D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET

Transkript

1 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 25. september 2007 Kl ca : Offentlig gennemgang af praksisplanen. Rådsmødet starter umiddelbart efter gennemgangen. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Kirsten Lee Henrik Thorup Lars Engberg Abbas Razvi Anna Rosbach Peter Kay Mortensen Vibeke Rosdahl Britta Due Andersen Karin Dubin Trine Petersen Jørgen Christensen Leila Lindén Kristian Kirk Mailand Bent Larsen Vagn Majland Mads Lebech Michael Lange Hanne Andersen Per Tærsbøl Knud Andersen Leif Flemming Jensen Hans Toft Jens Hansen Per Seerup Knudsen Benedikte Kiær Jens-Ole Andersen Ole Hækkerup Nina Berrig Sophie Løhde Erik R. Gregersen Asger Larsen Karin Falkencrone Marianne Stendell Allan Schneidermann Bente Møller Georg Miksa Marie Fugl Peer Wille-Jørgensen Serdal Benli Bjarne Thyregod 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder samt revisionens tiltrædelseserklæring for Region Hovedstaden Økonomirapport Behandling af budgetforslag for Region Hovedstaden Vedtagelse af strategi for sundheds-it Politik for sundhedsforskning for Region Hovedstaden Overordnet politisk grundlag for den regionale udviklingsplan Kriterier for udviklingstilskud til uddannelsesinstitutioner Rammeaftale 2008 mellem kommunerne og Region Hovedstaden for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud til voksne Retningslinier for tilsyn med sociale, socialpsykiatriske og specialundervisningstilbud drevet af Region Hovedstaden Tillægsbevilling til brystkræftscreening Aftale om Steno Diabetes Center Etablering af helikopterlandingsplads ved Bornholms Hospitals akutmodtagelse Tillægsbevilling til ombygning af psykiatrisk klinik på Rigshospitalet Renovering af nødstrømsanlæg til forsyning af Psykiatrisk Center Hillerød Afrapportering fra underudvalget for sundhed vedrørende praksisplanlægning Udpegning af særligt sagkyndige retsmedlemmer i henhold til retsplejeloven Repræsentation i Bibliariums repræsentantskab Låneoptagelse Godkendelse af sammenlægning af Amgros I/S og SAD I/S Rapport om fremtidens ambulante psykiatri tillæg til kommissorium for underudvalget for psykiatri og social Ole Hækkerup (A) fravær på grund af forældreorlov 81 Side 2

3 LUKKET MØDET 22. Foreningen til Begrænsning af Skadesudgifter (FORTROLIG) Udtalelse til Rigsrevisionen (FORTROLIG) 84 3

4 Den 25. september 2007 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 18. september 2007, sag nr. 1 SAG NR. 1 FORELÆGGELSE AF REVISIONSBERETNINGER FOR NEDLAGTE MYNDIGHEDER SAMT REVISIONENS TILTRÆDELSESERKLÆRING FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at orienteringen om de modtagne revisionsberetninger tages til efterretning 2. at de endelige regnskaber, tillæg til efterreguleringsoversigter, endelige anbefalinger vedrørende de afgivne revisionsbemærkninger forelægges for regionsrådet den 30. oktober 2007, og 3. at den modtagne tiltrædelseserklæring tages til efterretning, idet de afgivne bemærkninger holdes i erindring og indgår i den løbende rapportering. RESUME I forbindelse med efterregulering af delingsaftalerne er der modtaget revisionsberetninger fra de nedlagte myndigheders revisorer. Der er ligeledes modtaget revisionsberetning til udkast til åbningsbalance for Region Hovedstaden, den såkaldte tiltrædelseserklæring. Der redegøres i sagsfremstillingen nærmere for indholdet af de forskellige revisionsberetninger. Det endelige afsluttende regnskab for de nedlagte myndigheder, inklusive tillæg til efterreguleringsoversigterne, forelægges for regionsrådet i oktober måned SAGSFREMSTILLING Baggrund I henhold til 71, stk. 5 i lov om regioner og nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) og Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) er udstedt en bekendtgørelse, der fastlægger de formelle regler for, hvorledes regnskaber afsluttes for de myndigheder, der nedlægges, herunder forelæggelse af revisionsberetninger og regnskaber til endelig godkendelse. Det fremgår samtidig af 71, stk. 1, at årsregnskaberne for Frederiksborg Amt, Københavns Amt, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Hovedstadens Udviklingsråd skal aflægges af forretningsudvalget til regionsrådet. Årsregnskabet skal afgives til revisionen inden den 1. juni 2007, hvorefter revisionen senest den 15. august afgiver en årsberetning om revisionen af de respektive regnskaber. 4

5 Der er modtaget revisionsberetninger vedrørende: Hovedstadens Sygehusfællesskab, revisionsberetning for året 2006 Hovedstadens Sygehusfællesskab, revisionsberetning om statstilskud til øget aktivitet for året 2006 Hovedstadens Sygehusfællesskab, revisionsberetning vedrørende efterregulering af delingsaftale Amager Hospital, revisionsberetning for året 2006 Københavns Amt, revisionsberetning for året 2006 incl. særlige redegørelser til socialministeriet og beskæftigelsesministeriet Københavns Amt, revisionsberetning om statstilskud til øget aktivitet for året 2006 Københavns Amt, revisionsberetning vedrørende efterregulering af delingsaftale Hovedstadens Udviklingsråd, revisionsberetning for året 2006 Region Hovedstaden, revisionsberetning af 30. juni 2007, status på regionens regnskabsvæsen og om Deloittes tiltrædelse som revisor Disse beretninger er tidligere fremsendt til regionsrådets medlemmer den 29. august 2007 til orientering i elektronisk form. Efterfølgende er den 12. september 2007 modtaget følgende: Frederiksborg Amt, revisionsberetning vedrørende året 2006, incl. særlige redegørelser Frederiksborg Amt, statusnotat Frederiksborg Amt, revisionserklæring om regnskab 2006 Frederiksborg Amt, revisionsberetning om statstilskud til øget aktivitet for året 2006 Frederiksborg Amt, revisionsberetning vedrørende efterregulering af delingsaftale Frederiksborg Amt, revisionserklæring om efterreguleringsoversigten Efterreguleringsprocessen Indenrigs- og sundhedsministeriet har ved flere lejligheder ændret tidsfristerne for processerne vedrørende processerne omkring efterreguleringen af nettoformuen for de myndigheder, der nedlægges og som konsekvens heraf også ændret tidsfristerne for forelæggelsen af regnskaberne til endelig godkendelse i regionsrådet. Processen omkring færdiggørelsen af efterreguleringen af delingsaftalerne blev gennemført som anbefalet i mødesag forelagt for regionsrådet den 22. maj Dvs. at der i uge 21 og uge 22 blev afviklet generelle orienteringsmøder på administrativt niveau i relation til hver af de nedlagte myndigheder. Dette indebar, at der afholdtes i alt fire møder, ligesom regionen deltog i møder som overtagende myndighed vedrørende Københavns og Frederiksberg kommuner samt Bornholms Regionskommune. 5

6 Af hensyn til den endelige færdiggørelse af efterreguleringsoversigten var det forudsat, at eventuelle skriftlige bemærkninger udveksles senest den 10. september Da de endelige revisionsberetninger ikke forelå som forudsat den 15. august, vil det ikke være muligt at fastholde den oprindelige planlægning, og de modtagende myndigheder har i henhold til bekendtgørelsen mulighed for at fremkomme med bemærkninger frem til den 1. oktober Efter bestemmelserne i bekendtgørelsen skal der udarbejdes et forslag til tillæg til efterreguleringsoversigterne, der skal forelægges samtidig med at regnskaberne forelægges til endelig godkendelse. Denne endelige godkendelse skal efter yderligere en ændringsbekendtgørelse ske senest den 15. november. Det betyder, at de detaljerede kommentarer og endelige forslag til anbefaling af de afgivne revisionsbemærkninger vil blive forelagt for forretningsudvalget den 23. oktober og regionsrådet den 30. oktober Revisionsberetningen vedrørende HUR giver ikke anledning til supplerende kommentarer fra administrationens side. Det vil ved den endelige godkendelse af samtlige regnskaber og tillæg til efterreguleringsoversigterne blive anbefalet at revisionsberetningen oversendes til Movia som den overtagende myndighed. Revisionsberetningen for H:S og Amager hospital er sket en opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger og enkelte af disse kræver, at der foretages en opfølgning i Det medfører, at administrationen vil anbefale, at enkelte af bemærkningerne holdes i erindring og vil indgå i efterfølgende opfølgninger på revisionsberetningen, idet bemærkningerne formelt overdrages til Region Hovedstande som overtagende myndighed. Revisionen af regnskab 2006 for H:S har givet anledning til justering af omkostningsregnskabet og vil derfor påvirke den endelige nettoformuefordeling. Revisionsberetningen vedrørende den statslige meraktivitetsordning har ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionsberetningerne for Frederiksborg Amt og Københavns Amt er præget af de særlige problemstillinger, der knytter sig til de opgaveområder, der er afgivet til andre myndigheder i forbindelse med strukturreformen. Som det blev nævnt i sagsfremstillingen ved forelæggelsen af regnskaberne: Udarbejdelsen af årsregnskaberne har været præget af, at de ressourcer og kompetencer, der normalt har været til stede i regnskabsafslutningen ikke har været tilgængelige i forbindelse med nedlukningen af amterne og etablering af regionens økonomifunktion. Hertil kommer den usikkerhed overgangen har skabt i arbejdsgange både internt og eksternt (hos leverandører m.fl.). Der har derfor på flere måder været tale om en noget unormal og mere tung regnskabsafslutning. På det overordnede niveau er regnskabsresultatet korrekt, men på det enkelte 6

7 institutionsniveau kan der forekomme unøjagtigheder i forhold til en normal regnskabsprocedure. Specielt opfølgningen på køb og salg - takstindtægter og udgifter - har givet anledning til problemer; således foreligger der ikke endnu en korrekt beregning af køb og salg på VUC-området. Administrationen arbejder derfor videre med at udbygge dokumentationen på en række områder. Dette kan føre til, at der vil være behov for at kunne gennemføre mindre korrektioner af datamaterialet, inden det endeligt fremsendes til revisionen. Derudover har revisionerne for de pågældende myndigheder påpeget en række formelle mangler ved regnskaber, idet enkelte oversigter ikke var udarbejdet i forbindelse med regnskabets forelæggelse. Disse oversigter vil blive forelagt i forbindelse med regnskabernes endelige godkendelse. Derudover har revisionerne påpeget en problemstilling omkring periodisering af regnskaberne i et formelt 2006 regnskab og et formelt afviklingsregnskab. Administrationen valgte af systemtekniske grunde at regnskaberne for de to myndigheder kørte videre, idet en formel opsplitning efterfølgende ville kunne etableres. Det afgørende var, at regnskabsresultaterne for de to myndigheder ikke blev påvirket af den manglende formelle opdeling. Efter aflæggelsen af regnskaberne, er der iværksat et arbejde med at foretage en lang række afstemninger af konti specielt på de områder, hvor opgaverne er overgået til andre myndigheder. Disse afstemninger forventes færdiggjort således at resultatet kan indgå i den endelige regnskabssag. Enkelte revisionsbemærkninger knytter sig sundhedsopgaven og vil derfor blive anbefalet overdraget til Region Hovedstaden og dermed indgå i den sædvanlige opfølgningsproces på revisionsberetninger. Generelt bemærkes, at omkostningsregnskabet og dermed registreringen af anlægsaktiver giver en række udfordringer. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af åbningsbalancen for Region Hovedstaden iværksat et arbejde med kvalitetssikring af den foretagne registrering og et arbejde med at færdiggøre retningslinierne for en ensartet registrering i Region Hovedstaden. Revisionsberetningerne vedrørende den statslige meraktivitetsordning giver ikke anledning til kommentarer. Herudover foreligger revisionsberetning af 30. juni 2007 vedrørende Region Hovedstaden den såkaldte tiltrædelseserklæring. Det fremgår af denne beretning, at revisionen anbefaler at arbejdet med etableringen af et samlet grundlag for vurderingen af regionens økonomiske situation intensiveres. 7

8 Administrationen skal til dette bemærke, at konsolideringen og overførslen til det valgte, overordnet samlende økonomisystem regions-maconomy har givet en række udfordringer i forhold til de underliggende systemer. Disse problemer er løst. Samtidig bemærkes, at der på kort sigt arbejdes med at nedbringe antallet af økonomisystemer i regionen, idet Region Hovedstaden - Handicap og Region Hovedstadens Psykiatri forventes samlet at overgå til alene at anvende regionsmaconomy til årsskiftet 2007/08. Tilsvarende er etableret et projekt, der skal sikre en overgang til regions-maconomy for Nordsjællands Hospital. Endelig kan det oplyses, at administrationen har iværksat planlægningen af mulighederne for gennemførelsen af et kommende EU-udbud af økonomistyringssystemer. For så vidt angår den centrale betalingsadministration er iværksat et oprydningsarbejde, der forventes afsluttet inden udgangen af oktober måned. På en lang række områder, har opgaverne i forbindelse med nedlukningen af de gamle myndigheder været mere ressourcekrævende end forventet. Det betyder, at en række forretningsgange mv. endnu ikke er endelig udfyldt. Dette arbejde vil bliver tilrettelagt i samarbejde med revisionen, således at de gennemføres i en rækkefølge, hvor de vil afdække de største risici først. På den baggrund anbefales det at tage tiltrædelseserklæringen til efterretning, idet de fremsatte bemærkninger holdes i erindring og indgår i den løbende opfølgning. ØKONOMISKE KONSEKVENSER De økonomiske konsekvenser af revisionsberetningerne vil indgå i tillæggene til efterreguleringsoversigterne. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Statsautoriserede revisorer Kjeld Chr. Bøg og John Menå, Deloitte, overværede sagens behandling og svarede på spørgsmål. Anbefales. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. 8

9 REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Hovedstadens Sygehusfællesskab, revisionsberetning for året 2006 (FU) 2. Hovedstadens Sygehusfællesskab, revisionsberetning om statstilskud til øget aktivitet for året 2006 (FU) 3. Hovedstadens Sygehusfællesskab, revisionsberetning vedrørende efterregulering af delingsaftale (FU) 4. Amager Hospital, revisionsberetning for året 2006 (FU) 5. Københavns Amt, revisionsberetning for året 2006 incl. særlige redegørelser til Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet (FU) 6. Københavns Amt, revisionsberetning om statstilskud til øget aktivitet for året 2006 (FU) 7. Københavns Amt, revisionsberetning vedrørende efterregulering af delingsaftale (FU) 8. Hovedstadens Udviklingsråd, revisionsberetning for året 2006 (FU) 9. Region Hovedstaden, revisionsberetning af 30. juni 2007 status på regionens regnskabsvæsen og om tiltrædelse som revisorer fra Deloitte (FU) 10. Frederiksborg Amt, revisionsbertning vedrørende for året 2006 incl. særlige redegørelser (FU) 11. Frederiksborg Amt, statusnotat (FU) 12. Frederiksborg Amt, revisionserklæring om regnskab 2006 (FU) 13. Frederiksborg Amt, revisionsberetning om statstilskud til øget aktivitet for året 2006 (FU) 14. Frederiksborg Amt, revisionsberetning vedrørende efterregulering af delingsaftale (FU) 15. Frederiksborg Amt, revisionserklæring om efterreguleringsoversigten (FU) 16. Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden, årsregnskab for 2006 (omdelt på FU 18. september 2007) (RR) Sagsnr.: Arkiv:

10 Den 25. september 2007 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 18. september 2007, sag nr. 2 SAG NR ØKONOMIRAPPORT 2007 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender tillægsbevillingerne for sundhedsområdet og de omkostningsbaserede områder som specificeret i underbilag 1, 2. at regionsrådet godkender, at der meddeles anlægsbevilling på 8,8 mio. kr. til etablering af nyt økonomi- og indkøbssystem for virksomhederne og institutionerne i det tidligere Frederiksborg Amt. Anlægsbevillingen finansieres ved låneoptagelse, 3. at regionsrådet i øvrigt godkender økonomirapporten, og 4. at opfyldelsen af informationsforpligtelsen overfor Indenrigs- og Sundhedsministeriet og kommunalbestyrelserne opfyldes med udgangspunkt i det indledende afsnit i økonomirapporten. RESUME Forretningsudvalget har fastsat de nærmere retningslinier for økonomirapporteringen i regionen, herunder at der forelægges fire økonomirapporter. I overensstemmelse med disse retningslinier forelægges hermed 3. økonomirapport i I sagen redegøres for det forventede årsresultat for Samtidig søges om godkendelse af en række bevillingsændringer. Det blev på baggrund af virkningerne i 2007 af økonomiaftalen for 2008 i 2. økonomirapport anført, at der både er råderum for dækning af det højere grundlæggende udgiftsniveau i 2007 samt dækning for udgifter til aktivitetsvækst i 2007 ud over de aftalte grundforudsætninger for Dette er fortsat vurderingen. Der forventes en vis meraktivitet for hospitalerne, og der vil med takststyringsmodellen samlet set blive udløst en budgetforhøjelse ved træk på de afsatte midler. En fremskrivning af det nu foreliggende datagrundlag tyder på, at der vil kunne være mindreindtægter vedrørende den kommunale medfinansiering, hvoraf en del skal dækkes af den bloktilskudsregulering, der er aftalt i økonomiaftalen. Lægges 10

11 prognosen til grund bliver der herefter en ufinansieret mindreindtægt på ca. 50 mio. kr. Status for den samlede økonomi ved 3. økonomirapport er således, at udgiftsbudgettet og de aftalte udgiftsrammer forventes overholdt, mens der er tegn på vanskeligheder i størrelsesordenen 50 mio. kr. vedrørende den i økonomiaftalen forudsatte finansiering. Der søges i rapporten om tilførsel af statens midtvejsregulering af bloktilskuddet på sundhedsområdet, i alt 789 mio. kr. Derudover udløses en række budgetomplaceringer, som er budgetneutrale, men som forelægges til godkendelse, da der er tale om omplaceringer fra et bevillingsområde til et andet. På anlægsområdet søges der samlet indarbejdet bevillingsændringer på 87,4 mio. kr. Der er hovedsageligt tale om indarbejdelse af konsekvenserne af tidligere forelagte sager vedrørende udbygning af stråleterapien på Herlev Hospital samt etablering/udbygning af mammografiscreening. Der søges desuden om en anlægsbevilling på 8,8 mio. kr. til etablering af nyt økonomi- og indkøbssystem for virksomhederne og institutionerne i det tidligere Frederiksborg Amt. Bevillingen er forudsat lånefinansieret. SAGSFREMSTILLING Indledning I 2. økonomirapport, der blev godkendt den 26. juni 2007, blev det samlede udgiftspres opgjort til 615 mio. kr. Økonomiaftalen for 2008 indebærer, at der i 2007 tilføres Region Hovedstaden 692 mio. kr. eller ca. 77 mio. kr. ud over det samlede udgiftspres på sundhedsområdet, hvoraf dog 59 mio. kr. i aftalen er forudsat anvendt til finansiering af mindreindtægter vedrørende kommunal medfinansiering. Det blev på baggrund af økonomiaftalen i 2. økonomirapport anført, at der både vil være råderum for dækning af det højere grundlæggende udgiftsniveau i 2007 og dækning for udgifter til aktivitetsvækst i 2007 ud over de aftalte grundforudsætninger. Det var på det grundlag vurderingen, at der i 2007 kan skabes balance og dermed overholdelse af den givne udgiftsramme. Dette er stadig vurderingen. Der forventes en aktivitet der indebærer opnåelse af det statslige aktivitetsafhængige bidrag og de budgetterede indtægter på 756 mio. kr. Denne aktivitetsprogno- 11

12 se svarer til en vis meraktivitet for hospitalerne, og der vil med takststyringsmodellen samlet set blive udløst en budgetforhøjelse ved træk på de afsatte midler. Der er stor forskel mellem hospitalerne, herunder er der et stigende aktivitetsniveau for især Rigshospitalet og Herlev Hospital, som får ekstra takststyringsmidler, mens især Nordsjællands Hospital og Gentofte Hospital forventes muligvis at få et lavere aktivitetsniveau end budgetteret, hvilket i givet fald vil udløse budgetreduktioner. Da der i givet fald vil blive tale om væsentlige reduktioner, er de to hospitaler med lavere aktivitet anmodet om at redegøre for, hvilke initiativer de vil iværksætte for at opnå en meraktivitet henholdsvis balance i budgetterne i Som led i finansieringen af sundhedsområdet skal kommunerne medfinansiere sundhedsområdet med en andel af udgifterne til somatik, behandlingspsykiatri og sygesikringsområdet. Der er i 2007 budgetteret med indtægter for mio. kr. En fremskrivning af det nu foreliggende datagrundlag tyder på, at der vil kunne være mindreindtægter på i størrelsesordenen 110 mio. kr., hvoraf 59 mio. kr. som nævnt skal dækkes af den bloktilskudsregulering, der er aftalt i økonomiaftalen. Lægges prognosen til grund bliver der herefter en ufinansieret mindreindtægt på ca. 50 mio. kr. Prognosen er dog behæftet med usikkerhed, hvorfor den for øjeblikket valideres nærmere, ligesom årsagerne til den mulige mindreindtægt analyseres. Status for den samlede økonomi ved 3. økonomirapport er således, at udgiftsbudgettet og de aftalte udgiftsrammer forventes overholdt, mens der er tegn på vanskeligheder i størrelsesordenen 50 mio. kr. vedrørende den i økonomiaftalen forudsatte finansiering. Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende. Udgiftspres og øget bloktilskud 2. økonomirapport, der blev godkendt den 26. juni 2007, viste et samlet udgiftspres på sundhedsområdet på 615 mio. kr., som kunne henføres til: - mødesagen om økonomistatus fra februar måned (138 mio. kr.) - udgifter til medicin (175 mio. kr.) - sygesikringsområdet (144 mio. kr.) - Bornholms Hospital (15 mio. kr.) - ejendomsskatter (7 mio. kr.) - respiratorhjælpere (66 mio. kr.) - indtægtsbudgetter (30 mio. kr.) - meraktivitet og takststyring (40 mio. kr.) 12

13 I 2. økonomirapport blev der søgt tillægsbevilling til ovennævnte poster bortset fra indtægtsbudgetter samt meraktivitet og takststyring, som der nu søges bevilling til i denne rapport. Derudover indeholder rapporten en forhøjelse af udgiftsrammen med 18 mio. kr. til meraktivitet og takststyring. Dette beløb svarer til det bloktilskudsbeløb, der i Økonomiaftalen i 2007 er tilført Region Hovedstaden ud over ovennævnte udgiftspres, efter der er taget hensyn til, at bloktilskudskudsforhøjelsen skal dække mindreindtægter på 59 mio. kr. vedrørende kommunal medfinansiering. Ved 2. økonomirapport blev merforbruget til medicin på hospitalerne vurderet til 175 mio. kr. svarende til samlede budgettilførsler på 270 mio. kr. I forbindelse med 3. økonomirapport er medicinområdet igen vurderet, og tendensen tyder på et lidt højere udgiftsniveau. På baggrund af årets første syv måneder er forventningen nu en stigning med 15 mio. kr., svarende til samlede tilførsler til hospitalerne på 285 mio. kr. i Det bemærkes, at skønnet på 285 mio. kr. i 2007 er behæftet med en vis usikkerhed, og at der senere vil kunne komme afvigelser i både opog nedadgående retning. Området følges tæt på baggrund af indmeldinger fra hospitalerne og forbrugsstatistik fra apoteket. Der vil på det grundlag blive lagt op til en endelig udmøntning i forbindelse med 4. økonomirapport, baseret på de faktiske udgiftsstigninger i efteråret. Merudgifterne, der i denne rapport er opgjort til 15 mio. kr., forventes at kunne afholdes inden for sundhedsområdets samlede budget. Der blev i forbindelse med 2. økonomirapport gennemført en analyse af, om budgetforudsætningerne vedrørende indtægtsbudgetter var realistiske, og der blev på den baggrund gennemført en række tilpasninger, som samlet set var neutrale. Med hensyn til Rigshospitalet og Glostrup Hospital var det vurderingen, at indtægterne i budgettet var overvurderet svarende til en nettoforværring på 30 mio. kr. Beløbet er indarbejdet i denne rapport. Et af de centrale elementer i økonomivurderingen vedrører betydningen af aktivitetsniveauet på regionens hospitaler og behandling af borgerne på hospitaler m.v. uden for regionen. De med regeringen aftalte grundforudsætninger om udviklingen fra 2005 til 2006 er en stigning på 3,4 pct., mens der er forudsat en stigning fra 2006 til 2007 på 3,0 pct. Som anført i 2. økonomirapport er aktiviteten i 2006 samlet set 0,4 pct. over aftaleforudsætningerne om udviklingen fra 2005 til En mindre del af den forudsatte vækst fra 2006 til 2007 er dermed allerede opnået ved udgangen af Det lægges til grund, at meraktiviteten på 0,4 pct. i 2006 har kunnet realiseres for 40 13

14 mio. kr. Dette beløb var i forbindelse med 2. økonomirapport anført som en del af det samlede udgiftspres på 615 mio. kr. Beløbet er indarbejdet i rapporten som en forhøjelse af meraktivitetspuljen. Aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om økonomien i 2008 indeholder en tilførsel af ca. 692 mio. kr. til Region Hovedstaden i Beløbet medgår til dækning af det omtalte udgiftspres på 615 mio. kr. i 2. økonomirapport, og finansiering af mindreindtægter på 59 mio. kr. vedrørende kommunal medfinansiering. Det er indstillingen, at det herefter resterende beløb på 18 mio. kr. medgår til dækning af udgifter til yderligere aktivitetsvækst i 2007 ud over de aftalte grundforudsætninger. Når der tages højde for det øgede bloktilskud og virkningen af et højere aktivitetsniveau i 2007 er det vurderingen, at der kan opnås balance i det samlede budget. Kommunal medfinansiering Kommunerne skal medfinansiere sundhedsområdet med en andel af udgifterne til somatik, psykiatri og sygesikringsområdet. Der er i 2007 budgetteret med indtægter for mio. kr. Den faktiske afregning af disse indtægter og dokumentation af aktiviteter sker via Sundhedsstyrelsens informations- og afregningssystem, der er udviklet specielt til dette formål. I første halvår 2007 er der registreret indtægter fra kommunerne på i alt mio. kr. En fremskrivning af det nu foreliggende datagrundlag tyder på, at der vil kunne være mindreindtægter på i størrelsesordenen 110 mio. kr., hvoraf 59 mio. kr. som nævnt skal dækkes af den bloktilskudsregulering, der er aftalt i økonomiaftalen. Indtægtsrammen indstilles derfor nedskrevet med dette beløb. Lægges prognosen til grund, bliver der herefter en ufinansieret mindreindtægt på ca. 50 mio. kr. Da det samtidig forventes, at aktivitetsniveauet på hospitalsområdet opnås, vil der derfor være særlig anledning til at fokusere på de specifikke forudsætninger for de forventede indtægter. Der er derfor iværksat et arbejde med at validere og analysere den forventede afvigelse, således at der fokuseres på en nærmere analyse af de faktorer, der kan have betydning for afvigelsen. Hvis fremskrivningen viser sig at være korrekt, vil der ikke umiddelbart blive lagt op til, at der foretages modgående reduktioner i udgiftsrammen, da aktivitetsniveauet i øvrigt ser ud til at svare til de reviderede aftaleforudsætninger. 14

15 Takststyring Takststyringsordningen indebærer blandt andet, at der for det enkelte hospital er fastsat et præstationsbudget. Ved afvigelser fra præstationsbudgettet sker der en automatisk korrektion af hospitalets driftsbudget med en mer- eller mindrebevilling beregnet som 50 pct. af DRG-værdien af afvigelserne. Korrektionerne indarbejdes ikke i den foreliggende økonomirapport, men forventes indarbejdet i 4. økonomirapport. En prognose baseret på aktiviteten i første halvår 2007 viser, at der på en række hospitaler forventes meraktivitet, mens der på andre forventes mindreaktivitet. For så vidt angår patienter fra andre regioner er det lagt til grund, at mer- eller mindreproduktionen mindst modsvares af en ændring af det pågældende hospitals indtægtsbudget. For så vidt angår patienter fra regionen viser prognosen en betydelig meraktivitet på Herlev Hospital og Rigshospitalet. Der forventes omvendt mindreaktivitet på Nordsjællands Hospital og Gentofte Hospital. For de øvrige hospitaler viser prognosen mindre udsving i positiv eller negativ retning omkring præstationsbudgettet. Særligt bemærkes vedrørende Bornholms Hospital, at rekrutteringsproblemerne på lægesiden fører til, at hospitalet kan få vanskeligt ved at opnå fuld målopfyldelse. På Nordsjællands Hospital viser prognosen en DRG-mindreaktivitet på 84 mio. kr. og 20 mio. kr. på Gentofte Hospital. For Gentofte Hospitals vedkommende er størrelsen af mindreaktiviteten under forudsætning af, at der sker korrektion af præstationsbudgettet som følge af ændret registreringspraksis. Korrektionen er ikke afklaret med Sundhedsstyrelsen. De to hospitaler er på den baggrund anmodet om at redegøre for, hvilke initiativer de vil iværksætte for at opnå balance i budgetterne i 2007, når der tages hensyn til, at deres budgetter i givet fald skal reduceres med 50 pct. af DRG-værdien af afvigelsen. Nordsjællands Hospital anfører, at man er meget opmærksom på, at der er betydelige problemer med at sikre målopfyldelse vedrørende præstationsbudgettet. Det er hospitalets opfattelse, at iværksættelse af ansættelsesstop, vikarstop og stop af større indkøb mv. næppe vil give den tilstrækkelige effekt og risikerer at påvirke aktivitetsniveauet negativt i en situation, hvor der er stort behov for yderligere aktivitet. Hospitalet arbejder derfor nu målrettet på at udvide aktiviteten på en række områder, og heri indgår det som en forudsætning, at den forudsatte meraktivitet også sikres. På Gentofte Hospital kan den prognosticerede mindreaktivitet i det væsentligste henføres til aktivitetsnedgang på hjerteområdet inden for thoraxkirurgien og på det gastrokirurgiske område. Gentofte Hospital er også meget opmærksom på, at 15

16 der er problemer med at sikre målopfyldelse vedrørende præstationsbudgettet. Hospitalet anfører, at personalemæssige besparelser risikerer at påvirke aktivitetsniveauet negativt. Hospitalet følger problemstillingen vedrørende målopfyldelse nøje og har meget stor fokus på at gennemføre tiltag, som øger hospitalets aktivitet med henblik på skabe budgetoverholdelse. Andre forhold for hospitalerne Flere hospitaler oplever andre udgiftspres, som udløser behov for stram økonomistyring for at sikre budgetoverholdelse - også efter budgettilførslerne i denne økonomirapport. I 2. økonomirapport blev det nævnt, at Hvidovre Hospital stod overfor et økonomisk problem på 35 mio. kr. Hospitalsdirektionen opstillede derfor en handlingsplan med henblik på at fjerne det forventede merforbrug. Hospitalet arbejder med implementering af planen, og det er forventningen at det vil være muligt at opnå budgetoverholdelse. Glostrup Hospital oplever fortsat et betydeligt udgiftspres på lønområdet til fastansatte og vikarer. Hvis udviklingen fortsætter uændret, må der forventes et merforbrug på 15 mio. kr. Hospitalet har derfor iværksat initiativer over for afdelinger med merforbrug på lønområdet. Hospitalet arbejder således på at sikre budgetoverholdelse. Bornholms Hospital oplever problemer med at overholde lønbudgettet på grund af rekrutteringsproblemer, der medfører udgifter til vikarer, dyre vagter m.v. Hospitalet arbejder på at sikre budgetoverholdelse. Social og specialundervisningsområdet samt regional udvikling For de to aktivitetsområder social- og specialundervisningsområdet samt regional udvikling er der, som det fremgår af budget 2007, indført omkostningsbaserede bevillinger. Det samme er tilfældet for administrationsbudgettet. Budgetopfølgningen på disse områder vil derfor også blive foretaget i forhold til de omkostningsbaserede bevillinger. Som det nærmere er beskrevet i de pågældende afsnit i rapporten er det vurderingen, at der vil være balance i Bevillingsændringer på driftsbudgettet Der søges i rapporten om tilførsel af statens midtvejsregulering af bloktilskuddet på sundhedsområdet: 12,9 mio. kr., som vedrører efterregulering af medicintilskud for kan ikke anvendes til udvidelse af udgiftsrammerne og tillægges kassebeholdningen 26,7 mio. kr. vedrører psykiatriaftalerne, hvoraf 18,9 mio. kr. er regionens andel til videreførelse af aktiviteter fra den tidligere psykiatriaftale, som udmøntes i 16

17 denne rapport, mens det resterende beløb er reserveret udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien 62,1 mio. kr. vedrører lov- og cirkulæreprogrammet - den væsentligste del heraf er eller bliver udmøntet med denne rapport -4,3 mio. kr., som vedrører regionernes medfinansiering af digitaliseringsstrategi 691,9 mio. kr. vedrører regionens andel af det opjusterede generelle statstilskud. I aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om økonomien i 2008 indgår som nævnt blandt andet en regulering af regionernes bloktilskud i 2007 på baggrund af amternes regnskab for Beløbet udgør på landsplan mio. kr., hvilket svarer til en tilførsel på 691,9 mio. kr. til Region Hovedstaden. Der er tidligere i 1. og 2. økonomirapport givet tillægsbevillinger til dækning af et udgiftspres på 545 mio. kr. Dette beløb tilbageføres nu til regionens kassebeholdning. Til finansiering af nedsættelse af indtægtsbudgettet vedrørende kommunal medfinansiering anvendes 59 mio. kr. Til finansiering af nedsættelse af indtægtsbudgetterne på Rigshospitalet og Glostrup hospital anvendes 30 mio. kr., mens 40 mio. kr. indarbejdes til dækning af merudgifter ved øget aktivitet i 2006 på 0,4 pct. i forhold til aftaleforudsætningerne. Endelig er et restbeløb på 18 mio. kr. indarbejdet som forhøjelse af puljen til aktivitetsafhængige bevillinger. I forbindelse med etablering af den statslige aktivitetsafhængige pulje for strålebehandlinger for kræftpatienter tilføres regionen yderligere 15,3 mio. kr. i aktivitetsafhængig bevilling, hvilket bevillingsberigtiges i denne økonomirapport. Derudover udløses en række mindre ændringer afledt af den i foråret 2007 gennemførte præcisering af konsekvenserne af den administrative struktur, hvor en række beløb flyttes til de områder, som har fået ansvaret for driften på de berørte områder. Herudover vedrører en række ændringer udmøntning af puljer og beløb, der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling. Dette gælder blandt andet meraktivitetspuljen. Bevillingsændringer på anlægsbudgettet På anlægsområdet søges der samlet indarbejdet bevillingsændringer på 87,4 mio. kr. Der er hovedsageligt tale om indarbejdelse af konsekvenserne af tidligere forelagte sager vedrørende udbygning af stråleterapien på Herlev Hospital samt etablering/udbygning af mammografiscreening. Endvidere er indarbejdet en nettosalgsindtægt i forbindelse med salg af grund i Høje Taastrup Transportcenter til Grønttorvet A/S. 17

18 Der søges desuden om en anlægsbevilling på 8,8 mio. kr. til etablering af nyt økonomi- og indkøbssystem for virksomhederne og institutionerne i det tidligere Frederiksborg Amt. Bevillingen er forudsat lånefinansieret. Indtægter og finansielle poster i øvrigt Den likviditetsmæssige virkning af de indarbejdede tillægsbevillinger på drift, anlæg, renter og finansielle poster til og med 3. økonomirapport kan specificeres som følger: Likviditetsvirkninger af budgetkorrektioner efter 3. økonomirapport inkl. konsekvenser af økonomiaftalen (Mio. kr.) Beløb Primo kassebeholdning ,0 Kassehenlæggelse i oprindelig budget ,6 Budgetkorrektioner, 1. økonomirapport -848,5 Budgetkorrektioner, 2. økonomirapport -404,8 Budgetkorrektioner, 3. økonomirapport 900,9 Herunder: Ændringer, driftsbudgettet -177,5 Ændringer, anlægsbudgettet -87,3 Bloktilskud og kommunal medfinansiering 745,8 Renter -16,1 Finansielle poster i øvrigt (bodeling og låntagning m.v.) 436,0 I alt kassetræk økonomirapport -352,4 Korrigeret ultimo Kassebeholdning ,2 Der er i det oprindelige budget 2007 forudsat en kassehenlæggelse på 1.145,6 mio. kr. og en tilsvarende ultimo kassebeholdning. Bevillingsændringerne til og med 3. økonomirapport udløser et samlet likviditetsforbrug på 352,4 mio. kr. Samlet resulterer ændringerne i en ultimo kassebeholdning på 793,2 mio. kr. De anførte kassetræk og forventninger til ultimo kassebeholdning vil endvidere skulle vurderes i lyset af, at der sandsynligvis vil være nye forskydninger og mindreforbrug vedrørende projekter i slutningen af året, der på ny forbedrer likviditeten pr. ultimo 2007 i forhold til de angivne tal. Videre proces Af Budget- og regnskabssystem for regioner fremgår, at der hvert kvartal henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december udarbejdes en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale aktivitetsområder, som regionernes økonomi er opdelt i. Oversigten skal ledsages af en analyse og vurdering af det forventede årsresultat samt en forklaring af afvigelser fra det budgetterede samt hvilke initiativer evt. budgetafvigelser giver anledning til. Oversigten skal forelægges hvert kvartal for regionsrådets medlemmer og for medlemmerne af kommunalbestyrel- 18

19 sen i regionen. Oversigten forelægges for medlemmerne senest en måned efter opgørelsen henholdsvis 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Oversigten sendes samtidig kvartalsvis til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det indledende afsnit i denne økonomirapport vil blive anvendt til opfyldelse af informationsforpligtelsen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der henvises til sagsfremstillingen. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: Økonomirapport 2007 (FU) Sagsnr: Arkiv:

20 Den 25. september 2007 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 18. september 2007, sag nr. 3 SAG NR BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at forretningsudvalget afgiver indstilling til regionsrådet vedrørende vedtagelse af budget RESUME På mødet i regionsrådet den 21. august 2007 blev budgetforslag førstebehandlet. Der foreligger nu en budgetaftale, og der er på grundlag af aftalen udarbejdet et revideret budget med henblik på 2. behandling. SAGSFREMSTILLING På mødet i regionsrådet den 21. august 2007 blev budgetforslag førstebehandlet. Der foreligger nu en budgetaftale mellem partierne A, B, C, F, O, V og Y. Aftalen er vedlagt. Der er på grundlag af aftalen udarbejdet et revideret budget, som vedlægges. Efter forretningsudvalgets førstebehandling den 14. august 2007 blev budgetforslaget forelagt regionsrådet den 21. august Der er gennemført en skriftlig høring af kommunalbestyrelserne i regionen, som har kunnet tilkendegive deres stillingtagen til grundbidrag og udviklingsbidrag for 2008, der svarer til forudsætningerne i økonomiaftalen for De indkomne høringssvar indeholder ikke bemærkninger til størrelsen af grund- og udviklingsbidraget for Der henvises til de indkomne høringssvar, der er vedlagt som bilag. I perioden 14. til 27. august 2007 har der været høringsperiode for virksomhedernes MED-udvalg. Der er indkommet i alt 14 høringssvar fra MED-udvalgene. 20

21 Den 29. august 2007 behandlede Region H MED-udvalget budgetforslaget. Den 4. september 2007 afholdt forretningsudvalget møde med Region H MEDudvalget om budgetforslaget. Der er i perioden fra 7. august til 10. september 2007 stillet i alt 85 budgetspørgsmål. Heraf er 2 spørgsmål trukket tilbage, mens alle øvrige er besvaret. Forretningsudvalget skal ved behandling af denne sag på mødet den 18. september 2007 afgive indstilling til den endelige behandling af budget , som finder sted i regionsrådet den 25. september I forbindelse med førstebehandlingen af budgetforslaget er 20. september 2007, kl fastlagt som sidste frist for fremsættelse af ændringsforslag. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Rettelsesside til bilag 2 omdelt på mødet. Revideret budgetforslag anbefales til regionsrådets 2. behandling. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Budget , revideret efter budgetaftale (FU) (Korrektur-udgave kan rekvireres i råds- og udvalgssekretariatet) 2. Aftale af 11. september 2007 om Region Hovedstadens budget for 2008 (FU) 3. Høringssvar fra 16 kommuner i regionen (FU) 4. Høringssvar fra MED-udvalg (FU) 5. Rettelsesside til bilag 2 (omdelt på FU den 18. september 2007) (RR) 6. Beslutningsprotokol for bestyrelsesmøde den 13. september 2007 i Trafikselskabet Movia samt mail fra Bent Larsen (V) af 18. september 2007(omdelt på FU den 18. september 2007) (RR) Sagsnr: Arkiv: 21

22 Den 25. september 2007 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 18. september 2007, sag nr. 4 SAG NR. 4 VEDTAGELSE AF STRATEGI FOR SUNDHEDS-IT ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender strategien for sundheds-it, og 2. at strategien realiseres i takt med, at de budgetmæssige muligheder herfor tilvejebringes. RESUME Regionsrådet besluttede den 26. juni 2006 at sende forslag til strategi for sundheds-it for Region Hovedstaden i høring. Efter vurdering af de indkomne høringssvar er der foretaget mindre ændringer og præciseringer i strategien, som forelægges til endelig godkendelse. I bilaget til sundsheds-it-strategien, som bl.a. beskriver de organisatoriske rammer, er der alene foretaget tekniske ændringer. SAGSFREMSTILLING Region Hovedstadens sundheds-it-strategi tager udgangspunkt i de forretningsmæssige visioner, mål og strategier, der er formuleret i regionsrådet og i regionens direktion og virksomheder. Sundheds-it-strategien beskriver, i hvilket omfang og hvorledes it kan understøtte virkeliggørelsen og opnåelsen af en række af disse visioner og mål. Det gælder fx visionen om at skabe et sammenhængende, velfungerende sundhedssystem, der virker for alle borgere og som kan måle sig med de bedste i verden. Det er også udgangspunktet for Region Hovedstadens kraftige involvering i det strategiarbejde, som foregår på nationalt niveau i SDSD (Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark). Der har den 3. september 2007 været afholdt et visionseminar og det forventes, at en national digital strategi vil være vedtaget inden udgangen af Når den nationale digitale strategi foreligger, vil der blive udarbejdet en supplerende it-strategi for Region Hovedstaden vedrørende det tværsektorielle samarbejde, dvs. det digitale samarbejde på tværs med kommuner, praksissektor m.fl. 22

23 Vigtige elementer heri vil være kommunikationen med borgerne, regionens brug af internettet, videreudvikling af sundhed.dk og etablering af andre initiativer, der måtte blive fastlagt i den nationale strategi. Den foreliggende Sundheds-it-strategi fastlægger nogle hovedprincipper for itanvendelsen i regionen og er centreret omkring it-understøttelse på fire hovedområder: Kvalitet i behandlingen, effektive og rationelle arbejdsgange, sammenhængende patientforløb og dialog mellem sundhedspersonale og patient. Sundheds-it-strategien er en kortsigtet strategi for at give det kliniske personale bedre it-værktøjer i deres praktiske hverdag. Det sker bl.a. gennem samordning og fælles anvendelse af de samme it-systemer på alle hospitaler og i psykiatrien, gennem indførelsen af eksisterende standard-it-systemer, der sikre klinikeren elektronisk adgang til journaldata og parakliniske svar på tværs af afdelinger, ved at give brugeren i klinikken en hurtigere og mere effektiv adgang til patientdata, ved udbygning af telemedicinske løsninger, ved øgede sundhedsfaglige kommunikationsmuligheder på tværs af sektorer. Strategien er ved udarbejdelsen harmoniseret og i samklang med det nationale EPJ-review, som er gennemført af konsulentfirmaet Deloitte, og som bl.a. indeholder en lang række anbefalinger til indholdet i den kommende nationale itstrategi. Sammenfatningen er vedlagt som bilag se særligt siderne Det er forudsat, at der allerede i slutningen af 2008 vil skulle ske en videreudvikling af Region Hovedstadens sundheds-it-strategi, og at denne vil få et længere sigte. Denne videreudvikling vil blive foretaget fuldt ud i overensstemmelse med den nye nationale sundheds-it-strategi med en stærkere national styring og koordinering, herunder med en fælles national standardiseret udvikling af den kliniske infrastruktur og den nationale tekniske infrastruktur. Regionsrådet besluttede den 26. juni 2007 at sende forslag til sundheds-it-strategi i høring hos en række interne og eksterne høringsparter. Høringsmateriale blev udsendt den 27. juni Ved høringsfristens udløb den 24. august 2007 var der indkommet 16 høringssvar, fordelt på fem eksterne høringsparter, otte af regionens virksomheder og tre stabe. Der er generelt god opbakning til hovedlinierne i forslaget til sundheds-itstrategien. En række overordnede kommentarer går igen i flere høringssvar. Nedenfor gennemgås kommentarerne med angivelse af Koncern ITs vurdering og eventuelle forslag til tilretninger af strategien: 23

24 Ressourcetrækket på virksomhederne i forbindelse med gennemførelsen af strategien bør fremstilles i strategien. Gennemførelse af strategien vil medføre udgifter i de enkelte virksomheder. Det er dog på det nuværende grundlag vanskeligt at estimere de konkrete implementeringsomkostninger, hvorfor de ikke er medtaget i it-strategien. I forbindelse med de enkelte projekters godkendelse og igangsætning vil der bl.a. være estimeret de konkrete omkostninger til implementering. Implementeringen af it-systemer skal koordineres nøje af i samarbejde med virksomhederne, og skal også ses i forhold til implementering andre større initiativer som hospitalsplanen og psykiatriplanen. Det er helt grundlæggende i den it-snitflade der er i Region Hovedstaden med ansvarsfordelingen mellem Koncern IT og virksomhederne, at implementeringsop-gaven er drevet helt primært af virksomhederne. Sundheds-it-strategien lægger op til et stort implementeringsprogram, som skal koordineres med de enkelte virksomheder, og som også skal koordineres i forhold til øvrige større initiativer som f.eks. hospitalsplanen. Dette vil blive gjort klart i sundheds-it strategien. Følgende afsnit er tilføjet i resuméet på side 7 i it-strategien: Sundheds-it-strategien lægger op til et stort implementeringsprogram, som skal koordineres med de enkelte virksomheder, og som også skal koordineres i forhold til øvrige større initiativer som fx hospitalsplanen og psykiatriplanen. Stort fokus på hurtigst muligt at få adgang til den i strategien nævnte portalløsning. Der er afsat et betydeligt beløb til at sikre adgang via en portal i Handlingsplan 2008, så ambitionen om en så hurtig som mulig udbredelse samt tilføjelse af funktionalitet i portalen deles. Det er vurderingen, at det er adresseret tilstrækkeligt i oplægget til sundheds-it strategien. Manglende integration mellem systemer er et ressourcekrævende problem. Manglende integration mellem systemer medfører, at kliniske arbejdsgange bliver uhensigtsmæssige med fx dobbeltindtastning af data til følge. Sundheds-itstrategien fokuserer på konsolidering af systemer, hvilket vil medvirke til at begrænse integrationsproblematikken. 24

25 Region Hovedstaden har desuden i 2007 sat en såkaldt integrationskomponent i drift; via denne er der allerede etableret en række integrationer, og der er et stort program for flere. Det er vurderingen, at problemstillingen med dette er adresseret tilstrækkeligt. Flere virksomheder udtrykker et behov for, at virksomhederne kan gennemføre mindre projekter og ibrugtage mindre systemer, herunder it-understøttelse af kliniske forskningsprojekter samt lokale stifinderprojekter. Det foreslås tillige i et par tilfælde, at der afsættes særlige puljer til sådanne aktiviteter. Der skal være plads til at køre innovative it-projekter i virksomhederne. I denne forbindelse skal der også henvises til regionens netop etablerede systemledelsesorganisation, hvor sådanne it-projektforslag bl.a. vil behandles og udsættes for en prioritering på tværs. Under sundheds-it-strategien vil der også inden for visse områder være projekter, der er mere af afprøvende karakter. Det skal dog anføres, at oplægget til sundheds-it strategi er et omfattende program, der vil lægge beslag på de fleste af regionens it ressourcer, både centralt og i de enkelte virksomheder, hvilket i sig selv er begrænsende for hvor mange it-projekter, der herudover kan igangsættes i regionen. Det er vurderingen, at der ikke skal ske yderlig behandling af emnet i it-strategien. Der er et udbredt ønske om sikker og stabil drift samt forbedring af svartider. Region Hovedstaden har ansvaret for drift af et stort antal it-systemer, der samlet set udgør en uhyre kompleks infrastruktur. Den konsolidering af it-systemer, der i sundheds-it-strategien er i fokus, vil netop understøtte ønsket om bedre om sikker og stabil drift samt forbedring af svartider. Høringssvarene indeholder desuden en række øvrige specifikke kommentarer og detailforslag. De er vurderet og har givet anledning til mindre ændringer og præciseringer i det tilrettede forslag til sundheds-it-strategien. I bilaget til sundsheds-it-strategien, som bl.a. beskriver de organisatoriske rammer, er der alene foretaget tekniske ændringer. Der vil ske en stærk koordinering mellem implementeringen af hospitals- og psykiatriplanerne og sundheds-it-strategiens konkrete handlingsplaner, bl.a. gennem den nedsatte Planstyregruppe og Projektsekretariatet, således at realiseringen af de to planer understøttes. ØKONOMISKE KONSEKVENSER 25

26 Sundheds-it-strategien realiseres i takt med, at de budgetmæssige muligheder herfor tilvejebringes. Strategien indeholder et forslag til en handlingsplan for 2008, som indebærer et behov for at der tilvejebringes en finansiering på 156 mio.kr. af anlægsmidlerne i 2008, jf. det administrative budgetforslag. Heraf er 73 mio.kr. allerede bevilget i forbindelse med EPJ-handlingsplanen 2007(-08), som nu afløses af strategiens handlingsplan. Såfremt der i det endelige budget indarbejdes et rådighedsbeløb på 156 mio.kr., vil der blive udarbejdet en anlægsmødesag med indstilling om frigivelse af midlerne. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Sagsfremstillingen til regionsrådets behandling tilføjes et afsnit, der tydeliggør det generelle sigte med sundheds-it-strategien. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Notat om høringssvar, dateret 7. september 2007 (FU) 2. Forslag til sundheds-it-strategi for Region Hovedstaden, september 2007 (FU) 3. Notat om sammenhængen mellem EPJ-handlingsplan 2007 og forslag til handlingsplan 2008 for sundsheds-it-strategien, dateret 11. september 2007 (FU) 4. Eksternt review fra Deloitte af det hidtidige epj-arbejde af 24. april 2007 (RR) Sagsnr: Arkiv: