Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Transkript

1 1 of 13 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Kai Pedersen (A) Fraværende Jan Fischer (A) Nicklas Sixhøj Nielsen (V) Peter Andersen (L)

2 2 of 13 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 593. Budgetopfølgning pr. 30. september Udvalget for familie og institutioner Budgetopfølgning pr. 30. september Udvalget for natur, teknik og miljø Budgetopfølgning pr. 30. september Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september Udvalget for sundhed, ældre og social Budgetopfølgning pr. 30. september Udvalget for Plan, udvikling og kultur Budgetopfølgning pr. 30. september Økonomiudvalgets område Strategisk økonomirapportering fra 2016: Ikke-finansielle mål Budget Takster under Udvalget for familie og institutioner Budget Tidlig SFO på fri- og privatskoler Revision af økonomiske styringsprincipper Orientering om låneportefølje Tilslutning til udbud af samarbejdsplatform til skole og dagtilbud Reno Djurs I/S - Ajourføring af affaldsregulativer Reno Djurs I/S - Godkendelse af gebyrblad for Årlig evaluering økonomikompetencen for Arbejdsmarkedsudvalget Leverandørkrav på fritvalgsområdet for personlig og praktisk hjælp Tale- og høreområdet Kulturhovedstad. Aarhus ECC 2017 Status Tirstrup Idrætsefterskole. Erhvervelse af 71 x 110 m på matrikel 14 dæ til Kunststofbane. Ansøgning Huset "Lille Arnold". KFUM Thorsager. Ansøgning Lokalplan nr. 377 for boligområde ved Carl Th Dreyers Vej i Ebeltoft. Forslag Lokalplan nr. 400 og kommuneplantillæg nr. 22 til Syddjurs Kommuneplan 2013 for helårsboliger, hotel og restauration (Hotel Hvide Hus) ved Strandgårdshøj, Ebeltoft by. Forslag Kommuneplantillæg nr. 23 til Syddjurs Kommuneplan 2013 for blandet bolig- og erhvervsområde i Koed. Forslag djursbo, afd. 78 byggeregnskab - skema C Drøftelse af tværgående mål 2016 i aftalestyring Orientering 11/ Køb af Engvej 18, 8560 Kolind (Kraftværket.com) - Lukket sag Ekspropriation af jord - Lukket sag...56

3 3 of 13 Side Budgetopfølgning pr. 30. september Udvalget for familie og institutioner Sagsnr.: 15/31116 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med opfølgninger der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af september måned Der forventes en mindre udgift på 12,9 mio. kr. på familieområdet. På øvrige områder forventes der overholdelse. Sagsfremstilling Familieområdet: Familieområdet forventer at overholde den nuværende ramme. De igangsatte initiativer for at reducere familieområdets forbrug viser nu resultater. Der er dog nogle usikkerheder ved det forventede forbrug, idet der kan komme dyre sager ind, som vi på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til. Desuden vil der i løbet af efteråret, efterhånden som en reorganisering af Familieværket er på plads og sideløbende, skulle investeres i en styrkelse af indsatserne, hvor nogle gruppeindsatser blev sat på pause, i forbindelse med hjemtagning af opgaver. Da familieområdet således har haft et meget stærkt fokus på overholdelse og herunder hjemtagelse af opgaver, står vi nu overfor en situation, hvor vi investerer i en række indsatser på Familieværket, herunder evidensbaserede metoder. Dette kan vise sig at give udslag i forhold til det forventede mindre forbrug ved årets udgang. Der er nu sat fokus på 2016 og overslagsår. Familieområdet er således i gang med at planlægge de investeringer, som skal sikre et i balance i de kommende år. I starten af 2016 vil der foreligge en ny sektorplan for familieområdet, ligesom der arbejdes målrettet på at udvikle en række nye tværgående indsatser, som har til formål at sætte tidligt ind overfor udsatte og sårbare børn og unge og deres familier. Skoleområdet: Skoleområdet forventer at overholde den nuværende ramme. Det er sat en ekstra indsats i gang forhold til inklusion på de enkelte skoler. Processen er sat i gang og uddannelsesforløbet starter inden jul. Ungdomsskolen: På Syddjurs Ungdomsskoles ramme forventes overholdelse. Dagtilbudsområdet: Dagtilbud forventer at overholde den nuværende ramme. Dagplejen er fortsat udfordret. De første ni måneder af 2015 viser børnetal (nyfødte) der tyder på et niveau lige over Der forventes derfor fortsat en mindre tilpasning af dagplejen. Børnehaverne er også begyndt at mærke det faldende børnetal. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Tabel 1: Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Forbrug 1-9 Oprindeligt Forventet regnskab Forskel til Heraf ansøges Udvalget for familie og institutioner Familieområdet

4 4 of 13 Side Anlæg Folkeskolen Ungdomsskoler Dagtilbud til børn og unge Udvalget for familie og institutioner Folkeskolen Ungdomsskoler Dagtilbud til børn Indstilling Direktøren indstiller, at 1. Budgetopfølgningen tages til efterretning og forelægges Økonomiudvalget og Byrådet. 2. Der gives en negativ tillægsbevilling på kr. med baggrund i det forventede mindre forbrug på familieområdet. Beløbet tilføres kassebeholdningen. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Ad 1. Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets efterretning. Ad 2. Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Ad 1. indstilles til Byrådets efterretning Ad 2. indstilles til Byrådets godkendelse Bilag 1 Åben FI - Noter - Budgetopfølgning pr. 30. september 2015.docx /15 2 Åben Budgetopfølgning pr. 30. september FI-udvalget /15

5 5 of 13 Side Budgetopfølgning pr. 30. september Udvalget for natur, teknik og miljø Sagsnr.: 15/9306 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med opfølgninger der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af september måned. Sagsfremstilling Ved opfølgningen pr. 30. september 2015 forventes det, at der kan overføres ca. 11 mio. kr. til Det drejer sig om Energibesparende bygningsrenovering, Ebeltoft Sundhedscenter - kloak, vejafvandingsbidrag, samt projektering af fælles Materielgård. Overførsel til 2016 vil ske i forbindelse med opfølgning på anlæg pr. 31. oktober Økonomi og organisatoriske konsekvenser Forbrug 1-9 Oprindeligt Forventet regnskab Forskel til Heraf ansøges 14 - Drift Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Kollektiv trafik og havne Tømningsordninger m.v Affaldshåndtering Fritidsområder Natur og vandløb Miljøbeskyttelse m.v Ejendomme Anlæg Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Jordforsyning Miljøbeskyttelse m.v Ejendomme Indstilling Direktøren indstiller, at opfølgningen tages til efterretning og forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til orientering. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til udvalgets Økonomiudvalgets og Byrådets orientering Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets efterretning.

6 6 of 13 Side 5 Bilag 1 Åben Budgetopfølgning pr. 30. september /15

7 7 of 13 Side Budgetopfølgning pr. 30. september Arbejdsmarkedsudvalget Sagsnr.: 15/10560 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med opfølgninger der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af juli måned. Samlet set for området forventes der overholdelse. Tendensen viser, der formentlig er udsigt til et mindre forbrug på 1-7 mio. kr. Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr viser, at der forventes overholdelse på området. Forventet overholdelse dækker over følgende hovedforskydninger: Tilbud til udlændinge og beboelse udlændinge. Der er et forventet merforbrug på 2,8 mio. kr. til tilbud til udlændinge, som skyldes at kvoten for 2015 er hævet fra 52 til 142. Beskæftigelsesindsats ledige, løntilskud ledige og dagpenge forsikrede ledige. Der forventes en mindre udgift på samlet 11,4 mio. kr. på områderne. Dette skyldes, at der er færre forsikrede ledige og langt færre bliver sendt ud i løntilskud. Kontanthjælp, både passive og aktiverede. Der er et forventet merforbrug på 9,4 mio.kr. på området. Merudgiften skyldes at antallet af årsværk er højere end forventetved lægningen. Samlet set var det oprindelige lagt med 633 årsværk og antallet forventes nu at blive på 704. Sygedagpenge Der er et forventet merforbrug til sygedagpenge på 5,6 mio. kr., da antallet af sager over 52 uge ligger højere end forventet. Antallet i det oprindelige var sat til 36 årsværk, men forventes nu at blive på 89 årsværk. Ressourceforløb/jobafklaringsforløb Der er et forventet merforbrug til ressource- og jobafklaringsforløb på 4,7 mio. kr. Dette skyldes tilgangen til jobafklaringsforløb, som følge af sygedagpengereformen. Tilgangen er større end forventet ved lægningen. Revalidering. Der forventes en mindre udgift til revalidering på 7,5 mio. kr. Antallet af sager i det oprindelige var sat til 203 årsværk, men forventes nu kun at blive på 119 årsværk. De tre udgiftsposter sygedagpenge, revalidering og jobafklaring hænger uløseligt sammen. Samlet set giver de 3 områder en merudgift på 2,8 mio. kr. Disse udgiftsposter hænger også rigtig meget sammen med udgifterne til kontanthjælp. Fleksjob Der er et forventet merforbrug til fleksjob og ledighedsydelse på 2,8 mio. kr. Stigningen i antallet er større end forventet, hvilket skyldes et øget pres på grund af nedgangen i nye tilkendelser af førtidspensioner. Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats. Der forventes en mindre udgift til driftsudgifter på 7,2 mio. kr. Generelt er der nedgang i udgifterne på næsten samtlige konti på området.

8 8 of 13 Side 7 Øvrige områder. Øvrige områder forventes at giver et mindre forbrug på 4,4 mio. kr. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Forbrug 1-9 Oprindeligt Forventet regnskab Forskel til Heraf ansøges 16 - Drift Arbejdsmarkedsudvalget Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Indstilling Direktøren indstiller, at opfølgningen tages til efterretning og forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til orientering. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets orientering. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets efterretning. Bilag 1 Åben Budgetopfølgning 09 sept AU /15 2 Åben Notat til opfølgning AU /15

9 9 of 13 Side Budgetopfølgning pr. 30. september Udvalget for sundhed, ældre og social Sagsnr.: 15/9993 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med opfølgninger, der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af juli måned. Samlet set for området er der en forventet merudgift på driftsområdet på 2,3 mio. kr. På anlægsområdet er der en merudgift på 4,1 mio. kr. Der ansøges om tillægsbevilling på ca. 1 mio. kr. til driftsområdet. Sagsfremstilling Sundhed og Ældre Total for driftsområdet er der en forventet merudgift på 13,2 mio. kr., en stigning på 0,2 mio. kr. i forhold til den seneste opfølgning. Der ansøges om en samlet tillægsbevilling på 11,9 mio. kr. Sundhedsområdet der forventes en samlet merudgift på i alt 7,1 mio. kr., et fald på 2,7 mio. kr. i horhold til den seneste opfølgning. Der ansøges om tillægsbevilling på 6,6 mio. kr. Merudgiften er primært vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering, derudover er der afvigelser vedr. bl.a. tandplejen (FKO) og sundhedsfremmeområdet. Der forventes mindre udgifter vedr. specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi. Det bemærkes, at der i midtvejsreguleringen for 2015 er modtaget 4,75 mio. kr. som efterregulering af tilskud vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering for Ældreområdet der forventes en samlet merudgift på 6,1 mio. kr., en stigning på 2,9 mio.kr. i forhold til den seneste opfølgning. Der ansøges om tillægsbevilling på 5,3 mio. kr. Merudgiften vedrører primært hjemmehjælp og mellemkommunale refusioner. Der forventes mindre udgifter til drift af plejeboliger i Søhusparken samt en merindtægt vedr. køkkenområdet. Der har siden sidste opfølgning vist sig væsentlige afvigelser i de visterede timer. Afvigelserne analyseres i øjeblikket, så der kan komme ændringer til dette område under behandlingen af sagen. Anlæg - der er afvigelser i form af bevillinger, der først forventes anvendt i 2016, samt små afvigelser i forhold til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på projekter, der afsluttes i Voksen- og handicapområdet Total for driftsområdet er der en forventet mindre udgift på 10,9 mio. kr., som fordeler sig som følgende: Tilbud til voksne med særlige behov med en forventet mindre udgift på 1,7 mio. kr. p.g.a. færre bevillinger til støtte til køb af biler. Kontante ydelser med en forventet mindre udgift på 9,2 mio. kr. specielt pga. af en lavere tilgang af førtidspensionister end forventet. Men generelt er der på de fleste områder et lavere forbrug end forventet ved lægning Vedr. anlæg er der afvigelser i form af indtægtsbevillinger, der først forventes anvendt i 2016.

10 10 of 13 Side 9 Økonomi og organisatoriske konsekvenser Forbrug 1-9 Oprindeligt Forventet regnskab Forskel til Heraf ansøges 12 - Drift Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v. Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser Anlæg Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v. Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Indstilling Direktøren indstiller til Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet, 1. at opfølgningen tages til efterretning og forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til orientering. 2. at der til Sundhedsområdet (bevilling ) godkendes tillægsbevilling på kr. 3. at der til Tilbud til ældre og handicappede (bevilling ) godkendes tillægsbevilling på kr. 4. at der til tilbud til voksne med særlige behov (bevilling 12538) godkendes en negativ tillægsbevilling på kr. 5. at der til førtidspension, boligstøtte, personlige tillæg m.v. (bevilling 12557) godkendes en negativ tillægsbevilling på kr. 6. at tillægsbevillingerne på i alt kr. finansieres af kassebeholdningen Beslutning i Direktionsmøde den Ad 1 indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets orientering Ad 2-6 indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. 2. Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse 3. Ved gennemgang af timer til hjemmehjælp er der et fald, der reducerer behov for tillægsbevilling til 4, ,- kr., dette indstilles Øknomiudvalgets og Byrådets godkendelse 4. Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. I forhold til aktivitetsbestemt medfinansiering er udvalget bevidst om, at der er indarbejdet en forventet mindre merudgift til dette, en nedgang der ikke svarer til Syddjurs Kommunes egen beregninger. 5. Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. 6. Der indstilles ikke til tillægsbevilling finansieret af kassebeholdning. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Ad 1 indstilles til Byrådets efterretning Ad 2-6 indstilles til Byrådets godkendelse

11 11 of 13 Side 10 Bilag 1 Åben Budgetopfølgning pr. 30. sept. 2015, SÆ-udvalget - talmateriale /15 2 Åben Budgetopfølgning pr. 30. sept. 2015, SÆ-udvalget, Sundhed og Ældre - notat /15 3 Åben Notat - Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for Voksen- og handicapområdet /15 4 Åben Notat vedr. hjemmeplejen /15

12 12 of 13 Side Budgetopfølgning pr. 30. september Udvalget for Plan, udvikling og kultur Sagsnr.: 15/43879 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med opfølgninger, der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af september måned. Den politiske opfølgning vedr. anlæg har ultimo april og juli måned være suppleret med oplysning om anvendelse af rådighedsbeløb i indeværende år samt status. Budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 viser, at der i 2015 forventes at være overførselsbeløb til 2016 på både drift og anlæg, svarende til henholdsvis 2,4 mio. kr. vedrørende driften og 10,5 mio. kr. vedrørende anlæg. Ud af de 12 anlægsprojekter forventes 4 anlæg afsluttet i Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 viser, at der forventes overholdelse på samtlige områder på både drift og anlæg i 2015, men der vil også i 2015 være overførselsbeløb til På PUK-udvalgets område forventes den samlede overførsel til 2016 at være ca. 2,4 mio. kr. på driften, som skyldes forskydninger i udbetalinger og hensatte beløb, og 10,5 mio. kr. på anlæg, der primært skyldes hensatte beløb til Kolind+. I notatet til bemærkningerne er baggrunden for overførslen nærmere beskrevet. Beløbene er indregnet i forventet regnskab, men vil blive opgjort endeligt i forbindelse med regnskabsårets afslutning i henhold til reglerne om aftalestyring. Økonomi og organisatoriske konsekvenser 15 Bevilling Udvalget for plan, udvikling og kultur Forbrug 1 9 Oprindeligt Forventet regnskab Forskel til Heraf ansøges Øvrige sociale formål Administrativ organisation Erhv.udv., turisme og landdistrikter Miljøbeskyttelse m.v Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Anlæg Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Udvalget for plan, udvikling og kultur Byudvikling Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Indstilling Direktøren indstiller til udvalget for plan, udvikling og kultur, at opfølgningen tages til efterretning, og forelægges økonomiudvalget og byrådet til orientering.

13 13 of 13 Side 12 Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til udvalgets, Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til efterretning for Økonomiudvalg og Byråd. Fraværende: Hans Christian Baltzer (A) Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets efterretning. Bilag 1 Åben Bemærkninger til opfølgningen pr. 30. september Udvalget for plan, udvikling og kultur /15 2 Åben Budgetopfølgning pr. 30. september Udvalget for plan, udvikling og kultur /15