Resultatkontrakt. Vedrørende. Forretningsudvikling gennem Sundhedsinnovation til Journalnummer:

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Forretningsudvikling gennem Sundhedsinnovation til Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Eannr: Kontaktperson Ruth Irene Strøm Ruth.Stroem@ru.rm.dk og Tenna Korsbek Andreasen Tenna.Andreasen@ru.rm.dk Operatør: Fonden MedTech Innovation Center Tueager Aarhus N Trine Winterø CVR. Nr Spar Nord Aarhus

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Beskrivelse og konklusion på akkumuleret status Den bedste beskrivelse og konklusion på akkumuleret status er MTIC s evaluering, som er gennemført i første halvår Redegørelse for om aktiviteterne afvikles til tiden Det gør de som oftest selvfølgelig er der engang imellem mindre forsinkelser, men ikke noget kritisk. Redegørelse for om aktiviteterne afvikles i et omfang og en kvalitet som forudsat Det er faktisk ret imponerende hvad MTIC når: MTIC kører pt. 11 aktive forretningsudviklingsprojekter med virksomheder, der kører omkring 30 forskellige projekter i større eller mindre grad på hospitalerne, vi har holdt mange møder både af mere generel men også af specifik karakter, ligesom vi fortsat har et stort fokus på internationale aktiviteter. Vi har i perioden: Arrangeret en studietur til Sydkorea, Lanceret en ny website, holdt Masterclass med Roger Ulrik den 4 marts (en af verdens guruer indenfor evidence based healthcare design), haft fire artikler i Medwatch om vores arbejde på hospitalerne og deltagelse i ConhIT messen, deltager i startup weekend Health i Aarhus, deltager i et projekt om patientindkaldelse fra papir til app, deltaget i conhit s fællesstand ligesom vi deltager i conhit 2014 hvor Danmark er udvalgt som partnerland, lavet forskellige specifikke studieture til Tyskland med virksomheder med salg for øje, Haft Masterclass om Sydkorea, haft Masterclass om salg til Tyskland, været medarrangør af Podium, deltaget i ScaleIT Healths informationsmøde i Aarhus, Signet op som Partner i Healthbridge Haft besøg af Roger Ulrik i to dage i august hvor han har givet præsentationer dels på Hammel og dels i Struer og endvidere har haft specifikke møder med enkelt virksomheder, vi har arrangeret en ERFA gruppe møde hos B&O Medicom omkring inkorporering af dokumentering i sine udviklingsprocesser. Vi er igang med at arrangere European Venture Contest Semi Final Healthtech i Aarhus den oktober Og vi har arrangeret en række på fire Masterclass, som kommer til at løbe i efteråret 2013/foråret 2014 omkring gotomarket hvordan man sikrer sin forretning. Derudover har vi gennemført en evaluering, deltaget i etableringen af INNOX Healthcare og Biomedical Design uddannelsen, haft besøg af EU kommissionens revisorer, deltager i to innovationsnetværksansøgninger, har haft møde med direktionen i Region midt omkring arbejdet på hospitalerne og så det løse. Redegørelse for om den organisatoriske opbygning forløber som forudsat MTIC fik i august 2013 godkendt det budget, vi havde søgt om i april 2013 og kunne dermed slå de tre stillinger op til udgangen af 2014: Scout, fundraiser og administrativ person. MTIC regner med ansættelser enten til 1 oktober eller nok mere realistisk 1 november Redegørelse for om de forventede effekter opnår som forudsat I forbindelse med MTIC s evaluering må det konstateres, at de forventede effekter opnås. Redegørelse for om budgettet følges som aftalt Der har været mindre justeringer i budgetterne primært fordi vi ikke bruger helt så mange penge på projekter, som forudsat. Men i og med vi med Region Midts hjælp har fået forlænget EU projektet til Side 2

3 udgangen af august 2013 og samtidig fået grønt lys til at ansætte tre personer i midlertidige stillinger, så får vi med det nuværende budget brugt EU bevillingen der vil formentlig være en mindre del af regionens bevilling, vi ikke får brugt. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Effekter Resultatkrav 1.1 Beskrivelse af status på projekter De deltagende virksomheder og baseret på MTICs arbejde med projekter skal i forløbet rykke op i værdikæden herunder fokus på produkt pipelinen /værdikæden virksomheder, som udvikler produkter til det internationale marked Resultatkrav 1.2 Målingen gennemføres i forbindelse med evaluering af projektet. Den kommercielle udvikling af bio og medtech klyngen skalstyrkes, målt bl.a. ved at: 50 % af de deltagende virksomheder vurderer, at de har opnået konkurrencemæssige fordele i form af nye produkter og forretningskoncepter 10% af de screenede projekter, skal føre til prototyper og markedsmodningsbearbejdning Den sidste onepager der er sendt til bestyrelsen i forbindelse med bestyrelsesmøde den 23. september 2013 vedhæftes afrapporteringen. Den gennemførte evaluering indeholdt ikke lige præcis disse vurderinger men det vurderes i evalueringen at virksomhederne i meget høj udstrækning er meget tilfredse, med den indsats MTIC yder. Mål 2 Aktiviteter Resultatkrav 2.1 Måles i gennemførte Masterclasses, Lifesparring arrangementer MTIC skal gennemfører min. 6 kompetencegivende forløb for og andre kompetencegivende forløb virksomheder om året Resultatkrav 2.2 Kort beskrivelse af opstartede MTIC skal i projektperioden udføre min. to eksperimenter, hvor kort beskrivelse af disses fremdrift eksperimenter og derefter en man arbejder med modeller og Der har i perioden været gennemført minimum 7 kompetencegivende forløb det har været en aktiv periode! (Roger Ulrik, Seoul+ Masterclass, Tyskland/salg (Masterclass) og roadshow, Roger Ulrik i august, CE Erfa gruppe hos B&O) MTIC betragter vores innox deltagelse samt vores arbejde på Side 3

4 metoder, der kan beskrive og arbejde med behov, der har et kommercielt potentiale * Resultatkrav 2.3 MTIC skal udvikle et værktøj, der kan analysere og segmentere klyngens virksomheder/ produkter Resultatkrav 2.4 Der skal ydes specialiseret rådgivning til at sikre virksomhedernes kommercielle kompetencer herunder fremskaffelse af finansiering. Der skal ydes specialiseret rådgivning til min. 30 projekter årligt og indkøbes ekstern konsulentbistand til ca. 10 virksomheder årligt Resultatkrav 2.5 MTIC skal screene min. 75 projekter årligt ud fra de af bestyrelsen godkendte screeningskriterier. Beskrivelse, gerne visuelt, af værktøj. Efter udvikling, en kort beskrivelse af relevante udviklingstendenser Kort beskrivelse af projekter og virksomhedskontakter med fokus på de udfordringer og problemstillinger, der adresseres. Antal projekter, fordelt på faser Mål 3 Organisering hospitalerne som eksperimenter. Vi famler stadig lidt men har nu spurgt direktionen i region midt om pejlemærker, som kan hjælpe os med at vurdere, hvordan vi skal sortere projekterne. Derudover vil vi med den opslåede stilling til administrativ medarbejder få sat yderligere fokus på dette. Vi er samtidig i gang med at kigge meget mere på udvikling og etablering af forretningsmodeller og business cases: og arbejder på at se, om vi kan etablere tre forskellige niveauer: en quick and dirty, en lidt grundigere og en MTV model, som kan bruges i alle nye projekter. OnePagers til bestyrelsen vedhæftes. MTIC screener alle indkomne projekter og det har igennem det sidste år været ca. 75 projekter. Resultatkrav 3.1 Kort beskrivelse af hvilke netværk, der benyttes Der skal ske en aktiv brug af relevante netværk og partnerskaber, både nationalt og internationalt til at sikre at virksomhedernes kommercielle viden er tidssvarende MTIC bruger til enhver tid alle de relevante netværk, der er brug for. Vi går formentlig i gang med noget samarbejde med udenlandske klynger indenfor samme virkefelt i Side 4

5 Resultatkrav 3.2 Der skal ske en brug af de spidskompetencer, der findes inden for sundhed og sundhedsinnovation regionalt, nationalt og internationalt herunder forsknings og forretningsmæssige og finansieringsmæssige kompetencer Resultatkrav 3.3 Der skal udpeges en uvildig bestyrelse, der skal godkende beslutninger, der gælder beløb over kr. Kort beskrivelse af samarbejdet/anvendelse med de forskellige aktører/kompetencer Nedsættelse og godkendelse af bestyrelse. Dagsorden og referater. Mål 4 Ressourcer løbet af det næste års tid men det er slet og ret et ressourceproblem, for det tager rigtig lang tid at udvikle og vedligeholde meningsfyldte relationer til internationale klynger. Der bruges til enhver tid relevante spidskompetencer, som virksomhederne har brug for. Intet nyt at tilføje. Resultatkrav 4.1 Budgetskema med udgifts og finansiering Halvårlige opdateringer af aktuelt budget Resultatkrav 4.2 Budgetskema med udgifts og finansieringsbudget. Herunder en Halvårsregnskaber opgørelse over det bevilgede beløb til projekter/rådgivning Resultatkrav 4.3 Modellen evalueres efter afrapporteringen pr. 1. september 2012 Der skal være en egenfinansiering af ekspertbistand fra de deltagende virksomheder. Egenbetalingen sker efter følgende kriterier: Virksomheder med omsætning: over 2 mio. kr.: 70 % tilskud, over 3 mio. kr.: 50 % tilskud over 10 mio. kr.:30 % tilskud.. Der er indtil nu september 2013 tre virksomheder, som har givet tilsagn om egenfinansiering på disse vilkår. I alt er der givet tilsagt om egenfinansiering for kr. *Resultatkrav 2.2 kræver et tæt samarbejde med Regionen, og er til dels afhængig af hvilken strategi Region Midtjylland vælger at forfølge ifht OPI og arbejdet med sundhedsinnovation ude på sygehusene. 3. Opfølgning på Økonomi Side 5

6 TABEL 1 DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Budgetomkostninger Udbetalinger Frem til År År År Total Løn til projektansatte Andre udgifter Konsulentydelser Udstyr Revisionsudgifter Horsens Hospital Total Finansieringsbudget Indbetalinger Frem til År Budgetindtægter År År Total Egenfinansiering EUstøtte Regionale tilskud iht. resultatkontrakten Horsens Hospital Total TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. september 2013 Udbetalinger År År Total Løn til projektansatte Andre udgifter Konsulentydelser Udstyr Revisionsudgifter Horsens Hospital Total Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september2013 Indbetalinger År År Total Egenfinansiering EUstøtte Regionale tilskud iht. resultatkontrakten Horsens Hospital Total Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2013 Region Midtjylland kr Side 6

7 Side 7