Repræsentantskabsmøde. 25. oktober 2014

Transkript

1 Repræsentantskabsmøde 25. oktober 2014

2 Velkommen Tillykke til os alle

3 Video

4 Pkt. 3 Formandens beretning

5 Pkt. 3 Mangfoldighed Frivillige

6 Pkt. 3 Mangfoldighed Events 2014 og et kig ind i

7 Pkt. 3 Mangfoldighed Et stort TAK

8 Pkt. 3 Mangfoldighed Sportslige præstationer

9 Pkt. 3 Mangfoldighed Prioriteringer og nye perspektiver

10 Pkt. 3 Gymnastikken og Samfundet Udviklingsprojekter

11 Pkt. 3 Gymnastikken og Samfundet Forandringer

12 Pkt. 3 Gymnastikken og Samfundet Vision

13 Pkt. 3 Gymnastikken og Samfundet Danske Spil

14 Pkt. 3 Gymnastikken og Samfundet Organisering og Økonomi

15 Pkt. 3 Gymnastikken og Samfundet Gymnastikken ind i skolen

16 Pkt. 3.. Gymnastikken i udvikling Vision og perspektiv

17 Pkt. 3.. Gymnastikken i udvikling GymDanmark

18 Pkt. 3 Gymnastikken i udvikling.. Hjemmeside

19 Pkt. 3.. Vi er Gymnastikken i Udvikling TAK

20 Pkt. 4 Ordensudvalgets beretning

21 Pkt. 5 Årsregnskab 2013 Politisk indledning v. formand Flemming Knudsen Gennemgang af årsrapporten v. direktør Ulrik Blinkenberg

22 Pkt. 5 Indtægter i alt, 2013 Indtægter Realiseret Budget DIF Foreningskontingent Aktivitetskontingent Konkurrencelicens Tilskud andre Renter/udbytte/kursregulering Team Danmark-støtte Sponsorindtægter/tv-honorar Rejsebonus Kursusindtægter Ekstraordinære indtægter

23 Pkt. 5 Udgifter i alt, 2013 Realiseret Budget 1. Administration (se næste slides) Direkte aktivitetsmidler (se næste slides) Indirekte aktivitetsmidler (se næste slides) Udgifter, i alt

24 Pkt. 5 Udgifter 1. Administration Realiseret Budget Lønomkostninger Administrationsomkostninger Administration, i alt

25 Pkt. 5 Udgifter 2. Direkte aktivitetsmidler Realiseret Budget 2.1 Aktivitetsudvalg (se næste slides) Eliteudvalg (se næste slides) Forbundsarrangementer (se næste slides) Direkte aktivitetsmidler, i alt

26 Pkt. 5 Udgifter 2.1 Direkte aktivitetsmidler specifikation Aktivitetsudvalg Realiseret Budget Rytmisk Gymnastik TeamGym Idrætsgymnastik Trampolin/Tumbling Sports Acro Rope skipping Gymnastik for alle Forening og Udvikling Foreningsfitness Aktivitetsudvalg, i alt

27 Pkt. 5 Udgifter 2.2 Direkte aktivitetsmidler specifikation Eliteudvalg Realiseret Budget Mandlig idrætsgymnastik Kvindelig idrætsgymnastik Trampolin Tumbling Team Gym DGF Elite* Eliteudvalg, i alt *indeholder bl.a. ATK beskrivelse og udvikling

28 Pkt. 5 Udgifter 2.3 Direkte aktivitetsmidler specifikation Forbundsarrangementer Realiseret Budget Gymnastikskole Golden Age GYMFIT World Cup trampolin/tumbling EM TeamGym NM TeamGym Forbundsarrangementer, i alt

29 Pkt. 5 Udgifter Indirekte aktivitetsmidler Realiseret Budget Kontingenter Forsikringer Forbundsledelse og forbundsmøder Kredse / Regioner PR, kommunikation og nyhedsbrev Uddannelsesudvalg Repræsentation og gaver Shop (varekøb m.m.) Afskrivninger Indirekte aktivitetsmidler, i alt

30 Pkt. 5 Resultat Realiseret Budget Indtægter Udgifter Resultat

31 Pkt. 5 Ledelsesberetning Resultat Ledelsen betragter årets resultat som acceptabelt. Resultatdisponering Overføres fra fri egenkapital Og hermed indstilles regnskabet til godkendelse

32 Pkt. 6 Status på strategi 2014

33 Pkt. 6 Strategi 2014 Strategien omfatter fire temaer: Medlemsfokus Idrætslig udvikling Samarbejdspartnere Økonomi

34 Pkt. 6 Strategi 2014: Medlemsfokus Medlemsfokus Succesfaktor 2014 (KPI) Status på KPI pr Vi vil øge antallet af medlemsforeninger, der benytte vores tilbud Hvor mange foreninger har deltaget i mindst én af følgende aktiviteter: - Konkurrencer - Kurser - Uddannelse - Event - Breddeprojekt 70 % af vores foreninger har deltaget i mindst én aktivitet 70,60% (286 ud af 405 foreninger) Vi vil, med fortsat fokus på kvalitet, øge vores markedsandel på kursus- og uddannelsesområdet Hvor mange kursister har vi på kursus og uddannelse? 2500 kursister, heraf 650 på uddannelse kursister, heraf 463 på uddannelse

35 Pkt. 6 Strategi 2014: Samarbejdsrelationer Samarbejdsrelationer Succesfaktor 2014 Status på KPI pr Vi vil være anerkendt og naturlig samarbejdspartner i forhold til sundhedsfremmende projekter Involvering i sundhedsfremmende Etablere min. ét samarbejdsprojekt projekter med henblik på involvering med fokus på sundhedsfremme og udbredelse af DGF produkter i hvert andet år. skoler og institutioner. Vi har etableret sundhedsprojekt som en del af VM 2015 og erhvervskonferencen i Odense. Min. én position i udvalg eller TBA i DIF s medieudvalg. Være synlige i DIF miljø gennem arbejdsgrupper i DIF. UBL i DIF s strategi-gruppe. politisk involvering samt positioner i udvalg og arbejdsgrupper. En person i DIF s bestyrelse med DGF FKN i DIF s bestyrelse maj 2013 og relation. TD Vi vil være kendt i internationale gymnastikmiljøer Politiske positioner i internationale gymnastikorganisationer FIG og UEG Deltage i internationale mesterskaber og gymnastikevents samt gennemføre internationale gymnastikevents i Danmark Position i minimum en FIG komite FKN valgt til FIG/GfA Erik Juul Mogensen valgt til UEG EC

36 Pkt. 6 Strategi 2014: Idrætslig udvikling Idrætslig udvikling Succesfaktor 2014 Opnået pr Vi vil tilbyde optimale rammer for udvikling af gymnaster og gymnastikformer Kriterier til ATK implementeringsgrad beskrives detaljeret i ATK implementeringsplan -og indeholder kriterier for både aktiv, træner og klub Implementering af ATK i 26 % af IG og 25 % TR klubber. 6 TRA klubber. Nedjusteret fra: 8 IG klubber (heraf 2 ikkekonkurrenceaktive). 80 % af IG og TRA klubber og 40 % af nye ATK satsninger (TG). Målt i antal licenser i alle gymnastikformer. Målt specifik senior resultatmålsætning for alle internationale medaljesæt (FIG/UEG) 5 % vækst samlet og 10 % specifik (IG, TRA og TUM) 3 finalepladser EM/VM (TRA-TUM-IG) 3 medaljer (TG) Samlet: 4,35 % Fra i Til i EM TUM: 3 (1 medalje) TG EM: - Senior herre: guld - Senior damer: bronze - Senior Mix: guld

37 Pkt. 6 Strategi 2014: Økonomi Økonomi Succesfaktor 2014 Status på KPI pr Vi vil have en stabil og ansvarlig økonomi Årsresultat Årsresultat må maksimalt svinge i forhold til budget. Budgetteret 2014 resultat: -218 Vi forventer, at ramme et 0. Større andel af GymDanmarks samlede indtægter skal genereres via kommercielle initiativer De kommercielle indtægter skal minimum udgøre 20 % af indtægterne på kontingent og licens. Er endnu ikke opgjort, men vi forventer at nå målet

38 Pkt. 6 Vision og strategi, 2015 Kort orientering om strategiprocessen

39 Pkt. 6 Styregruppe STYREGRUPPE NEDSAT AF BESTYRELSEN FLEMMING KNUDSEN JYTTE STORM ANDERS JACOBSEN (formand for gruppen) ULRIK BLINKENBERG OPGAVEN FOR STYREGRUPPEN: DEFINERE OVERORDENDE MÅLSÆTNINGER FOR EN NY STRATEGI UDARBEJDE ET PROFESSIONELT PROCESFORLØB VÆRE IGANGSÆTTENDE, STYRENDE; INVOLVERENDE OG SIKRE IMPLEMENTERING

40 Pkt. 6 Strategihuset sikrer kontinuiteten Strategihuset identificerer de strategiske hovedtemaer, og skal synliggøre sammenhængmellemmål, indsatserogmidler(budget ogressourcesammenhæng ) GYMDANMARK Grundfortælling Vision Værdier Sportslige mål Medlemsmål Mål med samarbejdspartnere Økonomiske mål Mål for organisationen Værdibaserede initiativer ( f.eks. CSR ) Målbare projekter ( per område og konkrete målepunkter ) Budget, Ressourcer og Udviklingsbehov

41 Pkt. 6 Selve strategi processen PLAN- LÆGNING SWOT GRUND- FORTÆLLING AKTIVITETER RESSOURCER HV-PLAN IMPLEMEN- TERING Styregruppe Procesforløb detail Modelapparat / Strategihus Stakeholder analyse Leverandører SWOT-fase Kvalitative interview Kvantitativ analyse Rapport Hovedkonklusioner Ekstern inspiration Udarbejdelse af Grundfortællin g Vision Værdier Kommunikatio n Kreativ fase ST/MT/ LT Ikke målbare initiativer Målbare projekter under hvert af de 5 strategiske søjler Målepunkter per projekt Kommunikation Nødvendige Budget Ressource Organisation tilpasninger Handlinsgplaner Kommunikation Implement Opfølgning Justering

42 Pkt. 6 Økonomi 2015 Repræsentantskabsmøde 2014

43 Pkt. 6 Budgetforudsætninger, 2015 Budgettet er baseret på følgende forudsætninger De nuværende start-og arrangementsgebyrer fastholdes, samt uændret kontingent. Der forventes et øget medlemstal som følge af fastholdelse/rekrutteringsprojektet i samarbejde med DIF. Pga. DIFsnedgang i fordeling af tipsmidler modtager GymDanmarkkun samme tilskud i 2015 som i 2014, på trods af medlemsfremgang. Budgettet er fastlagt på baggrund af budgetseminar samt gennem forhandlinger med aktivitetsudvalg. Ændret, forenklet budgetproces Overskud på 154 t.kr

44 Pkt. 6 Indtægter, 2015 Realiseret 2013 Budget 2014 Budget 2015 DIF (samlet tilskud) Team Danmark-støtte Tilskud andre Foreningskontingent Aktivitetskontingent Konkurrencelicens Sponsorindtægter/tv-honorar Renter, udbytte og rejsebonus Indtægter i alt

45 Pkt. 6 Udgifter, 2015 Realiseret 2013 Budget 2014 Budget 2015 Administration Direkte aktivitetsmidler Indirekte aktivitetsmidler Udgifter i alt

46 Pkt. 6 Udgifter Administration Realiseret 2013 Budget 2014 Budget 2015 Lønomkostninger Administrationsomkostninger Administration, i alt

47 Pkt. 6 Udgifter Direkte aktivitetsmidler Realiseret 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aktivitetsudvalg (se kommende slide) Projekter Eliteudvalg (se kommende slide) Eliteudvalg ekstra bevilling Events (se kommende slide) Direkte aktivitetsmidler, i alt

48 Pkt. 6 Udgifter Direkte aktivitetsmidler specifikation Udvalg Realiseret 2013 Budget 2014 Budget 2015 Rytmisk Gymnastik TeamGym Idrætsgymnastik Trampolin/Tumbling Sports acro Rope skipping Gymnastik for alle Aktivitetsudvalg, i alt

49 Pkt. 6 Udgifter Direkte aktivitetsmidler specifikation Events Budget 2015 VM 2015 trampolin/tumbling* Gymnastrada DGF i Tivoli Events, i alt *VM forventet omsætning: 22 mio.kr

50 Pkt. 6 Udgifter Direkte aktivitetsmidler specifikation Elite Realiseret 2013 Budget 2014 Budget 2015 Eliteudvalg Team Danmark støtte Eliteudvalg ekstra bevilling* Eliteudvalg, i alt

51 Pkt. 6 Udgifter Indirekte aktivitetsmidler Realiseret 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kontingenter Forsikringer Forbundsledelsen og forbundsmøder Kredse / Regioner PR, kommunikation og nyhedsbrev Uddannelsesudvalg Repræsentation og gaver Afskrivninger Forbundsaktiviteter, i alt

52 Pkt. 6 Samlet budget 2015 Realiseret 2013 Budget 2014 Budget 2015 Indtægter i alt Udgifter i alt Nettoresultat (-218)

53 Pkt. 6 3 årig budgetramme Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Indtægter i alt Udgifter i alt Resultat

54 Pkt. 6 Regnskabet i grafisk perspektiv

55 Pkt. 6 Budgetafvigelser, 2013 Største afvigelser, regnskab 2013 vs budget I t.kr Kredse Forbunds-kontor NM TeamGym Forbunds-møder Sponsor GymFit Renter Afskrivninger Serie

56 Pkt. 6 Regnskab 2013, budget 2014 & 2015 t.kr Indtægter Udgifter Resultat Regnskab Budget Budget (-218 kr)

57 Pkt. 6 Øgede indtægter, 2015 vs 2014 Væsentligste poster DIF-tilskud Produkter/ bredde Renter m.v. Foreninger Sponsorindtægter Aktivitetsudvalg Flere penge ind Event

58 Pkt. 6 Bruttoregnskab, , , ,00 I t.kr , , ,00 - Indtægter Udgifter , ,

59 Pkt. 6 Bruttoindtægter, 2013 Fordeling af indtægter på i alt 26,2 mio. kr , , , , , , , , ,00 - Tilskud Renter m.v. Sponsor Licenser Kredsene Elite Foreningskontingter Forbundskontoret Aktivitetsudvalg Forbundsarrangementer Forbundsmøder Regioner Indtægter 8.040,27 145,11 32,51 963, ,39 251, , , , ,54 334,48 116,

60 Pkt. 6 Bruttoudgifter, Fordeling af udgifter på i alt 26,7 mio kr , , , ,00 I t.kr 4.000, , , ,00 - Adm. & drift Elite Aktivitetsudvalg Forbundsarrangement er Forbundsmøder Regioner Forbundsakt. (forsikring&p R) Afskrivninger Renter m.v. Udgifter 7.770, , , ,22 702,28 113,73 930,05 376,30 120,

61 Pkt. 6 Medlemstal Foreninger Medlemmer DGF medlemmer

62 Pkt. 6 GymDanmarks plads i DIF Gymnastik Top 5 Medlemmer 1. Dansk Boldspil-Union Dansk Svømmeunion Danmarks Gymnastik Forbund Dansk Golf Union Dansk Håndbold Forbund DIF Største numeriske stigning Udvikling Udvikling i pct. 1. Danmarks Gymnastik Forbund % 2. Dansk Svømmeunion % 3. Dansk Arbejder Idrætsforbund % 4. Dansk Atletik Forbund % 5. Dansk Vægtløftnings-Forbund % Danmarks Gymnastk Forbund 62

63 Pkt. 6 Sammenligning med andre forbund Bådmagasinet lavede i 2013 en opgørelse over lønudgifter i de 10 største forbund i DIF Baadmagasinet.dk,

64 Pkt. 7 Fastsættelse af takster Vi foreslår uændrede takster: Foreningskontingenter: medlemmer: 750, medlemmer: 1.500, medlemmer: 3.000, medlemmer: 4.000,- Aktivitets kontingent: - 750,- pr. tilvalgt aktivitet Konkurrencelicens: - Søgt og betalt senest 01.11: 200,- - Søgt og betalt efter 01.11: 220,- - Søgt og betalt mellem 3 ugers fristen og konkurrencedagen: 500,

65 Pkt. 8 Behandling af indkomne forslag Vedtægtsændringer Nuværende tekst Forslag til ny tekst Begrundelse 1 Navn Forbundets navn er Danmarks Gymnastik Forbund (DGF). 1 Navn og tilhørsforhold Forbundets navn er Danmarks Gymnastik Forbund (DGF). Forbundet er medlem af Danmarks Idræts-Forbund, FederationInternationale de Gymnastique, European Union of Gymnastics samt de internationale og europæsiske forbund, som har konkurrenceaktiviter, som ikke er indeholdt i fornævnte. Formel præcisering af tilhørsforhold

66 Pkt. 8 Behandling af indkomne forslag Nuværende tekst Forslag til ny tekst Begrundelse 10 Repræsentantskab et Repræsentantskabet, der er DGF s højeste myndighed, består af: Bestyrelsens 12 medlemmer 1 repræsentant for hver region 1 repræsentant fra foreninger med indtil 200 medlemmer 2 repræsentanter fra foreninger med op til 500 medlemmer 3 repræsentanter fra foreninger med over 500 medlemmer 1 repræsentant fra foreninger med ForeningsFitness 1 repræsentant fra Efterskoler/højskoler der alle har en stemme hver. Skolemedlemmer kan dog samlet ikke besidde mere end max 10 % af det samlede antal repræsentantskabsstemmer. Direktøren og Ordensudvalget deltager i repræsentantskabsmøderne, dog uden stemmeret. Vedtægtsændringer Repræsentantskabet, der er DGF s højeste myndighed, består af: Bestyrelsens 12 medlemmer 1 repræsentant for hver region 1 repræsentant fra foreninger med indtil 200 medlemmer 2 repræsentanter fra foreninger med op til 500 medlemmer 3 repræsentanter fra foreninger med over 500 medlemmer 1 repræsentant fra foreninger med ForeningsFitness 1 repræsentant fra Efterskoler/højskoler der alle har en stemme hver på baggrund af CFR-indberetning året forinde. Antallet af repræsentanter for nyoptagne foreninger sker på baggrund af medlemstallet ved optagelse. Skolemedlemmer kan dog samlet ikke besidde mere end max 10 % af det samlede antal repræsentantskabsstemmer. Direktøren og Ordensudvalget deltager i repræsentantskabsmøderne, dog uden stemmeret. Præcisering af hvornår antallet af repræsentanter opgøres

67 Pkt. 8 Behandling af indkomne forslag Vedtægtsændringer Nuværende tekst Forslag til ny tekst Begrundelse 11, stk. 4 punkt 6 Bestyrelsen fremlægger langsigtet målsætning samt budgetforslag for det kommende år og budgetrammer for yderligere 3 år, til godkendelse. 11, stk. 7 Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, bortset fra beslutninger jfr. 27 og 28. Stemmeafgivningen skal ske skriftligt, såfremt mindst 5 repræsentanter ytrer ønske herom. Bestyrelsen fremlægger langsigtet målsætning samt budgetforslag for det kommende år til godkendelse. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, bortset fra beslutninger jfr. 26 og 27. Stemmeafgivningen skal ske skriftligt, såfremt mindst 5 repræsentanter ytrer ønske herom. Fremlæggelse af en 3 årig budgetramme til godkendelse, som skal overholdes er urealistisk, idet DGF og verden omkring er foranderlig. Der er i DGF s strategi fastsat målbare økonomiske punkter. Forkert henvisning 28 findes ikke

68 Pkt. 8 Behandling af indkomne forslag Vedtægtsændringer Nuværende tekst Forslag til ny tekst Begrundelse 17 udvalgsmøder, pkt. 1A Inden for hvert af de i 16 stk. 1, 1 til 6 nævnte udvalg afholdes der efter det ordinære repræsentantskabsmøde, årsmøder. Årsmøderne kan afholdes senere samme dag på repræsentantskabsmødedagen eller dagen efter. Inden for hvert af de i 16 stk. 1, 1 til 7nævnte udvalg afholdes der efter det ordinære repræsentantskabsmøde, årsmøder. Årsmøderne kan afholdes senere samme dag på repræsentantskabsmødedagen eller på et senere tidspunkt. Det er uhensigtsmæssigt at afholde GFA årsmøde i december eller januar, da valg finder sted i oktober. 17 udvalgsmøder, pkt. 1A DGF s bestyrelse indkalder i samarbejde med GfAtil årsmøde i GfAtil afholdelse i perioden Årsmødet placeres så vidt muligt i tilknytning til en event der henvender sig til foreninger med ikkekonkurrenceaktiviteter på programmet. Punktet udgår

69 Pkt. 8 Behandling af indkomne forslag Vedtægtsændringer Nuværende tekst Forslag til ny tekst Begrundelse Tilføjelse af 21 Gymnastikkens integritet er afhængig af, at forløbet og resultatet af enhver konkurrence udelukkende afhænger af de involverede gymnasters evner, færdigheder og bedrifter. Lovregulativ VIII om forbud mod manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) og tilsvarende uetisk adfærd, udarbejdet af DIF (og herefter benævnt Matchfixingregulativet), er derfor en integreret del af DGFs love og vedtægter, og finder med eventuelle efterfølgende af DIF vedtagne ændringer anvendelse indenfor alle DGF's konkurrencer. Sager om overtrædelse af Matchfixingregulativet kan indbringes for Matchfixingnævnet, jf. kapitel 10 i Matchfixingregulativet og DGF henviser de opgaver, der i henhold til lovregulativet er henlagt til Matchfixingsekretariatet, direkte hertil. Nuværende ændres til 22-28, -henvisninger konsekvensrettes. Tilføjelse af regler omkring matchfixing

70 Pkt. 8 Behandling af indkomne forslag Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer af ikke formel karakter: Der ønskes mandat til at ændre: 1. Fra DGF til GymDanmark(nyt kaldenavn), hvor det hare relevans. 2. Stillingsbetegnelser, hvor de er ændret, f.eks. 14, stk. 7 og 15, stk Stavefejl, f.eks. 20, stk