Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Bente Christoffersen, formand Jørgen Cramer, næstformand Anne-Lise Hansen Bent Puggaard

Transkript

1 Jægerspris Boligselskab Referat til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. juni 2015 kl i Servicecentret beliggende Egeparken 4, 3630 Jægerspris. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Boligorganisationen Orientering fra formanden Orientering fra Domeas bestyrelse Orientering fra de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsens konstituering Bestyrelseshonorar Fritagelse for dispositionsfondsdækning af tab ved lejeledighed Fritagelse for dispositionsfondsdækning af tab ved fraflytning Bestyrelsens forretningsorden Personaleforhold Generel orientering Boligorganisationens afdelinger Orientering om driftsforhold Birkehaven muligheder vedr. fælleslokalet Helhedsplaner Mødeplanlægning Eventuelt... 4 Deltagere fra bestyrelsen: Bente Christoffersen, formand Jørgen Cramer, næstformand Anne-Lise Hansen Bent Puggaard Ruth Andersen Ellen Nørskov - afbud Dorthe Allenbak Jørgen Christensen Øvrige deltagere: Lars Nielsen, Domea - afbud Erik Sejersten, Vidensperson - afbud Tina Tving Stauning, Vidensperson - afbud Bent Gordon Johansen, Kundechef. Udsendt den 18. maj 2015

2 1 Godkendelse af dagsorden Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden uden tillægspunkter. 2 Godkendelse af referat Referat blev godkendt uden bemærkninger. 3 Boligorganisationen 3.1 Orientering fra formanden Formanden orienterede om indkaldt møde vedr. Rejsekortet, som desværre måtte aflyses på grund af for ringe tilmelding. Der blev orienteret om afholdt møde vedr. fremtidens affaldshåndtering i Frederikssund Kommune. Der var enighed om, at der ikke havde været mange input fra kommunen, idet alle initiativer afventede undersøgelser. Formanden orienterede om møde vedr. afdelingssammenlægning og bad i den forbindelse om at, formandsskabet kunne arbejde videre med undersøgelser med henblik på en præsentation på afdelingsmøder i Bestyrelsen var enig i dette, men uden der for nuværende er taget stilling til en eller to afdelinger i den endelige udgave. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden yderligere bemærkninger. 3.2 Orientering fra Domeas bestyrelse Der var afbud fra Lars Nielsen, hvorfor der ikke blev givet nogen orientering. 3.3 Orientering fra de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer. Der var afbud fra både Tina Tvind Stauning og Erik Sejersten, hvorfor der ikke blev givet nogen orientering. 3.4 Bestyrelsens konstituering Efter repræsentantskabsmødet den 18.marts 2015 har bestyrelsen følgende sammensætning: Navn Post Valgt af Afgangs år Bente Christoffersen Formand Repræsentantskabet 2016 Jørgen Cramer Næstformand Repræsentantskabet 2017 Ruth Andersen Medlem Repræsentantskabet 2016 Bent Puggaard Medlem Repræsentantskabet 2016 Jørgen Christensen Medlem Repræsentantskabet 2016 Dorthe Allenbak Medlem Repræsentantskabet 2017 Ellen Nørskov Medlem Repræsentantskabet 2017 Anne-Lise Hansen Medlem Repræsentantskabet 2017 Lars Nielsen Medlem Domea Tina Tvind Stauning Vidensperson Organisationsbestyrelsen Erik Sejersten Vidensperson Organisationsbestyrelsen Side 2 af 5

3 Bestyrelsen godkendte konstitueringen uden bemærkninger. 3.5 Bestyrelseshonorar Bestemmelserne om det samlede årlige honorar til organisationsbestyrelsen findes i 13 i driftsbekendtgørelsen. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at honoraret fordeles ligeligt på bestyrelsens medlemmer, dog således at formanden oppebærer dobbelt honorar. Bestyrelsen godkendte, at honoraret fastsættes til det lovlige maksimumniveau, og at princippet for den interne fordeling af honoraret i bestyrelsen fortsætter uændret i kommende regnskabsår. 3.6 Fritagelse for dispositionsfondsdækning af tab ved lejeledighed Boligorganisationens dispositionsfond skal som udgangspunkt dække afdelingernes lejetab. Kommunen kan dog godkende, at udgifterne ikke skal dækkes (fuldt ud) af dispositionsfonden, hvis boligorganisationens økonomiske situation gør det nødvendigt. Bestyrelsen ønsker ikke, at administrationen søger om fritagelse for dispositionsfondsdækning af tab ved lejeledighed i afdelingerne. 3.7 Fritagelse for dispositionsfondsdækning af tab ved fraflytning Boligorganisationens dispositionsfond skal som udgangspunkt dække afdelingernes tab ved manglende huslejebetalinger eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen, når de overstiger kr. 318,00 pr. lejemålsenhed (2015-niveau). Kommunen kan dog godkende, at udgifterne ikke skal dækkes af dispositionsfonden, hvis boligorganisationens økonomiske situation gør det nødvendigt. En dispensation kan fx være relevant hvis en afdeling, som lider store tab ved fraflytninger selv har de relevante midler, mens dispositionsfonden er presset på likvider. Bestyrelsen ønsker ikke, at administrationen søger fritagelse for dispositionsfondsdækning af tab ved fraflytning. 3.8 Bestyrelsens forretningsorden Forretningsordenen med godkendelsesdato 9. juni 2015 blev godkendt og underskrevet. Kopi udsendes med referat. 3.9 Personaleforhold Generel orientering BGJ orienterede om netop gennemført APV, hvor der ikke var bemærkninger til det psykiske arbejdsmiljø og kun få bemærkninger vedr. det fysiske arbejdsmiljø. APV bliver behandlet på medarbejdermøde i juni. BGJ orienterede om skolepraktikant, som der arbejdes på bliver knyttet endnu mere til driften efter sommerferien, som led i hans videreuddannelse. Side 3 af 5

4 4 Boligorganisationens afdelinger 4.1 Orientering om driftsforhold BGJ orienterede om, at den leasede VW Caddy bliver leveret indenfor den næste uge. BGJ orientere om forsøg med tilbud til beboerne i Smedeparken om hækkeklipning, hvor beboerne betaler for arbejdets udførelse. Det må naturligvis ikke gå ud over de faste arbejdsopgaver, hvorfor forsøget er begrænset til Smedeparken. 4.2 Birkehaven muligheder vedr. fælleslokalet I forlængelse af udsendt notat besluttede bestyrelsen enstemmigt, at det tidligere fælleshus i Birkehaven skal istandsættes og udlejes som bolig hurtigst muligt. 4.3 Helhedsplaner Helhedsplanen i Esromarken afsnit 1 er under behandling i Frederikssund Kommune. FK ønsker ældreboliger om mærket til familieboliger. Bestyrelsen tager først endelig stilling når der foreligger en melding fra Kreditforeningen. Der er muligheder for, at Møllehegnets Helhedsplan bliver behandlet i LBF i efteråret Der ikke nyt vedr. Helhedsplanen i Mølleparken. 5 Mødeplanlægning Kommende møder Bestyrelsesmøde kl på Servicecentret Bestyrelsesmøde kl på Servicecentret Bestyrelsesmøde, med efterfølgende Ordinært repræsentantskabsmøde kl på Servicecentret 6 Eventuelt Anne Lise ønsker de reviderede vedtægter i forlængelse af den godkendte ændringen i marts 2014 tilsendt. Anne Lise bad om, at der fra Servicecenteret blev sendt signal til Frederikssund Kommune om den meget dårlige mobildækning i Dalby. Formanden oplyse, at der vil blive udsendt invitation til skovturen d. 21. august 2015 inden udgangen af juni. Formanden orienterede om, at der nu kun mangler registrering af hjertestartere i Gerlev. Side 4 af 5

5 Formanden oplyste endvidere, at der var 8 tilmeldte til bestyrelsens besigtigelsestur til Kalundborg og Holbæk d. 30. juni 2015 kl BGJ spurgte om bestyrelsen fandt, at det kunne vær én god ide med afholdelse af velkomstmøder for nye beboere f.eks. en gang i kvartalet. Bestyrelsen fandt tanken interessant og ønskede et oplæg til behandling. Referent Bent Gordon Johansen Side 5 af 5