VEDTÆGTER FOR DANSK TAGSTENSKONTROL

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR DANSK TAGSTENSKONTROL DANSK TAGSTENSKONTROL TILKNYTTET TEKNOLOGISK INSTITUT 3. revideret 1. udgave, marts 2004

2 Vedtægter for Dansk Tagstenskontrol Side: 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1 NAVN, FORMÅL OG ADRESSE KONTROLORDNINGENS ORGANISATION KONTROLUDVALGETS SAMMENSÆTNING KONTROLUDVALGETS ARBEJDSOMRÅDER OG ANSVAR KONTROLUDVALGETS MØDER OG BESLUTNINGER KONTROLUDVALGETS SEKRETÆR TAVSHEDSPLIGT ANSVARSBEGRÆNSNING 9 FORSIKRING REGNSKABSAFLÆGGELSE MV GODKENDELSE OG ÆNDRING AF VEDTÆGTER NEDLÆGGELSE AF DANSK TAGSTENSKONTROL...6

3 Vedtægter for Dansk Tagstenskontrol Side: 2 af 6 1. NAVN, FORMÅL OG ADRESSE 1.1 Kontrolordningens navn er Dansk Tagstenskontrol (DTK). 1.2 Virksomheder, der fremstiller og/eller forhandler tegltagsten i Danmark, kan være medlem af DTK. 1.3 DTK har til formål at drage omsorg for, at tegltagsten fremstilles i overensstemmelse med et fælles aftalt grundlag for kvalitetsstyring, der som minimum er i overensstemmelse med DTK s generelle medlemsbestemmelser samt DTK s Tekniske Bestemmelser med bilag. 1.4 DTK s adresse er: Teknologisk Institut, Byggeri Murværk Kongsvang Allé Århus C 2 KONTROLORDNINGENS ORGANISATION 2.1 DTK er organiseret som en selvstændig enhed tilknyttet Teknologisk Institut, der hæfter for DTK s forpligtelser. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser. 2.2 Kontrolordningen består af et kontroludvalg og et sekretariat. 3 KONTROLUDVALGETS SAMMENSÆTNING 3.1 Kontroludvalget er oprettet i henhold til Teknologisk Institut's vedtægter 9, om aktivitetsbestemte faglige udvalg. Udvalget har syv medlemmer. 3.2 Et medlem fra Teknologisk Institut, Byggeri udpeges af Teknologisk Institut's ledelse. Det i medfør af 3, stk. 2 udpegede medlem kan i tilfælde af fravær udpege en person fra Teknologisk Institut, Murværk, der som suppleant deltager i kontroludvalgets møder. 3.3 Tre medlemmer udpeges af tre af følgende teknisk faglige instanser (i vilkårlig rækkefølge): En officiel myndighed eller statsinstitution Et uafhængigt teknisk forskningsinstitut Foreningen af Rådgivende Ingeniører Byggeriets Arbejdsgivere Ingen af de tre medlemmer må være afhængige af eller have direkte økonomisk interesse i virksomheder i tagstensbranchen. Det udpegningsberettigede organ vurderer om den udpegede opfylder kravene i 3, stk. 10. Hvert medlem udpeges for en periode på tre år, således at hvert medlem sidder i udvalget i tre år. Ved etableringen af kontroludvalget afgår medlemmerne dog efter indbyrdes aftale ved udgangen af 1. og 2. år. Kontroludvalget bemyndiger på de ordinære møder sekretæren til pr. brev at meddele det udpegningsberettigede organ, at det inden for maksimalt to måneder skal udpege et medlem. l skrivelsen skal det udpegningsberettigede organ informeres om de krav, der stilles til kontroludvalgets medlemmer. Såfremt det udpegningsberettigede organ ikke inden for den fastsatte tidsfrist har udpeget et medlem, kan kontroludvalget vælge et andet af de under 3, stk. 3

4 Vedtægter for Dansk Tagstenskontrol Side: 3 af 6 nævnte udpegningsberettigede organer, der inden for to måneder efter ovennævnte meddelelse skal udpege et medlem. Udpegningen af kontroludvalgets medlemmer finder sted hvert år i de første to kvartaler, således at indtræden i udvalget finder sted senest den følgende 1. juli. 3.4 Op til to medlemmer og 1 suppleant, der begge opfylder kravene i 3, stk. 10, udpeges af medlemsvirksomhederne. Udpegning sker på medlemmernes årsmøde, jf. 4, stk. 2, pkt. 9. Hvert medlem udpeges for en periode på to år, således at ét medlem afgår hvert år. Ved etablering af kontroludvalget afgår medlemmerne dog efter indbyrdes aftale ved udgangen af 2. og 3. år. De virksomhedsudpegede medlemmer vælges på årsmødet ved skriftlig afstemning blandt medlemsvirksomhederne. Stemmeregler afgøres af kontroludvalget, men dog således at den enkelte virksomheds stemme indgår med en vægt, der er proportional med virksomhedens oplyste produktions- eller salgsmængde, som ligger til grund for beregning af kontingent i kalenderåret før afholdelse af årsmødet. Opstilling af kandidater foregår ligeledes ved årsmødet. Fratages en virksomhed sit medlemskab, skal det medlem, der er valgt fra den pågældende virksomhed, udtræde af kontroludvalget fra den dato, fra hvilken medlemskabet er frataget virksomheden. 3.5 En repræsentant for Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 udpeges af foreningen for en periode af 2 år. 3.6 Såfremt et medlem, udpeget i henhold til 3, stk. 3, fratræder før udløbet af en udpegningsperiode, skal det udpegningsberettigede organ straks udpege et nyt medlem, der fortsætter i mandatet i den resterende del af udpegningsperioden. Såfremt et medlem, udpeget i henhold til 3, stk. 4, fratræder, indsættes suppleanten i den resterende del af udpegningsperioden. Såfremt et medlem, udpeget i henhold til 3.5, fratræder, udpeger foreningen et nyt medlem. 3.7 Kontroludvalget konstituerer sig med en formand og en næstformand, der beklæder formandsposten ved formandens forfald. Formanden og næstformanden vælges blandt de medlemmer, der er udpeget som angivet under 3.2. og Kontroludvalget godkender ved sit konstituerende møde og ved valg af nye medlemmer medlemmernes teknisk-faglige kompetence i henhold til 3, stk. 10, og deres habilitet i henhold til 3, stk Kontroludvalget kan fastsætte honorarer til dets medlemmer. Herudover dækkes udlæg til rejser og ophold efter statens vejledende takster Kontroludvalgets medlemmer skal have viden om fremstilling og/eller anvendelse af teglstensprodukter, og skal være i stand til at identificere og vurdere teglstensprodukters væsentlige egenskaber. De i medfør af 3, stk. 3 udpegede medlemmer skal have gennemført en videregående teknisk uddannelse og have erfaring inden for tegl- og/eller tagbranchen. De i medfør af 3, stk. 4 udpegede medlemmer skal have relevant erhvervserfaring inden for fremstilling af tegl Såfremt kontroludvalget finder, at der kan rejses tvivl om et medlems upartiskhed i et givet anliggende, kan medlemmet ikke deltage i afgørelsen af det pågældende spørgsmål. Kontroludvalget kan desuden beslutte, at et medlem skal udtræde af udvalget, såfremt udvalget finder, at der generelt kan rejses tvivl om medlemmets upartiskhed. l klagesager vedrørende kontrolordningens medlemmer kan de i medfør af 3, stk. 4, udpegede medlemmer deltage i behandlingen af sagen, men ikke i en afstemning.

5 Vedtægter for Dansk Tagstenskontrol Side: 4 af Den til enhver tid værende sammensætning af kontroludvalget med angivelse af medlemmernes navne og tilhørsforhold meddeles Teknologisk Institut umiddelbart efter ændringer i udvalgets sammensætning. 4 KONTROLUDVALGETS ARBEJDSOMRÅDER OG ANSVAR 4.1 Kontroludvalget udgør kontrolordningens styrende organ. 4.2 Kontroludvalget har følgende opgaver: 1. Til enhver tid at fastlægge retningslinier for kontrolordningens drift, herunder godkende procedurer for tildeling, opretholdelse og fratagelse af medlemskab af kontrolordningen 2. Vælge det tekniske grundlag for kontrolordningen under iagttagelse afeuropæiske standarder, nationale standarder, internationale standarder, branchestandarder, europæiske tekniske godkendelser og andre tekniske specifikationer. 3. Føre tilsyn med kontrolordningens økonomiske forhold og påse, at kontrolordningens økonomi hviler i sig selv, herunder fastlægge handlingsplaner og budgetter, gennemføre økonomiopfølgning samt fastlægge gebyrer og indstille det af Teknologisk Institut udarbejdede regnskab for kontrolordningen til Teknologisk Institut's direktion. 4. Foranledige at det under 2, stk. 2 nævnte sekretariat etableres i henhold til 6, stk Løbende overvåge, at sekretariatet følger de vedtagne bestemmelser, herunder foretage evaluering af systemets fortsatte egnethed og effektivitet samt mindst én gang årligt sørge for intern auditering ved en rutineret og kvalificeret person. Den interne auditor godkendes af kontroludvalget efter indstilling fra Teknologisk Institut, Murværk. 6. Behandle klager over sekretærens afgørelser og ordningen i øvrigt. Alle skriftlige klager skal af sekretæren sendes til Teknologisk Institut s direktionssekretær til orientering. 7. Påse, at kontrolordningen udøves i overensstemmelse med nærværende vedtægter og det til enhver tid gældende retsgrundlag. 8. Kontroludvalget har afgørende myndighed i spørgsmål om optagelse af virksomheder i kontrolordningen eller eksklusion af medlemsvirksomheder. 9. Afholde et årsmøde for kontrolordningens medlemmer. Mødeindkaldelsen sker skriftligt med mindst fire ugers varsel og med angivelse af dagsorden, der som minimum skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af mødeindkaldelse 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af årsregnskab 5. Opstilling og valg af medlemmer til kontroludvalget 6. Eventuelt. 5 KONTROLUDVALGETS MØDER OG BESLUTNINGER 5.1 Kontroludvalget holder ordinære møder mindst tre gange årligt, og i øvrigt når formanden eller et medlem af udvalget skriftligt fremsætter ønske herom. Formanden leder kontroludvalgets møder.

6 Vedtægter for Dansk Tagstenskontrol Side: 5 af Sekretæren deltager i kontroludvalgets møder, men har ikke stemmeret. 5.3 Mødeindkaldelsen forestås af sekretæren efter aftale med formanden. Indkaldelse sker skriftligt med mindst syv dages varsel med angivelse af dagsorden. 5.4 Sekretæren udarbejder referat af kontroludvalgets møder. Hvert medlem af kontroludvalget skal snarest muligt efter hvert møde have tilsendt genpart af referatet. På det følgende møde i kontroludvalget godkendes og underskrives referatet af samtlige tilstedeværende medlemmer. Såfremt særlige forhold gør det nødvendigt, kan der for det enkelte referat aftales alternativ procedure for godkendelse. 5.5 Kontroludvalget er kun beslutningsdygtigt, hvis mindst tre af de i henhold til 3, stk. 2 og stk. 3 udpegede medlemmer er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte og stemmeberettigede. l tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme udslagsgivende. 6 KONTROLUDVALGETS SEKRETÆR 6.1 Sekretæren er ansvarlig for den daglige drift af kontrolordningen. 6.2 Sekretæren skal være fastansat på Teknologisk Institut. Sekretæren godkendes af kontroludvalget efter indstilling fra direktøren for Byggeri. Sekretæren skal inden for produktområdet besidde faglige kvalifikationer, som sætter vedkommende i stand til på fuldt forsvarlig vis at forestå driften af kontrolordningen og udføre det praktiske kontrolarbejde. Sekretæren refererer i relation til aktiviteter, der falder inden for ordningen, til formanden for kontroludvalget. 6.3 Sekretæren tildeler, opretholder og fratager medlemskaber af DTK. 6.4 Sekretæren må ikke inden for to år have været ansat hos Teknologisk Institut med rådgivningsopgaver inden for tegltagstensbranchen for virksomheder, som har, har søgt, eller umiddelbart forventes at søge om medlemskab af DTK. Sekretæren må over for disse virksomheder ikke markedsføre andre aktiviteter end, hvad der naturligt hører under kontrolordningen. 6.5 Sekretæren skal markedsføre DTK og gøre den kendt og attraktiv for virksomhederne og disses kunder. 7 TAVSHEDSPLIGT 7.1 Enhver, der medvirker ved eller er knyttet til DTK, er forpligtet til over for uvedkommende at hemmeligholde, hvad de bliver vidende om gennem deltagelse i kontrolarbejdet. 8 ANSVARSBEGRÆNSNING 8.1 DTK kan ikke pålægges ansvar for, at de enkelte medlemsvirksomheders produkter er behæftet med fejl og/eller mangler, idet et sådant ansvar alene påhviler producenten eller den medlemsvirksomhed, der bringer produktet i omsætning. Tilsvarende er DTK uden ansvar for skader opstået på grund af fejl og/eller mangler ved produkterne (produktansvar). I det omfang, at tredjemand måtte rejse krav mod DTK som følge af mangler ved en medlemsvirksomheds produkter, er den pågældende medlemsvirksomhed forpligtet til at holde DTK skadesløs i enhver henseende.

7 Vedtægter for Dansk Tagstenskontrol Side: 6 af 6 DTK kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for tabsforvoldende forhold eller begivenheder, som ikke skyldes fejl eller forsømmelser udvist af DTK. DTK kan maksimalt gøres ansvarlig for en medlemsvirksomheds eller tredjemands direkte tab. I intet tilfælde kan DTK s samlede ansvar for person-, tings- og formueskade overskride kroner en million pr. skade. 9 FORSIKRING 9.1 DTK er omfattet af Teknologisk Institut's ansvarsforsikring. 10 REGNSKABSAFLÆGGELSE MV Der aflægges selvstændigt regnskab for DTK. Regnskabsåret er kalenderåret Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler og revideres af Teknologisk Institut's revisor. 11 GODKENDELSE OG ÆNDRING AF VEDTÆGTER 11.1 Ændring af vedtægter foretages af kontroludvalget og skal godkendes af Teknologisk Institut s direktion. 12 NEDLÆGGELSE AF DANSK TAGSTENSKONTROL 12.1 DTK kan nedlægges af Teknologisk Institut's direktion med et varsel på ét år og efter direkte skriftlig information herom til medlemmer og eventuelle relevante brancheforeninger. Eventuelle aktiver skal i videst muligt omfang udbetales til de på nedlæggelsestidspunktet værende medlemmer af DTK i en andel svarende til det enkelte medlems kontingent fastsat i de generelle medlemsbestemmelser. Vedtaget af kontroludvalget ved møde den 18. marts Erik Kjær ( 3.2) Jørgen Bjørnbak-Hansen Formand ( 3.3) Knud Villumsen ( 3.3) Lars Piper ( 3.4) Tommy Bisgaard ( 3.5)

8 Vedtægter for Dansk Tagstenskontrol Side: 7 af 6