Den tidsmæssige forpligtelse efter pkt. 0 er betinget af, at gældende regler (f.eks. lovfastsatte regler og regler udstedt af First North) om kapitalforhøjelser kan iagttages. Bestyrelsesmedlemmet skal efter udnyttelse af Warrants iagttage det for Enalyzer til enhver tid gældende interne regelsæt for handel med Enalyzers aktier, ligesom opmærksomheden henledes på værdipapirhandelslovens 35 om forbud mod insiderhandel. Justering af antal aktier m.v. Såfremt det inden udnyttelse af Warrants vedtages: at gennemføre en fusion med Enalyzer som det ophørende selskab, eller at spalte Enalyzer, jf. Aktieselskabslovens 136, skal Warrants ombyttes med warrants, der berettiger Bestyrelsesmedlemmet til at tegne aktier i det/de fortsættende selskab(er) på grundlag af ombytningsforholdet for Enalyzers aktier. Som en del af ombytningen foretages således i forhold til Warrants en regulering af antallet af aktier, som udstedes i det/de fortsættende selskab(er) på grundlag af de nye Warrants. Såfremt der forinden udnyttelse af Warrants gennemføres øvrige ændringer i Enalyzers kapitalforhold, som indebærer en reduktion eller en forøgelse af værdien af Warrants, skal der, alene når dette forhold adresseres specifikt, i henhold til dette pkt. 0 foretages en regulering af det antal aktier, som kan tegnes ved udnyttelse af Warrants. Såfremt der i Enalyzer forinden udnyttelse af Warrants træffes beslutning om at forhøje Enalyzers aktiekapital ved udstedelse af fondsaktier til Enalyzers aktionærer, skal Bestyrelsesmedlemmet ikke modtage et yderligere antal aktier. Såfremt der forinden udnyttelse af Warrants træffes beslutning om kapitalforhøjelse ved nytegning af aktier, udstedelse af warrants, konvertible gældsbreve eller lignende, hvorved aktier kan tegnes til en kurs, der er lavere end markedsværdien på udstedelsestidspunktet, skal der ikke foretages nogen regulering af det antal aktier, der kan tegnes i henhold til de erhvervede Warrants. Såfremt Enalyzer inden udnyttelse af Warrants gennemfører en kapitalnedsættelse til dækning af underskud, skal der foretages en regulering af det antal aktier, der kan tegnes i henhold til de erhvervede Warrants således, at Bestyrelsesmedlemmet stilles som om Warrants var udnyttet umiddelbart forud for kapitalnedsættelsen. Såfremt der gennemføres andre ændringer i Enalyzers kapitalforhold, herunder udlodning af udbytte, nedsættelse af aktiekapitalen i forbindelse med ud- Dok / af 34
13 betaling til aktionærerne eller andre ændringer, der påvirker markedsværdien af Warrants skal der ikke foretages regulering af tegningskursen eller det antal aktier, der kan tegnes på baggrund af Warrants. Uanset det i nærværende pkt. 0 anførte foretages ingen regulering af det antal aktier, der kan tegnes, såfremt der er tale om beslutninger om: at forhøje Enalyzers aktiekapital uden fuld udnyttelse af fortegningsret for Enalyzers aktionærer, at fusionere med andre selskaber med Enalyzer som det fortsættende selskab, at udstede aktier, warrants, konvertible obligationer, aktieoptioner eller lignende til Enalyzers medarbejdere, rådgivere, kunder, ledelse eller Enalyzers datterselskaber eller associerede selskaber, eventuelt til en kurs, der er lavere end markedsværdien på tidspunktet for den konkrete udstedelse, eller at Enalyzers aktiekapital nedsættes ved udbetaling til Enalyzers aktionærer til en lavere kurs end markedskursen. Der skal foretages en regulering af det antal aktier, der kan tegnes, såfremt Enalyzer træffer beslutning om at vedtage og gennemføre et aktiesplit således, at Bestyrelsesmedlemmet i relation til antal aktier stilles som om Warrants var udnyttet umiddelbart forud for den nævnte ændring i Enalyzers kapitalforhold. I tilfælde af eventuelle reguleringer i henhold til nærværende pkt. 0, der indebærer, at tegningskursen bliver lavere end pari, kan Warrants som udgangspunkt ikke udnyttes. Bestyrelsesmedlemmet kan dog udnytte Warrants, såfremt denne accepterer, at tegningskursen forhøjes til pari uden at Bestyrelsesmedlemmet berettiges til kompensation. Eventuelle reguleringer i henhold til nærværende pkt. 0 skal foretages snarest muligt efter gennemførelsen af den relevante ændring og i videst muligt omfang efter de anførte principper. Den af Enalyzer skønnede økonomiske værdi af Warrants efter den pågældende ændring skal dog i videst muligt omfang svare til den af Enalyzer skønnede økonomiske værdi af Warrants umiddelbart forud for den pågældende ændring. Det af Enalyzer udøvede skøn over den økonomiske værdi af de udestående Warrants henholdsvis før og efter den pågældende ændring kan af Bestyrelsesmedlemmet kræves underlagt en vurdering af en af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer udpeget sagkyndig vurderingsmand. Selve spørgsmålet om hvorvidt der foreligger en situation omfattet reguleringsforpligtelsen kan derimod ikke forelægges for vurderingsmanden. Bestyrelsesmedlemmet skal skriftligt fremsætte krav om vurdering overfor Enalyzers bestyrelsesformand senest 2 uger efter, at Bestyrelsesmedlemmet Dok / af 34
14 har modtaget meddelelse om Enalyzers skøn. Vurderingen skal herefter foretages hurtigst muligt. Såfremt der udpeges en sagkyndig vurderingsmand, og dennes vurdering af den økonomiske værdi af udnyttelsen af de udestående Warrants henholdsvis før og efter den pågældende ændring medfører regulering af antallet af aktier, skal dennes vurdering lægges til grund. Den sagkyndiges vurdering er bindende for såvel Bestyrelsesmedlemmet som Enalyzer og kan ikke indbringes for domstolene. Omkostningerne ved vurderingens gennemførelse afholdes af Bestyrelsesmedlemmet og Enalyzer med halvdelen hver uanset vurderingens udfald. Ingen forvaltningsmæssige rettigheder m.v. Warrants berettiger ikke Bestyrelsesmedlemmet til at være repræsenteret eller stemme på Enalyzers generalforsamlinger. Warrants giver ikke Bestyrelsesmedlemmet ret til udbytte. Warrants berettiger ikke Bestyrelsesmedlemmet til at deltage i fremtidige kapitalforhøjelser i Enalyzer. Bestyrelsesmedlemmet er ikke forpligtet til at lade sine Warrants indløse helt eller delvist, men Warrants bortfalder i visse tilfælde som nærmere beskrevet i nærværende aftale. Betingelser for nye aktier Følgende vilkår skal være gældende for de nye aktier, der udstedes ved udnyttelse af Warrants: De nye aktier skal i henhold til vedtægterne lyde på navn og noteres i Enalyzers aktiebog og skal have samme rettigheder som de nuværende aktier. Enalyzers nuværende aktionærer har ikke fortegningsret til de nye aktier, der er udstedt på grundlag af Warrants. De nye aktier skal indbetales kontant ved udnyttelse af hver enkelt Warrant. De nye aktier giver Bestyrelsesmedlemmet ret til udbytte og andre rettigheder i Enalyzer, herunder stemmeret, fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Der skal ikke gælde begrænsninger i fortegningsretten for de nye aktier i forbindelse med fremtidige kapitalforhøjelser. Dok / af 34
15 Såfremt der forinden udnyttelse af Warrants er gennemført generelle ændringer i aktiernes rettigheder, skal de nye aktier udstedt ved udnyttelse af Warrants have samme rettigheder som Enalyzers øvrige aktier på tidspunktet for udnyttelsen. Bestyrelsesmedlemmet er ikke berettiget til at overdrage eller afhænde de nye aktier, før der er forløbet 2 år fra det tidspunkt, hvor Bestyrelsesmedlemmet opnåede ret til at udnytte Warrants efter denne aftale, jf. pkt. 0. Omsættelighed Warrants er personlige og kan ikke gøres til genstand for pantsætning eller udlæg. Warrants, som Bestyrelsesmedlemmet har erhvervet ret til, hvad enten der på dødsfaldstidspunktet er forløbet mere eller mindre end det i pkt. 0 nævnte 1 år overgår dog ved dødsfald til Bestyrelsesmedlemmets bo eller arvinger under forudsætning af boets eller arvingernes tiltrædelse af nærværende Warrantaftale og under forudsætning af, at dette er i overensstemmelse med den beskatningsform Bestyrelsesmedlemmet og Enalyzer har besluttet, at denne Warrantaftale til enhver tid skal være underlagt. De i pkt. 0 nævnte Warrants skal senest, og i øvrigt i overensstemmelse med tidsfrister og øvrige bestemmelser i nærværende aftale, udnyttes inden 2 år fra dødsfaldstidspunktet, hvorefter Warrants bortfalder uden nærmere varsel. Skattemæssige og finansielle forhold Bestyrelsesmedlemmets skattemæssige stilling i forbindelse med tildeling af Warrants og disses udnyttelse er Enalyzer uvedkommende, og Enalyzer påtager sig intet ansvar for Bestyrelsesmedlemmets skattemæssige forhold. Hvis der gennemføres skattelovgivning, der medfører, at Bestyrelsesmedlemmet og Enalyzer i fællesskab skal beslutte hvilken beskatningsordning denne Warrantaftale skal underlægges, er Bestyrelsesmedlemmet i den forbindelse forpligtet til at følge Enalyzers indstilling. Denne Warrantaftale er et finansielt instrument, hvis værdi ikke nødvendigvis er stigende eller endog statisk. Udnyttelse af Warrants er forbundet med store økonomiske risici, idet tegningsbeløbet kan tabes helt og aldeles. Der gives ikke sikkerhed for en økonomisk gevinst, da en sådan er afhængig af en række forskellige forhold, herunder Enalyzers og dets konkurrenters udvikling, samt udviklingen på kapitalmarkedet generelt. Dok / af 34
16 Omkostninger m.v. Enalyzer afholder alle omkostninger i forbindelse med udstedelse af Warrants og senere udnyttelse heraf, herunder den selskabsretlige registrering i forbindelse hermed. Retningslinjer for incitamentsordningen Nærværende aftale er indgået i overensstemmelse med de på Enalyzers generalforsamling den 17. marts 2008 fastsatte retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning i henhold til aktieselskabslovens 69b. Dok / af 34
17 Bilag 3 INDLEDNING Det er blevet besluttet at udstede Warrants i Enalyzer med henblik på at tiltrække og fastholde nuværende bestyrelsesmedlemmer i Enalyzer. Medejerskab i Enalyzer anses for at være en væsentlig motivationsfaktor for bestyrelsesmedlemmerne. Optagelsen af Enalyzers aktier på First North forventes at ville forstærke denne effekt, idet der herved gives mulighed for ikke blot på længere sigt at afhænde sine aktier i Enalyzer, men også på kort sigt at følge med i værdisætningen af Enalyzer aktier og derved af selve Enalyzer. Ved at have bestyrelsesmedlemmer som aktionærer forventes opnået en højere grad af interessefællesskab om forøgelse af Enalyzers værdi mellem bestyrelsesmedlemmer og de øvrige aktionærer i Enalyzer. Det antal Warrants der i henhold til nærværende aftale kan udstedes til Bestyrelsesmedlemmet udgør op til Beløb og tegningskurs Hver enkelt Warrant giver Bestyrelsesmedlemmet ret til at tegne én aktie á nominelt kr. 0,25 ved kontant indbetaling. Tegning sker til kurs 4400, således at der betales kr. 11,00 pr. aktie á nominelt kr. 0,25. Betaling Bestyrelsesmedlemmet skal ikke foretage særskilt betaling for de tildelte Warrants, men først hvis Bestyrelsesmedlemmet vælger at udnytte disse. Betingelser for erhvervelse af warrants Bestyrelsesmedlemmet opnår løbende ret til en forholdsmæssig del af det i pkt. 0 nævnte antal warrants over en periode på 1 år regnet fra den 1. januar Det antal Warrants, som Bestyrelsesmedlemmet løbende modtager, er betinget af Bestyrelsesmedlemmets fortsatte hverv som bestyrelsesmedlem i Enalyzer. Måtte Bestyrelsesmedlemmets hverv ophøre før udløbet af 1 års perioden i pkt. 0, har Bestyrelsesmedlemmet opnået ret til et forholdsmæssigt antal Warrants for perioden fra 1. januar 2008 og indtil fratræden. Den forholdsmæssige ret er baseret på 360 dage. Bestyrelsesmedlemmet vil have optjent 100 % af de i pkt. 0 nævnte Warrants, hvis Bestyrelsesmedlemmets hverv ophører 1 år efter den 1. januar Dok / af 34
18 Ordinær udnyttelsesperiode Bestyrelsesmedlemmet har ret til at udnytte Warrants, hvortil denne har erhvervet en ret, i perioden fra 1 år fra den 1. januar 2008 og indtil 5 år fra den 1. januar 2008 (herefter benævnt Udnyttelsesperioden ). Uanset foranstående kan Bestyrelsesmedlemmet udelukkende udnytte Warrants 2 uger efter offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse, delårsrapport eller anden tilsvarende meddelelse af regnskabsmæssig karakter ( Udnyttelsesvinduet ). Ved anden tilsvarende meddelelse af regnskabsmæssig karakter forstås meddelelser, der indeholder oplysning om Enalyzers aktivitet og resultat for en given periode og eventuelt en omtale af selskabets forventede udvikling på tilsvarende vis som en årsregnskabsmeddelelse eller delårsrapport. Udnyttelse af warrants i tilfælde af overtagelse af Enalyzer Såfremt en køber (herefter benævnt Køberen ) ved kontantkøb overtager mere end 90 % af Enalyzers registrerede nominelle aktiekapital, skal Enalyzer give Bestyrelsesmedlemmet adgang til at udnytte samtlige de Warrants som Bestyrelsesmedlemmet har optjent jf. pkt. 0, selvom der på købstidspunktet endnu ikke er forløbet 1 år fra den 1. januar I det omfang Bestyrelsesmedlemmet vælger at udnytte Warrants, har Bestyrelsesmedlemmet pligt til at afstå de tegnede aktier til Køberen eller en af denne anvist køber mod kontant betaling pr. aktie svarende til den gennemsnitlige købesum pr. aktie, som Køberen har betalt for erhvervede aktier i forbindelse med overtagelsen af mere end 90 % af Enalyzers registrerede nominelle aktiekapital. Ved overdragelser som beskrevet i pkt. 0, etableres en Udnyttelsesperiode med begyndelsesdato senest 4 uger efter det tidspunkt, hvor Køberen købte mere end 90 % af aktierne i Enalyzer. Udnyttelsesperioden løber i 4 uger. Warrants, som Bestyrelsesmedlemmet ikke udnytter i forbindelse med det i dette pkt. 0 angivne, bortfalder uden yderligere varsel og uden kompensation. Udnyttelse af warrants i tilfælde af Enalyzers likvidation Såfremt der forinden udnyttelse af Warrants, på Enalyzers generalforsamling træffes beslutning om Enalyzers likvidation, etableres en Udnyttelsesperiode senest 4 uger efter beslutningen om Enalyzers likvidation, hvor Bestyrelsesmedlemmet er berettiget til at udnytte de Warrants, som Bestyrelsesmedlemmet har erhvervet ret til, jf. pkt. 0. Dok / af 34
19 Udnyttelsesperioden påbegyndes ved afsendelse af skriftlig meddelelse om beslutning om likvidation, Udnyttelsesperiodens begyndelse og afslutning til Bestyrelsesmedlemmet. Udnyttelsesperioden løber i 4 uger. Warrants, som Bestyrelsesmedlemmet ikke udnytter i forbindelse med denne Udnyttelsesperiode, bortfalder uden yderligere varsel og uden kompensation. Udnyttelse af warrants i forbindelse med Bestyrelsesmedlemmets fratræden Såfremt Bestyrelsesmedlemmets hverv i Enalyzer ophører, uanset årsagen hertil, og Bestyrelsesmedlemmet på fratrædelsestidspunktet besidder uudnyttede Warrants, etableres på fratrædelsesdatoen en Udnyttelsesperiode, hvor Bestyrelsesmedlemmet er berettiget til at udnytte de uudnyttede Warrants. Denne Udnyttelsesperiode løber fra datoen for fratræden og indtil 4 uger herefter, hvad enten fratræden sker før eller efter den i pkt. 0 beskrevne 1 års periode. Bestyrelsesmedlemmet er ikke berettiget til særskilt meddelelse om Udnyttelsesperiodens påbegyndelse eller udløb. Warrants, som Bestyrelsesmedlemmet ikke udnytter i forbindelse med Udnyttelsesperioden, bortfalder uden yderligere varsel og uden kompensation. Udnyttelse af Warrants Bestyrelsesmedlemmet skal give Enalyzers bestyrelsesformand skriftlig meddelelse om udnyttelse af de erhvervede Warrants, og denne skal modtage meddelelsen senest den sidste dag i Udnyttelsesperioden. Meddelelsen skal angive det antal aktier, som Bestyrelsesmedlemmet ønsker at tegne. Bestyrelsesmedlemmet skal indbetale tegningsbeløbet til Enalyzer samtidig med meddelelsen. Ordinær udnyttelse, som anført i punkt 0 og 0, kan kun ske inden for Udnyttelsesvinduet. Enalyzers bestyrelse kan udarbejde en formular, der skal anvendes i forbindelse med Bestyrelsesmedlemmets udnyttelse af Warrants. Bestyrelsesmedlemmet kan beslutte at udnytte alle sine Warrants eller kun en del heraf. Såfremt Bestyrelsesmedlemmet giver rettidig meddelelse om udnyttelse af Warrants, jf. pkt. 0, skal Enalyzer forudsat at Bestyrelsesmedlemmet foretager rettidig indbetaling til Enalyzer af det pågældende tegningsbeløb forbundet med udnyttelsen snarest muligt og senest 3 uger efter den pågældende Udnyttelsesperiode er udløbet - foretage anmeldelse af kapitalforhøjel- Dok / af 34
20 sen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i overensstemmelse med Aktieselskabslovens 36. Den tidsmæssige forpligtelse efter pkt. 0 er betinget af, at gældende regler (f.eks. lovfastsatte regler og regler udstedt af First North) om kapitalforhøjelser kan iagttages. Bestyrelsesmedlemmet skal efter udnyttelse af Warrants iagttage det for Enalyzer til enhver tid gældende interne regelsæt for handel med Enalyzers aktier, ligesom opmærksomheden henledes på værdipapirhandelslovens 35 om forbud mod insiderhandel. Justering af antal aktier m.v. Såfremt det inden udnyttelse af Warrants vedtages: at gennemføre en fusion med Enalyzer som det ophørende selskab, eller at spalte Enalyzer, jf. Aktieselskabslovens 136, skal Warrants ombyttes med warrants, der berettiger Bestyrelsesmedlemmet til at tegne aktier i det/de fortsættende selskab(er) på grundlag af ombytningsforholdet for Enalyzers aktier. Som en del af ombytningen foretages således i forhold til Warrants en regulering af antallet af aktier, som udstedes i det/de fortsættende selskab(er) på grundlag af de nye Warrants. Såfremt der forinden udnyttelse af Warrants gennemføres øvrige ændringer i Enalyzers kapitalforhold, som indebærer en reduktion eller en forøgelse af værdien af Warrants, skal der, alene når dette forhold adresseres specifikt, i henhold til dette pkt. 0 foretages en regulering af det antal aktier, som kan tegnes ved udnyttelse af Warrants. Såfremt der i Enalyzer forinden udnyttelse af Warrants træffes beslutning om at forhøje Enalyzers aktiekapital ved udstedelse af fondsaktier til Enalyzers aktionærer, skal Bestyrelsesmedlemmet ikke modtage et yderligere antal aktier. Såfremt der forinden udnyttelse af Warrants træffes beslutning om kapitalforhøjelse ved nytegning af aktier, udstedelse af warrants, konvertible gældsbreve eller lignende, hvorved aktier kan tegnes til en kurs, der er lavere end markedsværdien på udstedelsestidspunktet, skal der ikke foretages nogen regulering af det antal aktier, der kan tegnes i henhold til de erhvervede Warrants. Såfremt Enalyzer inden udnyttelse af Warrants gennemfører en kapitalnedsættelse til dækning af underskud, skal der foretages en regulering af det antal aktier, der kan tegnes i henhold til de erhvervede Warrants således, at Bestyrelsesmedlemmet stilles som om Warrants var udnyttet umiddelbart forud for kapitalnedsættelsen. Dok / af 34
21 Såfremt der gennemføres andre ændringer i Enalyzers kapitalforhold, herunder udlodning af udbytte, nedsættelse af aktiekapitalen i forbindelse med udbetaling til aktionærerne eller andre ændringer, der påvirker markedsværdien af Warrants skal der ikke foretages regulering af tegningskursen eller det antal aktier, der kan tegnes på baggrund af Warrants. Uanset det i nærværende pkt. 0 anførte foretages ingen regulering af det antal aktier, der kan tegnes, såfremt der er tale om beslutninger om: at forhøje Enalyzers aktiekapital uden fuld udnyttelse af fortegningsret for Enalyzers aktionærer, at fusionere med andre selskaber med Enalyzer som det fortsættende selskab, at udstede aktier, warrants, konvertible obligationer, aktieoptioner eller lignende til Enalyzers medarbejdere, rådgivere, kunder, ledelse eller Enalyzers datterselskaber eller associerede selskaber, eventuelt til en kurs, der er lavere end markedsværdien på tidspunktet for den konkrete udstedelse, eller at Enalyzers aktiekapital nedsættes ved udbetaling til Enalyzers aktionærer til en lavere kurs end markedskursen. Der skal foretages en regulering af det antal aktier, der kan tegnes, såfremt Enalyzer træffer beslutning om at vedtage og gennemføre et aktiesplit således, at Bestyrelsesmedlemmet i relation til antal aktier stilles som om Warrants var udnyttet umiddelbart forud for den nævnte ændring i Enalyzers kapitalforhold. I tilfælde af eventuelle reguleringer i henhold til nærværende pkt. 0, der indebærer, at tegningskursen bliver lavere end pari, kan Warrants som udgangspunkt ikke udnyttes. Bestyrelsesmedlemmet kan dog udnytte Warrants, såfremt denne accepterer, at tegningskursen forhøjes til pari uden at Bestyrelsesmedlemmet berettiges til kompensation. Eventuelle reguleringer i henhold til nærværende pkt. 0 skal foretages snarest muligt efter gennemførelsen af den relevante ændring og i videst muligt omfang efter de anførte principper. Den af Enalyzer skønnede økonomiske værdi af Warrants efter den pågældende ændring skal dog i videst muligt omfang svare til den af Enalyzer skønnede økonomiske værdi af Warrants umiddelbart forud for den pågældende ændring. Det af Enalyzer udøvede skøn over den økonomiske værdi af de udestående Warrants henholdsvis før og efter den pågældende ændring kan af Bestyrelsesmedlemmet kræves underlagt en vurdering af en af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer udpeget sagkyndig vurderingsmand. Selve spørgsmålet om hvorvidt der foreligger en situation omfattet reguleringsforpligtelsen kan derimod ikke forelægges for vurderingsmanden. Dok / af 34
22 Bestyrelsesmedlemmet skal skriftligt fremsætte krav om vurdering overfor Enalyzers bestyrelsesformand senest 2 uger efter, at Bestyrelsesmedlemmet har modtaget meddelelse om Enalyzers skøn. Vurderingen skal herefter foretages hurtigst muligt. Såfremt der udpeges en sagkyndig vurderingsmand, og dennes vurdering af den økonomiske værdi af udnyttelsen af de udestående Warrants henholdsvis før og efter den pågældende ændring medfører regulering af antallet af aktier, skal dennes vurdering lægges til grund. Den sagkyndiges vurdering er bindende for såvel Bestyrelsesmedlemmet som Enalyzer og kan ikke indbringes for domstolene. Omkostningerne ved vurderingens gennemførelse afholdes af Bestyrelsesmedlemmet og Enalyzer med halvdelen hver uanset vurderingens udfald. Ingen forvaltningsmæssige rettigheder m.v. Warrants berettiger ikke Bestyrelsesmedlemmet til at være repræsenteret eller stemme på Enalyzers generalforsamlinger. Warrants giver ikke Bestyrelsesmedlemmet ret til udbytte. Warrants berettiger ikke Bestyrelsesmedlemmet til at deltage i fremtidige kapitalforhøjelser i Enalyzer. Bestyrelsesmedlemmet er ikke forpligtet til at lade sine Warrants indløse helt eller delvist, men Warrants bortfalder i visse tilfælde som nærmere beskrevet i nærværende aftale. Betingelser for nye aktier Følgende vilkår skal være gældende for de nye aktier, der udstedes ved udnyttelse af Warrants: De nye aktier skal i henhold til vedtægterne lyde på navn og noteres i Enalyzers aktiebog og skal have samme rettigheder som de nuværende aktier. Enalyzers nuværende aktionærer har ikke fortegningsret til de nye aktier, der er udstedt på grundlag af Warrants. De nye aktier skal indbetales kontant ved udnyttelse af hver enkelt Warrant. De nye aktier giver Bestyrelsesmedlemmet ret til udbytte og andre rettigheder i Enalyzer, herunder stemmeret, fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Der skal ikke gælde begrænsninger i fortegningsretten for de nye aktier i forbindelse med fremtidige kapitalforhøjelser. Dok / af 34
23 Såfremt der forinden udnyttelse af Warrants er gennemført generelle ændringer i aktiernes rettigheder, skal de nye aktier udstedt ved udnyttelse af Warrants have samme rettigheder som Enalyzers øvrige aktier på tidspunktet for udnyttelsen. Bestyrelsesmedlemmet er ikke berettiget til at overdrage eller afhænde de nye aktier, før der er forløbet 2 år fra det tidspunkt, hvor Bestyrelsesmedlemmet opnåede ret til at udnytte Warrants efter denne aftale, jf. pkt. 0. Omsættelighed Warrants er personlige og kan ikke gøres til genstand for pantsætning eller udlæg. Warrants, som Bestyrelsesmedlemmet har erhvervet ret til, hvad enten der på dødsfaldstidspunktet er forløbet mere eller mindre end det i pkt. 0 nævnte 1 år overgår dog ved dødsfald til Bestyrelsesmedlemmets bo eller arvinger under forudsætning af boets eller arvingernes tiltrædelse af nærværende Warrantaftale og under forudsætning af, at dette er i overensstemmelse med den beskatningsform Bestyrelsesmedlemmet og Enalyzer har besluttet, at denne Warrantaftale til enhver tid skal være underlagt. De i pkt. 0 nævnte Warrants skal senest, og i øvrigt i overensstemmelse med tidsfrister og øvrige bestemmelser i nærværende aftale, udnyttes inden 2 år fra dødsfaldstidspunktet, hvorefter Warrants bortfalder uden nærmere varsel. Skattemæssige og finansielle forhold Bestyrelsesmedlemmets skattemæssige stilling i forbindelse med tildeling af Warrants og disses udnyttelse er Enalyzer uvedkommende, og Enalyzer påtager sig intet ansvar for Bestyrelsesmedlemmets skattemæssige forhold. Hvis der gennemføres skattelovgivning, der medfører, at Bestyrelsesmedlemmet og Enalyzer i fællesskab skal beslutte hvilken beskatningsordning denne Warrantaftale skal underlægges, er Bestyrelsesmedlemmet i den forbindelse forpligtet til at følge Enalyzers indstilling. Denne Warrantaftale er et finansielt instrument, hvis værdi ikke nødvendigvis er stigende eller endog statisk. Udnyttelse af Warrants er forbundet med store økonomiske risici, idet tegningsbeløbet kan tabes helt og aldeles. Der gives ikke sikkerhed for en økonomisk gevinst, da en sådan er afhængig af en række forskellige forhold, herunder Enalyzers og dets konkurrenters udvikling, samt udviklingen på kapitalmarkedet generelt. Dok / af 34
24 Omkostninger m.v. Enalyzer afholder alle omkostninger i forbindelse med udstedelse af Warrants og senere udnyttelse heraf, herunder den selskabsretlige registrering i forbindelse hermed. Retningslinjer for incitamentsordningen Nærværende aftale er indgået i overensstemmelse med de på Enalyzers generalforsamling den 17. marts 2008 fastsatte retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning i henhold til aktieselskabslovens 69b. Dok / af 34
25 BILAG 4 AFTALE OM UDSTEDELSE AF WARRANTS ENALYZER A/S FOR BESTYRELSESMEDLEMMER FOR 2009 (Ikke-omsætningsdokument) Dok / af 34
26 AFTALE OM UDSTEDELSE AF WARRANTS Enalyzer A/S Havnegade 39, København K CVR. nr.: (herefter Enalyzer ) og (herefter Bestyrelsesmedlemmet ) har pr. den dags dato indgået følgende aftale om udstedelse af warrants: Enalyzer har i henhold til Aktieselskabslovens 40b og i overensstemmelse med den til Bestyrelsen meddelte bemyndigelse på Enalyzers generalforsamling den 17. marts 2008, som blev udnyttet på bestyrelsesmødet den 27. august 2009, vedtaget løbende at udstede warrants til tegning af aktier i Enalyzer (herefter benævnt Warrant(s) ) til Bestyrelsesmedlemmet på følgende vilkår: INDLEDNING Det er blevet besluttet at udstede Warrants i Enalyzer med henblik på at tiltrække og fastholde nuværende bestyrelsesmedlemmer i Enalyzer. Medejerskab i Enalyzer anses for at være en væsentlig motivationsfaktor for bestyrelsesmedlemmerne. Ved at have bestyrelsesmedlemmer som aktionærer forventes opnået en højere grad af interessefællesskab om forøgelse af Enalyzers værdi mellem bestyrelsesmedlemmer og de øvrige aktionærer i Enalyzer. Det antal Warrants der i henhold til nærværende aftale kan udstedes til Bestyrelsesmedlemmet udgør op til stk. Dok / af 34
27 Beløb og tegningskurs Hver enkelt Warrant giver Bestyrelsesmedlemmet ret til at tegne én aktie á nominelt kr. 0,25 ved kontant indbetaling. Tegning sker til kurs 800, således at der betales kr. 2,00 pr. aktie á nominelt kr. 0,25. Betaling Bestyrelsesmedlemmet skal ikke foretage særskilt betaling for de tildelte Warrants, men først hvis Bestyrelsesmedlemmet vælger at udnytte disse. Betingelser for erhvervelse af warrants Bestyrelsesmedlemmet opnår løbende ret til en forholdsmæssig del af det i pkt. 0 nævnte antal Warrants regnet fra den 1. januar 2009 til den 31. december Det antal Warrants, som Bestyrelsesmedlemmet løbende modtager, er betinget af Bestyrelsesmedlemmets fortsatte hverv som bestyrelsesmedlem i Enalyzer. Måtte Bestyrelsesmedlemmets hverv ophøre før den 31. december 2009, har Bestyrelsesmedlemmet opnået ret til et forholdsmæssigt antal Warrants for perioden fra 1. januar 2009 og indtil fratræden. Den forholdsmæssige ret er baseret på 360 dage. Ordinær udnyttelsesperiode Bestyrelsesmedlemmet har ret til at udnytte Warrants, hvortil denne har erhvervet en ret, i perioden fra 1 år fra den 1. januar 2009 og indtil 5 år fra den 1. januar 2009 (herefter benævnt Udnyttelsesperioden ). Uanset foranstående kan Bestyrelsesmedlemmet udelukkende udnytte Warrants 2 uger efter offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse, delårsrapport eller anden tilsvarende meddelelse af regnskabsmæssig karakter ( Udnyttelsesvinduet ). Ved anden tilsvarende meddelelse af regnskabsmæssig karakter forstås meddelelser, der indeholder oplysning om Enalyzers aktivitet og resultat for en given periode og eventuelt en omtale af selskabets forventede udvikling på tilsvarende vis som en årsregnskabsmeddelelse eller delårsrapport. Dok / af 34
28 Udnyttelse af warrants i tilfælde af overtagelse af Enalyzer Såfremt en køber (herefter benævnt Køberen ) ved kontantkøb overtager mere end 90 % af Enalyzers registrerede nominelle aktiekapital, skal Enalyzer give Bestyrelsesmedlemmet adgang til at udnytte samtlige de Warrants som Bestyrelsesmedlemmet har optjent jf. pkt. 0, selvom der på købstidspunktet endnu ikke er forløbet 1 år fra den 1. januar I det omfang Bestyrelsesmedlemmet vælger at udnytte Warrants, har Bestyrelsesmedlemmet pligt til at afstå de tegnede aktier til Køberen eller en af denne anvist køber mod kontant betaling pr. aktie svarende til den gennemsnitlige købesum pr. aktie, som Køberen har betalt for erhvervede aktier i forbindelse med overtagelsen af mere end 90 % af Enalyzers registrerede nominelle aktiekapital. Ved overdragelser som beskrevet i pkt. 0, etableres en Udnyttelsesperiode med begyndelsesdato senest 4 uger efter det tidspunkt, hvor Køberen købte mere end 90 % af aktierne i Enalyzer. Udnyttelsesperioden løber i 4 uger. Warrants, som Bestyrelsesmedlemmet ikke udnytter i forbindelse med det i dette pkt. 0 angivne, bortfalder uden yderligere varsel og uden kompensation. Det er særskilt aftalt, at Bestyrelsesmedlemmets ret til warrants efter nærværende aftale bortfalder, dersom Enalyzer inden 1. januar 2010 måtte indgå bindende aftale om salg af sine software-aktiviteter til en køber, med hvem der måtte have været forhandlet om sådant salg inden oprettelsen af nærværende aftale. Retten til warrants i henhold til nærværende aftale bortfalder i så fald, og Bestyrelsesmedlemmet honoreres i stedet med et kontant vederlag for bestyrelsesarbejde i 2009 på kr. Udnyttelse af warrants i tilfælde af Enalyzers likvidation Såfremt der forinden udnyttelse af Warrants, på Enalyzers generalforsamling træffes beslutning om Enalyzers likvidation, etableres en Udnyttelsesperiode senest 4 uger efter beslutningen om Enalyzers likvidation, hvor Bestyrelsesmedlemmet er berettiget til at udnytte de Warrants, som Bestyrelsesmedlemmet har erhvervet ret til, jf. pkt. 0. Udnyttelsesperioden påbegyndes ved afsendelse af skriftlig meddelelse om beslutning om likvidation, Udnyttelsesperiodens begyndelse og afslutning til Bestyrelsesmedlemmet. Udnyttelsesperioden løber i 4 uger. Warrants, som Bestyrelsesmedlemmet ikke udnytter i forbindelse med denne Udnyttelsesperiode, bortfalder uden yderligere varsel og uden kompensation. Dok / af 34
29 Udnyttelse af warrants i forbindelse med Bestyrelsesmedlemmets fratræden Såfremt Bestyrelsesmedlemmets hverv i Enalyzer ophører, uanset årsagen hertil, og Bestyrelsesmedlemmet på fratrædelsestidspunktet besidder uudnyttede Warrants, etableres på fratrædelsesdatoen en Udnyttelsesperiode, hvor Bestyrelsesmedlemmet er berettiget til at udnytte de uudnyttede Warrants. Denne Udnyttelsesperiode løber fra datoen for fratræden og indtil 4 uger herefter, hvad enten fratræden sker før eller efter den i pkt. 0 beskrevne 1 års periode. Bestyrelsesmedlemmet er ikke berettiget til særskilt meddelelse om Udnyttelsesperiodens påbegyndelse eller udløb. Warrants, som Bestyrelsesmedlemmet ikke udnytter i forbindelse med Udnyttelsesperioden, bortfalder uden yderligere varsel og uden kompensation. Udnyttelse af Warrants Bestyrelsesmedlemmet skal give Enalyzers bestyrelsesformand skriftlig meddelelse om udnyttelse af de erhvervede Warrants, og denne skal modtage meddelelsen senest den sidste dag i Udnyttelsesperioden. Meddelelsen skal angive det antal aktier, som Bestyrelsesmedlemmet ønsker at tegne. Bestyrelsesmedlemmet skal indbetale tegningsbeløbet til Enalyzer samtidig med meddelelsen. Ordinær udnyttelse, som anført i punkt 0 og 0, kan kun ske inden for Udnyttelsesvinduet. Enalyzers bestyrelse kan udarbejde en formular, der skal anvendes i forbindelse med Bestyrelsesmedlemmets udnyttelse af Warrants. Bestyrelsesmedlemmet kan beslutte at udnytte alle sine Warrants eller kun en del heraf. Såfremt Bestyrelsesmedlemmet giver rettidig meddelelse om udnyttelse af Warrants, jf. pkt. 0, skal Enalyzer forudsat at Bestyrelsesmedlemmet foretager rettidig indbetaling til Enalyzer af det pågældende tegningsbeløb forbundet med udnyttelsen snarest muligt og senest 3 uger efter den pågældende Udnyttelsesperiode er udløbet - foretage anmeldelse af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i overensstemmelse med Aktieselskabslovens 36. Dok / af 34
VEDTÆGTER. for MONDO A/S
VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet
Læs mereVedtægter. PWT Holding A/S
Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele
Læs mereVEDTÆGTER NRW II A/S
VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte
Læs mereVEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)
VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn
Læs mereVEDTÆGTER. for COMENDO A/S
VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)
V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.
Læs mereVEDTÆGTER. Seluxit A/S, CVR nr
VEDTÆGTER Seluxit A/S, CVR nr. 29 38 82 37 5. NOVEMBER 2018 1. NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Seluxit A/S. 1.2 Selskabets formål er direkte eller indirekte via datterselskaber at drive IT virksomhed
Læs mereVEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S
VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for
Læs mereSeluxit A/S. Godkendt på den ordinære generalforsamling. Hjulmagervej 32B, 9000 Aalborg. CVR-nr
Seluxit A/S Hjulmagervej 32B, 9000 Aalborg CVR-nr. 29 38 82 37 Godkendt på den ordinære generalforsamling 22. oktober 2019 1. NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Seluxit A/S. 1.2 Selskabets formål er
Læs mereStiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S
Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company
Læs mereVedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).
Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.
Læs mereVEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR
VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens
Læs mereVEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S
VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for
Læs mereVedtægter April September 2010
J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001
Læs mereVEDTÆGTER VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR
VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive online portaler med økonomisk fokus, enten direkte
Læs mereV E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr )
V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet N.T.G. A/S. 2. Selskabets
Læs mereIndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)
28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær
Læs mereEUROPEAN LIFECARE GROUP A/S
VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare
Læs mereVEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR
VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og
Læs mere1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.
Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet
Læs mereVEDTÆGTER. for DSV A/S
VEDTÆGTER for DSV A/S ----------------------- Navn 1. Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Formål 2. Selskabets formål er at drive
Læs mereVEDTÆGTER. for. Property Bonds VIII (Sverige II) A/S CVR nr
VEDTÆGTER for Property Bonds VIII (Sverige II) A/S CVR nr. 29 21 33 64 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Property Bonds VIII (Sverige II) A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns
Læs mereVedtægter The Drilling Company of 1972 A/S
Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S Side: 1/6 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er The Drilling Company of 1972 A/S. 1.2 Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at udøve virksomhed inden
Læs mereVEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES
VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13
Læs mereVedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr
Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S
20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er
Læs mereVedtægter Matas A/S, CVR-nr
Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets
Læs merevedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009
Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Vedtægter Mondo A/S vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 12. marts 2009 Mondo A/S Vedtægter Mondo A/S. Side 1 af 8 1 navn 1.1 Selskabets navn
Læs mereRønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)
Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.
Læs mereVEDTÆGTER Oktober 2011
Udkast 14. oktober 2011 J.nr. 050492-0001 ckm/kfh VEDTÆGTER Oktober 2011 Frederiksberg Fjernkøling A/S (CVR-nr. [ ]) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45
Læs mere1/6 VEDTÆGTER. for PER AARSLEFF HOLDING A/S. CVR-nr
1/6 VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 2/6 VEDTÆGTER Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Per Aarsleff Holding A/S 2 Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune. 3 Selskabets
Læs mereVEDTÆGTER. for COMENDO A/S
MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection
Læs mereVedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82
Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse
Læs mereVedtægter GreenMobility A/S, CVR nr
Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr. 35 52 15 85 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er GreenMobility A/S. 1.2 Selskabet driver også virksomhed under binavnene Green Mobility A/S og GREENM A/S.
Læs mereVEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16
VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47
V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)
Læs mereVEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S
VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec
Læs mereVedtægter. i cbrain A/S CVR-Nr Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S).
Vedtægter i cbrain A/S CVR-Nr. 24 23 33 59 Navn 1. Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S). Hjemsted 2. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune, Danmark.
Læs mereVEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr
VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets
Læs mereVEDTÆGTER. Agillic A/S
VEDTÆGTER Agillic A/S 21. marts 2018 VEDTÆGTER Agillic A/S CVR-nr. 25 06 38 64 Som vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 23. februar 2018, samt på bestyrelsesmøder den 1. marts 2018
Læs mereVEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål
VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele
Læs mereVedtægter. H. Lundbeck A/S
Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn
Læs mereVEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S
VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...
Læs mereK Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S
VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E
Læs mereVEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S
VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2
Læs mereB-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.
Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed under navnene Dansk Coloplast A/S, Coloplast International
Læs mereVEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr Blue Vision A/S
VEDTÆGTER For, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er med binavnet Vision A/S (). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom. Investeringen kan ske i form af egenkapital
Læs mereVEDTÆGTER. for. Deltaq a/s
32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og
Læs mereVEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR-nr
VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR-nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.
Læs mereGAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S
til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted
Læs mereV E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S
V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg
Læs mereVedtægter GreenMobility A/S, CVR nr
Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr. 35 52 15 85 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er GreenMobility A/S. 1.2 Selskabet driver også virksomhed under binavnene Green Mobility A/S og GREENM A/S.
Læs mereVedtægter for Aktieselskabet Schouw & Co.
Udkast til vedtægter med alle ændringer foreslået af bestyrelsen til ordinær generalforsamling torsdag den 14. april 2016 Vedtægter for Aktieselskabet Schouw & Co. CVR-nr. 63 96 58 12 Side 2 1. Selskabets
Læs mereV E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------
V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med
Læs mereVEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1
VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...
Læs mereINDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Ordinær generalforsamling i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ("Selskabet") afholdes tirsdag den 29. maj
Læs mere1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.
Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver
Læs mereVEDTÆGTER. Hypefactors A/S. 7. juni 2018
VEDTÆGTER Hypefactors A/S 7. juni 2018 VEDTÆGTER HYPEFACTORS CVR-nr. 36 68 26 04 Som vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 7. juni 2018. 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets
Læs mereVEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr
VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.
Læs mereK Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S
VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr )
V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet GES Wind Development
Læs mere3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.
Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,
Læs mereVedtægter. H. Lundbeck A/S
Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn
Læs mereADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S
ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S
Læs mereIC COMPANYS A/S VEDTÆGTER
IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets
Læs mereVEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr
VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets
Læs mereVEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR
VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens
Læs mereAkademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab
Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab VEDTÆGTER I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnene AB A/S (Akademisk
Læs mereVedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE
NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5
Læs mereVedtægter Dampskibsselskabet NORDEN A/S
1 Vedtægter 2017 Dampskibsselskabet NORDEN A/S 2 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Dampskibsselskabet NORDEN A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Dampskibsselskabet NORDEN
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47
J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research
Læs mereVedtægter for NKT Holding A/S
Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V
Læs mereVedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.
Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og
Læs mereVedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).
Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.
Læs mereV E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S
V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.
Læs mereNETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S
NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed
Læs mereVedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707)
Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN
Læs mereVEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212
VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets
Læs mereVedtægter. Santa Fe Group A/S. CVR-nr
Vedtægter Santa Fe Group A/S CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2018. 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Santa Fe Group A/S. 2. Formål Selskabets
Læs mereVEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr
VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets
Læs mereVedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr
Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang
Læs mereForslag til nye vedtægter
Forslag til nye vedtægter V E D T Æ G T E R for A/S Bryggeriet Vestfyen (Stiftet den 27. april 1885) Navn: 1. Selskabets navn er A/S Bryggeriet Vestfyen. Dets hjemsted er Assens Kommune. Selskabet har
Læs mereVEDTÆGTER FOR NORDIC TANKERS A/S. CVR-nr
VEDTÆGTER FOR NORDIC TANKERS A/S CVR-nr. 76 35 17 16 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Nordic Tankers A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns kommune. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udføre
Læs mereVEDTÆGTER FOR. NPinvestor.com A/S CVR.nr
VEDTÆGTER FOR NPinvestor.com A/S CVR.nr. 26 51 81 99 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er NPinvestor.com A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. Selskabets formål er at drive erhvervsmæssig
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr )
V E D T Æ G T E R for Capinordic A/S (CVR nr. 13 25 53 42) Vedtægter for Capinordic A/S 4. august 2006 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Capinordic A/S. Selskabets hjemsted er Gentofte
Læs mereBERLIN IV A/S VEDTÆGTER
BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)
Læs mereVEDTÆGTER for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN
Dalhoff Larsen & Horneman A/S Direktionen Transformervej 29 2860 Søborg Danmark TEL +45 43 500 800 dlh@dlh-group.com www.dlh.com CVR 34 41 19 13 VEDTÆGTER for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN 1.1 Selskabets
Læs mereNYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S
GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S
Læs mereVEDTÆGTER. for. Landbrugets Finansieringsinstitut A/S CVR-nr
VEDTÆGTER for Landbrugets Finansieringsinstitut A/S CVR-nr. 34 47 90 89 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Landbrugets Finansieringsinstitut A/S. 1.2 Selskabets formål er at sikre det bedst mulige
Læs mereudbetales. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere
GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S
Læs mereSilkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.
KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og
Læs mereG E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S
G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed
Læs mereVEDTÆGTER for CEMAT A/S. 2.1 Selskabets formål er drift, udvikling og salg af ejendomsselskabet Cemat70 S.A.
VEDTÆGTER for CEMAT A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Cemat A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drift, udvikling og salg af ejendomsselskabet Cemat70 S.A. 3. Aktiekapital 3.1 Selskabets aktiekapital
Læs mereVEDTÆGTER. for DSV A/S
VEDTÆGTER for DSV A/S ----------------------- Navn 1. Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Formål 2. Selskabets formål er at drive
Læs mereGlobal Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S
Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive
Læs mereVEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07
NSR ADVOKATFIRMA Strandgade 4 DK-1401 København K T +45 333 220 88 F +45 333 220 69 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets
Læs mereBILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand
BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR. 26 05 86 51 Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand INDHOLD Side 1 Beslutningen... 3 2 Vederlag, antal og tegningskurs... 3 3 Udnyttelse
Læs mereVedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )
Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)
Læs mereForslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:
Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG
Læs mere