Skoleunderudvalg 31. maj 2006, Kl Møde nr. 7 Mødelokale 1, Værløse Rådhus

Transkript

1 FURESØ KOMMUNE Skoleunderudvalg 31. maj 2006, Kl Møde nr. 7 Mødelokale 1, Værløse Rådhus Medlemmerne mødte med undtagelse af Helene Lund, som havde meldt afbud. Lasse Zetterstrøm deltog kun i punkt 5. Ulla Rasmussen (V) formand Berit Torm (V) Wagner Jensen (V) Steen Horstmann (C) Lasse Zetterstrøm (A) Jørn Johan Nielsen (A) Helene Lund (F) REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning 1. Formandens meddelelser Mødekalender Orientering om Søndersøprojektet Skolernes plangrundlag 2006/ Farum... 3 Til behandling 5. Budget

2 Til efterretning 1. Formandens meddelelser Sag / stema Formanden orienterer om hvad der er sket siden sidst. til efterretning. Formanden orienterede om skoledistrikter og møde med Jonstrup Skole/miniklub Formanden Ulla Rasmussen (V) orienterer om udtalelse vedr. tosprogede elever på Søndersøskolen. Kommunikation Lovgrundlag 2. Mødekalender Sag / stema Mødekalender til efterretning. Taget til efterretning. 1

3 Mødekalender Kommunikation Lovgrundlag Mødekalender Orientering om Søndersøprojektet SKU Sag 1825 / stema Orientering om Søndersøprojektet til orientering Taget til efterretning. Ingen Søndersøprojektet omfatter, at Søndersøskolen ud- og ombygges, at Søndersø Miniklub og Søndersøskolen får lokalefællesskab og at Børnehuset Søndersø flytter ind i Søndersø Miniklubs nuværende lokaler. Der er afsat 45,5 mio. kr. til hele projektet over 4 år. Indledningsvis er der den 23. februar og 15. marts 2006 afholdt møder med medlemmerne fra de respektive bestyrelser. Møderne havde til formål at frembringe ideer og forslag til den fremtidige proces samt at få afklaret gensidige forventninger. Møderne blev ledet af proceskonsulenterne Peter Skovmoes; Synergi HRM og Gert Rosenkvist; Rosenkvist Consult. Efterfølgende er der nedsat to byggeudvalg; et for Søndersøskolen og Søndersø Miniklub samt et for Børnehuset Søndersø. Byggeudvalgene består af repræsentanter fra henholdsvis ledere, medarbejdere, forældre, forvaltning, samt ekstern og intern rådgivere. Byggeudvalgenes arbejde kan deles op i 3 faser: Indhentning af inspiration Udformning af kravspecifikationer af endeligt forslag 2

4 Begge byggeudvalg er på nuværende tidspunkt i den første fase. Byggeudvalget vedrørende Søndersøskolen og Søndersø Miniklub har været på inspirationstur til Hellerup Skole, og har planlagt besøg på Vallensbæk Skole, Usserød Skole (Hørsholm) samt Lillestjernen (Værløse). Byggeudvalget vedrørende Børnehuset Søndersø er ved at undersøge potentielle inspirationsture. På det første møde i byggeudvalget vedrørende Søndersøskolen og Søndersø Miniklub blev punktet vedrørende forventningsafklaringen til byggeudvalgets kommende arbejde ledet af proceskonsulent Peter Skovmoes; Synergi HRM. Den 8. maj 2006 blev der afholdt fællesmøde for lærere og pædagoger fra henholdsvis Søndersøskolen og Søndersø Miniklub. Mødet var blandt andet med til at skabe fundamentet for udformningen af en fælles pædagogisk vision, der skal danne baggrund for Søndersøskolen og Søndersø Miniklub byggeudvalgets udformning af kravspecifikationer. Aktiviteterne på fællesmødet var ledet af proceskonsulenterne Peter Skovmoes; Synergi HRM og Gert Rosenkvist; Rosenkvist Consult. Der er planer om et fællesarrangement for personalet i Børnehuset Søndersø med deltagelse af proceskonsulent Peter Skovmoes; Synergi HRM. For at sikre en ordentlig information og kommunikation under processen er der blevet udarbejdet en informations- og kommunikationsplan, der har været sendt ud til de respektive bestyrelser til kommentering. Af planen fremgår ansvarsfordelingen mellem forvaltning, ledere og bestyrelse. Det er besluttet, at der skal udkomme et nyhedsbrev/avis hver 3. måned, hvor der gøres status over, hvad er der sket de sidste 3 måneder, og hvad skal der ske fremadrettet de næste 3 måneder. Nyhedsbrevet/avisen udkommer første gang i juni måned. Sideløbende med dette opbygges der er en subside under Værløse Kommunes hjemmeside, hvor alt materiale gøres tilgængeligt. Det være sig referater fra byggeudvalgsmøder, udleveret materiale til byggeudvalgene, referater fra inspirationsture, referater fra bestyrelsesmøder med videre. Derved har alle mulighed for at finde relevante oplysninger om projektet, også dem som ikke er direkte interessenter. 4. Skolernes plangrundlag 2006/ Farum Sag 4556 / stema Skolernes plangrundlag 2006/2007 Farum til efterretning Taget til efterretning, idet opmærksomheden henledes på, at det medfører en merudgift de første 7 måneder af 2007 på kr. 3

5 Stillingstallet i plangrundlaget er fastsat ud fra forudsætningerne i budget Ved budgetforliget blev der givet ekstra ressourcer til efteruddannelse. Denne ressource er lagt ind jf. nedenstående skema. Vi deltager på andet år i et projekt omkring uddannelse af AKT-lærere (Adfærd, Kontakt, Trivsel). Uddannelsen støttes af midler fra Socialministeriet, og denne ressource er ligeledes lagt ind. I budget 2006 var det lagt ind som en forudsætning, at tre kommende 7. klasser på Stavnsholtskolen kunne lægges sammen til to som følge af elevtallet. Forudsætningen byggede på elevtallet på det tidspunkt, budgettet blev udarbejdet, og den tendens der traditionelt er gældende - nemlig et vist frafald i 6. klasse til Marie Kruse Skole. Frafaldet har vist sig ikke at være så stort som antaget, og derfor vil en sammenlægning betyde to klasser på henholdsvis 26 og 27. Det er forvaltningens indstilling, at det er for store klasser i forhold til, at der skal være plads til en vis tilflytning. Ved at undlade klassesammenlægning vil der være en ekstra klasse i forhold til de oprindelige økonomiske forudsætninger, og det betyder en merudgift i 2006 på ca kr. Udgiften i overslagsårene vil være ca kr. Dog vil et yderligere fald i elevtallet kunne betyde sammenlægning på et senere tidspunkt. I PPR's budget ligger en ressource til dækning af særlige 20.1 timer, som gives til enkeltelever. Denne ressource tildeles ud over den tildeling, der fremkommer af skoleområdets budget. De økonomiske forudsætninger for plangrundlag 2006/07 er herefter følgende: Stillingstal ifølge budget ,14 + budgetforlig (arbejdsløn) 0,87 + udgift vedr. manglende kl.-sammenlægning 1,46 + tilskud til AKT-uddannelse 0,31 + overførsel fra PPR til særlig 20.1 støtte 10,49 lærere i 10. klasse -3,63 Samlet normering 194,64 Bemærkning omkring særlig 20.1 støtte. De samlede udgifter til særlig 20.1 støtte er holdt uændret i forhold til 2005/06. Der er samlet tildelt 228 ugentlige lektioner fra den pulje, der ligger under PPR. Dette skal ses i forhold til et opgjort behov på 315 lektioner. Der er altså sket en reduktion på 27,6% i forhold til det støttebehov, som skolepsykologerne har vurderet. En konsekvens af dette kan være, at der i løbet af skoleåret opstår et behov for yderligere støttetimer - som oftest til adhd-børn, hvor det foruden støtte til det enkelte barn også er et spørgsmål om at skabe rammer for at hele klassen kan fungere. I et vist omfang kan skolerne omprioritere de støttetimer og specialundervisningstimer, der er tildelt, men det kan ikke udelukkes, at visse situationer kræver en ekstra indsats, og det kan have budgetmæssige konsekvenser. Skoleudvalget skal godkende skolernes plangrundlag for 2006/

6 Nedenfor følger en oversigt og beskrivelse af de væsentligste ændringer i forhold til plangrundlaget for indeværende skoleår (2005/2006): Øget ressource til efteruddannelse. Ved budgetforliget blev der tillagt skolevæsenet en øget ressource til efteruddannelse. Det er i skoleåret 2006/07 udmøntet ved, at der på hver skole uddannes en læsevejleder samt en skolebibliotekar. Læsevejlederen skal ses som en yderligere styrkelse af læseindsatsen, og der er derfor afsat en ressource til vejlederens arbejde på skolen. Ressource til DES (Det Enstrengede System). Der er i plangrundlaget afsat en ressource til, at skolebibliotekerne fremover administrerer alt undervisningsmateriale. Det er vurderingen, at dette system dels vil betyde en besparelse i form af færre bortkomne materialer, dels en styrkelse af skolebibliotekernes rolle som pædagogisk servicecenter. DES er indført i langt de fleste kommuner. Ressourcen er fremkommet ved en omfordeling af den eksisterende ramme. Under Pilene (10. kl.). Der er ikke elevgrundlag til at danne klasser på Farum Kommunes 10. klasseskole "Under Pilene". Ved tilmeldingen havde Farums 9. klasseelever mulighed for at vælge Egeskolen i Værløse, og det valgte 19 elever at gøre. Tre elever havde ønsket "Under Pilene" men valgte efterfølgende at ændre deres ønske. Derfor optræder 10. klasse ikke i plangrundlaget for 2006/07. Ressourcen til 10. klasse er ligeledes trukket ud af plangrundlaget, da den forudsættes anvendt til blandt andet finansiering af skolegangen i Værløse. Tosprogsstøtte. Ressourcen til tosprogsstøtte er omfordelt, da der ikke er elevgrundlag til tre modtagelsesklasser. Den ændrede fordeling fremgår af note 5 i plangrundlaget. Midlertidig læseklasse. Ud af ressourcen til særlig 20.1 støtte (populært kaldet 20.1½) indstilles det, at der oprettes en midlertidig læseklasse på 4. klassetrin på Bybækskolen. Vores læseklasser optager normalt elever fra 5. klassetrin, men der er i kommunen et så stort antal læsesvage og dermed støttekrævende elever på 4. klassetrin, at ressourcen skønnes bedst udnyttet ved at samle de pågældende elever i en midlertidig læseklasse med henblik på indslusning i de eksisterende læseklasser i skoleåret 2007/08. Ekstra dansktime i 1. klasse. Ud fra en formodning om, at den foreslåede ændring af folkeskoleloven bliver vedtaget, er der tilføjet en ekstra dansktime i første klasse. Denne ændring er "gratis", da vi i forvejen havde lagt en ekstra time ind i første klasse i forhold til vejledende læseplan - hidtil dog placeret på idræt. Ekstra tid til kurator og tosprogskonsulent. Tiden til kurator i specialklasser, læseklasser og linie 14 er forøget fra 400 til 600 timer, og tiden til den kommunale tosprogskonsulent er forøget fra 300 til 400 timer. I begge tilfælde er forøgelsen sket ud fra en vurdering af det tildelte timetal i forhold til opgavens omfang. Et-årige tildelinger. Som følge af flytning af skolernes sommerferie har det kun været muligt at lægge 22 feriedage ind i skoleåret 2006/07 og ikke 25, som er det normale. De resterende 3 feriedage er placeret inden for ferieåret men først i det efterfølgende skoleår 2007/08. Det betyder, at lærernes arbejdsnorm er forøget med 3 x 7,4 timer i skoleåret 2006/07. En del af denne ekstra arbejdstid er brugt til, at hver lærer har fået tildelt 7 timer til arbejde med skolepolitiske mål. Endvidere har fællestillidsrepræsentanten fået tildelt ekstra 100 timer til arbejdet med kommunesammenlægningen. Resten af den ekstra ressource er ikke gået til ekstraordinære opgaver men til at bibeholde niveauet fra 2005/06. 5

7 Generelt om timetildelingen Overordnet følger tildelingen Undervisningsministeriets vejledende timefordelingsplan. I idræt på 4. til 6. klassetrin ligger vi dog én time under tildelingen. Det indstilles at Skoleudvalget godkender og anbefaler overfor Økonomiudvalget At ressourcen (194,64 stillinger) godkendes at der derfor søges om en tillægsbevilling på kr. til dækning af den ekstra klasse der opstår ved at undlade klassesammenlægninger på kommende 7. årgang på Stavnsholtskolen. At skolerne kan ansætte lærere i forhold til det forelagte plangrundlag. : Ressourcedelen At plangrundlaget sendes til høring med henblik på endelig godkendelse på skoleudvalgsmødet i maj. Høringssvarene kan medføre omprioritering af ressourcen inden for de enkelte skoler. fra Skoleudvalget den Udvalget sender Plangrundlaget i høring med høringsfrist den 1. maj Udvalget godkender og anbefaler indstilling over for Økonomiudvalget. Yderligere sagsfremstilling til Økonomiudvalget den Efter drøftelse med fagforvaltningen anbefaler Budget & Analyse, at der ikke tillægsbevilges til den undladte klassesammenlægning, men at beløbet søges dækket inden for skoleudvalgets ramme. Sagen tages evt. op ved en senere budgetopfølgning. Fagforvaltningen er enig i anbefalingen. fra Økonomiudvalg den Anbefales til Byrådets godkendelse, idet der ikke søges om tillægsbevilling. fra Byråd den Godkendt. Ingen Til behandling 5. Budget 2007 Sag 1394 / stema Drøftelse af budget

8 til drøftelse Drøftet. Der afholdes møde med 1 forældrerepræsentant fra hver skolebestyrelse samt 1 medarbejderrepræsentant, 1 lederrepræsentant og 1 elevrepræsentant fra Furesø Kommune om budget 2007 den 31. august 2006 kl Det på daværende tidspunkt tilgængelige budgetmateriale sendes til høring efter udvalgets møde den 6. september Ikke beregnet På Sammenlægningsudvalgets møde den besluttede udvalget, at de enkelte undervalg fik udmeldt budgetrammer. Samtidig blev underudvalgene anmodet om at igangsætte arbejdet med at fastsætte serviceniveauer samt opstille forslag til realisering af de udmeldte effektiviseringsmål. På Skoleunderudvalgets område blev effektiviseringsmålet fastsat til 11,6 mio. kr. pr. år. Da skoleåret 06/07 allerede er så langt i planlægning, at det ikke bliver muligt at realisere det fulde mål i 2007, er effektiviseringsmålet ekstraordinært i 2007 nedsat til 4,8 mio. kr. I forlængelse underudvalgets beslutning den 10. maj om, at sekretariatet skulle arbejde videre med budgetmodellerne har sekretariatet i samarbejde med de centrale økonomiske stabe i de to kommuner lavet nye oplæg med flere konkrete forslag til implementering af de udmeldte budgetrammer, som vil blive uddybet på mødet. På mødet vil der ligeledes blive fremlagt tidsplaner for det videre forløb i budgetprocessen i forhold til hvornår der planlægges dialog med de mange interessenter på området. Baggrundsnotat nr. 2 med uddybende forklaringer til budget- og styringsproblemstillinger på folkeskoleområdet. Revideret vejledning om undervisningstimetal i folkeskolen. Notat om udmøntning af effektiviseringsgevinst. 1 til notat om udmøntning af effektiviseringsgevinst. 7