REFERAT ØKONOMIUDVALGET

Transkript

1 REFERAT ØKONOMIUDVALGET den i Borgmesterens Mødeværelse

2 Afbud: Ingen SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden Deltagelse i Kommunalt Udbudsfællesskab af Rybners - Udpegning af medlem til bestyrelsen plan for kollektiv trafik, Delplan, Alternativ betjening af yderområderne i Esbjerg Kommune (Flextrafik flextur)... 8 PUNKTER PÅ LUKKET MØDE 5. Forlængelse af køberet med yderligere 1 år - Mou Ejendomsselskab - Erhvervsjord i Kjersing 6. Informationer, forespørgsler og meddelelser Side 2 af 12

3 Sagsnr Godkendelse af dagsorden Økonomiudvalget, den punkt nr. 1 Beslutning Godkendt Side 3 af 12

4 Sagsnr Deltagelse i Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 Indledning Direktionen besluttede på sit møde den 30. august 2011 at tiltræde indstillingen om deltagelse i revitaliseringen af 12-by indkøbssamarbejdet, der i daglig tale benævnes KomUdbud (Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012). Der foreligger nu til orientering de endelige stiftelsesdokumenter i form af vedtægter, udbudspolitik og udbudsplan, der skal godkendes på den stiftende generalforsamling den 07. februar 2012, og hvor kommunerne samtidig giver deres bindende tilsagn. Der gives i denne sag orientering om samarbejdets vigtigste præmisser og implementeringsmæssige konsekvenser. Sagsfremstilling Medlemskab af KomUdbud, stiller mere forpligtende og formaliserede krav til kommunen. Vedtægterne lægger rammerne for samarbejdets organisering, generalforsamling, bestyrelse og styregruppe. Kommunen repræsenteres på generalforsamling via personale- og udviklingschef Christian Bertelsen. Udbudsfællesskabet vil gennemføre ca. 30 udbud årligt. Den enkelte medlemskommune er forpligtet til at gennemføre et antal udbud årligt, for kommunens vedkommende ca. 2 årlige udbud, hertil kommer løbende driftning af de udbud, som kommunen tilslutter sig. Samlet set forpligter kommunen sig til at bruge min. 40% af de deludbud, som fremgår af udbudsplanen stigende med 5%-point om året op til 75%. Kommunens anvendelsesgrad er i dag over 40%. Der vil ved alle udbud blive udnævnt en tovholder- og en vicetovholder kommune, som sammen udarbejder en business case på det kommende udbud. Det er på baggrund af denne business case, at de enkelte kommuner træffer det endelige valg med hensyn til, om de deltager i det konkrete udbud eller ej. I forbindelse med gennemførelse af udbuddet nedsættes der en faggruppe bestående af indkøbere fra henholdsvis tovholder- og vicetovholderkommune samt fagfolk eller indkøbere fra op til 5 andre kommuner. Det er denne gruppe, der fastlægger udbuddets konditioner dvs. tilbudsliste, leveringsbetingelser, kravspecifikation, mv. De udbud kommunen i fremtiden skal afløfte i regi af KomUdbud bliver gennemført i et samarbejde mellem Indkøb og fagforvaltninger under hensyn til de gældende kompetencefordelinger. Der evalueres på tilslutningen til udbudsfællesskabet om 2 år. Side 4 af 12

5 Lovgrundlag, planer m.v. Ingen Økonomi Kommunen skal påregne en årlig udgift på ca kr. som kontingent til fællesskabet. Jf. Direktionens beslutning af 30. august 2011 tages finansiering op i forbindelse med vurdering af den fremtidige indkøbsanalyse. Der er pr. 01. december 2011 ansat en projektkoordinator i Udbudsfællesskabet, som har fast arbejdsplads i Odense Kommunes indkøbsafdeling. Høring Den tværgående indkøbsgruppe er orienteret. INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til Økonomiudvalget, at orienteringen tages til efterretning udbudsplanen efterfølgende forelægges Hoved MED. Økonomiudvalget, den punkt nr. 2 Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget får en status januar Side 5 af 12

6 Sagsnr Rybners - Udpegning af medlem til bestyrelsen Indledning Udpegning af kommunal repræsentant til Rybners bestyrelse. Sagsfremstilling I forbindelse med fusionen mellem Esbjerg Handelsskole og Esbjerg Statsskole til Rybners den 1. januar 2011 blev det besluttet at fortsætte med én bestyrelse for Rybners, der bestod af begge uddannelsesinstitutioners hidtidige bestyrelser, indtil der skulle finde en ny udpegning sted i Ministeriet for Børn og Undervisning vil imidlertid kun godkende ét kommunalt udpeget medlem. Bestyrelsen for Rybners anmoder derfor om, at byrådet udpeger et medlem som kommunens repræsentant i bestyrelsen. Kommunens nuværende repræsentanter er: Birthe Rasmussen udpeget af byrådet (tidligere medlem af Esbjerg Handelsskoles bestyrelse) Hans Erik Møller udpeget af byrådet (tidligere medlem af Esbjerg Statsskoles bestyrelse) Torben Mørup udpeget af Børn & Familie (tidligere medlem af Esbjerg Statsskoles bestyrelse). Bestyrelsen for Rybners ser meget gerne at de 3 ovennævnte bliver i bestyrelsen, og opfordrer byrådet til at udpege et af de nuværende medlemmer, idet de øvrige 2 medlemmer kan fortsætte i bestyrelsen, jf. vedtægterne der giver bestyrelsen mulighed for at udpege yderligere to medlemmer ved selvsupplering. Lovgrundlag, planer m.v. Vedtægter INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at der udpeges et medlem til bestyrelsen for den resterende del af valgperioden. Side 6 af 12

7 Økonomiudvalget, den punkt nr. 3 Beslutning Birthe Rasmussen indstilles som medlem af bestyrelsen for Rybners. Side 7 af 12

8 Sagsnr plan for kollektiv trafik, Delplan, Alternativ betjening af yderområderne i Esbjerg Kommune (Flextrafik flextur) Indledning På mødet den 19. december 2011 drøftede Teknik & Forsyningsudvalget sagen og særligt spørgsmålet om egenbetalingen til Flextur. Det blev besluttet at udsætte sagen for nærmere vurdering til den 16. januar Teknik & Forsyningsudvalget besluttede på mødet den 7. marts 2011 i forbindelse med behandlingen af 2020-planen for kollektiv trafik, at der skal fokuseres på følgende 5 hovedområder: Byrdefordeling mellem Esbjerg Kommune og Sydtrafik Tværkommunale tiltag i Kommunernes Kontaktråd (KKR) Trafikkorridor/nærbane Kompaktterminal og bybusomlægning i Esbjerg Alternativ betjening af yderområderne i Esbjerg Kommune I sagens bilag 1 er der nærmere redegjort for status på de 5 delområder eksklusiv forslag til alternativ betjening af yderområderne i Esbjerg Kommune. Foranalysen er nu så fremskreden, at Teknik & Forsyningsudvalget jf. den politisk vedtagne handlingsplan kan foretage en principiel stillingtagen til forvaltningens fremlagte betjeningsprincip til alternativ betjening af yderområderne. Sagsfremstilling Den kollektive trafik har været underlagt en samlet besparelse primært i landområderne på ca. 3,7 mio. kr. Besparelserne er sket i henhold til tidligere beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2009 og i Teknik & Forsyningsudvalget den 6. september Besparelserne er sket, hvor virkningerne for borgerne er (relativt) mindst mulige, og derfor er der peget på ruter med et ringe passagergrundlag og dermed en lille brugerbetaling i forhold til Esbjerg Kommunes samlede økonomi. Det har ikke været muligt at opretholde det samme serviceniveau som hidtil, hvilket der er utilfredshed med blandt flere brugergrupper i yderområderne. Indenfor den eksisterende økonomiske ramme er der således heller ikke mulighed for at igangsætte nye tiltag som følge af, at alle kørselsaktiviteter giver et driftmæssigt underskud, der skal skattefinansieres. Nuværende busbetjening i yderområderne Det nuværende serviceniveau er primært tilrettelagt efter skoleelever, uddannelsessøgende og pendlere. Lokalrutekørslen i yderområderne er hovedsageligt tilrettelagt efter skolernes ringetider, hvor der dagligt er ca. 4 afgange (1 indkørsel og 3 hjemkørsler til/fra skolen). Side 8 af 12

9 Derudover betjenes områderne primært med regionale busruter og tog samt en enkelt mellembysrute 245 Ribe-Tjæreborg-Esbjerg. På følgende tidspunkter er der i store træk ikke kommunal buskørsel i yderområderne med mindre, der er regional- eller togkørsel: Skoledage ca. fra kl og kl Ikke skoledage, lørdage samt søn- og helligdage Det kan oplyses, at forvaltningen har modtaget kritik fra borgere i yderområderne, der oplyser, at det ikke er muligt at komme ind til den nærmeste by med kollektiv trafik primært i formiddagstimerne og på ikke skoledage til bl.a. fritidsaktiviteter, lægebesøg og for at handle. Kollektiv trafik er mest effektiv og konkurrencedygtigt, når der kan transporteres mange mennesker fra ét punkt til ét andet punkt, f.eks. fra bolig -> arbejde-/uddannelse- /skole. Passagerpotentialet er begrænset i yderområderne, hvilket medfører, at kørslen med traditionel kollektiv trafik ikke er effektiv set ud fra et økonomisk synspunkt og derfor vurderes det, at der bør ses på nye muligheder for at få yderområderne betjent. For at sikre disse en betjening foreslås følgende model: Alternativ betjening af yderområderne i Esbjerg Kommune Som supplement til den kollektive trafik i Esbjerg Kommune kan Sydtrafik tilbyde en behovsstyret og koordineret kørsel i Flextrafik (flextur) med minibus eller taxi. Flextur Er en særlig form for kollektiv trafik, der tilbyder dør til dør kørsel, men hvor der skal kunne påregnes en omvejskørsel for at samle andre passagerer op. Der kræves ikke visitation (som til handicapordningen). Ture skal bestilles senest 2 timer før ønsket afhentning. Ordningen er ikke egnet for pendlere, da det ikke er muligt at benytte periodekort, klippekort og kontantbillet til Flextur. Pendlere kan benytte de kollektive trafiktilbud, som fx tog, regionalbusser, lokale ruter og de kommunale mellembysruter. På baggrund af det politiske ønske om at få en alternativ betjening af yderområderne i henhold til 2020 Plan for kollektiv trafik anbefaler forvaltningen, at der fastsættes klare operationelle betjeningsprincipper til den kollektive trafik i yderområderne. Forvaltningen foreslår derfor følgende betjeningsprincip: Flextur indføres i Esbjerg Kommune på alle dage fra kl Tilbuddet vil dog ikke omfatte Esbjerg by, hvor der er bybuskørsel. Det foreslås, at ordningen også skal gælde i Ribe, selvom der er bybus her. Det skyldes, at bybussen Ribe ikke som i Esbjerg kører om aftenen og en stor del af weekenden. Der foreslås, at ordningen skal være gældende således, at det er muligt for borgere at benytte ordningen fra kl. 6 frem til kl. 22. Det er bl.a. begrundet i, at der ikke er kollektiv trafik i yderområderne typisk før kl. 7 og ingen aftenkørsel. Transporttilbuddet er Side 9 af 12

10 også tiltænkt for borgere, der skal til fritidsaktiviteter om aftenen. Det foreslås, at der ikke betjenes i natperioden, bl.a. af hensyn til taxaerhvervet. Lovgrundlag, planer m.v. Lov om trafikselskaber. Økonomi Forvaltningen vurderer, at den samlede omkostning til Flextur vil udgøre ca. 1 mio. kr. årligt, det er dog et meget usikkert og forsigtigt skøn, da det er meget svært at vurdere, hvor mange der vil benytte ordningen. Sydtrafik oplyser, hvis der efterfølgende viser sig et behov for at få taksten revurderet, kan det gøres meget hurtigt. I forhold til takstfastsættelse foreslår forvaltningen, at borgerens udgift til en Flextur fastlægges til 7 kr. pr. km. i egenbetaling, og at der minimum betales 35 kr./tur. Der kan i dialog med Sydtrafik fastsættes en anden takst for egenbetalingen. Esbjerg Kommunes samlede udgift for Flextur udgør ved den foreslåede borgerbetaling på 7 kr. pr. km: Kørselsudgift: Esbjerg Kommune yder støtte til turen, så passagerens egenbetaling kun udgør ca. halvdelen af omkostningen Administrationsomkostning 22 kr. pr. tur Forvaltningen foreslår, at finansieringen af indførsel af Flextur fra sparede driftsmidler som følge af optimeringer i forbindelse med køreplanlægningen for (jf. sag nr. 7, sagsnr , Køreplanlægning høringssvar til Sydtrafik). Det vurderes som nævnt i sagen, at der med optimeringen kan anvises en besparelse på ca. 1 mio. kr. i forhold til budgettet for kørselsomkostningen forbundet med overtagelsen af de nedlagte regionale busruter 8, 40, 56 og 57. Endvidere forventer forvaltningen, at der på sigt kan ske en ændring i indtægts- /byrdefordelingen mellem Esbjerg Kommune og Sydtrafik, der kan frigøre øvrige midler til medfinansiering af ordningen. På baggrund af de anviste finansieringsmuligheder, anbefaler forvaltningen, at ordningen implementeres fra køreplansskiftet i sommeren 2012, og at der foretages en evaluering efter et halvt år. Personaleforhold Indførelse af Flextrafik kan evt. forringe muligheden for taxa som erhverv, hvilket kan medføre færre vognmænd i Esbjerg Kommune (ifølge erfaringer bl.a. fra Nordjylland). Planmæssige konsekvenser Ingen Side 10 af 12

11 Konsekvenser for andre udvalg Det forudsættes, at flexturordningen alene tilbydes på områder, der ikke er omfattet af Esbjerg Kommunes øvrige kørselstilbud (fx visiteret lægekørsel). Høring Høringssvarene ligger på sagen og er taget til efterretning. Vurdering herunder alternativer Det vurderes, at den beskrevne model med indførelse af flextur vil være det mest optimale alternative kollektive kørselstilbud, der kan indføres indenfor en økonomisk ramme på ca. 1 mio. kr. INDSTILLING Direktionen indstiller til Teknik & Forsyningsudvalget, at det indstillestil byrådet, at der indføres flextur som beskrevet. Teknik & Forsyningsudvalget, den punkt nr. 7 Beslutning Udsat Afbud Bente Bendix Jensen (V) Sagsfremstilling til mødet 16. januar 2012 På mødet den 19. december 2011 drøftede udvalget sagen og særligt spørgsmålet om egenbetalingen til Flextur. Forvaltningen har derfor foretaget en nærmere vurdering af muligheder og økonomiske konsekvenser ved at reducere egenbetalingen. Det er forvaltnings vurdering, at egenbetalingen med fordel kan reduceres fra de foreslåede 7 kr. pr. km til 5 kr. pr. km. for at gøre ordningen mere attraktiv. Det vil medføre en fordyrelse af ordningen for kommunen. Dels vil kommunens andel af den samlede betaling stige, dels forventes det, at flere vil finde ordningen attraktiv, og flere vil derfor benytte sig af tilbuddet. Den samlede udgift for Esbjerg Kommune pris vurderes derfor at blive over 1 mio. kr. Erfaringer fra andre kommuner viser imidlertid, at det tager en vis tid før borgerne for alvor lærer at benytte ordningen. Derfor vurderes det, at udgiften det første år vil være noget lavere og dermed indenfor den økonomiske ramme der er til rådighed (knap 1 mio. kr.). Fra 2013 vil der kunne tilvejebringes yderligere kr. til ordningen som følge af, at ændring af stoppested i Sønderris er en engangsudgift. Side 11 af 12

12 Skulle det vise sig at, at ordningen bliver meget brugt, vil der altid være mulighed for at tilpasse ordningen, så der er sammenhæng mellem udgifter og den budgetmæssige ramme. Forvaltningen kan derfor anbefale, at der indføres flextur med en km. takst på 5 kr. pr. km. Mindsteafregningen bør forblive 35 kr. pr. tur for at undgå utilsigtet brug af ordningen. INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at der indføres flextur som beskrevet. Teknik & Forsyningsudvalget, den punkt nr. 9 Beslutning Godkendt Afbud Vivi Lindblad (A) Bilag 01. Status på 2020 Plan for Kollektiv Trafik 02. Notat af 19. januar Høringssvar fra Fællesforvaltningen (økonomi og jura) Økonomiudvalget, den punkt nr. 4 Beslutning Godkendt Side 12 af 12