REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

Transkript

1 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Økonomidirektør Eva Holm Iversen Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Gennemgang af dagsordener og beslutningsprotokoller Økonomi Befolkningsprognose Eventuelt...7 Bilagsoversigt...8 Norddjurs Kommune

3 1. Gennemgang af dagsordener og beslutningsprotokoller Sagsgang: DIR Åben sag Sagsfremstilling Udvalgenes dagsordener gennemgås forud for udvalgsmøderne, og beslutningsprotokollerne gennemgås umiddelbart efter udvalgsmøderne. Gennemgangen foretages af den pågældende direktør. Gennemgang af beslutningsprotokol for: kultur og udviklingsudvalgets møde den 23. februar 2015 børne- og ungeudvalgets møde den 25. februar 2015 arbejdsmarkedsudvalgets møde den 27. februar 2015 miljø og teknikudvalgets møde den 3. marts 2015 voksen- og plejeudvalgets møde den 3. marts 2015 Gennemgang af dagsorden for: økonomiudvalget møde den 10. marts 2015 Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser beskrives i dagsordenspunkterne til møderne i de stående udvalg m.v. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at de nævnte beslutningsprotokoller og de nævnte dagsordener gennemgås. 1

4 Beslutning i Direktionen den Borgmester Jan Petersen deltog i punktet. De respektive direktører gennemgik beslutninger fra de ovennævnte møder i fagudvalgene. Kommunaldirektøren gennemgik dagsorden for det kommende møde i økonomiudvalget. 2

5 2. Økonomi Sagsgang: DIR Åben sag Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2014 budgettet for budgetåret 2015 og de vejledende budgetter for overslagsårene For at følge den økonomiske udvikling og gennemførelsen af budgettet indeholder direktionens møder et fast punkt om kommunens økonomi. Direktionen drøfter det forventede regnskabsresultat for Økonomiske konsekvenser Direktionen følger den økonomiske udvikling og vurderer løbende budgetopfølgningerne på de forskellige områder. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at punktet drøftes. Beslutning i Direktionen den Direktionen drøftede de foreløbige opgørelser vedr. overførselsbeløb fra 2014 til

6 3. Befolkningsprognose P05 15/3494 Åben sag Sagsgang: DIR, ØK Sagsfremstilling Talmaterialet til befolkningsprognosen ligger nu klar. Den nye prognose ligger meget tæt op ad sidste års prognose, og det forventes fortsat, at der samlet set vil være et fald i antallet af borgere i Norddjurs Kommune i de kommende år. Prognosen for budgetårerne ses i nedenstående tabel: Antal personer Ændring Relativ aldersfordeling Aldersintervaller Antal % *17,0 1% 1% ,7 6% 6% ,7 11% 11% ,6 11% 10% ,1 17% 17% ,5 25% 24% ,4 7% 7% ,7 17% 18% ,5 6% 6% I alt ,5 100% 100% * Stigningen i antal 0 årige er markant. Det skyldes, at der pr. 1. januar 2015 var 45 færre 0 årige end forventet. Antallet af 0 årige pr. 1. januar 2015 er ekstraordinært lavt i forhold til tidligere år, og i prognosen forventes det, at antallet af fødsler og dermed 0 årige vil vende tilbage til normalt niveau. I prognosen for budgetperioden forventes et samlet fald på 181 personer svarende til 0,5%. Faldet sker i aldersintervallerne mellem 7-25 år samt intervallet år, mens der forventes en stigning i de øvrige aldersintervaller. Hvis der ses bort fra de 0 årige, så sker den største procentvise stigning i aldersintervallerne +65 år. Det er stort set samme billede, der tegner sig på den lange bane, når der ses på hele prognoseperioden Her er det også antallet af børnene og de erhvervsaktive der falder, mens antallet af ældre er stigende. 4

7 På skoledistriktsniveau er det kun i Auning og Glesborg Skoledistrikter, hvor der forventes en tilvækst, mens der i alle øvrige skoledistrikter forventes et faldende indbyggertal i prognoseperioden. I forbindelse med prognoseudarbejdelsen er der foretaget en sammenligning med prognosen fra sidste år og den faktiske udvikling pr. 1. januar Det faktiske antal borgere pr. 1. januar 2015 var 75 lavere end forudset i sidste års prognose. Det er særligt antallet af 0 årige der giver differencen. Pr. 1. januar 2015 var der 45 færre 0 årige end forventet. Prognosen var på niveau med hvad der historisk har været af 0 årige i de sidste år, men der har været ekstraordinært få fødsler i Norddjurs Kommune i 2014, svarende til et fald på 11% i forhold til året før. I den nye prognose forventes det, at antal 0 årige vil vende tilbage til det tidligere niveau. Samtidig har faldet i antallet af indbyggere i alderen årige været større end forventet, mens der har været en stigning i antallet af årige. Det sidste kan skyldes, at forvaltningen i samarbejde med Viden Djurs har lavet en målrettet indsats for at få kollegieeleverne til at flytte deres adresse til kommunen. Det kan dog også skyldes, at der fysisk er flyttet flere til kommunen i den aldersgruppe. De øvrige aldersgrupper børn mellem 1-16 år og ældre over 65 ligger nogenlunde på det forventede niveau med små udsving. Der henvises til vedlagte bilag, hvor der blandt andet vises en grafisk sammenligning med de seneste års prognoser, samt talmateriale for hele prognoseperioden. Økonomiske konsekvenser Befolkningsprognosen for vil blive anvendt som grundlag for den kommende budgetperiode , hvor mængdereguleringerne på de enkelte udvalg vil blive beregnet på baggrund af prognosetallene. Indstilling Kommunaldirektør indstiller, at 5

8 1. Talgrundlaget i befolkningsprognosen drøftes og godkendes som grundlag for budget Der udarbejdes en detaljeret rapport om befolkningsprognosen, der forelægges kommunalbestyrelsen. Bilag: 1 Åben Befolkningsprognose bilag 35287/15 Beslutning i Direktionen den Godkendt. 6

9 4. Eventuelt Sagsgang: DIR Åben sag Sagsfremstilling Økonomiske konsekvenser Indstilling Beslutning i Direktionen den Intet. 7

10 Bilagsoversigt 3. Befolkningsprognose Befolkningsprognose bilag (35287/15) 8

11 Underskriftsside Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Økonomidirektør Eva Holm Iversen Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen 9