Sagsfremstilling Det personalemæssige område er medtaget samlet i budgetopfølgningen. Øvrige omkostninger er opdelt efter den respektive færgefart.

Transkript

1 Færgeudvalget Godkendt referat torsdag den 7. juni 2007 kl. 8:30 - Administrationsbygningen, Kirkestien 1, Allingåbro Indholdsfortegnelse 13. Budgetopfølgning pr. 30. april Fribilletter til færgerne. 15. Audit af Ragna, overfarten Voer-Mellerup 16. Ændring af takstblad. 17. Orientering og efterretning. 13. Budgetopfølgning pr. 30. april Resumé Budgetopfølgningen pr. 30. april 2007 viser en væsentlig forøgelse af driftsomkostningerne grundet den fortsatte tomandsbetjening af kabelfærgen og ekstra udskiftning af kabler. Budgettet vurderes foreløbigt at blive overskredet med kr. Det personalemæssige område er medtaget samlet i budgetopfølgningen. Øvrige omkostninger er opdelt efter den respektive færgefart. Personale: Efter vedtagelse af Budget 2007 er der indgået aftale med de faglige organisationer om lokalløn. Dette betyder at budgettet overskrides med kr. Dette beløb skal også indregnes de kommende år. Der er ikke medtaget udgifter til den overordnede administration, som afholdes af de respektive kommuner.

2 På grund af tomandsbetjening i første halvår 2007 på kabelfærgen, bliver der en ekstra omkostning på ca kr. Personaleomkostningerne bliver således ca kr. højere i 2007 end budgetteret. Mellerup Voer: Der har ikke været uforudsete hændelser i Færge og til dels færgelejer skal dog have en omfattende renovering ved næste dokperiode, hvis sejladsen skal kunne opretholdes. Der udarbejdes særskilt sag på renoveringen. Det er ikke klart endnu, om beløbet hertil kan indarbejdes i Budget 2008, eller om det bliver nødvendigt at udføre en del af arbejderne i Udbyhøj Kabelfærge: Der er en væsentlig overskridelse på materialesiden. Heraf er ca kr. anlægsarbejder, som er fejlkonteret, mens ca kr. skyldes førstegangsindkøb/opstart af vedligeholdelsesvirksomheden samt ekstraordinære omkostninger ved skiftning af kabel 2 gange mere end forudsat. Det skal påregnes, at der skal afsættes ca kr. mere pr. år på dette område end tidligere forudsat. I alt viser budgetopfølgningen, at der kommer til at mangle kr. på driftssiden i 2007 svarende til kr. pr. kommune. Der er fortsat uklart, om enmandsbetjeningen kan træde i kraft fra juli Budgetkontrollens resultat skal derfor opfattes som foreløbigt. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser Der er ingen personalemæssige konsekvenser ud over den fortsatte forventning om enmandsbetjening. Budgetoverskridelsen skal inddækkes med kr. for hver kommune. Forvaltningen indstiller til færgeudvalget, at Norddjurs Kommune og Randers Kommune hver især ansøger om en foreløbig ekstra driftsbevilling på kr. at der fremover udarbejdes en økonomisk opmærksomhedsliste med en oversigt over alle væsentlige opgaver, økonomien i disse og forventet tidsplan. På baggrund af listen kan de respektive byråd orienteres om relevante emner. Bilag: Udbyhøj Kalbelfærge xls.xls Mellerup-Voer Færgen xls.xls Udsat med henblik på nærmere belysning. Opmærksomhedsliste iværksættes. 14. Fribilletter til færgerne.

3 Resumé En institution har ansøgt om fribilletter til færgen i Udbyhøj, hvorfor der skal tages stilling til principperne herfor. Børnehaven Solstrålen i Øster Tørslev har ansøgt om fribilletter til færgen i Udbyhøj. Der vil være tale om en bus med 14 børn og 2 voksne, som forventeligt vil sejle 10 ture tur/retur om året. En del af disse overfarter vil kun være med passagerer. Institutionen havde før kommunesammenlægningen en ordning med gratis sejlads. Det er forvaltningens opfattelse, at færgefarten ikke skal tilbyde fribilletter til de enkelte institutioner. Det må være de respektive kommuner, som fastlægger principperne for institutionernes brug af offentlige transportmidler og herunder indkøb af rabatkort og lignende. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser Der er ingen personalemæssige konsekvenser. De økonomiske konsekvenser kan ikke vurderes, men de anses for ubetydende. Forvaltningen indstiller til færgeudvalget, at der ikke tilbydes fribilletter til kommunernes institutioner. Tiltrådt. 15. Audit af Ragna, overfarten Voer-Mellerup Den 30. maj 2007 blev der afholdt auditering af færgen Ragna på overfarten Voer- Mellerup. Sammen med en repræsentant fra Søfartsstyrelsen blev skibets ISM/SMS Manual gennemgået. Søfartsstyrelsen havde en række mindre bemærkninger, der vil blive indarbejdet i manualen. Alle færgeudvalgets medlemmer vil få adgang til at læse i manualen via Internettet. Efter mødet var der besigtigelse af færgen. På mødet var færgeudvalgets formand og næstformand foruden forvaltningerne i Norddjurs og Randers kommuner repræsenterede. Forvaltningen indstiller til udvalget, at ovenstående tages til efterretning.

4 Taget til efterretning. 16. Ændring af takstblad. Resumé På grund af problemer med tolkning af takstbladet er der udarbejdet nyt takstblad. Færgeudvalget godkendte i efteråret 2006 nyt takstblad for En væsentlig ændring af gruppeinddelingen betød, at det fremover ikke er afgørende, hvor mange passagerer der er i bilen, men at der udelukkende billetteres efter bilens størrelse, tilladte totalvægt og type inklusive eventuel påhæng. Efter at takstbladet har virket i praksis siden januar, har der vist sig problemer med fortolkning af taksterne på baggrund af de forskellige inddelinger. Dette vedrører specielt opdelingen i varevogne og personbiler og sidstnævntes vægtgrænser. I det nye takstblad skelnes der ikke mellem de to typer af køretøjer men alene ud fra en vægtgrænse. Færgepersonalet har indsendt forslag til ændring af inddelingerne, uden der sker ændringer af selve taksterne. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser Ændringerne i det nye takstblad har ikke økonomiske eller personalemæssige konsekvenser. Forvaltningen indstiller til færgeudvalget, at takstbladet godkendes. Bilag: Takstblad ny færgefart.xls Takstblad Old færgefart.xls Tiltrådt.

5 17. Orientering og efterretning.

6 Der orienteres om rådgiverbistand til den eksterne projektstyring. Der gives en status på havnebygning og kraftmåleudstyr. På næste møde orienteres om billetteringsautomat, kontraktforhold og anlæggets muligheder. Taget til efterretning.