Herved indkalder bestyrelsen i Exiqon A/S, CVR-nr , ("Selskabet") til ordinær generalforsamling i Selskabet, der afholdes:

Transkript

1 Exiqon A/S Skelstedet Vedbæk Denmark Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Phone: Fax: exiqon@exiqon.com Marts 2009 Kære aktionær Herved indkalder bestyrelsen i Exiqon A/S, CVR-nr , ("Selskabet") til ordinær generalforsamling i Selskabet, der afholdes: Onsdag den 1. april 2009 kl på Selskabets adresse Skelstedet 16, 2950 Vedbæk med følgende Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af bestyrelse. a. Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer: Thorleif Krarup, Erik Walldén, Michael Nobel og Per Wold-Olsen. b. Bestyrelsen foreslår nyvalg til bestyrelsen af Douglas S. Harrington. Der gives oplysninger om kandidaterne og deres cv i de fuldstændige forslag til generalforsamlingen. 5. Valg af revisor. a. Bestyrelsen foreslår Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvalgt som Selskabets revisor. 6. Forslag fra bestyrelsen. a. Vedtægternes pkt. 4, stk. 2, 1. pkt., foreslås ændret fra "Aktiebogen føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Helgeshøj Allé 61, P.O.Box 20, DK-2630 Taastrup. til "Aktiebogen føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, DK-2300 København S. Forslaget er motiveret af et ønske om at afspejle adresseændringen for VP Investor Services A/S (VP Services A/S).

2 Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2, 3, 4 og 5 stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt flertal, jf. vedtægternes 8 og aktieselskabslovens 77. Vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 6 stillede forslag kræver, at forslaget tiltrædes af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes 8 og aktieselskabslovens 78. Dagsorden, de fuldstændige forslag og den reviderede årsrapport vil senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse være fremlagt på Selskabets kontor samt blive sendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning herom. Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr fordelt i aktier à kr. 1. Hver aktie à nominelt kr. 1 har én stemme. Adgang til generalforsamlingen har aktionærer, der senest den 29. marts 2009 kl har løst adgangskort for sig selv og eventuel medfølgende rådgiver. Adgangskort kan rekvireres på vores investorportal Ved fremsendelse af anmodning om adgangskort påhviler det den enkelte aktionær at godtgøre sin adgangsberettigelse ved at have noteret sin adkomst i selskabets aktiebog eller ved forevisning af en ikke mere end 5 dage gammel depotudskrift fra VP Investor Services A/S eller det kontoførende institut. Fuldmagt kan gives ved at anvende den fuldmagtsblanket, der findes på vores investorportal på Der kan gives fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand, der senest den 29. marts 2009 kl skal have anmodet om adgangskort. Bestyrelsen anbefaler, at en specifik fuldmagt til bestyrelsen gives ved anvendelse af den fuldmagtsblanket, der findes på vores investorportal. Vedbæk, den 20. marts 2009 Bestyrelsen i Exiqon A/S

3 Exiqon A/S ("Selskabet") Fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling den 1. april Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. Bestyrelsens beretning foreslås taget til efterretning. 2 Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. Den reviderede årsrapport foreslås godkendt. 3 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. I henhold til den reviderede årsrapport foreslår bestyrelsen som resultatdisponering, at årets underskud på kr. 115,4 millioner overføres til næste år. 4 Valg af bestyrelse. Den samlede bestyrelse er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende fire bestyrelsesmedlemmer: Thorleif Krarup, formand (valgt til bestyrelsen i maj 2007) (Født 1952, dansk statsborger). Thorleif Krarup bestrider en række bestyrelsesposter og er Senior Advisor for Nordic Capital. I perioden var Thorleif Krarup administrerende direktør/koncerndirektør i Nykredit ( ), Unibank ( ) og Nordea ( ). H. Lundbeck A/S (næstformand) ALK-Abelló A/S (næstformand) LFI A/S (næstformand) Group 4 Securicor Plc (bestyrelsesmedlem) Bang & Olufsen A/S (bestyrelsesmedlem) Brightpoint Inc. (bestyrelsesmedlem) Lundbeckfonden (bestyrelsesmedlem) Kronprins Frederiks Fond (bestyrelsesmedlem) Sport One Danmark A/S (bestyrelsesformand)

4 Erik Walldén, næstformand (valgt til bestyrelsen i maj 2007) (Født 1949, svensk statsborger). Erik Walldén, President og administrerende direktør for Gyros AB, har i over 20 år haft en lang liste over resultater i biotek industrien. Han har bestridt senior direktørposter i selskaber som Pharmacia LKB Biotechnology AB og PerSeptive Biosystems Inc. Erik Walldén var tidligere administrerende direktør i Pyrosequencing, Biacore AB, og Affibody Holding AB. Proxeon A/S (bestyrelsesmedlem) Proxeon Bioinformatics A/S (bestyrelsesmedlem) Proxeon Biosystems A/S (bestyrelsesmedlem) Michael Nobel, bestyrelsesmedlem (valgt til bestyrelsen i januar 1996) (Født 1956, dansk statsborger). Uddannet og ansat hos A.P. Møller fra 1978 til 1983, hvorefter han fortsatte som Eksportdirektør hos E. Nobel Cigar og Tobaksfabrikker A/S og Skandinavisk Tobakskompagni A/S. Michael Nobel er medstifter af og bestyrelsesformand i softwarevirksomheden Medtime A/S. Medtime A/S (bestyrelsesformand) H.J. Nobel 2 ApS (bestyrelsesformand) H.J. Nobel 1 ApS (bestyrelsesmedlem og direktør) H. J. Nobel Handelsselskab A/S (bestyrelsesmedlem og direktør) Ejendomsselskabet Vestenborg Allé A/S (bestyrelsesmedlem) Ejendomsselskabet Vestergade A/S (bestyrelsesmedlem) Per Wold-Olsen, bestyrelsesmedlem (valgt til bestyrelsen i april 2008) (Født 1947, norsk statsborger). Per Wold-Olsen, MBA, sidder i en række bestyrelser og er Health Policy Advisor for Gilead Sciences, Inc. I perioden 1974 og frem til 2006 arbejdede han inden for medicinalindustrien hos Merck & Co. Per Wold-Olsen har siden 1991 været bosiddende i USA. Han forlod Merck i 2006 som President for Merck Intercontinental Region. H. Lundbeck A/S (bestyrelsesformand) GN Store Nord A/S (bestyrelsesformand) GN Netcom A/S (bestyrelsesformand) GN Resound A/S (bestyrelsesformand)

5 Bestyrelsen foreslår nyvalg til bestyrelsen af: Douglas S. Harrington, læge (Født 1953, amerikansk statsborger). Douglas S. Harrington bestrider på nuværende tidspunkt en ledende stilling i adskillige virksomheder inden for molekylær diagnostik/udstyr, herunder Aviir, Inc., en med Stanford University forbundet bioteknisk virksomhed. Før 2008 var Douglas S. Harrington administrerende direktør og laboratoriedirektør hos henholdsvis Specialty Laboratories, Inc. og WM Laboratories, Inc., bestyrelsesformand og administrerende direktør i Chromavision Medical Systems, Inc. og administrerende direktør og laboratoriedirektør ved Nichols Institute. Dr. Harrington har siddet i bestyrelsen for mere end 10 virksomheder. Aviir, Inc. (administrerende direktør og bestyrelsesmedlem) Xceed Molecular (bestyrelsesmedlem) Navigenics, Inc. (rådgivende laboratoriedirektør (Consulting Laboratory Director)) Affymetrix, Inc. (rådgivende laboratoriedirektør (Consulting Laboratory Director)) Exiqon/Oncotech (rådgivende laboratoriedirektør (Consulting Laboratory Director)) CLED (bestyrelsesformand) USC Keck School of Medicine (klinisk professor i patologi (Clinical Professor of Pathology)) 5 Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvalgt som Selskabets revisor. 6 Forslag fra bestyrelsen. a. Vedtægternes pkt. 4, stk. 2, 1. pkt., foreslås ændret fra "Aktiebogen føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, DK-2630 Taastrup. til "Aktiebogen føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, DK-2300 København S. Forslaget er motiveret af et ønske om at afspejle adresseændringen for VP Investor Services A/S (VP Services A/S). I henhold til aktieselskabslovens 25, stk. 1, skal vedtægterne indeholde oplysning om navn og adresse på aktiebogsføreren. Forslaget skyldes således et ønske om sikre vedtægternes overholdelse af aktieselskabsloven. ****

6 Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2, 3, 4 og 5 stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt flertal, jf. vedtægternes 8 og aktieselskabslovens 77. Vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 6 stillede forslag kræver, at forslaget tiltrædes af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes 8 og aktieselskabslovens 78.