Indholdsfortegnelse. Side

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Horsens Vands ydelser 4 3. Ejerstrategi 4 4. Fremtidens udfordringer 5 5. Organisation 6 6. Mission 7 7. Vision 7 8. Strategiske fokusområder 8 9. Værdier Interessenter Målstyring Målsætninger Information 12

3 1. Indledning Horsens Vand A/S er dannet med baggrund i den nye vandsektorlov, som skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for kunderne. Horsens Vand A/S har ved udskillelsen fra Horsens Kommune haft et godt udgangspunkt for også i fremtiden at kunne yde en effektiv indsats med en høj kvalitet og for at de fremtidige krav til effektiviseringer og kvalitet opnås med fokus på at optimere opgaveløsningen frem for løbe stærkere. Horsens Vand A/S har 79 medarbejdere, en årlig omsætning på 176 mio. kr. og er et 100 procent kommunalt ejet aktieselskab. Formålet med Strategiplan er at fastlægge de overordnede strategier og fokusområder for centrale udviklingsopgaver, nye driftsopgaver og investeringer i de kommende år i Horsens Vand A/S, for således at sikre selskabet mod fremtidige udfordringer. Strategiplanen fastlægger de principielle rammer for de strategiske fokusområder. Til at understøtte de strategiske fokusområder udarbejdes en række målsætninger med tilhørende målepunkter på virksomhedsniveau og afdelingsniveau. Til at understøtte målene udarbejdes handlingsplaner som er konkrete planer for det kommende år Horsens Vand A/S Alrøvej Horsens tlf.: af 13

4 2. Horsens Vands ydelser Horsens Vand leverer primær to produkter: o Forsyning af rent drikkevand i høj kvalitet o Modtagelse og håndtering af spildevand Her foruden leverer Horsens Vand flere andre produkter i mindre omfang: slam, el, varme, viden, information og service. 3. Ejerstrategi Horsens Vand A/S blev dannet primo 2010 med Horsens kommune som eneaktionær. Som grundlag for selskabets etablering er der formuleret en Ejerstrategi. Ejerstrategien angiver selskabets formål, der kan sammenfattes således: o Sikre stabilitet og konkurrencedygtighed o Følge Horsens Kommunes vand- og spildevandsplaner, samt målsætninger om energi- og miljøforhold o Understøtte Byrådets visioner og kommunens værdigrundlag o Bevarelse af økonomiske værdier og sikre samfundsmæssig koordination på det operative område Endvidere omfatter ejerstrategien virksomhedsmål for følgende områder: o Forsyningssikkerhed o Miljøhensyn o Energieffektivisering o Service o Dialog o Gennemsigtighed o Økonomisk ansvarlighed Horsens Vand A/S Alrøvej Horsens tlf.: af 13

5 4. Fremtidens udfordringer Fremtidens klimaændringer vil på længere sigt blive en udfordrende trussel for spildevandssystemet og sikringen af grundvandsressourcen vil i fremtiden kræve en langt større indsats for at undgå forurening af det grundvandsdannende opland. Endvidere forventes både vand- og spildevandsområdet at blive konfronteret med skærpede krav til miljøet, effektiviseringskrav fra konkurrencestyrelsen og større krav til kvalitet og service fra kunderne. Horsens Vand A/S skal også være en aktiv medspiller i kommunens fremtidige udvikling. Billige priser for levering af en stabil vandforsyning med en høj kvalitet og en aktiv deltagelse i sikringen af en velplejet natur vil være vigtige bidrag for at sikre at kommunen fortsat er et attraktivt område. Horsens Vand A/S Alrøvej Horsens tlf.: af 13

6 5. Organisation Horsens Vand vil skabe helhedsløsninger og disponere bæredygtigt i forhold til det samlede vandkredsløb. Selskabet er organisatorisk struktureret for optimal udnyttelse af synergier. Bestyrelse Adm. direktør Ole Texel Økonomi Jacob Knudsen Kunde Mette Buch Pold Projekt Ove Steen Nielsen Drift Erling Nielsen Økonomiafdelingen Økonomiafdelingen har ansvaret for udarbejdelsen af selskabets budgetter og årsregnskab og forestår den løbende økonomiopfølgning. Afdelingen er endvidere ansvarlig for nødvendige takstreguleringer, samt sikrer data til vandsektorens pristilsyn Forsyningssekretariatet og til benchmarking. Løn- og HR-området er ligeledes en del af afdelingens opgaveportefølje. Kundeafdelingen Kundeafdelingen har ansvaret for at sikre en optimal service over for selskabets kunder kunden i fokus og derfor, at de interne kunderelaterede arbejdsgange og rutiner fungerer optimalt. Afdelingen er bindeleddet mellem kunderne og selskabet og forestår endvidere regningsudsendelser til kunderne. Kundeafdelingen har ligeledes ansvaret for selskabets IT-område. Projektafdelingen Projektafdelingen har ansvaret for selskabets anlægsarbejder. Anlægsarbejderne omfatter planlægning, projektering og udførelse af anlægsarbejder for ledningsanlæggene og procesanlæggene på tværs af områderne vand og spildevand. Driftsafdelingen Driftsafdelingen har ansvaret for driften og vedligeholdelsen af de tekniske anlæg, som styres og overvåges on-line af afdelingens SRO-anlæg. Afdelingen opretholder endvidere vagtordninger og beredskab, så kunderne sikres en stabil vandforsyning og at spildevandet renses året rundt. Tekniske anlæg til det rene vand 4 kildepladser med i alt 24 boringer 4 vandværker 2 vandtårne 8 beholderanlæg 16 trykforøgerstationer 500 kilometer ledningsnet Tekniske anlæg til spildevand 9 renseanlæg samt 1 for renseanlæg 132 regnvandsbassiner 116 bygværker 147 pumpestationer 1135 km afløbsledninger tilslutninger Horsens Vand A/S Alrøvej Horsens tlf.: af 13

7 6. Mission Horsens Vand skaber liv i samfundet ved at: o Levere stabil forsyning af vand med en høj kvalitet o Bortlede og rense spildevand med respekt for naturen o Sikre kunderne langsigtede miljøansvarlige - og konkurrencedygtige ydelser 7. Vision Horsens Vand vil sikre kunderne og samarbejdspartnerne en oplevelse af, at vi: o Vil levere vand af højeste kvalitet og bortskaffe spildevand miljøansvarligt o Vil være Danmarks mest attraktive og innovative samarbejdspartner o Vil levere vand og rense spildevand til landets mest konkurrencedygtige priser Horsens Vand A/S Alrøvej Horsens tlf.: af 13

8 8. Strategiske fokusområder De strategiske sideordnede fokusområder er: o Kundeservice o Effektivitet og kvalitet o Miljøansvarlighed o Partnerskab og innovation 9. Værdier Horsens Vand har fire overordnede værdier KURS, som skal have særlig opmærksomhed ved betjening af borgere, virksomheder og samarbejdspartnere og i samarbejdet kolleger imellem. Vi vil bruge værdierne som pejlemærke for vores handlinger, valg og beslutninger, og vi vil holde hinanden op på, at værdierne får betydning i hverdagen. Kvalitet Vi leverer ydelser af højest mulig kvalitet ved løbende at udbygge vores kompetencer. Udvikling Vi udvikler os ved at have fokus på kreativitet og innovation. Respekt Vi respekterer kunder, samarbejdspartnere og kolleger gennem troværdighed og anerkendelse. Service Vi leverer god service gennem professionelt arbejde og proaktiv information. 10. Interessenter Horsens Vand A/S interessenter er kategoriseret i nedenstående 8 eksterne interessentgrupper. De eksterne interessenter er defineret som værende en del af selskabets eksterne omgivelser. o Ejer o Myndigheder o Interesseorganisationer o Kunder o Naboer o Fritidsfolk o Leverandører og rådgivere o Partnere og udvikling De eksterne interessenternes forventninger er beskrevet i det følgende. Ejer Ejeren er Horsens Kommune som eneaktionær. Byrådet besidder således ejerrollen, med borgmester og den kommunale administration som udfører i forhold til kommunens interesser. Endvidere har kommunen myndighedsansvaret for vandområdet. Det er ejerens forventning, at Horsens Vand A/S lever op til ejerstrategien, sikrer værdiskabelse i selskabet samt bidrager til at Horsens Kommune er et attraktivt sted for virksomhedsetablering og bosættelse. Horsens Vand A/S Alrøvej Horsens tlf.: af 13

9 Myndigheder Interessentgruppen omfatter lovgivere/folketing, miljømyndigheder, beredskabsmyndigheder og forsyningssekretariatet. Det er myndighedernes forventning, at Horsens Vand A/S sikrer effektivisering og konsolidering hvor investeringer sikrer anlæggene lang levetid, samt deltager med input til planlægning indenfor området. Interesseorganisationer Denne gruppe omfatter i al væsentlighed DANVA og KL. Det er i disses interesse, at Horsens Vand A/S stiller ressourcer til rådighed for organisationernes arbejde samt deltager som sparringspartner. Kunder Kunderne kan differentieres i husholdninger og erhvervskunder, hvor en del af erhvervskunderne har helt særlige behov. Det er kundernes forventning, at Horsens Vand A/S sikrer stabile forsyninger med en høj kvalitet, gennemsigtighed i pris og lave priser samt informerer og rådgiver med en serviceorienteret organisation. Naboer Naboer er personer og virksomheder, der kan opleve gener af Horsens Vands aktiviteter. Det er disses forventninger, at Horsens Vand A/S leverer et højt informationsniveau rettidigt og serviceorienteret, lydhørhed og dialog samt minimerer gener fra selskabets aktiviteter. Brugere af naturen og det omkringliggende miljø Interessenter i denne kategori er naturbrugere i bred forstand, ex badende, sportsfiskere, turister, som kan være repræsenteret gennem natur- og miljøorganisationer. Det er disses forventninger, at Horsens Vand A/S sikrer bevarelse af miljømæssige værdier og et højt informationsniveau om selskabets påvirkninger af naturen. Leverandører og rådgivere De primære interessenter i denne gruppe er entreprenører og andre leverandører til selskabets basisydelser. Endvidere er rådgivere i form af revisorer og advokater, ingeniører og konsulenter samt pengeinstitutter omfattet heraf. Disses forventninger til Horsens Vand A/S er gennemsigtighed i virksomheden gennem opdateret hjemmeside, professionelt selskab med rettidige betalinger samt en løbende dialog med faste leverandører Partnere og udvikling Som partnere kan identificeres en bred kreds af forretningsmæssige partnere, iværksættere, udviklere samt virksomheder der har behov for et test- og demonstrationsmiljø. Endvidere vil der være andre former for vidensmæssige samarbejdspartnere som skoler og uddannelsesinstitutioner. Forventningerne fra disse er en innovativ tilgang til samarbejde, og at selskabet stiller anlæg til rådighed for forsøg og test. Endelig er energiselskaberne en partner for den videre udvikling af forsyningsvirksomhederne. Ud over de eksterne interessenter er medarbejderne selvfølgelig en vigtig intern ressource og for at sikre en attraktiv arbejdsplads er der særligt fokus på medarbejdernes forventninger til trivsel og udvikling med medansvar og medindflydelse. Disse forhold beskrives i selskabets arbejde med udvikling af fremtidens kultur og værdier i Horsens Vand A/S. Horsens Vand A/S Alrøvej Horsens tlf.: af 13

10 11. Målstyring En væsentlig forudsætning for virksomhedens succes er, at alle medarbejdere i Horsens Vand individuelt og i fællesskab arbejder for fælles mål. For at sikre en fælles målstyring er der opbygget en målstyringsmodel, hvor målepunkter på såvel virksomhedsniveau som på afdelingsniveau er knyttet til målsætningerne. Målstyringsmodellen vil således være et værktøj for afrapportering til bestyrelsen og endvidere være et omdrejningspunkt for målstyring i direktion, i cheffora og på afdelingsniveau. Mission Vision Strategiske fokusområder Målsætninger Målsætninger for de strategiske focusområder Målepunkter Målepunkter for målsætningerne på virksomhedsniveau og afddelingsniveau Handlingsplaner Handlingsplaner med tids- og aktivitetsplaner, ressourceforbrug og kritiske succesfaktorer Horsens Vand A/S Alrøvej Horsens tlf.: af 13

11 12. Målsætninger For de fire sideordnede strategiske fokusområder er der opstillet følgende målsætninger. Kundeservice o Vi vil være en professionel og troværdig leverandør o Vi vil sikre tryghed for en høj kvalitet og stabilitet i alle leverede ydelser o Vi vil løbende udarbejde målrettet information om selskabets aktiviteter og miljøansvarlighed Effektivitet og kvalitet o Vi vil sikre værdierne i Horsens Vand A/S ved langsigtede og bæredygtige investeringer o Vi vil sikre en stabil og prismæssig konkurrencedygtig leverance af vand og transport og rensning af spildevand i en sammenhæng med langsigtet investeringstakt og miljøbeskyttelse o Vi vil løbende forbedre kvaliteten af vores ydelser Miljøansvarlighed o Vi vil i alle vores aktiviteter minimere miljøpåvirkningen o Vi vil arbejde målrettet med at beskytte drikkevandsressourcen o Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter Partnerskab og innovation o Vi vil være en professionel og troværdig samarbejdspartner o Vi vil løbende udvikle et bredt og kompetent samarbejdsnetværk med fokus på faglig og økonomisk udvikling o Vi vil aktivt deltage i udviklende og innovative samarbejder Horsens Vand A/S Alrøvej Horsens tlf.: af 13

12 13. Information Kommunikation: Kontakten med kunderne skal altid tage udgangspunkt i kundernes behov og forudsætninger. Visionen skal være det bærende element i dialogen med kunderne. Hjemmesiden er et vigtigt redskab til at sikre kunder og samarbejdspartnere den optimale information, samt at give kunder og samarbejdspartnere mulighed for at betjene sig selv med regulære selvbetjeningsløsninger. Hjemmesiden skal blandt andet sikre kunderne information om akutte forsyningsproblemer i forbindelse med brud og lignende, samt information om vandkvalitet, herunder hårdhedsgrader og resultater af drikkevandskvalitetsmålinger. Den eksterne kommunikation skal endvidere sikres ved Kundeafdelingens kontakt med kunder og samarbejdspartnere, bl.a. i forbindelse med forbrugsafregninger og tilslutningsbetingelser. Der vil også være fokus på etablering af en målrettet og fremadrettet information for udvalgte kunder og samarbejdspartnere for at sikre disses mulighed for en langsigtet planlægning og for at skabe nye udviklende og innovative samarbejder. Ledelsesinformation: Til opfølgning af produktivitet og effektivitet med aktuelle opgørelser på ressourceforbrug anvendes et Ledelsesinformationssystem. Ledelsesinformationssystemet har fokus på følgende områder: o Sygefravær o Arbejdsulykker o Vandkvalitetsoverskridelser på drikkevand o Overskridelser af udlederkrav på spildevand o Vandtab og lækagefrekvens o Drift af kildepladser o El-forbrug o Driftsøkonomi o Anlægsinvesteringer o Kundeanmeldelser o Statistik for hjemmesidens benyttelse o Målstyringsmodel og handlingsplaner Ledelsesinformationssystem opdateres og evalueres månedligt og er et vigtigt redskab til at vise den aktuelle temperatur i selskabet. For at måle virksomhedens fremdrift, udarbejdes der hvert kvartal en status på de opstillede virksomhedsmål for målsætningerne i de fire strategiske fokusområder. Horsens Vand A/S alrøvej Horsens tlf.: af 13

13 Horsens Vand A/S Grønlandsvej 5, 2. sal 8700 Horsens tlf.: af 13