Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Transkript

1 Byrådet, Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. september 2013 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Borgmester: Kenny Bruun Olsen (V) 1. Viceborgmester: Mads Lund (T) 2. Viceborgmester: Uffe Steiner Jensen (A) Bente Ankersen (A) Børge Larsen (V) Gunver Bruntse Majgaard (F) Hanne Lumby (V) Henning Due Lorentzen (A) Inger Nielsen (C) Ivan Toftgaard (F) Jane Findahl (F) John Bader (Løsgænger) Jørgen Munk Hansen (V) Kirsten Skjøde Hald (A) Kurt Halling (O) Lars Ejby Pedersen (A) Marianne Thomsen (F) Peder Hvejsel (V) Pernelle Jensen (V) Susanne Eilersen (O) Turan Savas (A) Side 1

2 Byrådet, Indholdsfortegnelse 112 Godkendelse af dagsorden Revisionsberetninger 2012 samt endelig godkendelse af årsregnskab Halvårsregnskab 2013 og 2. budgetopfølgning Budgetstrategi Budgetforslag til 1. behandling Høringssvar vedrørende Masterplanen for IP Schmidt - Vendersgade Forslag fra A og F om ændring af masterplanen Kollektiv trafik Anmodning om igangsætning af lokalplanlægning for matr. Nr.693, Fredericia Bygrunde samt Forslag til lokalplan nr. 327, Boliger og erhverv samt offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole Ny endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan 310, Erhvervsområde i Børup Status på anlægsopgaver ved ny skolestruktur Styringsaftale Idræt i Dagtimerne - godkendelse af vedtægtsændringer maj Modtagestation Syddanmark I/S, Motas I/S, vedtægtsændring samt udtrædelsesaftale for Odense Kommune Godkendelse af projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af 6 parceller ved Skærbæk øst Orientering om Frit valg på ældreområdetherunder nye regler Brugerundersøgelse på sygedagpengeområdet Lukket - Bevilling til låneoptagelse i forbindelse med ny varmeproduktion på Skærbækværket...49 Side 2

3 Byrådet, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Side 3

4 Byrådet, Revisionsberetninger 2012 samt endelig godkendelse af årsregnskab 2012 Sagsnr.:13/7667 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune har modtaget de årlige revisionsberetninger med bilag fra kommunens revisor Deloitte. Følgende materiale er modtaget fra revisionen: Revisionsberetning for 2012 vedrørende årsregnskabet Revisionsberetning for 2012 vedrørende Social og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Bilag 1, Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet for 2012 Bilag 2, Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Bilag 3, Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Bilag 4, Redegørelse til SKAT for 2012 Beretning om revision af kommunens administration af byfornyelsesområdet for året 2012 Alle beretninger beror som bilag på sagen og er desuden i henhold til styrelseslovens bestemmelser sendt via mail til Byrådet straks efter modtagelsen her i kommunen. Ved Byrådets godkendelse af revisionens beretninger og besvarelsen af bemærkninger i disse sker tillige den endelige godkendelse af årsregnskabet, jævnfør styrelseslovens 45 stk. 2. Revisionen har givet kommunens årsregnskab for 2012 en påtegning uden forbehold. Revisionen har heller ikke haft generelle bemærkninger til årsregnskabet, men har afgivet i alt 7 områdespecifikke bemærkninger, som alle er behandlet af administrationen og besvaret. Desuden har revisionen haft bemærkninger til nogle personsager på det sociale område. Revisionens beretninger indeholder de bemærkninger, der efter revisionens opfattelse bør indgå til orientering for byrådet. Udover beretningerne har revisionen udarbejdet et notat til kommunen over de observationer, som efter revisionens vurdering kan behandles administrativt. De enkelte bemærkninger med administrationens besvarelse, fremgår af notat, der beror på sagen. For så vidt angår bemærkninger til personsager på det sociale område er alle disse drøftet med revisionen under deres besøg i kommunen og rettelser i forhold til den enkelte sag er aftalt. Revisionens notat til administrationen er ligeledes blevet behandlet, og på områder, hvor revisionen har påpeget uhensigtsmæssigheder i forhold til arbejdsgange eller rutiner, er det nøje vurderet hvorvidt de påpegede forhold på bedst mulig vis kan afhjælpes. Side 4

5 Byrådet, Økonomiske konsekvenser: Ingen konsekvenser. Vurdering: Revisionens gennemgang har i 2012 alene givet anledning til 7 områdespecifikke bemærkninger 2 bemærkninger vedr. årsregnskabet generelt 5 bemærkninger vedr. det sociale område De 2 bemærkninger på området årsregnskabet generelt vedrører dels opfølgning på sidste års bemærkninger, dels mulige fejlregistreringer, der kan have haft momsmæssige konsekvenser. Bemærkninger på det sociale område vedrører interne kontroller, konteringspraksis, anvendt praksis ved beregning af løntilskud til fleksjob, bemærkninger til mulige fejl i refusionsopgørelser til staten samt spørgsmål vedr. systemafstemninger. Langt overvejende del af de påpegede fejl er allerede erkendt og der er sket eller vil snarest ske en korrektion i de tilfælde, hvor fejl har haft refusionsmæssige konsekvenser. På nogle områder er der behov for en yderligere undersøgelse af det revisionen peger på i bemærkningerne og også dette arbejde er igangsat. Udover de omtalte 7 områdespecifikke bemærkninger har revisionen afgivet bemærkning til et antal personsager på det sociale område. Alle disse bemærkninger er før revisionen afsluttede sit besøg drøftet med de pågældende fagområder og der er iværksat tiltag for at rette fejl og berigtige statsrefusion. En uddybende beskrivelse af revisionens bemærkninger fremgår som nævnt i sagsbeskrivelsen af notat, der beror på sagen. Dette notat indeholder naturligvis også kommunens besvarelse af den enkelte bemærkning hvoraf fremgår hvilke tiltag, der er iværksat for at rette konstaterede fejl samt hvad der gjort for at undgå mulige fremtidige fejl. Antallet og omfanget af påpegede fejl og mangler fra revisionen i 2012 er klart mindsket i forhold til 2011, noget som revisionen også selv bemærker i beretningen for Det vil være vanskeligt helt at undgå fejl i den daglige administration, dette vil i givet fald kræve, at der skulle afsættes langt flere ressourcer til løbende kontroller i administrationen. Indstillinger: Økonomi indstiller til Byrådet, 1. At revisionens beretninger med tilhørende bilag for 2012 og besvarelsen af revisionens bemærkninger godkendes 2. At kommunens årsregnskab for 2012 godkendes endeligt Bilag: Åben - Revisionsberetning Social Side 5

6 Byrådet, Åben - Revisionsberetning Social Bilag 1 Åben - Revisionsberetning Social Bilag 2 Åben - Revisionsberetning Social Bilag 3 Åben - Revisionsberetning Social Bilag 4 Åben - Revisionsberetning Hovedberetning Åben - Revisionsberetning Byfornyelsesområdet Åben - Revisionens bemærkninger m. besvarelser Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet. Side 6

7 Byrådet, Halvårsregnskab 2013 og 2. budgetopfølgning Sagsnr.:13/4941 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede, kvartalvise budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal således finansieres via en reduktion på andre områder inden for udvalgets ramme. 2. budgetopfølgning har nu været gennem fagudvalgene, og den samlede budgetopfølgning for kommunen kan hermed rapporteres til Økonomiudvalget og Byrådet. I nedenstående tabel vises udviklingen fra det vedtagne budget til det forventede regnskab for I bilaget Økonomisk oversigt 2. budgetopfølgning vises den aktuelle økonomiske situation efter 2. budgetopfølgning. Vedtaget budget Tidligere ændringer 2. budgetopfølgning Spar/lån 13 Forventet regnskab Skatter og generelle tilskud ,3 17,7 12, ,6 Serviceudgifter 2.051,1-11,3-4,7 30, ,5 Øvrige driftsudgifter 955,1-1,7 3,1 3,9 960,4 Renter 23,7 0,3 10,3 34,3 Resultat af ordinær drift -119,4 5,0 20,8 34,3-59,3 Anlæg 76,2 6,1 0,1 17,2 99,6 Resultat skattefinansierede område -43,2 11,0 20,9 51,5 40,2 Jordforsyning/Danmark C -2,9 2,0-0,9 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) -1,5-0,5 0,1 1,1-0,8 Resultat før finansielle poster -47,6 12,5 21,0 52,6 38,5 Låneoptagelse -54,5 7,5-10,3-57,3 Afdrag på lån 66,2 23,8 90,0 Resultat i alt -35,9 43,8 10,7 52,6 71,2 Kassebeholdning Vedtaget budget Tidligere ændringer 2. budgetopfølgning Spar/lån 13 Forventet regnskab Likvide aktiver primo 3,7 3,7 Drift, anlæg og finansielle poster 35,9-43,8-10,7-52,6-71,2 Øvrige finansforskydninger -62,7 23,1-5,0-47,2 Likvide aktiver ultimo -23,0-114,7 Likvide aktiver gennemsnit 83,0 153,0 Side 7

8 Byrådet, Samlet resultat 2. budgetopfølgning 15,7 Samlet set giver 2. budgetopfølgning en merudgift på 15,7 mio. kr. Sagerne gennemgås i det følgende: 2. budgetopfølgning Kolonnen 2. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. Skatter og generelle tilskud Skatter og tilskud er reguleret med 12,0 mio. kr. som følge af reguleringer af beskæftigelsestilskuddet, tilbageførsel af forventet midtvejsregulering fra 1. budgetopfølgning og tilbagebetaling af dækningsafgift. Reguleringen af beskæftigelsestilskuddet er en efterregulering for 2012 og en midtvejsregulering for 2013 og skyldes lavere udgifter til forsikrede ledige. Beskæftigelsestilskuddet nedjusteres med 22,9 mio. kr. SKAT har afgjort en række sager, hvor lokale virksomheder har klaget over høj vurdering. Mange virksomheder har fået medhold, og det forventede provenu af dækningsafgiften nedjusteres på baggrund af disse afgørelser. Samlet set er der tale om en regulering på 2,1 mio. kr. Skattefinansieret drift Der er en samlet tilretning på i alt -1,6 mio. kr. Der er primært tale om udfasning af præmie- og bonusordningen på elever samt en engangsbesparelse, idet puljen til voksenelever nedskrives med 5 mio. kr. Der bliver endvidere tilrettet for diverse DUT-sager, som er henholdsvis kompensation for nye opgaver og nedregulering for bortfaldne opgaver. Anlæg Der ansøges om anlægsbevilling/tillægsbevilling til anlægsbevilling i henhold til bilag. Renter/lånoptagelse Budgetjusteringen på 10,3 mio. kr. under renter vedrører kurstab i forbindelse med indfrielse af schweizerfranc-arrangementer jf. Økonomiudvalgets beslutning i møde 26. februar Kurstabet er finansieret ved øget låntagning i forbindelse med låneomlægningen. Øvrige finansforskydninger Konsekvenstilretninger af deponeringer i forbindelse med 2. budgetopfølgning på grund af ændringer i forhold til primært kvalitetsfond og det brugerfinansierede område. Tilretningen udgør i alt 5,0 mio. kr. Ændret spar/lån Side 8

9 Byrådet, Det forventes, at niveauet for spar/lån nedbringes med 30,5 mio. kr. på servcieudgifterne og 3,9 mio. kr. på øvrige udgifter. Nedenstående tabel viser vurderingerne af forventet ændring i spar/lån pr. 30. juni 2013 på serviceudgifterne. Udvalg Forventet ændring i spar/lån Det tekniske område -4,6 Natur og miljø 0,2 Beredskab 0,0 Børn og unge -7,2 Kultur og Fritid 7,0 Arbejdsmarked 0,0 Voksenservice 24,6 Pleje 8,6 Sundhed 1,9 Erhverv, Innovation og Strategi -0,8 Borgerservice og administration 0,8 I alt 30,5 Den væsentligste årsag til ændringen i spar/lån er Voksenservice. Voksenservice havde i 2012 et merforbrug på 18,5 mio. kr., og vurderingen er at merforbruget i 2013 vil stige med yderligere 24,6 mio. kr. På Børn og Unge stiger opsparingen med i alt 7,2 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er de sparede midler i forbindelse med forårets lockout på skoleområdet. Halvårsregnskab Det er besluttet af folketinget, at alle kommuner skal lave et halvårsregnskab, der indeholder en oversigt over de poster, der er bogført pr. 30. juni samt forventet regnskab. Forbruget viser samtidige posteringer i perioden, mens forventet regnskab er identisk med den i tabellen tidligere i sagen. I nedenstående tabel vises de to poster sammen med det vedtagne budget Mio. kr. Vedtaget budget Halvårsregnskab Forventet regnskab Skatter og generelle tilskud , , ,6 Serviceudgifter og øvrige driftsudgifter 3.006, , ,9 Renter 23,7 20,5 34,3 Resultat af ordinær drift -119,4-267,0-59,3 Anlæg 76,2 30,1 99,6 Resultat skattefinansierede område -43,2-236,9 40,2 Jordforsyning/ Danmark C -2,9-7,5-0,9 Brugerfinansierede områder (drift/anlæg) -1,5-14,3-0,8 Resultat før finansielle poster -47,6-258,7 38,5 Låneoptagelse -54,5-64,8-57,3 Afdrag på lån 66,2 37,6 90,0 Side 9

10 Byrådet, Resultat i alt -35,9-285,9 71,2 Det bør bemærkes, at 1. halvårs forbrug ikke kan benyttes til at forudsige helårsregnskabet, da der er store udsving i hvornår de forskellige regninger kommer og bliver konteret. Det forventede regnskab er et udtryk for en vurdering af hvordan hele året forventes at forløbe, og her er halvårsregnskabet kun et af flere værktøjer. Kommunens betalingsmønstre i første halvår af 2013 har været atypiske, idet kommunen 1. januar 2013 skiftede økonomisystem og implementerede nye arbejdsgange. Bilaget Regnskabsrapport halvårsregnskab 2013 indeholder en oversigt over forbruget på politisk niveau. Specialiseret socialområde Det er besluttet af folketinget, at der særskilt skal følges op på det specialiserede socialområde hvert kvartal. I bilaget Opfølgning det specialiserede socialområde vises dette. Også her gøres der opmærksom på, at betalingsmønstret for første halvår af 2013 har været atypisk på grund af skift i økonomisystem. For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget på sagen. Økonomiske konsekvenser: Se afsnittene Sagsbeskrivelse og Vurdering. Vurdering: Resultat af ordinær drift Resultatet af den ordinære drift forventes efter budgetopfølgningen, at udvise et overskud på -59,3 mio. kr. Det er en betydelig forværring i forhold til det vedtagne budget, hvor overskuddet er -119,4 mio. kr. Byrådet har i den økonomiske politik besluttet, at overskuddet på den ordinære drift skal udgøre 100 mio. kr. 2. budgetopfølgning viser, at denne målsætning ikke ser ud til at kunne nås. Servicerammen Økonomi vurderer, at servicerammen er under pres særligt som følge af de ændrede forventninger til spar/lån. KL s pejlemærke for serviceudgifter er for Fredericia Kommune 2.032,0 mio. kr. 2. budgetopfølgning viser, at serviceudgifterne forventes at blive 2.065,5 mio. kr., hvilket er en overskridelse på 33,5 mio. kr. Side 10

11 Byrådet, For god ordens skyld skal det nævnes, at Regeringen og KL i starten af året aftalte at flytte samlet set 2,0 mia. kr. fra serviceudgifter til anlæg. KL har i deres pejlemærke ikke justeret servicerammen tilsvarende. I budgetlægningen for 2013 blev der indarbejdet en bufferpulje på 24,0 mio. kr. Puljens formål var at budgettere med forbrug af spar/lån således at det er muligt, at anvende opsparede midler uden at presse servicerammen. Direktionen indstiller, at bufferpuljen inddrages for at lette presset på servicerammen. Såfremt denne puljen inddrages til at afhjælpe det forventede merforbrug reduceres presset på servicerammen med 24,0 mio. kr., og således vil presset udgøre 9,5 mio. kr. Direktionen indstiller derfor til generel tilbageholdenhed samt indførelse af et fleksibelt ansættelsesstop. Likviditet Fredericia Kommunes likviditet er bedre end forventet i budgettet for Den gennemsnitlige likviditet er 153,0 mio. kr., hvilket er 70 mio. kr. mere end i budgettet. Den forbedrede likviditet skyldes den store opsparing som kommunen havde fra 2012 til Ifølge kommunens økonomiske principper kan afdelinger, institutioner mv. frit benytte deres opsparede midler, hvilket betyder, at den forbedrede likviditet i Økonomis vurdering er midlertidig. Kommunens gennemsnitlige likviditet overholder den økonomiske politik, hvor målet er 100 mio. kr. Voksenservice Voksenservices regnskabsresultat for 2012 viste en gæld på 18,5 mio. kr. 2. budgetopfølgning for Voksenservice 2013 viser, at gælden forventes at vokse yderligere med 24,6 mio. kr. Den samlede ufordring forventes således at komme op på 43,1 mio. kr. Byrådet vedtog ved behandlingen af 1. budgetopfølgning, at det indskærpes, at Socialudvalget skal overholde rammen. Ligeledes blev beslutning om afdragsfrihed i 2013 på lånet på 18,5 mio. kr. fra 2011 og 2012 udskudt, indtil der foreligger et overblik over mulighederne. Et enigt Socialudvalg ønskede efter deres møde 21. juni, at de økonomiske udfordringer for Voksenservice indgår i den politiske budgetproces for 2014 og frem. Udvalget tilslutter sig igangsatte initiativer mht. fleksibelt ansættelsesstop og fortsat indsats for at reducere udgifterne til særlig dyre enkeltsager (hjemtagning og kontraktforhandlinger) samt fortsat økonomisk tilbageholdenhed. 2. budgetopfølgning er en status over igangværende aktiviteter og forbrug på de enkelte udvalg. En status der ifølge kommunens økonomistyringsprincipper anvendes til at afdækker udvalgenes muligheder for at håndtere udfordringer indenfor egen ramme. Side 11

12 Byrådet, Økonomistyringsprincipperne sikre således at der indenfor udvalget se på tvær af fagområder med det formål at sikre rammeoverholdelse. I Direktionens forslag til 1. Behandlingsbudget er det imidlertid lagt den forventning ind, at de økonomiske udfordringer på Voksenservice er så store på nuværende tidspunkt, at Socialudvalget ikke forventes at overholde deres budget i 2013 selv om andre områder inden for socialudvalgets ramme skulle igangsætte udgiftsdæmpende foranstaltninger. Økonomi indstiller derfor at det forventede merforbrug på 24,5 mio. Kr. Tilskrives gælden og at der identificeres udgiftsdæmpende foranstaltninger med virkning fra Indstillinger: Økonomi indstiller, at 2. budgetopfølgning godkendes, hvilket indebærer at: 1. Der søges tillægsbevilling på -4,672 mio. kr. til serviceudgifter 2. Der søges tillægsbevilling på 3,075 mio. kr. til overførselsudgifter 3. Der søges tillægsbevilling på 0,148 mio. kr. til anlæg 4. Der søges tillægsbevilling på 0,106 mio. kr. til driften på det brugerfinansierede område 5. Der søges tillægsbevilling på 10,298 mio. kr. i forbindelse med tilretning af renter 6. Der søges tillægsbevilling på -10,298 mio. kr. i forbindelse med tilretning af lånoptagelse 7. Der søges om en tillægsbevilling på 4,950 mio. kr. vedrørende balanceforskydninger 8. Der meddelelses anlægsbevilling på 1,450 mio. kr. samt tillægsbevilling til anlægsbevilling på 2,382 mio. kr. hvorved rådighedsbeløbene frigives Direktionen indstiller endvidere, at 9. Der sigtes efter KL s pejlemærke for servicerammen 10. Bufferpuljen på 24,000 mio. kr. inddrages til at afdække det forventede merforbrug, og at de bevillingsmæssige konsekvenser heraf tilrettes i budgettet 11. Der opfordres til tilbageholdenhed 12. Der indføres et fleksibelt ansættelsesstop resten af 2013 Bilag: Åben - Specifikation - 2-BO.pdf Åben - Ansøgning om anlægsbev-tillægsanlægsbev - 2-Budgetopfølgning 13.pdf Åben - Økonomisk oversigt 2 budgetopfølgning.pdf Åben - Opfølgning det specialiserede socialområde.pdf Åben - Regnskabsrapport halvsårsregnskab 2013.pdf Side 12

13 Byrådet, Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet. Side 13

14 Byrådet, Budgetstrategi Sagsnr.:13/8813 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Byrådet drøftede den 20. marts 2013 kommunens økonomiske udfordringer, herunder særligt om en budgetstrategi kunne være et værktøj til at arbejde mere langsigtet med økonomien og på sigt skabe råderum til at investere i byens udvikling. Byrådet besluttede på baggrund af drøftelserne, at Direktionen skulle præsentere udkast til strategi på Byrådets netop afholdt budgetseminar. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kommunernes økonomi er under pres som følge af, at de økonomiske rammer snævres ind, samtidig med at efterspørgslen efter de kommunale serviceydelser er stigende. Fredericia er særligt hårdt ramt, idet sundheds- og overførselsudgifterne ligger over landsgennemsnittet med manglende kompensation til følge. Med budgetstrategien fastsættes der langsigtede pejlemærker for den økonomiske udvikling, og der peges på værktøjer, som kan trimme økonomien og sikre, at der er råderum til i første omgang at genopbygge kommunens kassebeholdning og på længere sigt til investeringer i byen. Konkret er følgende pejlemærker udpeget: Økonomi i balance Overskud på 30 mio. kr. Overholdelse af serviceramme Robust kassebeholdning Gennemsnitlig likviditet på min. 150 mio. kr. Optimering af låneportefølje Anvisning af finansiering af afdrag ved låneoptagelse Direktionen har i deres budgetforslag til 1. behandlingen taget udgangspunkt i budgetstrategien og anvendt pejlemærkerne i udformningen af forslaget. Budgetforslaget hæver kassebeholdningen betragteligt samtidig med at der afsættes midler til investering i Fredericia C. Budgetstrategien er gennemgået på budgetseminaret og er desuden at finde som bilag på sagen. Såfremt strategien vedtages foreslås det, at den økonomiske politik tilrettes i overensstemmelse med pejlemærkerne i budgetstrategien. Indstillinger: Direktionen indstiller Side 14

15 Byrådet, at budgetstrategien godkendes 2. at den økonomiske politik tilrettes i overensstemmelse med budgetstrategiens pejlemærker Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Beslutning i Byrådet den : Dansk Folkeparti fremsatte et ændringsforslag om at indstillingen udgår og erstattes af at budgetstrategien tages til efterretning og indgår som pejlemærke for den fremtidige budgetlægning. For denne dette forslag stemte et flertal bestående af V, T, O, C, A og John Bader. Imod stemte et mindretal bestående af F. For Økonomiudvalgets indstilling stemte et flertal bestående af A, F og T. Imod stemte et mindretal bestående af V, C, O og John Bader. Det mest vidtgående forslag er det af Økonomiudvalgets fremsendte, hvorfor dette er det vedtagne. Side 15

16 Byrådet, Budgetforslag til 1. behandling Sagsnr.:13/8816 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Økonomiudvalget har i årets budgetprocedure besluttet, at det er Direktionen, som udarbejder budgetforslag til 1. behandlingen. Budgetforslaget blev præsenteret for Byrådet på budgetseminaret den 21. og 22. august. Som oplyst på budgetseminaret ville budgetforslaget blive rettet endeligt til, når kommunen havde modtaget svar på ansøgninger om særtilskud og lån samt fået en endelig udmelding om det kriteriefordelte tilskud på skoleområdet. Der vil på mødet blive nærmere redegjort for ændringerne. Budgetforslaget vil efter Økonomiudvalgets behandling blive sendt i høring i perioden 4. til 16. september. Økonomiske konsekvenser: Økonomiske konsekvenser fremgår af budgetforslaget. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Direktionen indstiller at budgetforslaget fremsendes til Byrådets 1. behandling og herefter danner grundlag for den videre budgetlægning Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget videresender budgetforslaget til 1. behandling i Byrådet, som herefter danner grundlag for den videre budgetlægning. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Beslutning i Byrådet den : Byrådet besluttede at 1. behandlings budgetforslaget oversendes til 2. behandling og danner grundlag for den videre budgetbehandling. Side 16

17 Byrådet, Høringssvar vedrørende Masterplanen for IP Schmidt - Vendersgade. Sagsnr.:13/8491 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Den 24. juni 2013 vedtog Byrådet en Masterplan for den fremtidige anvendelse af IP Schmidts gård og Købmagergade Skole. Gennemførelsen af Masterplanen indebærer blandt andet, at de 16 ældreboliger på IP Schmidt skal nedlægges og aktiviteterne i IP Schmidts aktivitetscenter sammen med aktiviteterne i det gamle bibliotek flyttes til Depotgården. Da Masterplanens gennemførelse berører byens ældre skulle Seniorrådet have været hørt. Det var ikke muligt inden Masterplanens vedtagelse. Høringsprocessen er igangsat 1. juli Den 5. august 2013 forelå følgende høringssvar og udtalelser: Høringssvar fra Seniorrådet i Fredericia til den af Byrådet vedtagne Masterplan på byrådsmøde mandag den 24. juni 2013 Høringssvar til Masterplanen fra Seniorrådet, høringssvar fra et mindretal. Udtalelse fra Brugerrådet ved I. P. Schmidt i forbindelse med Byrådets vedtagelse af Masterplanen juni 2013 Høringssvar og udtalelser er fremsendt til Byrådet og vedhæftet som bilag til nærværende indstilling. På grundlag af høringssvarene har kommunens administration udarbejdet et notat, som ligeledes er vedhæftet som bilag. Økonomiske konsekvenser: Vurderingen af de økonomiske konsekvenser fremgår af det af administrationen udarbejdede notat. Såfremt høringssvarene følges for så vidt angår aktiviteterne på IP Schmidt vil væsentlige elementer i Masterplanens økonomi ikke kunne realiseres. Forbliver aktivitetscenteret og de 16 lejligheder på IP Schmidt, vil det ikke være muligt at flytte dele af den kommunale forvaltning dertil, og opsigelse og rydning af eksterne lejemål må opgives. Dette betyder at en besparelse på ca. 3 mio. kr. (leje til eksterne lejemål) ikke kan realiseres. Plejen har siden byrådets vedtagelse af Masterplanen tilbageholdt, såvel plejeboliger, som ældreboliger med henblik på at kunne tilbyde beboerne på IP Schmidt, Vendersgade 2. sal relevante og attraktive erstatningsboliger. Boligerne friholdes, indtil der foreligger en endelig afklaring fra Byrådet om Masterplanens indhold. Da friholdelsen betyder et vist lejetab, er det vigtigt, at en endelig afklaring foreligger hurtigst muligt. Side 17

18 Byrådet, Vurdering: Administrationens vurdering af de indkomne høringssvar fremgår af det vedhæftede notat. Indstillinger: Direktionen indstiller at Socialudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget drøfter høringssvarene med henblik på en anbefaling til Byrådet. Bilag: Åben - Høringssvar Masterplan - mindretal af Seniorråd.pdf Åben - Høringssvar til Masterplanen flertal af Seniorråd.pdf Åben - Udtalelse vedr Masterplanen - Brugerrådet på IP Schmidt.pdf Åben - notat vedr. høringssvar - Masterplanen - IP Schmidt Beslutning i Socialudvalget den : Et enigt Socialudvalg tager høringssvarene til efterretning og fremsender sagen til Byrådets behandling. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Videresendes til Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den : Videresendes til byrådet. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Beslutning i Byrådet den : Byrådet tog høringssvarene til efterretning. Side 18

19 Byrådet, Forslag fra A og F om ændring af masterplanen Sagsnr.:13/9190 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fra Socialdemokratiet og SF er der fremsat følgende ændringsforsalg til beslutning af 24. juni 2013 vedr. Masterplanen: Byrådet vedtager, at masterplanen ændres, således at de eksisterende aktiviteter og boliger på og i den "kommunale del" af I.P. Schmidt bevares som hidtil. Begrundelse: Idet S og SF efter høringsresultatet fra seniorrådet og kommentarer fra brugerrådet samt de oplysninger der er tilgået i løbet af perioden, blandt andet høringsretten og retten til ikke at opsige en beboer mod dennes vilje, skal vi indstille, at beslutningen vedr. Den kommunale del af I.P. Schmidt ændres således at samtlige aktiviteter og beboelser i den del bibeholdes. S og SF er enige om, at de øvrige elementer i masterplanen videreføres som vedtaget, idet en løsning også kan indebære inddragelse af andre bygninger end nævnt i den først vedtagne plan. Vi forventer som konsekvens heraf, at der bliver udarbejdet en ny masterplan, der tager højde for ændringsforslaget. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Ingen Indstillinger: Byråds- og direktionssekretariatet indstiller forslaget til drøftelse. Bilag: Beslutning i Byrådet den : Venstre fremsatte følgende ændringsforslag: 1. Alle aktiviteter på IPS og depotgården bibeholdes sals beboere kan blive i lejlighederne så længe man ønsker det. 3. Visitationen til lejlighederne på 2. sal stoppes, og når alle lejlighederne er tomme, flytter Teknik- og Miljø samt IT ind. Derefter flytter jobcentret ind på rådhuset. For dette stemte et mindretal bestående af V. Imod stemte et flertal bestående af A, F, C, O, T og John Bader. Forslaget er dermed bortfaldet. Side 19

20 Byrådet, Herefter kom forslaget fra A og F til afstemning. For forslaget stemte et flertal bestående af A, F, C og O. Imod stemte et mindretal bestående af T og John Bader. V undlod at stemme. Side 20

21 Byrådet, Kollektiv trafik Sagsnr.:13/5035 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune skal, ifølge regnskab 2012, betale 1.7 mio. kr. mere til Sydtrafik end budgetteret. Årsager hertil er følgende: 1. Indtægterne fra billetsalget har ligget væsentligt lavere end forventet. 2. Omkostningerne til busdriften er større end forventet. 3. Der har været et merforbrug på handicapkørsel. I november 2011 trådte en ny køreplan i kraft. Hensigten med køreplanændringen var, at skaffe bedst mulig kollektiv trafik inden for de givne økonomiske rammer, og samtidig tilvejebringe en større besparelse. Den nye køreplan blev udarbejdet i samarbejde med COWI og Sydtrafik. Sydtrafik beregnede budgettet, og det er de tal der nu viser sig at være for optimistiske. Ad. 1. I budgettet var der kalkuleret med billetindtægter på 11.6 mio. kr. mens regnskabet viser en indtægt på 10.4 mio. kr. Altså en afvigelse svarende til ca. 11 %. Sammenlignet med de øvrige kommuner inden for Sydtrafiks område, er det dog ikke noget særsyn, idet 6 ud af 12 kommuner har haft lavere indtægter end budgetteret. For 4 af disse kommuners vedkommende ligger afvigelsen på niveau med Fredericia kommunes, og for en enkelt kommunes vedkommende er afvigelsen på hele 38%. Samlet set for Sydtrafiks område ligger indtægterne dog højere end budgetteret, og også højere end i Ad. 2. I budgettet var der kalkuleret med udgifter til busdrift på 31.6 mio. kr. mens de faktiske udgifter er på 31.8 mio. kr. Altså en afvigelse svarende til ca. ½ %. Samlet set for Sydtrafiks område er udgifterne til busdrift en anelse højere end budgetteret (ca.1 %), og også højere end i Ad. 3. I budgettet var udgifterne til handicapkørsel budgetteret til 1.8 mio. kr. mens regnskabet viser at forbruget reelt har været på 2.2 mio. kr. Altså en afvigelse på svarende til ca. 20 %. De lave billetindtægter kan skyldes flere ting. Den nye køreplan har været implementeret i et år ved regnskabets afslutning. Nye afgangstider og nye ruter kræver tilvænning for passagererne, hvilket kan være årsag til faldende passagertal i en periode. Side 21

22 Byrådet, Den benyttede afregningsmodel kan være årsag til, at indtægtsfordelingen falder uheldigt ud for Fredericia kommunes vedkommende. Ved indførelse af rejsekort i hele Sydtrafiks område bortfalder afregningsmodellen, og afregningen vil afspejle den reelle indtægt i de enkelte kommuner. Rejsekortet implementeres i Fredericia i juni, og rejsekortet forventes at være udrullet i hele Sydtrafiks område i slutningen af 2013 eller starten af Kommunen har fra Sydtrafik fået oplyst at der er en indtægtsstigning i de 4 første måneder af i år. Som det ses af nedenstående nærmer vi os niveauet for Januar-april 2011: kr. Januar-april 2012: kr. (- 16,5 %) Januar-april 2013: kr. (+ 14,7 %) Forslag til besparelser I det følgende beskrives de potentielle besparelsesmuligheder, der foreligger indenfor budgettet til den kollektive trafik i Fredericia med udgangspunkt i Forslagene er fundet ud fra, hvor færrest mulige borgere rammes af besparelsen. Eventuelle sparetiltag vil tidligst kunne implementeres ved køreplanændringerne sommer Der er skitseret 5 forslag. Forslag 5 medfører en udgift, men vil kompensere for generne ved de øvrige forslag. 1. I de 6 ugers sommerferie køres lørdagskøreplan på hverdage og søndagskøreplan på lørdage og søndage. 2. Sidste aftenafgang på alle linjer udgår på hverdage hele året. 3. Sidste aftenafgang på alle linjer udgår på lørdage og søndage hele året. 4. Første morgenafgang på alle linjer udgår på lørdage og søndage hele året. 5. Etablering af Flextur. Ad. 1. En reduceret sommerkøreplan findes andre steder i landet og kan begrundes med, at mange passagerer er skoleelever og studerende. Alle kan fortsat benytte busserne, men nogle vil opleve lidt længere ventetid. Sommerkøreplanen følger skolernes sommerferie, som for 2014 ligger i ugerne Den årlige nettobesparelse vurderes til kr ,-. Side 22

23 Byrådet, Ad. 2. Fjernelse af sidste aftenafgang på alle linjer på hverdage hele året kan begrundes med, at kun i alt 50 passagerer rammes. De berørte passagerer forventes at tage en tidligere afgang eller at skifte til cykel, gang eller taxi. I mange byer stopper bybusserne tidligere end det er tilfældet i Fredericia. Den årlige nettobesparelse vurderes til kr ,-. Ad. 3. Fjernelse af sidste aftenafgang på alle linjer på lørdage og søndage hele året vil ramme 35 passagerer på lørdage og 35 passagerer om søndagen. De berørte passagerer forventes at køre tidligere eller at skifte til cykel, gang eller taxi. I mange byer stopper bybusserne tidligere end det er tilfældet i Fredericia. Den årlige nettobesparelse vurderes til kr ,-. Ad. 4. Fjernelse af første morgenafgang på alle linjer på lørdage og søndage hele året vil ramme 10 passagerer på lørdage og 46 passagerer om søndagen. De berørte passagerer forventes at tage en senere afgang eller at skifte til cykel, gang eller taxi. Den årlige nettobesparelse vurderes til kr ,-. Ad. 5. Flextur er et koncept under Sydtrafik, hvor man kan tilkalde en telebus i f.eks. tidsrummet kl og evt. områdebegrænset. Kommunen fastsætter vilkår og taksterne. Prisen for Flextur kan f.eks. være 5 kr. pr. km, dog minimum 35 kr. for en tur. Børn under 12 år rejser for halv pris. Den årlige nettoudgift kan ansættes til kr ,-, hvilket svarer til 50 % mere end budgettet i Esbjerg Kommune. Løsningen kompenserer for reduceret drift af bybusserne. Flere kommuner i Sydtrafiks område har indført Flextur, og der er blandt nogle af disse kommuner etableret et samarbejde omkring at lade Flextur krydse kommunegrænserne. Senest har Vejle kommune henvendt sig til Fredericia med ønsket om et samarbejde, blandt andet for at efterkomme et behov fra borgere, som traditionelt orienterer sig mod Fredericia, og som tidligere har været busbetjent af den regionale rute 204. Forvaltningen anbefaler desuden at analysere mulighederne for en mere optimal og økonomisk løsning på rute 541. Ruten befordrer 124 passagerer pr. dag. Der er 87 elever med skolekort, som jævnligt kører hver vej, så der er ikke ret mange andre passagerer. I skolevejsrapporten for Fjordbakkeskolen står der: Ruten fra Herslev til Taulov Skole er 6 km lang og foregår ad Højrupvej, der er udenfor byzonen, uden belysning og uden trafiksanering. En sikring af ruten med bump dimensioneret til 40 km/t vil betyde 40 stk. bump. Et sådan projekt vil koste omkring 2 millioner kroner inkl. belysning. Side 23

24 Byrådet, Forudsætninger Bruttobesparelsen er til vognmanden og gaslevering. Der er ikke taget hensyn til eventuel ændret tomkørsel. Det er ikke muligt at forudse præcist, hvordan passagernes adfærd vil blive påvirket af tiltagene. Der er i ovenstående regnet med et bortfald på 2/3 af indtægten på de afgange der foreslås nedlagt. Det forudsættes, at den gennemsnitlige indtægt der mistes, svarer til 2-zoners klippekort-taksten på 12,50 kr. pr. klip. Passagertallene er baseret på tællinger i bybusserne. Indstillingen er sendt i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet. Seniorrådet har sendt et høringssvar, som er vedlagt indstillingen som bilag. Økonomiske konsekvenser: I forhold til de foreslåede besparelser er det ikke muligt at forudse præcist, hvordan passagernes adfærd vil blive påvirket af tiltagene. Den ene yderlighed vil være, at der mistes det dobbelte antal passagerer, og dermed indtægter, fordi returrejsen ikke kan foretages med bus og derfor vælges anden transportform. Den anden yderlighed vil være, at alle passagerer blot tager med en anden tur, og således vil indtægten være uændret. I det foregående er der som sagt regnet med et bortfald på 2/3 af indtægten, hvilket formentlig er pessimistisk vurderet. Vurdering: Vej & Park vurderer, at underskuddet ikke kan finansieres inden for budget Da kommunens principper for økonomistyring foreskriver, at der ikke kan ansøges om tillægsbevilling foreslås det, at merforbruget overføres til 2014 via Spar/lån og at finansieringen findes ved gennemførelse af de i sagen foreslåede besparelser. Vej og Park vurderer, at der stor usikkerhed på billetindtægterne 2013 og frem og budgettet til den kollektive trafik, derfor er under pres. De skitserede spareforslag kan tidligst implementeres med køreplanændringerne sommer Fjernelse af afgange forsøges dog implementeret tidligere sammen med indførelsen af flextur. Indstillinger: Vej & Park indstiller, at 1. merforbruget overføres via Spar/lån til der vedtages besparelser omfattende forslagene: Side 24

25 Byrådet, I de 6 ugers sommerferie køres lørdagskøreplan på hverdage og søndagskøreplan på lørdage og søndage. Sidste aftenafgang på alle linjer udgår på hverdage hele året. Sidste aftenafgang på alle linjer udgår på lørdage og søndage/helligdage hele året. Første morgenafgang på alle linjer udgår på lørdage og søndage hele året. Etablering af Flextur. Disse forslag vil tilsammen betyde en årlig besparelse på kr. Effekten vil være ca. det halve i forvaltningen analyserer mulighederne for en mere optimal og økonomisk løsning på rute 541. Bilag: Åben - Afgangstider ved reduceret køreplan - sommer 2014.pdf Åben - Høringssvar til besparelse på kollektiv trafik 2013.doc Beslutning i Teknisk Udvalg den : Sagen udsat. Beslutning i Teknisk Udvalg den : Et flertal bestående af V, T og Løsgænger stemmer for indstillingen idet flekstur alene indføres på de tidspunkter, hvor der sker servicereduktioner. Et mindretal bestående af A og F stemmer imod. F med en bemærkning om, at der afventes en nøjagtig beskrivelse af, hvad flekstursløsningen indebærer. Beslutning i Økonomiudvalget den : Et enigt Økonomiudvalget anbefaler pkt. 1 og 3. Et flertal bestående af V, T og John Bader anbefaler pkt. 2, som indstillet af Teknisk Udvalg. Et mindretal bestående af A og F stemte imod pkt. 2. F med en bemærkning om, at der afventes en nøjagtig beskrivelse af, hvad flekstursløsningen indebærer. Side 25

26 Byrådet, V ønsker at få vurderet, om det er for sent at få vurderet nye ændringsforslag. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Beslutning i Byrådet den : Et enigt byråd tiltrådte pkt. 1 og 3. For pkt. 2 stemte et flertal bestående af T, V, O, C og John Bader Et mindretal bestående af A og F stemte imod Side 26

27 Byrådet, Anmodning om igangsætning af lokalplanlægning for matr. Nr.693, Fredericia Bygrunde samt Forslag til lokalplan nr. 327, Boliger og erhverv samt offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole. Sagsnr.:13/6839 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Den 19. marts 2012 vedtog Fredericia Byråd at lukke flere skoler i Fredericia Kommune som følge af en ny skolestruktur, herunder Købmagergade Skole. Skolen nedlægges den 1. august 2013, og ejendommen er herefter disponibel for ny anvendelse. Lokalplanen muliggør ændring i områdets anvendelse, så skolens bygninger kan indrettes til etageboliger, erhverv i miljøklasse 1-3 og offentlige formål som for eksempel fælleshuse og aktivitetshuse. Lokalplanen skal sikre områdets bevaringsværdige bygninger, beskrive områdets fremtidige indretning og placering og omfang af mulig ny bebyggelse. Områdets æstetiske og arkitektoniske fremtræden skal sikres ved at fastlægge bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden, bestemmelser vedrørende etablering af grønne områder som friarealer og opholdsarealer, samt bestemmelser vedrørende udformning af skiltning. Lokalplanområdet udgør ca m² og ligger centralt i Fredericia bymidte. Der vil kunne etableres boliger, erhverv, fælleshus og aktivitetshus i de eksisterende bygninger og opføres ny bebyggelse til bolig- og erhvervsformål indenfor udvalgte byggefelter. Der vil skulle etableres fælles friarealer og opholdsarealer til boligerne, samt 1 parkeringsplads pr. etagebolig og 1 parkeringsplads pr. 50 m² erhverv. Den tidligere skolegård bliver tilgængelig for områdets beboere. Området omfatter matr. Nr. 693, Fredericia Bygrunde, og er i dag udlagt til offentlige formål, boliger og erhverv i kommuneplanens rammeområde B.O.2. Økonomiske konsekvenser: Som led i en ny masterplan for Fredericias kommunale ejendomme, har Byrådet vedtaget et salg af Købmagergade Skole til et almennyttigt boligselskab, der vil indrette ejendommen til etageboliger. Denne lokalplan er udarbejdet før ejendommen er solgt og muliggør en omlægning af skolens bygninger til boliger og erhverv, samt offentlige servicefunktioner. Salget af ejendommen medfører en indtægt for Fredericia Kommune. Vurdering: By & Erhverv vurderer, at der med lokalplan nr. 327 skabes det nødvendige plangrundlag som sikrer områdets bevaringsværdige bygninger og at ny bebyggelse opføres med hensyntagen til de bevaringsværdige bygninger og samtidig udformes med arkitektonisk kvalitet i et nutidigt formsprog. Side 27

28 Byrådet, Lokalplanen udpeger to af skolegårdens oprindelige lindetræer som bevaringsværdige. Bestemmelserne i forbindelse hermed sikrer et veletableret grønt gårdmiljø til områdets beboere. Beskæring og evt. fældning af de bevaringsværdige træer skal godkendes. Forurening på grunden er kortlagt på vidensniveau 1 og 2. Derfor forudsætter en ændret anvendelse til boliger, at der skal indhentes en 8 tilladelse efter jordforureningsloven. I den forbindelse skal der udføres yderligere undersøgelser til kortlægning af forureningsniveauet. Undersøgelserne skal være afpasset det konkrete projekt med hensyn til byggefelter med videre. Der er udarbejdet en screening for planlægning efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. På denne baggrund er det vurderet, at lokalplanen i forhold til det eksisterende plangrundlag ikke medfører nogen væsentlige indvirkning på miljøet i og omkring lokalplanområdet. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering i forbindelse med planlægningen. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, 1. at der igangsættes lokalplanlægning for boliger, erhverv og offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole, og 2. at forslag til lokalplan nr. 327 fremsendes til vedtagelse i Fredericia Byråd og efterfølgende udsendelse i offentlig høring, med samtidig annoncering af at beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering af planforslaget kan påklages inden 4 uger, idet 3. By & Erhverv bemyndiges til at færdigredigere plandokumenterne endeligt inden offentliggørelsen. Bilag: Åben - Kommisorium for LP nr. 327.pdf Åben - LP327 Købmagergade Skole_ _ til TU_komp.pdf Beslutning i Teknisk Udvalg den : Anbefales som indstillet, dog således at lokalplanen vedtages med de ændringer, der fremgår af ændringsnotatet. Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales som indstillet af Teknisk Udvalg. Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet af Teknisk Udvalg. Side 28

29 Byrådet, Ny endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan 310, Erhvervsområde i Børup Sagsnr.:11/4372 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Natur- og Miljøklagenævnet har d. 24/ ophævet den endelige vedtagelse af lokalplan 310, Erhvervsområde i Børup på grund af manglende miljøvurdering. Afgørelsen skyldes en fejl i forbindelse med et bilag, som nu er rettet. By & Erhverv har på den baggrund truffet fornyet beslutning om ikke at lave miljøvurdering, denne beslutning har været offentliggjort, og lokalplanen fremlægges hermed til fornyet endelig vedtagelse. Lokalplanen blev første gang endeligt vedtaget på Teknisk Udvalg d. 6/12 og på Økonomiudvalget og i Byrådet d. 10/ Lokalplanen havde til formål at sikre bedre sameksistens mellem erhverv og boliger i området. De væsentligste ændringer i forhold til den forrige lokalplan for området (lokalplan nr. 287) var fokus på visuel afskærmning mellem erhverv og beboelse, grundvandsbeskyttelse samt bedre muligheder for istandsættelse af boligerne i Børup Landsby. I juni 2012 indsendte en borger i Børup en klage over, at Fredericia Kommune ikke havde udarbejdet miljøvurdering i forbindelse med lokalplanlægningen. Klagen gik på, at den nye lokalplan ville betyde øget trafikstøj i området, og derfor skulle der laves en miljøvurdering. Natur- og Miljøklagenævnet har behandlet klagen, og har ikke givet klager medhold i, at lokalplanen vil give øget trafikstøj i området i en grad som gør, at der skulle have været lavet en miljøvurdering. Til gengæld har klagenævnet, på eget initiativ, fundet en anden problemstilling i lokalplanen: Natur- og Miljøklagenævnet vurderer, at lokalplanens Bilag 1 giver mulighed for virksomheder, der er omfattet af den obligatoriske miljøvurdering, f.eks. virksomheder, der behandler benzin og olieprodukter eller beskæftiger sig med kemisk industri, dvs. virksomheder i miljøklasse 6. By & Erhverv og Natur & Miljø betragter omtalen af virksomheder i miljøklasse 6 i bilaget som en redaktionel fejl, idet det aldrig har været hensigten med lokalplanen, at der skulle være klasse 6 virksomheder i lokalplanområdet. Bilaget var ment som en liste over virksomhedstyper i miljøklasse 5, som IKKE kunne være i området, med mindre de kunne levere grundig dokumentation for, at de ikke forurenede grundvandet. Grunden til, at der også optræder klasse 6 virksomheder på listen, er, at Fredericia Kommune har flere erhvervsområder med drikkevandsinteresser, og listen blev lavet som en slags universal-liste, som også skulle kunne bruges i områder med højere virksomhedsklasser. Side 29

30 Byrådet, Det har fået den utilsigtede konsekvens, at lokalplan 310 s 3.2 i kombination med listen i Bilag 1 kan forstås sådan, at Fredericia Kommune vil tillade klasse 6 virksomheder i området. By & Erhverv har nu tilrettet lokalplanen sådan, at bilag 1 samt al henvisning dertil udgår. Denne redigering ændrer ikke ved planens principper eller faktiske anvendelsesmuligheder. By & Erhverv har på baggrund af ovenstående truffet fornyet beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering. Denne beslutning har været annonceret på Kommunens hjemmeside i 4 uger. I den periode har den borger i Børup, som oprindeligt klagede over lokalplanen, igen påklaget afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering grundet trafikstøj. Der er ikke kommet yderligere klager. Økonomiske konsekvenser: Et kommunalt areal i lokalplanområdet er solgt til en virksomhed, som med lokalplan 310 fik mulighed for at etablere sig i området. Virksomheden har dog betinget sig, at handelen kan gå tilbage, hvis plangrundlaget ikke falder på plads. Virksomheden afventer i øjeblikket en miljøgodkendelse, som ikke kan gives, før lokalplanen er endeligt vedtaget igen. Vurdering: By & Erhverv vurderer ikke, at der bør udarbejdes miljøvurdering for lokalplan nr. 310, idet den i forhold til den tidligere lokalplan (nr. 287) for området vil have en positiv effekt på miljøet. By & Erhverv vurderer derudover, at den fejl i lokalplanens bilag, der har dannet baggrund for Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om ophævelse af planens endelige vedtagelse, har redaktionel karakter. By & Erhverv vurderer derfor, at fejlen kan rettes uden at sende lokalplan ud i en ny offentlig høringsfase på 8 uger. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, at kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan 310 fremsendes til Byrådet til endelig vedtagelse. Bilag: Åben _lp-forslag310_[endelig vedtaget] JULI 2013.pdf Beslutning i Teknisk Udvalg den : Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Side 30

31 Byrådet, Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet. Side 31

32 Byrådet, Status på anlægsopgaver ved ny skolestruktur Sagsnr.:13/8525 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Børne- og Ungdomsudvalget har fået frigivet 17 mio. kr. til anlægsopgaver i forbindelse med den nye skolestruktur. Der er i alt budgetoptaget 20 mio. kr. til anlægsopgaver. I samarbejde med Ejendomscenteret er der lavet en status på de samlede anlægsopgaver. Som det ses i afsnittet om økonomiske konsekvenser, kan økonomien i en række delprojekter ikke holde. De enkelte delprojekter er blevet revurderet, og der er fundet enkelte besparelser, der i mindre grad kan dække merudgifterne. Økonomiske konsekvenser: Det samlede merforbrug er på kr. Sted Beløb Årsag Skjoldborgsvej Lavere entreprisesum Krogsagervej (Erritsø Centralskole) Ny garderobe til indskoling/ SFO ikke budgetteret Indre Ringvej (Skansevejens Skole) Indkomne tilbud var højere end oprindeligt skønnet Havepladsvej Generelle besparelser (Treldevejens Skole) Høgevej (Egumvejens Skole) Basislokaler ændres til SFO-basislokaler I alt (- = merforbrug) Det har kun været muligt at finde kompenserende besparelser på projekterne på Skjoldborgsvej og Havepladsvej. Vurdering: I projektet på Høgevej er der behov for at udnytte en række basislokaler som SFO-lokaler. Der er skærpede lovkrav til ventilation og akustik i SFOlokaler. Disse ændringer var ikke indregnet i den oprindelige projektbeskrivelse. Af den oprindelige anlægspulje på 20 mio. kr. til ny skolestruktur resterer en pulje på 3 mio. kr. Det anbefales at finansiere merforbruget på kr. af restpuljen på 3 mio. kr. Indstillinger: Børn & Unge anbefaler Børne- og Ungdomsudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Byrådet indstilles, at: Side 32