Undervisningsudvalget

Transkript

1 Side 1 af 20 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 6 Mødested : Lokale Mødetidspunkt : onsdag den 11. juni 2008 kl. 16:00 Fraværende : Afbud fra Tina Naldal Nielsen ÅBEN DAGSORDEN INDHOLDSFORTEGNELSE Nr. 37 Årsregnskab 2007 for Horsens Kommune Nr. 38 Budgetopfølgning på Undervisningsudvalgets områder pr. 30/ Nr. 39 Revision af regnskaber 2007 for selvejende institutioner - Fritidsklubber i Horsens Kommune Nr. 40 Orientering om brobygning Nr. 41 Reorganisering af specialundervisning Nr. 42 Læsepolitisk handleplan Nr. 43 Bilag til styrelsesvedtægt vedrørende pædagogisk servicecenter Nr. 44 Udvalgsplan Ungdomsskolen Nr. 45 Ferieplan skoleåret 2009/2010 Nr. 46 Ferieplan skoleåret 2010/2011 Nr. 47 Møder i Undervisningsudvalget 2009 Nr. 48 Orientering Nr. 49 Budgetomplaceringer på specialundervisningsområdet

2 Side 2 af 20

3 Side 3 af 20 ÅBEN DAGSORDEN Nr. 37 J.nr P35/ Årsregnskab 2007 for Horsens Kommune Årsregnskab for 2007 er udarbejdet. Årsregnskabet er det første efter sammenlægningen af Brædstrup, Gedved og Horsens kommuner samt overtagelse af opgaver fra Vejle Amt. Årsregnskabet for den skattefinansierede driftsvirksomhed viser et overskud på 72 mio. kr. før afdrag på lån. Dette er 55,5 mio. kr. mindre end forudsat i budget Overskuddet er hovedsagelig påvirket af større udgifter til sygedagpenge, løntilskud mv. Kommunens kassebeholdning udgør i alt ca. 210 mio. kr. ultimo 2007 med 427 mio. kr. ved årets start. Hertil kommer deponering af 204 mio. kr., som frigives med en tredjedel i de kommende 3 år. Reduktionen i kasseholdningen skyldes, at der i budget 2007 blev forudsat et likviditetsforbrug på 124 mio. kr. Hertil kommer, at anlægsudgifterne er ca. 90 mio. kr. højere end forudsat - hovedsagelig som følge af færdiggørelse af anlægsarbejder besluttet i 2006 eller tidligere. at årsregnskabet for 2007 overgives til revision. Bilag: 1. Årsberetning 2007 for Horsens Kommune. Medsendt til mødet i Økonomiudvalget den 20. maj Økonomiudvalget vedtog den 20. maj 2008: Indstillingen tiltrådtes. Regnskabet forelægges udvalgene til orientering. Torkild Skifter deltog ikke i mødet. at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen taget til efterretning.

4 Side 4 af 20 Nr. 38 J.nr Ø09/ Budgetopfølgning på Undervisningsudvalgets områder pr. 30/ Kontaktperson: Erik Kjær Hansen Resumé: Sammenlægningsudvalget vedtog den 28. marts 2006 Overordnede principper for økonomistyring i den nye Horsens Kommune. Af afsnittet om budgetopfølgning fremgår det, at der gennemføres 2 årlige budgetopfølgninger og månedlige check på udviklingen i forbruget. Totale budgetopfølgninger for alle udgiftsområder (rammestyrede og øvrige områder) med forventet regnskab udarbejdes 2 gange årligt pr. 30. april og 31. august. På Undervisningsudvalgets område skal der særligt fokuseres på specialundervisning, demografipuljer, efterskoler/privatskoler, søskenderabat/fripladser samt betalinger til/fra andre kommuner. Endvidere skal der med udgangspunkt i økonomirapporter pr. 30. april 2008 udarbejdes en total budgetopfølgning for alle udgiftsområder, hvoraf det skal fremgå for hvilke områder, der forventes mer- eller mindreforbrug i Budgetopfølgningen pr. 30. april 2008 er afleveret til den centrale Budgetafdeling den 20. maj Budgetafdelingen samler udvalgenes budgetopfølgninger og sammenskriver disse, hvorefter en samlet budgetopfølgning for alle fagudvalg sendes til Økonomiudvalg og Byråd. Overordnet udvikling: I bilag 1 ses oversigter over udviklingen i forbruget i forhold til nettobudgetterne på henholdsvis det rammebelagte, delvis rammebelagte og ikke rammebelagte område. Der forventes pr. 30. april 2008 et merforbrug på 2,412 mio. kr. på det rammebelagte område og et merforbrug på 0,7 mio. kr. på det ikke rammebelagte område. Det samlede merforbrug på Undervisningsudvalgets område udgør således 3,112 mio. kr. Den væsentligste afvigelse mellem budget og forventet regnskab er en merudgift på 2,9 mio. kr. til Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. at udvalget tager resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. april 2008 til efterretning. Bilag: 1. Budgetopfølgning på Undervisningsudvalgets områder pr. 30. april Undervisningsudvalgets budgetopfølgning pr. 30. april 2008 til Budgetafdelingen Bilag 1 Budgetopfølgning UvU doc Bilag 2 Budgetopfølgning UvU xls Taget til efterretning.

5 Side 5 af 20

6 Side 6 af 20 Nr. 39 J.nr S55/ Revision af regnskaber 2007 for selvejende institutioner - Fritidsklubber i Horsens Kommune Kontaktperson: Erik Kjær Hansen Kommunernes Revision har fremsendt beretning om revisionen af regnskabet for året 2007 for de selvejende institutioner, som Horsens Kommune fører regnskab for: Klubben Fristedet Gefionsgårdens Klub Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. at revisionsberetningerne fremsendes til Økonomiudvalget til godkendelse. Bilag: 1. To revisionsberetninger Revisionsrapporter - Klubben Fristedet og Gefionsgårdens Klub.pdf Indstillingen tiltrådt.

7 Side 7 af 20 Nr. 40 Orientering om brobygning Kontaktperson: Anna Marie Illum Formanden for Undervisningsudvalget har ønsket, at udvalget bliver orienteret om de lovændringer, der knytter sig til 10. klasse og brobygning. Mogens Schjødt (UU) og Keld Jørgensen (10. klassecenteret) vil på mødet give den ønskede orientering. at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen taget til efterretning.

8 Side 8 af 20 Nr. 41 J.nr A00/ Reorganisering af specialundervisning Kontaktperson: Anna Marie Illum I forlængelse af kommunesammenlægningen er der udarbejdet en beskrivelse af de allerede eksisterende tilbud i kommunen. Efterfølgende er der udarbejdet forslag til fremtidig struktur. Udgangspunktet er at opnå en hensigtsmæssig organisering i forhold til målgruppens behov og at få et overblik over, om alle børn og unge med særlige behov bliver tilgodeset med relevante tilbud. Afdækningen af de eksisterende tilbud er sket gennem spørgeskema efterfulgt af interview, mens forslag til fremtidigt indhold og struktur er udarbejdet af en lang række arbejdsgrupper med repræsentanter fra medarbejdere og ledere på skolerne med særlig viden i forhold til de forskellige områder. Ud over de konkrete forslag indeholder rapporten også nogle problematikker/forslag/overvejelser i forhold til de forskellige områder, der beskrives i rapporten. Arbejdet vedrørende fremtidig struktur i forhold til særlige tilbud til børn og unge med særlige behov er første fase i en omlægning på området. Direktionen foreslår, at dette umiddelbart følges op af en fase 2, hvor der udarbejdes forslag til ny økonomimodel på området. I forhold til tilbud for børn med svære læsevanskeligheder arbejdes der på et flerårigt projektog udviklingsarbejde, men allerede for det kommende skoleår år foreslås det, at begrænsningen på maximum 2 år i læseklassen for årgang fjernes, og at det i steder er elevernes behov, der bliver bestemmende for opholdets varighed. Desuden gives et tilbud byggende på de positive erfaringer fra Østbirkskolen, hvor elever kan visiteres til et kursusforløb men uden et egentlig skoleskift. Der er tale om en massiv indsats over en kortere periode og med mulighed for opfølgning, efter at eleven kommer tilbage til egen klasse. at den foreliggende rapport sendes til høring på skolerne med henblik på efterfølgende beslutning og implementering i skoleåret 2008/2009 og 2009/2010. at fase 2 vedrørende forslag til ny økonomimodel på området iværksættes. at tilbuddet i læseklassen for årgang er uden tidsbegrænsning. at der oprettes et tilbud for børn med læsevanskeligheder, der har karakter af et kursusforløb med en massiv indsats i en kortere periode. Vedtaget som indstillet, idet det præciseres, at tilbuddet for børn med læsevanskeligheder, der har karakter af et kursusforløb med en massiv indsats i kortere perioder, er en indsats, der etableres ud over initiativer, der foregår på den enkelte skole og vil foregå som et centralt placeret kursusforløb. Lene Offersen og Jørn Steffensen deltog ikke i mødet.

9 Side 9 af 20 Rapporten vedrørende struktur for specialundervisning i Horsens har været sendt til høring på skolerne. Høringssvarene er overvejende positive og der er stor enighed om langt de fleste af de forslag, der er fremsat i materialet. Flere skoler peger på vigtigheden af en god balance mellem initiativer, der støtter inklusionen på de enkelte skoler og etablering af fælles tilbud. Flere skoler gør ligeledes opmærksom på, at finansieringen af forslagene ikke må finde sted gennem reduktion af de midler skolerne har til rådighed, da det vil forringe de enkelte skolers muligheder for at kunne rumme elever med særlige behov. I forhold til de specialtilbud, der allerede eksisterer i dag, er forslagene i materialet først og fremmest kommenteret af de skoler, der har tilbuddene. De nye tilbud, visionen og de handleplaner, der kunne ligge i kølvandet på dem, er der flere der udtaler sig til. I høringsperioden er der arbejdet videre med yderligere pilotprojekter og udviklingsinitiativer på læseområdet. I bilag 1 er en tematiseret opgørelse af høringssvarene. at Brædstrup skoles specialtilbud fremadrettet ændres til børn i AKT-vanskeligheder. at Hovedgård skoles målgruppe fremadrettet ændres til børn med ADHD og autismespektrumforstyrrelser. at der placeres et specialtilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder på en oplandsskole og at forvaltningen fremlægger forslag vedrørende placering. at Torstedskolens målgruppe afgrænses i takt med at de øvrige initiativer på læseområdet gør det muligt. at beslutning vedrørende oprettelse af dagbehandlingstilbud i samarbejde med Børnefamilierådgivningen (BFR) og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) afventer budgetforhandlingerne. at visionen godkendes. at Børn og Unge implementerer ovenstående beslutninger over en 4-årig periode. at Børn og Unge udarbejder en strategiplan i forhold til øvrige emner eventuelt i samarbejde med BFR og PPR. Bilag: 1. Tematisering af høringssvar Tematisering af høringssvar vedr (2).doc Vedtaget som indstillet, idet implementering igangsættes fra skoleåret 2008/2009 men dog sådan, at elever, der i dag går i specialklasserne i Brædstup og Hovedgård, får mulighed for at fuldende påbegyndte forløb i specialklasserne. Sætningen: "at Børn og Unge implementerer ovenstående beslutninger over en 4-årig periode" slettes.

10 Side 10 af 20 Nr. 42 J.nr P21/ Læsepolitisk handleplan Kontaktperson: Anna Marie Illum Skolerne i Horsens Kommune har gennem flere år haft fokus på læsning, elevernes læseudvikling, læsevaner samt læsefærdigheder. Den fælles læsepolitiske handleplan skal være med til at skabe et fælles forventningsniveau til elevernes læseudvikling og gennem initiativer på både kommune- og skoleniveau skal den være med til at sikre at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes på alle niveauer at en tidlig, systematisk og målrettet indsats betyder, at færre børn kommer i læsevanskeligheder at flere børn tilgodeses i det almene miljø, fordi der både er viden og kompetence til at løse opgaven at de unge forlader folkeskolen med kompetencer, der sætter dem i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse Den fælles handleplan skal støtte den udvikling, der allerede er i gang mange steder, og den skal være med til at sikre, at læseindsatsen koordineres på tværs af skolerne. Handleplanen er en overordnet ramme, som den enkelte skole skal udfylde, men den skal også være med til at sikre, at det fælles ansvar løftes, og at der hele tiden sker en udvikling på området bl.a. i forhold til de grupper, der har særlige behov. Endelig er handleplanen et blandt mange initiativer for at leve op til Horsens Byråds mål og udvalgsplaner vedrørende folkeskolen. Handleplanen er udarbejdet af et udvalg bestående af ledere og læsevejleder og med læsekonsulenten som formand for arbejdsgruppen. Handleplanen er desuden drøftet på skoleinspektørmøde, i læsevejledernetværket og skolerne har haft ca. en måned til yderligere at kommentere forslaget, som er blevet meget positivt modtaget. at den læsepolitiske handleplan godkendes. Bilag: 1. Horsens Kommunes handleplan for læsning Horsens kommunes handleplan for læsning - 1 april 08.doc Vedtaget som indstillet med følgende tilføjelser i afsnittet vedrørende overordnede mål: - I 1. bullit tilføjes: "..læsning til læring og personlig udvikling..." - Der indføjes et ekstra afsnit vedrørende anvendelse af IT-værktøj som et redskab i læseindlæringen i hele skoleforløbet. - Der indføjes et ekstra afsnit vedrørende arbejde med at forpligte forældre i forhold til det

11 Side 11 af 20 enkelte barns læseindlæring.

12 Side 12 af 20 Nr. 43 J.nr P24/ Bilag til styrelsesvedtægt vedrørende pædagogisk servicecenter Kontaktperson: Anna Marie Illum Skolebiblioteker som pædagogiske servicecentre er fastsat i Lov om folkeskolen af 23. juni stk. 2 og nærmere beskrevet i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om skolebiblioteker af 13. marts Desuden findes beskrivelser og forslag i Undervisningsministeriets temahefte 15 Skolebiblioteker og undervisningsmidler fra Byrådet udmønter skolebiblioteksordningen i kommunen ifølge folkeskolelovens 40 stk.2 pkt.8., og af bekendtgørelsen fremgår, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om samarbejdet med folkebiblioteket fremgangsmåden for udpegning af skolebibliotekarer Kommunalbestyrelsen kan tillige træffe beslutning om særlige ordninger for den overordnede administration af skolebiblioteksvirksomheden i kommunen - herunder om nedsættelse af et materialeudvalg, der stiller vejledende forslag til skolerne om materialeanskaffelser og om ansættelse af særligt sagkyndige ved kommunens skolevæsen, f.eks. skolekonsulenter for skolebiblioteksvirksomhed. Kommunalbestyrelsen kan desuden træffe beslutning om fælles retningslinjer for skolebibliotekerne om f.eks. indkøb og biblioteksteknisk klargøring af materialer, koordinering af indberetning til biblioteksafgiften og for skolebibliotekets funktioner. Kommunalbestyrelsens beslutninger fremgår af et bilag til folkeskolens styrelsesvedtægt sammen med bestemmelser vedrørende eventuelle kommunale fællessamlinger og pædagogiske centraler og disses placering. Forslaget til bilag vedrørende skolebiblioteksordning i Horsens Kommune er en beskrivelse af den nuværende praksis. at forslag til bilag til styrelsesvedtægt vedrørende skolebiblioteksordning i Horsens Kommune vedtages. Bilag: 1. Udkast til bilag til styrelsesvedtægt Udkast til bilag til Styrelsesvedtægt.doc Vedtaget som indstillet.

13 Side 13 af 20

14 Side 14 af 20 Nr. 44 J.nr P16/ Udvalgsplan Ungdomsskolen Kontaktperson: Anna Marie Illum I forlængelse af de allerede besluttede udvalgsplaner på Undervisningsudvalgets område, foreligger forslag til udvalgsplaner på Ungdomsskolens område. Forslaget er blevet udarbejdet efter dialog fra elever, medarbejdere og bestyrelse, og bestyrelsen har på sit møde den 5. maj anbefalet det foreliggende forslag. Udvalgsplanen for Undervisningsudvalget fremlægges til drøftelse. at udvalgsplanen godkendes. Bilag: 1. Ungdomsskolens udvalgsplan 2008 Ungdomsskolens Udvalgsplan 2008.doc Vedtaget som indstillet.

15 Side 15 af 20 Nr. 45 J.nr G01/ Ferieplan skoleåret 2009/2010 Kontaktperson: Anna Marie Illum Børn og Unge har udarbejdet forslag til ferieplan for skoleåret 2009/2010. Forslag til ferieplan har været sendt til udtalelse i skolebestyrelser og samarbejdsudvalg på skolerne. Fra skolerne er der modtaget én bemærkning til forslaget. Dagnæsskolen bemærker, at det ville være en god idé, hvis vinterferien kunne afholdes ens over hele landet - bl.a. på grund af skilsmissebørn. Børn og Unge kan oplyse, at forslaget følger ferieplanen fra Midttrafik, hvorfor der ikke vil blive behov for ekstra tilkøb af buskørsel. at forslaget til ferieplan 2009/2010 godkendes i den form, den har været udsendt til skolerne. Bilag: 1. Forslag til ferieplan 2009/2010. Forslag til ferieplan doc Vedtaget som indstillet.

16 Side 16 af 20 Nr. 46 J.nr G01/ Ferieplan skoleåret 2010/2011 Kontaktperson: Anna Marie Illum Børn og Unge har udarbejdet forslag til ferieplan for skoleåret 2010/2011. Forslag til ferieplan har været sendt til udtalelse i skolebestyrelser og samarbejdsudvalg på skolerne. Fra skolerne er der modtaget én bemærkning til forslaget. Dagnæsskolen bemærker, at det ville være en god idé, hvis vinterferien kunne afholdes ens over hele landet - bl.a. på grund af skilsmissebørn. Børn og Unge kan oplyse, at placeringen af juleferien vil medføre tilkøb af buskørsel til den 20. og 21. december at forslaget til ferieplan 2010/2011 godkendes i den form, den har været udsendt til skolerne. Bilag: 1. Forslag til ferieplan 2010/2011. Forslag til ferieplan doc Vedtaget som indstillet.

17 Side 17 af 20 Nr. 47 J.nr A14/ Møder i Undervisningsudvalget 2009 Kontaktperson: Kjeld Kristensen Forslag til datoer for afholdelse af møder i Undervisningsudvalget 2009: 15. januar 5. februar 5. marts 2. april 7. maj 4. juni 13. august 3. september 1. oktober 5. november 3. december Alle møder afholdes på torsdage kl. 14. Juli måned er mødefri. at forslag til mødedatoer vedtages. Bilag: 1. Mødekalender 2009 Fremlagte forslag til mødekalender med følgende ændringer vedtaget: Mødet torsdag den 5. februar 2009 flyttes. Der indlægges et ekstra møde i maj 2009.

18 Side 18 af 20 Nr. 48 J.nr A14/ Orientering STU Kommissorium Partnerskab, status Undervisningspavillon til Hovedgård Skole Sejet Skole Orienteringen taget til efterretning.

19 Side 19 af 20 Nr. 49 J.nr Ø04/ Budgetomplaceringer på specialundervisningsområdet Sagsresume: I forbindelse med flytning af aktiviteter fra Bakkeskolen til Sejet Skole, som fra 31. juli 2008 ophører med de nuværende undervisningsmæssige aktiviteter, er der behov for en række budgetomplaceringer. Budgetomplaceringerne skal tilpasse budgettet på Sejet Skole til den fremtidige aktivitet samt finansiere en del af det budgetmæssige underskud, der er på specialklasseaktiviteterne på Hovedgård Skole. Ved ophør af de nuværende undervisningsmæssige aktiviteter på Sejet Skole pr. 31. juli 2008, vil der blive mulighed for i 2008 at omplacere kr. til lignende aktiviteter på specialundervisningsområdet i Horsens Kommune. Der bevares et budget til rengøring og bygningsdrift inkl. vedligeholdelse på Sejet Skole. Ved flytning af Bakkeskolens aktiviteter fra lokalerne på Fortevej frigøres yderligere kr., så der i alt er kr. til omplacering til specialklasseaktiviteterne på Hovedgård Skole. I 2009 og overslagsårene (alle tal i 2009-PL) omplaceres kr. fra Sejet Skole og kr. fra Fortevej til Hovedgård Skole. Den centrale økonomifunktions bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. at der i 2008 gives tillægsbevillinger på kr. til Sejet Skole, kr. til Bakkeskolen og kr. til Hovedgård Skole. at der i budget 2009 og overslagsårene indarbejdes kr. til Sejet Skole, kr. til Bakkeskolen og til Hovedgård Skole. Vedtaget som indstillet. Mødet hævet kl. 18:30 Underskrifter:

20 Side 20 af 20 Lone Ørsted Lene Offersen Jørn Steffesen Helle Frost Tina Naldal Nielsen Allan Kristensen Elise Gerstrøm Dorthe Mogensen Sven Jørgensen