Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Transkript

1 J.nr.: Dato: Initialer: ILM Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Tirsdag, den 30. august 2011 kl Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix Jensen Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Peter Christensen Morten Kristensen Karsten Uno Petersen Øvrige: (afbud) (afbud) (afbud) Preben Friis-Hauge Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Kommunikationsmedarbejder Karen Stoustrup Afbud sker til Inge Lise Madsen (ilm@sydtrafik.dk) eller på tlf.: Dagsordenspunkter: 56/11 Sager til orientering /11 Halvårsregnskab 2011 og 2. budgetopfølgning /11 Høringssvar budget 2012 og takstforslag /11 Svar til Statsforvaltningen Syddanmark vedrørende Morten Kristensens habilitet under pkt. 48/ /11 Sydtrafik Vision, målsætninger og initiativer /11 Ansøgning pr. 15. august 2011 til passagerpuljen og status på puljeprojekter /11 Gratiskørsel på valgdage /11 Sims Turistbiler ansøgning om tilladelse til almindelig rutekørsel /11 Orientering om status på forhandlingerne med mere omkring ny kontrakt for Vestbanen

2 56/11 Sager til orientering J. nr Dato: 22. juli 2011 Indstilling Til orientering. Vedtagelse Orientering foretaget. Poul Rosendahl orienterede endvidere om, at der været afholdt møde i arbejdsgruppen om ejerstrategi for trafikselskaberne nedsat af KKR. Sydtrafik var ikke indbudt til mødet. Brev fra City-trafik om busfilter blev omdelt. 118

3 57/11 Halvårsregnskab 2011 og 2. budgetopfølgning 2011 J. nr Dato: 30. august 2011 Indstilling At halvårsregnskab og 2. budgetopfølgningen 2011 godkendes og udsendes til kommunerne og regionen til orientering og at a conto betaling fastholdes som oprindeligt udmeldt i budget Sagsresume Hermed foreligger Sydtrafiks halvårsregnskab samt budgetopfølgning nr Halvårsregnskab 2011 samt budgetopfølgning nr er udarbejdet på baggrund af realiserede tal for første halvår 2011, regnskab 2010, budget 2011 samt kendte ændringer og ændrede forudsætninger. Hovedtallene for budgetopfølgning nr er: kr. årets priser Budgetopf. nr Budgetopf. nr Budget 2011 Indtægter i alt Udgifter i alt Forventet resultat af driften Finansiering delingsaftaler Rejsekort investering Tilskkudsbehov i alt

4 Opdeling på hovedområder: kr. årets priser Budgetopf. nr Budgetopf. nr Budget 2011 Busdrift indtægt Busdrift udgift (inkl. adm) Busdrift i alt bidrag Tog indtægt Tog udgift (inkl. adm) Tog i alt bidrag Handicapkørsel - indtægt Handicapkørsel - udgift (inkl. adm) Handicap i alt bidrag Flextrafik indtægt 0 0 Flextrafik udgift Flextrafik i alt bidrag Bidrag i alt FINANSIERING INDTÆGTER/UDGIFTER (DELINGSAFTALER) INVESTERING REJSEKORT INVESTERING REJSEKORT MOBIL-BILLETSYSTEM (AFDRAG MEDTAGES FRA 2012) Tilskudsbehov i alt Større ændringer i forhold til seneste budgetopfølgning fra april 2011: Note 1 - Indtægter i busserne er justeret ned med 1,7 mio. kr. som følge af lavere indtægter end forventet i første halvår af Note 3 Indtægter på Kortsalg er justeret op med 2,8 mio. kr. på baggrund af øgede indtægter i første halvår af Note 4 - Uddannelseskort/Hypercard: Her er budgettet fastholdt på samme niveau som i seneste budgetopfølgning. Virkningen af indførsel af Hypercard vil blive vurderet i forbindelse med forventet driftsregnskab. Note 6 Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber er opjusteret med 0,4 mio. kr. som følge af ny opgørelse af acontobetaling. Denne opjustering skyldes dels en opdateret aconto opgørelse, men også at de regionsoverskridende rutenedlæggelser i forbindelse med trafikplanen ikke har været så omfattende som hidtil antaget. Det drejer sig om ruterne: 205, 913, 69 og 513, hvor reduktionerne i kørselsomfang enten ikke har fundet sted, eller er sket i langt mere begrænset omfang, end vurderet i forbindelse med budget 2011 og første budgetopfølgning i april Note 12 - Driften af busruter er justeret i forhold til seneste udtræk af køreplantimer og driftsudgifter. Samlet set stiger note 12 med 2,4 mio. kr. i forhold til seneste budgetopfølgning. 120

5 Note 14 - Nettobetaling nabotrafikselskaber er, af samme årsag som note 6, justeret op med 6,1 mio. kr., hvilket skyldes såvel ny opgørelse af a conto betaling, samt færre rutenedlæggelser end forventet i forbindelse med trafikplanen. Note 16 Billetsystemer og provision Her er kontoen for stoppesteder justeret ned med 0,5 mio. kr. som følge af lavere forbrug. Endvidere er medtaget tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til SMS-billetsystem. Note 19 Administration er justeret ned med 0,2 mio. kr. som følge af lavere forbrug på flere konti. Note 20 - Driftsudgifter handicapkørsel er justeret på baggrund af realiseret forbrug i Dette medfører at budgettet justeres ned med 3,1 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen i april Note 23 - Kommunal Flextrafik er justeret på baggrund af realiseret forbrug i første halvår af 2011, hvilket medfører at budgettet justeret ned med 0,8 mio. kr. Antallet af køreplantimer er i denne budgetopfølgning steget fra i budgetopfølgningen fra april 2011 til i denne. Samlet set medfører disse væsentligste ændringer, at tilskudsbehovet opjusteres med 3,3 mio., kr. i forhold til seneste budgetopfølgning. I forhold til det oprindelige budget 2011 er tilskudsbehovet reduceret med 8,2 mio. kr. I forhold til seneste budgetopfølgning fra april fordeler de 3,3 mio. kr. sig på henholdsvis regionen, med en stigning i tilskudsbehovet på 5,5 mio. kr., mens kommunernes tilskudsbehov falder med 2,2 mio. kr. Vedtagelse Indstillingen tiltrådt 121

6 58/11 Høringssvar budget 2012 og takstforslag 2012 J. nr Dato: 12. august 2012 Indstilling Orientering om høringssvar og at følgende forhold indregnes i endeligt budget 2012: I lighed med hidtidig praksis anvendes de aktuelle fremskrivninger for løn og administration som udmeldt fra KL. Budgettet korrigeres, fra budgetforslaget til det endelige budget, med de aktuelle ændringer i indeks. Sydtrafik kontakter Region Syddanmark med henblik på en afklaring af hvorledes budgettet kan tilpasses tilskudsrammen, herunder i hvilket omfang der skal gøres brug af midler fra Region Syddanmarks budgetudligningsmodel. Resultatet heraf indregnes i endeligt budget Sydtrafiks budget 2012 tilpasses med besparelsen på buskørslen for Fredericia Kommune. Det endelige beløb kendes først efter endt køreplanlægning. Afsatte midler til markedsføring af trafikplanen i overslagsår 2015 fjernes. Klippekortsrabatten for pensionister bortfalder. Der indregnes en takststigning på 3,8 % i budget Sagsresume Budgetforslag 2012: Bestyrelsen godkendte den 25. maj 2011 forslag til budget 2012 samt udsendelse af budgetforslaget 2012 og takstforslag 2012 til høring i kommuner og region i Sydtrafiks område. Endvidere er takstforslag 2012 udsendt til Arriva og DSB til høring. Høringsfristen var 1. august Der er modtaget svar fra: alle kommuner på nær Fanø Kommune, fra Region Syddanmark samt fra DSB og Arriva. Hovedpunkterne i de indkomne høringssvar er: Ingen kommentarer til budgetforslag 2012/tager budgetforslag 2012 til efterretning (Kolding, Tønder og Aabenraa kommuner). Region Syddanmark kan godkende forslag til budget 2012 med den forudsætning, at omkostningerne tilpasses en uændret tilskudsramme. At Sydtrafik anvender for høj fremskrivning på løn og administration i forhold til det udmeldte fra KL (Billund, Fredericia, Haderslev, Varde, Vejen og Sønderborg kommuner). At det forudsættes, at Sydtrafiks budgetudvikling maksimalt tilrettelægges efter den udvikling der er i kommunerne (Vejle Kommune). At Sydtrafik ikke anvender korrekte fordelinger af indtægter (Esbjerg og Sønderborg kommuner). At Sydtrafik ikke anvender den mest optimale fordeling af fælles- og administrationsudgifter (Esbjerg Kommune). At vurdering af skolekort er for lav, grundet de mange skolenedlæggelser (Varde Kommune). 122

7 At administrationen af handicapkørslen stiger (Varde Kommune). Fredericia Kommune ønsker, at Sydtrafik indregner planlagt besparelse på 2,5 mio. kr. på kørslen. Anbefaling om, at der i Sydtrafiks budget vedr. Vestbanen inkluderes fulde 24,7 mio. kr. til drift og investering med note om, at beløbet kan ændres i fald det ikke er optimalt at alle tilskudsmidler fordeles via Sydtrafik (Varde kommune). Sønderborg Kommune ønsker, at ændringer i deres budget grundet regionens eventuelle nedlæggelse af rute 28 samt finansiering af kørslen til Nordborg og Fynshav medtages i det endelige budget. Region Syddanmark Regionen har meddelt, at den kan godkende budgettet med den forudsætning, at omkostningerne tilpasses en uændret tilskudsramme. Regionens tilskudsramme for 2012 er ca. 99,5 mio. kr. Den foreløbige genberegning af budget 2012 for Region Syddanmark viser et tilskudsbehov på 112,0 mio. kr. Sydtrafik tager kontakt med Region Syddanmark med henblik på en afklaring af hvorledes budgettet kan tilpasses tilskudsrammen, herunder i hvilket omfang der skal gøres brug af midler fra Region Syddanmarks budgetudligningsmodel. Via regionens budgetudligningsmodel er der pt. et rådighedsbeløb på ca. 20 mio. kr. Vestbanen Drift af Vestbanen samt udgifter til infrastruktur indgår i Sydtrafiks budget. Finansiering af anlægsinvesteringerne er alene et anliggende mellem Region Syddanmark og Vestbanen A/S. Varde Kommunes andel af anlægsinvesteringerne er alene et anliggende mellem Varde Kommune og Region Syddanmark. Takster Takstforslag på 3,8 % som indgår i budgetforslaget, har været sendt til høring. På baggrund af de bemærkninger, der er modtaget, er der foretaget en teknisk justering i taksten for klippe- og periodekort 2 zoner i SYD. Herefter udgør den samlede taksstigning kun 3,6 %. Det vil betyde et provenutab i forhold til budgetforslaget. For at fastholde et provenu svarende til en taksstigning på 3,8 % er der udarbejdet et supplerende takstforslag. Dette forslag fjerner pensionistrabatten på klippekort i SYD og Vest. Der er ingen rabat på klippekort i ØST. Med denne ændring er harmoniseringen af rabatstrukturen gennemført. Opmærksomheden henledes på, at der også I forbindelse med forslag til takster i 2009 blev foreslået at afskaffe pensionistrabatten på klippekort. På baggrund en større debat, de indkomne høringssvar og fejlagtige oplysninger i sagen bortfaldt dette forslag. Med indførelsen af mobilbilletter vil taksterne også i SYD svare til ØST- takster og rabatter. Ved at undlade en harmonisering vil der kunne være flere rabatsatser på almindelig eller mobil klippekort. Yderligere kommentarer til høringssvar Der henvises til bilag 2 for yderligere uddybning af høringssvarene. 123

8 Lovgivningen Budgetforslag 2012 er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinjer, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Økonomi Der er ikke p.t. foretaget vurdering af det samlede budget ift. budgetudkastet. Det endelige budget 2012 og overslagsår samt takst 2012 forelægges bestyrelsen til vedtagelse på bestyrelsesmødet d. 30. september Vedtagelse Indstillingen tiltrådt. Peter Christensen mener at bortfald af rabatten til pensionistklippekort udsættes til indførelse af mobilklippekortet. Under mødet fremførte Preben Friis-Hauge følgende bemærkning: Region Syddanmark ønsker at både omkostninger til drift og investering vedr. Vestbanen afspejles i Sydtrafiks budget 2012, altså de fulde 24,7 mio. kr. Det vil være det mest praktiske, at lade både omkostninger til drift og investeringer indgå i Sydtrafiks budget. Det er mest hensigtsmæssigt for regionen at have én tilskudsmodtager, ligesom Vestbanen A/S ellers skulle have sit tilskud tre forskellige steder fra. 124

9 59/11 Svar til Statsforvaltningen Syddanmark vedrørende Morten Kristensens habilitet under pkt. 48/11 J. nr Dato: 5. august 2011 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen afgiver svar til Statsforvaltningen Syddanmark i overensstemmelse med vedlagte udkast. Sagsresumé Sydtrafiks bestyrelse besluttede på sit møde den 29. juni 2011, at bestyrelsesmedlem Morten Kristensen på grund af inhabilitet ikke kunne deltage i behandlingen af dagsordenspunkt 48/11 Vejle kommunes betaling til tre sønderjyske rutebilstationer. Bestyrelsens beslutning blev truffet i overensstemmelse med den faglige rådgivning, som var blevet ydet fra Sydtrafiks administration. Morten Kristensen har med mail af 11. juli 2011 anmodet Statsforvaltningen Syddanmark om at udtale sig om, hvorvidt man er enig i bestyrelsens beslutning. Statsforvaltningen har på denne baggrund med brev af 15. juli anmodet Sydtrafiks bestyrelse om nærmere oplysninger, herunder om en udtalelse om klagen. Statsforvaltningens henvendelse med bilag, herunder Morten Kristensens skrivelse, vedlægges denne sag som Bilag 1. Administrationen finder, at der ikke fremkommet nye oplysninger, der rejser tvivl om, at bestyrelsens beslutning er truffet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Med dette udgangspunkt har administrationen udarbejdet et svarudkast med bilag, jf. Bilag 2, som indstilles til bestyrelsens vedtagelse. Til bestyrelsens orientering vedlægges desuden som Bilag 3 Statsforvaltningens skrivelse af 1. marts 2011, som redegør for bestemte retlige problemstillinger vedrørende bestyrelsesmedlemmers habilitet. Bestyrelsen er allerede tidligere blevet orienteret om denne skrivelse, jf. dagsordenspunkt 51/11, og skrivelsen er således indgået i Sydtrafiks overvejelser om, hvorvidt Morten Kristensen måtte anses som inhabil i den pågældende sag. Lovgivningen Forvaltningslovens 3 har følgende ordlyd: 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis 1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 125

10 2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald, 4) sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller 5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Der kan desuden henvises til princippet i 14 i lov om kommunernes styrelse, hvorefter et medlem af en kommunalbestyrelse kan have en sådan interesse i en sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om en sag. Et tilsvarende princip antages at gælde for trafikselskabers bestyrelser. Økonomi Intet. Vedtagelse Indstillingen tiltrådt. Morten Kristensen stemmer hverken for eller imod. 126

11 60/11 Sydtrafik Vision, målsætninger og initiativer J. nr Dato: 29. juli 2011 Indstilling Oplægget godkendes Sagsresume I forlængelse af visions/bestyrelsesseminaret den februar 2011, er udsagnene og diskussionerne samlet og struktureret i oplægget Sydtrafik Visioner, målsætninger og initiativer. Oplægget er struktureret ud fra et opdateret forslag til mission, vision og 9 punkter med målsætninger. Missionen: Sydtrafik leverer miljørigtig offentlig servicetrafik af høj kvalitet til endnu flere kunder i Syd- og sønderjylland Visionen: Sydtrafik leverer den offentlige servicetrafik (kollektiv trafik), som borgerne efterspørger Målsætninger: *Kørselstilbud til alle behov *Bus til tiden med gode korrespondancer, hurtige forbindelser og høj frekvens *Service og komfort på rejsen *Let adgang til billetkøb *Gode ventefaciliteter *Transporten sker miljøbevidst *Effektiv og målrettet information til kunderne *Sydtrafik er synlig med godt image *Sydtrafik som proaktiv konsulent Siderne med målsætninger er struktureret med en visionsdel (venstre spalte) og en initiativ del (højre spalte) Den videre proces: *Godkendelse af oplægget *Færdigbearbejdelse og trykning *Udsendelse til samarbejdspartnere og andre *På dagsordenen på repræsentantskabsmødet i oktober. Økonomi Oplægget omfatter ikke økonomi i initiativerne. 127

12 Når initiativerne skal iværksættes vil økonomien indgå i sagens fremstilling og behandling. Vedtagelse Oplægget godkendt med enkelte rettelser 128

13 61/11 Ansøgning pr. 15. august 2011 til passagerpuljen og status på puljeprojekter J. nr (m.fl.) Dato: 15. august 2011 Indstilling At ansøgning om markedsføring af trafikplanens 2. fase godkendes, At Fanø projektet tages til efterretning og At øvrige projekter og ansøgninger til orientering. Sagsresume I forbindelse med Trafikstyrelsens ansøgningsrunde pr. 15. august 2011 for passagerpuljen har Sydtrafik indsendt en ansøgning: Markedsføring af Trafikplanens 2. fase Sammen med Fanø Kommune har der været drøftelser vedr. en fornyet ansøgning af det tidligere fremsendte Fanø-projekt, men det var ikke muligt at forny ansøgningen tilstrækkeligt innovativt til at den vurderes at kunne komme i betragtning til puljemidler. Foruden selv at sende én ansøgning ind er Sydtrafik til denne ansøgningsfrist involveret i 4 ansøgninger sammen med samarbejdspartnere. Disse ansøgninger kræver ikke, et direkte økonomisk bidrag. Endelig er Sydtrafik involveret i en række puljeprojekter fra tidligere ansøgningsrunder. I vedlagte bilag findes en oversigt (uddybning) af ansøgte og igangværende projekter. Ansøgninger pr. 15. august 2011 Markedsføring af trafikplanens 2. fase Ansøger: Sydtrafik Ansøgt beløb: ,- Medfinansieret beløb: ,- Korrespondancesikringsmodul til X-bus Ansøger: x-bus Fanø projekt Ansøgning ikke sendt ind. Mere info i bilag. Korridorprojekt 2. del Ansøger: COWI, Sydtrafik er projektdeltager Fremtidens køreplansystem Ansøger: TITSAM, Sydtrafik er projektdeltager Offentlig privat samarbejde om øget tilgængelighed til information om kollektiv trafik Ansøger: Rejseplanen 129

14 Igangværende puljeprojekter Den sønderjyske trafikkorridor Ansøger: Cowi, Sydtrafik er projektdeltager Projektperiode: juni 2010 januar 2012 Vejle VAB Ansøger: Vejle Kommune, Sydtrafik er projektdeltager Projektperiode: Oktober 2010 november 2011 SMS din stoppestedstavle Ansøger: Sydtrafik Projektperiode: Juni 2010 December 2012 Analyse stoppestedsforhold og Analyse cyklistforhold ved stoppesteder Ansøger: Sydtrafik Projektperiode: juni 2011 december 2011 Gratiskørsel på regionalruter Ansøger: Sydtrafik Projektperiode: December 2010 December Vedtagelse Indstillingen godkendt 130

15 62/11 Tidsplan for planlægning af køreplaner med virkning fra køreplanskiftet d. 1. juli 2012 J. nr Dato: 27. juli 2011 Indstilling Til orientering Sagsresume Der er den 20. juni sendt meddelelese ud til kommuner, regionen, vognmænd og trafikselskaber med tidsplan og deadlines i forbindelse med det kommende års planlægning af køreplaner med gyldighed fra det ordinære køreplanskifte 1. juli Ved køreplanskiftet 1. juli 2012 implementeres 2. fase af Sydtrafiks trafikplan. Forslag til de regionale køreplaner i anden fase er i øjeblikket ude hos de berørte parter til orientering og kommentering. Udarbejdelsen af forslag til køreplaner med gyldighed fra sommeren 2012 sker i månederne august oktober 2011, hvorefter forslag til køreplaner forelægges til høring i november december Undervejs frem til sommeren 2012 er der forhold omkring økonomi, budget, kontrakter med vognmændene samt dataleverancer, der indebærer nødvendige terminer for planlægningen. En orientering om de indkomne ønsker præsenteres på bestyrelsesmøde i Sydtrafik den 29. november Vedtagelse Taget til orientering 131

16 63/11 Gratiskørsel på valgdage J. nr Dato: 16. august 2011 Indstilling Til drøftelse Sagsresume FynBus bestyrelse har i juni 2011 vedtaget at tilbyde gratis buskørsel ved alle folketingsvalg, kommunalvalg og EU-valg. Dette sker for at fremme og understøtte valgdeltagelsen. Sydtrafiks næstformand Iver Pedersen har anmodet administrationen om at undersøge dette og se på en tilsvarende mulighed i Sydtrafiks område. I praksis fungerer ordningen hos FynBus på den måde, at borgeren ved rejsen til valgstedet viser sit valgkort, hvorefter chaufføren udsteder en returbillet, der er gyldig i to timer. Sydtrafik har ikke mulighed for at udstede en tilsvarende returbillet, uden at det får praktiske problemer. For at få en billet med to timers gyldighed hos Sydtrafik, skal der udstedes en 7-zoners billet. Men billetsystemerne i bybusserne kan ikke udstede billetter udover bybusområdet, hvilket kun giver en gyldighed på en time. Hvis der udstedes en billet, indgår den i vognmandens afregning med Sydtrafik, også selv om chaufføren ikke får betaling for billetten, og det er ikke muligt at mærke de pågældende billetter, så de kan holdes uden for afregningen. Der er to alternative løsningsmuligheder: 1. At der tilbydes gratis kørsel i samtlige busser for alle voksne borgere på valgdagen. Dette vil betyde, at bybusser, lokal- regionalbusser ikke vil sælge billetter eller klippe klippekort på valgdagen. 2. At borgerne mod forevisning af valgkortet kan køre gratis i samtlige busser til valgstedet. Borgerne skal så selv købe en returbillet til hjemrejsen. Denne ordning vil kun omfatte gratis kørsel i hjemkommunen, og nok primært bybusser. Begge disse løsninger vil kunne håndteres af chauffører og vognmænd. Ved løsning 1 vil alle både indenfor en kommune og på tværs af kommuner kunne køre gratis med trafikselskabets busser. Lovgivningen Ifølge loven om trafikselskaber er det trafikselskabet, der fastsætter taksterne for den trafik, trafikselskabet varetager. Økonomi Hvis kørslen gøres gratis for alle voksne borgere, vil Sydtrafik miste indtægten fra kunder, der normalt rejser på billet eller klippekort. For kunder der rejser på periodekort vil tilbuddet ikke få 132

17 betydning, fordi Sydtrafik i henhold til rejsereglerne ikke yder refusion for en enkelt dag. Sydtrafiks samlede indtægt i busserne i november 2010 var 9,7 millioner eller ca kroner pr. hverdag. Indtægtstabet i busserne ved gratis valgkørsel skønnes at blive kr. Det præcise tab kan dog først opgøres efter valgdagen. Hvis man vælger kun at gøre rejsen til valgstedet gratis (løsning nr. 2), skønnes det at blive næsten indtægtsneutralt. Det må forventes, at der vil blive solgt et antal ekstra returbilletter udover det normale salg på en almindelig tirsdag, som vil kunne opveje det manglende salg ved rejser til valgstederne, især da der primært vil være tale om brug af bybusser, hvor taksten er 19 kroner. Hvis bestyrelsen beslutter at indføre gratis kørsel på valgdagen, bør kommunerne og regionen høres, idet det vil være såvel kommunerne som regionen, der vil tabe indtægter ved gratiskørslen. Indtægtstabet fordeles efter manglende indtægter på ruterne. Vedtagelse Drøftedes. Der arbejdes for løsningsmulighed 1 til næstkommende valg, og sendes til høring hos kommunerne og regionen. 133

18 64/11 Sims Turistbiler ansøgning om tilladelse til almindelig rutekørsel J. nr Dato: 10. august 2011 Indstilling Det indstilles, at der overfor Trafikstyrelsen meddeles, at ansøgningerne ikke kan anbefales, da kørslen kan udføres med allerede eksisterende kollektive trafikforbindelser. Sagsresume Sydtrafik har pr. mail den 6. juli 2011 modtaget to ansøgninger fra Trafikstyrelsen om tilladelser til almindelig rutekørsel fra Sims Turistbiler, Frederikssund. Ansøgning 1: Odense Banegård-Billund Airport Ansøgning 2: Århus v. Radison-Billund Airport Ad ansøgning 1: Der søges tilladelse kørsel med to daglige ture: Afg. Odense kl og og retur fra Billund Airport kl og Ad ansøgning 2: Der søges om 8 daglige ture fra Århus til Billund Airport og det samme fra Billund Airport mod Århus. Der søges om kørsel efter nedenstående køreplan, alle ugens 7 dage. Århus afg Billund ank Billund afg Århus ank Sydtrafik har haft kontakt til FynBus og Midttrafik med henblik på et fælles svarbrev på henholdsvis ansøgning 1 og ansøgning 2. FynBus og Midttrafiks svarbreve er vedlagt som bilag. Pr. 26. juni 2011 værksatte Sydtrafik 1. fase af Trafikplanen. To nye ruter, rute 43 og rute 143, supplerer hinanden på strækningen Vejle-Billund Lufthavn og giver tilsammen ½ timesdrift. Samtidigt er køretiden Vejle-Billund Lufthavn blevet optimeret, så det giver en hurtigere og behagelige transport for fjernrejsende mellem de to destinationer. Tiderne er i Vejle tilpasset lyntog. Det er dels med baggrund i Trafikplanen, at Sydtrafik ikke kan anbefale, at Trafikstyrelsen giver tilladelse til buskørsel og dels på baggrund af at strækningerne allerede bliver betjent af anden kollektiv trafik, og at der hverken tidsmæssigt eller kapacitetsmæssigt ikke er nogen gevinst ved at indsætte ekstra kørsel på de ansøgte strækninger. Og at det kan medvirke til vigende indtægter for allerede eksisterende ruter. 134

19 Lovgivningen I henhold til Lov om trafikselskaber 21, skal der ved afgørelse om, hvorvidt der kan udstedes tilladelse til buskørsel tages hensyn til, om kørslen er dækket eller ville kunne dækkes af eller ved anvendelse af eksisterende offentlig servicetrafik (buskørsel). Økonomi Det vil naturligvis påvirke indtjeningen på Sydtrafiks ruter til/fra Billund Airport, såfremt der gives tilladelse til, at flere operatører kan køre på samme strækning. Selvom ansøgninger gælder fra Odense og Århus, vil Sydtrafik miste indtægter fra togrejsende, der ellers ville have foretaget skift til busser i Vejle. Sydtrafik har med iværksættelse af Trafikplanens fase 1 en interesse i, at der kommer så mange passagerer som muligt med busserne, og at det er medvirkende til at sikre et økonomisk grundlag for ruterne. Vedtagelse Indstillingen tiltrådt. 135

20 65/11 Orientering om status på forhandlingerne med mere omkring ny kontrakt for Vestbanen. J. nr Dato: 15. august 2011 Indstilling Til orientering. Sagsresume Arbejdet omkring kontraktkomplekset ved videreførelse af Vestbanen fra 1. juli 2012 er i god gænge. Der skal udarbejdes en række kontrakter: *Togoperatørkontrakt mellem Arriva Tog A/S og Sydtrafik *Infrastrukturforvaltning mellem Arriva Tog A/S og Vestbanen A/S *Leje af togmateriel mellem Arriva Tog A/S og Vestbanen A/S *Samarbejdsaftale mellem Trafikstyrelsen og Sydtrafik *Samarbejdsaftale mellem Vestbanen A/S og Sydtrafik Status på forhandlingerne mellem Arriva Tog A/S, Vestbanen A/S og Sydtrafik er, at der er enighed om kontraktgrundlagets udformning. Der udestår alene nogle enkelte detaljer af teknisk/juridisk karakter. Forhandlingerne med Trafikstyrelsen blev indledt den 23. juni 2011 og afventer en række tekniske/økonomiske udredninger, som er igangsat. Vestbanen A/S er herudover i kontakt med Vejdirektoratet omkring opgradering af banens overkørselsanlæg. Endelig arbejdes der på plan for festlighederne omkring iværksættelsen af samdriften og de nye tog. Vedtagelse Orientering foretaget. Iver Pedersen og Morten Kristensen tilkendegiver at Sydtrafik ikke skal bidrage økonomisk til indvielsen af Vestbanen. Mødet sluttede kl