Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Transkript

1 Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Budget, regnskab og likviditet Udpegning af ny næstformand for Økonomiudvalget 4 3 Udpegning af delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde PLUS15 - Plan- og udviklingsstrategi Opsamling på dialogmøde med Integrationsrådet 11 6 Eventuelt 13

2 Side Ø Budget, regnskab og likviditet 2015 Sagsfremstilling Direktionen orienterer om aktuelle forhold vedr. budget, regnskab og likviditet med henblik på efterfølgende drøftelse. Låneoptag på 29,925 mio. kr. Byrådet vedtog på møde den 18. december 2014: at der optages variabelt forrentet lån på 29,925 mio. kr. hos Kommunekredit medio december måned 2014 at der efter udbud indgås fastrenteswap for 21 år, således at omhandlede lån på 29,925 mio. kr. for Hjørring Kommune reelt bliver fast forrentet i hele lånets løbetid på 21 år. Økonomisk Forvaltning oplyser: at lånet på 29,925 mio. kr. vedrører foreløbigt opgjort låneadgang vedrørende 2014 at der hos Kommunekredit er blevet hjemtaget variabelt forrentet lån på 29,925 mio. kr. med en løbetid på 21 år at der efter udbud er indgået renteswapaftale med Kommunekredit for lånet på 29,925 mio. kr. med fast rente i lånets løbetid på 21 år og til et renteniveau på godt 1,2 pct. p.a. Renteswap for lån på 59,007 mio. kr. Byrådet vedtog endvidere på møde den 18. december 2014, at der i tilknytning til et eksisterende lån på 59,007 mio. kr. efter en udbudsrunde bliver tilknyttet DKKrenteswap med fast rente til lånets udløb i Økonomisk Forvaltning oplyser: at for et variabelt forrentet lån med en restgæld for nuværende på 59,007 mio. kr. var der for perioden 4. januar 2010 til 5. januar 2015 indgået renteswapaftale om fast rente, således at renten for Hjørring Kommune reelt var fast i den aftalte periode at der efter udbud er indgået renteswapaftale med Kommunekredit for lånet på 59,007 mio. kr. med fast rente fra 5. januar 2015 til lånets udløb 4. januar 2028 og til et renteniveau på godt 0,9 pct.

3 Bilag 1. Forbrugsrapport , drift. Hjørring Kommune Side 3. Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

4 Side A Udpegning af ny næstformand for Økonomiudvalget Resumé Udpegning af ny næstformand for Økonomiudvalget. Sagsfremstilling I forbindelse med at Daniel Rugholm er udtrådt af Økonomiudvalget, skal der vælges ny næstformand. Valget afgøres ved stemmeflertal. Daniel Rugholm erstattes i udvalget af Kasper Maarup Andersen. Lovgrundlag Forretningsordenens 2, stk. 7. Lov om kommunernes styrelse 18. Økonomi Der tillægges ikke næstformanden noget honorar. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Direktionen indstiller, at der udpeges en ny næstformand blandt udvalgets medlemmer

5 Side 5. Beslutning Økonomiudvalget udpeger Dan Andersen.

6 Side A Udpegning af delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde 2015 Resumé KL har indkaldt til det årlige Kommunalpolitiske Topmøde. Sagsfremstilling Kommunalpolitisk Topmøde bliver i 2015 afholdt den marts i Aalborg Kongres og Kultur Center. KL vil gerne opfordre til, at der allerede nu igangsættes en proces eller fastlægges en plan for processen med udpegning af kommunens delegerede. Hjørring Kommune har i kraft af sit befolkningstal 9 delegerede på årets topmøde. Lovgrundlag Lov om Kommunernes Landsforening. Lov om kommunernes styrelse 25 (udpegning ved forholdstalsvalg). Økonomi Pt. ikke oplyst. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

7 Side 7. Direktionen indstiller, at der udpeges 9 delegerede til at deltage i årets Kommunalpolitiske Topmøde fordelt efter den d'hondtske metode: o A - 5 o C - 1 o V - 3 at alle Byrådets medlemmer kan tilmelde sig som deltagere ved henvendelse til Borgmesterkontoret v/gitte Thomsen Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

8 Side P PLUS15 - Plan- og udviklingsstrategi 2015 Resumé PLUS15 fremsendes med henblik på drøftelse før fremsendelse til de politiske grupper samt drøftelse med enkelte eksterne parter. Sagsfremstilling Arbejdet med udarbejdelsen af den kommende Planstrategi - PLUS15 - for Hjørring Kommune blev igangsat, da Hjørring Byråd vedtog tids- og procesplan samt 5 temaer i strategien på mødet d. 24. april Der blev holdt opstartsmøde på Vittrup Centret d. 14. maj 2014 og et første udkast til PLUS15 var hovedemnet på temadagen d. 18. november PLUS15 er et vigtigt strategisk dokument for Hjørring Byråd, idet PLUS15 skal være med til at sætte kursen for arbejdet i Hjørring Byråd og samtidig indgå som et prioriteringsværktøj - også i de kommende års budgetbehandlinger. Administrationen har behandlet input fra temadagen mv. samt redigeret materialet, så det er reduceret i omfang. Redigeringen er sket ud fra følgende hensyn: baggrundsmateriale i PLUS15 er nu i høj grad skrevet ud af den foreliggende version af PLUS15 tilbageskuende aktiviteter er neddroslet, således der primært er fokuseret på fremtidige handlinger og initiativer Målet har været at skabe en større sammenhæng mellem Intro til PLUS15 omhandlende: udfordrings- og mulighedsbillede; investerings- og tilpasningsspor samt kommunens samarbejde på flere niveauer og behandlingen af de 5 temaer i PLUS15. Omstilling og samarbejde samt tilpasning og investering på alle niveauer er kodeord for Byrådets arbejde. Samtidig har det været hensigten, at få Hjørring Byråds prioriteringer i det fremadrettede arbejde til at stå klarere og skarpere. Indenfor hvert af de 5 temaer: Bosætning; Erhvervsudvikling og arbejdsmarkedsstrategi; Unge og Uddannelse; Sundhedsfremme og rehabilitering samt Byernes roller og funktioner, er der oplistet dels en kurs og en retning for den vej Hjørring Byråd vil arbejde, dels er der oplistet en række konkrete initiativer, som Hjørring

9 Byråd vil arbejde for at realisere. Handlinger, der skal være med til adressere de udfordringer, som Hjørring Kommune står overfor. Hjørring Kommune Side 9. PLUS15 fremsendes med henblik på, at Økonomiudvalget drøfter PLUS15 før den oversendes til politiske grupper. Samtidig vil relevante dele af PLUS15 blive drøftet med Erhvervsforum samt uddannelsesinstitutionerne. Det forventes at Økonomiudvalget på ny behandler PLUS15 på mødet d. 4. marts Det bemærkes at PLUS15 i februar 2015 vil blive layouted og sat op, således den får et mere færdigt udtryk inden den fremsendes til politisk behandling primo marts Det afsluttende tekniske afsnit i PLUS15 vedr. formalia vil her indgå i den færdige udgave af PLUS15. Tids- og procesplan for arbejdet med PLUS15 frem til forventet vedtagelse i juni eller august 2015 vedlægges. Som det fremgår, er der lagt op til et kort og intensivt forløb med politisk inddragelse januar - marts 2015, hvorefter der er høring i april og maj 2015 og efterfølgende endelig politisk vedtagelse. Repræsentanter fra Plan og udvikling deltager under punktet. Lovgrundlag Planloven. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

10 Bilag 1. PLUS 15; januar PLUS15 på 1 side 3. Videre proces vedr. PLUS15-2. fase Hjørring Kommune Side 10. Direktionen indstiller, at PLUS15 drøftes forud for fremsendelse af PLUS15 til de politiske grupper samt drøftelse med Erhvervsforum og uddannelsesinstitutionerne Beslutning Udkastet tilrettes på baggrund af drøftelserne. Udkastet sendes til de politiske grupper gruppernes bemærkninger bedes fremsendt senest 13. februar med henblik på, at de indgår i Økonomiudvalgets behandlinger i marts forud for den egentlige høringsfase. De relevante afsnit drøftes med Erhvervsforum og uddannelsesinstitutionerne.

11 Side P Opsamling på dialogmøde med Integrationsrådet Resumé Borgmester og repræsentanter fra flere fagudvalg og Integrationsrådet har afholdt dialogmøde. En opsamling på mødet fremlægges nu til orientering i fagudvalgene. Sagsfremstilling Borgmester og repræsentanter fra flere fagudvalg og Integrationsrådet afholdt dialogmøde 13. november Formanden for Integrationsrådet har anmodet om, at opsamlingen fra mødet fremlægges i Økonomiudvalg, Arbejdsmarkedsudvalg, Sundhedes-, Ældre- & Handicapudvalg, Fritids-, Kultur- & Bosætningsudvalg samt Børne-, Skole- & Uddannelsesudvalg til orientering. Dagsordenen på mødet var fastsat i fællesskab mellem fagudvalg og rådet, og omfattede bl.a.: Børne-, Skole-, og Uddannelsesudvalget havde ønsket at drøfte kommunens boligplacering af flygtninge i sammenhæng med skole- / dagtilbud og fritidsliv. Sundheds-, Ældre- & Handicapudvalget havde ønsket at drøfte hvordan vi sikrer, at borgerne i målgruppen inddrages og i samme omfang som øvrige borgere benytter vores aktiviteter og andre borgerrettede tilbud. Integrationsrådet ønskede at drøfte rådets anbefaling fra sin årsberetning for 2013 om at borgere, der har bestået indfødsretsprøven skal festligholdes fx ved møde med Borgmesteren eller lignende begivenhed. Integrationsrådet fremlagde forslag til, hvordan man kan sikre vidensdeling mellem de frivillige, der opererer indenfor integrationsområdet. Der henvises til bilaget for en uddybning. Lovgrundlag

12 Økonomi Hjørring Kommune Side 12. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Opsamlingsnotat. Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

13 Side A Eventuelt Beslutning Arne Boelt orienterede om de forskellige tiltag i forlængelse af stormene i sidste uge. Økonomiudvalgsmødet 4. marts aflyses.

14 Side 14. Underskrifter Arne Boelt Helmuth Zickert Peter Duetoft Jørgen Bing Vivi Jensen Dan Andersen Henrik Jørgensen Birthe Andersen Kasper Maarup Andersen