TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. februar 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders Krantz, Arne Hansen, Bjarne Thyregod, Brian Bruun, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Heidi Ladegaard, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Ole Petersen, Paw Karslund, Tommy Frederiksen, Vibeke Rasmussen, Winnie Sørensen (istedet for Brian Franklin) Ingen

2

3 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser TÅRNBYFORSYNING Vand A/S - takster for vand i TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S - takster tømningsordning i TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S - takster for spildevand i Garantistillelse vedrørende TÅRNBYFORSYNING Vand A/S, TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S og TÅRNBYFORSYNING Varme A/S Ombygning af Televænget , skema A Decisionsskrivelse - Beskæftigelsesministeriets område vedr. årsregnskab Etablering af et nyt fælles beredskab Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den og Spørgetid Besvarelse af henvendelse fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold - LUKKET SAG Alkoholbevilling til café Bays Corner, Gammel Kirkevej LUKKET SAG Bestyrergodkendelse til Spisestedet Øst på Den Blå Planet - LUKKET SAG Udbudsmateriale vedrørende udbud af kølemad - LUKKET SAG Valg af leverandør af tøjvask til hjemmeboende borgere - LUKKET SAG Valg af leverandør af leasing af biler til hjemmeplejen - LUKKET SAG Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den og LUKKET SAG...25 Bilagsoversigt

4 Kommunalbestyrelsen d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/5297 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 2

5 Kommunalbestyrelsen d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/5297 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ A. Folketingets Ombudsmand har den fremsendt svar på en klage over konstitueringen af en skoleleder ved Tårnby Kommunes skolevæsen. Ombudsmanden finder ikke, at klagen giver tilstrækkelig grundlag for at iværksætte en undersøgelse, og Ombudsmanden foretager sig ikke yderligere i sagen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget har på mødet den taget Ombudsmandens svar til efterretning. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, 1. at punkt A tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Svar fra Ombudsmanden vedr. klage fra Bjarne Thyregod over konstitueringen af skoleleder ved Løjtegårdsskolen 21643/15 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Til efterretning. 3

6 Kommunalbestyrelsen d TÅRNBYFORSYNING Vand A/S - takster for vand i 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/79 Sagsansvarlig: fly.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ TÅRNBYFORSYNING Vand A/S har på baggrund af det statslige forsyningssekretariats afgørelse om prisloft udarbejdet et budget og fastsat anlægs- og driftsbidrag, gældende for Anlægs- og driftsbidrag skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen i henhold til Vandforsyningslovens 53 stk. 1. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsen kan alene godkende eller forkaste taksterne og dermed ikke fastsætte taksterne. Formålet med at Kommunalbestyrelsens godkendelse af taksterne er at sikre, at grundlaget herfor er i overensstemmelse med kommunens vandforsyningsplan, hvilket forvaltningen har vurderet, at det er. Budgettet er udarbejdet på grundlag af Forsyningssekretariatets afgørelse om prisloft. Der er udmeldt en indtægtsramme på 38 mio. kr. og et maksimalt prisloft på 15,09 kr./m 3, som er overholdt. LOVGRUNDLAG 53 stk. 1 i Miljøministeriets Lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v., jf. lovbek. nr af 30 september INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at de for 2015 fastsatte takster godkendes. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Takster for vand i /15 2 Åben Driftsbudget for vand i /15 3 Åben Anlægsbudget for vand i /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 4

7 Kommunalbestyrelsen d BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 5

8 Kommunalbestyrelsen d TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S - takster tømningsordning i 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/1382 Sagsansvarlig: fly.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S har udarbejdet budget og fastsat takster gældende for tømningsordningerne i Taksterne skal i henhold til tømningsregulativerne for bundfældnings- og samletank fremgå af takstblad, som godkendes af Kommunalbestyrelsen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsen kan alene godkende eller forkaste taksterne og dermed ikke fastsætte taksterne. Formålet med Kommunalbestyrelsens godkendelse af taksterne er at sikre, at grundlaget herfor er i overensstemmelse med tømningsregulativernes bestemmelser, hvilket forvaltningen vurder, at de er. Der er således fastsat takst for henholdsvis ordinære tømninger og akutte tømninger. En detaljeret beskrivelse af baggrunden for taksterne fremgår af vedlagte kopi af forsyningsselskabets indstilling af 4. november INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at de af TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S fastsatte takster godkendes. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Takster for tømningsordning i /15 2 Åben Kopi af indstilling til forsyningsselskabets bestyrelse af 4. november /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 6

9 Kommunalbestyrelsen d TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S - takster for spildevand i 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/83 Sagsansvarlig: fly.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S har udarbejdet et budget og fastsat takster for spildevand gældende for Den fastsatte kubikmetertakst og eventuelle faste bidrag skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i henhold til 3 stk. 1 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsen kan alene godkende eller forkaste taksterne og dermed ikke fastsætte taksterne. Formålet med kommunalbestyrelsens godkendelse af taksterne er at sikre, at grundlaget herfor er i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan, hvilket forvaltningen har vurderet, at det er. Budgettet er udarbejdet på grundlag af Forsyningssekretariatets afgørelse om prisloft af Der er udmeldt en takstbaseret ramme på 43,5 mio. kr. Det medfører et højeste gennemsnitligt prisloft på 19,58 kr./m3. Taksterne for 2015 bliver imidlertid opstillet i henhold til trappemodellen. Taksterne overholder samlet set prisloftet. LOVGRUNDLAG Miljøministeriets Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. nr. 863 af 23. december 1987 med senere ændringer, 3 stk. 1. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at de for 2015 fastsatte takster for spildevand godkendes. /BGR 7

10 Kommunalbestyrelsen d BILAG BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Takster for spildevand i /15 2 Åben Driftsbudget for spildevand i /15 3 Åben Anlægsbudget for spildevand /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 8

11 Kommunalbestyrelsen d Garantistillelse vedrørende TÅRNBYFORSYNING Vand A/S, TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S og TÅRNBYFORSYNING Varme A/S Åben sag Sagsnr.: 15/690 Sagsansvarlig: lel.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Som følge af selskabsdannelsen af forsyningsområderne er det nødvendigt, at anlægsinvesteringer vedrørende vand, spildevand og varme lånefinansieres. Således foreligger der nu vedlagte ansøgninger fra TÅRNBYFORSYNING om, at kommunen garanterer for byggekredit på følgende områder: TÅRNBYFORSYNING Varme A/S: 7,1 mill. kr. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S: 24,4 mill. kr. TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S: 29,5 mill. kr. Byggekreditterne vil efterfølgende blive konverteret til endelig finansiering på de endelige afholdte beløb. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Vand og spildevand: Jf. Vandsektorlovens 16 kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Jf. Lånebekendtgørelsens 3 stk. 3 henregnes sådanne garantier ikke til kommunens låntagning (holdes ude af kommunens låneramme). Jf. 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. 10 stk. 1 og 2. Varme: Jf. Lånebekendtgørelsens 3, stk. 1 nr. 8, skal garantier for lån som udgangspunkt henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Garantier for lån henregnes dog ikke til kommunens låntagning, hvis der er tale om formål som kommunen automatisk kan låne til, bl.a. investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas (dog ikke naturgas) og varme, herunder udgiften ved investering i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse jf. Lånebekendtgørelsens 2, stk. 1 nr. 3. Jf. 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. 10 stk. 1 og 2. Det anbefales, at der opkræves garantiprovision som et engangsbeløb. Det vurderes, at garantiprovisionen efter gældende markedsvilkår udgør 0,5% af lånenes hovedstol. Beløbet vil blive opkrævet når de endelige byggelån er optaget. 9

12 Kommunalbestyrelsen d INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen indstiller overfor Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, jse 1. at der stilles de ønskede garantier til byggelån på i alt 61,0 mill. kr., som efterfølgende konverteres til endelig finansiering med kommunegaranti på de afholdte beløb, dog max 61,0 mill. kr. totalt samt 2. at der opkræves garantiprovision svarende til 0,5 % af lånenes hovedstol. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgninger fra TÅRNBYFORSYNING om garantistillelse - Januar 2015.tif 5069/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 10

13 Kommunalbestyrelsen d Ombygning af Televænget , skema A Åben sag Sagsnr.: 14/29401 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Postfunktionærernes Andelsboligforening har fremsendt skema A til godkendelse i kommunen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forlængelse af godkendelsen af byggeriet kræves kommunens godkendelse af skema A. Den samlede anskaffelsessum udgør kr. for boligerne og kr. for servicearealet. Det har tidligere været drøftet, om der i forbindelse med ombygningen skulle ske en udmatrikulering, så den nye blok blev en helt ny afdeling. Dette har vist sig at være umuligt, da der ikke er plads til at udmatrikulere på grund af bebyggelsesprocenten. Der henvises til vedlagte redegørelse fra PAB. Ombygningen skal derfor ske som en del af afdeling Televænget. I skema A er der afsat kr. i støttesagsgebyr til kommunen for boligerne og kr. for servicearealet. Det er ikke et lovkrav, at dette gebyr skal opkræves. Kommunen har ikke tidligere opkrævet gebyret ved andre projekter. Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller derfor, at man fritager projektet for dette gebyr også i denne sag. Hvis man fratrækker beløbet, bliver anskaffelsessummen således kr. for boligerne og kr. for servicearealerne. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 107, 115, servicelovens 107 ØKONOMI Den kommunale grundkapital udgør 10 % af anskaffelsessummen for boligerne, dvs kr. Der er ikke krav om kommunal garanti, da der er tale om ombygning af eksisterende afdeling. 11

14 Kommunalbestyrelsen d INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at godkende at kommunen ikke opkræver støttesagsgebyr for byggerierne, og 2. at godkende skema A med en anskaffelsessum på kr. for boligerne og kr. for servicearealet. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Skema A og Notat - Skema A.pdf 13333/15 2 Åben Skema A og Notat - Notat vedr udmatrikulering.docx 13335/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 12

15 Kommunalbestyrelsen d Decisionsskrivelse - Beskæftigelsesministeriets område vedr. årsregnskab 2013 Åben sag Sagsnr.: 14/39954 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er modtaget decisionsskrivelse af vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2013 på områder med statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets område. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Styrelsen har en række bemærkninger til revisionsberetningen. Revisor har ikke forbehold på Beskæftigelsesministeriets område, men ministeriet vurderer det dog kritisabelt, at der igen er revisionsbemærkninger om ledelsestilsynet på områderne kontanthjælp, forsikrede ledige og integration. Ministeriet har noteret sig, at kommunen har iværksat en række tiltag der skulle rette op på forholdene og kommunen forventer, at kvaliteten af ledelsestilsynet vil forbedres mærkbart i Der er desuden revisionsbemærkninger om kvaliteten af statusafstemninger og revisionsbemærkninger om manglende kvalitetssikring af statsrefusionsopgørelsen på ministeriets område. Endelig er der revisionsbemærkninger på fleksjobområdet, hvor kommunen endnu ikke har færdiggjort en i 2012 aftalt genopretning af fleksjobområdet i form af berigtigelse af evt. for meget hjemtaget refusion. Ministeriet forventer, at denne genopretning er foretaget, og det vil fremgå af næste års beretning. Revisor har oplyst, at der på flere områder er konstateret fejl og mangler med refusionsmæssig betydning. Ministeriet forventer, at resultatet af den fornødne refusionsmæssige berigtigelse vil fremgå af næste års beretning. Beskæftigelsesministeriet vurderer, at det er utilfredsstillende, at der er manglende afstemninger på ministeriets område og forventer, at afstemningerne nu er foretaget og at dette vil fremgå af næste års beretning. Decisionsskrivelsen har været til udtalelse i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, og forvaltningens udtalelse er vedlagt som bilag. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at bemærkninger fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering meddelt i brev af , og Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens udtalelse af tages til efterretning. 13

16 Kommunalbestyrelsen d jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben AS - udtalelse på decisionsskrivelse vedrørende regnskabsåret Åben Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse vedrørende Tårnby desicionsskrivelse 2013.pdf 13518/ /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Til efterretning. 14

17 Kommunalbestyrelsen d Etablering af et nyt fælles beredskab Åben sag Sagsnr.: 15/2676 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 indgået mellem KL og regeringen blev det aftalt at reducere de kommunale beredskabsenheder til maksimalt 20. Senest den 1. januar 2016 skal de kommunale beredskaber være etableret, og det indgår også i aftalen, at der herved kan frigøres i alt 175 mio. kr. i kommunernes budgetter på landsplan fra 2016 og frem. Der fremlægges hermed sag om etablering af et nyt fælles beredskab. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det anbefales, at Tårnby Kommune indgår i etableringen af et fælles beredskab bestående af 9 kommuner (Albertslund, Hvidovre, Rødovre, Brøndby, Glostrup, Tårnby, Dragør, Frederiksberg og Københavns kommuner). Borgmestrene fra de 9 kommuner har forhandlet en principaftale for etableringen, jf. bilag 1, og det indstilles at denne godkendes. Et beredskabssamarbejde mellem de 9 kommuner vil omfatte godt borgere og dække en væsentlig del af Storkøbenhavn. Det kan oplyses, at det nye fællesskab vil blive Danmarks største. Det skal oplyses, at aftalen skal godkendes politisk i de øvrige 8 kommuner. Dette forventes at ske i løbet af februar og marts måned. Godkendes indstillingen vil det konkrete arbejde med at danne det fælles beredskab påbegyndes. Kommunerne vil aftale de nærmere vilkår for selskabets effektiviseringsbidrag i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil få forelagt vedtægterne og rammerne for budget 2016 for det nye beredskab til godkendelse på et senere møde i Selskabet og bestyrelsen for selskabet etableres 1. januar 2016, og den fælles Beredskabskommission træder samtidig i kraft. Beslutningen om honorering af bestyrelsen for det fælles beredskab vil blive fremlagt til politisk beslutning i forbindelse med godkendelse af vedtægterne for det fælles beredskab. For en nærmere beskrivelse af organisering, opgaver, myndighedsbehandling, beredskabskommissionen/bestyrelse, serviceniveau og økonomi henvises til det vedlagte bilag 2. 15

18 Kommunalbestyrelsen d ØKONOMI I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 er KL og regeringen blevet enige om, at beredskabssamordningerne vil kunne give udslag i effektiviseringer på 150 mio. kr. i 2015 og 175 mio. kr. i 2016 og frem på landsplan. Dette svarer til, at det nye beredskab af de 9 kommuner skal tilvejebringe effektiviseringer for ca. 28 mio. kr. Kommunerne afsætter et samlet rådighedsbeløb på 5 mio. kr., der kan gå til at dække udgifter i forbindelse med eventuelle tilkøb af konsulentydelser og til frikøb af medarbejdere og løn til medarbejdere i selskabet under dannelsen af det fælles beredskab. De 5 mio. kr. fordeles ud fra indbyggertal. Tårnby Kommunes andel svarer til kr. Dækning af kommunens andel af implementeringsomkostningerne vil blive afholdt inden for Økonomiudvalgets budgetområde. INDSTILLING Borgmesteren indstiller til Beredskabskommissionen, at kommissionen over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at de foreliggende materialer drøftes, 1. at Tårnby Kommune indgår i etableringen af et fælles beredskab mellem 9 kommuner i hovedstadsområdet, 2. at principaftalen for etablering af et fælles beredskab i Københavnsområdet godkendes, jf. bilag 1, og 3. at Tårnby Kommunes andel kr. af de forberedende implementeringsomkostninger afholdes inden for Økonomiudvalgets budgetområde. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Endelig principaftale mellem 9 kommuner om fælles beredskab.pdf 16672/15 2 Åben Notat vedr. etablering af et fælles beredskab i Københavnsområdet 16398/15 BESLUTNING I BEREDSKABSKOMMISSIONEN DEN Indstillingen tiltrådt. Københavns politis forbehold tages til efterretning, idet KL arbejder på, at der gennemføres de nødvendige lovgivningsmæssige ændringer, således at der fremadrettet tages hånd om de indvendinger som Københavns Politi måtte have på nuværende tidspunkt. Oversendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales over for Kommunalbestyrelsen, jf. Beredskabskommissionens beslutning. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt, jf. Beredskabskommissionens beslutning. 16

19 Kommunalbestyrelsen d Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den og Åben sag Sagsnr.: 15/5297 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Økonomiudvalgets protokol for møder den og INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, 1. at Økonomiudvalgets protokol for møderne den og for åbne døre godkendes. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 17

20 Kommunalbestyrelsen d Spørgetid Åben sag Sagsnr.: 15/5297 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Efter Kommunalbestyrelsesmødet er der adgang for hver tilhører til at stille spørgsmål til 2 sager til Kommunalbestyrelsen om de sager, der er optaget på dagsordenen. Der er modtaget 1 skriftligt spørgsmål til besvarelse i spørgetiden: 1. kan og vil Tårnby Kommune garantere kommunens skatteborgere, at der kun udbetales de sociale ydelser som familien Levakovic ifølge loven er berettiget til (lokalavisen 2770, )? BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Spørgsmål vedr. sociale ydelser til familien Levakovic 34978/15 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Borgmesteren besvarede det skriftlige spørgsmål. Ingen mundtlige spørgsmål. 18

21 Kommunalbestyrelsen d Besvarelse af henvendelse fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/3998 Sagsansvarlig: kdk.as Fraværende: Afbud: 19

22 Kommunalbestyrelsen d Alkoholbevilling til café Bays Corner, Gammel Kirkevej LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/1150 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: 20

23 Kommunalbestyrelsen d Bestyrergodkendelse til Spisestedet Øst på Den Blå Planet - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/8090 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: 21

24 Kommunalbestyrelsen d Udbudsmateriale vedrørende udbud af kølemad - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/28860 Sagsansvarlig: CIV.SF Fraværende: Afbud: 22

25 Kommunalbestyrelsen d Valg af leverandør af tøjvask til hjemmeboende borgere - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/34917 Sagsansvarlig: aje.of Fraværende: Afbud: 23

26 Kommunalbestyrelsen d Valg af leverandør af leasing af biler til hjemmeplejen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/15935 Sagsansvarlig: CIV.SF Fraværende: Afbud: 24

27 Kommunalbestyrelsen d Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den og LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/5297 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: 25

28 Kommunalbestyrelsen d Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Svar fra Ombudsmanden vedr. klage fra Bjarne Thyregod over konstitueringen af skoleleder ved Løjtegårdsskolen (21643/15) 3. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S - takster for vand i Takster for vand i 2015 (14966/15) 2. Driftsbudget for vand i 2015 (14968/15) 3. Anlægsbudget for vand i 2015 (16128/15) 4. TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S - takster tømningsordning i Takster for tømningsordning i 2015 (15322/15) 2. Kopi af indstilling til forsyningsselskabets bestyrelse af 4. november (15324/15) 5. TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S - takster for spildevand i Takster for spildevand i 2015 (11895/15) 2. Driftsbudget for spildevand i 2015 (11880/15) 3. Anlægsbudget for spildevand 2015 (11874/15) 6. Garantistillelse vedrørende TÅRNBYFORSYNING Vand A/S, TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S og TÅRNBYFORSYNING Varme A/S 1. Ansøgninger fra TÅRNBYFORSYNING om garantistillelse - Januar 2015.tif (5069/15) 7. Ombygning af Televænget , skema A 1. Skema A og Notat - Skema A.pdf (13333/15) 2. Skema A og Notat - Notat vedr udmatrikulering.docx (13335/15) 8. Decisionsskrivelse - Beskæftigelsesministeriets område vedr. årsregnskab AS - udtalelse på decisionsskrivelse vedrørende regnskabsåret 2013 (13518/15) 2. Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse vedrørende Tårnby desicionsskrivelse 2013.pdf (228759/14) 9. Etablering af et nyt fælles beredskab 1. Endelig principaftale mellem 9 kommuner om fælles beredskab.pdf (16672/15) 2. Notat vedr. etablering af et fælles beredskab i Københavnsområdet (16398/15) 11. Spørgetid 1. Spørgsmål vedr. sociale ydelser til familien Levakovic (34978/15) 26

29 Bilag: 2.1. Svar fra Ombudsmanden vedr. klage fra Bjarne Thyregod over konstitueringen af skoleleder ved Løjtegårdsskolen Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 24. februar Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 21643/15

30

31

32

33 Bilag: 3.1. Takster for vand i 2015 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 24. februar Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 14966/15

34 Takstblad ex moms incl moms ex moms incl moms ex moms incl moms ex moms incl moms Vandbidrag TF [kr/m3] 9,32 11,65 8,57 10,71 8,59 10,74 7,60 9,51 Afgift for ledningsført vand [kr/m3] 5,23 6,54 5,46 6,83 5,46 6,83 5,86 7,33 Grundvandssikring, staten [kr/m3] 0,67 0,84 0,67 0,84 0,67 0,84 0,67 0,84 Vandbidrag [kr/m3] 15,22 19,03 14,70 18,38 14,72 18,40 14,13 17,67 Vandbidrag [kr/m3] kontrol 15,22 19,03 14,70 18,38 14,72 18,40 14,13 17,67 Målerbidrag Helårsbeboelse 170 m3 og sommerhuse 70 m3 ex moms incl moms ex moms incl moms ex moms incl moms ex moms incl moms 3-5 m3 måler 200,00 250,00 205,00 256,25 205,00 256,25 205,00 256, m3 måler 300,00 375,00 310,00 387,50 310,00 387,50 310,00 387,50 15 m3 måler 500,00 625,00 515,00 643,75 515,00 643,75 515,00 643,75 20 m3 måler 700,00 700,00 875,00 720,00 900,00 720,00 900,00 720,00 900,00 30 m3 måler 1.040, , , , , , , , ,75 >= 80 mm måler 2.600, , , , , , , ,00 >= 100 mm måler 5.200, , , , , , , ,00 Ved andre målerstørrelser fastsættes afgiften af Kommunalbestyrelsen. Sprinklerbidrag ex moms incl moms ex moms incl moms ex moms incl moms ex moms incl moms 1-99 sprinklere 700,00 875,00 720,00 900,00 720,00 900,00 720,00 900, sprinklere 2.600, , , , , , , , , , , , , , , ,00 Anlægsbidrag ex moms incl moms ex moms incl moms ex moms incl moms ex moms incl moms Bidrag til hoved og forsyningsledningsnet [kr/boligenhed] - Engangsbeløb 2.796, , , , , , , ,25 Stikledningsbidrag [kr/ejendom] - Engangsbeløb , , , , , , , ,00 Øvrige ex moms incl moms ex moms incl moms ex moms incl moms ex moms incl moms Kontrol af vandmåler TFs omkostninger 662,50 828,13 670,00 837,50 670,00 837,50 670,00 837,50 Erstatning for vandmåler 360,00 450,00 370,00 462,50 370,00 462,50 370,00 462,50 Gebyr for rykkerbreve 100,00 100,00 Gebyr 1. rykker 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 Gebyr 2. rykker 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 100,00 100,00 Kontrolaflæsning af vandmåler - Gebyr for kontrol 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 Forgæves kørsel 285,00 285,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

35 Bilag: 3.2. Driftsbudget for vand i 2015 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 24. februar Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 14968/15

36 TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Budget Oversigt Vand Kontonavn Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Foreløbigt regnskab 2014 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Variabelt bidrag i alt Fast bidrag i alt Omsætning diverse i alt Statsafgift ledningsført vand i alt Vandbidrag i alt Tilslutningsbidrag i alt Andre indtægter i alt Omsætning i alt Køb af vand i alt Øvrige produktionsomkostninger Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger i alt Driftsbygninger, i alt Drift af maskiner i alt Direkte omkostninger i alt Bruttoresultat Personaleomkostninger i alt Lokaleomkostninger i alt Administrationsomkostninger i alt Drift af biler i alt Tab på debitorer i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger i alt Ekstraordinære indtægter Renter mv. i alt Skat af årets resultat Skat af årets resultat i alt Resultat Vandmængde (m3) forventet Gennemsnitlig m3-pris til sammenligning med prisloft (kr/m3) 17,03 16,68 15,06 16,68 16,68 16,68 Prisloftpris (kr/m3) 16,96 16,60 15,09 16,61 16,62 16,63 F:\Økonomi\2015\Budget\Vand\Budget Vand

37 Bilag: 3.3. Anlægsbudget for vand i 2015 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 24. februar Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 16128/15

38 TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Budget 2015 Anlægsprojekter Anlæg Beløb / Årstal Projekt Bemærkning Sum Levetider Scanport Vand til Ferring og øvrige ejendomme år Blødgøringsanlæg Miljømål år Udskiftning af ledninger Udskiftning af gamle jernledninger mv år Rammeaftale for vandledningsarbejder Amager sanitetsserviceog T. Jensen VVS år Rammeaftale for belægningsarbejde Hyblers EFTF år Nye Pumper Ombygning af pumpesal og klargøring til evt. blødgøringsanlæg år Nye Målere Ultralyd Udskiftning af måletype til fjernaflæste Ultralyd, der kan aflæses vha. drive-by metode. I 2015 udskftes stk. I perioden udskiftes ca målere om året år (POLKA) Løft af Boringer. Boring i Brønd ønskes løftet, således den står på jorden. (Ønskes af sikkerhedsmæssige og arbejdsmæssige forhold) år Ombygning af mandskab- og administrationsbygning år Ombygning af iltningstrappe til lukket iltning. (inkl. Udstyr) 2 x Coplator (kr ex. Moms) og kr til bygning og tilslutning år Overdækket gang mellem filter og Iltningstrappe. Renovering af Værkstedsbygning. Fundament er klar så udgift bør være mindre en før bugetteret år Klargøring af bygning til Driftsafdeling. Med 1. sal isoleret. Maling og murearbejde. Iht plan fra Rådgivende ingeniør år Sektionering Saneringsplan og sektionering af ledningsnettet Interne ressourcer 0 Afdrage på lån Sum Investeringsramme fra Prisloft Lånebehov Målere - Vingehjul Vingehjulsmålere - Turnusudskiftning af ca. i værste fald stk i I peroden udskiftes ca målere om året år (POLKA) F:\Økonomi\2015\Budget\Vand\Projekter i Vand

39 Bilag: 4.1. Takster for tømningsordning i 2015 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 24. februar Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 15322/15

40 Takster for tømningsordning i 2015

41 Bilag: 4.2. Kopi af indstilling til forsyningsselskabets bestyrelse af 4. november Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 24. februar Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 15324/15

42 TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Direktøren Dato: 4. november 2014 Sags nr.: SAG Dokument nr.: Indstilling Budget 2015 TF Tømningsordning Sagsfremstilling Der fremlægges budget for tømningsordningen for Uddybende bemærkninger Kommunalbestyrelsen har i 2013 vedtaget et tømningsregulativ, der fastlægger at TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S skal forestå tømning af septiktanke/bundfældningstanke og samletanke i kommunen. Det er formålet hermed at sikre en miljørigtig håndtering tankindholdet fra tanke i kommunen. Budgettet fra 2014 byggede på en række antagelser og var behæftet med en del usikkerhed om omfanget af opgaven. En af disse forhold der ikke viste sig at holde var at selskabet ikke fik kunder fra samtlige tankejere. Det medfører at specielt administrationen viser sig for dyr. Da regnskabet imidlertid ikke er opgjort foreslås at evt. underskud fra 2014 indregnes i budget Selskabet havde kun fat i ca. 40 % af tankejerne. Der har p.t været 821 tømning er fra 415 tankejere. Potentialet er 1033 tankejere der bør have ca tømninger. Der er for 2015 budgetteret med at der skal tømmes ca tanke. Selskabet er bekendt med at der er en vis forståelse for selskabets opgave og at der vil være flere der i fremtiden skifter transportør til TÅRNBYFORSYNING. Der må dog påregnes en vis informationsindsats i Der er afsat ca kr. hertil. Det vil dog være et vigtigt signal at priserne i 2015 ikke stiger væsentligt. Det er derfor tilstræbt, at der er en mindre prisstigning på ca. 4 kr./tømning der runder beløbet op til 460 kr/tømning for en lille tank. Der skal dog hertil lægges en afgift for selve spildevandet, men taksten herfor sænkes tilsvarende. Et evt. merforbrug i 2015 søges indpasset i en udligning over de kommende år, således at kunderne ikke oplever en uforholdsmæssig stor stigning. Der er endvidere en forventning til at 2015 vil blive afviklet mere glidende da området er kendt og alle adresser er indarbejdet i systemet. Budgettet er i lighed med 2014 sammensat af et budget for bilens samlede drift og tømmeordningens administrative forhold ifm. ordningen. Taksten består derfor af: Administration (kr./tømning): Samme pris hhv. over og under 4 m 3. Bilomkostning (kr./tømning): Forskellig pris hhv. over og under 4 m 3. Bortskaffelse af spildevandet (kr./m 3 ): Variabel afhængig af tankvolumen. Prisen for bortskaffelse af spildevandet følger gældende spildevandstakst Trin 1. SAG /Side 1

43 TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Direktøren Takster Takst ordinær tømning Op til 4 m 3. Over 4 m 3. Administration pr. tømning Kr./tømning 170 (147,18) 170 (147,18) Bilomkostning pr. tømning Kr./tømning 287 (309,04) 573 (618,07) Tømningspris Kr./tømning 460 (456,22) 743 (765,26) Spildevandstakst kr./m 3. 20,04 (22,47) 20,04 (22,47) Tallene i parentes er sidste års takster For en akut tømning er bilomkostningen på kr./tømning uanset tankstørrelse. Priseksempel - Ordinær tømning Kunde med tankvolumen [m3] 4 m 3. 6 m 3. kr. 80,16 (89,88) kr. 120,24 Spildevandsafgift (134,82) Kørsel og administration kr. 460 (456,22) Kr. 743 (765,26) Sum kr. 540,16 (546,10) kr. 863,24 (900,08) Sum inklusiv moms kr. 675,20 (682,63) kr ,80 (1125,10) Tallene i parentes er sidste års takster Taksterne med budget skal fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse. Økonomi Ordningen skal hvile i sig selv, og må derfor ikke give overskud eller belaste spildevandstaksten. Evt. underskud skal vil optræde som tilgodehavende over for Spildevandsselskabet og skal tilbagebetales. Det vurderes, at taksten virker hensigtsmæssig i forhold til andre selskabers takster, men da omfanget af ordningen og folks bevidsthed om ordningen endnu ikke er slået igennem kan det ikke udelukkes, at ordningen ikke oparbejder overskud eller underskud i det første år. Dette vil imidlertid skulle udlignes efterfølgende år. Selskabets slamsuger har været anvendt til andre formål i spildevandsselskabet i resten af tiden. Budgettet skal ses som et supplement til det fremlagte budget for spildevandsselskabet men da ordningen skal resultere i en separat opgørelse er det hensigtsmæssigt at godkende budgetterne separat. Der er i takstbladet indført en særtakst omkring særligt komplicerede adresser. På adresser hvor der kræves en lille bil, f.eks. Hvis der ikke er adgang for en almindelig slamsuger, tømmes kun maksimalt 2,7 m 3. Der betales normal takst for 2,5 m 3 Endvidere indføres en betaling for forgæves kørsel, svarende til bilomkostningen Indstilling Det indstilles til bestyrelsen At takster og budget for hhv. slamsuger og tømningsordning godkendes og At taksterne med budget for tømningsordningen oversendes til kommunalbestyrelsens godkendelse SAG /Side 2

44 TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Direktøren Beslutning Indstilling tiltrådt Bilag: Budget 2015 Tømningsordning. Dok SAG /Side 3

45 TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Budget 2015 Tømningsordning Bilbudget Tømningsbudget Sum Udgifter kr kr kr Produktionsomkostninger Kundeafhængige Driftsbygninger, i alt Drift af maskiner i alt Personaleomkostninger i alt Administrationsomkostningeri Drift af varebiler i alt Tab på debitorer i alt Afskrivninger i alt Renter mv. i alt Skat af årets resultat i alt Samlede årlige udgifter Samlede årlige udgifter incl. margen Enhedspriser kr/time kr/tømning 573,00 173,00 Ordinær Takst 4 m3 eller derunder mere end 4 m3 Administration pr tømning kr/tømning 173,00 173,00 Bilomkostning pr- tømning kr/tømning 287,00 573,00 Tømningspris kr/tømning 460,00 746,00 Spildevandstakst kr/m3 20,04 20,04 Forgæves kørsel kr 300,00 300,00 Akut Takst 4 m3 eller derunder mere end 4 m3 Administration pr tømning 173,00 173,00 Bilomkostning pr- tømning kr/tømning 1.500, ,00 Tømningspris kr/tømning 1.673, ,00 Spildevandstakst kr/m3 20,04 20,04 Forgæves kørsel kr 1.500, ,00 På adresser hvor der kræves en lille bil, f.eks. Hvis der ikke er adgang for en almindelig slamsuger, tømmes kun maksimalt 2,7 m3. Der betales normal takst for 2,5 m3 Priseksempel Ordinær tømning Kunde med tankvolumen [m3] 4 m3 eller derunder mere end 4 m3, her 6 m3 Spildevandsafgift kr. 80,16 kr. 120,24 Kørsel og administration kr. 460,00 kr. 746,00 Sum kr. 540,16 kr. 866,24 Sum incl moms kr. 675,20 kr ,80 Priseksempel - Akut takst Kunde med tankvolumen [m3] 4 m3 eller derunder mere end 4 m3, her 6 m3 Spildevandsafgift kr. 80,16 kr. 120,24 Kørsel og administration kr ,00 kr ,00 Sum kr ,16 kr ,24 Sum incl moms kr ,45 kr ,55 Indtægter 4 m3 eller derunder mere end 4 m3, her 6 m3 Sum Tømningsordning kr ,38 kr ,00 kr ,38 Egen kørsel intern afregning kr ,00 Sum instægter kr ,38 F:\Økonomi\2015\Budget\Spildevand\Tømningsordning\Budget Tømningsordning

46 TÅRNBYFORSYNING Spildevand AS Tømningsordning Budget 2015 Forudsætninger Kommentar TF tanke Ekstern vognmand Enhed Potentiale Antal adresser stk Antal tanke stk 1.033,0 Antal tømninger /tank/år 2 1 gang/år Udvikling i antal 1,0 1,0 0,80 826,4 Antal tømninger pr. år stk/år Tankstørrelse gennemsnit 3 3 m3 Tømmetid 2,0 1,0 stk/time Periode 7 mdr Samlet volumen m3 Samlet tømmetid (Vogntid) timer/år Tømmeomkostning 0,00 kr/år Bemanding 1,25 mand/vogntime Mandtimer 448 timer/år Mandomkostninger ,71 kr/år Mandomkostninger administration Aktut tømning andel 2,0% Aktut tømmepris kr/tank Tømmepris Andel 610 kr/tank Backupaftale Omkostning overslag ,0 kr/år Arbejdstid timer/år timer/dag Dage Måneder Dage/måned 5,0 71,7 3,6 20,0 Arbejdsdage 140,0 tømninger/dag 12,7 Personale Bemandingsandel 1,20 1 medarbejder Årsløn 3F incl overhead kr/time 133,69 kr overhead ,0 Administrativ ekskl. overhead kr/time 0,00 kr overhead Administrativt tidsforbrug timer/tømning Administrativt budget ,43 kr/tømning Omkostninger pr. år Arbejdstid Timer/dag 3 Omkostninger/dag Tømninger/dag Omkostninger/tøming 51 Spildevandstakst Vandtakst Normal tømning Akut tømning 22,47 kr/m3 15,00 kr/m3 F:\Økonomi\2015\Budget\Spildevand\Tømningsordning\Budget Tømningsordning

47 TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Tømningsordning Budget 2014 Tømningsbudget Tømningsomkostninger Udgifter Produktionsomkostninger Kundeafhængige Driftsbygninger, i alt 0 Drift af maskiner i alt Personaleomkostninger i alt Lokaleomkostninger i alt 0 Administrationsomkostningeri Drift af varebiler i alt 0 Tab på debitorer i alt 0 Afskrivninger i alt 0 Renter mv. i alt 0 Skat af årets resultat i alt 0 Samlede årlige udgifter Kontrol Samlede årlige udgifter incl margen :05 Antal tømninger Omkostning/tømning høj 173,00 Omkostning/tømning bedste gæt 135,00 Omkostning/tømning laveste gæt 141,00 hjælpecelle samlet pris 550 Produktionsomkostninger Kundeafhængige Vand 0 Aflevering af spildevand 0 Aflevering af slam 0 Øvrigt varekøb Backupaftale Småanskaffelser < skattegrænsen Småanskaffelser > skattegrænsen 0 Tekniske Installationer 0 Intern fordeling af administrationsomkostninger 0 Produktionsomkostninger Kundeafhængige Driftsbygninger Kontrakt - lejeaftale TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S 0 0 Driftsbygninger, i alt 0 Drift af maskiner Brændstof til maskiner 0 Vedligeholdelse af maskiner 0 Leje af maskiner 0 Leasingudgift til maskiner 0 Konsulenter 0 Service - sikkerhedsudstyr 0 F:\Økonomi\2015\Budget\Spildevand\Tømningsordning\Budget Tømningsordning

48 TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Tømningsordning Øvrige varekøb Budget 2014 Tømningsomkostninger Småanskaffelser < skattegrænsen 0 Småanskaffelser > skattegrænsen 0 Drift af maskiner i alt :05 Personaleomkostninger Driftskontrakt personaleomkostninger med Service Lønninger overført til anlæg 0 Personaleomkostninger i alt Lokaleomkostninger, adm 0 Lokaleomkostninger i alt 0 Administrationsomkostninger Kontrakt - administrationsaftale Forsyning A/S 0 Revisor Advokat 0 Gebyrer uden moms 0 Bankomkostninger 0 Reklame/information Kontingent med moms 0 Kontingent uden moms 0 Serviceaftaler 0 Faglige kurser, møder m.v. 0 Administrationssystem??? 0 Vognmandsgebyrer???? 0 Konsulentassistance 0 Intern fordeling af administrationsomkostninger 0 Administrationsomkostningeri Brændstof biler Vægtafgift 0 Forsikring 0 Vedligeholdelse, biler 0 Brændstof 0 Biler overført til anlæg 0 Drift af varebiler i alt 0 Tab på debitorer Tab på debitorer 0 Hensættelse til tab på debitorer 0 Tab på debitorer i alt 0 Afskrivninger 0 Afskrivning takstrettigheder 0 Afskrivning grunde og bygninger 0 Afskrivning produktionsanlæg 0 Afskrivning distributionsanlæg 0 Afskrivning fællesfunktionsanlæg 0 F:\Økonomi\2015\Budget\Spildevand\Tømningsordning\Budget Tømningsordning

49 TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Tømningsordning Nedskrivning ved afgang Budget 2014 Tømningsomkostninger 0 Afskrivninger i alt :05 Renter mv. 0 Renteindtægter, bank 0 Renteindtægter, FAS 0 Renteindtægter øvrige 0 Renteindtægter, tilknyttede selskaber 0 Renteudgifter, tilknyttede selskaber 0 Renteudgifter, bank 0 Renteudgifter, prioritetsgæld 0 Renteudgifter, leverandører 0 Renteudgifter, TK 0 Øreafrunding 0 Ekstraordinære indtægter 0 Ekstraordinære udgifter 0 Renter mv. i alt 0 Skat af årets resultat Skat af årets resultat 0 Regulering udskudt skat 0 Skat af årets resultat i alt 0 Samlede omkostninger F:\Økonomi\2015\Budget\Spildevand\Tømningsordning\Budget Tømningsordning

50 TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Tømningsordning /01:07 Bilbudget Budget 2014 Bilomkostninger Udgifter kr Produktionsomkostninger Kundeafhængige Driftsbygninger, i alt 0 Drift af maskiner i alt 0 Personaleomkostninger i alt Lokaleomkostninger i alt 0 Administrationsomkostningeri Drift af varebiler i alt Tab på debitorer i alt 0 Afskrivninger i alt Renter mv. i alt Skat af årets resultat i alt 0 Samlede årlige udgifter Kontrol Samlede årlige udgifter incl. margen Køretid Timepris med bemanding højeste gæt 573,00 Timepris med bemanding bedste gæt 556,00 Timepris med bemanding laveste gæt 460,00 Afskrivning af bil Afskrivningsperiode - år Restværdi andel efter perioden 0,35 Restværdi kr Produktionsomkostninger Kundeafhængige Vand 0 Aflevering af spildevand 0 Aflevering af slam 0 Småanskaffelser < skattegrænsen Småanskaffelser > skattegrænsen 0 Tekniske Installationer 0 Intern fordeling af administrationsomkostninger 0 Produktionsomkostninger Kundeafhængige Driftsbygninger Kontrakt - lejeaftale TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S 0 0 Driftsbygninger, i alt 0 Drift af maskiner Brændstof til maskiner 0 F:\Økonomi\2015\Budget\Spildevand\Tømningsordning\Budget Tømningsordning

51 TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Tømningsordning Budget /01:07 Vedligeholdelse af maskiner Bilomkostninger 0 Leje af maskiner 0 Leasingudgift til maskiner 0 Konsulenter 0 Service - sikkerhedsudstyr 0 Øvrige varekøb 0 Småanskaffelser < skattegrænsen 0 Småanskaffelser > skattegrænsen 0 Drift af maskiner i alt 0 Direkte omkostninger i alt Personaleomkostninger Driftskontrakt personaleomkostninger med Service Lønninger overført til anlæg 0 Personaleomkostninger i alt Lokaleomkostninger, adm 0 Lokaleomkostninger i alt 0 Administrationsomkostninger Kontrakt - administrationsaftale Forsyning A/S 0 Revisor 0 Advokat 0 Gebyrer uden moms 0 Bankomkostninger 0 Reklame/information 0 Kontingent med moms 0 Kontingent uden moms 0 Serviceaftaler 0 Faglige kurser, møder m.v Konsulentassistance 0 Intern fordeling af administrationsomkostninger 0 Administrationsomkostningeri Drift af varebiler Brændstof biler Vægtafgift Forsikring Vedligeholdelse, biler Leje af biler 0 Biler overført til anlæg 0 Drift af varebiler i alt Tab på debitorer Tab på debitorer 0 Hensættelse til tab på debitorer 0 F:\Økonomi\2015\Budget\Spildevand\Tømningsordning\Budget Tømningsordning

52 TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Tømningsordning Budget /01:07 Tab på debitorer i alt Bilomkostninger 0 Afskrivninger 0 Afskrivning takstrettigheder 0 Afskrivning grunde og bygninger Afskrivning produktionsanlæg Afskrivning distributionsanlæg 0 Afskrivning fællesfunktionsanlæg 0 Nedskrivning ved afgang 0 Afskrivninger i alt Renter mv. 0 Renteindtægter, bank 0 Renteindtægter, FAS 0 Renteindtægter øvrige 0 Renteindtægter, tilknyttede selskaber 0 Renteudgifter, tilknyttede selskaber 0 Renteudgifter, bank 0 Renteudgifter, prioritetsgæld Renteudgifter, leverandører 0 Renteudgifter, TK 0 Øreafrunding 0 Ekstraordinære indtægter 0 Ekstraordinære udgifter 0 Renter mv. i alt Skat af årets resultat Skat af årets resultat 0 Regulering udskudt skat 0 Skat af årets resultat i alt 0 Samlede udgifter F:\Økonomi\2015\Budget\Spildevand\Tømningsordning\Budget Tømningsordning

53 Bilag: 5.1. Takster for spildevand i 2015 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 24. februar Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 11895/15

54 TÅRNBYFORSYNING Spidevand A/S Budget 2015 Takster Takstblad Excl. moms incl. moms Excl. moms incl. moms Excl. moms incl. moms Excl. moms incl. moms Vandafledningsbidrag trin 1, i alt [kr/m3] 19,48 24,35 23,49 29,36 22,47 28,09 20,04 25,05 Vandafledningsbidrag trin 2, i alt [kr/m3] 20,77 25,96 18,44 23,04 Vandafledningsbidrag trin 3, i alt [kr/m3] 16,88 21,10 15,23 19,04 Tilslutningsbidrag [kr/enhed] , , , , , , , ,10 Tilslutningsbidrag for spildevand [kr/enhed] , , , , , , , ,26 Tilslutningsbidrag for regnvand [kr/enhed] , , , , , , , ,84 Stikledningsbidrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aflevering af husholdningsspildevand fra samletanke og slam fra septiktanke (bundfældningstanke) [kr/m3] 125,00 156,25 23,49 29,36 22,47 28,09 20,04 25,05 Regningssgebyr til eksterne slamsugere [kr/måned]. Der forudsættes samlet afregning månedsvis 0,00 0,00 422,00 527,50 422,00 527,50 422,00 527,50 Rykkergebyr 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 F:\Økonomi\2015\Budget\Spildevand\Takstblad 2015 Spildevand-Takstblad

55 Bilag: 5.2. Driftsbudget for spildevand i 2015 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 24. februar Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 11880/15

56

57 Bilag: 5.3. Anlægsbudget for spildevand 2015 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 24. februar Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 11874/15

58

59 Bilag: 6.1. Ansøgninger fra TÅRNBYFORSYNING om garantistillelse - Januar 2015.tif Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 24. februar Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 5069/15

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69 Bilag: 7.1. Skema A og Notat - Skema A.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 24. februar Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 13333/15

70 Beliggenhedskommune STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2011 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F adresse F1032 Boligtype F Familieboliger 30. Ungdomsboliger 31. Renoverede ungdomsboliger F1010 F Universitetsnære ungdomsboliger F1010 F Ældreboliger 46. Friplejeboliger med offentlig støtte F Servicearealer F1010 Bygherre og kredit (projektoplysninger, fortsættes på næste side) Hovedprojektets BOSSID ved mertilsagn F1020 Bygherre (kun ét kryds) Almen boligorganisation (1) F1100 Kommune (2) F1100 Region (3) F1100 Selvejende institution (4) Privat bygherre (10) Selvejende ungdomsboliginstitution (11) Selvejende almen ungdomsboliginstitution (12) Projekt (kun ét kryds) F1100 F1100 Kommunalt projekt (1) Regionalt projekt (2) F1100 F1105 F1105 F1105 Statsligt projekt (3) F1100 Boligorganisation og afdeling Etaper Boligorganisationsnr. i LBF F1150 Etapenummer F1170 Boligorganisationens navn F1151 Etaper i alt F1180 Afdelings-edb-nummer i LBF Boligorganisationens afdelingsnavn Boligorganisationens afdelingsnummer F1160 F1190 F1161 Første etapes ident (støtteart, tilsagnsdato og løbenummer) F1185 Kreditinstitutter Realkredit Danmark (01) F1250 F1250 BRFkredit (02) Nykredit (03) F1250 LR Realkredit (04) F1250 KommuneKredit (05) F1250 Andre kreditinstitutter F1251 F1251 F1251 Formular BO63 Side 1

71 Bygherre og kredit (projektoplysninger, fortsat fra forrige side) Bygherre - navneoplysninger Navn F1110 CVR-nummer F1140 Adresse F1111 F1112 Postnummer F1120 Postdistrikt F1130 Telefonnummer F adresse F1143 EAN-nummer F1125 Forretningsfører i byggefasen - navneoplysninger Forretningsførertype (kun ét kryds) F1200 Almen boligorganisation (1) Anden forretningsfører (2) F1200 Navn F1210 CVR-nummer F1243 Adresse F1215 F1216 Postnummer F1230 Postdistrikt F1240 Telefonnummer F adresse F1244 Formular BO63 Side 2

72 Grundoplysninger Oplysninger om udstykkede ejendomsnumre Oplysninger om endelige ejendomsnumre Ejendomsnummer F2160 Ejendomsnummer F2160 Projektets beliggenhed F2190 Projektets beliggenhed F2190 Matrikelbetegnelse F2100 Matrikelbetegnelse F2100 Ejendomsnummer F2161 Ejendomsnummer F2161 Projektets beliggenhed F2191 Projektets beliggenhed F2191 Matrikelbetegnelse F2101 Matrikelbetegnelse F2101 Ejendomsnummer F2162 Ejendomsnummer F2162 Projektets beliggenhed F2192 Projektets beliggenhed F2192 Matrikelbetegnelse F2102 Matrikelbetegnelse F2102 Ejendomsnummer F2163 Ejendomsnummer F2163 Projektets beliggenhed F2193 Projektets beliggenhed F2193 Matrikelbetegnelse F2103 Matrikelbetegnelse F2103 Ejendomsnummer F2164 Ejendomsnummer F2164 Projektets beliggenhed F2194 Projektets beliggenhed F2194 Matrikelbetegnelse F2104 Matrikelbetegnelse F2104 Grunderhvervelse Grundsælger (hvis købt grund) Egen grund F2171 Kommune (1) F2181 Areal af egen grund (i m²) F2176 Almen boligorganisation / almen afdeling (2) F2182 Købt grund Areal af købt grund (i m²) F2170 F2175 Byfornyelsesselskab (3) Region (4) Anden grundsælger (5) F2183 F2184 F2185 Lejet grund Areal af lejet grund (i m²) F2172 F2177 Øvrige grundoplysninger Planforhold OK F2220 Formular BO63 Side 3

73 Byggeriets datoer Byggeperiode Påbegyndelsesdato F2310 Forventet F2320 Faktisk Afleveringsdato F2350 F2360 Ibrugtagningsdato F2370 Skæringsdato F2380 Udbudsoplysninger Udbudsformer (maks. 3 krydser) Hovedentreprise Fagentreprise Totalentreprise Offentligt udbud (F2231) (1) (4) (7) Begrænset udbud (F2232) (2) (5) (8) Underhåndsudbud (F2233) (3) (6) (9) Skema U modtaget (gælder tilsagn før ) Er et eller flere udbud gennemført som samlet udbud? (gælder tilsagn fra ) Vil nogen del af arbejdet blive udført i regning? (gælder tilsagn fra ) Indgår der partnering i en eller flere entrepriser? Er ABR og AB/ABT uden fravigelser lagt til grund for bygherrens aftaler om teknisk rådgivning og entrepriseaftaler? (gælder tilsagn fra ) F2260 F2235 F2250 F2240 F2245 Formular BO63 Side 4

74 Byggeriets omfang og art - Boligtype 10: Familieboliger Boligoplysninger, antal Nybyggeri F3011 Antal boliger Bindende maksimumsbeløb Bindende maksimumsbeløb (kr./m²) F1390 Fortætning (på- og tilbygning) Køb (+ evt. ombygning) af beboelse (inkl. tilvækst af boliger) (Evt. køb +) ombygning af eksisterende ejendomme (ekskl. støttet beboelse) Ombygning af støttet beboelse F3012 F3013 F3014 F3015 Energitillæg til maksimumsbeløb (kr./m²) Beregnet bindende maksimumsbeløb inkl. energitillæg (i mio. kr. med tre decimaler) Anskaffelsessum underlagt maksimumsbeløb Anskaffelsessum ikke underlagt maksimumsbeløb F1392 F1394 F1395 F1397 I alt Heraf: boliger (boliger større end 115 m²) F3040 F30B40 Antal bofællesskaber Individuelle bofællesskaber F35C10 Antal - Boenheder i individuelle bofællesskaber F30C40 Kollektive bofællesskaber F35D10 - Boenheder i kollektive bofællesskaber - Boliger i tæt-lavt byggeri med én etage, med et bruttoetageareal på 85 m² eller derover boliger (forsøg) F30D40 F30R40 F1265 Diverse Antal elevatorer Byggeri (kun ét kryds) Tæt/lavt (1) Etage (2) Blandet (3) F3202 F1106 F1106 F1106 Boligstørrelser Antal rum pr. bolig / boenhed 1 Antal boliger / boenheder F3811 F3821 Areal (m²) Felterne i denne ramme skal alene udfyldes, hvis der både opføres tæt/lavog etageboliger Tæt/lav Etage Antal m² som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 F3841 F3842 F3831 F3832 Antal boliger F3812 F3813 F3814 F3822 F3823 F3824 Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2015 (tidligere lavenergiklasse 1) Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2020 (gældende tilsagn fra ) Førsynsrapport F3830 F3820 F3171 I alt F3040 F3131 Heraf: - Fælles boligareal F boligers areal F31B34 - Areal af boliger på lejet grund - Areal som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 (gælder ikke tilsagn fra ) F3135 F3136 Arealer (i m 2 ) Bruttoetageareal F3131 Boliggennemsnit F3133 Fælleslokaler F3191 Formular BO63 Side 5

75 Byggeriets omfang og art - Boligtype 30: Ungdomsboliger Boligoplysninger, antal Nybyggeri Fortætning (på- og tilbygning) (Evt. køb +) ombygning af eksisterende ejendomme (ekskl. støttet beboelse) forudsat der sker en tilvækst af boliger 117-boliger (på- og tilbygning) I alt Heraf: boliger (forsøg) F3011 F3012 F3014 F3017 F3040 F1265 Antal boliger Bindende maksimumsbeløb Bindende maksimumsbeløb (kr./m²) Energitillæg til maksimumsbeløb (kr./m²) Beregnet bindende maksimumsbeløb inkl. energitillæg (i mio. kr. med tre decimaler) Anskaffelsessum underlagt maksimumsbeløb Anskaffelsessum ikke underlagt maksimumsbeløb Diverse Antal elevatorer Byggeri (kun ét kryds) F1390 F1392 F1394 F1395 F1397 F3202 Boligstørrelser 1-rumsboliger med bad/toilet og køkken 1-rumsboliger med bad/toilet uden køkken 1-rumsboliger uden bad/toilet med køkken 1-rumsboliger uden bad/toilet og køkken 2-rumsboliger I alt Heraf: - Fælles boligareal Antal boliger F3333 F3343 F3353 F3363 F3423 F3040 F3334 F3344 F3354 F3364 F3424 F3131 F3134 Areal (m²) Tæt/lavt (1) Etage (2) Blandet (3) Felterne i denne ramme skal alene udfyldes, hvis der både opføres tæt/lavog etageboliger Tæt/lav Etage Førsynsrapport F1106 F1106 F1106 Antal m² som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 F3841 F3842 Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2015 (tidligere lavenergiklasse 1) Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2020 (gældende tilsagn fra ) Satspuljefinansierede servicearealer F3831 F3832 Antal boliger F3830 F3820 F3171 F Areal af boliger på lejet grund F Areal som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 (gælder ikke tilsagn fra ) F3136 Arealer (i m 2 ) Bruttoetageareal Boliggennemsnit F3131 F3133 Formular BO63 Side 6

76 Byggeriets omfang og art - Boligtype 31: Renoverede ungdomsboliger, 100 Boligoplysninger, antal Diverse Antal 100-boliger før renovering F3027 Antal elevatorer F3202 Antal 100-boliger efter renovering (gældende fra ) F3028 Byggeri (kun ét kryds) - F1106 Tæt/lavt (1) F1106 Etage (2) F1106 Blandet (3) F1106 Håndværkerudgifter fordelt på bygningsdele - Renoverede ungdomsboliger, 100 Håndværkerudgifter fordelt på bygningsdele (gældende fra ) 1 - Tag K801 I hele kroner 2 - Ydervægge 3 - Døre og vinduer 4 - Altaner og altangange 5 - Etageadskillelser 6 - Fundament og kælder 7 - Vådrum 8 - Afløb i jord og i bygninger 9 - Tekniske anlæg 10 - Øvrige bygningsdele 11 - Arealudvidelse Sum K802 K803 K804 K805 K806 K807 K808 K809 K810 K811 K812 Summen overføres af systemet til feltet "Entreprisesum under "Anlægsøkonomi, og vises dér i millioner kroner med tre decimaler. Formular BO63 Side 7

77 Byggeriets omfang og art - Boligtype 35: Universitetsnære ungdomsboliger Boligoplysninger, antal Nybyggeri F3011 Antal boliger Bindende maksimumsbeløb Bindende maksimumsbeløb (kr./m²) F1390 Ombygning af eksisterende ejendomme I alt Heraf: boliger (forsøg) F3014 F3040 F1265 Energitillæg til maksimumsbeløb (kr./m²) Beregnet bindende maksimumsbeløb inkl. energitillæg (i mio. kr. med tre decimaler) Anskaffelsessum underlagt maksimumsbeløb Anskaffelsessum ikke underlagt maksimumsbeløb F1392 F1394 F1395 F1397 Boligstørrelser 1-rumsboliger med bad/toilet og køkken 1-rumsboliger med bad/toilet uden køkken 1-rumsboliger uden bad/toilet med køkken 1-rumsboliger uden bad/toilet og køkken 2-rumsboliger I alt Heraf: - Fælles boligareal - Areal af boliger på lejet grund Antal boliger F3333 F3343 F3353 F3363 F3423 F Areal som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 (gælder ikke tilsagn fra ) F3334 F3344 F3354 F3364 F3424 F3131 F3134 F3135 F3136 Areal (m²) Diverse Antal elevatorer Byggeri (kun ét kryds) Tæt/lavt (1) Etage (2) Blandet (3) Felterne i denne ramme skal alene udfyldes, hvis der både opføres tæt/lavog etageboliger Tæt/lav Etage Førsynsrapport F1106 F1106 F1106 Antal m² som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 F3841 F3842 Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2015 (tidligere lavenergiklasse 1) Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2020 (gældende tilsagn fra ) Satspuljefinansierede servicearealer F3831 F3832 F3202 Antal boliger F3830 F3820 F3171 F7464 Arealer (i m 2 ) Bruttoetageareal Boliggennemsnit F3131 F3133 Formular BO63 Side 8

78 Byggeriets omfang og art - Boligtype 40: Ældreboliger Boligoplysninger, antal Nybyggeri Fortætning (på- og tilbygning) (Evt. køb +) ombygning af eksisterende ejendomme (ekskl. plejehjem, beskyttede boliger og støttet beboelse) Ombygning af støttet beboelse (Evt. køb +) ombygning) af plejehjem / beskyttede boliger) I alt Heraf: boliger (boliger uden eget køkken) F3011 F3012 F3014 F3015 F3016 F3040 F3043 Antal boliger Bindende maksimumsbeløb Bindende maksimumsbeløb (kr./m²) Energitillæg til maksimumsbeløb (kr./m²) Beregnet bindende maksimumsbeløb inkl. energitillæg (i mio. kr. med tre decimaler) Anskaffelsessum underlagt maksimumsbeløb Anskaffelsessum ikke underlagt maksimumsbeløb Antal bofællesskaber Individuelle bofællesskaber Kollektive bofællesskaber F1390 F1392 F1394 F1395 F1397 F35C10 F35D10 Antal - Boenheder i individuelle bofællesskaber - Boenheder i kollektive bofællesskaber F30C40 F30D40 Diverse Antal nedlagte plejehjemspladser Antal nedlagte beskyttede boliger F3045 F Plejeboliger (udfyldes under tilknyttede servicearealer) F30B40 Antal elevatorer F boliger (forsøg) F1265 Byggeri (kun ét kryds) Boligstørrelser Antal rum pr. bolig / boenhed 1 Antal boliger / boenheder F3811 F3821 Areal (m²) Tæt/lavt (1) Etage (2) Blandet (3) Felterne i denne ramme skal alene udfyldes, hvis der både opføres tæt/lavog etageboliger F1106 F1106 F1106 Antal m² som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 Antal boliger 2 F3812 F3822 Tæt/lav F3841 F F3813 F3823 Etage F3842 F3832 I alt Heraf: 4+ - Fælles boligareal F3814 F3040 F3824 F3131 F3134 Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2015 (tidligere lavenergiklasse 1) Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2020 (gældende tilsagn fra ) Førsynsrapport F3830 F3820 F Areal af boliger på lejet grund - Areal som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 (gælder ikke tilsagn fra ) F3135 F3136 Tilknyttede servicearealer Tilknyttet servicearealprojekt (BOSSID) F1040 Ejendomsnummer (endeligt) F3151 Arealer (i m 2 ) Bruttoetageareal F3131 Ejendomsnummer (udstykket) F3150 Boliggennemsnit F3133 Fælleslokaler F3191 Formular BO63 Side 9

79 Byggeriets omfang og art - Boligtype 46: Friplejeboliger med offentlig støtte Boligoplysninger, antal Nybyggeri (Evt. køb +) ombygning af eksisterende ejendomme (ekskl. plejehjem, beskyttede boliger og støttet beboelse) (Evt. køb +) ombygning) af plejehjem / beskyttede boliger) I alt F3011 F3014 F3016 F3040 Antal boliger Bindende maksimumsbeløb Bindende maksimumsbeløb (kr./m²) Energitillæg til maksimumsbeløb (kr./m²) Beregnet bindende maksimumsbeløb inkl. energitillæg (i mio. kr. med tre decimaler) Anskaffelsessum underlagt maksimumsbeløb Anskaffelsessum ikke underlagt maksimumsbeløb F1390 F1392 F1394 F1395 F1397 Plejeboliger (udfyldes under tilknyttet serviceareal) F30B40 Diverse Boligstørrelser Antal nedlagte plejehjemspladser F3045 Antal rum pr. bolig / boenhed Antal boliger / boenheder Areal (m²) Antal nedlagte beskyttede boliger F F3811 F3821 Antal elevatorer F F3812 F3822 Byggeri (kun ét kryds) 3 F3813 F3823 F1106 Tæt/lavt (1) Etage (2) Blandet (3) F1106 F1106 I alt 4+ F3814 F3040 F3824 F3131 Felterne i denne ramme skal alene udfyldes, hvis der både opføres tæt/lavog etageboliger Antal m² som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 Antal boliger Heraf: Tæt/lav F3841 F Fælles boligareal F3134 Etage F3842 F Areal af boliger på lejet grund - Areal som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 (gælder ikke tilsagn fra ) F3135 F3136 Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2015 (tidligere lavenergiklasse 1) Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2020 (gældende tilsagn fra ) F3830 F3820 Arealer (i m 2 ) Bruttoetageareal Boliggennemsnit F3131 F3133 Førsynsrapport Tilknyttet serviceareal Tilknyttet servicearealprojekt (BOSSID) F1040 F3171 Fælleslokaler F3191 Ejendomsnummer (endeligt) F3151 Ejendomsnummer (udstykket) F3150 Formular BO63 Side 10

80 Byggeriets omfang og art - Boligtype 50: Serviceareal Tilknyttede boliger, antal Bruttoetageareal Almene ældreboliger F3070 Servicearealets bruttoetageareal (i m 2 ) F3181 Friplejeboliger med offentlig støtte F3075 Tilknyttede boliger, projekter Tilknyttet boligprojekt (BOSSID) F1040 Tilknyttet boligprojekt (BOSSID) F1040 Ejendomsnummer (endeligt) F3151 Ejendomsnummer (endeligt) F3151 Ejendomsnummer (udstykket) F3150 Ejendomsnummer (udstykket) F3150 Servicearealets økonomi Økonomi (i mio. kr. med 3 decimaler) Tilskud Anskaffelsessum ekskl. gebyrer inkl. moms F7000 Kroner pr. tilknyttet bolig F7442 Statens promillegebyr F5320 Procent pr. tilknyttet bolig F7441 Støttesagsgebyr til kommunen F5330 Anskaffelsessum inkl. gebyrer og moms F7100 Tilskudsmodtagers CVR-nummer F7473 Formular BO63 Side 11

81 Anlægsøkonomi (fortsætter på næste side) Alle beløb i mio. kr. med 3 decimaler og inkl. moms, hvor intet andet er anført Grundudgifter Grundkøbesum K900 Skema A K900 Skema B K900 Skema C G900 Kr./m² Ekstraordinære udgifter til fundering og forurening K901 K901 K901 G901 Tilslutningsafgifter K902 K902 K902 G902 Grundudgifter i alt (I) K903 K903 K903 G903 Entrepriseudgifter Entreprisesum K920 Skema A K920 Skema B K920 Skema C G920 Kr./m² Bygherreleverancer K927 K927 K927 G927 Afsat til udtørring K922 K922 K922 G922 Afsat til ekstraordinære vinterforanstaltninger K923 K923 K923 G923 Afsat til indeksering af entreprisesum udover fastprisperioden K924 K924 K924 G924 Afsat til mindre reguleringer og uforudsigelige udgifter K925 K925 K925 K925 Entrepriseudgifter i alt (II) K926 K926 K926 G926 Omkostninger Al teknisk rådgivning K941 Skema A K941 Skema B K941 Skema C G941 Kr./m² Byggesagshonorar K942 K942 K942 G942 Bestyrelsesudgifter K943 K943 K943 G943 Udlejningsudgifter K944 K944 K944 G944 Udgifter til byggeadministration K945 K945 K945 G945 Stiftelsesprovision K947 K947 K947 G947 Byggelånsrenter K948 K948 K948 G948 Ejendomsskatter og liggeomkostninger K949 K949 K949 G949 Øvrige finansielle udgifter K946 K946 K946 G946 Omkostninger i alt (III) K940 K940 K940 G940 Formular BO63 Side 12

82 Anlægsøkonomi (fortsat fra forrige side) Alle beløb i mio. kr. med 3 decimaler og inkl. moms, hvor intet andet er anført Gebyrer til offentlige myndigheder Bidrag til Byggeskadefonden K961 Skema A K961 Skema B K961 Skema C G961 Kr./m² Statens promillegebyr K962 K962 K962 G962 Støttesagsgebyr til kommunen K963 K963 K963 G963 5-års eftersyn (kun renoverede ungdomsboliger) K965 K965 K965 G965 Byggetilladelse og andre gebyrer K964 K964 K964 G964 Gebyrer i alt (IV) K960 K960 K960 G960 Driftsresultat i byggeperioden Lejeindtægter i byggeperioden K970 Skema A K970 Skema B K970 Skema C G970 Kr./m² Driftsudgifter i byggeperioden K975 K975 K975 G975 Driftsresultat i byggeperioden (V) K980 K980 K980 G980 Tilskud Tilskud K985 Skema A K985 Skema B K985 Skema C G985 Kr./m² Anskaffelsessum Samlet anskaffelsessum ekskl. tilskud K999 Skema A K999 Skema B K999 Skema C G999 Kr./m² Formular BO63 Side 13

83 Driftsøkonomi (fortsætter på næste side) Alle beløb i mio. kr. med 3 decimaler og inkl. moms, hvor intet andet er anført Finansiering af anskaffelsessum Støttede lån F7380 Skema A F7380 Skema B F7380 Skema C G7380 Kr./m² Kommunalt/regionalt grundkapitallån F7300 F7300 F7300 G7300 Beboerindskud K409 K409 K409 G409 Anskaffelsessum i alt (finansieringsberettiget anskaffelsessum) F7390 F7390 F7390 G7390 Kapitaludgifter Entrepriseudgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) ekskl. bidrag til kreditinstitut K105_8 Skema A K105_8 Skema B K105_8 Skema C G105_8 Kr./m² Bidrag til kreditinstitutter K101_4 K101_4 K101_4 G101_4 Kapitaludgifter i alt K105_9 K105_9 K105_9 G105_9 Driftsudgifter Offentlige og andre faste udgifter Skema A Skema B Skema C Kr./m² Ejendomsskatter K106 K106 K106 G106 Vandafgift (hvis vand afregnes kollektivt) K107 K107 K107 G107 Renovation K109 K109 K109 G109 Forsikring K110 K110 K110 G110 Vand, varme og el i fællesarealer K111 K111 K111 G111 Administrationsbidrag K112_1 K112_1 K112_1 G112_1 Dispositionsfond K112_2 K112_2 K112_2 G112_2 Variable udgifter Renholdelse K114 K114 K114 G114 Almindeligt vedligehold K115 K115 K115 G115 Diverse udgifter K119 K119 K119 G119 Uforudsete udgiftsstigninger K137 K137 K137 G137 Henlæggelser Planlagt periodisk vedligehold og fornyelse K120 K120 K120 G120 Istandsættelse ved fraflytning K121 K121 K121 G121 Tab ved lejeledighed og fraflytning K123 K123 K123 G123 Indtægter Diverse driftsindtægter K203 K203 K203 G203 Driftsudgifter i alt K139 K139 K139 G139 Formular BO63 Side 14

84 Driftsøkonomi (fortsat fra forrige side) Alle beløb i mio. kr. med 3 decimaler og inkl. moms, hvor intet andet er anført Forbrugsudgifter Varme F7760 Skema A F7760 Skema B F7760 Skema C G7760 Kr./m² Vand F7762 F7762 F7762 G7762 El F7761 F7761 F7761 G7761 Gas F7763 F7763 F7763 G7763 Øvrige forbrugsudgifter F7764 F7764 F7764 G7764 Forbrugsudgifter i alt F7769 F7769 F7769 G7769 Samlede boligudgifter Kapitaludgifter Entrepriseudgifter i alt K105_9 Skema A K105_9 Skema B K105_9 Skema C G105_9 Kr./m² Driftsudgifter i alt K139 K139 K139 G139 Forbrugsafgifter i alt F7769 F7769 F7769 G7769 IT, fællesantenne og øvrige udgifter F7770 F7770 F7770 G7770 Samlede boligudgifter i alt F7790 F7790 F7790 G7790 Samlede boligudgifter ekskl. forbrugsudgifter og IT, fællesantenne og øvrige udgifter F7795 F7795 F7795 G7795 Formular BO63 Side 15

85 Totaløkonomi Totaløkonomi Anlægsinvestering (i hele kroner) Årsomkostninger (i hele kroner) Vinduer Tag Facader F4200 F 4201 F4202 F4210 F4211 F4212 Er der foretaget korrektion af: - Levetid/driftsinterval (kryds af hvis ja) F4220 F4221 F Vedligeholdelsesomkostninger (kryds af hvis ja) F4230 F4231 F4232 Mest totaløkonomisk fordelagtige løsning er valgt (kryds af hvis ja) F4240 F4241 F4242 Formular BO63 Side 16

86 Anskaffelsessum Fordeling af anskaffelsessum Anskaffelsessum ekskl. gebyrer (I+II+III) Familieboliger F7001 Ungdomsboliger / universitetsnære F7001 Ældreboliger F7001 Ældreboliger u/serviceareal Friplejeboliger m/offentlig støtte F7001 F7000 I alt + Gebyrer i alt (IV) F5336 F5336 F5336 F5336 F5335 Afsatte beløb F7251 F7251 F7251 F7251 F Forbrug af afsatte beløb F7261 F7261 F7261 F7261 F7260 Samlet godkendt anskaffelsessum Heraf indeksering af entreprisesum udover fastprisperioden Driftsresultat i byggeperioden (V) Friplejeboliger, bygherrefinansiering Finansieringsberettiget anskaffelsessum F7101 F7101 F7101 F7101 F7100 F1396 F1396 F1396 F1396 F6370 F7231 F7231 F7231 F7231 F7230 F7320 F7256 F7256 F7256 F7591 F7256 F7255 Maksimal realkreditbelåning F7258 F7258 F7258 F7252 F7258 F7257 Udgifter til garager / carporte F7141 F7141 F7141 F7681 F7141 F7140 Totaløkonomiske merinvesteringer Støtteberettiget anskaffelsessum (ekskl. totaløkonomiske merinvesteringer) Maksimal realkreditbelåning (ekskl. totaløkonomiske merinvesteringer) Maksimal realkreditbelåning for totaløkonomiske merinvesteringer F7151 F7151 F7151 F7152 F7151 F7241 F7241 F7241 F7244 F7241 F7243 F7243 F7243 F7254 F7243 F7161 F7161 F7161 F7162 F7161 F7150 F7240 F7242 F7160 Formular BO63 Side 17

87 Godkendelsesdatoer og oplysninger om bortfald Godkendelse af skema A Dato for kommunalbestyrelsens tilsagn Ved friplejeboliger med offentlig støtte: Dato for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters tilsagn Frist for modtagelse af skema B F7912 F7918 Godkendt ændringer Ved friplejeboliger med offentlig støtte: Dato for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse af ændring på skema A F7931 F7935 Bygherre klar til indberetning af skema B F7913 Godkendelse af skema B Dato for kommunalbestyrelsens godkendelse F7915 Godkendt ændringer F7932 Ved friplejeboliger med offentlig støtte: Dato for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse af ændring på skema B (status 40) F7938 Ved friplejeboliger med offentlig støtte: Dato for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse af ændring på skema B (status 60-X) F7936 Frist for modtagelse af skema C F7919 Fristforlængelse af skema C F7916 Bygherre klar til indberetning af skema C F7917 Godkendelse af skema C Revisor - dato for underskrift F7922 Dato for kommunalbestyrelsens godkendelse F7923 Godkendt ændringer F7933 Dato for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse af ændring på skema C F7937 Frist for berigtigelse af afsatte beløb F7924 Fristforlængelse til F7925 Dato for berigtigelse af afsatte beløb F7926 Datoer vedrørende forsøg Dato for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse / tilsagn Frist for kommunalbestyrelsens tilsagn F1302 F1303 Bortfald Dato for bortfald F7954 Årsager til bortfald (udfyld ét af felterne) Ændring i byggesagen, nyt tilsagn gives snarest Fristen for indsendelse af skema B er overskredet F1401 F1401 Anden årsag F1402 Formular BO63 Side 18

88 Bilag: 7.2. Skema A og Notat - Notat vedr udmatrikulering.docx Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 24. februar Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 13335/15

89 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th Glostrup Tlf Åbningstid kl Fax CVR nr Redegørelse vedrørende udmatrikulering Jeg har tidligere foreslået at BLOK 5 blev udmatrikuleret fra PAB afd. 9. Baggrunden for forslaget var, at det ville være betydeligt nemmere, hvis man etablerede en ny afdeling, både omkring beslutningsprocessen og den fremtidige administration. PAB havde fået undersøgt, at udmatrikulering var mulig. Efter at have forelagt sagen for kommunens byggesagsafdeling, viser det sig desværre, at landinspektøren har regnet galt og der er ikke plads til at udmatrikulere på grund af bebyggelsesprocenten. Det betyder, at ombygningen skal foregå i regi Televænget. Økonomisk har det ingen betydning for lejefastsættelsen af boligerne. Rent administrativt vil vi udarbejde særskilt budget for BLOK 5, med egen kapitalydelse, DV-plan og drift, således at driftsudgifterne for den øvrige afdeling ikke belaster ældreboligerne. Glostrup, 11. september 2014 Lone Lund-Rasmussen Side 1 af 1

90 Bilag: 8.1. AS - udtalelse på decisionsskrivelse vedrørende regnskabsåret 2013 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 24. februar Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 13518/15

91 CVR TÅRNBY KOMMUNE Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsens sekr. DATO DERES REF. VORES REF. DIREKTE NR / /15 Mif.sf Udtalelse på decisionsskrivelse vedrørende regnskabsåret 2013 Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen er blevet bedt af Kommunalbestyrelsens Sekretariat, om at komme med en udtalelse på baggrund af decisionsskrivelse for 2013 fra Ankestyrelsen. Nedenfor fremgår forvaltningens udtalelse for de punkter der er rejst i decisionsskrivelsen Ledelsestilsyn: I løbet af 2014 er gennemført er ledelsestilsyn på beskæftigelsesområdet, som har afdækket de fejl der måtte have været i sagsbehandlingen. Deloitte er blevet inddraget i sagsgennemgangen til sparring og kvalitetssikring, og kommunens model for det fremadrettede ledelsestilsynet er forelagt revisor. Det er således kommunens klare forventning, at revisionsberetningen for 2014 vil vidne om, at kvaliteten i ledelsestilsynet er forbedret mærkbart. I løbet af foråret 2015 har Deloitte færdigudviklet særlige ledelsestilsynsskabeloner på beskæftigelsesområdet, som løbende vil blive ajourført med den gældende lovgivning og indebære en yderligere kvalitetssikring af tilsynet. Kommunen har aftalt med Deloitte at bruge skabelonerne. Statusafstemninger Kommunen har i samarbejde med Deloitte iværksat en proces til forbedring af kvaliteten i statusafstemningerne på beskæftigelsesområdet. Der er tale om et lærings- og genopretningsforløb, hvor der ryddes op i eksisterende statuskonti, men samtidig sikres en kompetenceudvikling, som gør at statusafstemningerne fremadrettet håndteres korrekt. Det er ligeledes kommunens klare forventning, at revisionsberetningen for 2014 vil vidne om, at kvaliteten af statusafstemningerne er forbedret mærkbart. Genopretning af fleksjobområdet Kommunen har foretaget en gennemgang af samtlige fleksjobsager og forventer, at genopretningen af området vil fremgå af revisionsberetningen for Refusionsmæssige fejl i 2013 sager Efter drøftelse med Deloitte anmoder kommunen om, at den sagsgennemgang, som er foretaget i 2014, jf. ovenstående pkt. om ledelsestilsyn, anvendes til at udregne den refusionsmæssige betydning for 2013 sagerne korrigeret for ændret lovgivning og størrelse på sagsstammer. Dette er efter revisors vurdering en hensigtsmæssig måde, at beregne den refusionsmæssige betydning for staten i 2013, som samtidig fastholder fokus på det fremadrettede sigte på kvalitetsløft i ledelsestilsynet. Venlig hilsen TÅRNBY RÅDHUS Amager Landevej 76, 2770 Kastrup Mail: kommunen@taarnby.dk Man-ons 10-14, tors , fre I øvrigt tidsbestilling efter aftale

92 TÅRNBY KOMMUNE Kim A. Madsen Forvaltningschef / Mikkel Flatau Sekretariatschef 2