Vesthimmerlands Kommune

Transkript

1 Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars REFERAT FOR SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS ORDINÆRE MØDE MANDAG DEN 9. OKTOBER 2006 KL

2 Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 149. Budget 2007 og overslagsårene Havnetakster Kloakforsyning Vandforsyning Renovation takster Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske dispositioner pr. 31. august Budgetopfølgning pr. 30. juni 2006 for de 4 kommuner 156. Budget i 2006 til investering i Geografisk Informationssystem (GIS) og miljøprogrammer 157. Indkøbspolitik 158. Opkrævningspolitik 159. Den Kommunale tandplejes fremtidig organisering 160. Fysiske ændringer af de 4 rådhuse 161. Etablering af iværksætterhus 162. Rammeaftaler om sociale tilbud og specialundervisning 163 Mål for folkeskolen plan for proces 164 Udkast til vedtægstændring Renovest I/S 165 Vedtægtsændringer I/S Mokana 166. Det lokale Beskæftigelsesråd LUKKET MØDE Afbud Torben Myrup Henrik Degn Erik Nielsen forlod mødet kl og deltog som følge deraf ikke i den sidste del af behanldingen af punkt 149 samt punkterne Søren P. Johansen forlod mødet kl under punkt 158. Bemærkninger til dagsordenen: 2

3 Punkt 149 Budget 2007 og overslagsårene J. nr Sagsfremstilling til føste behandling den 18. september 2006 Efter 3 i bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse med kommunesammenlægninger skal formanden for sammenlægningsudvalget senest den 15. september 2006 udarbejde et budgetforslag til Sammenlægningsudvalget. Budgetforslaget skal undergives 2 behandlinger i Sammenlægningsudvalget med mindst 3 ugers mellemrum. På baggrund heraf ønskes årsbudget for 2007 og budgetoverslag for drøftet i Økonomiudvalget forud for fremsendelsen til Sammenlægningsudvalget. Årsbudget 2007 Grundlaget for budgetforslaget er materialet fra budgetseminaret den 5. september Budgetforslaget viser en positiv balance på kr., idet bemærkes, at der alene som anlæg på det skattefinansierede område er afsat kr., ligesom der ikke er afsat et beløb til buffer som anbefalet af Kommunernes Landsforening. Budgetforudsætningerne er som følger: Tilskud som vanskeligt stillet kommune efter 16 I budgetforslaget er der indregnet et tilskud på kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil først ultimo september 2006 komme med udmelding omkring tilskud efter 16. Skatteprocenter og udskrivningsgrundlag: Skatteprocent Udskrivningsgrundlag - statsgaranti Kommunen 26, kr. Kirken 1, kr. Skatteprocent for kommunen er fastsat til den maximalt tilladte procent Med hensyn til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bemærkes, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet telefonisk har oplyst, at der ikke bliver udmeldt en ny værdi for statsgarantien. Grundskyld og afgiftspligtige grundværdier Grundskyldspromille Afgiftspligtige grundværdier Landbrug mv. 13, kr. Øvrige ejendomme 22, kr. Grundskyld er fastsat til den maximalt tilladte promille Dækningsafgift offentlige ejendomme Dækningsafgift af grundværdi 15,00 promille Dækningsafgift af forskelsværdi 8,75 promille 3

4 Serviceramme Servicerammen er fastsat til kr. for Vesthimmerlands Kommune. Det har endnu ikke været muligt at beregne, om Vesthimmerlands Kommune overskrider servicerammen med budgetforslaget. På mødet vil der blive udleveret en manuel beregning, der viser den faktiske serviceramme ud fra budgetforslaget. Det bemærkes i den forbindelse, at budgettet rent faktisk først bliver indlagt i KMD s system, idet der er tale om en meget ressourcekrævende opgave. Forsyningsområdet Der er endnu ikke modtaget budget for forsyningsområdet. Det vil imidlertid ikke forrykke balancen, idet forsyningsområdet skal hvile i sig selv og ikke må påvirke det skattefinansierede budget ud fra de deponeringsregler, som er indeholdt i aftalen mellem Regeringen og KL. Mellem 1. og 2. behandling vil der blive arbejdet videre med budgettet, herunder besparelserne udvalgene imellem, anlæg og ønsker. Endvidere vil det blive vurderet, hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt at vælge statsgaranti frem for selvbudgettering. Budgetoverslag for Budgetforslag vil blive udleveret på mødet den 11. september Lovgrundlag Bekendtgørelse om budget- og regnskabsværen, revision mv. i forbindelse med kommunesammenlægninger. Bilag Samler bilag samt oversigter fra de enkelte udvalg. Hovedoversigt Resultatopgørelse Væksten i Vesthimmerlands Kommunes serviceudgifter fra 2006 til 2007 Oversigt over anlæg for det skattefinansierede område. Opgørelse af sammenlægningsudgifterne i de nordjyske kommuner Indstilling Formanden for Sammenlægningsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Sammenlægningsudvalget at oversende budgettet til 2. behandling med bemærkning, at der mellem 1. og 2. behandling arbejdes intenst med at skabe et større råderum til imødegåelse af de på budgetseminaret fremlagte besparelsesforslag. Endvidere at formanden for Sammenlægningsudvalget pålægges at optage en dialog med relevante ministerier for at påpege den meget vanskelige økonomiske situation som Vesthimmerlands Kommune er i. Økonomiudvalget, den 11. september 2006 Økonomiudvalget indstiller, at formanden for Sammenlægningsudvalgets indstilling godkendes med følgende bemærkninger: 4

5 - På mødet blev det oplyst, at servicerammen er overskredet med 30 mio. kr. Dette skal søges imødegået herunder opklarende arbejde vedr. fordeling mellem anlæg og drift. - Beskæftigelsesudvalget bedes undersøge konsekvenserne af at nedbringe driftsforøgelsen fra 25 mio. kr. til 10 mio. kr. - Teknisk udvalg pålægges af spare 2 mio. kr. på driftskontoen. - Økonomiudvalget bedes undersøge konsekvenserne af at nedbringe driften med 5 mio. kr. Sammenlægningsudvalget, den 18. september 2006 Økonomiudvalgets indstilling godkendes. Ændringsforslag til budgettet fremsendes senest mandag den 2. oktober kl til økonomisk forvaltning. Mads Krarup Nielsen var ikke tilstede. Supplerende sagsfremstilling til anden behandling den 9. oktober Der har været afholdt budgetseminar den 26. september Efter budgetseminaret viser årsbudgettet en positiv balance på kr. Det forudsættes dog, at der modtages kr. i tilskud efter 16. Endvidere at de foreslåede besparelser realiseres. Der henvises til den udarbejdede oversigt over besparelser. De tidligere nævnte forudsætninger om skatteprocent, kirkeskatteprocent og grundskyldspromille er fortsat gældende. I balancen er nu forudsat, at der ikke opkræves dækningsafgift for offentlige ejendomme. Det er endvidere forudsat, at der vælges selvbudgettering, idet betalingskommunefolketallet er opjusteret fra til Selvbudgetteringen giver en merindtægt på kr. Heraf anvendes kr., såfremt dækningsafgift for offentlige ejendomme fravælges. Endvidere er den særlige pulje på børne- og ældreområdet nedjusteret fra kr. til kr. Budgettet balancerer med kr. Driftsresultat før kapitalposter er på kr. og det skattefinansierede overskud er på kr. Der er afsat kr. til anlæg på det skattefinansierede område og kr. til anlæg på det brugerfinansierede område. Servicerammen Servicerammen er beregnet ud fra en stigning på 0,4%. Herefter er der plads til en udvidelse på kr. inden servicerammen overskrides. Driftsudgifterne vil blive gennemgået med henblik på at fastslå, om der er udgifter, som rettelig burde konteres under anlæg hvilket vil få en positiv effekt på servicerammen. Forsyningsområdet Forsyningsområdet er nu indarbejdet i budgettet. 5

6 Der er budgetteret med kr. i driftsoverskud og anlægsudgifter på kr. Det samlede overskud er på kr., der efter kommuneaftalen skal deponeres. Vandafledningsafgiften (den variable del) er ansat til 19,00 kr. excl. moms pr. m3. Den faste del af vandledningsafgiften er fastsat til 400,00 kr. pr. år. Takster De forskellige takster vil fremgå af det trykte budget. Taksterne på de enkelte områder er et resultat af det vedtagne budget. Bevillingsniveau Bevillingsniveauet er fastsat til hovedfunktionsniveau på hovedkonto 1-6. På konto 7 og 8 er bevillingsniveauet funktion og på anlæg sted. Budgetoverslag Budgetoverslagsårene vil blive tilrettet med de tekniske justeringer og besparelser, der var fremlagt på budgetseminaret. Endvidere vil overslagsårene blive ændres, såfremt punkt 124 om indkøbsoptimering godkendes. I givet fald vil der i hvert af årene blive indlagt en blokbesparelse på kr. Bilag 1. Samler-bilag samt oversigter fra de enkelte udvalg 2. Hovedoversigt 3. Resultatopgørelse 4. Væksten i serviceudgifter fra 2006 til Oversigt over besparelser 6. Budgetoverslag Særtilskud til kommunerne fordelt 8. Ændringsforslag fra Det radikale Venstre 9. Brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 29. september 2006 vedr. lånedispensation 10. Høringssvar 4 stk. Administrationen indstiller - at forslaget drøftes. Økonomiudvalget, den 2. oktober 2006 Økonomiudvalget beslutter, at der rettes fornyet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeren. Udkast til brev medtages på Sammenlægningsudvalgets møde den 9. oktober Økonomiudvalget oversender budget 2007 til Sammenlægningsudvalgets 2. behandling med følgende indstilling, at følgende områder tilbagekøbes fra sparekataloget: - Lukning af væresteder kr. - Kommunal sundhedstjeneste kr. - Daghøjskoler kr. Det bemærkes, at Daghøjskoler overflyttes til Beskæftigelsesudvalget. - Bevarelse af biblioteksfilialerne i Ranum, Gedsted og Hornum kr. 6

7 - På ældreområdet afsættes der en ramme på kr. til tilbagekøb efter oplæg fra Sundhedsudvalget. - På Børne- og Skoleområdet afsættes der en ramme på kr. til tilbagekøb efter oplæg fra Børne- og Skoleudvalget. Økonomiudvalget har her taget udgangspunkt i besparelsene fra sparerunde 1. - Himmerlands udviklingsråd tilføres kr. med henblik på styrkelse af iværksætterkulturen i Vesthimmerland. I dette beløb er der taget højde for mulighed for underskudsgaranti til iværksætterlokaler i Aars. Som konsekvens heraf kan økonomiudvalget ikke anbefale ændringsforslaget fra Det radikale Venstre. Sammenlægningsudvalget, den 9. oktober 2006 Ninni Gjessing trækker ændringsforslaget fra Det Radikale Venstre tilbage. Uffe Bro (A) stiller følgende ændringsforslag: Forsyningsområdets anlægskonto forøges i 2007 med kr. tilsvarende reduceres samme konto med samme beløb i overslagsåret Uffe Bro trækker dette forslag tilbage med henblik på behandling i Teknisk Udvalg. SF og Det Radikale Venstre fremsætter følgende ændringsforslag: Det foreslås, at besparelserne på kerneydelserne tilbagekøbes, og at der optages forhandlinger med regeringen om finansieringen af kommunalreformen. 2 stemte for ændringsforslaget (Torben Duelund og Ninni Gjessing). 22 stemte imod (de øvrige tilstedeværende) Ingen stemte hverken for eller imod. 3 var ikke tilstede ( Torben Myrup, Henrik Degn, Erik Nielsen). Således bortfaldt ændringsforslaget. 7

8 Punkt 150 Havnetakster 2007 J. nr Ø02 Sagsfremstilling Havne taksterne for havnene i Løgstør, Rønbjerg og Hvalpsund er meget forskellige, idet afregningsmetoden ikke er ens havnene imellem. For at kunne harmonisere taksterne kræves en omlægning af beregningsmetoden som bør drøftes med de respektive havnes foreninger inden der træffes politisk beslutning om de fremtidige fællestakster. Anløb af gæstesejlere afregnes også forskelligt idet Hvalpsund er medlem af frihavnsordningen og giver dermed gæstesejlere fra andre frihavne ret til gratis anløb dog mod betaling af et mindre administrationsgebyr. Administrationen indstiller: - at havnetaksterne for fastliggere fastholdes i de tre havne på 2006 niveauet med fremskrivning af beløbene til 2007 niveau. Der optages i 2007 dialog med havnenes brugere med henblik på at harmonisere taksterne for havnenes fastliggere. - at medlemskabet af frihavnsordningen opsiges og taksten pr. overnatning hæves til kr. 110 i alle kommunens havne. Teknisk udvalg den 21. september 2006, punkt 20 Indstillingen godkendt. Sammenlægningsudvalget, den 9. oktober 2006 Indstillingen godkendes. Torben Myrup, Henrik Degn, Erik Nielsen var ikke tilstede. 8

9 Punkt 151 Kloakforsyning J. nr Ø02 Sagsbeskrivelse: Forvaltningen har udarbejdet forslag til takster for den kommunale kloakforsyning. Ifølge KL skal taksterne harmoniseres på dette område. Taksterne skal principielt fastsættes i henhold til betalingsvedtægten for den kommunale kloakforsyning. Den ny fælles vedtægt for Vesthimmerlands Kommune er dog i øjeblikket under udarbejdelse. Vandafledningsbidrag Forslaget er baseret på en udjævning af taksterne i de nuværende 4 kommuner samt en målsætning om bevarelse af en beholdning i kloakfonden på ca. 28 mio. kr. svarende til ca. 1 års driftsudgifter. Taksterne indebærer at der skabes råderum for reinvesteringer i et niveau på ca. 18 mio. kr. om året, hvilket omtrent svarer til den årlige afskrivning på de eksisterende anlæg. Med hensyn til tømningsordning for ejendomme uden for kloakopland er forudsat, at de nuværende fungerende ordninger i Løgstør og Farsø fortsætter uændret indtil videre. Der er endnu ikke etableret tømningsordninger i Aalestrup og Aars kommuner. Bilag med flerårsoversigt er vedlagt. Vandafledningsbidrag for ejendomme på offentlig kloak: Priser ekskl. moms Kbm-pris Fast årlig afgift Nuværende bidrag (2006-takster) - Farsø 22,00 350,00 - Løgstør 16,92 454,00 - Aalestrup 20,00 400,00 - Aars 12,68 380,00 Takstforslag ,00 400,00 Udgiften i 2007 for en husstand med et årligt vandforbrug på 170 m3 bliver herved 4.537,50 kr. inkl. moms. Tilsvarende bliver udgiften 2.875,00 kr. for en husstand med et årligt vandforbrug på 100 m3. En typisk husstand i Farsø vil opleve en besparelse på kr. i forhold til 2006, mens en tilsvarende husstand i Aars vil få en merudgift på kr. Tømningsordning, fast årligt bidrag: Priser ekskl. moms Takst 2006 Takstforslag 2007 Fritidshuse, Løgstør 132,00 136,00 Øvrige ejendomme, Løgstør 264,00 272,00 Farsø 75,00 77,00 9

10 Tilslutningsbidrag Bidraget skal fastsættes med baggrund i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, hvor udgangspunktet er kr. ekskl. moms i 1998-priser. Takstforslag 2007: Tilslutningsbidrag pr. boligenhed / pr. 800 m 2 erhvervsareal: ,00 kr. ekskl. moms. Administrationen indstiller: - at de anførte takstforslag indstilles godkendt til Økonomiudvalget. Teknisk udvalg den 21. september 2006, punkt 21 Indstillingen godkendt. Sammenlægningsudvalget, den 9. oktober 2006 Indstillingen godkendes. Teknisk udvalg vil tage vandafledningsbidraget op med henblik på, om der kan indføres en differentieret takst i forhold til særligt store vandforbrugere. Torben Myrup, Henrik Degn og Erik Nielsen var ikke tilstede. 10

11 Punkt 152 Vandforsyning 2007 J. nr Ø02 Sagsbeskrivelse: Der findes i øjeblikket 3 kommunale vandforsyninger (Farsø, Øje Sø og Vestrup) med hver sit takstregulativ. En eventuel harmonisering af taksterne er frivillig for kommunen at gennemføre. Idet de nuværende takster i de 3 vandforsyninger har baggrund i forskellige omkostningsstrukturer og formueforhold (mellemværender med kommunekassen) har forvaltningen lagt til grund, at vandforsyningerne i første omgang fortsætter som adskilte i den nye kommune. Der er derfor udarbejdet takster separat for hver af de 3 vandforsyninger. Farsø kommunale vandforsyning Ca. 870 ejendomme forsynes fra vandforsyningen, der omfatter i alt 5 vandværker. Priser ekskl. moms Takst 2006 Takstforslag 2007 Fast årligt bidrag pr. ejendom 250,00 250,00 Bidrag pr. m 3 vandforbrug - driftsbidrag 6,00 6,00 - statsafgift 5,00 5,00 Den uændrede takst bevirker, at forsyningens beholdning reduceres fra nu knap 1,0 mio. kr. til ca. 0,6 mio. kr. i takt med at renoveringen og udbygningen af Stistrup vandværk gennemføres over perioden Der er forudsat afsat i alt 0,9 mio. kr. til dette formål over de tre år. Øje Sø vandforsyning 88 ejendomme primært fritidshuse er forsynet fra vandforsyningen. Vandet leveres fra Gatten vandværk under Farsø s kommunale vandforsyning. Priser ekskl. moms Takst 2006 Takstforslag 2007 Fast årligt bidrag pr. ejendom 125,00 130,00 Bidrag pr. m 3 vandforbrug - driftsbidrag 5,50 6,00 - statsafgift 5,00 5,00 Øje Sø vandforsyning forventes ved udgangen af 2006 at have et tilgodehavende i kommunekassen på godt 0,1 mio. kr. Forhøjelsen af det variable bidrag skal ses i sammenhæng med, at der i øjeblikket betales 6,00 kr. pr. m 3 vand leveret fra Gatten vandværk. Det vil være oplagt på sigt at optage Øje Sø vandforsyning under Farsø kommunale vandforsyning, idet vandet som nævnt allerede leveres herfra. 11

12 Vestrup vandværk 18 ejendomme i og omkring Vestrup by forsynes fra vandværket. Priser ekskl. moms Takst 2006 Takstforslag 2007 Fast årligt bidrag pr. ejendom 667,00 682,00 Bidrag pr. m 3 vandforbrug - driftsbidrag 4,72 4,90 - statsafgift 5,00 5,00 Vestrup vandværk forventes ved udgangen af 2006 at have en gæld til kommunekassen på ca kr. Med den foreslåede takstregulering forventes driften at give et årligt overskud på kr. Administrationen indstiller. - at de anførte takstforslag indstilles godkendt til Økonomiudvalget. Teknisk udvalg den 21. september 2006, punkt 22 Indstillingen godkendt. Sammenlægningsudvalget, den 9. oktober 2006 Indstillingen godkendes. Torben Myrup, Henrik Degn, Erik Nielsen var ikke tilstede. 12

13 Punkt 153 Renovation takster 2007 J. nr Ø02 Sagsfremstilling: Som på andre kommunale serviceområder skal der efter Lov om revision af den kommunale inddeling som udgangspunkt også ske en harmonisering af service- og takstniveauer på affalds-/renovationsområdet pr. 1/ Indenrigsministeriet har dog meddelt en generel dispensation fra loven, sådan at sammenlagte kommuner indtil den 1. januar 2009 kan opretholde forskellige anvisnings- og indsamlingsordninger på affaldsområdet. Dispensationen er betinget af, at eventuelle forskelligheder afspejles i gebyret. Adgang til genbrugspladser er dog ikke omfattet af dispensationen. Ved at bruge dispensationen undgås, at de gældende affaldsplaner og regulativer for daggrenovation i de nuværende kommuner skal ændres og at der skal genforhandles kontrakter med renovatører og vognmænd. Forskellene i de 4 kommuners nuværende takster findes i væsentlighed under dagrenovation og genbrugsplads og skyldes forskellige omkostningsforhold og størrelse på formuen i renovationsfonden. Beholdningerne i de 4 kommuners renovationsfonde var pr. 1/ følgende: Farsø 0,7 mio. kr. 1) Løgstør 4, ) Aalestrup - 0, ) Aars - 1, ) 1. Taksten vedrørende genbrugsplads er midlertidigt forhøjet med henblik på hensættelse af beløb til etablering af en ny forbedret plads. 2. Beholdningen har i en årrække ligget stabilt omkring 3-4mio. kr. 3. Gælden skyldes en engangsudgift i i forbindelse med tilbagekøb af materiel fra renovatør ved overgang til ny kontrakt for indsamling af dagrenovation. 4. Gælden er opstået som følge af voksende mængder dagrenovation til forbrænding og løbende udvidelser i bemanding på genbrugspladsen forhold, der forlods ikke var taget højde for takstmæssigt. Dagrenovation Ved takstberegningen er lagt til at grund at førnævnte dispensation udnyttes, sådan at de nuværende ordninger kan fortsætte uændret i Renovest s takst for dagrenovation til forbrænding forhøjes i 2007 med 6 kr. pr. ton til 218 kr. ekskl. statsafgift og moms. 13

14 Med baggrund i de forskellige formuefold er der ved takstberegningen anvendt nedenstående satser til fremskrivning. Taksten i henholdsvis 2006 og 2007 for en almindelig husstand i byområde bliver herefter følgende: Priser ekskl. moms Prisregulering takst Takstforslag 2007 (sæk, ugetømning) Farsø + 2% 657,00 670,00 Løgstør 0% 700,00 700,00 Aalestrup + 3% 657,00 677,00 Aars + 5% 740,00 777,00 Papirindsamling Renovest s takst forhøjes i 2007 med 3 kr. pr. husstand til 109 kr. inkl. statsafgift. Der foreslås fastsat en ens takst for hele kommunen, da ordningen allerede fungerer ens i de nuværende 4 kommuner. Priser ekskl. moms Fast årlig afgift Nuværende bidrag (2006-takster) - Farsø 106,00 - Løgstør 109,00 - Aalestrup 106,00 - Aars 105,00 Takstforslag ,00 Storskrald Renovest s takst bibeholdes i 2007 uændret på 85 kr. inkl. statsafgift pr. husstand/enhed (halv takst for sommerhuse). Der foreslås fastsat en ens takst for hele kommunen, da ordningen allerede fungerer ens i de nuværende 4 kommuner (bortset fra enkelte sommerhusområder). Priser ekskl. moms Fast årlig afgift, alm. husstand Nuværende bidrag (2006-takster) - Farsø 85,00 - Løgstør 87,00 - Aalestrup 85,00 - Aars 90,00 Takstforslag ,00 Genbrugsplads 14

15 Renovest s takst forhøjes i 2007 med 13 kr. pr. husstand/enhed til 460 kr. inkl. statsafgift (halv takst for sommerhuse). Der foreslås fastsat en ens takst for hele kommunen, baseret på åbningstider som beskrevet i forslag 2 i særskilt sag om åbningstider på genbrugspladserne. Priser ekskl. moms Fast årlig afgift, husstand/erhverv Nuværende bidrag (2006-takster) - Farsø 672,00 - Løgstør 458,00 - Aalestrup 492,00 - Aars 518,00 Takstforslag ,00 Det skal bemærkes, at 2006-taksten i Farsø er forhøjet ekstraordinært med 200 kr. (ekskl. moms) i forbindelse med hensættelse af midler til etablering af forbedret genbrugsplads. Bidrag vedr. beredskab m.v. for farligt affald (Mokana-ordning) Der forelægger i øjeblikket ikke oplysning om størrelse af det bidrag kommunen skal betale til Mokana i 2007, ligesom det i det hele taget er usikkert om viderefaktureringen af bidraget kan fortsætte i sin nuværende form. Administrationen indstiller: - at de anførte takstforslag indstilles godkendt til Økonomiudvalget. Bidraget vedrørende beredskab m.v. for farligt affald (Mokana-ordning) fastsættes senere, når grundlaget herfor kendes. Teknisk udvalg den 21. september 2006, punkt 23 Indstillingen godkendt. Sammenlægningsudvalget, den 9. oktober 2006 Indstillingen godkendes. Torben Myrup, Henrik Degn, Erik Nielsen var ikke tilstede. 15

16 Punkt 154 Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske dispositioner pr. 31. august 2006 J. nr S00 Sagsfremstilling Sammenlægningsudvalget skal hver måned for at kunne følge med i de sammenlagte kommuners økonomi have en orientering om Oversigt over den likvide beholdning ultimo måneden Gennemsnitlige daglige saldi over de seneste henholdsvis 3 og 12 måneder (opgjort efter kassekreditreglen) Opgørelse over akkumuleret bevægelse på regnskab sammenholdt med budgettet for 2006 korrigeret for godkendte tillægsbevillinger Udover oversigterne over de likvide beholdninger er der en hovedoversigt og en resultatopgørelse for hver kommune. Der er endvidere kort redegjort for, hvordan regnskabet har udviklet sig i forhold til budgettet suppleret med en rødt, gult eller grønt blinklys. Oversigterne fremgår af det vedlagte bilag. Lovgrundlag Bekendtgørelse nr af 19. december 2005om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006 med tilhørende ændringsbekendtgørelse af 22. marts Bilag - Orientering pr. 31/ vedrørende likvide aktiver samt akkumulerede bevægelser på regnskab Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Økonomiudvalget, den 2. oktober 2006 Orienteringen taget til efterretning. Sammenlægningsudvalget, den 9. oktober 2006 Orienteringen taget til efterretning. Torben Myrup, Henrik Degn, Erik Nielsen var ikke tilstede. 16

17 Punkt 155 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2006 for de 4 kommuner J. nr Sagsfremstilling Sammenlægningsudvalget besluttede på møde den 12. juni 2006 (punkt 100) at pålægge de 4 byråd/kommunalbestyrelser af udføre en administrativ budgetopfølgning pr. 30. juni Endvidere blev de 4 gamle kommuner opfordret til at iværksætte et arbejde så overskridelsen af servicerammen der efter budgetopfølgningen pr. 31. marts 2006 var på ca. 9 mio. kr. minimeres mest muligt. Endeligt at de 4 kommuner opfordres til helt generelt at arbejde for overholdelse af de fastlagte budgetter. Aars Kommune Økonomivurderingen pr. 30. juni 2006 viser, at der er en afvigelse på driften på kr. Heraf vedrører kr. servicerammen. Herudover forventes en afvigelse på anlæg på kr. Heraf vedrører kr. Himmerlandsstien. De enkelte forvaltninger er orienteret om vigtigheden i at overholde budgetterne for 2006, herunder at der såfremt der er muligt skal gøres en kraftig indsats for at indhente overskridelsen. Herudover er der ikke iværksat konkrete sparerunder. Løgstør Økonomivurderingen pr. 30. juni 2006 viser en afvigelse på driften på kr. Hele afvigelsen vedrører servicerammen. Afvigelsen forudsætter, at der overføres samme beløb fra 2006 til 2007 som der er overført fra 2005 til Farsø Økonomivurderingen pr. 30. juni 2006 viser, at budgettet holder. Farsø kommune vil holde sig under den tilladte realvækst i serviceudgifterne. Aalestrup Økonomivurderingen pr. 31. juli 2006 viser en afvigelse på driften på kr. Heraf belaster kr. tilsyneladende servicerammen for Administrationen har indstillet til Økonomiudvalget i Aalestrup kommune, at vurderingen tages til efterretning og at den tilbagesendes de enkelte fagudvalg med henblik på at finde kompenserende besparelser. Bilag - Økonomivurdering pr. 30. juni 2006 fra Aars Kommune - Budgetopfølgning pr. 30. april 2006 fra Løgstør Kommune incl. notat om tiltag, som kan reducere forventet merforbrug på serviceudgifterne i Administrativ budgetvurdering pr. 30. juni 2006 fra Farsø Kommune - Regnskabsvurdering pr. 31. juli 2006 fra Aalestrup Kommune Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. 17

18 Økonomiudvalget, den 2. oktober 2006 Økonomiudvalget konstaterer, at de gamle kommuner generelt har svært ved at overholde servicerammen og opfordrer endnu engang til en ekstraordinær indsats for at nedbringe overforbruget. Sammenlægningsudvalget, den 9. oktober 2006 Økonomiudvalgets bemærkninger og indstilling godkendes. Torben Myrup, Henrik Degn, Erik Nielsen var ikke tilstede. 18

19 Punkt 156 Budget i 2006 til investering i Geografisk informationssystem (GIS) og miljøprogrammer J. nr Sagsfremstilling En forudsætning for, at der i plan- og miljøforvaltningen kan ske sagsbehandling på hovedparten af sagsområdet, er en investering på GIS- og miljøprogramområdet. Det er ligeledes en forudsætning for dele af opgaverne mht overordnet planlægning (ledelsessekretatiatet) og teknisk forvaltning. Det betyder omvendt, at der ikke kan sagsbehandles på en række områder uden er en investering på GIS- og miljøprogramområdet. Kommunernes Landsforening har udarbejdet en vejledning, om GIS og geodata i Kommunerne efter Opgave- og strukturreformen. Vejledningen kan ses på KL anbefaler, at kommunerne anvender en minimums løsning på GIS området, for at sikre og styrke sagsbehandlingen og driften. Udgiften til implementering af den for driften nødvendige løsning, og af Kommunernes Landsforening anbefalede minimumsløsning er beregnet til en engangsudgift i 2006 på kr. til anskaffelse. Driftsudgifterne er indarbejdet i budget og er ikke væsentlig forøget i forhold til budgettet i den 4 gamle kommuner. Derudover vil der for miljø- og naturområdet i 2006 være en udgift i 2006 på kr. til primært samling af miljødata fra de fire kommuner og to amter samt nye programmer. Driftsudgifterne er ligeledes indarbejdet i budget og er ikke væsentlig forøget i forhold til budgettet i de 4 gamle kommuner. Der henvises til vedlagte budget for området. Bilag - Budget til IT i relation til GIS og miljøprogrammer. Administrationen indstiller - at der gives en tillægsbevilling i 2006 på kr. til implementering af GIS, samling af data, miljødata og Amtsdata samt nye programmer. Økonomiudvalget, den 2. oktober 2006 Administrationens indstilling indstilles godkendt. Sammenlægningsudvalget, den 9. oktober 2006 Indstillingen godkendes. Torben Myrup, Henrik Degn, Erik Nielsen var ikke tilstede. 19

20 Punkt 157 Indkøbspolitik J. nr.83.00p22 Sagsfremstilling I regulativ for økonomistyring, der blev godkendt af Sammenlægningsudvalget den 12. juni 2006 (pkt. 105), er der henvisning til forskellige bilag. Under afsnit 11.4 Køb af varer og tjenesteydelser er omtalt bilaget Indkøbspolitik. Indkøbspolitikken beskriver de overordnede regler for indkøbsfunktionen i Vesthimmerlands Kommune. Politikken er gældende for samtlige køb af varer og tjenesteydelser herunder også anskaffelse gennem leje- og leasingaftaler. Indkøbsfunktionen er placeret i Økonomisk Forvaltning. Indkøbspolitikken indeholder regler for Mål og midler Indkøbsfunktionens opbygning Indkøbskoordinator Brugergrupper Decentrale indkøbere Indkøbsaftaler Værktøjer Der henvises i det hele til indkøbspolitikker, der er vedlagt som bilag. Det er vigtigt, at indkøbspolitikken bliver vedtaget på nuværende tidspunkt. Det sikrer, at indkøbsfunktionen - allerede i oktober måned - kan starte op på arbejdet med at lave indkøbsaftaler. Det betyder, at en lang række aftaler vil være på plads fra 1. januar Punktet om indkøbspolitik skal ses i sammenhæng med punktet om indkøbsoptimering. Lovgrundlag Inddelingslovens 19, stk. 5, jfr. styrelseslovens 42, stk. 1. Bilag - Indkøbspolitik. Administrationen indstiller - at indkøbspolitikken godkendes. Økonomiudvalget den 2. oktober 2006 Indkøbspolitikken indstilles godkendt. Sammenlægningsudvalget, den 9. oktober 2006 Indstillingen godkendes. Torben Myrup, Henrik Degn, Erik Nielsen var ikke tilstede. 20

21 Punkt 158. Opkrævningspolitik J. nr Sagsfremstilling I regulativ for økonomistyring, der blev godkendt af Sammenlægningsudvalget den 12. juni 2006 (pkt. 105), er der henvisning til forskellige bilag. Under afsnit 9.9 Debitorpleje er omtalt bilaget Regler for opkrævning og afskrivninger. Bilaget vil dog blive døbt om til opkrævningspolitik. Opkrævningspolitikken beskriver de overordnede regler for opkrævningsfunktionen i Vesthimmerlands Kommune. Politikken er gældende for samtlige kommunale fordringer, der bliver opkrævet i Vesthimmerlands Kommune. Opkrævningsfunktionen er placeret i Økonomisk Forvaltning. Opkrævningspolitikken indeholder regler for Opkrævningsprocedure Rykkerprocedure Rente- og gebyrpolitik Afskrivninger Der henvises i det hele til opkrævningspolitikken, der er vedlagt som bilag. Det er vigtigt, at opkrævningspolitikken bliver vedtaget på nuværende tidspunkt, idet en lang række af reglerne i opkrævningspolitikken skal indberettes til de centrale IT-systemer i oktober måned for at vi kan være sikre på, at systemerne virker optimalt fra 1. januar Lovgrundlag Inddelingslovens 19, stk. 5, jfr. styrelseslovens 42, stk. 1. Bilag - Opkrævningspolitik. Administrationen indstiller - at opkrævningspolitikken godkendes Økonomiudvalget, den 2. oktober 2006 Opkrævningspolitikken indstilles godkendt. Sammenlægningsudvalget, den 9. oktober 2006 Indstillingen godkendes. Torben Myrup, Henrik Degn, Erik Nielsen var ikke tilstede. Søren P. Johansen forlod mødet kl under punkt

22 Punkt 159 Den kommunale tandplejes fremtidige organisering J. nr Sagsfremstilling: Den kommunale tandpleje består fra 1. januar 2007 af følgende opgaveportefølje: 1. Vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge under 18 år. 2. Fritvalgs ordning. Tilskud til behandling i privat praksis, hvor dette ikke er en del af det tilbud der stilles vederlagsfrit til rådighed. 3. Omsorgstandpleje tilbydes personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udbytte de almindelige tandplejetilbud. 4. Specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede, der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. 5. Støtte til protese til personer, der på grund af ulykke har fået ødelagt tænder eller kæber. 6. Samarbejder vedrørende behandling af børn og unge med manglende tandanlæg. Ad 1 Aars Farsø Aalestrup Løgstør Organisering Kommunal klinik. Praksistandlæge efter eget valg Praksistandlæge efter eget valg Praksistandlæge efter eget valg Antal 0 17 år Regnskab ,29 mio 2,96 mio 2,75 mio 3,07 mio Regnskab ,61 mio 2,73 mio 2,90 mio 3,17 mio Regnskab ,72 mio. 2,64 mio. 2,85 mio. 3,15 mio. Udgift pr. bruger Udgift pr. bruger Udgift pr. bruger Udgifter tandregulering Udgifter tandregulering Udgifter tandregulering

23 Det skal bemærkes, at der i udgiften pr bruger for Aars Kommune, ligeledes indgår udgift til omsorgstandplejen. Ad 2. Der ydes 35 % kommunalt tilskud til de børn og unge, der i Aars Kommune ønsker at modtage det kommunale tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæge. I 2005 benyttede 8 brugere sig af dette tilbud. Når der indgås en aftale med et begrænset antal privatpraktiserende tandlæger, vil kommunen efter en 3 årig overgangsperiode, opkræve 35 % egenbetaling hos de forældre, der ønsker at bruge andre tandlæger end de privatpraktiserende, der har kontrakt med kommunen og tandklinikken i Aars. For at skabe lighed mellem brugere i Vesthimmerlands kommune, skal disse frit kunne vælge mellem tandklinikken i Aars og de ca. 10 tandlæger i den nye Vesthimmerlandske Kommune. Derfor ændres den nuværende ordning i nuværende Aars kommune til, at der ikke opkræves egenbetaling for disse brugere. Det vil have nogle økonomiske konsekvenser, ligesom det vil være svært at kapacitetstilpasse. Antal patienter (børn) der behandles udenfor VH Kommune Aars Farsø Aalestrup Løgstør OBS: af disse går 105 hos en tandklinik i Møldrup, og er primært børn fra Hvilsom og Hvam, der overgår til Viborg. Ad 3 Organisering Hvem udfører opgaven? Aars Farsø Aalestrup Løgstør Ældrecentre og Plejehjem og Plejehjem og eget hjem. Opsøgende eget hjem eget hjem aktivi- teter. Undervisning SSA- personale Kommunal klinik 2 praksis tandlæger i Farsø 1 praksis tandlæge i hhv. Aalestrup og Gedsted samt 0,6 kommunal tandtekniker Plejehjem og eget hjem 4 praksis tandlæger 23

24 Antal brugere i Antal brugere i Udgifter Udgifter Ad 4 Dette er en ny kommunal opgave, som følge af kommunalreformen. Opgaven foreslås løst af specialtandplejen i Hammer Bakker, der hidtil er blevet drevet af amtet, vederlagtfrit for kommunerne. Denne overtages af Aalborg kommune, der mod betaling løser samme specialtandpleje opgaver. Patientflowet i 2005 var følgende: Patienter over 18 år Antal patienter over 18 år i fuld narkose Antal patienter under 18 år Antal patienter under 18 år i fuld narkose Der forventes et uændret antal patienter i Antal patienter, der behandles på sygehus Dertil kommer 22 patienter fra Aalestrup Kommune der har fået specialtandpleje fra Viborg Sygehus. Det anbefales at disse patienter bibeholder deres tilknytning til den nye Region Midtjylland. Ad 5 Kommunen yder støtte til voksne, der ikke er omfattet af særlige tandplejeordninger, i tilfælde af funktionelt ødelæggende eller vansirende følger af ulykkesbetingede skader på tyggeorganet. Der er ikke ydet støtte i 2004 og De fleste har en ulykkesforsikring, der dækker. Ad 6 Patienter henvist til regionstandplejen pga. manglende tandanlæg. Den kommunale tandpleje bistår - i et samarbejde med regionstandplejen - i behandlingen af de personer, der er født uden anlæg af en eller flere tænder. Der udføres tandreguleringsopgaver i dette samarbejde hvor udgiften afholdes af kommunen. Regionen afholder udgiften til tandimplantater. Aktiviteterne, som beskrevet ovenfor, skal pr. 1. januar 2007 udformes således at der ydes en ensartet service overfor alle de borgere, der er omfattet af tilbudene. I praksis vil der skulle udformes en samarbejdsaftale mellem Vesthimmerlands kommune og et antal praksistandlæger, der vil skulle løse en række lovpligtige opgaver. En beslutning omfattende 24

25 en ren klinikløsning eller en ren praksisløsning vil, bl.a. af kapacitetsmæssige grunde, ikke være muligt. Administrativt ønskes indgået en samarbejdsaftale med praksistandlægerne, der sikrer en faglig udvikling og et ensartet tandplejetilbud. Samarbejdsaftalen bør indeholde retningslinier om: Et mindste antal børnepatienter Indkalde intervaller Kalibreringsøvelser Materialevalg Ensartet informationsmateriale Udskrivningsprocedure Fastprisafregning, idet der formuleres en undtagelsesbestemmelse for meget behandlingskrævende patienter. Der bør sættes fokus på omsorgstandplejen, især i de nuværende Farsø og Løgstør områder. Der bør ske en central visitering og vurdering af tandreguleringerne, således at niveauet er ensartet overfor alle patienter og sundhedsstyrelsens retningslinier følges. I forhold til den nye opgave med et specialiseret behandlingstilbud til sindslidende m.fl. indgås aftale med Ny Aalborg kommune specialklinik og Region Midtjylland/Viborg Sygehus. Der bør nedsættes et samarbejdsudvalg, bestående af nuværende chef for klinikken i Aars, 1 2 tandlæger, der repræsenterer praksistandlægerne i lokalområdet samt en ekstern konsulent. Tandplejen i Vesthimmerlands kommune er organiseret således, at klinikchefen er den øverst faglige ansvarlige for området. Klinikchefen refererer organisatorisk til socialchefen. Fagligt set refereres til socialforvaltningens forebyggelsesafdeling og dennes leder, idet der bør opbygges en række samarbejdsfora, internt i socialforvaltningen og eksternt i forhold til andre relevante forvaltninger, primært sundhedsforvaltningen. Lovgrundlag Lov om tandpleje m.v. Indstilling fra afdelingen til Socialudvalget: At der indgås en samarbejdsaftale med de praksistandlæger med klinik i Vesthimmerlands kommune, der ønsker at medvirke i en sådan. Samarbejdsaftalen tager udgangspunkt i de parametre, der er nævnt ovenfor. At At der fastsættes en overgangsordning på 3 år for de patienter, der aktuelt bruger tandlæger med klinik uden for Vesthimmerlands kommune. visitering af tandregulering sker på klinikken i Aars. 25

26 At At At At At omsorgstandplejen udbygges, således at der er et ensartet niveau, svarende til det som aktuelt tilbydes i Aalestrup og Aars kommuner. der indgås en aftale med Ny Aalborg kommune/ Region Midt m.h.p. behandling af patienter med sindslidende o.a. kontrakterne med tandlægekonsulenterne i Løgstør, Farsø og Aalestrup kommuner opsiges. Tandlægekonsulenterne havde til opgave at udarbejde behandlingsforslag og økonomisk tilbud på krævende tandbehandlinger m.v i forbindelse med økonomisk ansøgning om betaling af en sådan. der nedsættes et samarbejdsudvalg som beskrevet. tandplejen organiseres som beskrevet. Bilag kun udleveret til Socialudvalget: - Status børne- og ungdomstandpleje - Status omsorgstandplejen - Forslag til samordning af kommunal tandpleje i Vesthimmerlands kommune - visionsnotatet. Vesthimmerlands Kommunes Socialudvalgs møde 6. september 2006 Punkt 19: Indstillingen tiltrædes. Økonomiudvalget, den 2. oktober 2006 Socialudvalgets indstilling indstilles godkendt. Sammenlægningsudvalget, den 9. oktober 2006 Indstillingen godkendes. Torben Myrup, Henrik Degn, Erik Nielsen, Søren P. Johansen var ikke tilstede. 26

27 Punkt 160 Fysiske ændringer på de 4 rådhuse J. nr S03 Sagsfremstilling I forbindelse med at forvaltningerne flytter sammen den 1. januar 2007, skal der ske en del fysiske ændringer på de 4 rådhuse. Der foreligger nu planer for den kommende indretning af rådhusene, idet det bemærkes, at der fortsat kan ske småjusteringer af planerne. På flere af rådhusene skal der ske en del ændringer der skal bl.a. væltes vægge, mens der andre steder skal opføres nye vægge der vil på mødet forelægge planer for de enkelte rådhuse. Arbejdet på de enkelte rådhuse beskrives herunder: Løgstør Rådhus: På Løgstør Rådhus placeres Borgerservice, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Socialforvaltningen samt Sundhedsforvaltningen f.s.v.a. voksen- handicapområdet. Det anslås, at rådhuset skal ombygges for ca kr. Farsø Rådhus: På Rådhuset i Farsø placeres Borgerservice, Sundhedsforvaltningen, Teknisk Forvaltning og Plan- og Miljøforvaltningen. Der er tale om ca. 120 medarbejdere, hvor rådhuset er bygget til 92 medarbejdere (der er på nuværende tidspunkt betydeligt færre end 92 medarbejdere på rådhuset). Der skal derfor ske forholdsvis store indvendige bygningsændringer. Ændringerne består i, at byrådssalen samt mødelokale 111 omdannes til kontorer, hvilket forudsætter montering af ovenlys samt nyt lys/edb/tlf. stik. Samtidig skal der ske ændringer af det eksisterende rådhus således, at der kan rummes yderligere 13 medarbejdere. Endelig skal der ske ændringer på det sted, hvor borgerservice placeres. Ombygningen skønnes at koste ca kr. incl. indretning af nye parkeringspladser, ændring af kantine m.m. Der henvises til særskilt bilag. Som alternativ for indretning af kontorer i Byrådssalen og mødelokale 111 kan købes eller lejes en pavillon til 20 medarbejdere. Denne løsning forventes at ville være ca kr. dyrere end den skitserede indretning af kontorer i de 2 lokaler samtidig med, at der må forventes øgede udgifter til opvarmning, idet pavillonen vil være el-opvarmet. Fordelen ved en pavillonløsning vil være, at den efterfølgende kan flyttes dog kan en levetid over 8-10 år ikke forventes. Det bemærkes, at indretning af Byrådssal og mødelokale 111 til kontorer vil betyde, at der fremover ikke vil være optimale mødefaciliteter på rådhuset i Farsø, idet alle mødelokaler vil være relative små. Der vil derfor blive tale om en del mødeaktivitet ud ad huset. Aalestrup Rådhus: På Aalestrup Rådhus placeres Borgerservice samt Børne- og Skoleforvaltningen. Det anslås, at rådhuset skal ombygges for ca kr. 27

28 Aars Rådhus: På Aars Rådhus placeres Borgerservice, Borgmesteren, Direktionen, Ledelsessekretariatet, Økonomisk Forvaltning samt IT, Løn- og Personaleforvaltningen. Det anslås, at rådhuset skal ombygges for ca kr. Ombygningen vil specielt vedrøre storkontoret. Såfremt der træffes en beslutning om igangsætning af arbejdet på de 4 rådhuse, forventes en stor del af arbejdet at være udført inden den 1. januar Det forudsætter, at arbejdet laves på timeløn med en stram styring af en byggesagkyndig. Alternativt skal der udarbejdes udbudsmateriale af ekstern rådgiver samt bruges tid på udbudsrunde. Dette vil forsinke byggeriet ca. 3 måneder. Det må forventes, at der vil opstå en del uhensigtsmæssigheder i forbindelse med ombygningerne i form af støj, pladsproblemer m.m. Ligeledes må det forventes, at der på specielt Farsø Rådhus vil være en del gener, såfremt man ikke er færdige med ombygningen den 1. januar Bilag - Ombygning af Farsø Rådhus Administrationen indstiller - at der afsættes og frigives kr. til ændring af de 4 rådhuse, idet der i forvejen er indregnet i Sammenlægningsudvalgets budget. Det indstilles endvidere, at man i Farsø vælger at inddrage byrådssal og lokale 111 til kontorarbejdspladser frem for at købe/leje en pavillon. Økonomiudvalget, den 2. oktober 2006 Administrationens indstilling indstilles godkendt. Sammenlægningsudvalget, den 9. oktober 2006 Indstillingen godkendes, og man sender en anmodning til Farsø Kommune om at tilslutte sig denne beslutning. Torben Myrup, Henrik Degn, Erik Nielsen, Søren P. Johansen var ikke tilstede. 28

29 Punkt 161 Etablering af iværksætterhus i Nordjylland J. nr Sagsfremstilling Den 25. april 2006 indgik KL en aftale med regeringen om erhvervsservice og iværksætterhuse. Aftalens endelige udmøntning blev godkendt af KL s bestyrelse den 15. september Kommunerne overtager ansvaret for erhvervsservice pr. 1. januar Derfor bliver kommunerne via KKR tovholdere på processen for iværksætterhusenes etablering. Der skal på mødet tages stilling til den videre proces med etablering af iværksætterhuset samt målsætningerne herfor. Rammerne for etablering af iværksætterhuset er nu fastlagt via udmøntningen af aftalen mellem regeringen/erhvervs- og byggestyrelsen(ebst) og KL. Udmøntningen betyder blandt andet: At iværksætterhusene etableres som erhvervsdrivende fonde. At iværksætterhusenes bestyrelser skal bestå af 8 repræsentanter, hvor a. kommunerne udpeger 5, heraf skal mindst 1 være erhvervsrepræsentant. Kommunerne får formandsposten, og formandens stemme er udslagsgivende. b. vækstforum udpeger 2 repræsentanter, hvoraf mindst 1 skal være erhvervsrepræsentant. c. staten udpeger 1 repræsentant. At der er udarbejdet et sæt standardvedtægter for iværksætterhusene. I forlængelse af udmøntningen har EBST lagt op til en meget hurtig proces, hvor iværksætterhusene etableres som erhvervsdrivende fonde i løbet af oktober Da KKR ikke har juridisk kompetence til at stifte en erhvervsdrivende fond, er dette en beslutning, der skal træffes af de enkelte kommunalbestyrelser og sammenlægningsudvalg. Det betyder, at KKR og kommunerne skal tilrettelægge en proces, der gør dette muligt. Endvidere bør etableringen af iværksætterhuse have højest mulige prioritet, således at en ny organisation kan tage hånd om medarbejderne i de regionale erhvervsservicecentre. Der er ligeledes lagt op til, at iværksætterhusets bestyrelse og geografiske placering skal være afgjort inden udgangen af oktober Der er dog mulighed for at aftale en anden procedure med Erhvervs- og Byggestyrelsen. Samlet set betyder det, at KKR skal tage stilling til en række principielle spørgsmål som retningsgivende for det videre arbejde med etableringen af et iværksætterhus i Nordjylland. Det drejer sig blandt andet om: 29

30 Anbefaling til kommunerne om fælles etablering af en erhvervsdrivende fond med en grundkapital på kr. samt indhentning af erklæringer om medstiftelse og fondsbidrag. Fastsættelse af fondens hjemstedskommune. Beslutning om at der arbejdes videre på grundlag af de mellem KL og EBST udarbejdede standardvedtægter. Udpegning af kommunale bestyrelsesmedlemmer og formand. Den udpegede formand udpeges endvidere som kontaktperson til den nuværende regionale erhvervsservice og EBST. Beslutning om den videre proces. Beslutning om målsætninger for ambitioner for husets indhold og opgavevaretagelse. Beslutning om principper for geografisk placering og organisering. Vedlagt dagsordenen findes et konkretiseret forslag til politiske beslutninger for den videre proces med etableringen af et iværksætterhus i Nordjylland. Forslaget omfatter dels et oplæg til kommunernes overtagelse af den specialiserede erhvervsservice i 2007 og dels et oplæg til proces samt målsætninger for fastlæggelse af indhold, organisering og placering af iværksætterhuset frem til Sammenfattende lægger oplægget op til at der frem til 2010 arbejdes med at etablere det nye iværksætterhus, som et spidskompetencecenter for specialiseret erhvervsservice for etablerede virksomheder og iværksættere. Endvidere lægges der op til en række målsætninger for iværksætterhusets organisering og endelige geografiske lokation. Det må forventes, at disse skal konkretiseres i forhandling med EBST. Der er således med oplægget lagt op til en politisk drøftelse af såvel proces som mål for indhold, organisering og lokation i det videre arbejde med udviklingen af et nye iværksætterhus. Bilag - Oplæg til politisk beslutning i KKR vedrørende etablering af iværksætterhus i Nordjylland - Forslag til fordeling af bidrag til grundkapital - Standardvedtægter udarbejdet af KL og Erhvervs- og Byggestyrelsen Administrationens indstilling - At kommunerne anbefales en fælles etablering af en erhvervsdrivende fond med en grundkapital på kr. - At der indhentes erklæringer fra kommunerne om medstiftelse og bidrag til fondens grundkapital. - At bidrag til grundkapitalen fordeles mellem kommunerne efter indbyggertal (se vedhæftede bilag). - At KKR fastsætter fondens hjemstedkommune. - At KKR udpeger de kommunale medlemmer af fondens bestyrelse samt en formand, der samtidig er politisk kontaktperson for medarbejderne i den nuværende regionale erhvervsservice og Erhvervs- og Byggestyrelsen. 30

31 - At der arbejdes videre på grundlag af de mellem KL og EBST udarbejdede standardvedtægter. - At KKR anbefaler bestyrelsen at nedsætte et rådgivende forum, jf. standardvedtægternes 6, stk 9., og at dette forum anbefales sammensat af kommunaldirektørkredsen. - At KKR drøfter oplægget til overtagelse af den specialiserede erhvervsservice, herunder proces og målsætninger for indhold, organisering og lokation. Sammenlægningsudvalget, den 9. oktober 2006 Indstillingen godkendes. Torben Myrup, Henrik Degn, Erik Nielsen, Søren P. Johansen var ikke tilstede. 31

32 Punkt 162. Rammeaftaler på socialområdet og specialundervisningsområdet J. nr Sagsfremstilling Rammeaftalen indgås årligt mellem kommunerne i regionen og Region Nordjylland, og aftalen skal sikre, at der er sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af tilbud til borgerne. Rammeaftalen har virkning fra den 1. januar 2007 og omfatter det sociale område, jf. servicelovens 6 b samt tilbud på det almene ældreboligområde, jf. almenboliglovens 185 b. Der er ligeledes udarbejdet en rammeaftale for specialundervisningsområdet, jf. specialundervisningslovens 6 h. Rammeaftalen vedrørende specialundervisningen er vedlagt som bilag til denne rammeaftale. Formålet med rammeaftalen er at sikre, at der sker den nødvendige koordinering af tilbud indenfor rammeaftalens område så borgerne i regionen Nordjylland dels modtager de tilbud de har behov for og dels modtager tilbud af høj faglig kvalitet. Rammeaftalen har ligeledes til formål at sikre, at der sker en effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer og den bedst mulige udnyttelse af tilbuddene på rammeaftalens område. Rammeaftalen er udarbejdet af Region Nordjylland med afsæt i de 11 kommuners kommunale redegørelser om det forventede behov for tilbud på det sociale område. Udarbejdelsen af rammeaftalen for 2007 er sket i et tæt og konstruktivt samarbejde med kommunerne. Processen har båret præg af et vist tidsmæssigt pres og at arbejdet er gennemført sideløbende med opbygningen af de nye organisationer både i kommunerne og i Region Nordjylland. Der vil således være en række områder i aftalen, som skal uddybes og kvalificeres i kommende års rammeaftaler. Det er ønsket og håbet, at rammeaftalen bliver grundlaget for et dynamisk og fleksibelt samarbejde om indsatsen på det sociale område mellem kommunerne i regionen indbyrdes samt mellem kommunerne og Region Nordjylland. Rammeaftalens parter Aftalen indgås mellem Kommunalbestyrelserne i regionen samt Regionsrådet i Region Nordjylland jf. lov om social service 6 stk. 2 og 4 samt lov om almene boliger m.v. 185 stk. 4 og 5. Aftalen skal være godkendt af parterne senest den 15. oktober Rammeaftalen regulerer Regionsrådets opgaver og forsyningsforpligtigelse på det sociale område. Grundlaget for Kommunalbestyrelsernes indbyrdes aftale om forpligtigelsen i forhold til de tilbud, som den enkelte kommune har overtaget i henhold til lov om social service 186 og 190 samt lov om almene boliger 185 c. Der fordres enighed mellem parterne om aftalens indhold. Der er således ikke oprettet et administrativt klageorgan jf. bekendtgørelsen 16 stk. 3. Lovgrundlag 32