ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 49. Økonomiudvalget holdt møde på rådhuset tirsdag den 30. september Mødet begyndte kl og sluttede kl

Transkript

1 ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 49 Økonomiudvalget holdt møde på rådhuset tirsdag den 30. september Mødet begyndte kl og sluttede kl Alle deltog. 1. Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser behandling af budget Opsigelse af driftsaftalerne med de selvejende daginstitutioner Reklamepolitik på idrætsanlæg Allerød Kommuneplan Udkast til lokalplan nr. 295A for område ved Skovensvej i Lillerød Bymidte Endelig vedtagelse af lokalplan nr for Borupgård Erhvervsområde og tillæg til Allerød Kommuneplan Ansøgning om vejadgang til den fremtidige rundkørsel på Nymøllevej Etablering af portnerbolig samt portner/gæstebolig for virksomheden Widex Kunstgræsbane Vejadgang til Møllemoseparken Ansøgning om udvidelse af åbningstid i Takshavens Børnehave Bevilling til asfaltarbejder Trafikforhold ved Skovvangskolen projektforslag til etablering af afsætningsplads mm. syd for skolen Rundkørsel på Nymøllevej ved Widex Skitseprojekt og arealerhvervelse Forslag til Affaldsplan Vedtagelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, indsatsplan Allerød Nord Ordensregler på genbrugspladsen - ændring af regulativer Ansøgning om opsætning af telemast ved Lynge Skole - genoptagelse efter Naturklagenævnets afgørelse Boligsocial helhedsplan for Lillerød Boligforening Kvalitetsstandard på misbrugsområdet Forslag til svar til Statsforvaltningen Ansøgning om privatinstitution - Leje eller køb af ejendom...56 A. Byggeri på den tidligere Rådhusgrund...58

2 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september Bemærkninger til dagsordenen Punkt 13 udgår. 2. Meddelelser Indledning

3 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september ØKONOMIUDVALGET behandling af budget j.nr. Budget 2009 Punkttype Tema Ved byrådets 2. behandling af budget for 2009 samt overslagsårene skal der tages stilling til eventuelle ændringsforslag til drifts- og anlægsaktiviteter, takster samt fastsættelse af kommuneskatteprocent, grundskyld mv. Sagsbeskrivelse Budgettet har været til byrådets 1. behandling den 27. august Budgetforslaget behandlet ved 1. behandling indeholdt et underskud på 43,5 mio. kr. Der er indgået forlig mellem Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Blovstrødlisten, Bjarne O. Hansen, Bjarni G. Jørgensen og Peter Schmiegelow. Herefter benævnt forligspartierne (FP) Såfremt forligspartiernes ændringsforslag godkendes, vil budgettet se således ud: Mio. kr. (netto) Budget forslag Budget overslag Budget oversla g Budget overslag Skatter 1.263, , , ,6 Generelle tilskud -131,0-133,8-112,8-97,8 Driftsudgifter , , , ,1 Besparelser 28,2 43,6 46,7 45,6 Adm. ændringsforslag 1,5 1,8 1,8 1,8 Analyser/besparelser 2010/ ,0 20,0 30,0 Renter m.v. -0,9-0,5-0,2 0,2 P/L drift/anlæg -36,8-81,1-126,5 Skattefinansieret omr. 10,7 20,0 33,5 37,8 Anlægsramme -20,5 13,0-21,0-22,0 Resultat skattefinansieret omr. -9,8 33,0 12,5 15,8 Optagne lån 29,8 19,4 11,3 7,7 Afdrag på lån -10,0-10,1-10,3-10,0 Øvrige finansforskydninger -13,1-13,1-13,1-13,1 Underskud/overskud -3,1 29,2 0,4 0,4 Drift: Miljø og forsyningsv. 17,0 17,0 17,0 17,0 Anlæg: Miljø og forsyningsv. -29,8-36,4-28,3-24,7

4 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september Underskud 12,8 19,4 11,3 7,7 Brugerf. omr. i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 Balance (incl.brugerf.omr.) -15,9 9,8-10,9-7,3

5 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september Forliget indgår som ændringsforslag til budgettet. Forslag 1-98 vedrører forlig, forslag vedrører administrative ændringsforslag. Investeringsoversigt vedlægges som bilag. Nr. Emne udv Kvalitetsstandarder praktisk hjælp/midlertidig hjælp SVU Kvalitetsstandarder personlig pleje/midlertidig hjælp SVU Visitation og kvalitetsstandard hjælpemidler SVU Daghjem SVU ingen besparelse ingen besparelse ingen besparelse ingen besparelse 5 Servicepakker SVU takster SVU Visitations-modeller SVU Forebyggende hjemmebesøg I alt Kompenserende specialundervisning SVU socialpædagogisk bistand SVU sygedagpenge, løntilskud SVU hjælpemidler, inkontinens SVU Produktionsværkstedet BKE Resultataftale på sygedagpengeområdet BKE Inddragelse af ergoterapeut BKE analyseres nærmere analyseres nærmere analyseres nærmere analyseres nærmere 16 Prisoptimering på revalidering BKE Samarbejde med byens læger BKE ingen besparelse ingen besparelse ingen besparelse ingen besparelse 18 Optimering af sagsgange BKE ingen besparelse ingen besparelse ingen besparelse ingen besparelse I alt Lukning af Lynge Bibliotek og en øget bevilling til Allerød Bibliotek BKE udgår udgår udgår udgår Besparelse på idrætsområdet ved overtagelse af vedligeholdelse af baner og udendørsanlæg BKE Lokaletilskud til kommunens foreninger sænkes til lovens minimumskrav 65% BKE Nedlæggelse af Folkeoplysningsudvalget BKE

6 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september Fjernelse af offentlig støtte til nytårsbal/koncert i Blovstrødhallen BKE Tilskud til kulturformål BKE Nedlæggelse af udviklingspuljen BKE Nedlæggelse af pulje til småfornyelser på kulturområdet BKE Nedlæggelse af tilskud til frivilligt kulturelt arbejde BKE Fjernelse af støtte til udgivelse af tidligere Frederiksborg Amts kulturkalender BKE Fjernelse af pulje til udsmykning af kommunale bygninger, kunstindkøb BKE Tilskud til Lynge Handelsforening, Noget for Noget puljen og Aktiviteter i bymidten BKE Ensartet serviceniveau ved brug af kommunale tilbud, herunder brug af nøgleordning der kan optimere personaleressourcerne BKE afventer analyse afventer analyse afventer analyse afventer analyse 32 Pedelfunktion, bibliotek, Kirkehavegaard, Centerhal og musikskole BKE Udgået Udgået Udgået Udgået I alt Reduktion af specialpædagogisk bistand SAU Reduktion i sproggruppens tilbud SAU Reduktion af tale/læseklasser efter 6.klassetrin SAU Nedlæggelse af Ørnevang vuggestue 4 SAU Udvidelse af Troldestuen SAU ingen besparelse ingen besparelse ingen besparelse ingen besparelse 38 Rammebesparelse, Børne- og Ungerådgivningen SAU Nedlæggelse af ledstilling i Kontakten SAU Udlægning af støttekorpsets ressourcer til lokalområderne SAU Ingen besparelse Ingen besparelse Ingen besparelse Ingen besparelse 41 *Lynghuset nedlægges SAU Forventet merudgift Forventet merudgift Forventet merudgift Forventet merudgift 42 *Sammenlagt ledelse af Tokkekøb skolen, Kongevejsskolen, Kontakten og Lynghuset. SAU Ingen besparelse Ingen besparelse Ingen besparelse Ingen besparelse 43 Dagplejen organiseres som afdeling i en daginstitution SAU

7 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september *Beskrivelse af pilotprojekt i ét lokalområde: Dagplejen organiseres som en afdeling i en daginstitution SAU udgår udgår udgår udgår 45 Daginstitutioner sammenlægges i klynger SAU ok ok ok ok 46 Forenklet normeringsmodel SAU ny model ny model ny model ny model 47 Tilpasning af pladskapaciteten SAU Lokalområderne gøres bæredygtige SAU ok (merforbrug 2007 ok (merforbrug 2007 ok (merforbrug 2007 ok (merforbrug Reduktion af huslejeudgiften til Klub Rønnen SAU ok (beløb skal forhandles) ok (beløb skal forhandles) ok (beløb skal forhandles) ok (beløb skal forhandles) 50 Obligatorisk MiniSFO og overflytning til FK SAU ok. 1/3 ok. 1/3 ok. 1/3 ok. 1/3 51 Normeringsændring i MiniSFO (2 x 30 tim.) SAU ok (merforbrug 2007 ok (merforbrug 2007 ok (merforbrug 2007 ok (merforbrug Sammenlagt ledelse normal/special SFO SAU Et fritidstilbud klassse SAU *Formiddagslukket i fritidshjemmene SAU udgår udgår udgår udgår 55 *Samtlige SFO er oprettes som fritidshjem under dagtilbudsloven. SAU udgår udgår udgår udgår 56 Reduktion i SFO ernes åbningstid SAU Administrationshonorar til de selvejende dagtilbud kan bespares ved kommunalisering. SAU udgår udgår udgår udgår Forældrefinansierede måltidsordninger i 0-6 års institutionerne) SAU Forældre medbringer selv bleer i vuggestuerne SAU udgår udgår udgår udgår 60 PGU-elever undlades SAU udgår udgår udgår udgår Pædagogernes efteruddannelse ingen mulighed SAU udgår udgår udgår udgår Pædagog praktikanter (nedsættes fra 11 til 10) SAU Reduktion af åbningstiden i daginstitutionerne (fra 51 timer/ugen til 50 timer/ugen) SAU Regulering / beskæring af de store klubbers normering SAU Reduktion af Børnesprogskolens budget SAU udgår udgår udgår udgår 66 Nedlæggelse af Vestrehus SAU udgår udgår udgår udgår 67 Klassedannelse (28 elever i klasse) SAU udgår udgår udgår udgår

8 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september *Udregning i forhold til minimumstimetal på skoleområdet. SAU udgår udgår udgår udgår *Holddeling / niveaudeling i de ældste klasser. SAU udgår udgår udgår udgår 70 *Skolernes AKT timer konverteres helt eller delvis til konsultative støtteteams. SAU udgår udgår udgår udgår 71 Ingen lejrskoler i skolerne SAU udgår udgår udgår udgår 72 Ingen svømmeundervisning i skolerne SAU udgår udgår udgår udgår 73 Områdekoordinatorer undlades SAU ok (er med i budget ok (er med i budget ok (er med i budget ok (er med i budget 74 *Muligheder for øget forældrebetaling SAU Tandplejen rammebesparelse SAU I alt Reduceret budget til arbejdsskadesikring ØU Færre biler i Forvaltningen ØU Fra 21 til 19 byrådsmedlemmer ØU udgår udgår udgår udgår Lavere udvalgsvederlag og 1 udvalg mindre ØU udgår udgår udgår udgår Byrådets avisabonnementer samt mindreudgift til seminarer ØU udgår udgår udgår udgår 81 Færre medarbejdere i Forvaltningen ØU I alt Drift af vejbelysning overdrages til de private fællesveje MU udgår udgår udgår udgår 83 Vejbelysning slukkes på boligveje MU udgår udgår udgår udgår 84 Renholdelse i Lillerød bymidte MU udgår udgår udgår udgår 85 Juletræer i Allerød Kommune MU udgår udgår udgår udgår 86 Vintervedligeholdelse på boligveje MU Ukrudtsbrænding MU Fejning af veje MU udgår udgår udgår udgår 89 Nedklassificering af kommunale boligveje til private veje MU udgår udgår udgår udgår 90 Græsklipn. på boligveje MU udgår udgår udgår udgår 91 Naturpleje MU udgår udgår udgår udgår 92 Energibesparelser komm. ejend. MU Ansættelse af konsulent MU Busrute 376 nedlægges MU udgår udgår udgår udgår I alt Total Forslag til merudgifter

9 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september afledt drift, Lyngehal 2 (beh af SAU 4/9) afledt drift, Kunstgræs (beh af SAU 4/9) Dogme Samordning af ungdomsområdet Merudgifter i alt Netto herefter Administrative ændringsforslag Tilpasning af dagplejens budget Adm Elkonvertering Adm Tilpasning af løn i forhold til børnetal Adm Ressourcer til genoptræning Adm Voksenelevløn SOSU-elever Adm Feriepenge til SSH-elever Adm Bortfald af budgetpost (bet. til amt) Adm Ændret elevtal Adm % buffer tillagt Maglebjergskolen Adm % buffer tillagt Centerklasser Adm Det gode modtageforløb (ældrep.) Adm Adm ændringsforslag i alt Derudover skal byrådet vedtage takster. Taksterne er ændret i forhold til førstebehandlingen, idet der er taget højde for de i forliget nævnte ændringer. BØRN- & UNGEOMRÅDET NY: 11. måneders betaling - juli betalingsfri * Dagpleje: Indenfor normal arbejdstid * Vuggestuer: Heldags * Børnehaver: Heldags * Takshaven * Fritidshjem: Pr. plads / UDGÅR 1. august * Klubber: SFO 2 / Fritidsklub (10-13 årige/4.-5. klasse) * SFO 2 / Juniorklub(13 år/6. klasse)

10 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september * Ungdomsklub (14-17 årige/fra 7. klasse) * Skolefritidsordning: Modul 1: Kl (6.00) udgået * SFO 1 / Kl * Modul 3: Kl. (6.00) udgået * Modul 4: Mini SFO * ** Takster ændret efter budgetforlig Takst vil foreligge på mødet PENSIONISTER * Mad til visiterede Varm mad, normal-/diæt-/specialkost u/biret (plejecentre og * hjemmeboende): Biret 5 5 Smørrebrød uspecificeret/franskbrød med ost pr. * stk. 7 8 * Morgenmad (kun centre) Transport pr. levering (kun hjemmeboende) * Fuldkostpakke (kun centre) inkl. 3 mellemmåltider Mad til ej visiterede gæster på plejecentre: Serviceydelser på plejecentrene: Varm mad, normal-/diæt-/specialkost u/biret Biret 5 6 Smørrebrød uspecificeret/franskbrød med ost pr. stk. 8 9 Morgenmad Engholm plejeafdeling betaling for ydelser pr. md.: Rengøring Vask Leje af linned Mimosen betaling for ydelser pr. md.: Rengøringsartikler Vinduespudsing Tøjvask Linnedvask Daghjem m.m.: Engholm Daghjem pr. dag Værested Valmuen for demente pr. dag Lyngehus daghjem pr. måned Øvrige ydelser: Midlertidige ophold Lyngehus excl. kost * Visiteret kørsel til genoptræning m.v. - pr. gang 30 Tøjvaskordning hjemmeboende, udgift pr. måned - Enlige 8 kg hver 14 dag Enlige 8 kg hver uge Ægtepar 12 kg hver 14 dag

11 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september Ægtepar 12 kg hver uge * Takster ændret efter budgetforlig IDRÆT & FRITID Svømmehaller: Børn/pensionister pr. bad 5 5 Børn/pensionister, 10-turs kort Børn/pensionister, 3 mdr. s kort Børn/pensionister, årskort Voksne pr. bad Voksne, 10-turs kort Voksne, 3 mdr. s kort Voksne, årskort ØVRIGE Kommuneplan: Kommuneplan pr. stk Lokalplan: Lokalplan pr. stk Abonnementer: Byrådsdagsorden og udskrift pr. år Byrådsdagsorden eller udskrift pr. år Haveaffald: Parcelhus inkl. moms Rækkehus inkl. moms Stadeplads: Pølsevogn 15 m2 transportabel pr. år eksl. Lilledal Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 10 m2/ dag Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 10 m2/ måned Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 20 m2/ dag Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 20 m2/ måned Salg af juletræer, indtil 50 m2/ uge Salg af juletræer, indtil 75 m2/ uge * Vandafledninsafgift Ejendomme med måler pr. kubikmeter inkl. moms 27,39 35,00 * Spildevandsplanens godkendelse medfører totalt set en stigning til 47 kr. Det anbefales at lade taksten stige gradvis hertil over 2-3 år RENOVATIONSOMRÅDET Renovations- Basisgebyr for alm. husstand inkl. moms afgift inkl. moms pr. år: Basisgebyr pr. erhvervsejendom inkl. moms Gebyr farligt affald pr. husstand/erhvervsejendom inkl.moms

12 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september Renovationsafgifter husstand (110 liter) inkl. moms Renovationsafgifter husstand ( liter) inkl. moms Renovationsafgifter sommerhus (110 liter) inkl. moms Renovationsafgifter sommerhus ( liter) inkl. moms Renovationsafgifter erhvervsejendom (110 liter) inkl.moms Renovationsafgifter erhvervsejendom ( liter) inkl.m Tømning af restaffaldspose 50 liter inkl. moms Tømning af restaffaldspose sommerhus 50 liter inkl. moms Tømning af restaffaldspose 110 liter inkl. moms Tømning af restaffaldspose sommerhus 110 liter inkl. moms Tømning af 5 stk. ekstra 110 liter enfamiliehuse liter minicontainer til restaffald inkl. moms liter minicontainer til restaffald inkl. moms liter minicontainer til restaffald inkl. moms liter minicontainer til restaffald inkl. moms liter minicontainer til restaffald inkl. moms m3 vipcontainer til restaffald inkl. moms m3 vipcontainer til restaffald inkl. moms m3 ophalercontainer til restaffald inkl. moms m3 ophalercontainer til restaffald inkl. moms Særgebyr for 5 m-regel ikke overholdt inkl.moms Særgebyr for særafhentning af restaffaldspose inkl. moms Særgebyr for særtømning af minicontainer inkl. moms * Skadedyrsbekæmpelse Gebyr for rottebekæmpelse, promille af ejendomsværdi 0, Fjernvarme: Engholm Varmecentral Fast bidrag inkl. moms 32,85 26,62 Forbrugsbidrag inkl. moms 182,36 215,97 Lillerød Varmecentral Fast bidrag inkl. moms 35,42 23,72 Forbrugsbidrag inkl. moms 168,23 198,13 * Ny takst efter 1. behandling BYGGESAGSGEBYR BR 08 Byggetilladelser til enfamiliehuse (bygge-,del-,midler- Fritliggende eller sammenbyggede enfamiliehuse og som-

13 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september tidige og tidsbe- merhuse, pr. bolig Øvrige tilladelser på ejendomme med enfamiliehuse og stemte tilladelser. Betales når tilladel- sommerhuser pr. m2, f.eks sen eller dispensa- tion gives (Betales ved ind- sendelse af anmeldsen) Udvidelser af boliger garager, carpot og udhuse over 50 m2 Se dog mindstegebyr BR 08 Anmeldelser til enfamiliehuse pr. påbegyndt 50 m garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terasser og lignende bygninger på højst 50 m2 tilbygninger til garager, carporte, udhuse, drivhuse, over dækkede terasser og lignende bygninger, når arealer efter tilbygningen højst er 50 m2 satelitantenner med en diameter på over 1,0 m pr. sag nedrivning af fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse samt sommerhuse pr. sag BR 08 Byggetilladelser til etageboliger, erhverv og inst. (Alt byggeri, der Etageboligbebyggelse pr. m2, herunder: ikke er omfattet af BR 08 enfamilie. Bygge-, del-,midlertidige og tidsbestemte tillad- elser. Betales når tilladelsen eller dispensation gives) overdækninger, kældre garager, udhuse og lign. (inkl. de arealer som kræver sagsbehandling, uden at belaste bebyggelsesprocenten) om- og tilbygning af ovennævnte (ombygninger i flere boligenheder samtidig eller i en enkelt boligenhed, der er større end 150 m2, kræver byggetilladelse Se dog mindstegebyr Erhvervs- og institutionsbebyggelse pr. m2, herunder: overdækninger, kældre, garager, udhuse og lign. (inkl. de arealer som kræver sagsbehandling, uden at belaste bebyggelsesprocenten) ombygninger (Ombygninger i enheder der er større end 150 m2, kræver byggetilladelse), som berører større

14 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september arealer eller hele bygningen herunder f.eks udskiftning af ventilationsanlæg, ombygning af tagkonstruktioner, udskiftning af facader og tilbygning af oven nævnte Tilbygninger Se dog mindstegebyr Mindre ombygning af ovennævnte, f.eks Ændringer vedr. enkelte skillevægge, enkelte dørblænding og lignende mindre byggearbejder Skilte (af en sådan udformning og størrelse, der gør at de kræver byggetilladelse iht. BR 95. Gebyr opkræves kun hvis ansøgningen medfører oprettelse af en ny sag) BR 08, Anmeldelser pr. påbegyndt 25 m (Betales ved ind- Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede ter- sendelse af anmeldsen) rasser og lign. bygninger på højst 50 m2. Tilbygninger til garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lign. bygnninger, når arealet efter tilbygningen højst er 50 m2. Vindmøller Enkeltstående ombygninger og andre forandringer i be- byggelser, der alene vedr. en enkelt boligenhed eller en enkelt erhvervsenhed på højst 150m2. Den enkeltståen- de ombygning eller forandring må ikke medføre en udvidelse af arealet. Satellitantenner med en diameter på over 1,0 m. Nedrivning af bebyggelser pr. sag BR 08 Dispensationer til byggearbejder, der ikke kræver tilladelser eller anmeldelse Disp. fra såkaldte materielle bestemmelser, som f.eks. indretning, materialer, og lign. inkl. evt. naboorientering Mindstegebyr byggelovsområdet For alle gebyrer, der opkræves i medfør af BR 08 Plan loven

15 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september (Dispensation fra bestemmelser i en lokalplan eller til- svarende. Betales ved beslutning om naboorientering.) Orientering om dispensationsansøgninger, som Vedrører byggeri, der havde et etageareal på mere end 250 m2 Eller en højde på mere end 8,5 m over det omgivende terræn Gebyr kan kun opkræves, hvis dispensation forudsætter orientering af flere end 10 beboere og foreninger Opkrævning af gebyr skal ske med et fast grundbeløb x med antallet beboere og foreninger, som skal orienterers Lovbestemt OPLYSNINGER Lovbestemt BBR-ejermeddelser pr. stk Lovbestemt Vurderingsattester Lovbestemt Vejkort m/farver Lovbestemt Adresseoplysninger max grænse pr. stk Lovbestemt Bopælsattester max grænse pr. stk Lovbestemt Ejendomsoplysninger pr. stk ØVRIGE Lovbestemt Knallertbevis Lovbestemt Legimationskort til unge * Lovbestemt Sundhedskort 160 Lovbestemt Gebyr for rykker, max. grænse Lovbestemt Udstedelse af taxabevilling, max. grænse Lovbestemt Udstedelse af førerkort, max. grænse Lovbestemt Udstedelse af toldattest, max. grænse Lovbestemt Lovbestemt TILSLUTNINGSBIDRAG TIL KLOAK INKL.MOMS Standardtilslutningsbidrag Ejendomme, kun husspildevand tilsluttes , , , ,5 0 * Taksten udmeldes i en bekendtgørelse i december Endelig skal økonomiudvalget indstille følgende til byrådet: a. Grundskyldspromille budgetforslaget er baseret på 22,80 promille. b. Dækningsafgiftspromille af grundværdier af andre off.

16 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september Administrationens forslag ejendomme skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen budgetforslaget er baseret på 11,40 promille. c. Dækningsafgiftspromille af forskelsværdien af offentlige ejendomme (kan maksimalt udgøre 8,75 promille) budgetforslaget er baseret på 8,75 promille d. Dækningsafgiftspromille af forskelsværdien af forretningsejendomme (kan maksimalt udgøre 10 promille) budgetforslaget er baseret på 10 promille e. Kirkeskatteprocent budgetforslaget er baseret på 0,58 procent. f. Udskrivningsgrundlag valg mellem statsgaranti og selvbudgettering budgetforslaget er baseret på et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag på kr. g. Udskrivningsprocent budgetforslaget er baseret på 25,3 procent. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog / høring Bilag Investeringsoversigt Udvalgets indstilling Indstilles godkendt.

17 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september SAMORDNINGSUDVALGET FOR BØRN, UNGE OG IDRÆT 4. Opsigelse af driftsaftalerne med de selvejende daginstitutioner j.nr. Punkttype Tema Sagsbeskrivelse. I forbindelse med byrådets beslutning af budget 2009, skal driftsaftalerne med fire af de syv selvejende daginstitutioner opsiges. Sagen skal besluttes i byrådet. Realiseringen af budget 2009 fordrer, at der sker en ændring i forhold til fire af de selvejende institutioner: Forældrekredsen Baunehøj foreslås afviklet Fritidshjemmet Violen lægges ind under Folkeskoleloven Deltidsbørnehaven Takshaven foreslås afviklet Ørnevang Fritidshjem lægges ind under Folkeskoleloven Driftsaftalen med Sct. Georgs gården opsiges ikke på grund af den verserende sag om tilbageskødning af bygninger. Bestyrelserne i Rønneholtparkens Vuggestue, Børnehuset Rønnehuset og Fritidshjemmet Violen har fremsendt en ansøgning om genforhandling af den nuværende driftsaftale med henblik på at indgå i ny organisation med netværksledelse. Ansøgningen fra de tre institutioner vedlægges (bilag). Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at driftsaftalerne med: Forældrekredsen Baunehøj Fritidshjemmet Violen Deltidsbørnehaven Takshaven Ørnevang Fritidshjem opsiges pr. 1.oktober 2008 med de fastsatte 9 måneders varsel. Forvaltningen anbefaler, at der tages stilling til ansøgningen fra de tre institutioner i Rønneholtparken, og at der indgås en ny driftsaftale, som tilpasses den politiske beslutning. Såfremt den politiske beslutning ændrer grundlaget for den nuværende driftsaftale, skal driftsaftalen genforhandles. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Opsigelsen af driftsaftalerne med: Forældrekredsen Baunehøj

18 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september Fritidshjemmet Violen Deltidsbørnehaven Takshaven Ørnevang Fritidshjem. er forudsætningen for, at de foreslåede besparelser i budget 2009 kan opnås. Dialog / høring Bestyrelserne i de selvejende dagtilbud er informeret på møde d. 15.maj Bilag Udvalgets indstilling Ansøgning fra Rønneholtparkens vuggestue, Violen og Rønnehuset. Økonomiudvalget, den 10. juni 2008: Det indstilles, at Forvaltningens forslag tiltrædes. John Køhler kan ikke tiltræde, men ønsker at vente med at beslutte til september. -af Samordningsudvalget for børn, unge og idræt, den 25. september 2008: Det indstilles at driftsoverenskomsten med Violen, Ørnevang fritidshjem, Baunehøj og Takshaven opsiges, hvilket er en direkte konsekvens af budgetforliget. Forvaltningen optager forhandling med Rønneholtparkens institutioner med udgangspunkt i de nye forudsætninger der følger af budgetforliget. Sagen genoptages. Lone Hansen kan ikke tiltræde. Samordningsudvalgets forslag indstilles godkendt.

19 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september SAMORDNINGSUDVALGET FOR BØRN, UNGE OG IDRÆT 5. Reklamepolitik på idrætsanlæg j.nr. Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Indstilling Godkendelse af reklamepolitik for kommunens idrætsanlæg Med etablering af flere haller og behovet for flere reklamer på idrætsanlæggene, forslås at der fastlægges en politik på området. Formålet er, At ensrette retningslinjerne for ophæng af reklamer på kommunens idrætsanlæg At give mulighed for, at såvel foreninger som det enkelte anlæg kan skaffe yderligere indtægter til drift af foreningen og/eller idrætsanlægget generelt. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog / høring Bilag Udvalgets indstilling Forslaget har været drøftet med AIU og de foreninger som p.t. anvender reklamer. Endvidere har alle bestyrelser på anlæggene været involveret. Forslag til reklamepolitik. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt, den 25. september 2008: Indstilles godkendt med den på mødet nævnte rettelse. Indstilles godkendt.

20 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september ØKONOMIUDVALGET 6. Allerød Kommuneplan j.nr. Punkttype Tema Sagsbeskrivelse spunkt. Udvalget anmodes om at godkende kommissorium for udarbejdelse af Allerød Kommuneplan Byrådet skal inden udgangen af 2009 vedtage en ny kommuneplan. Efter kommunalreformen bliver kommuneplanen den bærende og helt afgørende oversigtlige plan, hvor borgere og virksomheder kan orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i kommunen. Kommuneplanen skal, udover de hidtidige kommuneplanemner, også fastsætte mål og retningslinjer for de emner, som der hidtil har været planlagt for i regionplanerne samt redegøre for sammenhængen til sektorplanlægningen. Kommuneplanerne bliver dermed det samlende dokument i kommunen. Den kommunale planlægning skal ske inden for rammerne af de overordnede interesser og hensyn, som stammer fra politisk vedtagne beslutninger i form af lovgivning, handlingsplaner, sektorplaner, landsplanbeslutninger. Kommuneplanen skal på baggrund af en samlet vurdering af udviklingen i kommunen indeholde retningslinjer for en lang række emner og hensyn i såvel byerne som i det åbne land. Emnerne fremgår af planlovens 11 a, det såkaldte kommuneplankatalog. I vedlagte kommissorium har Forvaltningen redegjort for baggrund og formål, organisering af arbejdet, tidsplan og ressourcer. Af tidsplanen fremgår, at Økonomiudvalget i februar 2009 behandler et foreløbigt udkast til hovedstruktur mål for kommunens udvikling og overordnede retningslinjer for arealanvendelsen. På byrådets visionsseminar i april 2009 forelægges et samlet udkast til kommuneplan samt oplæg til aktiviteter i høringsperioden. I maj 2009 forventes byrådet at vedtage et forslag til Allerød Kommuneplan Den ny kommuneplan udarbejdes som digital kommuneplan. Administra- Forvaltningen foreslår, at Kommissorium for udarbejdelse af

21 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september tionens forslag Allerød Kommuneplan godkendes. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog / høring Bilag Kommissorium Udvalgets indstilling Eva Nejstgaard spurgte til sin habilitet. Udvalget fandt ikke, at Eva Nejstgaard er inhabil. John Køhler stillede forslag om, at det af kommissoriet fremgår, at kommunens planarbejde skal ske i overensstemmelse med fingerplanen, og at der derfor ikke arbejdes med byudvikling vest for motorvejen. Eva Nejstgaard spurgte igen til sin habilitet. Udvalget fandt, at Eva Nejstgaard er inhabil, og hun deltog herefter ikke i sagens behandling. Kommissoriet for udarbejdelse af kommuneplanen indstilles godkendt. John Køhler kan ikke tiltræde og ønsker, at det af kommissoriet fremgår, at kommunens planarbejde skal ske i overensstemmelse med fingerplanen, og at der derfor ikke arbejdes med byudvikling vest for motorvejen. -en

22 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september ØKONOMIUDVALGET 7. Udkast til lokalplan nr. 295A for område ved Skovensvej i Lillerød Bymidte j.nr P16 sagsnr. 08/9175 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget anmodes om at træffe beslutning om indstilling til byrådet om vedtagelse af forslag til lokalplan. Økonomiudvalget besluttede den 19. august 2008 at ændre lokalplan nr. 295 for Lillerød Bymidte for så vidt angår byggefelter og etageantal for området ved Skovensvej, idet de øvrige bestemmelser i planen fastholdes. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet udkast til lokalplan for området afgrænset af Skovensvej, Kratbjergskoven, Grønnehegn og Frederiksborgvej. Lokalplanudkastet fastholder i princippet byggefeltet ved og i forlængelse ad biblioteksbygningen. På biblioteksforpladsen fastlægges et byggefelt med en bebyggelsesmulighed i to etager. Fra den nuværende biblioteksbygning og op mod Kratbjerg fastlægges to byggefelter med mulighed for at bygge i fire etager, dog skal stueetagen friholdes til parkering. Bestemmelserne i lokalplan nr. 295 om planens formål, områdets anvendelse, vej- og stiforhold, parkering mv. overføres uændret til udkastet til lokalplan nr. 295 A. Dette er også baggrunden for, at der ikke er udarbejdet ny miljøvurdering. Dog tilføjes det, at ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse i overensstemmelse med bygningsreglementets bestemmelser. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at lokalplanudkastet fremsendes til byrådet med henblik på vedtagelse som forslag. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Jf. investeringsplanen.

23 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september Dialog / høring Bilag I henhold til planlovens bestemmelser Udkast til lokalplan nr. 295A for et område ved Skovensvej i Lillerød Bymidte. Sendes pr. post. Udvalgets indstilling Forslaget til lokalplan indstilles godkendt.

24 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september ØKONOMIUDVALGET 8. Endelig vedtagelse af lokalplan nr for Borupgård Erhvervsområde og tillæg til Allerød Kommuneplan j.nr. Punkttype Tema Økonomiudvalget anmodes om at behandle indkomne høringssvar og indstille til byrådet om endelig vedtagelse af ovennævnte planer. Sagsbeskrivelse Planforslagen var fremlagt til offentlig høring i perioden fra den 10. juni 2008 til den 1. september Ved høringsfristens udløb var der kommet bemærkninger fra: Banedanmark Miljøcenter Roskilde Advokat Mogens Freinsilber på vegne af Mogens Larsen, Tranevang 4 Lisbeth og Michael Forsmark Skjoldager, Sneppevang 2 Advokatfirma PLESNER på vegne af LessorA/S, Gydevang 46 Høringssvarene behandler spørgsmål om stationsnærhedsprincippet, boliger for ejer i forbindelse med drift af virksomhed, beplantning, småskures og overdækningers placering og mindstegrundstørrelser. I notat af 11. september 2008 giver Forvaltningen et resumé af høringssvarerne og knytter bemærkninger og anbefalinger til. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at planforslagene fremsendes til byrådet med indstilling om følgende ændringer: 1. Det indskrives i planerne, at der ikke må etableres kontorvirksomheder med et større areal end etagemeter 2. Tredje afsnit under lokalplanens 4 Udstykninger formuleres således: Ved udstykninger i delområde 2b må der ikke fremkomme grunde under m2, dog undtaget matr. nr. 8a, hvor der ikke må ske udstykning, hvorved der fremkommer grunde under m2. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering

25 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september Dialog / høring Bilag Forvaltningens notat af 11. september 2008 Kopier af indkomne høringssvar Udvalgets indstilling Lokalplanen indstilles godkendt med de af Forvaltningen foreslåede ændringer.

26 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september ØKONOMIUDVALGET 9. Ansøgning om vejadgang til den fremtidige rundkørsel på Nymøllevej j.nr P25 sagsnr. 08/10846 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til ansøgning om vejadgang til fremtidig rundkørsel på Nymøllevej. På vegne af ejeren af matr.nr. 3æ Vassingerød By, Uggeløse søger Andersen Erhverv ved brev af 25. august 2008 om vejtilslutning til ovennævnte rundkørsel, hvilket i givet fald vil betyde, at rundkørselen får fire ben. I oktober 2007 gav Økonomiudvalget tilladelse til udstykning med mulighed for etablering af privat fællesvej tilsluttet Tofteengen og afsluttet med vendeplads. I den nu fremsendte ansøgning foreslås denne vej afkortet til cirka halv længde og fortsat afsluttet med vendeplads. De nye grunde, som ikke betjenes af denne vej, foreslås betjent af et nyt fjerde ben til den nye rundkørsel på Nymøllevej. Efter ansøgers opfattelse vil den foreslåede vejadgang give mere hensigtsmæssige udstykningsmuligheder, og samtidig vil der opnås bedre beskyttelse af naturområderne i forhold til gennemførelse af det oprindelige udstykningsforslag. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår: A) Der meddeles principiel tilladelse til tilslutning af en fjerde vej til rundkørslen under forudsætning af, at vejen afsluttes med en vendeplads proportioneret til, at større lastbiler kan vende på pladsen B) Det meddeles afslag på ansøgningen, idet der ikke ønskes flere vejtilslutninger til Nymøllevej, og idet det tidligere godkendte udstykningsforslag ønskes opretholdt. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Såfremt Forvaltningens forslag A godkendes anbefaler Forvaltningen, at udstykker pålignes vejbidrag i henhold til vejbidragsloven.

27 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september Dialog / høring Bilag Udvalgets indstilling Forvaltningens forslag A tiltrædes. Udstykker pålignes vejbidrag i henhold til vejbidragsloven.

28 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september ØKONOMIUDVALGET 10. Etablering af portnerbolig samt portner/gæstebolig for virksomheden Widex j.nr Punkttype Tema Sagsbeskrivelse spunkt I tilknytning til virksomheden Widex s nye domicil ønsker virksomheden at etablere to boliger, dels en portnerbolig dels en portner/gæstebolig. Widex oplyser at man ønsker at etablere en portnerbolig for en af virksomhedens vagter/tilsynsmænd. Endvidere ønsker virksomheden at etablere endnu en bolig, idet man ønsker at kunne tilbyde endnu en vagt muligheden for at kunne bo tæt ved domicilet i forbindelse med ferieperioder og lignende. Da denne vagt ikke vil bebo boligen hele året, ønsker virksomheden at opføre en kombineret portner/gæstebolig, således at boligen tillige kan tilbydes som beboelse for udenlandske gæster i kortere perioder. Portnerboligerne planlægges placeret som en trelænget gård, dog som selvstændige bygninger, og vil blive placeret der, hvor den eksisterende gård (Højgård) er placeret i dag. Den eksisterende gård nedrives, men den eksisterende beplantning ved gården påtænkes bibeholdt. Ejendommen er omfattet af lokalplan 349, hvor det i 3.1 hedder: I tilknytning til virksomhederne må der opføres administrationsbygninger, lagerbygninger og mulighed for en portnerbolig. Da der etableres mere en én bolig, vurderer Forvaltningen af det ansøgte kræver dispensation fra ovennævnte bestemmelse i lokalplanen. Widex begrunder dispensationsansøgningen med, at boligerne placeres hvor den eksisterende gård er i dag, og bygningerne vurderes ikke at ændre væsentligt på områdets udseende. Endvidere anfører Widex, at såfremt flere virksomheder var blevet placeret indenfor lokalplansområdet, kunne der potentielt blive opført flere portnerboliger. Administrationens forslag 1. Der meddeles dispensation til det ansøgte med den begrundelse, at de 2 boliger tilpasses nærområdet og at 2 boliger vurderes rimeligt set i forhold til virksomhedens størrelse. Naboorientering undlades med den begrundelse, at det ansøgte ikke vurderes at være til gene for de omkringboende. Der er ca

29 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september m til nærmeste beboelse og 200 m til nærmeste virksomhed 2. Der udsendes naboorientering til ejerne af de omkringliggende grunde. Såfremt der ikke indkommer indsigelser meddeles dispensation til det ansøgte med den begrundelse, at de 2 boliger tilpasses nærområdet og at 2 boliger vurderes rimeligt set i forhold til virksomhedens størrelse 3. Der meddelelse afslag til det ansøgte med den begrundelse, at de 2 boliger ikke vurderes at kunne forenes med lokalplanens bestemmelser om en portnerbolig Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog / høring Såfremt pkt 2 vedtages udsendes naboorientering til ejerne af de omkringliggende grunde. Bilag Udvalgets indstilling Forslag 1 blev tiltrådt. Nikolaj Bührmann kan ikke tiltræde og ønsker forslag 2.

30 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september SAMORDNINGSUDVALGET FOR BØRN, UNGE OG IDRÆT 11. Kunstgræsbane j.nr. Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Byrådet skal beslutte en placering af Kunstgræsbanen samt give den fornødne bevilling. Byrådet besluttede den 21. maj 2008 at frigive 4,9 mio. kr. fra investeringsplanen til Projektering og etablering af en kunstgræsbane i transportkorridoren. Etablering af hegn langs med Møllemosevej Etablering af nødvendig el Der er pt. 2 alternativer, såfremt banen skal anlægges på den kommunalt ejede jord ved Møllemosen: 1. Banen lægges i transportkorridoren, som foreslået på byrådsmødet 21. maj Banen lægges på den af de eksisterende græsbaner, der i lokalplanen er udpeget til kunstgræsbane. Det kan ikke udelukkes, at det vil medføre merudgifter sammenlignet med forslag 1. Det vil endvidere medføre, at anlæggets kapacitet reduceres med en bane. Alternativt kan der findes en placering et andet sted i kommunen: 3. Banen etableres på en af de eksisterende grusbaner ved Blovstrødhallen. Udgifterne hertil vurderes at være mindre end på Møllemosevej, idet der er lysanlæg og den nødvendige bundopbygning. Det vurderes, at udgiften kan holdes indenfor den af byrådet frigivne ramme på 4,9 mio. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog / høring

31 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september Bilag Udvalgets indstilling Byrådet, den 17. september 2008: Et forslag fra Flemming Villadsen om at sagen tilbagesendes til Samordningsudvalget blev tiltrådt med 15 stemmer for. Imod stemte 6 medlemmer (EL, LEH, NB, SL og Blovstrødlisten). Samordningsudvalget for børn, unge og idræt, den 25. september 2008: Allerød Idræts Union og Allerød Fodboldklub var inviteret til at deltage under behandlingen af dette punkt. Begge parter ønsker en placering i transportkorridoren (forslag 1) I forbindelse med byrådets forlig om budget 2009 er det vedtaget at afsætte et rådighedsbeløb på kr. i Det indstilles, at det afsatte rådighedsbeløb frigives, således at det samlede projekt på i alt 5,2 mio. kr. kan igangsættes. Det indstilles at banen placeres i transportkorridoren, som angivet i forslag 1. Bruno Juel Pedersen kan ikke tiltræde men ønsker banen placeret indenfor lokalplanområdet og afventer forhandlinger med jordejerne. Alternativt anbefales forslag 3, for at overholde tidsplanen. Lone Hansen afventer stillingtagen. Et enstemmigt udvalg indstiller de afsatte kr. frigivet, således at det samlede projekt på i alt 5,2 mio. kr. kan igangsættes. En placering i transportkorridoren indstilles godkendt. John Køhler kan ikke tiltræde placeringen men ønsker banen placeret indenfor lokalplanområdet og afventer forhandlinger med jordejerne. Alternativt anbefales forslag 3 for at overholde tidsplanen. Agnete Fog og Bjarni Jørgensen kan ikke tiltræde placeringen og ønsker at drøfte en samlet plan for området.

32 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september ØKONOMIUDVALGET 12. Vejadgang til Møllemoseparken j.nr. Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Tilvejebringelse af vejadgang til Møllemoseparken. Efter at flertallet i Naturklagenævnet med stemmerne 5-4 har afgjort, at Allerød Byråds beslutning af 20. juni 2007 om ekspropriation af areal af ejendommen matr. nr. 10b m.fl. Kollerød By, Lynge ophæves, er der behov for undersøgelse af alternative adgangsveje til Møllemoseparken, også selvom Naturklagenævnets afgørelse eventuelt prøves ved domstolene. Forvaltningen har den 19. august 2008 holdt møde på rådhuset med interessenterne fra området. Efterfølgende har interessenterne haft mulighed for at fremsende skriftlige kommentarer og forslag. Kopi af disse er tidligere udsendt til byrådets medlemmer. Byrådets handlemuligheder er opsummeret i Forvaltningens notat af 2. september Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Omkostninger i forbindelse med projektering af anlæg af adgangsvejen afholdes af udstykker. Dialog / høring Bilag Udvalgets indstilling Økonomiudvalget, den 27. juni 2008: På baggrund af Naturklagenævnets afgørelse igangsætter og fremlægger Forvaltningen en undersøgelse af Byrådets muligheder for at gennemføre lokalplanens formål om et samlet idrætsanlæg og en vej til Møllemoseparken. Undersøgelsen inddrager interessenter og rådgivere og vurderer alle relevante forhold herunder plan- og tidsmæssige konsekvenser såvel som de økonomiske og juridiske konsekvenser af forskellige alternativer.

33 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september På baggrund af undersøgelserne og dialogen fremlægges snarest og senest ved Byrådets budgetseminar i september et beslutningsforslag der beskriver konsekvenserne af alternative muligheder. På baggrund af et forslag fra Venstre var der enighed om at aflyse det ekstraordinære byrådsmøde mandag den 30. juni Økonomiudvalget, den 9. september 2008: Der søges en forhandlingsløsning om erhvervelse af de berørte arealer i fri handel. Såfremt det ikke er muligt at blive enige om pris og vilkår, som kommunen kan honorere, indgås aftale med Lind og Risør om anlæg af den midlertidige adgangsvej til Møllemoseparken mhp. at sikre beboerne en betryggende vejadgang inden vinter. Som betingelse stiller Lind og Risør bankgaranti for fjernelse og retablering af arealet og bankgaranti for gennemførelse af den lokalplanlagte vejadgang. Sagen genoptages, når forhandlingerne er gennemført. Advokat Christian Gangsted Rasmussen gav en orientering om de førte forhandlinger. Forhandlingerne fortsættes. Der arbejdes samtidig videre med en midlertidig vejadgang til Møllemoseparken, så der kan sikres en betryggende vejadgang. Sagen vedr. ekspropriation indstilles indbragt for domstolene med henblik på at påklage Naturklagenævnets afgørelse. Sagen genoptages på et ekstraordinært udvalgsmøde. John Køhler afventer stillingtagen af hensyn til forhandlingsklimaet og ønsker at afvente de videre forhandlinger, før der træffes beslutning om midlertidig vejadgang og eventuel indbringelse for domstolene.

34 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september SAMORDNINGSUDVALGET FOR BØRN, UNGE OG IDRÆT 13. Ansøgning om udvidelse af åbningstid i Takshavens Børnehave j.nr. Punkttype Tema Sagsbeskrivelse spunkt. Bestyrelsen i den selvejende institution Takshavens Børnehave ansøger om udvidelse af den ugentlige åbningstid fra 37,5 timer til 45 timer om ugen. Sagen skal besluttes af byrådet. Børnehaven Takshaven har i dag en daglig åbningstid fra 7:30 til 15:00. Dette har for en del forældre vist sig at være i underkanten for at få hverdagen til at hænge sammen. Rekrutteringsgrundlaget har derfor været dalende de sidste år. For at imødekomme forældrenes ønske og samtidig vedblive med at have et alternativ til fuldtidsinstitutioner ansøges om at udvide åbningstiden til dagligt fra 7:00 16:00. Den ugentlige åbningstid øges dermed fra 37,5 timer til 45 timer. Denne ændring kan ske ved et tillæg til den gældende driftsaftale eller ved en genforhandling af den gældende aftale. Alternativt ønsker Takshaven Børnehave tilsendt kommunens retningslinjer for oprettelse af et privat pasningstilbud, og hvilke muligheder forældrene har for at ansøge om det resterende tilskud til deres børn, for at benytte sig af tilbuddet. Administrationens forslag Børnehaven Takshaven indgår i forvaltningens besparelsesforslag om reduktion af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet. I besparelsesforslaget foreslår forvaltningen, at driftsaftalen med Takshavens børnehave opsiges. De 21 børnehavepladser i Takshavens børnehave indgår med fuld kapacitet i kommunens daginstitutionsprognose. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Det kommunale tilskud til Takshavens børnehave udgør: kr. pr. barn pr. måned Såfremt åbningstiden udvides til 45 timer pr. uge udgør det kommunale tilskud: kr. pr. barn pr. måned Den kommunale nettoudgift til udvidelse af den ugentlige åbningstid udgør:

35 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september Dialog / høring kr. pr. år Bilag Udvalgets indstilling Ansøgning fra Takshavens børnehave vedlægges. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt, den 14. august 2008: Genoptages når fremtidig organisering og struktur er kendt. -ml Udgår jfr. punkt 1. Økonomiudvalget, den 19. august 2008: Udsat, jfr. punkt 1.

36 Økonomiudvalget tirsdag den 30. september MILJØUDVALGET 14. Bevilling til asfaltarbejder j.nr G01 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Vedligeholdelse af veje og stier i Allerød Kommune. Partneringaftalen med PANKAS på asfaltarbejder udløber i år. Beløbet for årets arbejder er brugt. Der er stadig en del veje, der mangler istandsættelse/slidlag. Det er bl.a. hele Blomsterkvarteret, enkelte veje rundt omkring i kommunen og amtsvejene. Prunusvej i Blomsterkvarteret er en stamvej i meget dårlig stand. Slangerupvej er tidligere amtsvej, som er nødt til at blive istandsat inden for 1 til 2 år. Ved de lysregulerede kryds er der betydelig sporkøring, og slidlaget trænger til fornyelse, da amtet de seneste år kun har givet den forsegling. Med de stigende olie- og produktionspriser ved vi allerede nu, at prisen på asfalt vil stige betydeligt de kommende år. Ikke mindst for Allerød kommunes vedkommende pga. partneringaftalens ophør med favorable priser. Som eksempler kan nævnes, at Slangerupvej vil alene asfaltarbejderne med de nuværende priser i år kunne udføres for 3,5 mio. kr. mod 4,5 mio. kr. i 2009, og Prunusvej vil stige fra kr. til kr. Asfaltprodukterne til stige fra % alt efter olieforbruget, så der vil være store besparelser ved at udføre arbejderne i Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering På baggrund af den gunstige aftale og de kommende prisstigninger foreslår Forvaltningen, at der udføres yderligere arbejder i indeværende år Hvis Slangerupvej ikke bliver istandsat snarest, vil det være nødvendigt med store reparationer ved lyskrydsene, som allerede nu er trafikfarlige pga. sporkøringen. Beløbet søges som en tillægsbevilling. Dialog / høring Bilag Udvalgets Miljøudvalget, den 13. august 2008: Udvalget anbefaler, at