Møde nr.: 18 Mødedato: 21. september 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 18 Mødedato: Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Anders Samuelsen (Forlod mødet kl efter behandlingen af pkt. 1.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Regnskab 2009 og revisionsberetning nr. 6 om de sociale områder med statsrefusion samt revisionsberegning nr. 7 om årsregnskabet ØK Overdragelse af revisionskontrakt fra Ernst & Young til PriceWaterhouseCoopers 3 ØK Kirkelige ligning ØK KL's udkast til fælleskommunal digitaliseringsstrategi og høringssvar 5 ØK Domea Horsens, Emil Møllers Gade fase, ansøgning om godkendelse af skema B 6 ØK Domea Horsens, Ryesgade 5 (Vestbyskolen), ansøgning om godkendelse af skema B 7 ØK Boligselskabet Boulevardgården, renovering Boulevardgården, skema B 8 ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard, afd. 23, ansøgning om låneoptagelse til tagrenovering 9 ØK Midtjysk Boligselskab, Rødtjørnen - Anmodning om støtte til opførelsen af familieboliger 10 TM Kollektiv trafik - budgetforslag TM Cykelpuljen ansøgning 12 TM Udskiftning af parkeringsautomater 13 TM Asfaltslidlag af lånefinansierede midler 14 TM Bro over Bygholm Å i Bygholm Park TM Vedtagelse af kommuneplantillæg for Erhvervshavnen 16 TM Vedtagelse af lokalplan for erhvervshavnen 17 TM Vedtagelse af Kommuneplantillæg , Egebjerg Bakke 18 TM Vedtagelse af lokalplan , Egebjerg Bakke 19 TM Forslag til Kommuneplantillæg , Brædstrup SolPark 20 TM Forslag til lokalplan , Brædstrup SolPark 21 TM Projektforslag, Fjernvarmeforsyning til Ring SøPark, Brædstrup 22 TM Byggemodning, Østerhåb 4. etape - Rødtjørnen 23 TM Byggemodning, Østerhåb 5. etape - Hvidtjørnen 24 TM Præstehøj, Gedved - færdiggørelse 25 TM Forelæggelse af anlægsregnskab for anlægsprojektet LRØ-bygningen, istandsættelse/ombygning - politirokaden 26 TM Ventilation i rådhuset - forundersøgelser

2 Side 2/73 27 BS Anlægsregnskab for anlægsprojekt "Nim Børnehus", kontonr BS Anlægsregnskab for anlægsprojekt "Vildrosen", kontonr BS Realisering af udbudte anlægsprojekter. 30 SS Oprettelse af kommunal høreklinik 31 SS Overførsel af rammebudgettet for udsatteområdet fra Myndighedsafdelingen til Center for Socialt Udsatte 32 SS Kvalitetsstandarder for visitation til pleje- og ældreboliger 33 SS Afprøvning af automatisk badekabine 34 SS Genopretningsplan: Medlemskontingent til aktivitetstilbud 35 SS Kostpolitik - Sundhed og Omsorg 36 SS Madproduktion i plejeboliger SS Frigivelse af anlægsmidler - Tilbygning til Horshøj - Flytning af Skovbrynet Lukket dagsorden 38 ØK Salg af kommunale bygninger 39 ØK Salg af del af matr. nr. 40 ØK Orienteringspunkt

3 Side 3/73 1 ØK Regnskab 2009 og revisionsberetning nr. 6 om de sociale områder med statsrefusion samt revisionsberegning nr. 7 om årsregnskabet Ernst & Young har afgivet "blank" påtegning uden forbehold til regnskabet 2009 for Horsens Kommune. Der er givet revisionsbemærkning om manglende bevillingsdækning. Der henvises til revisionsberetningerne. Der kommer 2 repræsentanter fra revisionsfirmaet Ernst og Young. Direktionen indstiller, at det revisionspåtegnede regnskab for 2009 og revisionsberetningerne godkendes revisionsbemærkningen om manglende bevillingsdækning tages til efterretning, idet det bemærkes: o Økonomiudvalget har i møde den 23. februar 2010 besluttet: at indskærpe behovet for budgetoverholdelse at forudsætte, at administration og visitation allerede nu tilrettelægges på en måde, som i balancen mellem faglige og økonomiske hensyn tager udgangspunkt i det vedtagne budget for Økonomiudvalget understreger i den forbindelse det ledelsesmæssige ansvar at Byrådet forelægges kvartalsvis en omfattende budgetopfølgning på det specialiserede sociale område. Herudover gives en månedlig budgetorientering i Økonomiudvalget at udvalgene får en tilsvarende månedlig orientering om eget område. o o Udvalget for Sundhed og Socialservice havde en negativ budgetafvigelse på 51,5 mio. kr. svarende til 4 %. Voksen og Sundhed har siden arbejdet på at revidere rutiner omkring budgetlægning og budgetopfølgning. Herudover er der implementeret et individbaseret dispositionsregnskab på alle områder således, at der altid er et opdateret overblik over økonomien, herunder hvilke fremtidige udgifter kommunen har forpligtet sig til gennem allerede besluttede foranstaltninger. Børneudvalget havde en negativ budgetafvigelse på 12,8 mio. kr. svarende til 2 %. Der var særligt budgetafvigelser på følgende områder: Dagtilbudsområdet, demografi, 3,7 mio. kr. Privat pasning og frit valg over kommunegrænserne, 1,8 mio. kr. Dagplejen, 4,3 mio. kr. Anbringelses- og foranstaltningsområdet, 2,2 mio. kr.

4 Side 4/73 Børn og Unge har iværksat forskellige initiativer, som beskrevet i vedlagte bilag, med henblik på at sikre budgetoverholdelse. o Beskæftigelsesudvalget havde en negativ budgetafvigelse på 6,8 mio. kr. svarende til 2 %. Hovedparten af budgetoverskridelsen skyldes udgifter til sygedagpengemodtagere. Byrådet godkendte i foråret 2009 en strategi for indsatsen overfor sygedagpengemodtagere. Planen indebærer en intensiveret indsats over en periode af 3 år. Planen blev iværksat medio Den iværksatte plan gav ikke så hurtigt resultater i forhold til de budgetterede udgifter som forudsat bl.a. forårsaget af en usædvanlig høj tilgang af nye sygemeldte i efteråret På grund af at stigningen kom sent på året blev behovet for bevillingsmæssig dækning konstateret så sent, at det ikke kunne nås inden for regnskabsåret. Den manglende bevillingsmæssige dækning er blevet etableret for 2010 og fremefter. besvarelserne til delkonklusionerne i beretningerne tages til efterretning Beslutning Sagsfremstilling Ernst & Young har påtegnet regnskabet 2009 for Horsens Kommune. Revisionen har afgivet "blank" påtegning uden forbehold. (Revisionspåtegningen er gengivet i beretning nr. 7). Der henvises til revisionsberegningerne. Beretning nr. 7 Afsluttende beretning vedrørende årsregnskabet Den udførte revision af årsregnskabet har givet anledning til én bemærkning: 2. Samlet konklusion, herunder Revisionens Bemærkninger 2.1 Generelt Konklusioner vedrørende revision udført på sociale områder m.v. med statsrefusion, som er omfattet af særlige rapporteringskrav til ministerier og styrelser indgår i revisionsberetning nr. 6, som er afgivet samtidig med denne beretning. Konklusionerne i nærværende beretning vedrører derfor den overordnede og tværgående regnskabsaflæggelse for de øvrige forvaltningsområder. Den helt overordnede konklusion til kommunens regnskab for 2009 fremgår af påtegningen, som er afgivet særskilt og citeret under kapitel 1.

5 Side 5/73 Det er vores opfattelse, at det fremlagte regnskabsmateriale har været af god kvalitet. 2.2 Aftaler, anbefalinger og særlige forhold til opfølgning Den afsluttende revision har givet anledning til drøftelser, anbefalinger og aftaler med forvaltningsledelserne. Det er vores opfattelse, at vores noter, spørgsmål og anbefalinger er modtaget positivt og behandlet seriøst. 2.3 Revisionsbemærkning om manglende bevillingsdækning Vi har ved revision af årsregnskabet noteret følgende driftsområder, hvor vi finder, at der burde være tilvejebragt en bedre bevillingsmæssig dækning for de afholdte nettoudgifter: Beskæftigelsesudvalget 6,8 mio.kr. (2%) Børneudvalget 12,8 mio.kr. (2%) Udvalget for Voksenservice 51,5 mio.kr. (4%) negativ budgetafvigelse netto negativ budgetafvigelse netto negativ budgetafvigelse netto Ifølge den kommunale styrelseslov og Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem må foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, og som ikke dækkes af bevillingen for området, ikke iværksættes, før byrådet har meddelt fornøden tillægsbevilling. Bevillingsreglerne er således ikke efterlevet på de forannævnte områder. Beretning nr. 6 om de sociale områder med statsrefusion eller tilskud Den udførte revision på de sociale områder med statsrefusion og tilskud har ikke givet anledning til bemærkninger, men der er områder som kræver skærpet opmærksomhed. 1.2 Samlet konklusion på den udførte revision På baggrund af de samlede resultater af revisionen af området, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder i Horsens Kommune overordnet har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret Det er samtidig vores vurdering, at man i al væsentlighed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. Vi har dog på enkelte driftsområder, jf. afsnit 1.13, konstateret et højt fejlniveau. Vi har i forbindelse med revisionsbesøgene drøftet disse områder med ledelsen i afdelingerne. Ledelsen har på de væsentligste områder allerede iværksat tiltag, der fremadrettet vil skabe grundlag for en hensigtsmæssig og betryggende sagsadministration på alle driftsområder.

6 Side 6/73 Vi er ligeledes bekendt med, at forvaltningen i 2010 har foretaget de fornødne berigtigelser vedrørende konstaterede fejl og mangler i Resultaterne af vores gennemgang har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som Tilsynsmyndigheden skal træffe afgørelse om. Der henvises til uddybende besvarelser i bilagene. Bilag Årsberetning 2009 Endelig 2009-Beretning nr 7, Årsregnskab 2009 Horsens 2009-Horsens Kommune Beretning nr 6 social beretning Bemærkninger til revisionsrapport_voksen og Sundhed_II Bemærkninger til revisionsrapport_voksen og Sundhed_III Bemærkninger til revisionsrapport Børn og Unge Bemærkninger til social revisionsrapport beskæftigelsescenteret Bemærkninger til social revisionsrapport Børn og Unge

7 Side 7/73 2 ØK Overdragelse af revisionskontrakt fra Ernst & Young til PriceWaterhouseCoopers Ernst & Young har pr. 1. september 2010 solgt sin offentlige virksomhed til PricewaterhouseCoopers. Direktionen indstiller, at revisionsopgaven, jf. den indgåede kontrakt overdrages fra Ernst & Young til PricewaterhouseCoopers med virkning pr. 1. september Beslutning Sagens behandling udsattes, idet revisionsstrategien forelægges Økonomiudvalget til drøftelse. Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling Vores revison Ernst & Young har pr. 1. september 2010 bl.a. solgt sin offentlige virksomhed (revision af stat, regioner og kommuner) til PricewaterhouseCoopers. Der er tale om en virksomhedsoverdragelse, hvor den nye ejer (PwC) overtager de opgaver, aftaler og forpligtelser som Ernst & Young har indgået med os. De medarbejdere hos revisionsfirmaet, som betjener kommunen, fortsætter med de samme opgaver ved PwC. Vi har i dag kontrakt med Ernst & Young om udførelse af den lovpligtige revision af kommunen. I denne kontrakt, jf. 11 er det anført, at overdragelse af revisionsopgaven til 3. part kun kan ske ved kommunens godkendelse. Endvidere er det anført i styrelseslovens 42, at Tilsynsmyndigheden for kommuner efterfølgende skal godkende et revisorskifte.

8 Side 8/73 3 ØK Kirkelige ligning Fra Horsens Provstiudvalg er modtaget budgetter for den kirkelige ligning Provstiudvalget har besluttet at stile efter at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,89%. Det indstilles til Byrådet, at kirkeskatteprocenten for 2011 fastsættes til 0,89. Beslutning Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling De kirkelige budgetter er udarbejdet af Horsens Provsti, og på grundlag af de herfra modtagne oplysninger vedrørende den kirkelige ligning for år 2011 kan der herefter opstilles følgende forslag til årsbudget 2011: Kr. Kr. Kirkekasser Horsens Kirkegårde Andel provstikasse Landskirkeskat Reservebeløb i henhold til 6, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 537 af 24/6 1997, max. 5% Henlæggelse ( - ) / forbrug ( + ) af tidl. års overskud Fragår: Hedensteds andel Ikast-Brande Kirkelig ligning i alt

9 Side 9/73 Indenrigs- og sundhedsministeriet udmeldte den 30. juni 2010 statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 9.520,7 mio. kr. vedrørende kirkeskat På grundlag heraf kan kirkeskatteprocenten for 2011 fastsættes uændret til 0,89. Bilag Kirkelig ligning 2011 bilag

10 4 ØK KL's udkast til fælleskommunal digitaliseringsstrategi og høringssvar Side 10/73 KL har udsendt udkast til fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Strategien er i høring med svarfrist d. 1. oktober. Strategien adresserer digitalisering som et af svarene på de udfordringer, som kommunerne står overfor med alvorlige pres på økonomien, flere ældre og dermed øget efterspørgsel på serviceydelser samt mangel på hænder på arbejdsmarkedet. Direktionen indstiller, at Beslutning 1. Økonomiudvalget godkender høringssvar til KL 2. Horsens Kommune vil indgå i et tæt samarbejde med andre kommuner og med KL om at realisere gevinsterne ved digitalisering. 3. Horsens Kommune følger KL s anbefalinger for brug af digitale kanaler til kommunikation med borgerne og til borgerbetjening samt sikrer de rette kompetencer hos medarbejderen, som forudsætning herfor 4. Horsens Kommune udarbejder en digitaliseringsstrategi, der tager afsæt i og læner sig tæt op ad den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. 5. IT-puljen i investeringsoversigten ændrer benævnelse til en digitaliseringspulje. Vedtaget som indstillet. Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi lægger op til, at kommunerne under ét tænker digitalisering i fællesskab og går sammen om at udvikle og indkøbe løsninger på nuværende og kommende udfordringer. Der lægges således op til et tværgående og forpligtende samarbejde på it-området i langt højere grad end hidtil. Det vil betyde, at standardisering af processer og programmer vil komme på dagsordenen og skal hjælpe kommunerne med at høste gevinsterne ved digitalisering. Standardiseringen vil reducere den enkelte kommunes frihedsgrad i arbejdstilrettelæggelsen, men betyder ikke nødvendigvis begrænsninger i kommunernes fastlæggelse af serviceniveauer. Samtidig vil standardisering i betydeligt omfang være forudsætningen for at borgerne tager de digitale selvbetjeningsløsninger til sig. Ensartede processer og programmer vil være en led i udviklingen af den kommunale opgaveløsning. Den enkelte kommunes frihed i arbejdstilrettelæggelse reduceres og byrådets eksistensberettigelse bliver i stigende grad at skabe løsninger på tværs af sektor- og ministerresortområdet. Kommunernes hovedopgave ligger herudover på områder, hvor der

11 Side 11/73 er stort behov for tilpassede lokale løsninger, hvor indhold ikke er givet på forhånd, og hvor en lang række geografiske, demografiske, og lokale forhold spiller en afgørende rolle for selve opgaveløsningen. Strategien lægger op til, at der fremover i langt højere grad selv skal kommunikeres til borgerne via digitale selvbetjeningsløsninger, og til at man med kanalstrategier i høj skal flytte henvendelser mv. fra telefon og personlig kontakt til kommunikation af digitale veje enten direkte eller via mail. KL har udarbejdet et dokument til brug for politisk drøftelse i kommunerne - i såvel kort som lang version. Høringsdokumentet i den korte form og udkast til Horsens Kommunes høringssvar er vedhæftet som bilag. Hele strategien med konkrete indsatsområder beror på sagen. Bilag KL notat til den politiske drøftelse af fælleskommunal digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi kort version Udkast til Høringssvar til KL vedr fælleskommunal digitaliseringsstrategi

12 Side 12/73 5 ØK Domea Horsens, Emil Møllers Gade fase, ansøgning om godkendelse af skema B Domea Horsens ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 40 familieboliger - beliggende på Emil Møllers Gade 43 (2. fase). Horsens Byråd godkendte den 22. juni 2010 skema A og der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på kr. til kommunalt grundkapitallån. Direktionen indstiller, at 1. skema B vedrørende opførelsen af 40 familieboliger med en samlet udgift på kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 61 % kommunal garanti, svarende til kr kr. 4. der ydes et kommunalt grundkapitallån på kr. 5. huslejestørrelsen godkendes Beslutning Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling Domea Horsens har den 24. august 2010 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelsen af 40 familieboliger på Emil Møllers Gade 43 (2. fase). Horsens Byråd godkendte den 22. juni 2010 skema A for opførelsen af de 40 familieboliger, beliggende på Emil Møllers Gade 43. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på kr. til konto , hvor rådighedsbeløbet finansieres ved en tilsvarende besparelse på konto , grundkapitalindskud.

13 Side 13/73 Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 15,349 mio. kr., håndværkerudgifterne til 42,739 mio. kr. og øvrige omkostninger til 7,175 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 65,263 mio. kr. På baggrund af et gunstigt resultat af licitationen ønsker Domea at hæve kvalitet og valgmuligheder i forbindelse med lejlighedernes nagelfaste inventar m.v. (køkken og sanitet). Endvidere blev projektet opgraderet fra Energiklasse 2 til Energiklasse 1. Den samlede anskaffelsessum er ikke steget i forhold til skema A. Licitationsformen er totalentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således: Skema A Skema B Forskel Opførelsen af 40 familieboliger Inkl. moms Inkl. moms Anskaffelsessum Støttet lån Kommunal garanti Grundkapitallån Beboerindskud Husleje i kr./m Opførelsen af de 40 familieboliger er beregnet til at koste 65,263 mio. kr., svarende til kr./m2, ved et samlet bruttoetageareal på m2. Maksimumsbeløbet for opførelsen af familieboliger i området er kr./m2 samt et energitillæg på kr./m2 for etagebyggeri. Projektets anskaffelsessum ligger dermed lige på maksimumsbeløbet. Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på kr. og et kommunal grundkapitallån på kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på kr. Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 61 %, som svarer til kr kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Boligforeningens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 849 kr./m2/året. Huslejen for en bolig udgør i gennemsnit kr./året, svarende til kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til ca. 116 kr./m2/året, svarende til ca. 841 kr./måned. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. Almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. Almenboliglovens 98. Godkendelsen er betinget af, at det senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenteres overfor kommunalbestyrelsen, at der foreligger et tinglyst endeligt skøde på ejendommen, jfr. 23 i støttebekendtgørelsen.

14 Side 14/73 På grund af indkøringsvanskeligheder med det digitale tinglysningssystem kan dette punkt på nuværende tidspunkt ikke opfyldes. Socialministeriet er opmærksomt på problemet og arbejder i øjeblikket med et tillæg til støttebekendtgørelsen, hvor man lemper reglerne, så en anden form for dokumentation af grundkøb er tilstrækkelig, f.eks. slutseddel, betinget skøde eller lignende. På den baggrund bemyndiges administrationen til at udstede skema B når betingelserne er opfyldt.

15 Side 15/73 6 ØK Domea Horsens, Ryesgade 5 (Vestbyskolen), ansøgning om godkendelse af skema B Domea Horsens ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 44 familieboliger - beliggende på Ryesgade 5. Horsens Byråd godkendte den 22. juni 2010 skema A og der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på kr. til kommunalt grundkapitallån. Direktionen indstiller, at 1. skema B vedrørende opførelsen af 44 familieboliger med en samlet udgift på kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 62 % kommunal garanti, svarende til kr kr. 4. der ydes et kommunalt grundkapitallån på kr. 5. huslejestørrelsen godkendes Beslutning Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling Domea Horsens har den 25. august 2010 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelsen af 44 familieboliger på Ryesgade 5 (Vestbyskolen). Horsens Byråd godkendte den 22. juni 2010 skema A for opførelsen af de 44 familieboliger, beliggende Ryesgade 5. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på kr. til konto , hvor rådighedsbeløbet finansieres ved en tilsvarende besparelse på konto , grundkapitalindskud. Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 22,177 mio. kr., håndværkerudgifterne til 42,343 mio. kr. og øvrige omkostninger til 7,979 mio. kr., i alt en

16 Side 16/73 anskaffelsessum på 72,499 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum er ikke steget i forhold til skema A. Licitationsformen er totalentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således: Skema A Skema B Forskel Opførelsen af 44 familieboliger Inkl. moms Inkl. moms Anskaffelsessum Støttet lån Kommunal garanti Grundkapitallån Beboerindskud Husleje i kr./m Opførelsen af de 44 familieboliger er beregnet til at koste 72,499 mio. kr., svarende til kr./m2, ved et samlet bruttoetageareal på m2. Maksimumsbeløbet for opførelsen af familieboliger i området er kr./m2 samt et energitillæg på kr./m2 for etagebyggeri. Projektets anskaffelsessum ligger dermed lige på maksimumsbeløbet. Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på kr. og et kommunal grundkapitallån på kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på kr. Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 62 %, som svarer til kr kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Ifølge skema B er grundudgifterne opgjort til kr., heraf kr. grundkøbesum. Håndværkeromkostningerne til kr., øvrige omkostninger til kr., i alt en anskaffelsessum på kr. inkl. moms. Boligforeningens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 849 kr./m2/året. Huslejen for en bolig udgør i gennemsnit kr./året, svarende til kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til ca. 116 kr./m2/året, svarende til ca. 850 kr./måned. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. Almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. Almenboliglovens 98. Godkendelsen er betinget af, at det senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenteres overfor kommunalbestyrelsen, at der foreligger et tinglyst endeligt skøde på ejendommen, jfr. 23 i støttebekendtgørelsen. På grund af indkøringsvanskeligheder med det digitale tinglysningssystem kan dette punkt på nuværende tidspunkt ikke opfyldes. Socialministeriet er opmærksomt på problemet og arbejder i øjeblikket med et tillæg til støttebekendtgørelsen, hvor man lemper reglerne, så

17 Side 17/73 en anden form for dokumentation af grundkøb er tilstrækkelig, f.eks. slutseddel, betinget skøde eller lignende. På den baggrund bemyndiges administrationen til at udstede skema B når betingelserne er opfyldt.

18 7 ØK Boligselskabet Boulevardgården, renovering Boulevardgården, skema B Side 18/73 Boligselskabet Boulevardgården ansøger om godkendelse af skema B vedrørende renovering af afd. Boulevardgården, beliggende Åboulevarden Afdelingen er ibrugtaget i 1958 og består af 42 familieboliger. Direktionen indstiller, at 1. skema B vedrørende renovering af afd. Boulevardgården med en samlet udgift på kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet realkreditlån på kr. til delvis finansiering af udgifterne med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden, uden kommunegaranti, godkendes 3. optagelse af et ikke støttet realkreditlån på kr. til delvis dækning af udgifterne, uden kommunegaranti, godkendes 4. finansieringen af restbeløbet på kr. ved forbrug af Boligorganisationens egne midler godkendes 5. huslejestørrelsen godkendes 6. administrationen bemyndiges til at foretage administrativ godkendelse af skema C, hvis ikke der forekommer en forhøjelse i anskaffelsessummen Beslutning Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling Boligselskabet Boulevardgården har den 27. august 2010 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema B vedrørende renovering af afd. Boulevardgården, beliggende Åboulevarden Horsens Byråd godkendte den 25. august 2009 skema A vedrørende renovering af afd. Boulevardgården. Renoveringen består i ombygning af de 11 værelser på 4. salen, som har fælles køkken og bad. I stedet for værelserne etableres 5 lejligheder med tilhørende elevator.

19 Side 19/73 Efter byrådets godkendelse af skema A har Landsbyggefonden i deres endelige indstilling fra den 8. oktober 2009 givet tilsagn til renovering og ændret finansieringen således, at der gives kr. mere i støttede lån. Fortsat uden kommunegaranti og der ydes ikke grundkapitallån. Horsens Byråd godkendte den 24. november 2009 den ændrede finansiering af renoveringen i forhold til det tidligere godkendte skema A. Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til kr., håndværkerudgifterne til kr. og øvrige omkostninger til kr., i alt en anskaffelsessum på kr. Den samlede anskaffelsessum er faldet med kr. i forhold til skema A. Licitationsformen er fagentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således: Skema A Skema B Forskel Renovering afd. Boulevardgården Inkl. moms Inkl. moms Anskaffelsessum Støttet lån Ustøttet lån Boligorganisations bidrag Kommunal garanti Grundkapitallån Ifølge boligselskabets oplysninger er huslejen for de nuværende lejemål 504 kr./m2/år. På baggrund af ombygningen vil der ikke forekomme en huslejestigning i de bestående boliger. Den gennemsnitlige husleje for de nye lejemål bliver 570 kr./m2/år. Boligselskabet har oplyst, at de nye lejligheder allerede er lejet ud. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. Almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. Almenboliglovens 98. Horsens Kommune skal tillige godkende huslejeforhøjelsen. Realkreditinstituttet har oplyst, at der ikke vil være behov for kommunegaranti. Administrationen bemyndiges til at foretage administrativ godkendelse af skema C ved renoveringens afslutning, hvis ikke der forekommer en forhøjelse i anskaffelsessummen. Skema C skal være underskrevet af den registrerede eller statsautoriserede revisor, som har revideret byggeregnskabet, jf. støttebekendtgørelsens 48, stk. 3.

20 Side 20/73 8 ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard, afd. 23, ansøgning om låneoptagelse til tagrenovering Andelsboligforeningen Odinsgaard fremsender anmodning om godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med ekstraordinære renoveringsarbejder i afd. 23, Coldingvej og Direktionen indstiller, at 1. låneoptagelsen for realkreditlån på kr. godkendes, 2. der ikke ydes kommunal garanti for lånet Beslutning Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling Andelsboligforeningen Odinsgaard fremsender den 7. september 2010 anmodning om godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med et tagrenoveringsarbejde i afd. 23, Coldingvej og Afdelingen består af 26 lejemål med et samlet bruttoetageareal på m2. De samlede renoveringsudgifter er budgetteret med kr. og efter fradrag af tilskud fra trækningsretten og anvendelse af egne henlæggelser er der kr. som finansieres ved optagelse af realkreditlån. Andelsboligforeningen Odinsgaard søger om godkendelse af optagelse af realkreditlånet. Der er ikke stillet krav om kommunegaranti. Boligforeningen har oplyst, at den årlige merydelse på grund af låneoptagelsen i det første år er på kr. Udgiften kan finansieres med bidrag fra et udamortiseret lån og et årlig tilskud fra dispositionsfonden. Dermed vil der ikke ske en huslejeforhøjelse på grund af tagrenoveringsarbejde. Den nuværende gennemsnitsleje er på 730 kr./m2. Kommunalbestyrelsen skal godkende en boligorganisations optagelse af et realkreditlån, jf. almenboliglovens 29.

21 Side 21/73 9 ØK Midtjysk Boligselskab, Rødtjørnen - Anmodning om støtte til opførelsen af familieboliger Midtjysk Boligselskab v/boligkontoret Danmark ansøger om godkendelse af skema A vedrørende opførelsen af 33 almene familieboliger i lavenergiklasse 1 - beliggende på Rødtjørnen (Østerhåbs Allé). Direktionen indstiller, at 1. skema A vedrørende opførelsen af 33 familieboliger med en samlet udgift på kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 65 % kommunal garanti, svarende til kr. 4. der ydes et kommunalt grundkapitallån på kr. 5. der gives anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på kr. til konto , hvor rådighedsbeløbet finansieres ved forbrug af likvide aktiver 6. huslejestørrelsen godkendes Beslutning Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling Midtjysk Boligselskab har den 1. september 2010 fremsendt skema A med anmodning om støtte til opførelsen af 33 almene familieboliger på Rødtjørnen (Østerhåbs Allé). Boligforeningen blev den 31. august 2010 godkendt som bygherre og driftsherre på det fremtidige byggeprojekt på Rødtjørnen (Østerhåbs Allé). Det fremgår af det indsendte materiale, at der vil blive tale om 33 almene familieboliger opført som tæt/lav byggeri i form af dobbelthuse/rækkehuse som opfylder kravene til lavener

22 giklasse 1. Boligerne vil være på henholdsvis 93 m2 (3-rums) og 105 m2 (4-rums). Det samlede bruttoetageareal inklusive fælleshus vil udgøre i alt m2. Side 22/73 Det fremgår af skema A, at den samlede anskaffelsessum udgør kr. og bliver delvist finansieret med et støttet lån på kr. Realkreditinstituttet kræver en kommunal garanti på 65 %, svarende til kr. Det kommunale grundkapitallån udgør kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Maksimumsbeløbet i 2010 for opførelse af familieboliger i området er kr./m2. Som led i regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger gennemføres skærpede energikrav i det almene nybyggeri for tilsagn meddelt fra den 1. juli Med henblik på at kunne opfylde disse krav forhøjes maksimumsbeløbet med et energitillæg i tæt/lavt byggeri på 900 kr./m2. Projektets anskaffelsessum ligger kr. (42 kr./m2) under maksimumsbeløbet. Ifølge skema A er grundudgifterne opgjort til kr., heraf kr. grundkøbesum. Håndværkeromkostningerne til kr., øvrige omkostninger til kr., i alt en anskaffelsessum på kr. inkl. moms. Fordelt på procent er der tale om en fordeling mellem udgifterne således: Grundudgifter 20,95 %, håndværkerudgifter 65,21 % og øvrige omkostninger 13,84 %. Den vejledende fordeling af omkostninger er ifølge Indenrigs- og Socialministeriet hhv. 20 %, 60 % og 20 %, når der er tale om nybyggeri. Boligforeningen skønner, at huslejen vil være ca. 831 kr./m2/året. Huslejen for en 3-rumsbolig udgør kr./året, svarende til ca kr./måned. En 4-rums bolig udgør kr./året, svarende til ca kr./måned.. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til ca. 161 kr./m2/året, i gennemsnit svarende til ca kr./måned. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. Almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. Almenboliglovens 98. Godkendelsen af Skema A forudsætter at bygherren erhverver den kommunalt ejede grund. Byrådets eventuelle accept af bygherrens tilbud på arealet behandles på byrådets lukkede møde.

23 10 TM Kollektiv trafik - budgetforslag Side 23/73 Midttrafik har fremsendt budgetforslag 2011 i høring. Budgetforslaget er baseret på regnskab 2009, justeret for prisudvikling og udvidelser/nedskæringer på rutenettet. Direktionen indstiller, at Budgetforslag 2011 godkendes med bemærkning, at budgettet justeres, når resultatet af regionens spareplan foreligger, og når udgifter/indtægter for det nye bybusnet kendes, samt at udgifter til Kan-kørsel opgøres særskilt. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 13. september 2010 kl Lone Ørsted, Ingerlise Thaysen og Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet. Beslutning Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling Midttrafiks forslag til budget 2011 er fremsendt i høring med svarfrist den 23. august Forvaltningen har givet Midttrafik et foreløbigt svar og meddelt Midttrafik, at pga. den sene fremsendelse af budgetforslaget kan den politiske behandling først ske i september. Udgangspunktet for budget 2011 er regnskab for 2009, justeret for de besparelser, der er gennemført på især bybusserne ved køreplanskift 2009, og som får fuld virkning i Udgifterne til buskørsel er fremskrevet med 3,25 % i forhold til Dette skøn kan naturligvis ændre sig, og kommuner og region vil så blive orienteret om, at budgettet justeres tilsvarende. Udgifterne til Cross border leasing er for Horsens Kommune skønnet til Det forventes, at kommunerne fuldt ud kompenseres for denne merudgift via DUT.

24 Side 24/73 Endvidere er der vedtaget en lov om lønsumsafgift, som forventes at få virkning allerede fra 1. januar Der er dog fortsat uklarheder om dette, men forventede merudgifter for kommunen er indarbejdet i budgettet. Endelig er det fortsat ikke fuldt afklaret, i hvilket omfang regionen trækker sig ud af finansieringen af en række ruter, som i dag er regionale. Forventningen er, at regionen vil finansiere en lidt større andel end tidligere planlagt. Dette vil også gælde for Horsens Kommune. Endvidere vil bybusnettet også blive omlagt fra august Midttrafik har udarbejdet forslag til nyt bybusnet. Udarbejdelsen af forslaget er sket under forudsætning af, at rammen til kollektiv trafik ikke udvides, så merudgifter ved overtagelse af regionale ruter skal finansieres ved tilsvarende besparelser på bybusserne. På indtægtssiden forventes ca. 2 % større indtægter end i For handicapkørslen gælder, at udgifter og indtægter vurderes at stige med ca. 2,2 % i forhold til Udgifter til Trafikselskabet omfatter også den forventede lønsumsudgift. Det samlede nettobudget for Horsens Kommune bliver herefter på 34,791 mio. kr. med bruttoudgifter på 52,595 mio. kr. og indtægter på 17,804 mio. kr. Budgetforslaget omfatter også den såkaldte Kan-kørsel for 10,282 mio. kr. Det drejer sig om Børn og Unges kørsel til specialskoler/klasser. Denne udgiftspost behandles af Børne- og Skoleudvalget og administreres af Børn og Unge. Udgiftsposten skal holdes klart adskilt fra øvrige udgifter til kollektiv trafik. Bilag Foreløbig tilbagemelding vedr. budget 2011 Forslag til budget 2011 til Midttrafiks bestyrelse Horsens B2011 B2011 nettoudgifter busdrift inkl cross border Status for cross border i budget 2011 [1 vedhæftet fil] Konsekvenser af ændret p/l-skøn [1 vedhæftet fil] Budget for busudgifter 2011

25 Side 25/73 11 TM Cykelpuljen ansøgning Sagen omhandler ansøgning om tilskud til etablering af cykelstier i Horsens fra Puljen til mere cykeltrafik. Direktionen indstiller, at 1. den fremsendte ansøgning om puljemidler til følgende projekter godkendes til realisering i 2011 under forudsætning af, at Horsens Kommune får tildelt de forudsatte puljemidler, og at Horsens Kommunes andel finansieres af rammebeløbet til trafiksikkerhed/cykelstier for 2010 og 2011: a. Sikring af skoleveje i forbindelse med skolerne i Brædstrup, Nim, Hatting og Lund b. Etablering af cykelsti langs Amaliegade/Sundvejs sydlige side mellem Bøghsgade og Havneallé c. Etablering af cykelsti mellem Kattrup og Hovedgård d. Projekt for optimering af cyklistvilkår i Horsens e. Oplysningskampagner for større anvendelse af cyklen som transportmiddel, 2. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2011 til projekterne, og at rådighedsbeløbene finansieres ved en nedskrivning af rammebeløbet på konto Trafiksikkerhed/cykelstier med kr. i 2010 og kr. i alt under forudsætning af medfinansiering af projekterne fra Staten 3. såfremt der ikke eller kun delvist opnås støtte, at rådighedsbeløbet til Trafiksikkerhed/cykelstier i 2010 på kr. anvendes til cykelstier på Sundvej Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 13. september 2010 kl Lone Ørsted, Ingerlise Thaysen og Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet. Beslutning Ole Pilgaard Andersen tog forbehold til budgettets endelige vedtagelse. Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling.

26 Sagsfremstilling Side 26/73 Baggrund Som en del af den landspolitiske aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009, er der afsat statslige midler til medfinansiering af sammenhængende og innovative cykelprojekter, således også i Tilskudsandelen, dvs. puljemidlerne fra staten, udgør 40 % af de samlede udgifter i særlige tilfælde op til 100 %, hvis projektet indebærer væsentlige innovative elementer, som over en bred front fremmer cykling. Vejdirektoratet vil på baggrund af konkrete ansøgninger og projektforslag fremlægge forslag til udmøntning af puljen. Vejdirektoratet har juli 2010 meddelt, at ansøgning for tilskud fra 2010-cykelpuljen skal være Vejdirektoratet i hænde senest den 30. august Projekter Trafik og Vej har af hensyn til ansøgningsfristen fremsendt ansøgning om puljemidler til følgende projekter, før udvalget har fået forelagt forslaget til godkendelse. Der skal således besluttes om ét eller flere af de nævnte projekter ønskes realiseret i 2011, og om ansøgningen helt eller delvist skal fastholdes: 1.Sikring af skoleveje i forbindelse med skolerne i Brædstrup, Nim, Hatting og Lund 2.Etablering af cykelsti langs Amaliegade/Sundvejs sydlige side mellem Bøghsgade og Havne allé 3.Etablering af cykelsti mellem Kattrup og Hovedgård 4.Projekt for optimering af cyklistvilkår i Horsens 5.Oplysningskampagner for større anvendelse af cyklen som transportmiddel Ad. 1: Dette projekt omfatter forbedring af skoleveje i Brædstrup, Nim, Hatting og Lund, idet der etableres et sammenhængende og trafiksikkert vej- og stinet til skolerne med udgangspunkt i de eksisterende stier og veje. Der udpeges forbedringsmuligheder af skolevejene i det omfang, analyser og dialog med skolerne/skolebørnene/borgerne afdækker dette. Efterfølgende vil der inden for de økonomiske rammer blive gennemført vejtekniske forbedringer. Ad. 2: Dette projekt omfatter etablering af en cykelsti langs Amaliegade/Sundvejs sydlige side mellem Bøghsgade og Havneallé, en strækning på ca. 750 m. Dette stykke sti er den sidste manglende del for at få et sammenhængende stinet langs Sundvej og Amaliegade. Ad. 3: Dette projekt omfatter etablering af en dobbeltrettet cykelsti mellem Kattrup og Hovedgård, en strækning på ca m. Stien vil forbinde de to byer og derfor tjene som en god og sikker forbindelse for borgerne i Kattrup, når de skal gøre indkøb i Hovedgård, eller når børnene skal i skole. Ad. 4: Dette projekt omfatter en optimering af cyklistforholdene i Horsens både hvad angår sikkerhed og komfort, herunder forbedring af cykelparkeringen, forbedring af cyklisternes forhold i de signalregulerede kryds, informationstavler, servicefaciliteter mm. Ad. 5: Dette projekt omfatter information og kampagner med henblik på borgerinddragelse i de 4 øvrige projekter, herunder at skabe fokus på cyklen som transportmiddel frem for bilen, specielt på de korte ture. Der vil også blive skabt fokus på korrekt cyklistadfærd, herunder brug af cykelhjelm.

27 Økonomi Der ansøges om puljemidler på baggrund af følgende anlægsmæssige overslag: Side 27/73 Ad. 1: Den samlede udgift er kr. hvilket medfører, at den reelle anlægsudgift for Horsens Kommune med et tilskud på 40 % vil være kr. Ad. 2: Den samlede anlægsudgift er kr. hvilket medfører, at den reelle anlægsudgift for Horsens Kommune med et tilskud på 40 % vil være kr. Ad. 3: Den samlede anlægsudgift er kr. hvilket medfører, at den reelle anlægsudgift for Horsens Kommune med et tilskud på 40 % vil være kr. Ad. 4: Den samlede udgift er kr. hvilket medfører, at den reelle anlægsudgift for Horsens Kommune med et tilskud på 40 % vil være kr. Ad. 5: Den samlede udgift er kr. hvilket medfører, at den reelle anlægsudgift for Horsens Kommune med et tilskud på 40 % vil være kr. Dvs. i alt kr., hvoraf kommunens andel vil udgøre kr., såfremt der tildeles puljemidler på 40% svarende til kr. Det foreslås, at kommunens andel af anlægsudgifterne finansieres af hele rammebeløbet afsat i 2011 til trafiksikkerhed/cykelstier på kr. samt af kr. af rammebeløbet til trafiksikkerhed/cykelstier i Såfremt der ikke eller kun delvist opnås støtte, foreslås midlerne i 2010 brugt til cykelstier på Sundvej. Bilag Horsens_skema_30august2010 Horsens_cykelpuljeansøgning_bilag1_ Horsens_cykelpuljeansøgning_bilag2_ Horsens_cykelpuljeansøgning_bilag3_300810

28 Side 28/73 12 TM Udskiftning af parkeringsautomater Bevilling til udskiftning af P-automater afholdt af lånefinansierede midler. Direktionen indstiller, at 1. der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2010 til en udgift på 1,5 mio. kr. til konto Udskiftning af P-automater 2. rådighedsbeløbet på 1,5 mio. kr. finansieres af Likvide Aktiver (låneoptagelse) Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 13. september 2010 kl Lone Ørsted, Ingerlise Thaysen og Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet. Beslutning Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling Horsens Kommune har lånefinansieret to projekter - ombygning af krydset Silkeborgvej Skanderborgvej samt anlæg af rundkørsel ved Ring Søpark i Brædstrup. Den samlede låneramme er 30 mio. kr. Begge projekter er blevet billigere end overslagene, således at der er udisponerede lånemidler på 7,0 mio. kr. Der er accept fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til, at midlerne må bruges til dette formål.

29 Side 29/73 Projektet omfatter udskiftning af 15 af de 20 nuværende parkeringsautomater, idet de nuværende automater i Hospitalsgade, Hestedamsgade, Jessensgade og Vitus Berings Plads Øst bevares, indtil det er endeligt afklaret, om de pågældende gader og plads skal være gågadeområder. Endvidere bevares automaten på Kilden. Udgifterne er opgjort til 1,5 mio. kr.

30 Side 30/73 13 TM Asfaltslidlag af lånefinansierede midler Bevilling til etablering af asfaltslidlag afholdt af lånefinansierede midler. Direktionen indstiller, at 1. der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2010 til en udgift på 4,3 mio. kr. til konto Slidlag på Bollervej, Gudenåvej/Sdr. Vissingvej samt Langmarksvej 2. rådighedsbeløbet på 4,3 mio. kr. finansieres ved nedskrivning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til konto Rundkørsel Ring Sø, rute 52, Silkeborgvej, Brædstrup med 3,5 mio. kr. Restrådighedsbeløbet på kr. finansieres af Likvide Aktiver (låneoptagelse) Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 13. september 2010 kl Lone Ørsted, Ingerlise Thaysen og Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet. Beslutning Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling Horsens Kommune har lånefinansieret to projekter - ombygning af krydset Silkeborgvej Skanderborgvej samt anlæg af rundkørsel ved Ring Søpark i Brædstrup. Den samlede låneramme er 30 mio. kr. Begge projekter er blevet billigere end overslagene, således at der er udisponerede lånemidler på 7,0 mio. kr. Der er accept fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til, at midlerne må bruges til dette formål.

31 Side 31/73 Projektet omfatter slidlag på landevej 512 Bollervej, slidlag landevej 538 Gudenåvej/Sdr. Vissingvej samt slidlag på Langmarksvej Udgiften hertil er anslået til 4,3 mio. kr.

32 Side 32/73 14 TM Bro over Bygholm Å i Bygholm Park Ansøgning om bevilling til etablering af ny bro over Bygholm Å i Bygholm Park. Broen er en del af stiforbindelsen mellem Banegården og Bygholm Park. Direktionen indstiller, at 1. der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2010 til en udgift på 1,2 mio. kr. til konto rådighedsbeløbet på 1,2 mio. kr. finansieres af Likvide Aktiver (låneoptagelse) Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 13. september 2010 kl Lone Ørsted, Ingerlise Thaysen og Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet. Beslutning Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling Horsens Kommune har lånefinansieret to projekter - ombygning af krydset Silkeborgvej Skanderborgvej samt anlæg af rundkørsel ved Ring Søpark i Brædstrup. Den samlede låneramme er 30 mio. kr. Begge projekter er blevet billigere end overslagene, således at der er udisponerede lånemidler på 7,0 mio. kr. Der er accept fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til, at midlerne må bruges til dette formål. Projektet omfatter broen over Bygholm Å. I 2007 fik Teknik & Miljø foretaget eftersyn af broen over Bygholm Å. Ved eftersynet af broen er der konstateret omfattende korrosion på broens gitterdragere. De meget omfattende tæringer, der primært er koncentreret omkring samlinger/knudepunkter, har reduceret bro

33 Side 33/73 ens bæreevne betydeligt. Ved flere lokaliteter i konstruktionen er tæringerne så omfattende, at bæreevnen er opbrugt. Broen lever ikke op til gældende krav med hensyn til broers bæreevne, og der vurderes at være stor risiko for svigt i konstruktionen. Det vurderes ikke økonomisk rentabelt at renovere/forstærke den eksisterende konstruktion. Det vurderes bedst at udføre en erstatningsbro i en stål- eller trækonstruktion. Teknik og Miljø foreslår, at der udføres en træbro med skjulte ståldragere for at gøre konstruktionen spinklere. Udgiften er anslået til 1,2 mio. kr.

34 Side 34/73 15 TM Vedtagelse af kommuneplantillæg for Erhvervshavnen Punktet omhandler endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for erhvervshavnen til offentliggørelse. Direktionen indstiller, at 1. Kommuneplantillægget vedtages endeligt. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 13. september 2010 kl Lone Ørsted, Ingerlise Thaysen og Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet. Beslutning Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling Planen har været fremlagt tidligere til endelig vedtagelse, men sagen blev på Byrådets møde den 31. august udskudt, da der var fremkommet nye oplysninger. Disse oplysninger har medført, at lokalplanområdet er indskrænket og vil have en udstrækning som vist på vedhæftede kortbilag. Saliem H. Bader og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Bilag Kommuneplantillæg

35 Side 35/73 16 TM Vedtagelse af lokalplan for erhvervshavnen Punktet omhandler endelig vedtagelse af lokalplan for Horsens Erhvervshavn med tilhørende miljørapport til offentliggørelse. Direktionen indstiller, at 1. lokalplanen med tilhørende miljørapport vedtages endeligt. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 13. september 2010 kl Lone Ørsted, Ingerlise Thaysen og Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet. Beslutning Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling Planen har været fremlagt tidligere til endelig vedtagelse, men sagen blev på Byrådets møde den 31. august udskudt, da der var fremkommet nye oplysninger. Disse oplysninger har medført, at lokalplanområdet er indskrænket og vil have en udstrækning som vist på vedhæftede kortbilag. Ændringen vil medføre enkelte konsekvensrettelser i plandokumentet. Saliem H. Bader og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Bilag Fremtidige forhold

36 Side 36/73 17 TM Vedtagelse af Kommuneplantillæg , Egebjerg Bakke Sagen omhandler den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg , Egebjerg Bakke Direktionen indstiller, at 1. forslag til kommuneplantillæg , Egebjerg Bakke vedtages endeligt. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 13. september 2010 kl Lone Ørsted, Ingerlise Thaysen og Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet. Beslutning Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling Byrådet vedtog den 22. juni 2010 at offentliggøre ovennævnte forslag til kommuneplantillæg. Dorthe Mogensen deltog ikke i mødet. Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling. Ved indsigelsesfristens udløb havde Teknik og Miljø ikke modtaget nogen indsigelser. Bilag Kommuneplantillæg , Egebjerg Bakke er indeholdt i forslag til lokalplan , Egebjerg Bakke