REFERAT. Byrådet. Mødedato: Torsdag den Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:18. Fraværende: Bemærkninger:

Transkript

1 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:18 Afbud: Uwe Jessen Fraværende: Bemærkninger:

2 Byrådet, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 15. Repræsentation i Det Regionale Udviklingsråd i Syddanmark (det sociale område) Haderslev Andels Boligforening, afdeling 11, Fjordagerring låneoptagelse og huslejeforhøjelse i forbindelse med renovering af køkkener og nedrivning af vægge Haderslev Andels Boligforening, afdeling 35, Kalmargårdparken - låneoptagelse Tillægsbevillingsansøgning fra Gram Kommune Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2006 til Låneoptagelse som følge af regnskabsresultatet for Stednr Anlægspulje vedr. bygningsvedligeholdelse på skoleområdet flyttes til Økonomiudvalget Anlægsbevillinger til udvendig bygningsvedligeholdelse i Gratis passagersejlads til Aarø Grundlovsdag Vandforsyning Bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb Kloakforsyning Bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb Udkast til kommissorium for realisering af ishockeyarena Indhold og procesplan for planstrategien Slesvigske Musikhus: Bevillingsforhold LUKKET MØDE 29. Renovering af kajstrækning foran NY HANSBORG. Forlængelse Etablering af Jobcenter Orientering om arbejdet i bestyrelser... 45

3 Byrådet, Side Repræsentation i Det Regionale Udviklingsråd i Syddanmark (det sociale område) J.nr.: ÅBEN SAG Der har den 13. februar 2007 været afholdt et forberedende møde i udviklingsrådet, som får til opgave at følge og drøfte udviklingen på det sociale område og på specialundervisningsområdet på kommunalt og regionalt niveau. Rådet udarbejder en årlig redegørelse til socialministeren. På borgmesterens foranledning deltog formand for Haderslev Kommunes Voksenudvalg Gunnar Nielsen i mødet. Det besluttedes i mødet at anmode hver kommune om at udpege 1 repræsentant og 1 stedfortræder til rådet. Det anbefales, at kommunerne udpeger en udvalgsformand. Byrådssekretariatet indstiller, at Byrådet blandt sine medlemmer udpeger en repræsentant og 1 stedfortræder til Udviklingsrådet. Gunnar Nielsen blev udpeget med Lone Ravn som stedfortræder. 16. Haderslev Andels Boligforening, afdeling 11, Fjordagerring låneoptagelse og huslejeforhøjelse i forbindelse med renovering af køkkener og nedrivning af vægge. J.nr.: ÅBEN SAG Ansøgning fra Haderslev Andels Boligforening om godkendelse af en huslejestigning på ca. 600 kr. pr. måned pr. lejlighed samt optagelse af et realkreditlån på ca kr.

4 Byrådet, Side 24 Økonomiske forhold På Fjordagerring er der i dag 16 husstande, der modtager boligstøtte. 12 modtager boligydelse til pensionister, og 4 modtager ydelse som boligsikring. Med den nuværende husleje er boligydelsen til en enlig pensionist ca kr. mdl. Efter huslejestigning vil den være på ca kr. For et pensionistægtepar er boligydelsen nu ca. 654 kr. og efter en huslejestigning på kr. månedlig. For en lønmodtager med børn er den nuværende boligsikring på ca kr. Efter stigningen er den på kr. månedlig. Udgiften til boligydelse er nu på kr. Efter huslejestigning udgør den kr., altså en stigning i boligydelse på kr. Udgiften til boligsikring er nu på kr. Efter huslejestigning på kr. Boligydelse refunderes af staten med 75%, hvorefter den kommunale merudgift vil være på kr. årligt. Boligsikring refunderes af staten med 50%, hvorefter den kommuale merudgift vil være på kr. årligt. I alt en ekstra udgift på kr. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bek. af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at huslejeforhøjelse og låneoptagelse godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Anbefales. Godkendt.

5 Byrådet, Side Haderslev Andels Boligforening, afdeling 35, Kalmargårdparken - låneoptagelse J.nr.: ÅBEN SAG Ansøgning fra Haderslev Andels Boligforening om godkendelse af en låneoptagelse på kr. i forbindelse med opførelse af 7 carporte i afdeling 35, Kalmargårdparken i Marstrup. Økonomiske forhold Etableringsudgifterne til de 7 carporte, som afdelingen har vedtaget at opføre, samt de årlige låneydelser og administrationsbidrag afholdes af de beboere, som lejer carportene. Såfremt en carport ikke udlejes, overgår den månedlige leje til afdelingen, indtil carporten igen er udlejet. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bek. af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller, at låneoptagelsen godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Godkendt.

6 Byrådet, Side Tillægsbevillingsansøgning fra Gram Kommune J.nr.: ÅBEN SAG Jf. bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommuner for 2006 skal Sammenlægningsudvalget godkende tillægsbevillinger til drift og dispositioner i relation til anlægsprojekter, som bevilliges af de "gamle" byråd. Byrådet i Gram Kommune har den 18. december 2006 godkendt en tillægsbevilling på kr. til ældreområdet begrundet i en manglende indtægt fra Sønderjyllands Amt. Tillægsbevillingen er finansieret af likvide aktiver. Juridiske aspekter Regelgrundlaget er bekendtgørelse nr af 19. december 2005 om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006, samt efterfølgende ændringer til bekendtgørelsen. Procedure Sagen skal behandles i Direktionen den 23. januar 2007, i Økonomiudvalget den 31. januar 2007, samt i Byrådet den 22. februar Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Tillægsbevillingsansøgning fra Gram Kommune (275508) Intern Service indstiller, at ansøgningen fra Gram Kommune godkendes. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Emil Raun, Willy Feddersen Direktionen anbefaler indstillingen til Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Godkendt.

7 Byrådet, Side Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2006 til 2007 J.nr.: ÅBEN SAG De uforbrugte/merforbrugte rådighedsbeløb på anlæg i 2006, der ønskes overført til brug i 2007, er opgjort for Gammel Haderslev og for Gammel Vojens. Der er ikke behov for overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra Gammel Gram. Økonomiske forhold Gammel Haderslev Gammel Vojens I alt overføres Heraf overføres lånoptagelse vedr. Sammenlægningsudvalget I alt netto til Ny Haderslev 2007 således:. 46,320 mio. kr. 5,626 mio. kr. 51,946 mio.kr. 5,568 mio.kr. 46,398 mio. kr. fordelt pr. udvalg 1000 kr Udvalget for Teknik & Miljø Brugerfinansieret 6,975 Skattefinansieret 17,871 Udvalget for Erhverv & Kultur 3,524 Udvalget for Børn & Familie 4,919 Arbejdsmarkedsudvalget 188 Økonomiudvalget* 18,469 Uforbrugte rådighedsbeløb i alt 51,946 Lånoptagelse til - 5,568 sammenlægningsudvalget I alt netto til ,398 *Heraf overføres til engangsinvesteringer ved Sammenlægningsudvalget på 9,769 mio. kr., der finansieres delvist af restdispensationen til lån på 5,568 mio. kr.

8 Byrådet, Side 28 Endvidere overføres restlåneoptagelse på 36,631 mio. kr. til regnskab 2006 bevillingsmæssigt fra 2006 til 2007, idet selve låneoptagelsen sker i Beløbet indeholder mulighed for at optage lån til betaling af ejendomsskatter vedr på 0,7 mio.kr. I bilag 1 fremgår uddybende materiale i form af oversigt og redegørelse over de uforbrugte/merforbrugte rådighedsbeløb pr. udvalg Bilag 2 viser lånerammeopgørelse. Det bemærkes at der tages forbehold for eventuelle korrektioner i forbindelse med den samlede regnskabsafslutning. Procedure Behandles i Økonomiudvalget den 14.februar 2007 Behandles i Byrådet den 22. februar 2007 Tovholder/informationsansvarlig Økonomichef Jytte Knudtzen Bilag Bilag 1 uddybende bilag (284193) Bilag 2 Lånerammeopgørelse (284195) Uddybende bilag vedr. overførsel fra 2006 til 2007 (287331) Bevillingspåtegning: Der gives en tillægsbevilling på netto 51,946 mio. kr. i 2007 fordelt pr. stednr. som det fremgår af det uddybende materiale, finansieret af kassebeholdningen. Derudover gives en tillægsbevilling til låneoptagelse op funktion langfristet gæld 2007 på mio. kr. vedr. Gammel Haderslev og 0,352 vedr. Gammel Vojens der tilgår kassebeholdningen i I 2006 foretages en teknisk registrering vedr. Gammel Haderslev som aftalt med Kommunernes revision. Intern Service indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb og lån på netto 46,398 mio. kr. overføres fra at de bevillingsmæssige konsekvenser som beskrevet med kursiv godkendes Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales.

9 Byrådet, Side 29 Beslutning i Direktionen den Punktet taget til efterretning uden bemærkninger. Godkendt. 20. Låneoptagelse som følge af regnskabsresultatet for 2006 J.nr.: ÅBEN SAG Kommunen har i henhold til lånebekendtgørelsen mulighed for at optage lån til år 2006 indtil udgangen af marts måned Økonomiske forhold Regnskabsresultatet for Gram, Haderslev og Vojens sammenholdt med lånemulighederne jf. lånerammen giver følgende låneoptagelse til regnskab 2006 i mio. kr. Kommune Lånoptagelse Godkendt Manglende godkendelse Gram 0 0 Haderslev 36,631 31,000 5,631 Vojens 4,852 4, Regnskab Procedure Behandles i Økonomiudvalget den 14. februar 2007 Behandles i Byrådet den 22.februar 2007 Tovholder/informationsansvarlig Økonomichef Jytte Knudtzen Intern Service indstiller til Økonomiudvalg og Byråd,

10 Byrådet, Side 30 at administrationen bemyndiges til at optage lån på 5,983 mio.kr. vedr Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning i Direktionen den Punktet taget til efterretning uden bemærkninger. Godkendt. 21. Stednr Anlægspulje vedr. bygningsvedligeholdelse på skoleområdet flyttes til Økonomiudvalget J.nr.: ÅBEN SAG Ved godkendelse af budget 2007 blev vedtaget etablering af anlægspuljer på 5,066 mio. kr. på skoleområdet og 10,216 mio. kr. for øvrige kommunale institutioner finansieret af skoler og institutioners budgetter til bygningsvedligeholdelse. Anlægspuljen vedr. bygningsvedligehold til skoleområdet blev placeret i Udvalget for Børn- og Familie. Anlægspuljen vedr. bygningsvedligehold til øvrige kommunale institutioner blev placeret i Økonomiudvalget. Anlægspuljen vedr. bygningsvedligehold til skoleområdet hører rettelig under Økonomiudvalget. Økonomiske forhold Der er ingen kommunaløkonomiske konsekvenser. Tovholder/informationsansvarlig Stabs- og administrationschef Finn Wetter.

11 Byrådet, Side 31 Børne- og Familieservice, Stab og Administration indstiller at stednr Anlægspulje, bygningsvedligeholdelse - skoleområdet på 5,066 mio kr. flyttes fra Udvalget for Børn og Familie til Økonomiudvalget. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud: Mads Skau, Eva Roth Godkendt. Oversendes til Økonomiudvalget. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Godkendt. 22. Anlægsbevillinger til udvendig bygningsvedligeholdelse i 2007 J.nr.: ÅBEN SAG På investeringsplanen for 2007 er der afsat 2 puljer på i alt kr ,- til udvendig bygningsvedligeholdelse. En pulje under Økonomiudvalget, sted nr , på kr ,- og en pulje under Udvalget for Børn og Familie, sted nr , på kr ,- kr. Puljen fra Udvalget for Børn og Familie er ved Økonomiudvalgets beslutning den 31. januar 2007 i særskilt sag overført til Økonomiudvalget. Dermed er samtlige midler til udvendig bygningsvedligeholdelse samlet på 2 anlægsprojekter under Økonomiudvalget i Sammenlægningsudvalget godkendte på sit møde den 12. december 2006 modellen for den fremtidige kommunale ejendomsadministration, der kan træde i kraft, når bygningsmassen og vedligeholdelsesstanden på de kommunale bygninger er registreret. Det forventes at foregå i løbet af 2007

12 Byrådet, Side 32 og I overgangsfasen indtil kommunens bygninger er registreret, vil den udvendige bygningsvedligeholdelse ske som i 2006, hvor vedligeholdelsesmidlerne i Vojens og Nr. Rangstrup (Bevtoft) kommuner har været placeret i centrale puljer, mens midlerne i Haderslev og Gram kommuner samt Sønderjyllands amt har været placeret hos de enkelte institutioner. Der vil blive oprettet specifikke anlægskonti pr. driftsenhed til formålet. Til bygningerne i Vojens og Nr. Rangstrup (Bevtoft) vil der blive oprettet specifikke anlægspuljer. Det er aftalt, at der i 2007 søges om en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til en akutpulje, sted nr. 650xxx, som dels anvendes til akutte vedligeholdelsesopgaver, dels til en påbegyndende registrering af kommunens bygningsmasse. Til begge aktiviteter afsættes kr. Akutpuljen finansieres af de samlede midler til udvendig bygningsvedligeholdelse. Der søges endvidere anlægsbevillinger til resten af midlerne til udvendig bygningsvedligeholdelse på i alt (15,282-1,500) = 13,782 mio. kr. fordelt med 4,569 mio. kr. til sted nr og med 9,213 mio. kr. til sted nr , finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i Konstruktionen har ganske vist negativ effekt på den mulige låneoptagelse, men hensynet til en ligelig behandling af de enkelte driftsenheder vurderes at vægte tungere end hensynet til fuld udnyttelse af lånemuligheden i 2007 på folkeskolernes andel af midlerne. I alt er der tale om en mindreindtægt på kr. på konto Langfristet gæld, der foreslås finansieret af Økonomiudvalgets udviklingspulje i Økonomiske forhold Bevilingspåtegning: Der ydes anlægsbevillinger med tilsvarende rådighedsbeløb til følgende sted numre: Anlægspulje - bygningsvedligeholdelse skoler kr Bygningsvedligeholdelse kr Akutpulje kr. Anlægsbevillinger i alt: kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på sted nr og sted nr på i alt kr., dvs. netto 0 kr. Der ydes en positiv tillægsbevilling til konto Langfristet gæld på kr., finansieret af en negativ tillægsbevilling på Økonomiudvalgets udviklingspulje kr, dvs netto 0 kr. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget den 14. februar 2007 og i Byrådet den 22. februar Teknik- og Miljøservice indstiller: at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. bevillingspåtegningen ovenfor godkendes.

13 Byrådet, Side 33 Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Godkendt. 23. Gratis passagersejlads til Aarø Grundlovsdag. J.nr.: ÅBEN SAG Aarø beboerforening har gennem flere år arbejdes med begrebet oplevelser. Gennem et samarbejde med foreningen Ø-sammenslutningen, blev den første Åben Ø dag realiseret. I den forbindelse søgte Aarø beboerforening om gratis passagersejlads til et kombineret arrangement bestående af Grundlovsdag og Åben Ø-dag. Efterfølgende er der suppleret med hejsning af Blå Flag for Aarø havn. Haderslev Kommune har siden 2004 støttet dette arrangement med gratis passagersejlads. Det har været et godt tiltag som har givet mange besøgende til øen og medført stor omtale i medierne. Oversigt over transport på dagen i perioden 2000 til 2006 Antal Årstal Antal passagerer betalende passagerer Biler Cykler Grunden til differencen mellem antal passagerer og antal betalende passagerer, er at øboerne og børn under 4 år rejser gratis.

14 Byrådet, Side 34 Som det fremgår af tallene besøges Aarø af mange den dag og det må formodes, at en stor del af de besøgende bliver fristet af tilbuddet. Der er tendens til at en god oplevelse gentages. Det må forventes at nogle af de passagerer med gratis sejlads kommer igen enten som campister, gæster i sommerhuse eller som endagsturister. Det kan derfor ud fra et synspunkt om oplevelsesøkonomi argumenteres for at den mistede billetindtægt for passagerer opvejes af senere genbesøg. Det anbefales at ordningen bliver permanent i indeværende udvalgsperiode forudsat at Aarø beboerforening opretholder grundlovsarrangementet i samme standard som hidtil. Tovholder/informationsansvarlig Havne og overfartsleder Jens Hedegaard Teknik- og Miljøservice indstiller, at der gives tilskud til gratis persontransport til Aarø på grundlovsdagen i perioden 2007 til og med 2009 Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende: Mads Skau Anbefales godkendt overfor Økonomiudvalget. Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 31. januar 2007 Teknik og Miljøservice oplyser overfor Byrådssekretariatet, at sagen forelægges Økonomiudvalget fordi den foreslåede gratis sejlads er en fravigelse af det gældende takstregulativ. Forslaget giver ikke anledning til særlige bevillinger eller omposteringer. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Godkendt.

15 Byrådet, Side Vandforsyning Bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb. J.nr.: ÅBEN SAG Der er på de brugerfinansierede områder afsat midler i budget 2007 og i investeringsoversigten til gennemførelse af anlægsprojekter på vandforsyningsområdet På vandforsyningens område skal der i 2007 etableres en ny kildeplads til Favrdalværket til sikring af vandforsyningen i Haderslev by. Der er desuden afsat beløb til planlægning, fornyelse og nyanlæg af vandforsyningsledninger tilknyttet de kommunale vandforsyninger i Haderslev og Vojens. Økonomiske forhold Der søges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til følgende projekter: Incl. VANDFORSYNING administrationsbidrag Favrdalværket - ny kildeplads Omlægning af eksist. vandforsyningsledninger Forsyningsledninger i det åbne land UR- plan (Udvikling og renoveringsplan) for Vojens Tilslutningsbidrag til vand i det åbne land Procedure Sagen skal behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og i Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Som ansvarlig for gennemførelse af projekterne er Jan Timmermann, Teknik og Miljø Service, Forsyningen. Teknik- og Miljøservice indstiller, at der ansøges om anlægsbevilling som en rammebevilling på kr ,- og frigivelse af det tilsvarende rådighedsbeløb i at bemyndigelsen til at træffe ekspropriationsbeslutning i de konkrete projekter overføres fra Byrådet til Udvalget for Teknik og Miljø. Beslutning Udvalget for teknik og Miljø den 10. januar 2007 Fraværende: Tonny Thomsen Oversendes Økonomiudvalget, med anbefaling af godkendelse som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den

16 Byrådet, Side 36 Anbefales. en godkendtes, dog således at 1. at i indstillingen fra Teknik- og Miljøservice erstattes af: At der ydes anlægsbevillinger i 2007 til følgende projekter: Sted nr Favrdalværket ny kildeplads kr UR-plan for Vojens kr Omlægn. eksist. vandforsyn.ledn kr Vandforsyningsledn. i det åbne land U kr. I kr kr. I alt netto kr. finansieret af de i budgettet afsatte rådighedsbeløb. Samtidig anmodes om at anlægsbevillingerne ydes som en rammebevilling, dvs. at evt. mer-/mindreforbrug til ovennævnte projekter kan overføres indenfor den samlede ramme på kr. 25. Kloakforsyning Bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb. J.nr.: ÅBEN SAG Der på de brugerfinansierede områder afsat midler i budget 2007 og i investeringsoversigten til gennemførelse af anlægsprojekter på kloakforsyningens område. Nykloakering i Fredsted og Neder Lerte gennemføres på baggrund af de godkendte spildevandsplaner for de tidligere kommuner Vojens og Haderslev. Beløbene angivet ved Aarø og i Strandelhjørn anvendes til projektering af ledningsanlæg, der anlægges i 2008, hvorefter de 2 små og dårligt fungerende renseanlæg kan nedlægges. Kloakfornyelse - beløbet anvendes i 2007 med ca. halvdelen til saneringsprojekter i Gram og Strandelhjørn, hvor det tidligere Sønderjyllands Amt har givet påbud til de tidligere Gram og Nørre Rangstrup kommuner, om at der skal udføres ændringer af kloaksystemet senest i Den resterende halvdel anvendes til sanering af nedslidte kloakledninger på Naffet mv.

17 Byrådet, Side 37 Tilslutningsbidragene til kloak er de forventninger, der er til indtægter på området i henhold til de sammenskrevne budgetter for de tidligere kommuner. Økonomiske forhold Der søges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til følgende projekter: Incl. KLOAKFORSYNING administrationsbidrag Kloak, nyanlæg Årø - overpumpning til Årøsund, projektering Strandelhjørn - overpumpning, projektering Fredsted, kloakering af 15 ejendomme Neder Lerte, kloakering af 51 ejendomme Rammebevillinger Kloakfornyelse (incl. pumpestationer) Spildevandsrensning/tilslutninger i det åbne land Byggemodninger, kloak Tilslutningsbidrag til kloak Boliger Erhverv Det åbne land Fredsted (15) Neder Lerte (52) Procedure Sagen skal behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og i Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Som ansvarlig for gennemførelse af projekterne er Jan Timmermann, Teknik og Miljø Service, Forsyningen. Bilag Bevillingsredegørelsen for kloakforsyning - anlæg (287080) Notat vedr. prioritering af kloaksanering i 2007 (283807) Teknik- og Miljøservice indstiller, at der ansøges om anlægsbevilling som en rammebevilling på kr ,- og frigivelse af det tilsvarende rådighedsbeløb i at bemyndigelsen til at træffe ekspropriationsbeslutning i de konkrete projekter overføres fra Byrådet til Udvalget for Teknik og Miljø Beslutning Udvalget for teknik og miljø den Fraværende: Tonny Thomsen Oversendes Økonomiudvalget, med anbefaling af godkendelse som indstillet.

18 Byrådet, Side 38 Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales på nær anlægsudgiften på kr. (excl. adm. bidrag) til Aarø, idet Økonomiudvalget til byrådsmødet ønsker synliggjort hvilke projekter der prioriteres gennemført indenfor den ansøgte rammebevilling på mio kr. til nyanlæg. For så vidt angår Aarø ønsker Økonomiudvalget forinden bevillingsmæssig stillingtagen en analyse af hvorvidt spildevandsbortskaffelsen på øen kan gennemføres ved minirensningsanlæg. fra Udvalget for Teknik og Miljø fremsendes til Økonomiudvalget i særskilt sag. en fra Økonomiudvalget godkendtes med tilføjelse af et forslag fra Tonny Thomsen m.h.t. spildevandsbortskaffelsen fra Årø: "eller andre alternative rensningsanlæg". For dette forslag stemte 28 medlemmer. Gunnar Nielsen og Yrsa Theisen stemte imod. Yrsa Theisen fastholder at spildevandet bør pumpes til Aarøsund. Knud Erik Hansen undlod at stemme om tilføjelsen. Økonomiudvalgets indstilling suppleres herudover med at der ydes anlægsbevillinger i 2007 til følgende projekter: Sted nr Erhverv, tilslutningsbidrag kr Strandelhjørn, overpumpn. spildevand kr Kloakfornyelse inkl. pumpestationer kr Separatkloakering Strandelhjørn kr Detailkloakering Neder Lerte u I Detailkloakering Fredsted u Spildvandsrensning og kloaktilslutning i det åbne land I u I Kloakering,byggemodninger u I alt netto finansieret af de i budgettet afsatte rådighedsbeløb. I kr kr kr. 0 kr kr.

19 Byrådet, Side Udkast til kommissorium for realisering af ishockeyarena J.nr.: ÅBEN SAG Budget indeholder 1 mio. kr. til igangsætning af en ny ishockeyarena i Haderslev Kommune. Der er ikke i forbindelse med budgetvedtagelsen knyttet yderligere bemærkninger til bevillingen. Medsendte udkast til kommissorium udgør en anbefaling til, hvorledes arbejdet med realisering af arenaen kan finde sted. Realiseringen af projektet beror primært på tilvejebringelse af den nødvendige finansiering af anlæg og drift samt et byggeprogram, der angiver størrelse, funktionalitet, arkitektur, driftsform m.v. Erhvervs- og Kulturservice anbefaler, at projektrealiseringen gennemføres i et partnerskab mellem Haderslev Kommune, SønderjyskE, Vojens Ishockeyklub og Den Selvejende Institution Vojens Hallerne. Økonomiske forhold Der er afsat et anlægsrådighedsbeløb på 1 mio. kr. i budget Tovholder/informationsansvarlig Mogens Olsen Bilag Udkast til kommissorium (266613) Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at udkastet til kommissorium drøftes med henblik på endelig godkendelse i udvalgets første møde i januar Beslutning i Det forberedende udvalg for Erhverv & Kultur den Godkendt som indstillet. Supplerende sagsfremstilling I forlængelse af det forberedende udvalgs behandling af udkastet til kommissorium for forprojektering af en ny skøjtearena i Vojens har Erhvervs- og Kulturservice foretaget en række tilpasninger samt opnået tilsagn fra samarbejdspartnere om deltagelse i styre- og arbejdsgruppe. Med kommissoriet lægges der op til, at Haderslev Kommune skaber grundlaget for en snarlig igangsætning af byggeriet. En ny skøjtearena skal understøtte kommunens vision på idrætsområdet og således medvirke til, at der bliver skabt bedre forhold for såvel bredden som eliten. Idet behovet for en ny skøjtearena hænger nært sammen med SønderjysE s ishockeyhold ønsker Haderslev Kommune, at forprojektering og efterfølgende realisering i sin helhed gennemføres i et

20 Byrådet, Side 40 nært samarbejde med SønderjyskE. I den foreslåede organisation indgår også andre relevante partnere i projektet. Endvidere lægges der op til en dialog med de øvrige foreninger, som benytter Vojens Hallerne, således at der skabes en gennemarbejdet og helhedsorienteret løsning. Erhvervs- og Kulturservice anbefaler, at der antages en bygherrerådgiver, der kan medvirke til at sikre, at alle relevante forhold bliver indgående behandlet og beskrevet. Erhvervs- og Kulturservice anbefaler, at Kuben A/S antages som bygherrerådgiver - i første omgang til gennemførelse af idé-, planlægnings- og programfasen, svarende til de faser der er beskrevet i kommissoriet. Økonomi Budget 2007 indeholder på anlæg 1 mio. kr. til projektering af en ny skøjtearena. Erhvervs- og Kulturservice anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives ved en anlægsbevilling. Omkostningerne til gennemførelse af ide- og planlægningsfasen samt programfasen antages at beløbe sig til max kr. Procedure Erhvervs- og Kulturudvalget godkender kommissoriet og valg af bygherrerådgiver. Meddelelse af anlægsbevilling foretages af Byrådet. Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at kommissoriet godkendes, at Kuben A/S antages som bygherrerådgiver til ide-, planlægnings- og programfasen, samt at Udvalget for Erhverv og Kultur overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til stednr finansieret af det på samme stednr. budgetterede rådighedsbeløb på 1 mio. kr. Rådighedsbeløbet udgør herefter 0 kr. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Godkendt som instillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Godkendt.

21 Byrådet, Side Indhold og procesplan for planstrategien J.nr.: ÅBEN SAG Arbejdet med den nye kommuneplan skal skydes i gang med planstrategien, som skal være vedtaget inden udgangen af Der er stor frihed til at udarbejde en planstrategi, som er tilpasset de lokale forhold og de aktuelle lokalpolitiske problemstillinger. Inden påbegyndelse af planstrategien er der en række valg vi skal foretage. I første omgang skal der tages stilling til følgende spørgsmål: Hvilken revisionsform ønsker Haderslev Kommune af kommuneplanen? Hvad vil vi bruge planstrategien til? Hvilke emner skal den indeholde? Hvordan skal processen tilrettelægges? Vedlagte bilag "Indhold og procesplan for planstrategien" angiver en holdning til ovenstående spørgsmål. Oplægget er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af de personer i den nye Haderslev Kommune, som formentlig kommer til at udgøre den fremtidige plangruppe. Endvidere har oplægget været drøftet i en større kreds med repræsentanter fra hvert serviceområde. I vedlagte bilag fremkommer arbejdsgruppen med følgende anbefalinger: Arbejdsgruppen anbefaler, at der foretages en fuld revision af kommuneplanen, men at dele af det eksisterende plangrundlag indarbejdes uden væsentlig revidering. Arbejdsgruppen anbefaler, at Haderslev Kommunes første planstrategi får karakter af en udviklingsstrategi og en plan til koordinering af den fysiske og funktionelle planlægning. For at sikre sammenhæng med Haderslev Kommunes vision, som forventes vedtaget ultimo januar 2007 anbefaler arbejdsgruppen, at de vigtigste emner for planstrategien udpeges på baggrund af visionen. Endvidere anbefaler arbejdsgruppen, at 18 lovpligtige emner, som skal behandles i kommuneplanen også behandles i planstrategien i et varieret omfang. Arbejdsgruppen anbefaler at sundhed og Agenda 21 sammentænkes og er tværgående temaer i hele planstrategien. Økonomiske forhold Personalemæssige forhold Erhvervs- og Kulturservice varetager den koordinerende opgave omkring udarbejdelsen af planstrategien. Men alle serviceområder må påregne at skulle bidrage til udarbejdelse af planstrategien. Den største arbejdsbyrde i relation til planstrategien vil ligge i perioden fra februar - juni 2007.

22 Byrådet, Side 42 Juridiske aspekter Jf. planlovens 23 skal alle landets kommuner inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Procedure Oplægget til indhold i planstrategien behandles i Direktionen d. 16. januar, i Udvalget for Erhverv og Kultur d. 22. januar, i Økonomiudvalget d. 31. januar samt i Byrådet d. 22. februar. Se iøvrigt tidsplanen i vedlagte notat. Tovholder/informationsansvarlig Søren Kistorp Bilag Indhold og procesplan for planstrategien (268969) Erhvervs- og Kulturservice indstiller: At Direktionen fremsender vedlagte oplæg inklusiv tidsplan med anbefaling om godkendelse i Udvalget for Erhvervs- og Kulturservice, Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Direktionen den en godkendt, idet der foretages enkelte ændringer i de økonomiske forhold, og idet kulturarv skal indarbejdes som tværgående tema i hele strategien. Intern Service undersøger de fastlagte budgetter med hensyn til finansiering af projektet. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Godkendt som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales tillige med forslag fra Økonomiudvalget om at der på initiativ af Udvalget for Erhverv og Kultur afholdes temamøde for det samlede byråd om planstrategien. Godkendt.

23 Byrådet, Side Slesvigske Musikhus: Bevillingsforhold J.nr.: ÅBEN SAG Haderslev Kommune og Telegrafregimentet/ Haderslev Kaserne besluttede i foråret 2006 at undersøge mulighederne for realisering af ønsket om et musikhus/ øvelokaler til Slesvigske Musikkorps. Der blev nedsat en styregruppe til varetagelse af kontakt til fonde og offentlige myndigheder, samt en projektgruppe til nærmere undersøgelse af muligheder for placering og anvendelse, organisationsform, finansieringsmuligheder, driftsøkonomi samt udarbejdelse af dispositionsforslag. Projektgruppen fremlagde projektforslag i juni Det samlede anlægsbudget er på ,- kr., der tænkes finansieret af Haderslev Kommune, Telegrafregimentet, Forsvarets bygningstjeneste, Slesvigske Musikkorps venner samt bidrag fra fonde. Egentlig ansøgning med færdigt dispositionsforslag blev fremsendt til A.P. Møllers Fond i september Den 4. december 2006 modtog Haderslev Kommune meddelelse fra A.P.Møllers Fond om, at fonden vil donere ,- kr. til projektets realisering. På baggrund af dette søger Erhvervs- og Kulturservice om økonomisk støtte til finansiering af Haderslev Kommunes bidrag til anlægsbudgettet, samt støtte til driften svarende til ,- kr. årligt. Økonomiske forhold De kommunaløkonomiske konsekvenser af forslaget udgør netto merudgifter på 0 kr. i forhold til det korrigerede budget i Anlægsbudgettet udgør kr., der tænkes finansieret således: A. P. Møllers Fond med kr. Haderslev Kommune med kr. Forsvarets bygningstjeneste med kr. Slesvigske Musikkorps Venner med kr. Hertil kommer, at Telegrafregimentet stiller en byggegrund til rådighed, som har en værdi på kr. Der vil ligeledes blive behov for afledte udgifter til den løbende drift af musikhuset. Disse udgifter er beregnet til kr. pr. år fra år Denne merudgift vil blive indarbejdet i budgettet i forbindelse med udarbejdelsen af budget

24 Byrådet, Side 44 Bevillingspåtegning Til anlægsprojektet Slesvigske Musikhus søges en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt kr., finansieret af den i budgettet afsatte visionspulje med kr., samt en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr., som består af følgende indtægter: kr. fra A.P. Møllers Fond kr. fra Forsvarets Bygningstjeneste kr. fra Slesvigske Musikkorps Venner Personalemæssige forhold I projektets driftbudget er der regnet med ansættelse af personale til rengøring og pasning af udendørs arealer. Juridiske aspekter Haderslev Kommune er bygherre og fremtidig ejer. Bygningen udlejes efterfølgende til Slesvigske Musikkorps/ Telegrafregimentet og en række lokale brugere. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 22. januar 2007 og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Kultur- og fritidschef Jørn Mejer Bilag Anlægsbudget Slesvigske Musikhus (189197) Forslag til tekst til ansøgninger (189190) Bevilling af fra Fonden (268261) Erhvervs- og Kulturservice indstiller at Haderslev Kommune bevilger kr. til anlægsprojektet finansieret af stednr. FFF Visionspuljen. de bevillingsmæssige konsekvenser som beskrevet med kursiv under Økonomiske forhold godkendes. at projektets projektgruppe forsætter som byggeudvalg, som bemyndiges til at vælge bygherrerådgiver. at ansøgningen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Første at ændres, således at Erhverv- og Kulturudvalget indstiller at Økonomiudvalget og Byrådet bekræfter at ville bevillige 2 mio. kr. til projektet.

25 Byrådet, Side 45 Der tages senere stilling til finansiering Den øvrige indstilling godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales som beskrevet af Udvalget for Erhverv og Kultur. Godkendt. LUKKET MØDE 29. Renovering af kajstrækning foran NY HANSBORG. Forlængelse. 30. Etablering af Jobcenter 31. Orientering om arbejdet i bestyrelser

26 Byrådet, Side 46 Underskriftsside Hans Peter Geil Jens Chr. Gjesing Morten Finnemann Finn Lykkeskov Asta Freund Markvard Hovmøller Preben Holmberg Eva Roth Allan Emiliussen Lone Ravn Inger Fleischer Søren Rishøj Jakobsen Anita Christensen Mads Skau Anna Grethe Smith Knud Erik Hansen Gunnar Nielsen Kim Quist Yrsa Theisen August Kragh Tonny Thomsen Ella Skjellerup Bent K. Andersen Peter Hansen Jan Christensen Peter Chr. Jacobsen Bent Steenberg Olsen Rita Juhl Holger Lauritzen Irene Høgh Holger Mikkelsen Uwe Jessen Poul Erik Graversen

27 Byrådet, Side 47