Indkaldelse til generalforsamling Formular til bestilling af adgangskort Generel fuldmagt Formular til bestilling af trykt årsrapport

Transkript

1 Herning, den 5. august 2013 Indkaldelse til generalforsamling i BoConcept Holding A/S Vedlagt fremsendes Indkaldelse til generalforsamling Formular til bestilling af adgangskort Generel fuldmagt Formular til bestilling af trykt årsrapport Den trykte årsrapport kan ses/downloades via selskabets hjemmeside, men ønskes en trykt udgave tilsendt, kan denne rekvireres ved henvendelse til selskabet ved telefonisk henvendelse på tlf eller på mailadresse holding@boconcept.com. Vores nye BoConcept katalog er i disse dage på vej ud af trykken, og du er også velkommen til at rekvirere et eksemplar af denne ved at sende en mail eller endnu bedre at komme og afhente det på generalforsamlingen, hvor der også vil være mulighed for at få uddybende kommentarer til årsrapporten samt til koncernens udvikling. Med venlig hilsen BoConcept Holding A/S Hans Barslund CFO

2 BoConcept Holding A/S Att.: Lene Slaikjær Mørupvej Herning Tilsendelse af trykt årsrapport Undertegnede vil gerne have den trykte årsrapport 2012/13 for BoConcept Holding A/S tilsendt til nedenstående adresse:

3 BoConcept Holding A/S CVR-nr Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling torsdag den 29. august 2013 kl på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning (Base Camp). Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapport 4. Godkendelse af årsrapport, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2012/ Valg af medlemmer til bestyrelsen Efter vedtægterne afgår de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Bestyrelsen foreslår genvalg af Viggo Mølholm, Ebbe Pelle Jacobsen, Rolf Eriksen og Morten Windfeldt Jensen. 6. Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, statsautoriseret revisionspartnerselskab. 7. Forslag fra bestyrelsen: Indførelse af mulighed for elektronisk kommunikation mellem selskabet og kapitalejerne. Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets kapitalejere i henhold til selskabsloven eller disses vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenterne kan fremlægges eller sendes elektronisk. Selskabet kan dog til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpost. Selskabet anmoder kapitalejerne om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Alle kapitalejere skal løbende sørge for at ajourføre denne. Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelse af elektronisk kommunikation gives af selskabet direkte til kapitalejerne eller på selskabets hjemmeside

4 Indkaldelsen skal endvidere ske ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside. Der vil derimod ikke længere ske indkaldelse ved bekendtgørelse i et lokalt dagblad. Såfremt de ændrede retningslinjer godkendes, ændres vedtægternes 8, som konsekvens heraf til: 8 Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Selskabets generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse i Herning kommune. Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning, eller såfremt det begæres af selskabets revisor eller kapitalejere, der ejer mindst 5% af selskabets kapital. Begæring herom skal ske skriftlig til bestyrelsen og være ledsaget af formuleret forslag. Generalforsamlinger skal da indkaldes senest 2 uger, efter det er forlangt. Selskabet skal senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøre datoen for den påtænkte afholdelse af generalforsamlingen samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for kapitalejere. Fristen for fremsættelse af krav om optaget på generalforsamlingen kan tidligst være 6 uger før den ordinære generalforsamling. Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets kapitalejere i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenterne kan fremlægges eller sendes elektronisk. Selskabet kan dog til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpost. Selskabet anmoder kapitalejerne om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Alle kapitalejere skal løbende sørge for at ajourføre denne. Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelse af elektronisk kommunikation gives af selskabet direkte til kapitalejerne eller på selskabets hjemmeside Indkaldelsen skal endvidere ske ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside. Indkaldelse til generalforsamlingen skal endvidere offentliggøres i en børsmeddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Børsmeddelelsen skal indeholde alle forslag fra bestyrelsen, der er kursrelevante. Børsmeddelelsen sker samtidig med indkaldelse af kapitalejerne. Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers og højest 5 ugers varsel.

5 8. Evt. Indkaldelsen, dagsorden, selskabets årsrapport 2012/13 med koncernregnskab, de fuldstændige forslag og angivelse af det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder, herunder det samlede antal for hver kapitalklasse, samt formularer, der skal anvendes ved brevafstemning pr. brev eller fuldmagt, henligger fra og med den 8. august 2013 til eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor i Herning samt på Aktiekapital, stemmeret og kontoførende pengeinstitut Selskabets aktiekapital er kr fordelt i kapitalandele á kr. 10,00 og multipla heraf. Af selskabskapitalen er kr A-kapitalandele og kr B- kapitalandele. A-kapitalandelene har 10 stemmer for hver A-kapitalandel på kr. 10 og B- kapitalandelene har 1 stemme for hver B-kapitalandel på kr. 10. Enhver kapitalejer er berettiget til at deltage i en generalforsamling, når kapitalejeren senest 3 dage før dennes afholdelse har løst adgangskort dertil på selskabets kontor eller på et andet i indkaldelsen angivet sted mod forevisning af sine kapitalandele, under henvisning til stedfunden navnenotering eller ved anden dokumentation for sin kapitalandelsbesiddelse. Kapitalejere kan udøve deres stemmeret på selskabets generalforsamling, hvis der er sket notering i selskabets ejerbog senest 3 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Stemmeretten kan endvidere udøves i henhold til skriftlig fuldmagt eller pr. brev, og der skal anvendes en bestemt formular. Formularerne udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Udøves stemmeretten pr. brev, skal brevstemmen være i hænde hos BoConcept Holding A/S senest 3 dage, før generalforsamlingen finder sted. Kapitalejerne udøver deres finansielle rettigheder gennem egen depotbank. BoConcept Holding A/S Viggo Mølholm Bestyrelsesformand

6 Navn: Beholdning/antal stk.: Antal stemmer: Bestilling af adgangskort (sæt kryds): BoConcept Holding A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 29. august 2013 kl på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400 Herning. Jeg/vi ønsker at deltage på den ordinære generalforsamling og bestiller hermed adgangskort Jeg/vi ønsker at få tilsendt et adgangskort til ledsager/rådgiver Navn: BoConcept Holding A/S er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser hos Post Danmark. Samtidig erklærer jeg, at jeg ikke overdrager mine aktier inden generalforsamlingen. Dato Underskrift Hvis du ønsker at afgive fuldmagt, bedes du udfylde vedlagte blanket. Tilmelding samt rekvirering af adgangskort kan ske indtil den 26. august 2013 og kan foretages på følgende måder: Ved at udfylde og returnere vedlagte tilmeldingsblanket i underskrevet stand til BoConcept Holding A/S, Mørupvej 16, 7400 Herning eller via fax Via til investor@boconcept.com med oplysning om navn, adresse og VP kontonr. samt navn på evt. ledsager Ved telefonisk henvendelse til BoConcept Holding A/S tlf

7 FULDMAGT til brug ved BoConcept Holding A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 29. august Navn: Beholdning/antal stk.: Antal stemmer: giver med min underskrift nedenfor hermed fuldmagt til på mine/vores vegne at give møde på den indkaldte ordinære generalforsamling i selskabet torsdag den 29. august 2013 og til at afgive stemmer i henhold til mine/vores aktier i selskabet. Selskabets aktiekapital er DKK fordelt i kapitalandele á DKK 10,00 og multipla heraf. Af selskabskapitalen er DKK A-kapitalandele og DKK B- kapitalandele. A-kapitalandelene har 10 stemmer for hver A-kapitalandel på DKK 10 og B- kapitalandelene har 1 stemme for hver B-kapitalandel på DKK 10. Generel fuldmagt (sæt kryds): Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S eller eller Anden person Fuldmagt med instruks til bestyrelsen

8 Navn: Sæt venligst kryds i nedenstående rubrikker for at angive, hvorledes De ønsker Deres stemmer afgivet på generalforsamlingen. I det omfang De ikke har afgivet en instruktion i form af afkrydsning, vil Deres fuldmagt blive anvendt til at stemme eller undlade at stemme efter bestyrelsens frie skøn. Fuldmagten vil kun blive anvendt, såfremt der foretages afstemning. Dagsordenspunkt: FOR UNDLAD IMOD 4. Godkendelse af årsrapport, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen Genvalg af Viggo Mølholm Genvalg af Ebbe Pelle Jacobsen Genvalg af Rolf Eriksen Genvalg af Morten Windfeldt Jensen 6. Valg af revisor Genvalg af PricewaterhouseCoopers 7. Godkendelse af elektronisk kommunikation mellem selskabet og kapitalejerne Dato Underskrift