Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Transkript

1 BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Torvegade 12, 8963 Auning Dato: Mandag den 16. december 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V) Jytte Dalgaard (F) Bente Hedegaard (A) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetopfølgning for november måned for kultur- og Kultur- og fritidspolitik - handlinger 2014 og evaluering af handlinger Orienteringspunkt for borgerinddragelse i forbindelse med områdefornyelse i Grenaa Midtby Beslutning om udmøntning af renoveringspuljen idrætshaller og -anlæg Fordeling af midler i eventpuljen Orientering om proces for omdømmeundersøgelse Arbejdsplan Meddelelser...18 Bilagsoversigt...19 Norddjurs Kommune

3 1. Budgetopfølgning for november måned for kultur- og S00 13/650 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Overordnet konklusion: Drift Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årets driftsbudget pr. november viser, at der ikke forventes afvigelse, når der ses bort fra de overførte midler. For de overførte driftsmidler på 3,8 mio. kr. forventes et forbrug på 1,2 mio. kr. Anlæg På anlæg forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsager: Drift Det forventede forbrug af overførte midler skyldes på 1,2 mio. kr. skyldes hovedsagelig udgifter til de i overførselsredegørelserne angivne formål, herunder fritidsfaciliteter, biblioteker, områder under folkeoplysningsområdet samt øvrige fritidsfaciliteter og erhvervsrettede projekter. Anlæg 1

4 Det forventede mindreforbrug på anlæg skyldes: Anlægsprojektet vedrørende Naturpark Randers Fjord samt Porten til Naturpark Randers Fjord forventes først gennemført i 2014 med 0,6 mio. kr. Derforuden forventes anlægsprojekterne renovering af haller og idrætsanlæg, ny boldbane ved Auning Idræts- og Kulturcenter, multihus ved Nørre Djurs Hallen, områdefornyelse ved Grenaa samt ungdomsunivers overført til 2014 med henholdsvis 0,3 mio. kr., 0,2 mio. kr., 0,6 mio. kr., 1,1 mio. kr. og 0,6 mio. kr. Endvidere afsluttes der anlægsprojekter i indeværende år med et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr., der i forbindelse med årsafslutningen tilføres kassen. Heraf kan nævnes, at tilskud til multihus i Nørager afsluttes med et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr., hvilket skyldes at den kommunale momsrefusionsordning afholder en del af det udbetalte beløb. Opmærksomhedspunkter: Udmøntning fra udviklingspuljen vil kunne resultere i, at budgetbeløb flyttes fra drift til anlæg, afhængig af udmøntningens formål. Forholdet vil udelukkende have budgetmæssig konsekvens for servicerammen, men ikke for kassebeholdningen. Økonomiske konsekvenser Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 60,1 60,1 0,0 Overførte driftsmidler 3,8 1,2-2,6 Drift i alt 63,8 61,3-2,6 Anlæg 8,4 5,1-3,3 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen for november måned tages til efterretning. 2

5 Bilag: 1 Åben KUU bilag til november måneds budgetopfølgning.pdf /13 2 Åben Anlæg budgetopfølgning ult. nov /13 Beslutning i Kultur- og den Godkendt. Bente Hedegaard var fraværende. 3

6 2. Kultur- og fritidspolitik - handlinger 2014 og evaluering af handlinger P22 11/26418 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august Politikken skal revideres i 2016, og indtil da skal der afholdes en årlig konference, hvor der gøres status, og hvor der er dialog om fremtidige handlinger og tiltag. Konferencen i 2013 fandt sted den 3. oktober på kulturhuset Stationen i Trustrup. Inden konferencen i 2013 blev samvirkerne, fritidsrådet og øvrige samarbejdspartnere bedt om at fremkomme med idèer til handlinger i 2014, ligesom det har været muligt for alle via kommunens hjemmeside at komme med forslag. Idèerne blev forelagt og i en workshop suppleret på konferencen. På grundlag heraf har forvaltningen udarbejdet forslag til konkrete handlinger i Forslaget er opdelt i skal = A-opgaver og kan = B-opgaver og desuden i opgaver, der udføres af Norddjurs Kommune og opgaver, der udføres af eksterne samarbejdspartnere. Forvaltningen har endvidere udarbejdet statusbeskrivelser over gennemførte handlinger i Endelig skal der tages stilling til afvikling af konference i Forvaltningen foreslår, at konferencen afvikles i efteråret 2014, og at der i lighed med tidligere år bevilges et beløb på 0,030 mio. kr. til afvikling af konferencen finansieret af kultur- og s udviklingspulje for 2014, drift. Økonomiske konsekvenser Ingen. 4

7 Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. evalueringen af handlinger for 2013 tages til efterretning, 2. forslaget til handlinger for 2014 godkendes, og at 3. der afholdes en konference i efteråret 2014, hvortil der bevilges 0,030 mio. kr. finansieret af udviklingspuljen for 2014, drift. Bilag: 1 Åben Status på gennemførte handlinger /13 2 Åben Modtagne forslag til handlinger /13 3 Åben Forslag til vedtagelse af handlinger /13 Beslutning i Kultur- og den 1. Evalueringen af handlinger for 2013 taget til efterretning. 2. Forslaget til handlinger for 2014 godkendt, dog således, at nedsættelse af en idégruppe med henblik på udvikling af fritidslivet i Norddjurs Kommune opprioriteres. Endvidere præciseres teksten under punktet Norddjurs Kommune på side 8, og endelig en rettelse side 10 vedrørende brug og ikke udvikling af nye medier. Godkendelsen er en anbefaling til det nye udvalg om at gennemføre de foreslåede handlinger. 3. Godkendt som en anbefaling til det nye udvalg. 5

8 3. Orienteringspunkt for borgerinddragelse i forbindelse med områdefornyelse i Grenaa Midtby P15 13/12475 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. november 2013 proces for udarbejdelse af byfornyelsesprogram for områdefornyelse i Grenaa, herunder hvorledes borgerinddragelsesprocessen skulle foregå. Tids- og procesplanen er i overordnede træk: Oktober Proces i forbindelse med udarbejdelse af program og endelig ansøgning om midlerne til områdefornyelse af Grenaa bymidte påbegyndes. Primo december 2013 Borgerinddragelse involvering. Midt/ultimo januar 2014 Borgermøde information og dialog om plan. Februar 2014 Program færdig til politisk behandling. Februar og marts politisk behandling af program i kultur- og udviklingsudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse. April 2014 Frist for aflevering til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Senest 1. juni 2014 Tilbagemelding fra ministeriet.. Efteråret 2014 Detailplanlægning og konkrete tiltag kan sættes i gang. Borgerinddragelsesprocessen er blevet afviklet den 3. og 4. december 2013 som åbne debatcaféer i det gamle rådhus på Torvet i Grenaa. Status for borgerinddragelsesprocessen kan ses på: 6

9 Forud for afholdelsen af caféerne var der foretaget annoncering i ugeaviserne, ligesom der var husstandsomdelt en flyer til alle husstande i midtbyen med opfordring til at deltage. Dagen før afviklingen af arrangementerne blev der ophængt banner på Det gamle rådhus om tid og sted. På begge dage blev der blevet afviklet 3 debatcaféer af ca. ½ times varighed over temaerne De gode forbindelser, Den attraktive midtby og Studiemiljøet. Til hver debatcafé var inviteret 3 deltagere som ud fra forskellige synsvinkler skulle tilkendegive, hvilke tiltag de mente, der skulle ske i Grenaa. Debatdeltagerne var repræsentanter for byens handelsliv, kulturliv, turisme, erhvervsliv, borgerne, uddannelsesinstitutioner og ikke mindst de unge fra Viden Djurs, som i uge 46 havde produceret gode ideer til udvikling af Grenaa Midtby. Samtidig kom der folk ind fra gaden for dels at lytte på og dels for at diskutere med debattørerne. Afviklingen af caféerne gav gode input til det kommende arbejde med udarbejdelsen af programmet, og det forventes, at det gode samarbejde med debatdeltagerne fortsætter, når programmet er godkendt, og der igangsættes projekter. Næste skridt er at udarbejde program indeholdende de overordnede udviklingstendenser for byen. Forslag til programmet præsenteres på et offentligt informationsmøde den 23. januar 2014, hvorefter der skal ske politisk behandling. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretningen 7

10 Beslutning i Kultur- og den Indstillingen tiltrædes. 8

11 4. Beslutning om udmøntning af renoveringspuljen idrætshaller og -anlæg G01 13/13954 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelse af budget 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at afsætte en pulje på 3 mio. kr. til renovering af idrætshaller, hvor der er indgået driftsaftale med kommunen. Puljen kan desuden søges af mindre, private idrætsanlæg, der ejes af foreninger, som f.eks. klubhuse, spejderhuse og tennisanlæg. Det er på kultur- og s møde den 23. september 2013 besluttet at afsætte 0,1 mio. kr. af renoveringspuljen til Ørsted Rideklub. Det er desuden besluttet at afsætte 0,15 mio. kr. til konsulenthonorar i forbindelse med vurdering af de indkomne forslag og styring af de større renoveringsopgaver. Af hensyn til uforudsete udgifter i forbindelse med projekterne er der afsat en buffer på 0,175 mio. kr. til dette. Et eventuelt overskud i puljen udmøntes til indsendte projekter, der ikke er prioriteret udført. Forvaltningen har i forbindelse med indkaldelse af projektansøgninger kontaktet alle selvejende haller og øvrige idrætsanlæg med henblik på at indhente ønsker til puljen. Der var deadline for indgivelse af ønsker 1. december Der er udarbejdet en samlet oversigt over indkomne renoveringsprojekter. Renoveringsprojekterne er opstillet med et prioriteret projekt nummer i et samarbejde mellem Norddjurs Idrætsråd og en administrativ gruppe fra forvaltningen. Alle projekter med et projektnummer udmøntes indenfor puljen. Oversigten er vedhæftet som bilag. Samme ansøger kan have indsendt flere projektansøgninger, hvoraf en del af projekterne ikke har fået tildelt midler. Derfor står der nul flere steder i kolonnen Bevilget tilskud inkl. moms. Alle ansøgere på nær to får bevilget midler til ét eller flere projekter i De to ansøgere, som ikke bevilges midler er markeret med rødt i skemaet. Ansøgninger, der drejer sig om midler til udstyr er ikke prioriteret ved uddelingen af midler, da de ikke hører under nedenstående kriterier: 9

12 I den overordnede prioritering er der lagt vægt på følgende kriterier. Projekter, som skal udføres af sikkerhedsmæssige årsager Projekter, som skal udføres af driftsmæssige årsager Projekter, der giver en energibesparende gevinst Projekter, der involverer frivillig arbejdskraft Ansøgere, der ikke er blevet prioriteret ved tidligere års tildelinger eller har været lavt prioriteret i budgettet Projekter, der har en stor brugerflade eller giver et større antal brugere af faciliteten Puljen skal begunstige så mange forskellige projekter som muligt. Der er taget udgangspunkt i, at puljen overvejende benyttes til renovering af eksisterende bygninger og installationer, fremfor at der etableres helt nye anlæg og nybygninger. Hvor der er god begrundelse for ny etablering af bygningsmasse eller anlæg, som f.eks. nødvendige depotrum, er dette dog medtaget i prioriteringen. Foreningsejede faciliteter er de eneste private faciliteter, som medtages i prioriteringen. Projekter af en vis økonomisk størrelse er ikke medtaget, idet forvaltningen vurderer, at der vil være tale om egentlige anlægsprojekter og ikke renoveringsprojekter. Det gælder eksempelvis bygningsudvidelse og tilbygninger. Projekterne udmøntes af forvaltningen i løbet af Økonomiske konsekvenser Såfremt der prioriteres andre projekter og andre beløb end de prioriterede projekter nr jf. prioriteringslisten, vil dette kunne få betydning for størrelsen på anlægsbevillingen, rådighedsbeløbet og driftsomplaceringen. 10

13 Ved udbetaling af drifts- eller anlægstilskud yder kommunen refusion med en andel af det udbetalte tilskud via den kommunale momsrefusionsordning. Momsandelens størrelse er afhængig af, om det er til idrætsmæssige eller fritidsmæssige forhold, og om det er vurderet som et drifts- eller anlægsformål. Udmøntning fra driftspuljen vedrørende renovering af idrætsanlæg og -haller til anlægsprojekter vil resultere i, at budgetbeløb flyttes fra drift til anlæg og servicerammen herved nedsættes. Kommunens udbudsregler skal følges ved udmøntning af den afsatte pulje. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der til projekterne nr. 1, 19, 25 og nr. 45 jf. prioriteringslisten, gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2014 på 0,883 mio. kr., finansieret af driftspuljen på 3,0 mio. kr. til renovering af idrætsanlæg og -haller for 2014, 2. der til de øvrige projekter i intervallet nr jf. prioriteringslisten foretages driftsomplacering i 2014 på 2,117 mio. kr. inden for kultur- og s driftsbudget, fra driftspuljen på 3,0 mio. kr. til renovering af idrætsanlæg og -haller for Bilag: 1 Åben Renoveringslisten 2014 revideret endelig.pdf /13 Beslutning i Kultur- og den Indstillingen tiltrædes. 11

14 5. Fordeling af midler i eventpuljen Ø00 13/21426 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Der er i budget afsat en pulje på 0,3 mio. kr. i 2014 og i hvert af overslagsårene til eventpulje. Puljens formål er at understøtte større kulturelle og folkelige arrangementer gennem tilskud i lighed med f.eks. havnejubilæet i Grenaa i Det fremgår af bemærkningerne til budgettet, at formålet med puljen og kriterierne for udmøntning af denne skal, beskrives af kultur- og. Dog forudsættes det, at der anvendes en større del af puljen til støtte for fejringen af 150 års jubilæet for hovedvejen gennem Auning i Der er indsendt to ansøgninger til eventpuljen i Auning viser vejen Styregruppen bag begivenheden, Auning viser vejen, har indsendt ansøgning om midler til markering af Randers-Grenaa vejens 150 års jubilæum den juni Ansøgningen sendes på vegne af Auning Idrætsforening, Auning Borgerforening og Auning Handelsstandsforening. Ansøgningen er vedlagt. Torsdag den 12. og fredag den 13. juni 2014 markeres jubilæet ud fra en historisk vinkel, og i weekenden 14. og 15. juni ønsker arrangørerne at markere jubilæet under temaet 150 år på 24 timer med en vejfest på Vestergade, Centertorvet og eventuelt området ved den tidligere Stark forretning. Budgettet for arrangementet udgør 0,569 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. til en større koncert, herunder udgifter til bands, sceneleje mm. De resterende udgifter vedrører projektstyring, PR og underholdning. Omkostninger ud over 0,569 mio. kr. forventes finansieret af sponsorater, entré og udlejning af stadepladser. Styregruppen gør opmærksom på, at arrangementet vil blive gennemført med bistand fra et stort antal frivillige fra Auning og omegn. 12

15 Beatles festival i Grenaa GIF Håndbold har på vegne af en arbejdsgruppe indsendt ansøgning om 0,075 mio. kr. til afvikling af Beatles Festival i Grenaa den 4. og juni Anledningen til ansøgningen er, at det er 50 år siden, at The Beatles besøgte Danmark, og derfor ønsker at fejre den musik, der gennem 50 år har påvirket rock-musikken. Initiativtagerne ønsker at arbejde med mulighederne for, at arrangementet bliver en tilbagevendende begivenhed på Djursland. Arbejdsgruppens budget for 2014 lyder på 0,16 mio. kr., som gruppen søger finansieret af kommunalt tilskud, sponsorering og indtægter ved koncerterne. Forvaltningen bemærker, at tildeling af midler til vejfest i Auning i 2014 ligger fast jf. bemærkningerne til budget 2014 og overslagsårene. Ansøgningen om tilskud til tilbagevendende begivenhed i Grenaa giver anledning til, at kultur- og drøfter ønsker til kriterier for tildeling af puljen. På baggrund af drøftelsen foreslår forvaltningen, at der udarbejdes kriterier for fremtidig anvendelse af puljen. Økonomiske konsekvenser Midlerne til eventpulje er afsat som et nettobeløb hvilket betyder, at der, når der tages hensyn til den kommunale momsrefusionsordning, kan ydes tilskud på 0,326 mio. kr. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der tildeles tilskud til eventen Auning viser vejen i 2014, 2. kultur- og fastsætter størrelsen af tilskuddet til Auning viser vejen, 3. kultur- og drøfter kriterier for udmøntning af eventpuljen, 13

16 4. forvaltningen udarbejder forslag til kriterier for tildeling af tilskud og retningslinjer for administration af puljen til store kulturelle arrangementer til godkendelse i kultur- og, 5. ansøgningen om tilskud til Beatles Festival i Grenaa drøftes. Bilag: 1 Åben ansøgning om tilskud til "Auning viser vejen" /13 2 Åben Ansøgning af 2. december - Beatles festival /13 Beslutning i Kultur- og den Kultur- og anbefaler det nye udvalg at tiltræde indstillingen. 14

17 6. Orientering om proces for omdømmeundersøgelse Ø39 13/7320 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede 20. august 2013 at igangsætte den proces, som i foråret 2014 skal udmøntes i en markedsføringsstrategi for Norddjurs Kommune. I første fase gennemføres en omdømmeundersøgelse af, hvordan forskellige parter ser på Norddjurs Kommune, f. eks. borgere i kommunen, tilflyttere, potentielle tilflyttere, fraflyttere, borgere i de omliggende kommuner og borgere i det øvrige Danmark. Valg af opgaveløser Opgaven har været i eksternt udbud, og i forlængelse heraf er Epinion valgt til at løse opgaven. I forhold til den tidsplan, som er beskrevet i kommissorium for arbejde med markedsføring, vil resultatet af arbejdet blive forskudt, således at det forelægges kommunalbestyrelsen i slutningen af marts Indhold i undersøgelsen Omdømmeanalysens elementer vil være: gennemgang af eksisterende undersøgelser telefoninterviews med 200 til- og fraflyttere, 200 telefoninterviews med borgere i kommunen, 500 webinterviews med borgere i omkringliggende kommuner, 500 interviews med borgere i det øvrige Danmark afholdelse af 2 fokusgrupper midtvejsworkshop med deltagelse af repræsentanter for kommunens forvaltninger drøftelse af resultatet med kommunalbestyrelsen. 15

18 Udformning På baggrund af undersøgelsens resultater og slutdrøftelsen i kommunalbestyrelsen igangsættes 2. fase, hvor en markedsføringsstrategi for Norddjurs Kommune udformes i perioden april til juli Økonomiske konsekvenser Gennemførelse af processen sker i overensstemmelse med det budget, der tidligere er vedtaget i kommunalbestyrelsen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Kultur- og den Indstillingen tiltrædes. 16

19 7. Arbejdsplan P35 13/5984 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Der er udarbejdet vedlagte forslag til en arbejdsplan for kultur- og i Af arbejdsplanen fremgår kultur- og s egne sager, der på nuværende tidspunkt er kendskab til og som skal behandles i Arbejdsplanen vil løbende blive opdateret. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at arbejdsplanen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Arbejdsplan KUU /13 Beslutning i Kultur- og den Indstillingen tiltrædes. 17

20 8. Meddelelser I00 09/21993 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Fra kultur- og s medlemmer: Fra udviklingsdirektøren: Dansk Motorsamling Kultur- og bevilgede den 29. april 2013 et tilskud på 0,19 mio. kr. til Dansk Motorsamlings energiprojekt Vedvarende energi til inspiration og nytte i energiske historiske rammer. Projektet blev også støtte af LAG Djursland med 0,485 mio. kr. Dansk Motorsamling har fremsendt dokumentation for afholdelse af deludgifter til projektet, og kultur- og udviklingsafdelingen har på det grundlag udbetalt det kommunale tilskud. Projektet forventes færdigt i foråret 2014 med efterfølgende indvielse. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Kultur- og den Indstillingen tiltrædes. 18

21 Bilagsoversigt 1. Budgetopfølgning for november måned for kultur- og 1. KUU bilag til november måneds budgetopfølgning.pdf (162717/13) 2. Anlæg budgetopfølgning ult. nov 2013 (161828/13) 2. Kultur- og fritidspolitik - handlinger 2014 og evaluering af handlinger Status på gennemførte handlinger 2013 (151830/13) 2. Modtagne forslag til handlinger 2014 (151834/13) 3. Forslag til vedtagelse af handlinger 2014 (151836/13) 4. Beslutning om udmøntning af renoveringspuljen idrætshaller og -anlæg 1. Renoveringslisten 2014 revideret endelig.pdf (164370/13) 5. Fordeling af midler i eventpuljen ansøgning om tilskud til "Auning viser vejen" (153660/13) 2. Ansøgning af 2. december - Beatles festival (160406/13) 7. Arbejdsplan 1. Arbejdsplan KUU (159513/13) 19

22 Underskriftsside Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V) Jytte Dalgaard (F) Bente Hedegaard (A) 20