Bilag til indkaldelse til generalforsamling i Møns Bank A/S onsdag den 15. marts 2017

Transkript

1 Dagsordenens punkt 4 Valg til bankens repræsentantskab Møns Banks repræsentantskab består af et af bestyrelsen efter indhentet udtalelse af repræsentantskabet fastsat antal medlemmer på mindst 30 og højst 36, der vælges af den ordinære generalforsamling. Den ordinære valgperiode er 3 år. Repræsentantskabets medlemmer skal være aktionærer og i øvrigt opfylde de i lovgivningen stillede krav til medlemmer af en banks bestyrelse, hvilket er reguleret i Lov om finansiel virksomhed 64, stk. 2, hvorefter den enkelte på godt dansk skal have orden i tingene og ikke må have udvist uansvarlig adfærd. Forud for udarbejdelsen af opstillingsliste(r) over nye kandidater til repræsentantskabet tager formanden en kontakt til de medlemmer, der er på valg på den førstkommende generalforsamling med henblik på en drøftelse og evaluering af den forgangne valgperiode, herunder det enkelte medlems indstilling til at genopstille til repræsentantskabet på den førstkommende generalforsamling. Indstilling til opstilling til genvalg/nyvalg På baggrund af antallet af nye kandidater til opstilling til repræsentantskabet vurderer bestyrelsen antallet af opstillingslister, og der udarbejdes forslag til kandidater, som drøftes og opstilles på en eller flere prioriterede lister. Beslutningen om antallet af lister sker med afsæt i bankens vedtægter, hvori det er nævnt, at det skal tilstræbes, at repræsentantskabet repræsenterer bankens geografiske virkeområder, forskellige vidensområder, uddannelser og erhvervsmæssige erfaringer. Samtidig tages der afsæt i bankens politikker for mangfoldighed i bestyrelsen samt kønsfordeling i ledelsen. Alle lister skal indeholde forslag om minimum to kandidater ud over det antal, der skal opstilles til valg på generalforsamlingen på den pågældende plads. Disse lister udsendes sammen med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet minimum 3 uger forud for det møde, hvor opstilling drøftes. I denne periode kan medlemmer af repræsentantskabet rette henvendelse med forslag om yderligere kandidater. Alle indstillede kandidater, der efterlever ovennævnte 64, stk. 2, opføres som udgangspunkt på de prioriterede lister, og på repræsentantskabsmødet stemmes der om de opstillede kandidater, der efterfølgende kontaktes i overensstemmelse med resultatet af afstemningen. Repræsentantskabets opgaver Repræsentantskabets opgaver er jf. bankens vedtægter følgende: 1. Valg af medlemmer til bankens bestyrelse. 2. Godkendelse af bestyrelsens honorarer. 3. Behandling af sådanne sager, som af bestyrelsen eller direktionen henvises til repræsentantskabets afgørelse. 4. At være talerør for aktionærerne. 5. At repræsentere banken, virke for dens trivsel og bistå bestyrelse og direktion. På førstkommende repræsentantskabsmøde, der afholdes efter generalforsamlingen, vælger repræsentantskabet sin formand og næstformand samt medlemmer til bankens bestyrelse. Side 1/5

2 Valg af medlemmer til repræsentantskabet Efter tur afgår: Bente Bille, Hanne Bodil Hansen, Agnethe Hviid, Jan Kanne, Jens Ole Karmsteen, Hans Henrik Knudsen, Oliver Kreisel, Lone Wiegel Larsen, Lonnie Nielsen og Emilie Storm Petersen. Repræsentantskab og bestyrelse foreslår genvalg af: Bente Bille, Hanne Bodil Hansen, Jan Kanne, Jens Ole Karmsteen, Hans Henrik Knudsen, Lone Wiegel Larsen, Lonnie Nielsen og Emilie Storm Petersen. Følgende indstilles til genvalg: Reg. revisor Bente Bille Medlem af repræsentantskabet siden Bente er født i 1961 og er reg. revisor samt har HD i afsætning. Bente er medejer af ReviVision og Samlermuseet Thorsvang. Fuldmægtig Hanne Bodil Hansen Medlem af repræsentantskabet siden Hanne er født i 1956 og har gennemgået en kontor- og lederuddannelse i tilknytning til sin ansættelse hos FOA. Hanne er leder af den fælles medlemsadministration i FOA Sydsjælland. Selvstændig Jan Kanne Medlem af repræsentantskabet siden Jan er født i 1975, uddannet antropolog, mag.art. og tidligere indehaver af Kaffehuset i. Jan er bestyrelsesmedlem i Initiativgruppen for Byggeri og Miljø, Vordingborg Erhvervsforening samt Højskolen Møn. Landmand Jens Ole Karmsteen Algestrup, Stubbekøbing Medlem af repræsentantskabet siden Ole, som er uddannet landmand, er født i Han er gårdejer og driver sit landbrug Mosegården med mælkeproduktion på Nordfalster og ved Stensved. Han er formand for foreningen Sjællandske Familielandbrug og derfra udpeget som medlem til bestyrelsen i Gefion samt sidder i bestyrelsen for Roskilde Dyrskue. Side 2/5

3 Hans Henrik Knudsen Ulvshale Medlem af repræsentantskabet siden Hans Henrik er født i 1953 og uddannet landmand. Han er i øvrigt næstformand i Ulvshale Vandværk. Virksomhedsejer Lone Wiegell Larsen Præstø Medlem af repræsentantskabet siden Lone er født i 1960 og uddannet i rejsebranchen, hvor hun har arbejdet frem til Siden 1993 har hun drevet og været medejer af virksomheden Ny Holmegård Hundepension ved Præstø. Hun er også hundetræner, uddannet i Dansk Kennelklub. Advokat (H) Lonnie Nielsen Vordingborg Medlem af repræsentantskabet siden Lonnie er født i 1974 og tidl. partner i Bang/Brorsen & Fogtdal Advokatpartnerselskab, men valgte i slutningen af 2016 at etablere egen virksomhed, Advokatfirmaet Kromann Nielsen. Lonnie er næstformand i Vordingborg Erhvervsforening, bestyrelsesmedlem i Vordingborg Erhverv A/S og Vordingborgskolen samt medlem af Vordingborg Udviklingsråd for Erhverv og Turisme. Skoleleder Emilie Storm Petersen Bogø Medlem af repræsentantskabet siden Emilie er født i 1973 og uddannet afspændingspædagog. Emilie har siden 2006 været skoleleder for LOF Vordingborg, og driver herudover egen virksomhed Joyful Living, der tilbyder personlig udvikling med speciale inden for kvinder. Hun er endvidere ansat som Key Account Manager hos PersonaleZonen. Emilie har beskæftiget sig meget med bevægelse, motion og sundhed og har tidligere arbejdet med produktudvikling hos IC Companys. Side 3/5

4 Følgende indstilles til nyvalg: Ud over ovennævnte stillingtagen til genopstilling af 8 kandidater til repræsentantskabet, skal der tages stilling til valg af 7 nye kandidater. Én kandidat i stedet for Agnethe Hviid, der udtræder på grund af aldersbestemmelserne i bankens vedtægter. Valgperioden er tre år. Én ny kandidat til erstatning af Oliver Kreisel, som ikke ønsker at genopstille. Valgperioden er tre år. Én ny kandidat i stedet for Jesper Wæver Mather, der ønsker at udtræde af repræsentantskabet. Valgperioden er et år. Fire nye kandidater, der er en tilsvarende udvidelse af bankens repræsentantskab, som udvides jf. bestyrelsens bemyndigelse i bankens vedtægter 9. Alle fire kandidater vælges for en periode på tre år. I stedet for Agnethe Hviid er der forslag om nyvalg for en periode på 3 år af: Restauratør Linda Wilms Præstø Linda er født i 1980 og har siden 2001 arbejdet i restaurationsbranchen som selvstændig i Næstved og Præstø siden 2005 i Præstø med restaurationen Cafe Mocc@, der i 2016 blev suppleret med Tap og Vin i Næstved. Linda er bestyrelsesmedlem i Præstø Handelsstandsforening og i bestyrelsen for Præstø Havn. I stedet for Oliver Kreisel er der forslag om nyvalg for en periode på 3 år af: Hotelejer Christian Petersen Christian er født i 1972 og uddannet agrarøkonom fra Næsgaard. Han driver et mindre landbrug Krogsholtegaard, hvor han tillige har en solcellepark. Christian var fra 2006 til 2014 Key Account Manager i Animal Health divisionen af MSD. I 2015/2016 var Christian initiativtageren bag etablering af hotellet Residens Møen, som han driver i dag. Christian er desuden bestyrelsesmedlem i Superbrugsen Lendemark. I stedet for Jesper Wæver Mather er der forslag om nyvalg for den resterende periode på 1 år af: Selvstændig Tonny Quaade Nielsen Rønnede Tonny er født i 1966 og er uddannet ejendomsmægler. Han har haft en ejendomsmæglerforretning i perioden fra Har tidligere været med i repræsentantskabet i Kongsted Sparekasse og er i dag formand for Kongsted Sparekasses Fond. Side 4/5

5 For en periode på 3 år foreslås følgende fire kandidater indvalgt, jf. bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes 9 til at udvide repræsentantskabet: Malermester Willi Becke Vordingborg Willi er født i 1967 og uddannet bygningsmaler. Han er selvstændig malermester siden Willi er næstformand i Dansk Byggeri, malersektion, og har herunder en del tillidsposter i råd, nævn og udvalg. Han er desuden bestyrelsesmedlem i Vordingborg Erhvervsforening. Forpagter Loise Emilie Greve Næstved Loise er født i 1976 og har erhvervserfaring indenfor oplevelses-turisme, hotel- og restaurationsbranchen. Hun har drevet online livsstilsbutikker og er forpagter i Arena Næstved / Næstved Hallerne samt medlem af kommunale styregrupper indenfor Mærk Næstved, lokale erhvervsnetværk og iværksætter mentor/dommer i samarbejde med lokale uddannelsessteder. Specialekonsulent Erik Rishøj Jensen Køge Erik er født i 1964 og uddannet cand.polit. Han er ansat i Region Sjælland med opgaver inden for produktion, forskning og innovation. Han har tidligere været ansat i Fødevareministeriet, Eksportkredit Fonden under Erhvervsministeriet. Anlægsgartner Anette Vistisen Næstved Anette er født i 1979 og uddannet anlægsgartner. Hun ejer virksomheden Anlægsgartner Heino Vistisen A/S og er formand for Danske Anlægsgartnere, Sydsjællands Kreds. Anette er tillige medlem af det lokale uddannelsesudvalg for anlægsgartnere på Selandia CEU i Slagelse. Side 5/5